VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 5 Resultat- och balansräkning.. 6 Revisionsberättelse.. 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Föreningens styrelse höll under verksamhetsåret 2012 sex protokollförda sammanträden. Styrelsen hade efter årsmötet 21 mars 2012 följande sammansättning: Bernhard Grewin, ordförande, 2011-2013 Karl-Henrik Nanning, vice ordförande, 2012-2014 Anders Karlsson, 2011-2013 Lars Moberg, 2012-2014 Irene Opera, 2012-2014 Anita Carlstedt, 2011-2013 Eleonor Wahter, 2012-14 Till revisor för ett år valdes Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor, samt till revisorsersättare Peter Olofson, auktoriserad revisor, båda vid Finnhammars revisionsbyrå. Till valberedning inför nästa års årsmöte utsågs Sören Sanz (sammankallande), Björn Lundstedt och Karin Svensson. Föreningsmötet valde tre ombud till förbundsstämman i april 2012: Bernhard Grewin, Anita Carlstedt och Eleonor Wahter. Medlemmar Enligt medlemsförteckning fanns 186 betalande medlemmar per 31 december 2012, till vilka kallelse utsänts till 2013 års årsmöte. För att erhålla rösträtt på årsmötet krävs att man betalt medlemsavgift för 2013. Aktuell lista på betalande medlemmar kommer att upprättas till årsmötet. Under året pågick arbete med att anpassa rutiner till kraven i en medlemsorganisation. Information till medlemmar utgick skriftligt på höst respektive vår och medlemmarna inbjöds till informationsmöte om aktuell verksamhet. Föreningens ändamål År 2012 är andra verksamhetsåret för den ideella förenigen Noaks Arks Stockholm, som tagit över verksamheten i Stockholmsregionen från Stiftelsen Noaks Ark. Noaks Ark-rörelsen har formulerat gemensamma övergripande mål och en vision för organisationens framtid. Enligt dessa är Noaks Arks övergripande mål att verka för en begränsning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället stort så att: - alla som utsätter sig själva och andra för smittorisk kan skydda sig bättre. - hivpositiva och närstående får psykosocialt stöd och kunskaper för att komma vidare i sina liv. - hivpositiva förmås att aktivt medverka till förebyggande av hiv. - det sociala stigma som omgärdar hiv lindras. - yrkesverksamma får färdigheter att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande. Vår gemensamma vision är att åstadkomma följande förändringar i samhället: - Kunskapen om hiv och delaktigheten bland allmänheten ökar. - Spridningen av hiv minskar. - Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. - Livskvaliteten för hivpositiva ökar. - Yrkesverksamma blir bättre på att bemöta hivpositiva, diagnostisera hivinfektioner och även i övrigt hantera hivfrågor i yrkesutövandet. Noaks Ark vill nå visionen utifrån ett helhetsperspektiv på hivproblematiken och med hjälp av professionellt utformade preventiva och stödjande insatser som bygger på evidensbaserade metoder. 2

Verksamheten 2012 Under 2012 ökade antalet hivpositiva som tog del av verksamheten. På sidan 5 rapporteras verksamhetens volym i siffror. Året har gått i barn- och ungdomens tecken. Genom extra anslag från landstinget har en fjällvandring genomförts med unga hivpositiva. Helgträffar har börjat ordnas för föräldrar till hivpositiva adoptivbarn. Extra internat Kropp & själ har kunnat genomföras för familjer med hivpositiv medlem. Ett sommarläger hölls för familjer i Kolmården. Under internationella aidsdagen var temat hiv ur globalt perspektiv, såväl vid seminarium med professor Hans Rosling och panel i Spårvagnshallarna som vid konsert i Engelbrektskyrkan. Under konserten insamlades gåvor att användas till barn och unga med hiv. Föreningens ändamål är oförändrat, att verka för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda individer och samhället i stort. Genom information, utbildningar, enskild rådgivning och uppsökande verksamhet har vi bidragit till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom psykoterapi, sociala aktiviteter och andra psykosociala stödinsatser har vi verkat för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående och hjälpt hivpositiva att hitta verktyg för att leva med hiv. Genom opinionsbildning har vi arbetat för ökad medvetenhet om hiv och verkat för att lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Vi har hjälpt människor som har hiv, är närstående, känner oro för hiv eller behöver lära sig mera. Vi har varit angelägna om att den information och stöd som vi erbjuder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför har vi följt den internationella hivforskningen både på det naturvetenskapliga och på det beteendevetenskapliga området. Hos oss har den som är hivpositiv eller närstående kunnat träffa andra i samma situation, få hjälp och råd, tala om sin oro eller bara ta del av gemenskapen. Vi har erbjudit praktiskt och emotionellt stöd i en trygg miljö. Gästerna har deltagit i olika aktiviteter och fått stöd och råd enskilt och i grupp. Vi har erbjudit terapi av legitimerade psykoterapeuter, massage av diplomerad massör, må bra-helger, ungdomsträffar och familjeverksamhet. Vi har anordnat utbildningar och föreläsningar som varit relevanta för den just dem. Den ökning av antalet klienter som behövt psykoterapeutiskt stöd och deltagare i det sociala programmet vi såg 2011 har bestått. Många som behöver informationsmaterial om hiv har vänt sig till oss. Vi har tillhandahållit informationsmaterial från ett antal samarbetsorganisationer och producerat även eget material, bland annat foldrarna Hivfakta i fickformat och Fakta om klamydia i fickformat. Våra faktabroschyrer Att begripa hiv, Att testa sig, Att skydda sig själv och andra, och Att behandla hivinfektion har distribuerats och använts även som undervisningsmaterial i samband med hivutbildningar. Likaså står riksförbundets informationsinsatser till förfogande för föreningen, exempelvis elektroniska nyhetsbrev Aktuellt om hiv som har informerat om aktuell hivforskning. Telefonrådgivning har mött allmänhetens frågor om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Man har kunnat ringa oss när man känt sig mogen och vi har givits alla den tid just de behöver för att lära sig, förstå och komma vidare. Föreningsverksamheten Stockholms stad beviljade verksamhetsbidrag till föreningen. Dessa medel har använts för att upprätthålla föreningens mål om öppenhet och tillgänglighet. Under 2012 har vi haft öppen dörr i lika stor grad som tidigare, d v s öppet dagtid på alla vardagar, vissa kvällar, vissa lördagar och på storhelger. Under öppettiden erbjuder vi alla besökare tillgång till kaffe, tidningar och internet, samt alltid möjlighet att individuellt tala om hiv och sin livssituation. Dagverksamheten Stockholms stad beviljade också statsbidrag för hiv/sti-förebyggande insatser. Dessa medel har använts för att erbjuda aktiviteter till hivpositiva, deras anhöriga och personer i riskgrupper. Det gäller allt från 3

gruppaktiviteter, familjeutflykter, kropp och själ -helger och subventionerade luncher på tisdagar och torsdagar samt måndagsmiddagar. Även massage, gym.aktiviteter och fotvård finns tillgängligt till rabatterade priser för hivpositiva. Stödverksamhetens månadsblad har informerat hivpositiva och närstående om aktuell verksamhet med särskild relevans för dem. Sammanlagt har vi distribuerat informationsfoldrar och broschyrer samt kondomer med info om telefonjouren på omslaget. Informations- och stödinsatser i migrantprojekt Stockholms stad och Stockholms läns landsting beviljade statsbidrag till hiv/sti-projekt riktade till personer från högepidemiska områden. Projektet omfattar informationsinsatser direkt till invandrarföreningar på deras hemmaplan i förorterna, sk homeinformation, helgkurser och seminarium samt aktiviteter som Noaks Ark Cup och subventionerade måltider. Projektet anordnade över 60 homeinformation-träffar i invandrarföreningar på kvällar och helger, där information om hiv bakas in i en helkväll med kulturspecifika måltider. Inom ramen för projekten har också seminarier, kulturdagar och utbildningsträffar anordnats. Stöd- och informationsverksamheten Stockholms läns landsting beviljade statsbidrag för hiv/sti-förebyggande insatser. Dessa medel används till kurser och utbildningar samt till individuell psykoterapi och expertkonsultationer. Den kommunalt finansierade tillgängligheten och den landstingsfinansierade utbildningen/terapin är de två benen på vilka Noaks Arks sociala verksamhet vilar. De är ömsesidigt beroende av varandra. Vi har erbjudit psykoterapi även för personer med upprepat högriskbeteende och personer med uttalad hälsoångest som kommit i uttryck i form av svår oro för hiv. På arbetsplatser har vi hjälpt till med handledning, undervisning i arbetarskydd och utbildning i avsikt att på bästa sätt kunna möta i hiv i yrkesutövandet. Handledning i servicehus och äldreboende har ökat i takt med att flera hivpositiva som framgångsrikt behandlats med antivirala medel kommit upp i ålder. Testmottagningen I samarbete med Venhälsan, Södersjukhuset, bedrev föreningen en snabbtestmottagning i Noaks Ark Stockholms lokaler, med separat ingång från Birger Jarlsgatan. Lättillgänglighet att testa sig på ett tryggt sätt kombinerat med erbjudande om stöd i det fall beskedet är positivt för hiv finns. Att så snabbt som möjligt upptäcka infektion är väsentligt för att kunna uppnå den nationella hiv-strategins mål om att halvera den inrikes smittspridningen. Tidig upptäckt och kompetent bemötande är centralt. Motion om hivspecialiserad primärvård Styrelsen har, efter förslag i motion till årsmötet 2012, utrett frågan om förbättrat bemötande av hivpositiva inom primärvården. Två enkätundersökningar har genomförts bland hivpositiva och kansliets personal har gjort studiebesök i föreningsdriven primärvård. Tre scenarier studeras: Noaks Ark-driven mottagning, samarbete med befintlig mottagning och att undersöka om landstinget kan starta en specialmottagning. Utvärderingar Deltagarnas enkätsvar i slutet av Kropp & själ-helgen i juni visar att alla är nöjda. Ett exempel: Idag är det dags att åka hem med nya tankar om sjukdomen, om mig själv och om mitt förhållande. Det jag behöver arbeta med är att försöka acceptera det, och tänka på min familj och framtiden. Jag är inte ensam. Deltagarnas enkätsvar i slutet av anhörighelgen i november visar allmänt positivt betyg därför att man får möjlighet att träffa andra i liknande situation. Ett exempel: Igår, lördag, då skrattade jag för första gången på sex år. Ett annat: Den här gången gav det mer eftersom min dotter var med och vi fick en ny bild av vår familjesituation. Ett tredje: Känslostarkt stärkande bindande. En deltagare skrev om fjällvandringen i september: Jag kunde aldrig tro att jag var så fysisk stark. Detta efter en vandring på två mil i regn, snö, blåst, fel utrustning. 4

Personal Totalt hade föreningen 15 (20) personer anställda i olika former under 2012 vilka utgjorde 12,8 (15,2) helårstjänster. Minskningen beror på att tre personer sades upp på grund av arbetsbrist i slutet av 2011. Av de 13 fast anställda vid utgången av 2012 var 5 kvinnor och 8 män. Personal omfattande 4,4 helårstjänster utförde arbete på uppdrag av och finansierat av riksförbundet. Lokal och kontor Noaks Ark disponerar lokaler på Eriksbergsgatan 46 om 925 kvm. Till del hyrs lokaler ut till andra föreningar, samt disponeras av riksförbundet. Även kontorsfaciliteter så som kopiering och internet samutnyttjas. Noaks Ark Stockholm i siffror På flera områden har Noaks Ark utfört mer insatser 2012 än föregående år, trots att personalstyrkan minskat. Några verksamheter har dock drabbats eller fått en något annan karaktär, vilket påverkat utfallet i tabellen. 2012 2011 Hivpositiva klienter i verksamheten 681 616 - varav kvinnor 243 229 - män 396 381 - barn 42 6 - män som har sex med män 265 206 - migranter 231 215 - papperslösa migranter 25 11 - intravenösa missbrukare 39 (iu) Hivnegativa klienter inom stödverksamheten 224 187 - varav närstående till hivpositiva 156 98 - friska barn i familjer med hivproblematik 129 89 Psykoterapeutiska samtal 1 236 1 200 Övriga stöd- och kurativa individ- och parsamtal 4 124 3 803 Deltagande i sociala programmet 5 481 5 630 Telefonrådgivning, samtal 2 335 2 180 - varav stödsamtal 1 753 1 596 - varav samtal till Noaks Ark Direkt 581 584 Hembesök, stödverksamheten för hivpositiva 49 10 Home Information-träffar 63 31 Deltagare i Home Information 661 612 Personer som nåtts i klubbmiljö 770 1 270 Föreläsningar Stockholm 52 113 Deltagare föreläsningar 9 610 3 354 Kurser 13 24 Kursdeltagare 656 930 Antal besökare på utställningar 20 000 21 000 Antal åhörare vid konsert i Engelbrektskyrkan på World Aids Day 1 500 1 000 Utdelade kondomer m info i Stockholmsregionen 52 000 51 000 Antal utförda hivtester 1 395 1 075 - varav män 830 - varav kvinnor 563 - varav transpersoner 2 - varav migranter 333 - varav män som har sex med män 175 - seroprevalens 0,36% 5

RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Not 2012 2011 Intäkter Nettoomsättning 1 205 519 191 012 Medlemsavgifter 13 100 10 300 Bidrag 2 8 713 012 8 941 000 (-9,75%) Övriga intäkter 3 4 678 299 5 583 114 13 609 930 14 725 426 (-9,24%) Kostnader Övriga externa kostnader 4-5 429 038-5 944 734 (-7,57%) Personalkostnader 5-7 785 067-8 746 875 (-8,25%) Rörelseresultat 395 825 33 817 Ränteintäkter 34 380 10 291 Årets resultat 430 205 44 108 Fördelning av årets resultat 6-352 624 0 Kvarstående belopp 77 581 44 108 BALANSRÄKNING Belopp i kronor 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 480 855 791 725 Andra kortfristiga fordringar 167 237 26 582 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 675 368 735 484 1 323 460 1 553 790 Kassa och bank 1 205 417 629 274 Summa omsättningstillgångar 2 528 877 2 183 064 SUMMA TILLGÅNGAR 2 528 877 2 183 064 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Reserveringar 6 310 000 0 Ändamålsbestämda medel 6 42 624 0 Balanserat resultat 44 108 0 Årets resultat efter fördelning 77 581 44 108 Summa eget kapital 474 314 44 108 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 332 483 888 942 Övriga skulder 270 372 156 576 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 451 708 1 093 438 Summa kortfristiga skulder 2 054 563 2 138 956 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 528 877 2 183 064 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är offentligrättsligt organ. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Not 1 Nettoomsättning Avser kurs- och måltidsintäkter Not 2 Offentliga bidrag 2012 2011 Stockholms stad, hiv/sti-bidrag generellt 2 000 000 2 200 000 Stockholms stad, hiv/sti-bidrag migrant 1 000 000 1 000 000 Stockholms stad, verksamhetsbidrag 1 241 000 1 241 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag generellt 3 250 000 3 360 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag migrant 1 140 000 1 140 000 Sörmlands landsting, iv-projekt 72 012 0 Uppsala kommun 10 000 0 Not 3 Övriga intäkter Aktivitetsintäkter 60 885 177 463 Verksamhetsintäkt, testmottagningen 773 778 0 Företagssponsring, testmottagningen 12 000 533 750 Verksamhetsintäkt, stiftelsens omorganisation 0 755 690 Lönebidrag/nystartsjobb 252 199 353 892 Hyresgäster, avtal 444 764 539 160 Hyresgäster, rörliga serviceintäkter 40 070 61 620 Intäkt sålda tjänster, Riksförbundet Noaks Ark 3 043 779 3 114 950 Gåvor 50 824 350 Övrigt 0 46 239 Not 4 Övriga externa kostnader Informationsinsatser 743 464 949 148 Stödverksamhet 1 379 327 1 353 779 Lokalkostnader 2 900 824 2 963 801 Kontorskostnader 471 249 678 006 Not 5 Personalkostnader 2012 2011 Medeltal anställda 13 15 (varav män) (61%) (45%) Löner, andra ersättningar och sociala avgifter: Styrelse och verksamhetschef 636 574 633 306 (varav tantiem) (-) (-) Övriga anställda 4 568 029 5 515 561 Summa 5 204 603 6 148 867 Sociala kostnader 2 161 918 2 416 921 (varav pensionskostnader) (494 627) (510 549) Av föreningens pensionskostnader avser 153 310 kr (165 744 kr) verksamhetschefen. Arvode för styrelseuppdrag har inte utbetalts. Not 6 Fördelning av årets resultat Insamling till förmån för aktiviteter för barn och unga hivpositiva om 42 624 kr uppförs som ändamålsbestämda medel. Dessutom reservering personal om 200 000 kr och reservering för informationsinsatser om 110 000 kr. 7

SLUTORD Styrelsen vill tacka alla medlemmar, volontärer och personal som gör Noaks Ark till vad det är. Efter omorganisationen från stiftelse till ideell förening med en demokratisk föreningsstruktur Noaks Ark Stockholm etablerats, liksom riksförbundet, och vi utvecklar verksamheten utifrån de nya förutsättningarna. Vi vill också tacka våra huvudfinansiärer, Stockholms läns landsting och Stockholms stad, för ett gott samarbete. Det gäller också samarbetet med läkemedelsbolag och de organisationer som verkar under Noaks Arks tak. Vi är särskilt glada att under 2012 kunnat välkomna Hopp Stockholm och 1000 Möjligheter som nya aktörer på Eriksbergsgatan 46. Stockholm den 11 mars 2013 Bernhard Grewin ordförande Karl-Henrik Nanning vice ordförande Anders Karlsson Anita Carlstedt Lars Moberg Irene Opira Eleonor Wahter Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret har avlämnats.. 2013. Kerstin Hedberg auktoriserad revisor 8