2010-09-09 Ärendelista Sid nr 11 Sammanträdets öppnande och justering... 2 12 Godkännande av dagordning... 2 13 Föregående protokoll... 2 14 Tertialrapport 2 för år 2010... 3 15 Budget för investeringar 2010 2012... 4 16 Godsmängder SHAB... 5 17 VD-posten i bolaget... 6 18 Reparation av Korstakajen (Gasolkajen)... 7 19 Reparation av järnvägskajen... 7 20 Maskinbyte i bogserbåten Bull... 8 21 Projekt Kombiterminal... 9 22 Övriga frågor... 9 23 Nästa sammanträde... 9 24 Avslutning... 9
2010-09-09 1 Tid Plats Kl. 13.00-14.00 Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande Cathrine Edström Vice ordförande Per Magnus Forsberg Ledamot Hans Almén Ledamot Rolf Johannesson Tjänstgörande ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB Frånvarande ledamöter Magnus Svensson Ledamot, SCA Transforest AB Annicka Burman Ersättare Lars Holmgren Ersättare Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar Tommy Eriksson Revisor, KPMG AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström Tf VD, deltar ej under 17 Ing-Marie Alm Ekonom, deltar ej under 17 Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Bo André Teknik- och logistikchef Kenneth Nordström Ekonomichef Protokollet omfar 11 24 Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Cathrine Edström Justerare Rolf Johannesson Justerare
2010-09-09 2 11 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Cathrine Edström och Rolf Johannesson utses jämte ordföranden, Hans Stenberg, justera dagens protokoll. 12 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. 17 Diskussion om VD-posten tas upp som sista punkt på dagordningen, innan avslutning. 13 Föregående protokoll godkänna styrelseprotokoll 2010-05-07, protokoll 2010-05-07 från konstituerande sammanträde och lägga dem till handlingarna. sunderlag Styrelseprotokoll 2010-05-07 Protokoll 2010-05-07 från konstituerande sammanträde Protokoll 2010-05-07 från årsstämma 2010 för kännedom
2010-09-09 3 SHAB dnr 13/10 042 14 Tertialrapport 2 för år 2010 fastställa tertialbokslut 2 för 2010, samt överlämna bokslutet till Stadsbacken AB. Tertialbokslutet ligger i fas mot MRP till största delen. En osäkerhetsfaktor är kostnaderna för reparationerna av järnvägskajen och Korstakajen. Kostnader för reparation av kajerna finns upptagna i prognosen som en direktavskrivning, vilket då blir en avvikelse mot MRP och prognosen. Bogserbåten Bull har givit goda intäkter till bolaget, då det var en normalvinter med isbrytning och assistans. Personalkostnaderna för bemanna Bull ökade till följd av fler gångtimmar under vintern 2009/2010. Pensionskostnader för två kollektivanställda löper året ut. Del av den kostnaden justeras innan årsslutet i och med årsavräkningen. sunderlag Tertialbokslut 2, 2010-08-31 Information till styrelsen om ekonomi och drift av hamnen, 2010-09-08
2010-09-09 4 SHAB dnr 15/10 044 15 Budget för investeringar 2010 2012 uppdra till VD fortsätta diskussion med kommunen om en höjning av investeringsbeloppet från 2 mnkr till 4 mnkr, i övrigt godkänna investeringsbudgeten. De investeringar som görs i hamnanläggningarna tas över kommunens balansräkning. VD har påbörjat diskussion med kommunen om en höjning av investeringsbeloppet från 2 mnkr till 4 mnkr. Det skulle ge en rörelsefrihet för bolaget om/när snabba investeringar behöver göras. Förstärkning av tub klart Avfendring ej startat, finns ett förslag Elektrifiering av kaj avvaktar utredning, angeläget sunderlag Förteckning över investeringar över kommunens balansräkning 2010 2012
2010-09-09 5 SHAB dnr 16/10 909 16 Godsmängder SHAB godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna. VD informerar om utfallet för perioden. sunderlag Godsmängder SHAB augusti 2010
2010-09-09 6 SHAB dnr 6/10 023 17 VD-posten i bolaget uppdra till ordförande fortsätta samtalen, för återkomma med frågan vid novembersammanträdet. Ordförande redogjorde för de diskussioner som förts med berörda personer om hur man på bästa sätt ersätter den kompetens i bolaget som går förlorad i samband med pensioneringen av både VD och teknikoch logistikchefen. Överläggning Diskuteras olika alternativ för lösa personalsituationen på bästa sätt. sunderlag Muntlig diskussion i styrelsen
2010-09-09 7 SHAB dnr 17/10 556 18 Reparation av Korstakajen (Gasolkajen) godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna. Framtagning av upphandlingsunderlag pågår för reparation under hösten 2010. Förstärker upp den till 40 ton/kvm. Kostnad ca 400 000 kr. sunderlag Muntlig information av VD SHAB dnr 18/10 556 19 Reparation av järnvägskajen godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna. Förstärker kajen bit för bit för i möjligaste mån inte störa utlastning. Kostnad ca1,7 mnkr. sunderlag Muntlig information av VD
2010-09-09 8 SHAB dnr 24/09 551 20 Maskinbyte i bogserbåten Bull godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna. Sundsvalls Hamn har tillsammans med Skellefteå Hamn anlitat FKAB för ta fram upphandlingsunderlaget. VD återkommer vid sammanträdet i november med förslag. Konsultkostnaderna delas mellan bolagen. Kostnaden, vilken beräknas till 20 mnkr, kommer förlänga livslängden för Bull ca 20 år. sunderlag Muntlig information av VD
2010-09-09 9 SHAB dnr 19/10 106 21 Projekt Kombiterminal godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna. Sundsvall Logistikpark AB har startat. En helhetslösning som inkluderar Sundsvalls Hamn AB:s område förordas, för få bästa logistiklösning. Kontinuerlig information kommer lämnas till styrelsen. sunderlag Muntlig information av VD 22 Övriga frågor Inga övriga frågor är anmälda. 23 Nästa sammanträde Fredagen den 19 november, kl. 10.00 12.00. 24 Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.