2009-05-08 Ärendelista Sid nr 13 Sammanträdets öppnande och justering...2 14 Godkännande av dagordning...2 15 Föregående protokoll...2 16 Tertialbokslut 1 för 2009 Sundsvalls Hamn AB...3 17 Informationer och rapporter...4 Godsmängder april...4 18 Övriga frågor...4 Bogserbåten Bull...4 Sundsvalls Hamn AB vs Sjöfartsverket/Transportstyrelsen...4 Remissvar FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken...5 IMO-beslut om svavelhalt i marina drivmedel...5 19 Nästa sammanträde...5 20 Avslutning...5
2009-05-08 1 Tid Kl 14.30-16.00 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande Cathrine Edström Vice ordförande Per Magnus Forsberg Hans Almén Magnus Svensson SCA Transforest AB Annicka Burman Ersättare Lars Holmgren Ersättare Frånvarande Rolf Johannesson Ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltog ej Tommy Eriksson Revisor, KPMG, deltog ej Tjänstemän Håkan O Hedlund VD/Sekreterare Ing-Marie Alm Ekonom Frånvarande Anders Lidén VD Stadsbacken AB, adj Kenneth Nordström Ekonomichef Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar 13 20 Justeras Hans Stenberg Ordförande Håkan O Hedlund VD/Sekreterare Per Magnus Forsberg Justerare Magnus Svensson SCA Transforest AB
2009-05-08 2 13 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per Magnus Forsberg och Magnus Svensson. 14 Godkännande av dagordning utan synpunkter godkänna utsänd dagordning. 15 Föregående protokoll godkänna protokollen 2009-01-30, 2009-03-02, 2009-03-02 (årsstämma), samt 2009-03-02 (konstituerande sammanträde) och lägga dem till handlingarna. Ordföranden framhåller det är av största vikt protokollen distribueras till styrelsen direkt efter genomförd justering.
2009-05-08 3 SHAB dnr 12/09 043 16 Tertialbokslut 1 för 2009 Sundsvalls Hamn AB godkänna tertialbokslut 1 för 2009 och lägga det till handlingarna. Bakgrund Godsvolymerna för första tertialet ligger nära målen. Isvintern 2008/2009 har varit mild till normal, vilket innebär för Sundsvalls hamndistrikt den svåraste på minst 10 år vad avser isbrytningsbehov. I Tunadalshamnen är fartygstrafiken så intensiv isbrytningsbehovet blir ganska litet. Däremot har behovet varit större i norra delarna av distriktet d.v.s. i Söråkers och Östrands hamnar. Sundsvalls Hamn AB:s isbrytare Bull bryter is där efter beställning och mot timersättning. Intäkter från denna verksamhet har medverkat till det sammantagna resultatet för tertialet är bättre än MRP. Konjunkturläget gör dock resten av året är mycket svårbedömt. Överläggning Styrelsen lämnar inga kommentarer till tertialbokslutet. sunderlag Sammandrag T1 2009 Sundsvalls Hamn AB Kommentarer T1 och prognos Sundsvalls Hamn AB
2009-05-08 4 17 Informationer och rapporter godkänna och lägga informationen till handlingarna Godsmängder april VD redovisar godsmängderna i Sundsvalls Hamn AB för april månad. 18 Övriga frågor Bogserbåten Bull 1 mnkr ska utgöra ramkostnad för varvsåtgärderna, varav ca 50 % utgör reinvestering. VD informerar om bogserbåten Bull ska in på planerat varvsbesök. Överläggning Eftersom kostnaderna för varvsåtgärderna är något svårbedömda, beslutar styrelsen om en ekonomisk ram på 1 mnkr för varvsåtgärderna, varav 50 % av ramen utgör reinvestering. Sundsvalls Hamn AB vs Sjöfartsverket/Transportstyrelsen VD informerar om den nu ett år långa kontroversen mellan bolaget och Sjöfartsverket/Transportstyrelsen om farledsnormer i lederna till Sundsvalls hamnar när det gäller fartygs tillåtna längd. Ärendet har avslutats med ett brev från Sjöfartsverket, i vilket det konstateras det f.n. inte finns några normer. Vid tveksamhet om fartygs lämplighet anlöpa Sundsvalls hamnar ska beslut fas av chefen för Bottenhavets Sjötrafikområde.
2009-05-08 5 Remissvar FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken samråd mellan bolagen ska ske i samband med remissvaren från Sundsvalls Hamn AB och SCA Transforest AB tas fram. VD ger en lägesrapport kring den fördjupade översiktsplanen för området. Överläggning Styrelsen ställer sig i stort positiv till översiktsplanen, men konstaterar det är önskvärt med ett samråd mellan Sundsvalls Hamn AB och SCA Transforest AB i samband med remissvaren tas fram. IMO-beslut om svavelhalt i marina drivmedel VD informerar om Sverige har deltagit i ett IMO-beslut International Maritime Organization (FN-organ) om i framtiden tilllåten svavelhalt i marina drivmedel. Detta kan komma bli extremt kostbart för det svenska samhället. 19 Nästa sammanträde Nästa sammanträde hålls den 18 september, kl. 10.00, i Blå Huset i Tunadalshamnen. 20 Avslutning Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar styrelse och tjänstemän en skön sommar.