Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2014-11-14 6/2014 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 14 november 2014 Sid nr 65 Sammanträdets öppnande och justering... 2 66 Godkännande av dagordning... 2 67 Föregående protokoll 2014-09-11... 2 68 MRP 2015, med plan för 2016 2018... 3 69 Internkontrollrapport 2014... 4 70 Internkontrollplan 2015... 5 71 Kajreparationer 2015... 6 72 Redovisning av föreslagen containerhantering på Korstabäckskajen information... 7 73 Uppdatering av BULL, eller nyinförskaffning information.. 8 74 Övriga frågor... 8 75 Nästa sammanträde... 9 76 Avslutning... 9
2014-11-14 6/2014 1 Tid Kl. 13.00 14.45 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Bertil Kjellberg Ordförande Runa Forsman Vice ordförande Cathrine Edström Ledamot Leif Nilsson Ledamot Magnus Svensson Ledamot, SCA Logistics AB Rose-Marie Antonic Ersättare Frånvarande ledamöter Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB Lars Holmgren Ersättare Revisorer Bengt Nilsson Lekmannarevisor, deltar ej Ewa Hägglund Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Kristin Näsström Revisor, Öhrlings PWC AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Protokollet omfar 65 76 Justeras Bertil Kjellberg Ordförande Magnus Svensson Justerare Leif Nilsson Justerare Ewa-Britt Norén Sekreterare
2014-11-14 6/2014 2 65 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Leif Nilsson utses jämte ordföranden Bertil Kjellberg och Magnus Svensson, SCA, justera dagens protokoll. 66 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. sunderlag Kallelse/Ärendelista 2014-11-07 67 Föregående protokoll 2014-09-11 godkänna och lägga protokoll 2014-09-11 till handlingarna. sunderlag Protokoll 2014-09-11 utlagt på www.sundsvall.se
2014-11-14 6/2014 3 SHAB-2014-00067 68 MRP 2015, med plan för 2016 2018 anta MRP 2015, med plan för 2016 2018, samt godkänna presenterad investeringsbudget, daterad 2014-11-11. Sammanfning MRP för tiden 2015 2018 och investering över kommunens balansräkning, samt redovisning av planerade reparationer 2015 2018. Tidigare planering av reparationer i Tunadalshamnen förändras genom planerade arbeten på och omkring gasolkajen utgår tillsvidare. De föreslagna planerna för reparationer innebär budgeten för 2015 är snäv, men upplagd så SHAB inte behöver justera avgifterna för 2015. Under 2016 2018 planeras fortsa reparationer av kajer. För investeringen i logistikparksprojektet, där Sundsvalls Hamn bygger kaj och hamnplan, kommer kapitaltillskott behövas, vilket troligen blir aktuellt i senare delen av perioden. VD informerar styrelsen specifikt kring Sundsvalls Hamns investeringar i logistikparksprojektet. Investeringarna finns inte med i denna MRP, eftersom kostnaderna i dagsläget är okända. Utfallet är också beroende på kommande förändringar i aktieägaravtal m.m. som kommer förhandlas under perioden. enligt förslag. sunderlag PM- 2014-11-11 MRP 2015, med plan för 2016 2018, daterad 2014-11-11
2014-11-14 6/2014 4 SHAB-2014-00058 69 Internkontrollrapport 2014 godkänna redovisad internkontroll för 2014, samt överlämna rapporten till Stadsbacken AB och till kommunrevisionen. Sammanfning I rapporten för internkontrollen för 2014 kan konstateras den ekonomiska uppföljningen fungerar bäst. Arbetet med policys och avtal behöver fortsätta och en genomgripande uppföljning av regelverk kring arbetsmiljö och miljöfrågor i stort behöver göras under kommande år. enligt förslag, samt överlämna rapporten till Stadsbacken AB och till kommunrevisionen. sunderlag PM- 2014-11-03 Internkontrollplan 2014, med utvärdering
2014-11-14 6/2014 5 SHAB-2014-00068 70 Internkontrollplan 2015 godkänna förslaget till internkontrollplan för 2015, daterad 2014-11-04. Bakgrund Internkontrollplanen för 2015 har sin tyngdpunkt på forts arbete med policys och arbetarskyddsfrågor, men även skyddsfrågor för hamnanläggningen. I juli månad skulle ett nytt hamntillstånd (ISPS) ha lämnats från Transportstyrelsen. Det har dock ännu inte har kommit. Det gamla tillståndet gäller. enligt förslag. sunderlag PM-, 2014-11-04 Internkontrollplan 2015, 2014-11-04
2014-11-14 6/2014 6 SHAB-2014-00069 71 Kajreparationer 2015 godkänna föreslagna reparationer av kajer 2015. Bakgrund 2012 genomfördes en tillståndskontroll av kajanläggningarna, vilken utmynnade i ett åtgärdsförslag. Under 2014 utförs reparation av skadade slänter utanför Imerys och under 2015 planeras fortsa reparationer. Kassunkajen Tätning av spalt mellan kassunelement och justering av sättningar i hamnplanen. Kostnad ca 1,5 mkr. Plformskajen Installation av skärmväggselement bakom den inre längsgående balken för förhindra forts materialtrnasport under kajen. Arbetet delas upp och första delen, av totalt 215 m, tas under 2015. Kostnad ca 2,5 mkr del 1. Beräknad total kostnad för ovanstående är ca 4 mkr. enligt förslag. sunderlag PM- 2014-11-04 Underlag för kajreparationer 2015, 2014-11-07
2014-11-14 6/2014 7 SHAB-2014-00002 72 Redovisning av föreslagen containerhantering på Korstabäckskajen information godkänna lämnad redovisning och lägga den till handlingarna, samt uppdra till VD och Magnus Svensson arbeta vidare med en långsiktig investeringsplan för området, till sammanträdet 2014-01-23. Bakgrund VD fick vid sammanträdet 2014-09-11 uppdraget ta fram kostnaderna för anlägga räls till en fast containerkran på Korstabäckskajen under 5 år. Den kostnaden uppgår till ca 26 mkr. Alternativ kan vara förstärka Pålkajen eller använda mobila lastkranar som en temporär lösning innan den nya containerhamnen är klar. Styrelsen diskuterar möjligheten ta ett helhetsgrepp om hela området. Det finns skäl till göra en långsiktig investeringsplan, över en 10-årsperiod. Uppdras till VD och Magnus Svensson arbeta vidare med en långsiktig investeringsplan för området, till sammanträdet 23 januari 2015. sunderlag Muntlig föredragning av VD
2014-11-14 6/2014 8 SHAB-2014-00002 73 Uppdatering av BULL, eller nyinförskaffning information godkänna och lägga informationen till handlingarna. Bakgrund VD informerar styrelsen om BULL:s tillstånd. Bolaget står inför två alternativ uppgradera och byta maskin för 24 mkr (håller 20 25 år), eller nyanskaffning för ca 50 60 mkr. VD vill försöka hitta samarbetspartners för gå samman för beställa flera bogserbåtar och därmed eventuellt minska kostnaderna. BULL fungerar idag som både isbrytare och assistans. Traktortug eller eskortbogserbåtar manövrerar bättre, men är sämre som isbrytare. Styrelsen diskuterade möjligheten nytillverka reservdelar om konstruktionsritningar finns. VD återkommer i frågan senare. sunderlag Muntlig föredragning av VD SHAB-2014-00002 74 Övriga frågor Inga övriga frågor är anmälda.
2014-11-14 6/2014 9 75 Nästa sammanträde Tid: 2015-01-23, kl. 13.00 15.00 Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen 76 Avslutning Ordföranden tackar de styrelse och tjänstemän för visat intresse och önskar deltagarna en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.