Årsredovisning för 802498-793 8 Räkenskapsåret 2017
1 (10) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningens säte är i Gamleby. Förvaltningsberättelse Verksamheten 201 7 a föreningen Den ideella föreningen Kustlandet stödjer, samordnar och bedriver lokalt och regionalt utvecklingsarbete på landsbygden utmed sydöstra Sveriges kust. Kustlandets område har ungefär 97 000 landsbygdsinvånare och sträcker sig över sex kommuner i Kalmar och Östergötlands län. Näringslivet domineras av naturbruk, tillverkning, tjänster och turism. Området innefattar stora natur- och kulturmiljövärden av riksintresse. Föreningen Kustlandet är bland a1mat ett leaderområde inom lokalt ledd utveckling i Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingen ska vara lokalt förankrad, innovativ, långsiktig samt ske i samverkan mellan berörda parter. Kustlandet anser att brukande och bevarande går hand i hand, att denna balansgång utgör grunden för landsbygdens fortlevnad och välstånd. Kustlandets styrelse tillika LAG utgör en bred och jämställd samling representanter från områdets ideella, offentliga och privata sektorer. Programmet för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs enligt en utvecklingsplan med fastställda riktlinjer och mål. Budget och finansiering erhålls huvudsakligen från Europeiska Unionen, svenska staten samt de sex kommunerna Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköping. Kustlandet vi ll i denna verksamhetsberättelse tacka föreningens medlemmar, finansiärer, proj ektägare och projektledare för goda insatser under 201 7. För den ekonomiska redovisningen hänvisas till resultat- och balansräkning. Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 201 7 kännetecknades av att det verkliga praktiska landsbygdsutvecklings-arbetet runtom i Kustlandet kom igång. Drygt femtio projekt och delprojekt (paraplyprojekt-liknande) startade under året. Några hann framgångsrikt både genomföras och slutrappo1iera medan andra kommer att hålla på något eller några år till. Ett gott antal nya projekt beviljades vilket innebär att ungefär hälften av den totala leaderbudgeten på 39,8 miljoner kronor är uppbokad. Spridning av information om möj ligheterna till leaderstöd har på olika sätt skett kontinuerligt under året. Större projekt Under 2017 har tio större externa utvecklingsprojekt beviljats av styrelsen/lag. Projektens sammanlagda budgeterade kostnad för Kustlandet är 4,6 miljoner vilket motsvarar 12 % av den totala budgeten för Leader. "0f '
Org.nr 802498-793 8 2 (10) Journalnr 2016-3841 2017-889 20 I 7-1 I 67 2017-1980 2017-7579 2017-2341 2017-2353 2017-2543 20 I 7-452 l 2017-4993 Projektnamn ÖstgötaLandet Naturpärlor i Valdemarsviks kommmun Kustdagarna i Gryt Iordningställande av badplats vid Stora Bryggan Kulturturism i bruksmiljö Park vid Bolens strand Utveckling av föreningslokalen Prästbacken Upprättande av detaljplan för Fångö 1: 16 Kyla och ventilation Ridbana Skogslotteo Geografi Söderköpings kommun NotTköpings kommun Mönsterås kornmun Norrköpin s kommun Projekt ÖstgötaLandet är ett så kallat samverkansprojekt som medfinansieras av Kustlandet ihop med vårat grannleaclerområde Folkungaland. Samverkansprojekt möjliggör utveckling mellan parter över gränser eller över längre avstånd, inom Sverige eller hela Europa. Dessvärre har antalet nya projektbeslut från Kustlandet och övriga svenska leaderområden gjort att köerna för godkännande och staitbeslut av Jordbruksverket blivit långa. Endast fyra av årets nya projekt har erhållit sina startbeslut men däremot har alla av styrelsen beviljade projekt 2016 kunnat starta. Jordbruksverketjobbar hårt på att korta väntetiderna så nästa år blir det förhoppningsvis bättre. Mindre projekt - paraplyprojektliknande Paraplyprojekt (en enklare och snabbare stödfonn för mindre insatser) utgör en viktig och tydligt beskriven del av Kustlandets utvecklingsstrategi och det svenska Landsbygds-programmet. Under 2016 meddelade emelle1tid EU kommissionen Jordbruksverket att man hade invändningar mot projektformen och medan saken utreds tillåts inga paraplyprojekt. Som alternativ har styrelsen och kontoret utarbetat och sjösatt alternativ som Kustlandet driver i egen regi. Dessa heter Drivhusen, Ideutveckling, MILOU lokala arenor och MILOU lokala fritidsaktiviteter. Under året kunde 38 mindre projekt/aktiviteter av detta slag staita. Med finansiering Medfinansieringen av Leaderprogrammet fastställdes under hösten 2015. Överenskommelsen med kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås innebär att 85 % av Leaderprogrammets totala budget för programperioden är säkrad. Återstående 15 % behöver Kustlandet säkra genom att hitta ytterligare offentlig medfinansiering i samband med projektbeslut. Leaderområde Kustlandets totala budget uppgår till 39,8 miljoner kronor för hela programperioden. Finansieringen fördelar sig enligt följande(%): EU 50 Svenska staten 17 Kustlandets sex kommuner 18 Övriga offentliga källor 15 Summa 100 Samtliga kommuner betalade sin årliga andel av medfinansieringen i förskott. Kustlandet tackar kommunerna för detta förtroende som bidrar till att säkra Leaderprogrammets likviditet och underlätta genomförandet av projekt.
3 (10) Kustlandets styrelse och LAG Kustlandets styrelse, tillika LAG (Leaderområdets beslutsgrupp), har under året haft sju möten; 9 februari, 23 mars, 27 april, 8 juni, 6 september, 20 oktober och 30 november. Platsen för mötena har normalt varit Gamleby men då möjlighet för studiebesök hos av Kustlandet stödda projekt funnits, har mötet hållits på eller i anslutning till projektens verksamhetsområde. Ledamöterna i Kustlandets styrelse, tillika LAG, har under 2017 varit: Ordförande Viceordförande Charlotte Liliemark Lars-Olof Johansson Lars-Göran Arvidsson Yvonne Persson Ulla Wallering Fall Conny Tyrberg Ingmarie Söderblom Katarina Johansson Bengt Almkvist Peter Lundgren Mariana Högström Eva Gustafsson Åsa Nilsson Lars Juhlin Bengt Johansson Beatrice Larsson Renate Foks Christer Frey Björn Ekengren* Göran Trysberg Lotti Jilsmo Ted Lindquist Håkan Johansson Söderköpings kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Västerviks kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Näring Näring Näring Näring Näring * Ersatte under året Barbro Mellqvist Valberedning Under 2017 har Kustlandet haft följande valberedning: Bengt-Åke Persson Bo Axelsson Anders Carlsson So11ia Hedman Folke Magnus Berge Henrik Andersson Oskarshamns kn Norrköpings kn Valdemarsviks kn Västerviks kn Söderköpings kn Mönsterås kn Sammankallande Personal Kustlandet har under 2017 haft följande anställda: Anette Viheriälä Gustaf Westring Heltid, projekthandläggare och ekonom Heltid, verksamhetsledare ~ 11~?~ ~ (},V, I ~# i
4 (10) lnformationsinsatser Kustlandet har en hemsida för programperioden 2014-2020 med länkar till Facebook och Instagram. Denna har under året kontinuerligt uppdaterats med information och nyheter. Enklare broschyrer och information för allmän distribution och information har tagits fram. Under året har våra huvudfinansiärer informerats skriftligen om vår verksamhet i samband med rekvireringen av den årliga medfinansieringen. Större möten, sammankomster och utbildningar 17/1 7/2 2/3 3/3 28/3 10/5 15/5 16-17/5 14/6 27/6 31/8 31/8 1/9 8/9 26/9 10/ 10 27-28/10 14/11 23/1 1 11/12 Leaderinformation till Hushållingssällskapet Västervik Lync-utbildning lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket Utbildning lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket, Yrigstad Möte leader och strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna, Tillväxtverket, Jönköping Leaderinformation till hästnäringen Kalmar län, Oskarshamn Skapa lokal livsmedelsmarknad, LRF, Norrköping LUS årsmöte, Sollefteå Nationell nätverksträff leader, Jordbruksverket, Sollefteå Studiebesök av Jordbruksverket hos Kustlandet Invigning projekt Paviljong i Patron Gustafs Trädgård, Fliseryd Seminarium, landsbygden i fokus, Region Östergötland, Yreta Kluster Leaderinformation, Intresseförening Mysingsö, Oskarshamn Lync-utbildning BUS, Jordbruksverket Leaderinformation till Landsbygdsrådet, Tillsynsbesök av Jordbruksverket, Gamleby Regional leaderträff, Emmaboda Landsbygdsdagarna i Oskarshamn, Hela Sverige ska leva ihop med Leaderinformation Hembygdsrådet, Leaderinformation på Föreningsriksdag, Regional leade1träff, Hestraviken Kustlandet har därutöver arrangerat och deltagit på andra mindre möten för att samordna, informera och samla in synpunkter från lokala utvecklingsgrupper och landsbygdsintressenter i 01mådet. Föreningen Kustlandets årsstämma hölls i Gamleby den 19 april 2017. Kustlandet i februari 2018 -~ m~l Charlotte Liliemark Ordförande Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. ¾ ~ ~V f-<~jx ~ \ ~ ib(j_/~ Q
Kustlandet 20 14-2020 5 ( I 0) Resultaträkning Not 2017-01-0l -2017-12-31 2 u, 15--11-12 -Z0 16-12-31 Föreningens intäkter Finansiering frå n Jordbruksverket Övrig offentlig finansiering Förändring ej utnyttjad Kustlandspott Övriga rörelseintäkter Summa föreningens intäkter I 544 5 11 I 044 357-42 842 2 866 2 548 892 I 205 137 2 092 9 16 -I 289 253 0 2 008 800 Föreningens kostnader Utbeta lningar till proje kt Övriga externa kostnader Persona I kostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat -522 224-282 577 --1 743891-2 548 692 200 0-285 950 -- I 7 18 250-2 004 200 4 600 Finansiella poster Ränteintäkter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster 2 2 202 90 90 4 690 Resultat före skatt 202 4 690 Årets res ultat 20JU/ 4 690 \ /rf C '.
6 (10) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 4 772 1 904 Fordringar hos Jordbruksverket 430 585 1 205 137 Summa kortfristiga fordringar 435 357 1207 041 Kassa oclt bank Kassa och bank 2 028 671 I 135 678 Summa kassa och bank 2 028 671 1135 678 Summa omsättningstillgångar 2 464 028 2 342 719 SUMMA TILLGÅNGAR 2464028# 2 342 719
7 (10) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 4 690 0 Arets resultat 202 4 690 Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 892 4 690 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 050 0 Skatteskulder 6 488 3 967 Övriga skulder 97 671 83 828 Förskotterad offentlig finansiering till framtida kostnader 2 2 348 927 2 250 234 Summa kortfristiga skulder 2 459136 2 338 029 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 246402~ 2 342 719 1
8 (10) Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 år Not 1 Medelantalet anställda Medelantalet anställda 2017 2,1 2016 2,1 Not 2 Förskotterad offentlig finansiering för framtida kostnader 2017-12-31 2016-12-31 Föreningens egna medel Kvarstående medel från Kustlandspotten innevarande period Kvarstående extrafinansiering västerviks kommun innevarande period 737 432 1 344 857 266 639 2 348 92i,u, 734 565 1 304 881 210 789 2 250 235
9 (10) Not Bokslutsrapport För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av: Nathalie Liljegren, LRF Konsult AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap Srf konsulternas förbund. Gamleby 20 18-03-23 Ordförande /~k/6/k~ (1;~"~ Beatrice Larsson Peter Lundgren ~'}~ Lars Juhlin Åsa Nilsson Renate Foks K tari ~ son. \ U&L[U,c...,.-,..;:_,..'-~----- Inf arie Soderblom t~:b~ I' ~ Lars-Göran Arvidsson rg
Kustlandet 20 I 4-2020 10 ( 10) 1'1 Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018 K ~ c-- ~ Lindholm