Sida 1(20) Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft." Ur vision antagen av Göteborgs Symfonikers styrelse 2011-03-24 Göteborgs Symfoniker har länge ansetts vara en av Europas främsta orkestrar. Nu har vi tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt med att ta oss dit. Som framgångsfaktorer har vi identifierat högsta konstnärliga kvalitet, starkt publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. För den finasiella styrkan tackar vi vår ägare Västra Götalandsregionen, VGR, som på senare år bistått med väsentliga ramökningar. Ännu krävs stora investeringar om visionen ska kunna infrias. Det är därför helt avgörande att VGR fullföljer tidigare beslut och i budgeten för 2015 tilldelar Göteborgs Symfoniker utlovad ramökning utöver gängse indexuppräkning. Vår höga ambitionsnivå omfattar verksamhetens alla delar, vilket gett positivt resultat såväl konstnärligt som ekonomiskt. Vi ser en stark utveckling också vad gäller publiktillströmning, extern samverkan och interna processer för produktion och redovisning. Verksamheten är numera också miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Stolt kan vi konstatera att år 2013 kan läggas till handlingarna som ännu ett framgångens år för Göteborgs Symfoniker AB. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Uppdrag till Göteborgs Symfoniker AB 2012-2014 Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, bidrar till regionens attraktivitet och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. Orkestern har stark internationell lyskraft och har som ambition att inom tio år positionera sig som en av världens främsta. Kvalitetsutveckling och fördjupad kunskap inom området ska uppnås i internationell konkurrens och genom medvetna satsningar ska nya scener erövras som regelbundet återkommande spelplatser. Som en av regionens framgångsrika musikinstitutioner ska Göteborgs Symfoniker under uppdragsperioden särskilt utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt genom nya konsertformer möjliggöra för fler människor att möta den klassiska musiken. Under uppdragsperioden ska nya kontaktytor utvecklas regionalt, nationellt och internationellt.
Sida 2(20) Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus med många möjligheter till möten och upplevelser och ska under uppdragsperioden ta initiativ till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet. Målgrupper för samverkan är kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Arbetet med jämställdhet och mångfald inom scenkonstområdet är fortsatt prioriterat. Fastslaget av Kulturnämnden 2011-11-17 2.1 Gemensamma förutsättningar Vision Västra Götaland Det goda livet, den regionala kulturstrategin och Kulturnämndens handlingsplan för mänskliga rättigheter är den självklara basen för de verksamheter som får stöd av regionen. Göteborgs Symfonikers verksamhetsplan skall, i relation till kulturnämndens bidrag, utgå från de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, internationalisering och regionalt mervärde. Göteborgs Symfonikerna förutsätts förhålla sig till de handlingsprogram som beslutas under uppdragsperioden (för närvarande: Rätt att vara med, Lust att lära, Det maritima och industriella kulturarvet, Natur- och kulturturism samt Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn). I arbetet med Göteborgs Symfonikernas verksamhetsplan och i årsredovisningen skall också Regionfullmäktiges prioriterade mål beaktas: Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. Göteborgs Symfoniker förutsätts samverka lokalt och regionalt men också med aktörer på nationell och internationell nivå för ett optimalt uppfyllande av uppdragen. Göteborgs Symfoniker förutsätts redovisa uppgifter till en kartläggning av jämställdhet och mångfald 2013-2014. Uppgifter omkring övriga kvantitativa data rapporteras fortlöpande enligt beställarens former för detta. Göteborgs Symfoniker förutsätts också medverka i framtagandet av regional kulturplan. För att säkerställa att uppdragsprocessen är transparent kommer uppdraget och uppdragsrelaterade dokument, såsom minnesanteckningar, att läggas ut på kulturnämndens hemsida www.vgregion.se/kultur 2.2 Uppdrag 2012-2014 Utveckla Göteborgs Symfonikers konstnärliga kvalitet. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Initiera digitala utsändningar av Symfonikernas konserter. Initiera sommarverksamhet i Göteborgs Konserthus. Stärka samarbetet med kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Stärka och utveckla kompetensen inom organisationen.
Sida 3(20) Under uppdragsperioden följa upp resultaten av insatserna kring tillgänglighet, regional utveckling och medborgarnas delaktighet. 2.3 Mål och indikatorer Följande strategiska mål och indikatorer har under 2012 överenskommits mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Göteborgs Symfoniker för perioden 2012-2014: Mål 1 Göteborgs Symfoniker har som egen ambition att bli en av världens främsta orkestrar. Indikatorer: a) Presentera en plan för hur den egna ambitionen att bli en av världens främsta orkestrar ska uppnås. b) Redovisa antalet nya spelplatser. c) Antal förfrågningar om deltagande i festivaler/konserter från utländska och andra svenska arrangörer per år under perioden. d) Jämför kvalitativa och organisatoriska erfarenheter med fyra ledande orkestrar i världen. e) Analysera varumärkets utveckling under perioden. Mål 2 Öka tillgängligheten till verksamhetens resurser. Indikatorer: a) Andel verksamhet riktad till unga vuxna per år under perioden. b) Beskriv arbetet med att nå nya målgrupper. c) Andel aktiviteter i Göteborgs Konserthus som arrangeras av andra än Göteborgs Symfoniker. Mål 3 Bidra till att öka regionens attraktivitet. Indikatorer: a) Antal uppföranden i Vara Konserthus per år under perioden.
Sida 4(20) b) Antal sommaraktiviteter per år under perioden. Mål 4 Bidra till ökad jämställdhet och mångfald på scenkonstområdet. Indikatorer: Utarbeta en plan för att öka jämställdheten och mångfalden i den interna och externa verksamheten och beskriv hur arbetet fortskrider enligt plan. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse 2011-03-24.
Sida 5(20) 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Huvudmål 2011-2014 Erbjuda musikupplevelser av hög kvalitet och göra dem tillgängliga för en större del av befolkningen än idag. Öka vår betydelse och förankring i samhället genom att initiera och delta i projekt som syftar till social utveckling och ökad integration. Säkra verksamhetsutvecklingen och den publika tillgängligheten genom att i samverkan med hyresvärden Higab anpassa Konserthuset till aktuella krav. I egen regi och i samverkan med andra utveckla en pedagogisk verksamhet som stärker barns och ungas deltagande i musiklivet och långsiktigt säkrar musikeråterväxt och publiktillströmning. Vara tydligt närvarande på regionala arenor utanför Göteborgs Konserthus, såsom Vara Konserthus, Slottsskogen, Götaplatsen och hos kammarmusikarrangörer. Utveckla kontakten med den publik som vanligtvis inte besöker Göteborgs Symfonikers konserter. I egen regi erbjuda ett konsertutbud som konstnärligt kompetterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Tillgängliggöra Göteborgs Konserthus för initiativ från det fria musiklivet. Öka den pedagogiska verksamhet som bedrivs i Konserthuset. Utveckla formerna för konsertintroduktioner och föreläsningar. Utveckla uthyrningsverksamheten med konserter, föreställningar och event så att den kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. GSO Puls - verksamhet för barn och ungdom Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet vänder sig till barn och unga som publik, musikanter och sociala varelser. Syftet är i första hand att erbjuda starka musikupplevelser, men också att trygga publikåterväxten, utveckla talanger för framtida rekrytering till orkestern och att bidra till vårt samhälles sociala hållbarhet. Målsättningen är att nå både de som aldrig förr upplevt en symfoniorkester i verkligheten och de som redan har ett starkt intresse för den klassiska musiken. Vår vision är att Västra Götaland om tio år ska vara den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. I syfte att förnya och utveckla konsertutbudet för skolor och familjer har vi haft tonsättaren Paula af Malmborg Ward och regissören Svante Grogarn anställda som residenskonstnärer under två år. Residensen löpte ut i juni 2013. Tillsammans med barn- och ungdomsproducent Petra Kloo Vik skapade våra residenskonstnärer föreställningar för den unga publiken och genomförde projekt med hög delaktighet för skolelever. Särskilt kan produktionen Kom in! hösten 2012 nämnas, där förskolebarn fick närkontakt med våra musiker vid besök i husvagnar och övningsrum. Kom In! belönades i januari 2013 med Young EARopean Award. Residensproduktion 2013 var Demokrati, som vände sig till gymnasiet. Skol- och familjeproduktioner 2013
Sida 6(20) Peter och Vargen, två familjekonserter. Demokrati, fyra konserter för gymnasiet. Ute och cyklar, familjekonsert på Götaplatsen. Mozart för de yngsta, åtta skolkonserter och två familjekonserter, 4-10 år. En symfonisk Beatleshyllning, en konsert för gymnasiet. Orkesterguiden, sju skolkonserter och en familjekonsert, 6-10 år. Gretas dröm, en teckentolkad konsert, 6-10 år. Under året har vi genomfört en rad aktiviteter riktade till unga musikanter. Polstjärnepriset är en tävling för unga musiker i regi av Vänersborgs kommun. Final och workshops genomfördes i Göteborgs Konserthus i januari. Sportlovsorkestern samlade ett 80-tal ungdomar i åldrarna 14-19 år. I produktionen Noaks ark framträdde barn i åldrarna 10-17 år tillsammans med professionella musiker. Unga musikanter agerade förband till Göteborgs Symfoniker under nationaldagskonserten i Slottsskogen. I Höstlovskören deltog 65 sångare i åldrarna 14-24 år. I december hölls en workshop för unga musiker med Simon Bolívarkvartetten från Venezuela. Som stimulans och inspiration för regionens unga musikanter har vi under året presenterat tre ungdomsorkestrar i Konserthusets stora sal. Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker, gav en konsert i januari. I Vägus spelar 70 ungdomar i åldrarna 14-20 år. University of Gothenburg Symphony Orchestra består av masterstudenter från Högskolan för scen och musik. Under 2013 framträdde orkestern i Konserthuset vid två tillfällen. Den internationella ungdomsorkestern I Culture Orchestra gav en konsert den 30 augusti. Dagen efterordnade vi en speldag med konsert där regionens unga musikanter fick spela tillsammans med de gästande ungdomarna. Vid 17 tillfällen har skolklasser kommit till Konserthuset på studiebesök. Kreativa samspel, ett slags utökat studiebesök där barnen själva får skapa musik och möta musiker ur Göteborgs Symfoniker, har anordnats vid fyra tillfällen. Totalt 20 klasser deltog i dessa. Vår samverkan med El Sistema fortsätter med oförminskad styrka. El Sistema är undervisning med musiken som verktyg för mänsklig och social utveckling och drivs av kulturskolan i Göteborgs samtliga stadsdelar. Vid elva tillfällen har musiker ur Göteborgs Symfoniker åkt ut till skolor i Göteborg för att träffa El Sistemas elever. I april anordnade vi, i samarbete med Göteborgs stad och Stiftelsen El Sistema, en internationell El Sistema-festival med deltagare från USA, Colombia och stora delar av Europa. Som en del av festivalen gav Göteborgs Symfoniker en konsert i Sjumilahallen på Hisingen. I Konserthuset anordnade vi två sida vid sida-konserter där barn från El Sistema spelade tillsammans med Göteborgs Symfoniker. I november genomfördes en studieresa till El Sistemas ursprungsland Venezuela. I resan deltog företrädare för El Sistema i Göteborg, Malmö, Stockholm, Södertälje och Umeå. Tre orkestrar var representerade - Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna och Sveriges Radios Symfoniorkester - liksom Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Deltagare från Göteborgs Symfoniker var barn- och ungdomsproducent Petra Kloo Vik och
Sida 7(20) VD Helena Wessman. Resan anordnades av Stiftelsen El Sistema, som verkar för utveckling av El Sistema i Sverige och dess internationella kopplingar. Tidigare under året turnerade musiker ur Göteborgs Symfoniker i Venezuela. Turnén företogs i privat regi efter inbjudan från El Sistema i Venezuela och är ett exempel på de starka band som knutits mellan El Sistema och Göteborgs Symfoniker genom Gustavo Dudamel. 3.2 Insatser för kommunikation Huvudmål 2011-2014 Erbjuda musikupplevelser av hög kvalitet och göra dem tillgängliga för en större del av befolkningen än idag. I egen regi och i samverkan med andra utveckla en pedagogisk verksamhet som stärker barns och ungas deltagande i musiklivet och långsiktigt säkrar musikeråterväxt och publiktillströmning. Vara tydligt närvarande på regionala arenor utanför Göteborgs Konserthus, såsom Vara Konserthus, Slottsskogen, Götaplatsen och hos kammarmusikarrangörer. Utveckla kontakten med den publik som vanligtvis inte besöker Göteborgs Symfonikers konserter. Vara en orkester som är attraktiv både för hemmapubliken och på den internationella marknaden. Vara en attraktiv samarbetspartner för politik och näringsliv. Vara en attraktiv samarbetspartner för internationella solister, dirigenter, tonsättare, agenturer, konserthus och festivaler. Vara en av de orkestrar i Norden som syns mest i media (skivinspelningar, internet mm). Öka den pedagogiska verksamhet som bedrivs i Konserthuset. Utveckla formerna för konsertintroduktioner och föreläsningar. Etablera Göteborgs Konserthus som varumärke genom att tydliggöra det utbud som kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Stärka varumärket Göteborgs Symfoniker genom konserthusverksamheten Publikutveckling 2013 Huvudsaklig spelplats för Göteborgs Symfoniker är Göteborgs Konserthus där akustik och övriga faciliteter är specialanpassade för symfonisk musik. För den ovana publiken kan Göteborgs Konserthus emellertid framstå som otillgängligt och de symfoniska konserterna som alltför traditionstyngda. Den publik som regelbundet lyssnar till Göteborgs Symfoniker ger å sin sida ofta uttryck för att de starka traditionerna förstärker musikupplevelsen. Vårt publikarbete har därför det dubbla syftet att riva ner barriärer så att nya grupper hittar in i verksamheten och att stärka lojaliteten hos våra abonnenter. För att förenkla för vår publik och öka beläggningen i våra konsertserier har vi moderniserat vår abonnemangsstruktur. Nyordningen, som gäller från spelåret
Sida 8(20) 2013/2014, har gett mycket goda resultat med kraftigt ökad försäljning. Omdaningen har gjorts inom ramen för ett treårigt projekt i samarbete med konsulten Magnus Still. I syfte att nå nya publikgrupper ger vi regelbundet konserter också på andra arenor. Varje år genomförs också internationella turnéer, vilka är ett medel både för att positionera Göteborgs Symfoniker och Västra Götaland och för orkesterns konstnärliga utveckling. Under 2013 framträdde Göteborgs Symfoniker i Vara konserthus vid fyra tillfällen. Den traditionsenliga nationaldagskonserten i Slottsskogenden 6 juni lockade som alltid en stor publik. Välbesökt var också operaföresällningen Ca Ira och våra två konserter på Götaplatsen inom ramen för Kulturkalaset i augusti. Göteborgs Symfoniker har under året turnerat i Norge med Christian Zacharias som pianosolist och dirigent, till Stockholm och Helsingfors med Andrés Orozco-Estrada och violinsolisten Lisa Batiashvili samt till Amsterdam och Wiesbaden med Nikolaj Znaider och violinsolisten Vilde Frang. Våren 2012 installerade vi, som första konserthus i landet, ett digitalt kamerasystem. Syftet med den digitala satsningen är att tillgängliggöra Göteborgs Symfonikers konserter för regionens invånare och att positionera orkestern internationellt. För utsändningarna har vi etablerat den kostnadsfria webbkanalen GSO Play, där vi för närvarande lägger ut två produktioner i månaden. GSO Play lockar tittare från hela världen. Målet är att genom samverkan med tillexempel rese- och bostadsföretag öka spridningen ytterligare. Bland annat har vi i samarbete med Swedavia placerat fyra stolar med bild- och ljudanläggning på Landvetter där resenärer kan se GSO Play. Stolarna invigdes i december med en flashmob i avgångshallen. Vår samverkan med det Västsvenska näringslivet har under 2013 utvecklats ytterligare i syfte att fördjupa Göteborgs Symfonikers förankring att utveckla konserthuset som mötesplats för det västsvenska näringslivet. Att gå på konsert tillsammans är ett utmärkt sätt att fördjupa kontakten med kunder och partners. Nytt för säsongen 2013/2014 är abonnemangsserien High Five där vi erbjuder fem nätverksträffar med mat, mingel och musik. Deltagarna samlas på seneftermiddagen för att lyssna till ett föredrag från en av våra sponserer och går sedan på konsert. Vi har under året anordnat tre större näringslivsträffar med fördjupad diskusion kring dagsaktuella frågor samt vid flera tillfällen stått värd för samlingar anordnade av andra. Genom detta har vi kunnat knyta till oss företag som senare beslutat att bli våra sponsorer. Göteborgs Symfoniker medverkar också i projektet Folkbildning och kultur i samverkan, vilket initierats av Västra Götalandsreegionens kulturnämnd. inom projektet möter kulturinstitutioner regionens folkhögskolor för ökad samverkan och samsyn. I november genomfördes ett studiebesök där 35 studenter fick lyssna till Göteborgs Symfoniker och lära sig mer om konserthuset. 3.3 Rättighetsfrågor Huvudmål 2011-2014 I konstnärliga beslut väga in ett genusperspektiv vad gäller dirigenter, solister och
Sida 9(20) tonsättare, så att andelen kvinnor stadigt kan öka. Erbjuda musikupplevelser av hög kvalitet och göra dem tillgängliga för en större del av befolkningen än idag. Säkra verksamhetsutvecklingen och den publika tillgängligheten genom att i samverkan med hyresvärden Higab anpassa Konserthuset till aktuella krav. Öka vår betydelse och förankring i samhället genom att initiera och delta i projekt som syftar till social utveckling och ökad integration. I egen regi och i samverkan med andra utveckla en pedagogisk verksamhet som stärker barns och ungas deltagande i musiklivet och långsiktigt säkrar musikeråterväxt och publiktillströmning. Vara tydligt närvarande på regionala arenor utanför Göteborgs Konserthus, såsom Vara Konserthus, Slottsskogen, Götaplatsen och hos kammarmusikarrangörer. Utveckla kontakten med den publik som vanligtvis inte besöker Göteborgs Symfonikers konserter. Vi arbetar metodiskt med att öka andelen kvinnor på dirigentpulten. I februari dirigerades orkestern av Susanna Mälkki, då bland annat beställningsverket Circle Map av den kvinnliga tonsättaren Kaija Saariaho framfördes. I april leddes orkestern av Barbara Hannigan och någon vecka senare av Marit Strindlund. Under hösten dirigerades orkestern av Joana Mallwitz och Anna-Maria Helsing. När Joana Carneiro tvingades lämna återbud blev hennes ersättare dock en man. En modern verksamhet kräver ständig anpassning av lokalerna. Göteborgs Symfoniker huserar sedan 1935 i Göteborgs Konserthus vid Götaplatsen. En om- och tillbyggnad gjordes i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och sedan dess har flera smärre anpassningar gjorts. Vi ser nu behov av ytterligare justeringar och har initierat en utvecklingsprocess ihop med hyresvärden Higab. Vad gäller tillgänglighet till vår musik även utanför vårt hus - se rubriken ovan 3.2 Kommunikation. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela
Sida 10(20) Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse 2011-03-24. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Huvudmål 2011-2014 Fortsätta arbetet med att säkra kvaliteten inom verksamhetens alla delar. Kontinuerligt utveckla organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Arbeta med de solister, dirigenter och tonsättare som bäst inspirerar och bidrar till orkesterns konstnärliga utveckling samt utforma kriterier för att mäta detta. Regelbundet turnera till de mest attraktiva och prestigefyllda internationella destinationerna. Utifrån vårt uppdrag som Sveriges Nationalorkester ta ansvar för att turnera i Sverige och övriga Norden. Regelbundet medverka i inspelningar och överföringar i samarbete med de mest attraktiva skivbolagen och medierna. Vårda och vidareutveckla den nordiska orkesterrepertoaren (traditionellt och nyskrivet) med utgångspunkt från Göteborgs Symfonikers egen historia. Ta utvecklingsansvar gällande nordiska dirigenter, solister och tonsättare. Stimulera musikers individuella utveckling och öka musikers ansvar för utveckling av individ, stämma och orkester. Utifrån ett konstnärligt perspektiv vara en så attraktiv arbetsplats att vi attraherar de främsta musikerna internationellt.vara en orkester som är attraktiv både för hemmapubliken och på den internationella marknaden. Vara en attraktiv samarbetspartner för politik och näringsliv. Vara en attraktiv samarbetspartner för internationella solister, dirigenter, tonsättare, agenturer, konserthus och festivaler. Vara en av de orkestrar i Norden som syns mest i media (skivinspelningar, internet mm). Etablera Göteborgs Konserthus som varumärke genom att tydliggöra det utbud som kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Stärka varumärket Göteborgs Symfoniker genom konserthusverksamheten. Konstnärliga höjdpunkter under 2013 Möjligheten att samarbeta med högt kvalificerade och inspirerande artister är den enskilt viktigaste faktorn för en symfoniorkesters konstnärliga utveckling och därmed för publikens upplevelse i konsertsalen. Göteborgs Symfonier anlitar dirigenter och solister i internationell
Sida 11(20) konkurrens, vilket gör glädjen över de fina artister vi har kunnat presentera under 2013 extra stor. Medvetna satsningar har lett till att en förhållandevis stor andel av dem är kvinnor. Hösten 2013 tillträdde Kent Nagano formellt som Göteborgs Symfonikers förste gästdirigent. Redan i april introducerade vi honom för publiken vid en galakonsert med musik av Stenhammar och Stravinsky och alten Anna Larsson som solist. Vår förre förste gästdirigent Christian Zacharias avtackades i februari efter en framgångsrik turné i Norge. Detta innebar ingalunda ett avbrott i relationen, utan redan till hösten återvände han som pianosolist och dirigent. Återvände gjorde också chefdirigent emeritus Neeme Järvi för en fortsättning på vår Grammy-nominerade skivdokumentation av Kurt Atterbergs symfoniska verk, liksom vår tidigare chefdirigent Mario Venzago. Herbert Blomstedt gästade oss vid två tillfällen. Utöver de mycket uppskattade konserterna medverkade han vid seminarier och inspelning av en dokumentärfilm, en CD-inspelning och upptagning för vår webb-tv-kanal GSO Play. Andra dirigenter att särskilt nämna är David Afkham, Edward Gardner, Barbara Hannigan, Leonidas Kavakos, Andrés Orozco-Estrada (som gjorde ett succéartat inhopp då Gustavo Dudamel tvingades ställa in) och John Storgårds. Bland solisterna vill vi särskilt lyfta fram Lisa Batiashvili violin, Katarina Dalayman, sopran, Barbara Hannigan, sopran, Håkan Hardenberger, trumpet, Leonidas Kavakos, violin, Anna Larsson, alt, Truls Mörk, cello, Anne Sofie von Otter, mezzosopran och Mark Padmore, tenor. Göteborgs Symfoniker har under året turnerat i Norge med Christian Zacharias som pianosolist och dirigent, till Stockholm och Helsingfors med Andrés Orozco-Estrada och violinsolisten Lisa Batiashvili samt till Amsterdam och Wiesbaden med Nicolaj Znaider och violinsolisten Vilde Frang. Större projekt att uppmärksamma är en konsertant iscensättning av Peer Gynt i samarbete med Göteborgs Stadsteater, framförandet av Pink Floyd-legendaren Roger Waters rockopera Ca Ira på Götaplatsen under Kulturkalaset samt vår symfoniska hyllning till Beatles, det konsertanta framförandet av albumet Sgt Pepper s Lonely Hearts Club Band. 4.4 Prestationer Antal besökare Utfall Budget helår Utfall Budget helår 2013 2013 2012 2012 Orkesterkonserter 66 692 58 000 60 147 55 000 Populärproduktioner 16 720 22 000 10 916 11 000 Barn och ungdom 18 423 10 000 17 881 12 000 Jazz 3 006 3 000 3 633 5 000 Kammarkonsert 2 160 2 000 1 741 1 800 Övrigt 1 003 2 000 1 151 1 000
Sida 12(20) Totalt antal besökare 108 658 97 000 95 845 85 800 Tabellen ovan visar antalet besökare vid våra konserter i egen regi i Konserthuset. Göteborgs Symfoniker syns även utanför Konserthuset, vilket tydliggörs med nedanstående siffror: ÖVRIG BESÖKSSTATISTIK 2013 Konserter på övriga spelplatser i Västra Götalandsregionen: 9 st, varav 2 barn- och familjekonserter. Antal besökare: 43 200, varav 3 400 på barn- och familjekonsert. Aktiviteter för barn och unga som deltagare: 39 aktiviteter har genomförts under året, med totalt 3 400 deltagare. Turnéer inom övriga Sverige och världen: 7 konserter med totalt 6 500 besökare. Unika besökare på webbsidan GSOplay: 130 000 besökare, fördelat på 150 länder. Antal visningar på Youtube: 109 000 Totalt antal barn- och unga som ofattats av vår verksamhet som publik eller utövare uppgår till ca 25 000 personer. Antal besökare på våra konserter inklusive turnéer och utomhuskonserter uppgår till ca 159 000 personer. Under året har Sveriges Radio spelat in och sänt ut 10 av våra orkesterproduktioner och tre jazzproduktioner. 4.5 Miljömål Under 2013 har vår verksamhet miljödiplomerats enligt kraven i Svensk Miljöbas, vilket var vårt huvudsakliga miljömål för 2013. Vi har under året genomfört en miljöutredning, och därtill tagit fram följande styrdokument: Miljöpolicy, Resepolicy, Rutin för miljöanpassade inköp, samt en Miljöhandlingsplan som innehåller miljömål för 2014. En miljösamordnare är formellt utsedd för organisationen.
Sida 13(20) 5. Medarbetarperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse 2011-03-24. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Huvudmål 2011-2014 Kontinuerligt utveckla organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Utveckla varje enskild medarbetare så att hon/han uppnår sin fulla potential. Utforma lokala arbetstids- och löneavtal som är väl anpassade till verksamheten Arbeta med de solister, dirigenter och tonsättare som bäst inspirerar och bidrar till orkesterns konstnärliga utveckling samt utforma kriterier för att mäta detta. Regelbundet turnera till de mest attraktiva och prestigefyllda internationella destinationerna. Utifrån vårt uppdrag som Sveriges Nationalorkester ta ansvar för att turnera i Sverige och övriga Norden. Regelbundet medverka i inspelningar och överföringar i samarbete med de mest attraktiva skivbolagen och medierna. Vårda och vidareutveckla den nordiska orkesterrepertoaren (traditionellt och nyskrivet) med utgångspunkt från Göteborgs Symfonikers egen historia. Ta utvecklingsansvar gällande nordiska dirigenter, solister och tonsättare. Stimulera musikers individuella utveckling och öka musikers ansvar för utveckling av individ, stämma och orkester. Utifrån ett konstnärligt perspektiv vara en så attraktiv arbetsplats att vi attraherar de
Sida 14(20) främsta musikerna internationellt. Vi har fastlagda och väl fungerande processer som säkerställer att medarbetarna får ett rättssäkert och förutsägbart bemötande. Under året har lönekriterier tagits fram i samverkan, som tillsammans med den genomförda BAS-värderingen av våra befattningar blir en viktig del i vår lönesättning. Ett nytt arbetstidsavtal för musiker togs fram under året, och det lokala arbetstidsavtalet för administrativ personal reviderades. 5.3 Personalstruktur Se under rubrik 5.4 5.4 Personalvolym Personalvolym 31 december 2013 jämfört med 31 december 2012, inklusive visstidoch timanställda. 131231 121231 Utbildning, kultur och fritid 127 125 Teknik och hantverk 6 6 Kök, städ, tvätt 17 23 Administration 74 62 Totalt 224 216 Timanställda inom Administration omfattar även foajépersonal och reception, vilket kan variera och påverka resultatet mycket beroende på hur många enskilda individer som varit i tjänst för att täcka bemanningsbehovet under den aktuella månaden. Organisationen har idag en handfull medarbetare tillsvidareanställda på ofrivillig deltid. Alla dessa utom en är personer som under 2013 övergick från tillfällig timanställning till tillsvidareanställning med fast omfattning på 50-80%. Orsaken till de ofrivilliga deltiderna är att tjänsterna ursprungligen utlysts som deltider. Befattningshavarna önskar emellertid utökad tjänstgöringsgrad, vilket det i dagsläget inte finns underlag för. I samband med vakanser undersöker arbetsgivaren kontinuerligt om ledigförklarat arbete är förenligt med de deltidsanställdas ordinarie arbete och kompetens. 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för Utfall 2013 Utfall 2012 bemanningsföretag, tkr Övriga 111 22 Totalt 111 22
Sida 15(20) Vi har valt att ta in en ekonomikonsult från ett bemanningsföretag för att ersätta en medarbetares 20%-iga föräldraledighet. Därutöver anlitar vi bemanningsföretag vid tillfälliga kortvariga bemanningsbehov i vår reception. 5.7 Jämställdhet och mångfald Göteborgs Symfoniker har tre mål fastställda i den plan för likabehandling som fastställts för perioden 2012-2014. Målen lyder: Det ska inte vara någon skillnad på hur kvinnor och män uppfattar sin arbetssituation Likabehandlingsfrågan ur ett medarbetarperspektiv beaktas i all planering, beslutsfattande och genomförande av bolagets verksamhet. Göteborgs Symfoniker har en saklig lönebildningsprocess präglad av kvalitet och rättssäkerhet. Uppföljning av pågående arbete har gjorts under året som en del av det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet, och slutgiltig måluppfyllelse kommer att mätas i samband med genomförandet av den lokala arbetsmiljöenkäten under 2014. Några av de aktiviteter som genomförts under året är: Lönekriterier har tagits fram och beslutats i samverkan. En Lönekartläggning och analys genomfördes under året. Inga osakliga löneskillnader kunde påvisas. En redovisning av vårt arbete med jämställda löner har på uppmaning skickats till DiskrimineringsOmbudsmannen. Ett antal policydokument och riktlinjer för verksamheten har tagits fram under året. Vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor på dirigentpulten. Under 2013 programlade vi 6 kvinnor, men en av dessa lämnade dessvärre återbud pga sjukdom. Samtliga anställda i ledande befattning har erbjudits webbaserad utbildning i genus och jämställdhet. JÄMIX I Jämixrapporten 2013 erhöll Göteborgs Symfoniker AB 116 poäng, jämfört med 100 poäng föregående år. Av de nio nyckeltalen ligger vi på bra nivåer på följande: Yrkesgrupper - yrkesgrupper med fördelning 40-60 mellan kvinnor och män är nära 80%. Högsta ledningsgrupp - två av fem personer i ledningsgruppen är kvinnor. Lön - skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är mycket liten (mindre än 2%) Föräldradagar - skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar är mindre än genomsnittet i övriga organisationer och landsting.
Sida 16(20) De områden som visar ett mer ojämställt resultat är Långtidssjukfrånvaro - fler kvinnor än män har långtidssjukfrånvaro. Vi arbetar aktivt med varje enskilt fall för att på bästa sätt möjliggöra en snabb återgång till arbetet. Heltidstjänster - på grund av att vi under 2013 har omvandlat ett antal timavlönade anställningar till tillsvidareanställningar på deltid så har värdet försämrats jämfört med föregående år. Vi ser det dock som ett steg i rätt riktning att sträva mot fastare anställningar, oavsett om omfattningen inte kan bli 100%. Karriärmöjligheter - andelen kvinnor i ledningsgrupp är lägre än andel kvinnor i företaget totalt. 7. Ekonomiperspektivet Vision för Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB ska genom sin verksamhet bidra till förhöjd livskvalitet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska upplevas som aktuell, intressant och relevant och bedrivas under två starka varumärken, Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfoniker AB ska vara centralpunkt och pådrivande kraft i Västra Götalandsregionens musikliv och ha en tydlig position i nationella och internationella nätverk. År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i symfoniskt format och har i alla delar internationell lyskraft. År 2020 är Göteborgs Konserthus en öppen och lättillgänglig arena dit invånare från hela Västra Götalandsregionen söker sig för att lyssna till Göteborgs Symfoniker. I komplement till den symfoniska musiken erbjuds en rik flora av konserter inom skilda genrer, en högkvalitativ mötesverksamhet samt en omfattande pedagogisk verksamhet, riktad både till dem som vill delta som publik och till dem som skapar själva. Göteborgs Symfonikers styrelse 2011-03-24.
Sida 17(20) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Huvudmål 2011-2014 Stärka vår egenfinansiering genom ökad affärsmässighet i verksamheten och ökat ekonomiskt medvetande hos samtliga medarbetare. Fortsätta arbetet med att säkra kvaliteten inom verksamhetens alla delar. Kontinuerligt utveckla organisation och arbetssätt i takt med en föränderlig verksamhet. Utforma lokala arbetstids- och löneavtal som är väl anpassade till verksamheten. Vara en orkester som är attraktiv både för hemmapubliken och på den internationella marknaden. Vara en attraktiv samarbetspartner för politik och näringsliv. Vara en attraktiv samarbetspartner för internationella solister, dirigenter, tonsättare, agenturer, konserthus och festivaler. Vara en av de orkestrar i Norden som syns mest i media (skivinspelningar, internet mm). Utveckla uthyrningsverksamheten med konserter, föreställningar och event så att den kompletterar Göteborgs Symfonikers verksamhet. Vidareutveckla restaurangverksamheten så att den genom hög kvalitet i utbud och service bidrar till profileringen av Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Inför säsongen 2013/2014 omarbetade vi vår abonnemangsstruktur i syfte att öka beläggningen på våra konserter. Detta gav resultat i form av högre beläggning och ökade biljettintäkter under 2013 jämfört med föregående år. Antalet turnéer var dock färre än 2012. Sammantaget har intäkterna från konsertverksamheten ökat med drygt 1 mkr jämfört med 2012.Sponsorintäkterna 2013 är 3,6 mkr lägre än 2012. Denna avvikelse förklaras till viss del av en omdisponering av sponsormedel från höst 2013 till vår 2014. Under 2012 erhölls också en engångsdonation som möjliggjorde investeringar i vårt digitala konserthus.bolagets ägare Västra Götalandsregionen beslutade inför 2013 att öka de regionala bidragen, vilket har varit en förutsättning för att kunna fortsätta satsningen mot att bli en av världens tio främsta symfoniorkestrar. 7.2 Ekonomiskt resultat Tabellsammanställning resultaträkning Resultatbudget (Mkr) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Statsbidrag 0,9 0,6 0,6 Erhållna regionala bidrag 152,5 142,0 135,9 Biljettintäkter 19,2 21,0 16,3 Övriga intäkter 27,3 29,0 31,7 Verksamhetens intäkter 199,9 192,6 184,6
Sida 18(20) Personalkostnader 124,6 124,9 120,2 Övriga kostnader 67,5 63,8 60,4 Avskrivningar 3,5 4,0 3,7 Verksamhetens kostnader 195,6 192,6 184,3 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 1,0 0 0,2 Bokslutsdispositioner 0,1 0 0,4 Resultat 3,2 0 0 Den stora avvikelsen jämfört med budget beror på att vi sedan budgeten lagts fast fick besked om att vi skulle få tillbaka den del av anslaget som drogs bort under budgetprocessen, tot 3,8 mkr inkl uppräkning. I syfte att säkra kostsamma produktioner och turnéer under 2014 och 2015 har vi valt att vara återhållsamma med årets kostnader, vilket lett till ett positivt resultat i år. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Företagets ekonomi är i balans vid 2013 års utgång. 7.5 Investeringar Under 2013 hade vi avskrivningar för 3,5 mkr, jämfört med budget 4 mkr. 8. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar GSAB Månadsrapport December 2013 Resultat- och balansräkning December 2013 Kassaflödesanalys December 2013 Anläggningsanalys December 2013../../userfiles/1/documents/1943_2509_AB9AC.pdf../../userfiles/1/documents/1943_2509_E3EDF.pdf../../userfiles/1/documents/1943_2509_6603.xlsx../../userfiles/1/documents/1943_2509_47D8D.xlsx REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL
Sida 19(20) Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Då turnéer nationellt och internationellt är en central del i bolagets verksamhet, och då vi strävar efter att få hit världens främsta solister och dirigenter kan vi inte upphöra att använda oss av flygtransporter. Under 2013 har vår verksamhet miljödiplomerats enligt kraven i Svensk miljöbas. Ett av målen för 2014 är att minska utsläppen från bil och flyg med 80% jämfört med 2012. Detta kommer att åstadkommas genom klimatkompensation, samt genom att kortare resor enligt vår miljöpolicyska företas med tåg. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Utmärkt Under 2013 miljödiplomerade vi vår verksamhet. I samband med detta gick vi igenom och fasade ut de miljöfarliga kemikalier som inte anses nödvändiga i verkamheten. Mängden miljöfarliga kemikalier i vår verksamhet är mycket liten. Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder Utmärkt Totalt antal barn och unga som omfattats av vår verksamhet som publik eller utövare uppgår till ca 25 000 personer under 2013. För detaljer kring vilken typ av aktiviteter vi genomfört, se avsnitt 3.1. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem I och med vår miljödiplomering enligt kraven i Svensk Miljöbas så omfattas 100% av våra årsarbetare av ett miljöledningssystem. Utmärkt Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Våra lokaler finns ej inrapporterade i tillgänglighetsdatabasen. Dåligt
Sida 20(20) Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Utmärkt Medellönen för kvinnor hos oss är 94% av männens lön. Den skillnad som föreligger förklaras av befattningarnas art. Målet inom VGR är att kvinnor ska nå upp till 77,7% av männens löner, vilket vi uppfyller med råge. Efter genomförd lönekartläggning och analys konstateras att inga osakliga löneskillnader föreligger. Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning Bra Vi har i organisationen ett fåtal personer med ofrivillig deltid. Alla utom en av dessa tillsvidareanställningar har tillkommit då vi under 2013 omvandlat timanställningar till tillsvidareanställningar och där förutsättningar för heltid i dagsläget inte finns. Den deltidsbefattning (där högre omfattning önskas) som funnits sedan före 2013 är inom ett område där organisationen inte har behov och resurser för mer än en halvtid, och där tjänsten från början lystes ut som halvtid. Merparten av våra anställningar är heltid, men vi kommer inte helt undan att ha deltidsanställningar och även timanställningar inom vissa delar av verksamheten. Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Frågan är inte relevant för vår verksamhet då den handlar om bemanningsföretag inom vården Ingen status REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Göteborgs Symfoniker AB har kostnadskontroll och ett resultat i balans. Årets resultat 2013: +3 163 tkr. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Göteborgs Symfoniker arbetar ständigt med att öka sin effektivitet inom administrationen genom översyn av arbetsprocesser och verktyg.
Göteborgs Symfoniker AB Utfall 2013 Exopen Prognos 3a 2013 Avvikelse Exopen Prognos 3a 2013 Hela företaget Utfall/Exopen Prognos 3a 2013 Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Konsertverksamhet Biljettintäker 19226 19511-285 19511 Turnéintäkter 1710 1748-38 1748 Försäljning CD, royalties mm 1194 1236-42 1236 Uthyrningsintäkter 4846 4710 136 4710 Restaurangintäkter 8748 8418 330 8418 Summa nettoomsättning 35724 35622 102 35622 Övriga rörelseintäkter Sponsorintäkt 6895 6843 52 6843 Statliga bidrag 930 1100-170 1100 Regionala bidrag 152479 151568 911 151568 Övriga bidrag 2500 2500 0 2500 Övriga intäkter 1419 1266 153 1266 Summa övriga rörelseintäkter 164223 163277 947 163277 Totala intäkter 199 947 198 899 1 048 198 899 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Kostnad sålda varor -1691-2250 559-2250 Övriga externa kostnader Produktionskostnader -27463-27764 301-27764 Inspelningar -396-447 51-447 IT & underhåll -2231-2167 -63-2167 Lokalkostnader -15244-15447 204-15447 Resekostn. & transporter -1076-1118 43-1118 Informationskostnader -8773-8573 -201-8573 Övriga rörelsekostnader -9220-8999 -221-8999 Sponsorkostnader -1058-1442 384-1442 Representation -526-639 114-639 Personalkostnader Lönekostnader & sociala avg. -122070-121686 -384-121686 Omstruktureringskostnader 0 Traktamenten & reseersättning -542-591 48-591 Övriga personalkostnader -1805-1967 162-1967 Avskrivningar -3537-3567 30-3567 Summa rörelsens kostnader -195633-196660 1026-196660 Rörelseresultat 4 314 2 239 2 074 2 239 Finansnetto 86 132-45 132 Resultat efter fin. netto 4400 2371 2029 2371 Överavskrivningar -148 211-359 211 Skatt -1089-698 -391-698 Resultat 3163 1884 1279 1884 *Varav förändring semesterlöneskuld -339 0 0 ver 130911.1 CG/2014-01-22
Göteborgs Symfoniker AB Utfall 2013 Exopen Prognos 3a 2013 Avvikelse Hela företaget Utfall/Exopen Prognos 3a 2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Konsertverksamhet Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Biljettintäkter 19226 19511-285 3011 Biljettintäkter 6% 19165 19436-272 3013 Föreläsningar 25% 62 75-14 3091 Biljettintäkter 6% 18843 17172 1671 3093 Biljettintäkter 25% 57 52 5 3099 Motkonto Biljettintäkt -18900-17225 -1675 Turnéintäkter 1710 1748-38 3050 Turnéintäkter EJ MOMS 1290 1328-38 3053 Turnéintäkter 25% 420 420 0 Försäljning CD, royalties mm 1194 1236-42 3021 Programintäkter 6% 70 77-7 3130 Intäkter från skivinsp EJ MOMS 25-13 38 3131 Inspelning SR 6% 204 260-56 3133 Inspelningar 25% 35 18 17 3140 Sålda grammofonskivor 25% 704 753-49 3150 Royalty EJ MOMS 121 106 15 3151 Royalty 6% 34 34 0 Uthyrningsintäkter 4843 4709 134 3510 Lokaluthyrning EJ MOMS 2258 2110 148 3513 Lokalhyra 25% 1004 1040-36 3523 Vaktmästare 25% 344 311 32 3533 Provision biljetter 25% 678 687-9 3543 Teknik 25% 288 267 21 3553 Övrigt 25% 192 118 75 3563 Försäljning restaurangen 25% 0 3-3 3590 Periodisering uthyr. EJ MOMS 81 174-93 Restaurangintäkter 8751 8418 332 3209 Omför internfsg mat -692-692 3210 Försäljning mat 4683 4029 654 3211 Försäljning kaffe och te 404 370 35 3212 Försäljning lättdricka 318 295 23 3213 Försäljning starköl 350 291 59 3214 Försäljning vin 2057 1877 180 3215 Försäljning starkvin 6 5 2 3216 Försäljning Sprit 20 14 5 3217 Förs Konferens paket 25% 1273 1272 1 3218 Förs Kaffe konferens 25% 320 256 64 3219 Förs Lättdryck Konferens 25% 9 9 0 3562 Förs restaurant 12% 2 1 2 Summa nettoomsättning 35 724 35 622 102 Övriga rörelseintäkter Sponsorintäkt 6895 6843 52 3410 Sponsorintäkter EJ MOMS -7091-4791 -2300 3413 Sponsorsintäkter 25% 7091 4791 2300 3415 Sponsorintäkter periodisering 5384 5324 60 3420 Övriga bidrag EJ MOMS 291 853-562 3423 Övriga bidrag 25% 1220 666 554 Statliga bidrag 930 1100-170 3450 Statsanslag 930 1100-170 Regionala bidrag 152 479 151 568 911 CG/2014-01-22
3460 Regionalt bidrag 149479 148568 911 3483 Engångsanslag internt 25% moms 3000 3000 0 Övriga bidrag 2500 2500 0 3430 Engångsanslag externt 2500 2500 0 Övriga intäkter 1419 1266 153 3613 Garderobsintäkter 25 % 357 313 44 3690 Övr intäkter EJ MOMS 461 360 101 3692 Övriga intäkter 12% 23 23 0 3693 Övriga intäkter 25% 380 383-3 3989 Erhållna bidrag för personal 198 187 11 Summa övriga rörelseintäkter 164 223 163 277 947 Totala intäkter 199 947 198 899 1 048 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Kostnad sålda varor -1 691-2 250 559 4209 Omför internfsg 692 692 4210 Mat -1446-1355 -92 4211 Inköp Kaffe och te -68-72 4 4212 Inköp Lättdryck -66-62 -4 4213 Inköp Starköl -88-70 -19 4214 Inköp Vin -445-413 -32 4215 Inköp Starkvin -1-2 1 4216 Inköp Sprit -11-3 -8 4217 Inköp Cider 1-1 2 4910 Förändring varulager -258-271 14 Övriga externa kostnader Produktionskostnader -27463-27764 301 4010 Arrangemang,bearb,manus etc -732-740 8 4011 Referensmaterial -58-58 -1 4030 Nothyror o inköp -850-829 -21 4040 STIM -996-992 -4 4090 Provisioner -86-86 0 4193 Scenografi -51-50 -1 4199 Övrigt -1203-1405 202 4620 Göteborgs Symfoniska Kör -549-497 -52 4627 Lägenheter orkester -430-408 -22 4628 Resor orkester -2039-2011 -28 4629 Logi turné -719-719 0 4630 Extra personal projekt & turné -1-5 4 5210 Inhyrd musikutrustning -3 6-9 5211 Inhyrd teknikutrustning -1451-1375 -75 5212 Inhyrd teknik uthyrning -421-455 34 5710 Instrumenttransporter -124-129 5 Artistkostnad -17751-18011 259 4621 Gästande orkester/kör -2117-2411 294 4625 Dirigent o sol ej arbgivavg. -11068-11025 -43 4626 Hotell o resor dirigent o sol -2109-2175 66 6835 Extra musiker ej arbgivavg -411-422 11 7030 Lön extramusiker -315-311 -5 7121 Dirigent o sol artistskattade -1207-1096 -111 7120 Dirigent o solistkostnader -524-572 48 Inspelningar -396-447 51 4610 Grammofonproduktion -396-447 51 IT & underhåll -2231-2167 -63 5420 Data licenser & serviceavtal -678-664 -14 5510 Rep o underhåll maskiner o inv -1450-1410 -40 5580 Rep o underhåll arb.kl., linne -103-93 -9 CG/2014-01-22
Lokalkostnader -15244-15447 204 5010 Lokalhyra intern -1064-1065 1 5011 Lokalhyra extern -8446-8448 3 5013 Hyra externa lokaler -226-234 9 5020 El o värme -1944-1911 -33 5050 Bevakning -532-531 -2 5060 Städning -1736-1777 41 5070 Reparation o underhåll -977-1229 252 5071 Reparationer o underh.internt -7 0-7 5090 Övriga lokalkostnader -313-252 -61 Resekostn. o transporter -1076-1118 43 5610 Personbilskostnader Firmabil -39-39 0 5611 Drivmedel Firmabil -8-9 1 5612 Drivmedel gas Firmabil -10-11 1 5790 Transport o frakt -231-219 -12 5810 Resor -575-612 36 5830 Logi -212-229 16 Informationskostn -8773-8573 -201 5910 Annonsering -2610-2614 4 5930 Köpta tjänster PR -665-763 98 5931 Program -949-982 33 5932 Kampanjer -3131-2855 -276 5940 Publikutveckling -370-330 -40 5960 Presentreklam, trycksaker -386-399 12 6050 Återförsäljarprovisioner -662-630 -32 Övriga rörelsekostnader -9220-8999 -221 4194 Utvecklingsprojekt -18-18 0 5213 Inhyrd utrustning restaurang -158-170 12 5480 Arbetskläder -141-155 13 5490 Förbrukningsinventarier o mtrl -1602-1322 -279 6110 Kontorsmaterial -428-359 -68 6211 Telefon -418-437 18 6230 Bredband -83-90 7 6250 Post o porto -427-463 36 6310 Företagsförsäkringar -559-667 108 6320 Självrisk -4 4 6350 Kundförluster -3-3 0 6410 Styrelsearvoden -282-300 17 6420 Revisionarvoden -22-122 100 6490 Övriga förvaltningskostnader -26-39 13 6550 Konsultarvoden -2059-2068 8 6560 Serviceavgift Svensk scenkonst -546-546 0 6561 Medlemsavgift Svensk scenkonst -137-137 0 6570 Bankkostnader -388-369 -19 6572 Bankkostnader intern -6 0-6 6810 Inhyrd personal -1359-1319 -40 6970 Tidningar o tidskrifter -77-64 -13 6991 Övriga avdragsgilla kostnader -110-101 -9 6992 Ej avdragsgilla avgifter -263-143 -121 7973 Förlust utrangering el försälj -109-106 -3 Sponsorkostnader -1058-1442 384 6078 Sponsorbiljetter -1058-1442 384 Representation -526-639 114 6071 Representation, avdr.gill -255-308 52 6072 Representation o gåvor, ej avd -270-332 61 Personal kostnader Lönekostnader&socialakostn. -122070-121686 -384 Orkestern -60869-60294 -575 6825 Orkester ej arbgivavg. -1407-1440 33 6845 Orkestervikarier ej arbg -2813-2287 -526 7020 Lön orkester -51858-53344 1485 7021 Upplupna löner -1088 0-1088 CG/2014-01-22
7022 Semesterlönetillägg orkester -831-831 0 7040 Lön orkestervikarier -2871-2392 -480 Administrationen -22589-22922 333 7010 Lön administration -19153-19388 235 7011 Semesterlönetillägg adm -342-342 0 7050 Lön timanställda och övriga -3094-3193 98 7290 Förändr semlöneskuld inkl soc. -339 0-339 Pensionskostnader -18870-17975 -895 7411 SPV -11451-10806 -645 7412 KPA, Pensionsvalet -3656-3577 -79 7414 KPA & SPV föregående år avst -79-79 0 7533 Särskild löneskatt -3684-3513 -171 Sociala kostnader -19404-20495 1092 7511 Arbetsgivaravgifter -18951-20035 1084 7512 Arbetsgivaravgifter ZINK -252-210 -43 7580 AMF försäkringar/fora -219-250 31 7595 Periodisering sociala kostn. 19 0 19 Traktamenten och reseersättning. -542-591 48 7321 Traktamenten skattefria -519-551 32 7322 Traktamenten skattepliktiga -42-49 7 7325 Restidsers. skattepliktig -10-11 2 7331 Bilersättning skattefri -28-31 4 7332 Bilersättning skattepliktig -9-10 1 7380 Kostn fria eller subv måltider 65 63 3 Övriga personalkostnader -1805-1967 162 7610 Utbildning -287-348 60 7621 Hälsovård -691-843 152 7623 Hälsovård internt -179-170 -10 7630 Personalkaffe -177-163 -13 7631 Personalrepresent avdragsgill -196-145 -52 7632 Personalrepresent ej avdrgill -53-58 5 7691 Personalrekrytering -163-171 8 7699 Övriga personalkostnader -59-70 11 Avskrivningar -3537-3567 30 7830 Avskrivning enligt plan -3537-3567 30 Summa rörelsens kostnader -195 633-196 660 1 026 Rörelseresultat 4 314 2 239 2 074 Finansnetto 86 132-45 8311 Ränteintäkter internt 168 130 38 8312 Ränteintäkter externt 5 3 3 8314 Ränteintäkter ej skattepliktig 4 2 2 8315 Ränteintäkt från instrumentlån 2 2 0 8412 Räntekostnader externt -1-1 0 8423 Räntekostnad ej avdragsgill -32-34 2 8430 Kursdifferenser -61 28-89 Resultat efter fin netto 4400 2371 2029 8850 Upplösning överavskrivningar -148 0-148 8910 Skatt -1 099 0-1 099 8920 Skatt föregående år 10 0 Resultat 3163 2371 782 CG/2014-01-22
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2013 2013 2012 2012 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 35724 36629 33775 31685 Övriga rörelseintäkter 164223 155994 150777 154854 199947 192623 184552 186539 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1691-2282 -2253-2331 Övriga externa kostnader -68160-64555 -59629-61532 Personalkostnader -122244-121785 -118775-122695 Avskrivningar av materiella anläggninstillgångar -3537-4000 -3692-3185 -195633-192623 -184349-189743 Rörelseresultat 4 314 0 203-3 203 Resultat före finansiella poster 4 314 0 203-3 203 Ränteintäkter och liknade resultatposter 86 0 307 60 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 86 0 307 60 Resultat efter finansiella poster 4 400 0 510-3 143 Bokslutsdispositioner -148 0-426 0 Resultat före skatt 4 252 0 84-3 143 Aktuell skatt -1 089 0-84 0 Årets resultat 3 163 0 0-3 143
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) TILLGÅNGAR 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, musikinstrument 25900 26162 18042 Finansiella anläggningstillgångar Andelar 1 1 1 Andra långfristiga fordringar 0 267 345 1 268 346 Summa anläggningstillgångar 25 901 26 429 18 388 Omsättningstillgångar Varulager m m 444 636 840 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1745 1310 4810 Fordringar på ägaren 24345 24129 15399 Övriga fordringar 1930 3332 2160 Skattefordringar 0 0 129 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4750 4619 4853 32770 33389 27351 Kassa och bank 148 64 74 Summa omsättningstillgångar 33 362 34 088 28 265 SUMMA TILLGÅNGAR 59 263 60 518 46 653 CG 2014-01-27
Göteborgs Symfoniker AB BALANSRÄKNING (kkr) SKULDER Eget Kapital 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Budet eget kapital Aktiekapital (7000 aktier med kvotvärde 1000 kr) 7000 7000 7000 Reservfond 315 315 315 7315 7315 7315 Fritt eget kapital Överkursfond 2158 2158 2158 Balanserat resultat -1791-1791 -1621 Årets resultat 3163 0-170 3530 367 367 Summa eget kapital 10 845 7 682 7 682 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar 9820 9672 9247 Långfristiga skulder 0 0 73 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6852 14631 6020 Övriga skulder 2414 3541 2181 Skatteskulder 1728 183 0 Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 27604 24809 21450 38597 43163 29651 Summa skulder 48 418 52 835 38 971 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 263 60 518 46 653 CG 2014-01-27
Specikation månadsredovisning 2013, Balansräkningen TILLGÅNGAR Grupp/kto Anläggningstillgångar Belopp Maskiner och inventarier 1210 Maskiner och andra tekniska anl 11544529 1220 Möbler + inventarier, verksamheten 15339071 1225 Musikinstrument 18598502 1229 Ack avskrivningar maskiner + inv -30589793 1240 Bilar 305287 1249 Ack avskrivingar maskiner o in -305287 1250 Datorer 1747736 1259 Ack avskrivningar datorer -1497595 1292 Fastighetsinventarier 2571996 1295 Konst och liknande tillgångar 4837264 Summa maskiner och inventarier 22551710 Förbättringsutgift annans fastighet 1120 Förbättringsutgift annans fastighet 3985333 1129 Ack avskrivningar förbättr utgift -646762 1230 Fastighetsinventarier ombyggnad 7433581 1239 Ack avskrivningar maskiner + inv -7424031 Summa förbättringsutgifter annans fastighet 3 348 121 Summa materiella anläggninstillgångar 25 899 831 Finansiella anläggningstillgångar 1330 Aktier och andelar i intresseföretag 1000 1380 Långfristig fordran instrumentlån 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 Summa anläggningstillgångar 25 900 831 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1410 Lager mat 0 1420 Lager lättdryck 4996 1430 Lager starköl 8420 1440 Lager vin 25582 1443 Lager sprit 4974 1445 Lager tomglas och tomfat 10007 1450 Lager av grammofonskivor 390196 1460 Diverse artiklar i shopen 0 Summa varulager 444 175 Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 4711303 1560 Avgår: Kundfordringar VGR -2 966 397 1744906 Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar VGR 2 966 397 1660 Övriga fordringar VGR 0 1940 Swedbank 21 415 083 1941 Swedbank 49 264 1942 Swedbank 96 765
1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto EUR 0 2460 Lev skulder konc företag -81 594 2860 Skuld koncernföretag -101 244 24344671 Övriga fordringar 1611 Reseförskott 0 1612 Löneförskott 21389 1613 Förskott dirigent & solist 0 1614 Lån till personal 199162 1619 Nettolöneavdrag Västtrafik 181094 1620 Semesterlönefordran 482735 1630 Skattekonto 0 1640 Skattefordran 0 1650 Redovisningskonto moms 1046075 1689 Övriga kortfr.fordringar 0 1 930 455 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna räntor 0 1790 Interimsfordringar 1538989 1791 Interndebitering 0 1795 Övriga upplupna intäkter 514572 1799 Periodiseringskonto 2696555 4 750 116 Summa kortfristiga fordringar 32 770 149 Kassa och Bank 1910 Kassa 9895 1911 Växelkassa 21000 1912 Växelkassa Kontrabaren 25910 1915 Bankinsättningar 91132 1919 Kassadifferens 0 1921 Checkkonto 0 1922 Föreningssparbanken 0 147 937 Summa omsättningstillgångar 33 362 261
Specikation månadsredovisning 2013, Balansräkningen SKULDER OCH EGET KAPITAL Grupp/kto Eget kapital Belopp Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital -7000000 2084 Reservfond -315337 2085 Uppskrivningsfond 0 Summa bundet EK -7315337 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlus 13290684 2093 Erhållna aktieägartillskott -11500000 2097 Överkursfond -2157633 2099 Årets resultat -3162848 Summa fritt Eget kapital -3529797 Summa Eget Kapital -10 845 134 Obeskattade reserver 2150 Överavskrivningar -9 820 475 Summa Obeskattade reserver -9 820 475 Långfristiga skulder 2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån) 0 2360 Övriga långfristiga skulder (personal) 0 2390 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörskulder -6 933 123 Avgår: Lev.skulder till VGR -81 594-6 851 529 Skulder till koncernföretag 1940 Swedbank 21 415 083 1941 Swedbank 49 264 1942 Swedbank 96 765 1961 Postgiro 0 1962 Postgiro 0 1963 Valutakonto 0 1964 Valutakonto 0 2460 Lev sk konc ftg -81 594 2860 Skuld koncernföretag -101 244 1560 Kundfordringar VGR 2 966 397 1660 Fordringar VGR 0 24 344 671 Övriga Skulder 2710 Personalens källskatt -2 283 705
2720 Artistskatt -129303 2650 Redovisningskonto moms 0 2661 Reklamskatt -640-2413648 Skatteskulder 2510 Företagsskatt Tax 11 0 2511 Företagsskatt Tax 12 0 2512 Företagsskatt 2012 0 2513 Företagsskatt 2013-1728072 2514 Beräknad särskild löneskatt 0-1 728 072 Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2730 Lagstadgade soc. Avgifter -1701511 2744 KPA -3656133 2790 Övriga löneavdrag 0 2792 Konstföreningen -9 2793 Grupplivförsäkring 0 2794 Fackföreningsavgifter 0 2795 Löneavdrag Unionen -13954 2890 Övr kortfristiga skulder 0 2910 Upplupna löner -1845364 2915 Bruttoavdrag data leasing 0 2916 Bruttoavdrag sjukvård 0 2919 Övriga kortfrist personal skuld 0 2920 Upplupna semester löner 0 2970 Anslag 0 2971 Avrkn. Matbiljetter -113399 2972 Avrkn. Presentkort -291193 2973 Avrkn. Förmånskort -27930 2975 Avrkn biljettförsäljn. 41363 2976 Avräkn. iticket -7600301 2977 Avräkn. Uthyrning -3757023 2980 Avräkning STIM -297595 2990 Interimsskulder -2583424 2995 Övriga förutbet. Intäkter -5757763-27 604 234 Summa kortfristiga skulder -38 597 483
Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1303 1203 Löpande verksamhet Årets resultat 1 898-2 559 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 872 823 Utrangeringar/nedskrivningar 34 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 2 804-1 736 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 49 206 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 310 3 026 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -12 194-1 313 Kassaflöde från löpande verksamhet -9 031 183 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar -390-456 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -390-456 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 12 27 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0-17 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 10 ÅRETS KASSAFLÖDE -9 409-264 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 21 195 14 252 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 11 785 13 987
Kontroll av årets kassaflöde -9 410-265 Differens -1-1
Specifikation på anläggningstillgångar Göteborgs Symfoniker AB Specifikation Maskiner och inventarier 1303 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 65 832 54 657 Nyanskaffningar 390 11 932 Sålt/utrangerat -77-452 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0-305 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 145 65 832 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -39 669-36 615 Årets avskrivningar och nedskrivningar -872-3 691 Sålt/utrangerat 43 332 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 305 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -40 498-39 669 Restvärde 25 647 26 163