DAGORDNING Datum 2019-03-14 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2019-03-21, kl 10.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Information: Offentlighet och sekretess Camilla Ziegler Genomlysning av byggprojekt i Helsingborg Alf Jönsson, Harald Roos och Carola Joelsson 1. Val av justeringsperson 2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer 1900002 1. lägger rapporten till handlingarna. Delegationsbeslut sedan föregående styrelsemöte. 1. Rapport 2019-03-13 Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2019-03-21 2 (11) 3. Anmälan av informationshandlingar Diarienummer 1900003 1. lägger sammanställningen till handlingarna. Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte. 1. Beslutsförslag 2019-03-13 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer 1402523 föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Redovisning 2019-03-13 5. Redovisning av inkomna remisser Diarienummer 1900132 1. lägger informationen till handlingarna. Redovisning av inkomna remisser där erbjuds att lämna yttrande. 1. Redovisning 2019-03-14
Datum 2019-03-21 3 (11) 6. Översyn av den regionala utvecklingsstrategin Diarienummer 1800897 1. fastställer process för revidering av den regionala utvecklingsstrategin och uppdrar åt regiondirektören att återkomma med remissversion den 5 september 2019. beslutade 26 april 2018 om en översyn av strategin. Resultatet visar att det finns fortsatt stöd för strategin. Ett antal revideringsbehov har identifierats såsom aktualisera och prioritera innehåll, koncentrera text, förtydliga funktion och relation till andra styrdokument samt tydligare metod för genomförande. Förslag om revideringsprocess presenteras. 1. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-02-28, 22 2. Beslutsförslag 2019-02-28 3. PM resultat av översyn av Regional utvecklingsstrategi 2019-01-18 7. Motion. Utred möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden Diarienummer 1801640 föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Mats Erlandson (SD) och Patrik Jönsson (SD) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att regionfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda hur motionens andemening kan omsättas i praktiken samt att utredningen ska presenteras i så god tid att regionfullmäktiges beslut kan börja gälla från halvårsskiftet 2019. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-03-07, 37 2. Motionssvar 2019-02-05 3. Motion 2018-05-16
Datum 2019-03-21 4 (11) 8. Motion. Utvärdera TRU-D smart UVC Diarienummer 1801639 föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens motionssvar. Mats Erlandsson (SD) och Patrik Jönsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur införskaffandet och användandet av en TRU-D smart UVC kan förbättra patientsäkerheten avseende vårdrelaterade infektioner. 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-03-07, 38 2. Motionssvar 2019-02-08 3. Motion 2018-05-16 9. Motion Månadskort som löneförmån Diarienummer 1801103 föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige avslår motionen. Sara Svensson (V) har i motion 2018-04-04 föreslagit att erbjuda Region Skånes medarbetare månadskort hos Skånetrafiken som en löneförmån. 1. Personalnämndens beslut 2019-02-08, 4 2. Beslutsförslag 2019-01-11 3. Omvärldsanalys av medarbetarförmåner 4. Motion 2018-04-04
Datum 2019-03-21 5 (11) 10. Lokaler för åkeriverksamhet Diarienummer 1900043 1. godkänner att extern förhyrning görs för Regionservice Åkeriverksamhet på fastighetsbeteckning Kirseberg, Arlöv och uppdrar åt regiondirektören att teckna kontrakt. Ärendet gäller extern förhyrning av nya lokaler för åkeriverksamhet med distributionscentralfunktion. 1. Servicenämndens beslut 2019-02-13, 10 2. Beslutsförslag 2019-02-13 11. Arbetsordning för regionfullmäktige Diarienummer 1802196 föreslår regionfullmäktige följande 1. fastställer föreliggande förslag till arbetsordning för regionfullmäktige att gälla från och med 2019-04-01. s beslut 1. avslår förslaget i initiativärende från Sverigedemokraterna om att inrätta en post som 3:e vice ordförande i regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade 2018-12-11, 126, att uppdra åt regionstyrelsen att senast 2019-02-26 återkomma med ett förslag till ny arbetsordning för regionfullmäktige. Beredningstiden har därefter fått förlängas, och regionfullmäktige beslutade därför 2019-02-26, 9, att nuvarande arbetsordning förlängs tills vidare och att regionstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag till ny arbetsordning. I detta ärende föreslås nu en reviderad arbetsordning för regionfullmäktige. 1. Beslutsförslag 2019-03-07 2. Arbetsordning för regionfullmäktige 3. s beslut 2018-11-29, 260 4. Initiativärende 2018-11-29 från Sverigedemokraterna
Datum 2019-03-21 6 (11) 12. Ändring av bolagsordningar Diarienummer 1802326 föreslår regionfullmäktige följande 1. Bolagsordningarna för Innovation Skåne AB och Skåne Care AB godkänns. I bolagen Innovation Skåne AB och Skåne Care ska fr.o.m. årsstämman 2019 en vice ordförande tillsättas och med anledning av detta måste gällande bolagsordningar revideras. Mindre korrigeringar med anledning av ny kommunallag och anpassning till bolagets verksamhet för Innovation Skåne finns också med i förslaget. 1. Beslutsförslag 2019-03-21 2. Bolagsordning för Innovation Skåne AB 3. Bolagsordning för Skåne Care AB 13. s verksamhetsberättelse 2018 Diarienummer 1703869 1. fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse 2018. 2. godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2018 för den egna verksamheten. Verksamhetsberättelsen har upprättats enligt beslutade anvisningar för. Verksamhetsberättelsen ska beredas och beslutas av respektive nämnd tillsammans med en sammanfattning. Intern kontroll har genomförts enligt intern kontrollplan för år 2018 fastställd av regionstyrelsen 2017-12-07 270. Uppföljning av de av regionstyrelsen beslutade obligatoriska kontrollområdena har skett och redovisas i denna skrivelse. 1. Beslutsförslag 2019-03-12 2. Verksamhetsberättelse 2018 3. s internkontrollrapport 2018 4. Sammanställning internkontrollrapport administrativa områden GSF 2018
Datum 2019-03-21 7 (11) 5. Finans internkontrollrapport 2018 14. Årsredovisning 2018 Diarienummer 1703869 föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer förslag till årsredovisning för Region Skåne avseende år 2018. s beslut 1. godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2018 för s nämnder inklusive dess förvaltningar. 2. lägger informationen om s majoritetsägda bolags återrapportering av internkontroll 2018 till handlingarna. 3. gör bedömningen att, med utgångspunkt från den information som de majoritetsägda dotterbolagen och deras dotterbolags styrelser och lekmannarevisorer lämnat, har varit förenliga med det för respektive bolag fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. s resultat för 2018 blev ett underskott med 90 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var 395 miljoner kronor, vilket ger ett budgetunderskott på 485 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande resultat 2017 är det en försämring med 328 miljoner kronor. De uppsatta finansiella målen för 2018 har inte uppnåtts. Den samlade bedömningen är därför att det behövs ytterligare förbättringar för att ska anses ha en god ekonomisk hushållning. 1. Beslutsförslag 2019-03-12 2. Årsredovisning 2018 3. Nämndernas och styrelsernas uppföljning av intern kontroll 2018 15. Finansrapport 2018 Diarienummer 1703869 1. lägger med godkännande finansrapport 2018 till handlingarna.
Datum 2019-03-21 8 (11) Redovisning av finansrapport för 2018 föreligger. 1. Beslutsförslag 2019-03-21 2. Finansrapport 2018 3. Investerarrapport 4. Granskningsintyg från Deloitte 16. Transparensredovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser Diarienummer 1900031 1. godkänner föreliggande rapport om redovisning enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. En rapport har tagits fram som separat och öppet redovisar konkurrensutsatt verksamhet inom s förvaltningar under år 2018 enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 1. Beslutsförslag 2019-02-18 2. Rapport 2018 3. Skrivelse från s revisorer (utdelas senare) 17. Begäran om höjd checkkredit Innovation Skåne AB Diarienummer 1900087 1. Innovation Skåne AB beviljas höjd checkräkningskredit med 15 miljoner kronor till totalt 25 miljoner kronor under projekttiden, cirka 4 år, under förutsättning av Transportstyrelsens godkännande av projektet Elväg Syd. 2. Innovation Skåne AB uppmanas att särskilt rapportera om den ekonomiska utvecklingen i projektet Elväg Syd i ordinarie rapportering till delårs- och årsbokslut. Innovation Skåne AB har begärt utökad kredit med 15 miljoner kronor för att möjliggöra projektet Elväg Syd. Eftersom Innovation Skåne AB tillsammans med samarbetsparterna har tagit höjd för rimliga kostnadsökningar i sitt anbud till Trafikverket och att ett rimligt avtal har
Datum 2019-03-21 9 (11) upprättats som fördelar eventuella övriga kostnadsfördyringar till respektive part föreslås checkräkningskrediten beviljas. 1. Beslutsförslag 2019-03-21 2. Styrelseprotokoll Innovation Skåne AB 2019-02-12 3. Skrivelse från Innovation Skåne AB 2019-02-15, Begäran om ökad limit på checkkonto kopplat till Elväg Syd Projektet. 18. EU-bidrag till säkerhetssystem för Öreundståg Diarienummer 1900112 1. godkänner upprättad finansieringsplan. 2. En kredit/lånelöfte omfattande 2,444 miljoner euro, eller motvärdet i svenska kronor, tecknas i bank och undertecknas av ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och finanschef Lennart Henricson, två i förening. För att ska ha möjlighet att erhålla EU-bidrag till investeringar i säkerhetssystem för tågflottan krävs att särskilt beslut fattas om säkerställd extern finansiering samt en finansieringsplan för hela investeringsprojektet. 1. Beslutsförslag 2019-03-05 19. Regionsamverkan Sydsverige - årsberättelse 2018 Diarienummer 1703869 1. godkänner Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2018. Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 28 februari 2019 årsberättelsen för 2018. Revision har genomförts utan anmärkningar och årsmötet planeras genomföras senast 31 maj per capsulam med från varje region utsedda ledamöter. 1. Beslutsförslag 2019-03-06 2. Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige
Datum 2019-03-21 10 (11) 20. Förordnande av ställföreträdande smittskyddsläkare Diarienummer 1900099 1. förordnar ställföreträdande smittskyddsläkare, vid ordinarie smittskyddsläkares frånvaro, enligt följande: Marianne Alanko Birgitta Holmgren Vid ordinarie smittskyddsläkares frånvaro finns behov av att förordna ställföreträdande smittskyddsläkare för att utföra de arbetsuppgifter som åligger smittskyddsläkare en smittskyddslagen, kapitel 6, 1. 1. Beslutsförslag 2019-02-22 21. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården Diarienummer 1801936 1. avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård. Syftet med granskningen är att bedöma hur arbetet bedrivs. Den sammanfattande bedömningen är att det delvis bedrivs ett ändamålsenligt och effektivt arbete med kompetensförsörjningen. 1. Förslag till yttrande 2. Skrivelse 2018-12-19 från revisorerna 3. Granskningsrapport
Datum 2019-03-21 11 (11) 22. Val som skall förrättas av regionstyrelsen Diarienummer 1802204 1. förrättar följande val: Nominering till vice ordförande i CPMR Baltic Sea Commissions arbetsgrupp Energy & Climate (avser 2 år) - Pontus Lindberg (M) Ledamot i kommittén för regional utveckling - Vanguard-initiativet - Louise Eklund (L) Ledamot i styrelsen för stiftelsen Open Skåne - Anders Lundström (KD) Fyllnadsval: Funktionshindersråd (vakanta från regionstyrelsen 2019-02-07) - Patrik Milton (V) ledamot och Anita Petersson (V) ersättare Nätverket HH-gruppen efter Anna Jähnke (M) som avsagt sig uppdraget - Henrik Fritzon (S) Carl Johan Sonesson Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare