2014
AGENDA Processen Travsportens strategi Varför banornas uppdrag? Mål med banornas uppdrag Uppdrag: Tävling Rekrytering Samarbete Anläggning Tävlingstillstånd 2014
HORISONT 2017 Kraftfulla omvärldsförändringar! Livsstilstrender! Urbanisering! Konkurrensen på spelmarknaden! Ökad konkurrens avseende publikarrangemang - Publikkomfort - Tekniknivå 2014
STRATEGI Hur vi mobiliserar resurser för att uppnå framtida mål. Med andra ord: Peka ut riktningen för att dra åt samma håll. 2014
STRATEGIHUS TRAVSPORTEN Vision Mission Verksamhetsmål Målgrupper Huvudstrategi Kvantitativt mål Grund (Kärnvärden) Världens bästa travsport som är tillgänglig för alla. Spänning och livskvalitet genom att tävla med travhästar. Vi ska bli fler i travsporten. Hästägare Spelare Publik. Maximal hästägarglädje. 114 500 starter på svenska travbanor år 2017. Tävling, känslor och gemenskap alltid med travhästen i centrum. 2014
VARFÖR BANORNAS UPPDRAG? Vi vill uppnå! Ökat fokus på publik och hästägare! Ökad rekrytering! Entreprenörsanda, fler incitament Hårdare styrning mot effektivisering inom - produktion - administration - distribution! Styra om till intäktsskapande verksamheter! Samarbete en nyckelfaktor 2014
MÅL MED BANORNAS UPPDRAG Utöver 114 500 starter på svenska travbanor vill vi år 2017, jämfört med år 2013, ha uppnått följande: Publiken på våra stora publikdagar har ökat med 10 procent. Hästägare och övriga aktiva har ökat med 5 procent. Intäkter utöver spelet har ökat med 15 procent. Sportens medel har ökat med 5 procent. 2014
MÅL MED BANORNAS UPPDRAG FORTS. År 2017 ska dessutom: Banornas soliditet med god marginal vara över 10 procent. Minst 10 procent av banornas basbelopp investeras i anläggningarna. Genom kundundersökningar vill vi också se att: Banornas arrangemang erbjuder hög kvalitet på service och underhållning. Banorna är en mötesplats för sociala och delade upplevelser för både aktiva, spelare och publik. Banornas arrangemang samt tränings- och tävlingsverksamhet tilltalar såväl unga som vuxna. 2014
UPPDRAG TÄVLING
NATIONALEVENT Varje större bana ska ha en eller flera tävlingsdagar varje år som är banans publika flaggskepp. Dessa tävlingar kallas nationalevent, och syftet är att locka största möjliga publik. - De största spel- och TV-satsningarna den veckan (V75 eller sommaronsdag). - Exklusivt fokus inga andra svenska banor tävlar samtidigt. - Om möjligt samma plats i kalendern varje år. - Stöttas centralt av höga prispengar och evenemangsstöd. - Banan ska följa grundkraven som ställs på denna typ av tävlingsdag. För banorna Ov, Ly, Hg, Ar och Kh är nationaleventet av mindre karaktär, med annan mindre typ av tävlingsdag.
TÄVLINGSVOLYM 2015 bedömd Koncept dagar spelintäkt V75 67 56 % V86 A 38 V86 B 38 Sommaronsdag 12 13 % V64 232 19 % V65 lördag 40 2 % V5 sax 112 2 % Lunch fredag 50 Lunch 181 7 % Ordinarie tävlingsdagar 770 99 % Frivilliga breddloppsdagar upp till 100 1 % Totalt upp till 870 100 %
FÖRDELNING TÄVLINGSDAGAR Banornas tilldelning av ordinarie dagar baseras på: Underlag ak+va (hästar 75 %, licenser 25 %) Tävlingskvalitet säsongen 2013 Förväntad förmåga ad driva spel Närhet +ll storbanor och de fem minsta Eventuella övriga justeringar och dämpningar Fast antal dagar till de fyra stora Fast antal dagar till de fem minsta Antal dagar 2015 finns med i det dokument om banornas uppdrag som skickas ut i eftermiddag. 770 ordinarie tävlingsdagar
FRIVILLIGA BREDDLOPPSDAGAR Breddloppen ska köras på renodlade breddloppsdagar. Dessa breddloppsdagar är det frivilligt för banorna att arrangera. Totospel och ATG Live (i möjligaste mån). Minst nio lopp. V5 sax kväll, eftermiddag, helg. PE cirka 250-300 tkr. TKE cirka 100-130 tkr. Lopp av breddloppskaraktär eller motsvarande Upp till 100 frivilliga breddloppsdagar
FRIVILLIGA BREDDLOPPSDAGAR Banorna avgör gemensamt i regionen, hur många breddloppsdagar som ska köras, och på vilka banor. Regioner Bo, Sk, U, Sä 0-11 Ös, D 0-6 H, Bs, G 0-14 Rä, Ro 0-9 F, År, Åm 0-9 L, Ö, E, Mp 0-17 Vi 0-3 Ax, Vg, Hd 0-13 Kr, Ti 0-8 möjliga breddloppsdagar
FASTA BREDDLOPPSDAGAR Följande banor får ett fast antal breddloppsdagar. Banor breddloppsdagar S 0 Å 0 J 0 B 3 Ov 2 Ly 2 Hg 2 Ar 1 Kh 0
UPPDRAG REKRYTERING
NY INCITAMENTSMODELL Främja rekrytering av: - Aktiva och hästar - Hästägare - Publik - Spelare Den nya incitamentsmodellen syftar till att: Belöna banor som är duktiga på att rekrytera!
NY INCITAMENTSMODELL Arbetsgrupp: Per We&erholm (ST), Anders Nissinen (ATG). Referensgrupp: Lina Ber4lsson (ordförande E), Claes Broberg (sportchef Ö & L /+digare sportschef Sk), Peter Fahlén (sportchef U), René Jensen (sportchef/platschef Hd), Magnus Johansson (travbanechef Kr), Pe&er Johansson (sportchef ST/+digare marknadschef och sportchef F), Ken Karlsson (travbanechef F /+digare sportchef Å), Mats Rosén (CFO S), Kent Öhlander (marknadsdirektör ATG/blivande travbanechef J). Beslutat i Svensk Travsports styrelse: 23 maj 2014 Beslutat i ATGs styrelse: 3 juni 2014 Kommer a< påverka banornas ekonomi: från säsongen 2015
TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar.
TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar. 2 Basbeloppets utveckling finns idag, ska förenklas Påverkas av banans utveckling jämfört med fjolåret. Baseras på: - Utveckling av spel till banans tävlingar. - Utveckling av spel i banans region. - Utveckling av regionens sportsliga underlag.
TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar. 2 Basbeloppets utveckling finns idag, ska förenklas Påverkas av banans utveckling jämfört med fjolåret. Baseras på: - Utveckling av spel till banans tävlingar. - Utveckling av spel i banans region. - Utveckling av regionens sportsliga underlag
TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar. 2 Basbeloppets utveckling finns idag, ska förenklas Påverkas av banans utveckling jämfört med fjolåret. Baseras på: - Utveckling av spel till banans tävlingar. - Utveckling av spel i banans region. - Utveckling av regionens sportsliga underlag 3 Direktincitament finns delvis idag, ska utvecklas Betalas ut efter faktisk prestation. Påverkar inte basbeloppet. Baseras på: - rekrytering
DIREKTINCITAMENT 2013 EXTRA STARTTILLFÄLLEN Antal startande hästar över normtalet multiplicerat med 1 000 kr. Arvika 8 000 kr Mantorp 181 000 kr Axevalla 305 000 kr Oviken 0 kr Bergsåker 227 000 kr Romme 733 000 kr Boden 262 000 kr Rä&vik 386 000 kr Bollnäs 439 000 kr SkelleQeå 117 000 kr Dannero 114 000 kr Solvalla 341 000 kr Eskilstuna 283 000 kr Solänget 43 000 kr Färjestad 224 000 kr Tingsryd 43 000 kr Gävle 313 000 kr Umeå 62 000 kr Hagmyren 199 000 kr Vaggeryd 53 000 kr Halmstad 74 000 kr Visby 300 000 kr Ho4ng 41 000 kr Åby 0 kr Jägersro 1 000 kr Åmål 17 000 kr Kalmar 402 000 kr Årjäng 40 000 kr Karlshamn 0 kr Örebro 323 000 kr Lindesberg 252 000 kr Östersund 118 000 kr 6 mkr Lycksele 17 000 kr Totalt 5 918 000 kr
DIREKTINCITAMENT ÄVEN 2015 EXTRA STARTTILLFÄLLEN Antal startande hästar över normtalet multiplicerat med 1 500 kr. Arvika 12 000 kr Mantorp 271 500 kr Axevalla 457 500 kr Oviken 0 kr Bergsåker 340 500 kr Romme 1 099 500 kr Boden 393 000 kr Rä&vik 579 000 kr Bollnäs 658 500 kr SkelleQeå 175 500 kr Dannero 171 000 kr Solvalla 511 500 kr Eskilstuna 424 500 kr Solänget 64 500 kr Färjestad 336 000 kr Tingsryd 64 500 kr Gävle 469 500 kr Umeå 93 000 kr Hagmyren 298 500 kr Vaggeryd 79 500 kr Halmstad 111 000 kr Visby 450 000 kr Ho4ng 61 500 kr Åby 0 kr Jägersro 1 500 kr Åmål 25 500 kr Kalmar 603 000 kr Årjäng 60 000 kr Karlshamn 0 kr Örebro 484 500 kr Lindesberg 378 000 kr Östersund 177 000 kr Lycksele 25 500 kr Totalt 5 918 000 kr 6 mkr 9 mkr
NYA DIREKTINCITAMENT 2015 AKTIVA SOM GÖR DEBUT ELLER GÖR COMEBACK För varje ny eller återkommande aktiv får hemmabanan: + 10 000 kronor (26 år och äldre) + 15 000 kronor (25 år och yngre) 4 mkr
NYA DIREKTINCITAMENT 2015 AKTIVA SOM GÖR DEBUT ELLER GÖR COMEBACK För varje ny eller återkommande aktiv får hemmabanan: + 10 000 kronor (26 år och äldre) + 15 000 kronor (25 år och yngre) 4 mkr SVENSKA UNGHÄSTAR (2-4 ÅR) SOM GÖR DEBUT (ägarens bana) När en svensk unghäst (2-4 år) gör sin tävlingsdebut, går en premie till den bana i vars region ägarföreträdaren är bosatt. + 3 000 kronor. 7 mkr
NYA DIREKTINCITAMENT 2015 NYA REGISTRERADE ATG-KUNDER För varje ny registrerad ATG-kund i regionen får banan 150 kronor. 8 mkr
NYA DIREKTINCITAMENT 2015 NYA REGISTRERADE ATG-KUNDER För varje ny registrerad ATG-kund i regionen får banan 150 kronor. 8 mkr PUBLIKENS UPPLEVELSE (NKI + NPS) OCH STORLEK Baserat på kundundersökningar. 10 mkr
NYA DIREKTINCITAMENT 2015 NYA REGISTRERADE ATG-KUNDER För varje ny registrerad ATG-kund i regionen får banan 150 kronor. 8 mkr PUBLIKENS UPPLEVELSE (NKI + NPS) OCH STORLEK Baserat på kundundersökningar. 10 mkr UTBILDNING OCH FORTBILDNING I TRAVSKOLANS REGI Det belopp banan får som aktivitetsstöd för sin travskoleverksamhet utökas. 4 mkr
NYA DIREKTINCITAMENT 2015 AKTIVA HÄSTÄGARE SPELARE PUBLIK 12 mkr 12 mkr 8 mkr 10 mkr TOTALT 42 mkr
HUR SKA DIREKTINCITAMENTEN FINANSIERAS? nuvarande ekonomimodell Totalt +ll banorna: 1 123 mkr - 36 mkr från basbeloppet Totalt +ll banorna: 1 123 mkr 264 6 PE & prisbidrag TKE Basbelopp 228 42 Direk+ncitament 179 674 179 674
HUR PÅVERKAS MIN EGEN BANA? SIMULERINGAR 2013 Vi har gjort simuleringar för varje direktincitament, för varje bana, baserat på utfall 2013. Inräknat minskningen av basbeloppen hade ingen banas ekonomi ändrats med mer än + 5 % eller 5 % om direktincitamenten funnits 2013. Varje bana kommer efter sommaren få se siffror på sina egna simuleringar. BANORNA Ar, Hg, Ly, Ov och Kh Tillämpliga delar av direktincitamenten kommer att gälla även de banor som inte har egen banregion.
UPPDRAG SAMARBETE
REGIONSPORTCHEFER Syfte: För att satsa på och säkerställa hög sportkompetens över hela landet ska varje region utse en gemensam regionsportchef som har ansvar för sportens verksamhet och utveckling i upptagningsområdet. Regionsportchefen är anställd av travsällskapen, men förordnas årligen av Svensk Travsport.
ANSVAR OCH UPPGIFTER Ansvara för tävlingsarrangemanget och se till att det genomförs enligt Svensk Travsports Tävlingsreglemente ( 10). Ansvara för information och kommunikation kring travsporten i regionen (aktiva, funktionärer, BAS och övriga intressenter). Arbeta med rekrytering, av exempelvis licensinnehavare, hästar, hästägare och funktionärer. Arbeta med att skapa ett positivt klimat på lokal och regional nivå för de aktiva.
ANSVAR OCH UPPGIFTER Utarbeta förslag till propositioner samt tävlingsplanering (unghästlopp mm.). Genom propositionerna uppfylla samt följa upp sportsliga mål från Svensk Travsport (unghästar, ston, monté, kallblod mm). I mån av tid delta i utvecklingsprojekt tillsammans med andra regionsportchefer och Svensk Travsport. Föra en aktiv dialog med Svensk Travsport. Vara kontaktperson för aktiva gällande Svensk Travsports reglementen och bestämmelser. Ingå i banans licenskommitté och epizootigrupp.
TIDPLAN Synpunkter och önskemål angående vilken region respektive bana/sällskap önskar att tillhöra senast 2014-08-15 Regionerna skall utse regionsportchef senast 2014-09-15 Svensk Travsport sammankallar under hösten 2014 regionsportcheferna för en gemensamträff Svensk Travsport förordnar regionsportcheferna från 2015-01-01
UTBILDNINGSANSVARIG REGIONALT Inriktningsbeslut om regionala utbildningsansvariga. Tjänsten ersätter banornas UA, utbildningsansvarig funktionärer samt utbildningssamordnare licenser. Anställs av banorna. Arbetas igenom gemensamt med banorna med start den 18 juni (inbjudan till videomöte kommer den 12 juni).
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER Samordna och kvalitetssäkra all lokal utbildning (funktionärer, licenser, travskola). Koordinera beslutad verksamhet, temadagar, aktiviteter och eventuellt arrangera regionala fördjupningskurser för redan aktiva. Ansvara för kontakten med Svensk Travsport, Hästsportens Folkhögskola, Wången AB. Arbeta för kompetensutveckling hos utbildningsverksamheternas medarbetare. Stötta Svensk Travsport i framtagande av utbildningsavdelningens verksamhetsplan.
UPPDRAG ANLÄGGNING
ANLÄGGNING - STALLBYGGNADER Samtliga stallar SKALL vara godkända Minst 1300 boxar uppfyller inte Jordbruksverkets utrymmeskrav Stallmiljö / Ven+la+on Flertalet stallar har undermålig ven+la+on Inluf saknas i många stallar Okulär besiktning, kontrollmätning där det behövs En åtgärdsplan skall upprättas Senast 2014-09-30 " Renovera / Bygga om " Riva och bygga nytt " Göra om till gästboxar Samtliga åtgärder skall vara slutförda senast 2015-12-31
TÄVLINGSTILLSTÅND
TÄVLINGSTILLSTÅND En gemensam kvalitetsstandard med tydliga ansvar För att erhålla tävlingstillstånd krävs att banan Innehar totalisatortillstånd Uppfyller krav från myndigheter Uppfyller SÄBA-krav Lever upp till travsportens kvalitetsstandard
TOTALISATORTILLSTÅND Regler och villkor enligt regeringsbeslut 2013-12-12 Av avtal mellan ATG och respektive travsällskap framgår: Tävlingstillfällen med totalisator ska vara godkända av ATG och ST Vadhållningsbestämmelser utfärdade av ATG ska följas STs reglemente ska tillämpas Propositioner ska vara godkända av ST Av ST godkända stadgar ska tillämpas Budget, prognoser och bokslut ska rapporteras till ATG ATGs redovisningsanvisningar ska följas Sällskap är skyldig att vidta åtgärder så att sällskapets ekonomiska ställning inte äventyras Sällskap ska följa ATGs beslut i ekonomiska frågor, enligt avtalet mellan staten och sporten
TÄVLINGSTILLSTÅND Travsportens kvalitetsstandard Utöver totalisatortillstånd, SÄBA och myndighetskrav Licenskommitté* Hästägaransvarig* Affärsplan* Utbildningsansvarig, regionalt Att följa kontoplan och ekonomistandard Specifika krav avseende ekonomi Bana som ej lever upp till kvalitetsstandard ska utveckla en åtgärdsplan *Gäller ej de 5 minsta banorna
TÄVLINGSTILLSTÅND Specifika krav avseende ekonomi Soliditet Lägst +10 procent Lägsta punkt +5% +llfälligt under ed år, sedan +llbaks på lägsta riktvärde +10% Kassaflöde Endast ed mindre nega+vt flöde under kort +d vid uiörd investering, annars all+d ed posi+vt flöde Prispengar Utbetalade prispengar ska uppgå +ll erhållen prisersädning (PE), över en treårsperiod Bana som ej lever upp till kvalitetsstandard ska utveckla en åtgärdsplan