Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C), 20-30, 32-37 Helen Bengtsson (S) Olof Björkmarker (S) Johan Jarl Sekreterare Maria Granath, kommunikationsdirektör Marianne Johansson Hellström, HR-direktör Ulrika J Gustafsson, utvecklingsdirektör Jens Karlsson, ekonomidirektör Katarina Jonasson, kanslidirektör Lillemor Ahlgren, nämndsekreterare Johan Jarl, sekreterare Styrbjörn Östberg, medicinsk rådgivare Suzanne Frank Justeringens plats och tid Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö, 2015-03-26 13:00 Protokollet omfattar 20-37 Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande.....
ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-18 Datum för anslags uppsättande 2015-03-30 Datum för anslags nedtagande 2015-04-21 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö... Johan Jarl
ÄRENDELISTA 20 Val av justerare samt tid för justering 21 Godkännande av föredragningslista 22 Tidssättning av medborgarförslag om att införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett. 23 Ombud till föreningsstämma Föreningen Reaktor Sydost 24 Ombud till årsstämma i Inera AB 25 Ombud till årsstämma i Företagsfabriken AB 26 Ombud till bolagsstämma Regionteatern Blekinge-Kronoberg 27 Ombud till bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB 28 Ombud till bolagsstämma i Smaland Airport AB 29 Ombud till årsstämma i Almi Företagspartner AB 30 Ombud till föreningsstämma Energikontor Sydost 31 Inväxling till individuell månadsersättning 32 Ansökan om beräkning av pensionsförmån 33 Styrelsplanering 2015 Prioritering av elanvändare vid elbrist inom Region Kronoberg 34 Inbjudningar till kurser och konferenser 2015. 35 Övriga beslutsärenden 36 Skriftlig information - årlig uppföljning av ersättning från anslag för krisberedskap 2014 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 37 Övriga informationsärenden
20. Val av justerare samt tid för justering Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 2:e vice ordförande Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker 2015-03-26. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 2:e vice ordförande Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker 2015-03-26.
21. Godkännande av föredragningslista Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2015-03-12 med föreslagna ändringar. Följande förändringar av föredragningslistan föreslås: - Ärende om beräkning av pensionsförmån föreslås utgå från sammanträdet, för fortsatt handläggning. - Nytt ärende om tillsättning av en arbetsgrupp för arbetsutskottets tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda. - Nytt ärende om komplettering av läsplattor till ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar. - Nytt äreende om utseende av ombud till årsmöte för Kronobergsarkivet. - Nytt ärenden utseende av ombud till föreningsstämma för Miljöresurs Linné. Tillagda ärenden behandlas under punkten övriga beslutsärenden. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2015-03-12.
22. Tidssättning av medborgarförslag om att införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett. 14LTK1275 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarförslaget ska behandlas av regionfullmäktige i april 2015. Maria Takmanhar lämnat ett medborgarförslag om införande av kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett för att minska tiden till behandling vid akut hjärtinfarkt. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarförslaget ska behandlas av regionfullmäktige i april 2015. Beslutsunderlag Medborgarförslag. Införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongutvidgning vid Växjö lasarett.
23. Ombud till föreningsstämma Föreningen Reaktor Sydost 15RK295 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost fredagen den 20 mars 2015, att utse Roland Gustbée till dennes ersättare samt att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla. Medlemmar och huvudmän kallas till föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost fredagen den 20 mars 2015 kl. 14.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost fredagen den 20 mars samt att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla. Expedieras till Ragnar Lindberg Roland Gustbée Föreningen Reaktor Sydost Beslutsunderlag Ombud till föreningsstämma Föreningen Reaktor Sydost
Kallelse till föreningsstämma för Föreningen Reaktor Sydost, 2015-03-20.
24. Ombud till årsstämma i Inera AB 15RK340 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Region Kronoberg med anledning av årsstämmans tidpunkt avstår från att delta. Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB onsdagen den 15 april 2015 kl. 13.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud, med fullmakt, att företräda Region Kronoberg. Kallelse med dagordning och handlingar skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Instruktion till stämmoombudet: att företräda Region Kronoberg vid årsstämma för Inera AB Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Inera AB onsdagen den 15 april. att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Expedieras till Inera AB Beslutsunderlag Ombud till årsstämma Inera AB Avisering om ordinarie Årsstämma i Inera AB, den 15 april 2015.
25. Ombud till årsstämma i Företagsfabriken AB 15RK359 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Företagsfabriken AB torsdagen den 7 maj, att utse Carina Bengtsson till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Företagsfabrikens ägare kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma i Företagsfabriken Kronoberg. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Företagsfabriken AB torsdagen den 7 maj. att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Expedieras till Robert Olesen Carina Bengtsson Företagsfabriken AB Beslutsunderlag Ombud till Företagsfabriken i Kronoberg AB årsstämma Kallelse till Företagsfabriken i Kronoberg AB:s årsstämma 2015-05-07
26. Ombud till bolagsstämma Regionteatern Blekinge- Kronoberg 15RK375 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för Regionteatern Blekinge-Kronoberg den 10 april 2015, att utse Pernilla Sjöberg till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Regionteaterns aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 10 april 2015 kl. 15.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma för Regionteatern Blekinge Kronoberg den 10 april 2015. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för Regionteatern Blekinge-Kronoberg den 10 april 2015. att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Expedieras till Robert Olesen Pernilla Sjöberg Regionteatern Blekinge-Kronoberg Beslutsunderlag
Stämmoombud Regionteaterns årsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma för AB Regionteatern Blekinge och Kronoberg den 10 april 2015.
27. Ombud till bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB 15RK378 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse ordförande i regionala utvecklingsnämnden Olof Björkmarker till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB tisdagen den 31 mars 2015, att utse Sven Sunesson till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB tisdagen den 31 mars 2015 kl. 09.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse ordförande i regionala utvecklingsnämnden Olof Björkmarker till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB tisdagen den 31 mars, att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Expedieras till Olof Björkmarker Sven Sunesson RyssbyGymnasiet AB Beslutsunderlag
Ombud till RyssbyGymnasiet AB bolagsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Ryssbygymnasiet AB, den 31 mars 2015.
28. Ombud till bolagsstämma i Smaland Airport AB 15RK388 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i Smaland Airport AB måndagen den 20 april, att utse Suzanne Frank till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Avisering om bolagsstämma i Smaland Airport AB måndagen den 20 april 2015 kl. 14.00. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut efter 19 mars. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid bolagsstämma i Smaland Airport AB. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i Smaland Airport AB måndagen den 20 april. att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Expedieras till Anna Fransson Suzanne Frank Smaland Airport AB Beslutsunderlag Ombud till Smaland Airport AB bolagsstämma
29. Ombud till årsstämma i Almi Företagspartner AB 15RK491 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Almi Företagspartner AB måndagen den 27 april, att utse Roland Gustbée till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Avisering om ordinarie årsstämma i Almi Företagspartner AB måndagen den 27 april 2015 kl. 16.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Kallelse med dagordning och handlingar skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma i Almi Företagspartner AB. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Almi Företagspartner AB måndagen den 27 april. att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Expedieras till Robert Olesen Roland Gustbée Almi Företagspartner AB Beslutsunderlag Ombud till Almi Företagspartner AB årsstämma
30. Ombud till föreningsstämma Energikontor Sydost 15RK494 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Energikontor Sydost fredagen den 10 april, att utse Sven Sunesson till dennes ersättare samt att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla med tillägg att undersöka möjligheten till en persongemensam styrelse för förening och bolag i Energikontor Sydost. Avisering om föreningsstämma i Energikontor Sydost fredagen den 10 april 2015 kl.10.00. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Kallelse med dagordning och handlingar skickas ut tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid föreningsstämma i Energikontor Sydost. Behandling Vid ärendets behandling lyfter Lennart Värmby (V) fråga om att undersöka möjligheten till att i föreningsägda bolag ha persongemensam styrelse för förening och bolag. Förslaget läggs eftersom föreningsstyrelsen i sådana bolag oftast saknar egen verksamhet. Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att tillägg görs till ägarinstruktion till stämmoombudet i enlighet med detta förslag. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Energikontor Sydost fredagen den 10 april att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla.
Expedieras till Robert Olesen Sven Sunesson Energikontor Sydost Medlemmar i Energikontor Sydost Beslutsunderlag Ombud till föreningsstämma Energikontor Sydost
31. Inväxling till individuell månadsersättning 15RK131 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sven Sunesson berättigas till individuell månadsersättning om 55 002 kronor från och med 2015-03-01 Sven Sunesson har inkommit med en begäran om inväxling till individuell månadsersättning. Enligt Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015-8 kan förtroendevalda, vars sammanträdesarvoden tillsammans med fast månadsarvode vid sammanvägning överstiger 40 % av fastställt årsgrundarvode för heltid få dessa omvandlade till individuell månadsersättning. Enligt beräkningsmodell uppgår den beräknade individuella månadsersättningen till 55 002 kronor under 2015. Jäv Inför ärendets behandling anmäler Sven Sunesson (C) jäv och deltar inte är ärendets handläggning och beslut. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sven Sunesson berättigas till individuell månadsersättning om 55 002 kronor från och med 2015-03-01 Expedieras till Sven Sunesson Löneavdelningen Beslutsunderlag Inväxling till individuell månadsersättning Sven Sunesson Fast månadsersättning för Sven Sunesson 2015
32. Ansökan om beräkning av pensionsförmån 14LTK1284 Ärendet utgår från föredragningslistan.
33. Styrelsplanering 2015 Prioritering av elanvändare vid elbrist inom Region Kronoberg 15RK414 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna prioritering av Region Kronobergs samhällsviktiga verksamheter vid elbrist. Om behovet av el är större än elproduktionen, kan elbrist uppstå. För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har Energimyndigheten på uppdrag av regeringen, tagit fram Styrel Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer. Styrelsplaneringen innebär att enskilda samhällsviktiga elanvändare inom respektive verksamhet ska identifieras och prioriterings klassas enligt styrelsförordningen (SFS2011:911). Samhällsviktiga elanvändare har identifierats och prioriteringsklassats inom Region Kronoberg. Beslutsunderlaget Styrelsplanering 2015 Prioritering av elanvändare vid elbrist inom Region Kronoberg är sekretessbelagt och redovisas under sekretess vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 mars 2015. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna prioritering av Region Kronobergs samhällsviktiga verksamheter vid elbrist Expedieras till Ansvarig handläggare, för hantering enligt skrivelse från Länssstyrelsen Beslutsunderlag Styrel missiv
34. Inbjudningar till kurser och konferenser 2015. 15RK223 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att inbjudan till konferensen Kollektivtrafikdagen den 6 maj 2015 överlämnas till trafiknämnden för beslut om eventuellt deltagande, att inbjudan till konferensen Demokratidagen den 14 april 2015 överlämnas till folkhälsoberedningen för beslut om eventuellt deltagande, att ej delta i utbildningen Nyvalda och omvalda 2014 den 14 april 2015, att ledamöter och ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta i konferensen Tylösandsdagarna den 18-20 maj 2015 samt att en representant från majoriteten samt en från oppositionen i regionstyrelsen ges möjlighet att delta i konferensen Hot och våld mot förtroendevalda vid något tillfällen under våren 2015. Under ärendet informeras om följande aktuella inbjudningar till kurser och konferenser: - Kollektivtrafikdagen den 6 maj 2015, Stockholm (Res-/Trafikforum) - Demokratidagen den 14 april 2015, Stockholm (Sveriges Kommuner och Landsting) - Nyvalda och omvalda 2014 - styr eller avgå? den 14 april 2015, Växjö (Region Kronoberg) - Tylösandsdagarna den 18-20 maj 2015, Halmstad - Hot och våld mot förtroendevalda, flera tillfällen under våren 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting) Expedieras till Trafiknämnden
Folkhälsoberedningen Regionstyrelsens arbetsutskott, ledamöter och ersättare Beslutsunderlag Inbjudan till Kollektivtrafikdagen den 6 maj 2015 Demokratidagen 2015. Nyvalda och omvalda 2014 - styr eller avgå! Utbildning 14 april 2015. Tylösandsdagarna 2015, konferensprogram Inbjudan konferens om Hot och våld mot förtroendevalda.
35. Övriga beslutsärenden Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för regionstyrelsens arbetsutskotts tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda, att till denna arbetsgrupp utse Sven-Åke Gustafsson (S), Göran Giselsson (M), Rolf Sällryd (KD) och Robert Olesen (S), att komplettering av läsplattor ska göras till samtliga ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar som inte erhåller läsplatta eller annat IT-stöd från annan uppdragsgivare, att utse Michael Öberg till Region Kronobergs representant vid årsmöte för Kronobergsarkivet den 21 april 2015, med Roland Gustbée som ersättare samt att utse Olof Björkmarker till Region Kronobergs representant vid föreningsstämma för Miljöresurs Linné den 16 april 2015, med Pernilla Sjöberg som ersättare. Vid sammanträdet behandlas följande övriga beslutsärenden: Tillsättning av arbetsgrupp för arbetsutskottets tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda Suzanne Frank (M) lyfter fråga om tillsättning av en arbetsgrupp för arbetsutskottets tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda. Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för Region Kronobergs förtroendevalda. Hon föreslår att Sven-Åke Gustafsson (S), Göran Giselsson (M) och Rolf Sällryd (KD) utses till medlemmar i denna grupp. Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föreslår att Robert Olesen (S) utöver ovan föreslagna ska ingå i gruppen. Förslaget tillstyrks av regionstyrelsens arbetsutskott. Komplettering med läsplattor till samtliga ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föreslår att komplettering av läsplattor till förtroendevalda ska göras för att samtliga ledamöter och ersättare i nämnder,
styrelser och beredningar ska ha läsplatta. Komplettering ska enbart göras till de som inte har läsplatta eller övrigt IT-hjälpmedel från annat uppdrag. Om inte man får IThjälpmedel från sitt huvuduppdrag tillhandahåller Region Kronoberg IT-hjälpmedel. Förslaget tillstyrks av regionstyrelsens arbetsutskott. Utseende av representant till årsmöte för Kronobergsarkivet Kronobergsarkivet har kallat till årsmöte den 21 april 2015. Michael Öberg föreslås utses till Region Kronobergs representant vid årsmötet, med Roland Gustbée som ersättare. Representant till föreningsstämma Miljöresurs Linné Föreningen Miljöresurs Linné har föreningsstämma den 16 april 2015. Olof Björkmarker föreslås utses till Region Kronobergs representant vid föreningsstämman, med Pernilla Sjöberg som ersättare. Expedieras till Sven-Åke Gustafsson Göran Giselsson Rolf Sällryd Robert Olesen Katarina Jonasson, kanslidirektör Michael Öberg Roland Gustbée Kronobergsarkivet Olof Björkmarker
Pernilla Sjöberg Miljöresurs Linné
36. Skriftlig information - årlig uppföljning av ersättning från anslag för krisberedskap 2014 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 15RK234 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. Landstingen får varje år statlig ersättning för kostnader för förberedande uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppföljning av av verksamheten som finansieras enligt denna görs årligen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom en rapport för respektive organisation som mottar ersättning. I bilaga redovisas rapport för Landstinget Kronoberg för 2014 för kännedom. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. Beslutsunderlag Regon Kronoberg RSA redovisning 2014 Begäran om underlag till årlig uppföljning 2014.
37. Övriga informationsärenden Inga övriga informationsärenden fanns vid sammanträdet.