Kallelse Kommunfullmäktige 2019-01-31 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-01-31 Tid: 18:00 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Kommunen har ett förtroendemannaregister på internet (stenungsund.tromanpublik.se). Där kan medborgare läsa om vem som sitter i de olika politiska organen. I den utsträckning som du som förtroendevald lämnar samtycke till det publiceras även bild, telefonnummer och adress till dig. Om du vill att en bild av dig ska publiceras är du välkommen att bli fotograferad i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Det kommer att finnas en fotograf i kulturhuset från och med 16.30. Kom gärna så tidigt som möjligt, då det är många förtroendevalda som ska fotograferas. Efter de fyra ärendena på kommunfullmäktiges dagordning börjar den allmänpolitiska debatten. Carola Granell (S) Ordförande Richard Brown Sekreterare 1
Kallelse Kommunfullmäktige 2019-01-31 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerare 2 Fastställande av föredragningslistan 3 Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2019 - Stenungsunds Energi och Miljö AB KS 2019/28 4 Val av ombud till bolags- och föreningsstämmor KS 2018/411 ALLMÄNPOLITISK DEBATT 2
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-01-21 12 Dnr: KS 2019/28 Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2019 - Stenungsunds Energi och Miljö AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma följande instruktion: Upprättad budget 2019 och handlingsprogram med strategiska mål fastställs. Sammanfattning av ärendet Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till budget för 2019 och handlingsprogram med strategiska mål har inkommit till kommunen. I bolagsordningen för Stenungsunds Energi och Miljö AB anges att bolagsstämman årligen ska fastställa budget för verksamheten. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer budget för 2019 och handlingsprogram med strategiska mål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2019-01-10 Budget Stenungsunds Energi och Miljö AB 2019 och handlingsprogram med strategiska mål Budget Stiftelsen 2019 Beslut skickas till info@stenungsundsenergi.se Justerare Rätt utdraget intygar 3
Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/28 2019-01-10 Anne-Margret Draganis Till kommunfullmäktige Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2019 - Stenungsunds Energi och Miljö AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma följande instruktion: Upprättad budget 2019 och handlingsprogram med strategiska mål fastställs. Sammanfattning av ärendet Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till budget för 2019 och handlingsprogram med strategiska mål har inkommit till kommunen. I bolagsordningen för Stenungsunds Energi och Miljö AB anges att bolagsstämman årligen ska fastställa budget för verksamheten. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer budget för 2019 och handlingsprogram med strategiska mål. Beskrivning av ärendet Av bolagsordningen följer att bolagsstämman årligen ska fastställa budget och handlingsprogram med strategiska mål för verksamheten. Kommunfullmäktige ska med anledning av detta besluta om ombudsinstruktioner till kommunens ombud som ska delta vid bolagets årsstämma i januari där budgeten för 2019 och handlingsprogram med strategiska mål ska behandlas. Stenungsunds Energi och Miljö AB har inkommit med förslag till budget för 2019 och handlingsprogram med strategiska mål. Budgeten visar på ett fortsatt stabilt resultat. Barnkonsekvensanalys Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några konsekvenser för barn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2019-01-10 Budget Stenungsunds Energi och Miljö AB 2019 och handlingsprogram med strategiska mål Budget Stiftelsen 2019 4
Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/28 2019-01-10 STENUNGSUNDS KOMMUN Sektor stödfunktioner Anette Oscarsson Sektorchef Erica Bjärsved Ekonomichef Beslut skickas till Stenungsunds Energi och Miljö AB Hantverkaregatan 32, 444 32 Stenungsund info@stenungsundsenergi.se 5
6
Vision Stenungsund 2035 - inriktningar Attraktivt och välkomnande Ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbar utveckling Med visionen Stenungsund 2035 vill vi inom Stenungsunds Energi & Miljö AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. 1 7
Vår affärsidé Vi skall vara det naturliga första valet av värme- och kylsystem i Stenungsund och samtidigt skapa förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Mål Vi har valt att anta fem övergripande mål för verksamheten. Våra mål hjälper oss att leva upp till affärsidén. 1. Vi är ett attraktivt och serviceinriktat energileverantörsbolag, med nöjda kunder. 2. Bolaget skall verka för att anslutningsgraden ökar. 3. Vi är ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv. 4. Vi har en hållbar ekonomi. 5. Vi är ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv. Strategier & Aktiviteter För att uppfylla vår affärsidé och våra mål arbetar vi efter följande strategier med tillhörande aktiviteter: 1. Vi är ett attraktivt och serviceinriktat energileverantörsbolag, med nöjda kunder. Strategier: Aktiviteter: Vi är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi har en hög tillgänglighet Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en konkurrenskraftig prisnivå Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang Utveckla nya kanaler för kommunikation Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar Säkerställa genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar Upprätthålla hör verkningsgrad för restvärmen Långsiktiga avtal med våra energileverantörer Vi vårdar vår relation med befintliga kunder Vi vårdar vår relation med befintliga kunder Hög servicenivå hos personalen; professionella och tillmötesgående 2 8
2. Bolaget skall verka för att anslutningsgraden ökar. Strategier: Vi verkar för god infrastruktur Vi är lyhörda för marknadsförändringar Vi är flexibla när det gäller lösningar till kund Ligga i teknikens framkant Bearbeta framtida generationer Vi marknadsför våra tjänster Aktiviteter: Nära samarbete med kommunens Plan & Bygg-avdelning Deltar aktivt i branschorganisationer Leveransomfattning vid installation anpassas i samråd med kund Underhåller och utvecklar våra tekniska lösningar Utbildning och marknadsföring Levande hemsida Reklam i lokalpress Pressrelease vid nyheter 3. Vi är ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv. Strategier: Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Vi strävar efter att minimera användandet av fossila bränslen Aktiviteter: Arbetar med miljöledningssystem Löpande underhåll Driftsoptimering Hög andel restvärme i vår produktion i Stenungsund Hög andel biobränsle i vår produktion i Stora Höga 4. Vi har en hållbar ekonomi. Strategier: Årets resultat ska följa de krav som ägaren fastställer Prisnivån för levererad fjärrvärme skall vara bland de lägsta i Sverige Bolaget skall välja kostnadseffektiva lösningar Aktiviteter: Regelbunden avstämning och resultatuppföljning Sund hushållning av ekonomiska medel Utvärderingar och prisjämförelser av leverantörer 5. Vi är ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv. Strategier: Vi värnar om våra anställda Vi är öppna för arbetsmarknadens behov Aktiviteter: Arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö Årlig hälsoundersökning Friskvård på arbetstid Anordnar sociala aktiviteter Erbjuder arbetspraktik anpassad efter personens behov 3 9
Större förändringar Kunder & Marknad Byggnation Det planeras för ett antal nya byggnader inom vårt område. Möjligheter att ansluta flera kunder. Energibesparing Kundernas energibesparing innebär en lägre försäljningsvolym till befintliga kunder. Produktion & Distribution Bränsle Priserna för både naturgas och träpellets är stigande vilket påverkar bolagets kostnader för både restvärme och panndrift. Utbyte av pannor I takt med att vi bygger ut nätet och ansluter nya kunder måste vi säkra och utöka vår produktionskapacitet både vid värmeverket på Hantverkaregatan och panncentralen i Stora Höga. En av de befintliga naturgaspannorna på värmeverket samt fastbränslepannan i Stora Höga planeras att bytas ut. Ny restvärmekälla För att öka kapaciteten och samtidigt driftsäkerheten behöver vi komplettera våra produktionsenheter för restvärme ytterligare. Utredning tillsammans med befintliga energileverantörer pågår. Stora Höga För första gången skall privata bostäder anslutas till fjärrvärmenätet i Stora Höga. Ny ledning skall förläggas för att försörja 74 lägenheter. Villaområde Nytt villaområde bestående av 42 villor beläget norr om Strandnorum ansluts under 2019. 4 10
Budget 2019 Utfall Prognos Budget Plan Plan Driftbudget KSEK 2017 2018 2019 2020 2021 Effektavgifter Huvudnät 18 166 18 126 18 200 18 250 18 300 Energiavgifter Huvudnät 22 890 22 369 23 555 23 655 23 750 Energiavgift Stora Höga 920 942 1 000 1 000 1 000 Övriga intäkter 3 595 3 467 3 985 3 600 3 600 Intäkter 45 571 44 904 46 740 46 505 46 650 Material och varor - 14 593-16 121-17 689-17 866-18 045 Personalkostnader - 6 076-6 455-7 161-7 233-7 305 Övriga kostnader - 9 718-8 387-9 323-9 416-9 510 Avskrivningar - 6 946-7 091-7 178-7 300-7 400 Kostnader - 37 333-38 054-41 351-41 815-42 260 Resultat efter avskrivningar 8 238 6 850 5 389 4 690 4 390 Finansiella poster - 1 423-1 238-1 072-1 200-1 200 Resultat efter Fin. Poster 6 815 5 612 4 317 3 490 3 190 Bokslutsdispositioner - 6 808-5 606-4 312-3 485-3 185 Skatt - 7-6 - 5-5 - 5 Resultat 0 0 0 0 0 Investeringar 8 232 10 000 8 000 8 000 8 000 Soliditet % 30,34 32,84 35,53 37,22 38,81 Avkastning på JEK % 19,56 12,22 8,67 6,61 5,76 5 11
Balansräkning, kassaflödesanalys & energi 2019 Utfall Prognos Budget Plan Plan Balansräkning KSEK 2017 2018 2019 2020 2021 Anläggningstillgångar 132 805 135 714 136 536 137 236 137 836 Varulager 528 600 600 400 400 Kortfristiga Fordringar 7 924 9 145 6 698 6 937 6 780 Kassa Bank 2 854 1 000 1 000 1 000 1 000 Tillgångar 144 111 146 459 144 834 145 573 146 016 Bundet Eget Kapital 205 205 205 205 205 Fritt Eget Kapital 24 24 24 24 24 Obeskattade reserver 55 766 61 372 65 684 69 169 72 354 Långfristiga Skulder 72 000 67 000 62 000 57 000 52 000 Kortfristiga skulder 16 116 17 858 16 921 19 175 21 433 Eget kapital och skulder 144 111 146 459 144 834 145 573 146 016 Kassaflödesanalys KSEK 2017 2018 2019 2020 2021 Årets resultat 6 815 5 612 4 317 3 490 3 190 Avskrivningar 6 946 7 091 7 178 7 300 7 400 Medel från verksamheten 13 761 12 703 11 495 10 790 10 590 Investeringar - 8 232-10 000-8 000-8 000-8 000 Kassaflöde från investeringsverks. - 8 232-10 000-8 000-8 000-8 000 Amortering av lån - 10 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Nya lån 0 0 0 0 0 Kassaflöde från finansverks. - 10 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Årets kassaflöde - 4 471-2 297-1 505-2 210-2 410 Energi 2017 2018 2019 2020 2021 Producerad energi MWh 92 109 93 600 94 600 95 000 95 400 Antal anläggningar st 1 319 1 325 1 360 1 375 1 390 Abonnerad effekt MW 40 072 40 100 40 200 40 300 40 400 6 12
Varje år används runt om i världen mycket mer resurser än vad planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Fjärrvärme hushåller med gemensamma resurser för att slippa låna av kommande generationer. All uppvärmning påverkar miljön. Genom framställning av värme i stora anläggningar med höga krav på säkerhet, verkningsgrad och effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en haft egen uppvärmning. Det blir alltså mindre utsläpp och mindre energiförluster genom att gå samman och använda fjärrvärme som energikälla. 7 13
Stiftelsen Budget Utfall Jan-sept Prognos Budget 2018 2018 2018 2019 Rörelsens intäkter Övriga intäkter 2300 1815 2420 2400 Summa rörelseintäkter 2300 1815 2420 2400 BRUTTOVINST 2300 1815 2420 2400 Löner -1700-1366 -1821-1800 Underhåll mm -34-22 -33-34 RESULTAT FÖRE AVSKR. 566 428 566 566 Avskrivningar -566-425 -566-566 RESULTAT EFTER AVSKR. 0 3 0 0 Finansiella intäkter/kostn. Ränteintäkter 0 0 0 0 Övr finansiella intäkter 0 0 0 0 Räntekostnader 0 0 0 0 Övr finansiella kostnader 0 0 0 0 Summa finans. intäkter/kostn. 0 0 0 0 RES EF. FINANS. POSTER 0 3 0 Överavskrivningar 0 0 0 0 RESULTAT FÖRE SKATT 0 3 0 Skatter 0 0 0 0 BERÄKNAT RESULTAT 0 3 0 0 14