KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 december 2017 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om projekt Vägen in Föredragande: Karin Svensson, kommunledningskontoret, och Maria Karlsson, Rädda Barnen 2. Redovisning av SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 för Kalmar kommun Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret 3. Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares bildande av Moskogen AB Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Föredragande: Jan Fors, Kalmarsundsregionens renhållare 4. Kommunstyrelsens internbudget med verksamhetsplan 2018 Beslutsnivå: Kommunstyrelsen Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret 5. Redovisning av uppdrag om överföring av fastigheter till ett helägt kommunalt bolag Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragande: Ola Johansson
Arbetsutkast PM Mosa AB 2017-10-09 Bilaga 2 PM MOSA AB Inledning KSRR tog i januari 20015 beslut att hos medlemskommunerna ställa frågan om bildande av MOSA AB. Under 2015 gavs ett medgivande om att starta aktiebolaget. Effektueringen har dröjt med anledning av produktionsproblem med optisk sortering. Idag fungerar sorteringen enligt plan. Beslut om MOSA AB förgicks av ett förslag om att bilda aktiebolag för hela avfallsanläggningen, som fick avslag av förbundsfullmäktige 2014. Aktuellt förslag berör endast produktionsanläggningen MOSA. Skälen i ursprungsförslaget var att de större investeringarna vid Moskogen förväntades öka avfallsvolymerna av förorenade jordar markant. De investeringar som genomförts har visat sig strategiskt lyckade. De externa volymerna har från 2014 ökat. Vidare har Oskarshamns kommuns medlemskap drivet upp hushållsavfallsvolymerna. Moskogen och avdelning Avfall har utvecklats enligt följande; Hushållsavfallsvolymer medlemskommuner ton 2014 2015 2016 Materialåtervinning 9 416 10 910 14 765 Trädgårdsavfall 6 663 7 126 8 085 Brännbart hushållsavfall 31 820 38 683 35 523 Hushållsavfall deponi 1 693 1 634 1 960 Total mängd 49 592 58 353 60 333 Total mängd verksamhetsavfall Moskogens avfallsanläggning ton 2014 2015 2016 5 733 9 455 48 340 Omsättning avdelning avfall Tkr 2014 2015 2016 38 108 51 740 66 053 Detta PM ger bakgrunden inför ett beslut om att effektuera bildandet av MOSA AB. 1
Arbetsutkast PM Mosa AB 2017-10-09 Bilaga 2 Nuläge Beslutet om ett aktiebolag berör endast vår sorteringsanläggning. För att få en helhetsbilden måste hela avfallsanläggningen beaktas i detta PM. Marknaden I debatten om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar har Avfall Sverige väckt frågan om ett obligatoriskt ansvar för insamling av matavfall. Idag är det ca 230 av landets kommuner som samlar in matavfall till biogödsel. Indikationer finns att Regeringen hörsammar förslaget. Samtidigt med den ökade insamlingen ökar privata investeringar i rötkammare, med bidrag från staten genom Miljöklivet. Dock har flera kommunala anläggningar stängts. Parallellt har olika regelverk inom EU:s medlemsnationer medfört att marknaden för biogas eroderat. Importen är i dagsläget stor, vilket påverkar avsättning av svensk biogas. MOSA MOSA är en unik produktionsanläggning, den enda av sitt slag i Sverige. I och med att den optiska sorteringen nu fungerar har MOSA stor utvecklingspotential. I dagsläget har MOSA 11 externa kunder och klarar att avsätta avfallsprodukterna genom sina samarbetspartners. KSRR bedömer det som sannolikt att Regeringen kommer kräva att kommunerna ska samla in matavfall. Om så ökar affärsmöjligheten för matavfall, dock uppstår problematik med avsättning av biogödsel. Nuvarande avsättningsvolymer hos våra samarbetspartner är maximerad. Avfallsanläggningar Deponier som kan hantera förorenade massor är idag få, antalet deponier minskar i Sverige. Den deponivolym som KSRR:s abonnenter lämnar in till våra ÅVC: er understiger 2 % av den totala volymen hushållsavfall. Dock har behovet att hantera olika massor ökat. För sydost regionen är Moskogen den enda tillgängliga deponin för hantering av förorenade massor. Storskogens avfallsanläggning har en av Sveriges största deponier för förorenade massor, helt dedikerad hamnsaneringsprojektet. Huruvida Oskarshamns kommun ämnar driva deponin vidare efter avslutad sanering är oklart. Avfallsförbränning De senaste årens milda vintrar har påverkat förbränningsmarknaden markant. Flertalet av förbränningsanläggningarna ligger med fulla avfallsbränslelager, vilket påverkar priserna. Inte sedan början av 2000-talet har priserna varit i nuvarande nivå. För förbränningsanläggningarna har ökade avfallsintäkter kompenserat de låga elpriserna. Prisnivåerna och volymerna varierar inom landet. Med avfallsimport säkra pannorna en hög prisnivå. Utvecklingen gör att alla idag jagar förbränningskapacitet. Förbränningskapaciteten har ökat i södra Sverige, bl. a har Nybro tillkommit. Importen av avfall från i första hand England och Norge är stor i Södra Sverige, tillgången till hamnkapacitet möjliggör detta. 2
Arbetsutkast PM Mosa AB 2017-10-09 Bilaga 2 Marknadsanalys MOSA Volymerna i MOSA är idag maximerade. Om volym tillkommer, endera genom fler kunder eller medlemskommuner, måste andra externa volymer ytterligare förädlas eller exkluderas. Det senare genom fler samarbetspartners för avsättning av matavfallsslurry och produktutveckling av avfallsbränslet. Flera nya anläggningar för biogödsel/biogas planeras inom regionen. I Mönsterås kommun har bidrag lämnats från Miljöklivet för uppförande av en större anläggning. Diskussioner pågår i Mörbylånga kommun, som måste bedömas som långtgående. Ett regionalt samarbete om matavfallsslurry tillsammans med More Biogas skulle kunna medföra större volymer. Idag behandlar KSRR brännbart avfall i två steg för att klara leveranser till Cementa. Övrig avsättning av vår typ av brännbart avfall är begränsad och dialog förs med flera avfallspannor. Det finns förslag från Regeringen om att införa en bränsleskatt, om den effektueras kommer det att påverka marknaden prismässigt. Vår typ av kontrollerat bränsleavfall torde i ett sådant scenario få en vidgad avsättningsmarknad. KSRR för f n en diskussion med Cementa om att förädla avfallsbränslet till avfallspellets, vilket kan medföra ökade volymer. Moskogens avfallsanläggning Moskogens avfallsanläggning har en unik marknadsposition tack vare sitt miljötillstånd för mellanlagring, behandling, deponering av alla typer avfall. KSRR har strategiskt investerat i att förstärka kapaciteten och angivit Moskogens som sin huvudanläggning med en stor marknadsutvecklingspotential. Genom Oskarshamns medlemskap har KSRR även tillgång till Storskogens avfallsanläggning nyttjas för mellanlagring och omlastning. ISAB Arrendeavtalet för ISAB sträcker sig över 30 år och ger möjlighet att behandla ca 10 % av allt avfall upptaget i miljötillståndet. Idag förs diskussioner om en uppdatering av nuvarande avtal och nytt avtal förväntas vara på plats i slutet av 2017. ISAB har en minskad omsättning och ett sjunkande resultat, vilket medfört att ISAB söker nya affärer och kunder. Ekonomi Vid starten av MOSA var KSRR:s produktionskostnader höga i och med problemen för sorteringsanläggningen. Under 2017 har produktionskostnaderna balanserats på prognostiserad nivå. De ökade avfallsvolymer vid Moskogen har gjort att KSRR som helhet klarat att balansera resultatetet. KSRR har systematiskt avvecklat insamlingsverksamhet mot företag. Detta har inneburit en neutralitet i marknaden som av förbundsledningen bedöms vara en bärande framgångsfaktor i affärsutvecklingen. Hur en utökad förädling av avfallsbränsle vid MOSA påverkar ekonomin måste utredas vidare. 3
Arbetsutkast PM Mosa AB 2017-10-09 Bilaga 2 Bildande av bolag Bildande av aktiebolag I ärendeframställan beskrivs processen runt bildandet av AB, den utgör inget hinder för att snabbt kunna bilda bolaget. Tillgångar och avtal Dock måste överföring av tillgångar vid Moskogen utredas. Om anläggningen kvarstår i KSRR:s ägor och inte överlåts till MOSA AB, som då hyr anläggningen kan nyttan med bolaget ifrågasättas. För att utveckla MOSA krävs investeringar, om de inte ska genomföras av kunden KSRR måste tillgångarna föras över till Moskogen. Motsatsen ger en svag affärslogik. Bolaget kommer att få hyra in sig avseende personalutrymmen och andra gemensamma utrymmen utifrån antalet anställda. Även vissa tjänster kommer att delas mellan moderbolaget och bolaget, som får fördelas utifrån nyttjandegrad. Som noterats i nulägesbeskrivningen kan inte MOSA affärsutvecklats i den omfattningen som krävs för att bära de ökade kostnader som ett aktiebolag innebär. Det kan dock hela avfallsanläggningen. För att nå en optimal effekt med ett AB måste hela Moskogens avfallsanläggning vara en del av bolaget. Alla uppkomna affärer vid anläggningen hanteras till fullo av aktiebolaget. Ett sådant upplägg innebär att alla taxeintäkter tillfaller KSRR, som sedan debiteras för avsättningskostnader av MOSA AB. Genom ett sådant upplägg kan bolaget affärsutveckla sina externa affärer för att säkerställa en ekonomi i balans. Låga behandlingskostnader för KSRR skulle kunna inverka positivt på taxorna. Interndebiteringar och ekonomi En uppdelning av verksamheterna kommer att innebära ökade administrativa kostnader genom transfereringar mellan bolaget och modern. Dock bedöms inte vara av sådan omfattning att det kan anses belastande. KSRR bedriver idag externa affärer på Moskogen. Vissa ekonomiska transfereringsfördelar kan finnas avseende överskott från externa behandlingstjänster. Så tillvida att taxekollektivet ska täcka sina kostnader, behandlingsvinster skulle kunna nyttjas som en regulator för ett balanserat resultat i KSRR och därmed komma taxekollektivet till del över tid. Lagstiftning Lagstiftningen om ett offentligt bolags affärer på en öppen marknad är tydligt formulerad i Teckal-direktivet. Maximalt 20 % av koncernens omsättning får komma från externa kunder. Vissa av direktionsledamöterna har även framfört Kommunallagens etableringskrav, att kommunala bolag inte får bedriva verksamhet i en annan kommun. Här anser förbundsledningen att det inte är applicerbart utifrån tjänsternas innehåll och utförande. LOU-lagstiftningen har dessutom anpassats till EU:s. Här öppnas möjligheten för offentlig verksamhet att samverka i samhällsnyttiga tjänster, bl. a genom att byta tjänster med varandra. Finns det ett delägarskap som möjliggör insyn i verksamheten fodras ingen upphandling parterna emellan. 4
Arbetsutkast PM Mosa AB 2017-10-09 Bilaga 2 Slutsatser KSRR har kraftigt ökat omsättningen vid avfallsanläggning Moskogen inom nuvarande organisation KSRR har investerat tungt i sina avfallsanläggningar. Eventuellt andra kommunala intressenter måste investera, bedömningen är att viljan eller den ekonomiska möjligheten saknas hos närliggande kommuner. Eventuella samverkansavtal som ryms inom den nya LOU-lagstiftningen skulle kunna upprättas mellan kommuner eller kommunala bolag. Förutsättningarna för detta är att motparten måste kunna tillföra motsvarande investeringar eller andra tjänster. Inom KSRR:s närområde bedöms endast Nybro och Kalmar Energi kunna vara tänkbara samverkanspartners. Inom ramen för LOU-lagstiftningen finns idag möjligheter att direktupphandla tjänster för medlemskommunerna. Den möjligheten förändras inte med ett aktiebolag. Juridik runt anläggningstillgångar måste utredas. Anläggningstillgångar måste övergå till MOSA AB för att säkra affärslogiken. Hur en sådan övergång ska finansieras måste utredas grundligt, eventuellt kan ett sådant förfarande innebära fortsatt beslutsprocess med medlemskommunerna. Om endast MOSA övergå i ett AB innebär det en otydlighet såväl internt som mot kunder. Vissa kundflöden kvarstår inom KSRR, andra övergår till MOSA AB. Affärsnyttan med upplägget är svår att motivera. Värt att påpeka är att den fortsatta volymökningen inte uppstår vid MOSA, Möjlighet att i MOSA öka avfallsvolymer begränsas av samarbetspartners avsättning av avfallsprodukterna. Idag har samarbetspartners nått kapacitetstaket. Ett aktiebolag bör gälla hela avfallsanläggningen, att dela upp verksamheten försvårar affärslogiken såväl mot KSRR som mot övriga kunder. Sammanfattning Framtida utvecklingen och tillväxten finns inom Moskogens Avfallsanläggningen. Om aktiebolaget innefattar hela avfallsanläggningen så föreligger ekonomiska transfereringsfördelar mellan aktiebolaget och KSRR, som kan vara positiv för taxeutvecklingen EU:s Teckaldirektiv gäller för all offentlig verksamhet, oaktat organisationsform. De affärsmässiga fördelarna med ett aktiebolag för MOSA saknas. Slutsatsen blir att bildande av aktiebolag för Moskogens avfallsanläggning stärker KSRR. Kalmar den 2017-10-18 Jan Fors Förbundschef 5
Bilaga 3 1 BOLAGSORDNING MOSA AB 1 Firma Bolagets firma är MOSA aktiebolag. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar kommun, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vid Moskogens avfallsanläggning i Kalmar kommun ta emot, behandla, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget är skyldig att utföra uppdraget som de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att fullgöra det ansvar som till den del detta ej innefattar myndighetsutövning åvilar KSRR:s och dess medlemskommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmarsundsregionens renhållare KSRR. 5 Direktions rätt att ta ställning Bolaget ska bereda förbundsdirektionen i KSRR möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annars större vikt fattas. 6 Kommunala befogenheter Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering av den kommunala kompetensen. 7 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra 100 000 kronor. 8 Antal aktier I bolaget skall finnas 100 A-aktier. 9 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av förbundsdirektionen i KSRR för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till förbundsdirektionen förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till förbundsdirektion. Förbundsdirektionen utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Bilaga 3 2 10 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorsuppleant utses. Revisorns och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisors-valet. 11 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall förbundsdirektion i KSRR utse en lekmannarevisor med suppleant. 12 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 14 Ärende på årsstämma På årsstämman skall följande ärende förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller flera justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om; a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall) 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Bilaga 3 3 15 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 1 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 16 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 17 Firmateckning Bolagets firma tecknas av Ordförande eller VD var för sig eller av två styrelseledamöter i förening. 18 Inspektionsrätt Förbundsdirektionen i KSRR äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 19 Offentlighetsprincipen Bolaget ska tillämpa offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen. 20 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av förbundsdirektionen för KSRR.
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2017-12-13 KS 2017/1260 50111 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget 2018. Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2018. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering för 2019-2020. Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och prioriteringar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå målen vilka redovisas i bilaga. Åsa Bejvall Controller Jonas Sverkén Förvaltningschef Bilagor Verksamhetsplan med internbudget 2018 Målbilaga Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 anette.mellstrom@kalmar.se
Verksamhetsplan med internbudget Kommunstyrelsen 2018
Innehåll Inledning... 3 Kommunledningskontorets verksamhet... 3 Administration och stöd... 3 Infrastruktur och skydd... 3 Näringsliv och arbetsmarknad... 4 Politisk verksamhet... 4 Gymnasieskola... 4 Verksamhetsmål... 5 Ekonomiska förutsättningar... 6 Administration och stöd... 7 Infrastruktur och skydd... 7 Näringsliv och arbetsmarknad... 7 Utmaningar och prioriteringar... 8 Administration och stöd... 8 Infrastruktur och skydd... 9 Näringsliv och arbetsmarknad... 9 Politisk verksamhet... 9 Kvalitet i verksamheten... 10 Verksamhetsmått... 10 Kostnadseffektivitetsmått... 11 Personal... 12 Driftsbudget... 14 Budget per verksamhet... 14 Investeringsbudget... 16 Bilagor... 17 Verksamhetsplan 2018 - målbilaga... 17
Inledning Kommunledningskontorets verksamhet Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Verksamheten är organiserad en koncernledning och nio enheter; kansli- och omvärld, ekonomi, arbetsmiljö, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringsliv, arbete och välfärd samt brandkår. Inom kommunledningskontoret finns också överförmyndarnämndens kansli. Kommunledningskontoret arbetar inom fem olika verksamhetsområden; administration och stöd, infrastruktur och skydd, näringsliv och arbetsmarknad, politisk verksamhet och gymnasieskola. Administration och stöd Inom verksamheten administration och stöd återfinns kommunens olika stödfunktioner såsom ekonomihantering, personalfrågor, kansli, kommunikation och koncernledning. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen. Strategernas arbete inom social hållbarhet och miljö ingår också i administration och stöd och har till uppgift att utveckla kommunen inom dessa områden. Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa. Arbetsmiljöenheten är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård och stödjer förvaltningarna och bolag i deras förebyggande arbetsmiljö- rehabiliterings- och hälsofrämjande arbete. Infrastruktur och skydd Projekt- och exploateringsenheten ansvarar för köp och försäljning av mark och byggnader, utbyggnad av verksamhets- och bostadsområden, tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar. Exploateringsverksamheten är det affärsmässiga resultatet av den mark som Kalmar kommun exploaterat för utbyggnad av arbetsoch bostadsområden.
Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE). Kommunens säkerhetssamordnare har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar kommun avseende uppgifter enligt Lagen om extraordinära händelser. Näringsliv och arbetsmarknad Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, andra kommuner, med flera. Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och behov. Område arbetsmarknad arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. De flesta av deltagarna tillhör det som Arbetsförmedlingen benämner som de utsatta grupperna. Politisk verksamhet Den politiska verksamheten arvoderar ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskottet, planutskottet samt de politiska sekreterarna. Kommunen betalar också ut partistöd och utbildningsstöd till de partier som är invalda i kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Gymnasieskola Kalmar kommun har tillsammans med Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner överlämnat huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kommunerna ersätter gymnasieförbundet utifrån antalet 16- till 19-åringar som finns i respektive kommun.
Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har beslutat om 30 mål som sedan har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalité i välfärden samt Verksamhet, personal och arbetsmiljö. Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018. Kommunstyrelsen har antagit 33 nämndsmål knutna till 26 stycken av kommunfullmäktiges 30 mål. Ett flertal aktiviteter har knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommunstyrelsen erhållit 9 uppdrag som ska genomföras under 2018.
Ekonomiska förutsättningar Kommunen och kommunens verksamhet växer kraftig och detta märks nu i verksamheterna. Flera verksamheter signalerar nu att i och med att Kalmar kommun växer, växer också verksamheten och mer personal kommer att behövas i framtiden. Verksamheterna behöver därför se över vilka effektiviseringar som kan göras för att klara av de ökade kraven. Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för verksamheterna till 540 009 tkr vilket är en ökning med 44 301 tkr jämfört med föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram redovisas i nedanstående tabell. Förändringar 2018 jämfört med 2017 tkr Budgetram 2017 495 708 Insatser inom social hållbarhet ("sociala fonden") -1 000 Strateg social hållbarhet 1 000 Jämställt elitstöd, tjänsteköp Destination Kalmar 620 Ordningsvakter 550 Landsbygdsutveckling 300 Projekt Kronan (2018-2022) 100 Nytt avtal deltidsbrandmän 800 Info dataskyddsförordningen 857 Avtal LNU om FoU inom grön tillväxt, blå tillväxt och IT 500 Förvaltningschef kommunledningskontoret 1 000 Val till riksdag, landsting och kommun 1 500 Gymnasieförbundet justering ram 1 510 Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar tkr 2 636 Summa förändringar, KF budget nov 2017 10 373 Budgetram till samhällsbyggnadskontoret -93 Budgetram från serviceförvaltningen 30 000 Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen 1 655 Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen Budgetram från socialförvaltningen 2 113 Budgetram från omsorgsförvaltningen Budgetram från Södermöre kommundelsförvaltning 253 Summa förändringar mellan förvaltningar 33 928 Summa förändringar mellan 2017 och 2018 44 301 Budgetram 2018 540 009 Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar: Ramjustering avseende koncentration av ekonomi- och löneadministratörer uppgår till 1 908 tkr. Ramjustering avseende Resurshuset från socialförvaltningen uppgår till 2 113 tkr Ramjustering avseende lokalhyra i Magistern uppgår till -93 tkr.
För att föra samman infrastrukturen avseende exploateringsmark har kapitalkostnaderna avseende exploateringsinvesteringar förts över till kommunledningskontoret för att möta intäkterna från exploateringsförsäljningarna. Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är att budgetramen ska finnas där verksamheten bedrivs. Administration och stöd Verksamheten administration och stöd är en personalintensiv verksamhet där tjänstepersoner inom enheterna koncernledning, kansli, ekonomi, personal och kommunikation servar övriga förvaltningar och bolag inom kommunen. I och med att kommunens verksamhet växer ställs också ökade krav på det stöd och service som förvaltningarna och bolag kräver. Enheterna har idag den personal som de ekonomiska förutsättningarna ger, men skulle kraven öka krävs också ökade resurser för att hantera detta. En förändring av arvodena inom överförmyndarverksamheten har trätt ikraft per 1 juli gällande ersättning till gode män för ensamkommande barn. Här införs en schablonersättning som endast betalas ut en gång per barn medan uppdraget som god man fortskrider tills barnet blir myndigt, vilket kan röra sig om flera år. Överenskommelse har träffats med socialförvaltningen om att dela på detta bidrag. Förändringen kommer med största sannolikhet innebära lägre intäkter för överförmyndarnämnden. Flykting och integrations verksamhet är i sin helhet finansierad av bidrag från Migrationsverket och de ekonomiska förutsättningarna är på så vis goda. Verksamheten är dock svår att planera då storleken på bidragen är beroende av hur många som anvisas eller flyttar till kommunen och därmed svåra att förutse. Infrastruktur och skydd Verksamheten som arbetar med exploatering av Kalmar kommuns mark är beroende av det arbete som görs inom samhällsbyggnadskontoret med detaljplaner. I och med Kalmar kommuns expansion och efterfrågan på mark och bostäder är de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten goda. Från och med 2018 har kommunens kapitalkostnader för exploateringsinvesteringarna flyttats över till kommunledningskontoret för att skapa möjligheten att få en samlad bild av vad exploateringsverksamheten kostar. Detta ställer också krav på verksamheten att generera tillräckligt stora intäkter för att täcka kapitalkostnaderna. Räddningstjänsten bedriver en omfattande utbildningsverksamhet både internt och externt. Under 2017 är utbildningsintäkterna ca 2 000 tkr lägre än tidigare vilket medfört att verksamheten prognostiserar ett underskott för 2017. En organisationsöversyn har genomförts under året och den nya organisationen kommer att träda i kraft den 1 januari 2018. Räddningstjänstens verksamhet är hårt pressad i och med att Kalmar växer och om kvalitén ska upprätthållas i förlängningen krävs en ökad resurstilldelning. Näringsliv och arbetsmarknad De ekonomiska förutsättningarna för område arbetsmarknad och Kunskapsnavet är beroende av hur arbetslösheten i Kalmar kommun utvecklas och i vilken omfattning Arbetsförmedlingen beslutar om olika anställningsstöd. För vuxenutbildningen har den stora mängden nyanlända flyktingar medfört ett ökat krav på SFI-utbildning. Ett politiskt beslut om att ingen ska behöva stå i kö längre än 3 månader till SFIutbildning har medfört att fler lärare har behövts anställas på Axel Wëudelskolan. Detta leder till mindre resurser till vägledning och upphandlad utbildning som bedrivs av Kunskapsnavet med ca 2 000 tkr 2018.
Utmaningar och prioriteringar Kontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av flertalet specialistkunskaper och kompetent personal. I och med att kommunen växer i storlek påverkar det också flera av kommunledningskontorets verksamheter och det ställer höga krav på personalen. Utmaningen är att klara verksamheten utan att kvalitén påverkas. Framöver behöver de personella resurserna hos den administrativa personalen ses över om kommunen fortsätter att växa i samma takt. Kontorets utmaning för att behålla kompetensen inom kommunen är också att personalen ska trivas och utvecklas inom verksamheten och därmed stanna. Flera av verksamheterna kommer i framtiden att behöva ersättningsrekrytera bristyrken. Bland annat kan nämnas företagssköterska, psykolog, dataskyddsombud och specialpedagog. För att lyckas i dessa rekryteringar behövs samarbete mellan enheterna men framförallt med kommunikationsenheten. Under 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och kommunledningskontoret har en utmaning i de nya krav som ställs på hantering av personuppgifter och informationssäkerhet. Administration och stöd Kommunens olika verksamheter ser i allt större utsträckning behovet av en ökad kommunikation och en mer teknikkrävande kommunikation. Detta ställer högre krav på kommunikatörerna och deras systemstöd. Systemstöden har ofta kostsamma licenser vilket är en utmaning att klara inom avsatta medel. Detta gäller också för verksamheterna som bedrivs i Kontaktcenter och Trygghet- och larmcentralen. Den sistnämnda är dessutom en ny dygnetruntverksamhet vilket utmanar både i etableringsfasen och sedan i den fortsatta driften. Allt större krav från omvärlden och politiken på internationella kontakter har medfört ökade kostnader avseende besök i kommunens vänorter. För att fortsätta vara kostnadseffektiva bör en prioritering göras bland kontakter och vänorter. Kommunens styrsystem Hypergene har utvecklats mycket de senaste åren och fler moduler har tillkommit. Detta medför ett ökat tryck på systemförvaltarna och mer användarstöd och utveckling krävs. Utvecklingen inom kommunens ekonomi- och lönecenter fortskrider och effektiviseringar och kvalitetshöjning av processerna utmanar medarbetarna att tänka i nya banor. Arbetsmiljöenheten ska under 2018 flytta sin verksamhet i samband med utvecklingen av ett kulturcentrum i befintliga lokaler. Detta blir en utmaning samtidigt som organisationsutredningen föreslår en sammanslagning med personalenheten. ESF-projektet Adnos Främja hälsa i arbetslivet ska ta fart under 2018 vilket ska leda till fortsatt verksamhetsutveckling inom verksamhetens förebyggande arbete. Omställningen från rehabilitering till mer förebyggande verksamhet ställer krav på personalen och de tjänster som verksamheten erbjuder. Chefers förutsättningar att arbeta som just chefer ska utredas tillsammans med personalenhetens HR-specialister. En utvärdering av vad förvaltningarna anser om den centralt samlade HR-avdelningens arbete behöver också prioriteras. Flykting och integration är en av de verksamheter som stödjer de nyanlända invånarna. För att kunna ta emot de nyanlända som blir anvisade till Kalmar kommun krävs att verksamheten kan hitta bostäder till flyktingarna. I det växande Kalmar där bostadsbristen är stor är detta en utmaning som kommunen haft i några år. Därtill har verksamheten till uppgift att integrera de nyanlända i det svenska samhället. Ett flertal olika idéer och projekt avseende integration har testats såsom särskilt språkstöd, yrkesspår som komplettering till SFI med mera. Utmaningen är nu att börja mäta och följa upp vilka av dessa insatser som ger bäst effekt för att säkerställa att en ändamålsenlig verksamhet bedrivs. Överförmyndarnämndens kansli har under 2017 arbetat med grupputveckling och skapa rutiner och processer för verksamheten. Detta arbete ska fortsätta under 2018 tillsammans med utredning om en gemensam nämnd med Mörbylånga och Borgholms kommuner. Ett nytt systemstöd blir en utmaning under 2018 där förhoppningen är att även kunna införa ett webbaserat systemstöd för ställföreträdarna. En fortsatt utmaning är att rekrytera nya ställföreträdare och verksamheten ser ett behov av att eventuellt i framtiden behöva anställa ställföreträdare för komplicerade ärenden.
Infrastruktur och skydd Inom verksamheten infrastruktur och skydd är den största utmaningen att Kalmar växer. Detta påverkar både antalet larm och utryckningar som blir fler men också den förebyggande verksamheten genom att antalet granskningsärenden gällande detaljplaner och bygglov ur säkerhets- och brandskyddssynpunkt ökar i antal och komplexitet. Ett växande Kalmar påverkar också att fler bostäder och arbetsområden behöver exploateras och båda dessa verksamheter är personalkrävande. Med begränsade resurser blir ekonomin en utmaning för att klara uppdraget tillsammans med en byggmarknad i högkonjunktur. Personalen är eftertraktad på arbetsmarknaden och för att fortsätta den höga expansionstakten krävs att kommunen får behålla sin personal och kan tillsätta vakanta tjänster. Räddningstjänsten påverkas dessutom av allt mer avancerad teknik vilket är både dyrare och kräver hög kompetens hos personalen vid fel och avbrott. Omvärlden och den höga risken för våld och terror påverkar medborgarnas känsla av otrygghet vilket medför nya saker att förhålla sig till för räddningstjänsten. Räddningstjänsten i Kalmar har i flera år klarat sig utan att behövt prioritera då goda utbildningsintäkter bidragit till verksamhetens kostnader. I avsaknad av dessa utbildningsintäkter behöver nu brandkåren se över sina kommande investeringar, personal och övriga kostnader för att klara sitt uppdrag. I översynen ingår att identifiera möjliga ökade intäkter, både interna och externa. Näringsliv och arbetsmarknad Hela Kalmar ska leva vilket innebär en satsning på landsbygden som hela den kommunala organisationen ska jobba med. Det blir en utmaning för verksamheten att föra samman alla enheter och få organisationen att prioritera detta. Tillsammans med Linnéuniversitetet har kommunen dessutom ingått ett avtal där områdena grön tillväxt, blå tillväxt samt IT/teknik ska utvecklas ytterligare. År 2020 ska vara ett händelserikt år i Kalmar där målet är att under åren 2019-2021 fylla Kalmar med aktiviteter av bred art och locka både invånare och nationella besökare till Kalmar. Ett av målen inom verksamheten är att åstadkomma en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydost och då krävs en förbättrad infrastruktur i Kalmarsundsregionen. Mot den bakgrunden har Kalmar initierat ett gemensamt arbete med Växjö och Karlskrona som kring infrastrukturfrågor. Inom arbetsmarknadsområdet är ett fortsatt bra samarbete med arbetsförmedlingen en prioritering som krävs för att hitta arbetsplatser och placeringar för arbetsmarknadsinsatser. Den relativt nya satsningen på extra tjänster är personalkrävande och är en särskild utmaning för verksamheten. Utbildning på gymnasial nivå ska vara efterfrågestyrd och utgå från både arbetslivets krav på kompetens och enskilda individers behov och önskemål. Det gäller att snabbt kunna anordna utbildning utifrån de behov som arbetslivet efterfrågar. Ett av Kunskapsnavets huvudmål är att erbjuda neutral vägledning och målgruppen är de som fått lite av samhällets utbildningsresurser. Därmed är den uppsökande verksamheten alltid ett av verksamhetens prioriterade områden. En allt större del av eleverna har behov av språkstöd för att fullfölja utbildningen och nå kunskapsmålen. Med stor sannolikhet kommer detta behov att öka ytterligare. Politisk verksamhet År 2018 är ett valår med val till kommun, landsting och riksdag. Kommunen ska se till att valet genomförs enligt de demokratiska processer som finns. Efter valet blir utmaningen att etablera den nya politiska organisationen samt utbilda densamma inom de områden som krävs för att klara det politiska uppdraget.
Kvalitet i verksamheten För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Verksamhetsmått Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts som ändå visar delar av verksamheten. Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 6 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 4,6 som genomsnitt i 2016 års enkät. Detta var första året som undersökningen genomfördes i denna form, varför inga jämförelsetal finns. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att skickas ut årligen. Årtalen avser de år då ärendena har hanterats. Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI Nyckeltal 2016 2014 2012 Kalmar 77 70 64 KKVH 74 65 65 Liknande kommuner 71 69 64 Måttet 62-69 är godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frågor från medarbetarenkäten har därför valts ut: 2016 2014 Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Kommunledningskontoret Jag trivs och känner mig trygg i 4,3 4,2 4,5 4,4 Kalmar kommun min arbetsgrupp 4,4 4,4 4,3 4,3 Ingen mätning Kommunledningskontoret Jag upplever att min arbetsmiljö 3,9 3,9 4,0 4,1 Kalmar kommun totalt sett är god 3,8 3,8 3,8 3,7 Ingen mätning
Kostnadseffektivitetsmått För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut och för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt. Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader (kr/inv) Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv) Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv) Administrationsindex (administrativ personal/total personal) Nyckeltal 2016 2015 2014 Kalmar 235 249 231 KKVH 305 331 274 Liknande kommuner 313 321 293 Kalmar 436 416 355 KKVH 162 161 107 Liknande kommuner 449 458 424 Kalmar 493 415 446 KKVH 530 391 529 Liknande kommuner 460 481 540 Kalmar 11,43 10,81 10,71 KKVH 11,55 11,41 11,24 Liknande kommuner 13,02 12,93 12,70 De nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över tiden. I jämförelse med liknande kommuner och KKVH är nettokostnaden lägre. Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden har i det ökat mellan 2014 och 2016. I jämförelse med liknande kommuner ligger nettokostnaden ändå under genomsnittet. KKVH-nätverkets genomsnitt är lägre då flera av jämförelsekommunerna har den verksamheten i bolagsform. Särskilt riktade insatser är de insatser som Kalmar kommun gör inom flykting och integration samt arbetsmarknadsområdet. Kalmar kommun har ökat sina nettokostnader 2016 då stora insatser gjordes inom området. Nettokostnaden är ändå lägre än KKVH där Karlskrona drar upp genomsnittet. Då kommunledningskontorets verksamhet till största delen består av administration och stöd till övriga förvaltningar och bolag är ett mått att mäta effektiviteten på andelen administrativ personal i förhållande till total personal. Även här avser nyckeltalet hela kommunens verksamhet. Kalmar kommun har en lägre andel administrativ personal både i förhållande till liknande kommuner och KKVH.
Antal Personal Kommunledningskontoret har 252 tillsvidareanställda tom den 31 augusti 2017. Den kraftiga ökningen i jämförelse med 2016 beror framförallt på organisationsförändringen med koncentrerad administration. Inför 2018 har budgeterats med 18 nya tjänster, främst inom den nybildade verksamheten Trygghet- och larmcentral. Överföring av personal till ekonomi- och lönecenter och Resurshuset bidrar också till den budgeterade ökningen. 51 % av alla anställda vid kommunledningskontoret arbetar med handläggar- och administrationsarbete. 8 % är sysselsatta med ledningsarbete. Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden är 98,4 % och det är en ökning för kvinnor i jämförelse med 2016. Personalstruktur 31 Aug 2017 2016 Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal 142 110 252 117 105 222 Årsarbetare 138,4 110,5 248,9 112,9 104,5 217,4 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 97,5 99,5 98,4 96,5 99,5 97,9 Andel heltider i % 93,7 99,1 95,7 92,3 99,0 95,5 Medelålder 48,9 47,6 48,3 48,4 47,7 48,1 Personalomsättning i % 0,0 1,8 0,8 6,5 1,9 4,3 100 50 0 Kvinnor Åldersfördelning 28 44 20 57 16 2 26 35 20 4 < =29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år Män Personalomsättning Till och med oktober 2017 har 6 medarbetare avslutat sin anställning. Av dessa har 3 gått i pension och 3 har slutat på egen begäran. Personalomsättningen inkl. pension/sjukersättning är på 2,45 %. Personalomsättningen för 2016 var på 8,42 %. Det var totalt 18 som avslutade sin anställning. I pension gick 8 och 10 avslutade sin anställning på egen begäran. Pensionsavgångar Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer 7 medarbetare (tre kvinnor och fyra män) att gå i pension under 2018. Till och med 2020 är antalet förväntade pensionsavgångar 21 (13 kvinnor och 8 män). Förväntade pensionsavgångar >= 65 år 64 år 63 år 62 år 61 år 60 år 59 år 58 år 57 år 56 år Tillsvidareanställda 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt 1 7 7 6 5 5 12 9 5 8 Kvinnor 3 5 5 1 4 8 5 4 5 Män 1 4 2 1 4 1 4 4 1 3 17
Rekrytering Till och med 6 december 2017 har 33 annonser varit utlyst med totalt 40 tjänster. Det är bland annat kanslichef, räddningschef, chef för arbete och välfärd, larmoperatörer till den nya trygghets- och larmcentralen, semestervikarie till lönecenter och tjänster till Kunskapsnavet. Rekryteringsläget för 2018 förväntas ligga något lägre än 2017. Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete Kommunledningskontorets ackumulerade sjukfrånvaro 2016 var 3,8 procent. Den totala sjukfrånvaron tom 31 juli 2017 var 2,8. Sjuklönekostnaderna beräknas för 2017 bli lägre än 2016. Förvaltningen fortsätter att fokusera på målet med att sänka sjukfrånvaron. Under hösten 2017 har en systematisk arbetsmiljöutbildning (SAM) startats av arbetsmiljöenheten och personalenheten. Syftet är att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att man når en tillfredsställande arbetsmiljö. Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid tom 31 juli 2017 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 18-29 år 0,5 0,5 0,5 1,8 0,9 1,3 30-49 år 4,7 1,3 2,8 5,1 2,4 3,5 50-67 år 2,6 3,9 3,1 3,2 5,8 4,3 Totalt 3,3 2,2 2,8 3,9 3,7 3,8
Driftsbudget Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten finansieras med intäkter eller delvis med intäkter. Intäkterna har minskat jämfört med 2017 års budget vilket till största delen kan härröras till exploateringsverksamheten. Här är dock uppdelningen mellan intäkter och kostnader svår att förutse varmed detta får tas med försiktighet. Personalkostnaderna ökar liksom lokalkostnader vilket beror på fler anställda och utökad verksamhet. Bland annat har område arbetsmarknad och kunskapsnavet utökat lokalerna liksom överförmyndarverksamheten. Personalen har ökat med ca 40 personer mot föregående år och för 2018 budgeteras med ytterligare 18 personer också där främst inom enheten arbete och välfärd men också i och med Ekonomi och lönecenter och Trygghet- och larmcentralen. Personalkostnaderna har också ökat på grund av löneökningar och fler personer med beredskapsarbete. Resultaträkning 2018 2017 tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Intäkter -273 913-319 669 45 756 Personalkostnader 252 063 228 927 23 136 Lokalkostnader 26 799 24 810 1 989 Övriga kostnader 535 060 561 640-26 580 Summa 540 009 495 708 44 301 Budget per verksamhet Kommunledningskontorets budget per verksamhetområde beskrivs i nedanstående diagram (föregående års siffror inom parantes). Över hälften, 51% (56%) av kontorets budgetram går till gymnasieverksamheten. Därefter har administration och stöd den största andelen med 23% (23%) vilket är naturligt då detta är kontorets främsta arbetsområde. En stor del av budgetramen läggs också på näringslivsåtgärder och arbetsmarknad 15% (15%). Budget per verksamhetsområde 51% 3% 23% 15% 8% Administration och stöd Infrastruktur och skydd Näringsliv och arbetsmarknad Politisk verksamhet Gymnasieskola
Av tabellen nedan framgår att kommunledningskontorets ram har ökat med 44 294 tkr jämfört med 2017. Ökningen har till största delen skett inom verksamheten för infrastuktur och skydd som fått 30 000 tkr från servicenämnden avseende kapitalkostnader för exploateringsinvesteringar. Verksamheten administration och stöd har också ökat sin ram och det hänger samman med den ramjustering som gjorts med barnoch ungdomsnämnden samt södermöre kommundelsnämnd avseende koncentrarad administration samt extra tillskott för dataskyddsförordningen och en förvaltningschef på kommunledningskontoret. Näringsliv och arbetsmarknad har ökat sin budgetram med 4 120 tkr, vilket beror på att Resurshuset numera tillhör kommunledningskontoret istället för socialförvaltningen samt tillskott för landsbygdsutveckling och avtal med Linnéuniversitetet. Den politiska verksamheten har fått en utökad ram med anledning av valet 2018. I övrigt beror ramökningarna på löneökningar och kompensation för kostnadsökningar. Gymnasieverksamhetens ram har ökat beroende på fler antalet 16- till 19-åringar. Driftsbudget 2018 2017 tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Administration och stöd -78 908 201 901 122 993-71 143 187 931 116 788 6 205 Infrastruktur och skydd -127 598 172 913 45 315-184 477 198 842 14 365 30 950 Näringsliv och arbetsmarknad -64 946 144 120 79 174-63 599 138 653 75 054 4 120 Politisk verksamhet -2 461 17 110 14 649-450 13 583 13 133 1 516 Gymnasieskola 0 277 878 277 878 0 276 368 276 368 1 510 Summa -273 913 813 922 540 009-319 669 815 377 495 708 44 301
Investeringsbudget Investeringsbudget 2018 2017 tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Administration och stöd 200 200 0 Infrastruktur och skydd 7 000 7 000 0 Näringsliv och arbetsmarknad 0 0 Politisk verksamhet 0 Gymnasieskola 0 0 Investeringar fastigheter och infrastruktur enl KF budget 553 900 470 150 83 750 Summa 561 100 477 350 83 750 Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2018 till 561 100 tkr. 3 200 tkr finns upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. Brandkåren ska investera i nya larmställ för ca 500 tkr samt en ny tankbil. Leverans av denna kommer dock inte ske förrän 2019. Totalt sett finns 3 000 tkr avsatta för Brandkårens investeringar. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4 000 tkr. 180 700 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten. De största projekten under år 2018 är i Ölandshamnen, Fjölebro, Vimpeltorpet, Södra staden och på Fredriksskans. Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret, men där kommunstyrelsen är beställare, uppgår till 373 200 tkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i november 2017.
Bilagor Verksamhetsplan 2018 - målbilaga
Verksamhetsplan 2018 Fas: Verksamhetsplan 2018 - Inmatning Rapportperiod: 2018-01-01 Organisation: Kommunstyrelsen FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. (http://www.kalmar.se/kalmar%20kommun/demokrati/ekonomi/budget/vp_budget2017.pdf) Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 2017-12-14 13:51 1
Kommunstyrelsen ska ha en kostnadseffektiv verksamhet Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och faktorer. Åsa Bejvall AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Hälsofrämjande arbetsplatser för högre kostnadseffektivitet Uppföljning av nyckeltal Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Åsa Bejvall 2018-05-01 2018-12-31 Kommunstyrelsen ska ha en ändamålsenlig verksamhet Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och indikatorer. Åsa Bejvall AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Uppföljning av nyckeltal Uppföljning av kundnöjdhet Åsa Bejvall 2018-05-01 2018-12-31 Jonas Sverkén 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 2
FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. (http://www.kalmar.se/kalmar%20kommun/demokrati/ekonomi/budget/vp_budget2017.pdf) Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Kommunstyrelsen ska bidra till att cykeltrafiken årligen ökar Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Sara Gripstrand AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Hälsopendling via Aktivt liv Anne Elgmark 2018-09-01 2018-12-31 Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Kommunstyrelsen ska bidra till att resandet med kollektivtrafik årligen ökar Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Sara Gripstrand Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Kommunledningskontorets tjänsteresor med egen bil ska minska Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Följs upp i mars 2019 i samband med att klimatkompensationen beräknas. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Jonas Sverkén 2017-12-14 13:51 3
Kommunstyrelsen ska bidra till att alla kommunbetalda personresor och godstransporter ska vara klimatneutrala Målet innebär att alla resor och transporter som kommunen betalar för ska gå på fossilfria bränslen. I de fall det inte finns fossilfria alternativ godkänns klimatkompensation. Egna fordon, egna resor samt inköpta tjänster där resor och godstransporter utgör en väsentlig del av det som upphandlas ingår i målet. Målet uppnås genom att alla enheter på KLK går igenom egna fordon samt inköpta resor och transporter samt tar fram en plan för hur fossila bränslen ska fasas ut. Att följa kommunens resepolicy ingår, vilket förutsätter att medarbetarna känner till policyn och vilka möjligheter som finns för hållbart resande. Jonas Sverkén AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Kunskapshöjning om resepolicy och webkonferenser Arbete och välfärd: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen till förmån för el och gas Brandkåren: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen Karin Löfström 2018-01-01 2018-06-30 Hillevi Österbo 2018-01-01 2018-06-30 Karl-Johan Daleén 2018-01-01 2018-06-30 Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Kommunstyrelsen ska bidra till att kommunen som geografiskt område ska vara fossilbränslefri år 2030 Målet ska uppnås med hjälp av miljöstrategernas förvaltningsövergripande arbete samt PEX arbete med att skapa möjligheter för hållbart resande. Sara Gripstrand AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Mäta energianvändningen i kommunen som geografiskt område genom en ny energibalans Karin Löfström 2018-03-01 2018-06-30 2017-12-14 13:51 4
Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022. Kommunstyrelsen ska bidra till att energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 Målet ska uppnås genom att de verksamheter som hyr lokaler via serviceförvaltningen återkopplar till dem om hur väl styrningen av värme och el fungerar. De verksamheter som inte hyr via serviceförvaltningen behöver undersöka möjligheterna att kravställa och samverka med fastighetsägaren/hyresvärden. Sara Gripstrand Fullmäktigemål - God vattenstatus Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2025. Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag har uppnått en god vattenstatus år 2025 Målet ska uppnås med hjälp av projekt- och exploateringsenhetens arbete, miljöstrategernas arbete och kommunikation med medborgarna. Alla enheter som använder kemiska produkter berörs också, t.ex. Brandkåren och Arbete och välfärd. Sara Gripstrand AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Hållbarhetssafari Karin Löfström 2018-01-01 2018-09-14 Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020. Kommunstyrelsen ska bidra till att vattenanvändningen inom kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020 Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. på vilket sätt konsumeras dricksvatten och utifrån det föreslå åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål vattenanvändning. Sara Gripstrand AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Information om vattenanvändning Karin Löfström 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 5
Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. Kommunstyrelsen ska tillse att det finns sorteringsmöjligheter på samtliga av kommunledningskontorets arbetsplatser Målet ska uppnås genom inventering och kompletteringar av sopsorteringsmöjligheter. Jonas Sverkén AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Källsortering inklusive information Cecilia Ahlgren 2018-01-01 2018-06-30 Kommunstyrelsen ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025 Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. vilket avfall uppstår idag, och föreslår åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål konsumtion. Cecilia Ahlgren AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Nulägesanalys och åtgärdsförslag över avfallsgenering Cecilia Ahlgren 2018-01-01 2018-06-30 Uppdrag - Handlingsplan Fossilbränslefritt 2030 Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt 2030. Sara Gripstrand Status Ej påbörjad Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus. Karin Löfström Status Ej påbörjad 2017-12-14 13:51 6
FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget (http://www.kalmar.se/kalmar%20kommun/demokrati/ekonomi/budget/vp_budget2017.pdf).. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019: Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Kommunstyrelsen ska bidra att Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner i alla grupper Målet ska uppnås genom arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och projekt riktade för att få fler i arbete. Hillevi Österbo AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden Skapa och genomföra ett språkspår för utrikesfödda kvinnor och män med liten eller ingen skolbakgrund Skapa yrkesutbildning i syfte att öka kvinnors och mäns anställningsbarhet Kvalitetssäkrade rehabiliteringsprocesser och omplaceringsutredningar Niklas Andersson 2018-01-01 2018-12-31 Lina Löfström 2018-05-01 2018-12-31 Birgitta Agnesson 2018-01-01 2018-12-31 Anne Elgmark 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 7
Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun Målet ska uppnås med hjälp av de sociala strategernas arbete, trygghets- och larmcentralen, grannsamverkan, samverkan poliser, trygghetsappar, ordningsvakter på stan med mera. Ann-Sofie Lagercrantz AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Arbete och välfärd ska verka för att tryggheten för verksamhetens målgrupper ökar genom att medverkan i trygghetsrådet Fortsätta att utbilda kommunanställd personal i HLR Brandkåren ska fortsätta delta i samhällsplaneringen och i planeringen av offentliga tillställningar Inventera kommunens hjärtstartare och se över antalet HLR-instruktörer Kommunledningskontoret ska fortsätta vara delaktig i TIK (trygg i Kalmar) Gå med i projektet "Hjärtsäkra Kalmar" Hillevi Österbo 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Karl-Johan Daleén 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-06-30 Ann-Sofie Lagercrantz 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-03-31 Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet vidmaktshålls eller ökar Målet ska uppnås genom företagsbesök, fortsätta arbetet med uppdraget "Förbättringsarbete företagskontakter" och företagslotsarnas arbete. Thomas Davidsson 2017-12-14 13:51 8
AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Brandkåren ska vara en part i förenklingsarbetet och samtidigt bedriva en rättsäker myndighetsutövning Medverka till att genomföra minst tre träffar med nya rekryteringsnätverket Kalmarsund Delta i Löpande Insikt 2018 och medverka vid upprättande av handlingsplan Näringslivsenheten ska, enskilt eller tillsammans med politiken, genomföra 100 företagsbesök, varav 20 hos företag på landsbygden Företagslotsarna ska presentera sig och sitt arbete för fem enheter inom den kommunala organisationen och delta i minst tio externa nätverk Företagslotsarna ska göra 15 riktade/ sponsrade inlägg på sociala medier Företagslotsarna ska arrangera tio näringslivsträffar, varav två på landsbygen Karl-Johan Daleén 2018-01-01 2018-12-31 Monica Björkegren-Ohlson Monica Björkegren-Ohlson 2018-01-01 2018-12-31 2018-01-01 2018-12-31 Thomas Davidsson 2018-01-01 2018-12-31 Christian Hultén 2018-01-01 2018-12-31 Linda Petersson 2018-01-01 2018-12-31 Linda Petersson 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 9
Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla Målet ska uppnås genom ett inkluderande bemötande från alla som arbetar på kommunledningskontoret, strategernas arbete, utveckling av besöksnäringen, planering av exploateringsområden, inflyttarlotsens arbete, marknadsföring av Kalmars "goda sidor" med mera. Thomas Davidsson AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Arbete och välfärd ska stödja kommunens verksamheter till att utveckla integrationsarbetet Minst fem inflyttarträffar ska genomföras under 2018 Minst tre marknadsföringsevenemang inom samarbetet för Kalmarsundsregionen ska genomföras Lina Löfström 2018-01-01 2018-12-31 Monica Björkegren-Ohlson Monica Björkegren-Ohlson 2018-01-01 2018-12-31 2018-01-01 2018-12-31 Fullmäktigemål - Dubbelspår Kalmar - Alvesta Tågsträckan Kalmar - Alvesta ska förses med dubbelspår. Kommunstyrelsen ska bidra till att tågsträckan Kalmar - Alvesta förses med dubbelspår Målet ska uppnås genom ett nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret, kringliggande kommuner och näringslivet. Thomas Davidsson 2017-12-14 13:51 10
Fullmäktigemål - Mötesstation Stångådalsbanan En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik. Kommunstyrelsen ska bidra till att en mötesstation tillskapas på Stångådalsbanan Målet ska uppnås genom samarbete med samhällsbyggnadskontoret och övriga kommuner längs Stångådalsbanan. Thomas Davidsson Fullmäktigemål - Färdigställda bostäder Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år 2020. Kommunstyrelsen ska bidra till att minst 700 bostäder färdigställs per år fram till 2020. Målet ska uppnås genom planering och beställning av exploateringsområden i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret och berörda kommunala bolag. Pär Svanfeldt AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status En till två gånger per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer Pär Svanfeldt 2018-01-01 2018-12-31 Uppdrag - Projektgrupp för aktiviteter 2020 Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter. Thomas Davidsson Status Ej påbörjad Uppdrag - Samordna Södra staden Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel utbyggnad och ianspråktagande av lokaler för alla verksamheter som ska finnas där, tas. Mattias Andersson Status Ej påbörjad 2017-12-14 13:51 11
Uppdrag - Stärka civilt försvar Majoritetens inriktning är att Kalmar ska aktivt delta i det arbete som nu sker med att stärka civilförsvaret sett till det förändrade säkerhetspolitiska läget. En del i det arbetet ska vara att säkerhetsklassa viss personal. Karl-Johan Daleén Status Ej påbörjad Uppdrag - Evenemangsstrategi Slutföra arbetet med förslag till evenemangsstrategi och därefter koordinera kommunkoncernens arbete med att stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad. Jonas Sverkén Status Ej påbörjad 2017-12-14 13:51 12
FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. (http://www.kalmar.se/kalmar%20kommun/demokrati/ekonomi/budget/vp_budget2017.pdf) Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020 Genom en god arbetsmiljö och attraktiva hälsosamma arbetsplatser för lärarna ska Kalmar bli en av Sveriges bästa solkommuner 2020. Ylva Gorton AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva hälsosamma arbetsplatser Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 Genom en god arbetsmiljö och attraktiva hälsosamma arbetsplatser för medarbetarna inom äldreomsorgen ska Kalmar bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner 2020. Ylva Gorton AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva hälsosamma arbetsplatser Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 13
Uppdrag - Välfärdens fördelning och jämlikhet I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar välfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar. Ann-Sofie Lagercrantz Status Ej påbörjad Uppdrag - Mål för integrationsarbetet Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram. Hillevi Österbo Status Ej påbörjad 2017-12-14 13:51 14
FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. (http://www.kalmar.se/kalmar%20kommun/demokrati/ekonomi/budget/vp_budget2017.pdf) Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer: Likvärdig service och bemötande Likvärdig myndighetsutövning Likvärdig resursfördelning Jämställd fördelning av makt och inflytande Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Kommunledningskontorets resursfördelning ska vara likvärdig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet Målet ska uppnås genom utvärdering av resursfördelningen. Åsa Bejvall AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Analys tillsammans med enhetschefer av kommunstyrelsens internbudget utifrån jämställdhet Inventering av fördelning kvinnor och män i kommunens internutbildningar Åsa Bejvall 2018-01-01 2018-04-30 Anne Elgmark 2018-11-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 15
Kommunledningskontorets enheter ska ge likvärdig service och bemötande Målet ska uppnås genom att all personal utbildas och diskuterar enhetens service och bemötande Jonas Sverkén AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Dialog på APT:er om bemötande Jonas Sverkén 2018-01-01 2018-12-31 Kommunstyrelsen ska medverka till att kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022 Målet ska uppnås genom de sociala strategernas arbete och utbildning inom jämställdhet. Ann-Sofie Lagercrantz Fullmäktigemål - Medarbetare per chef Antalet medarbetare per chef ska minska. Kommunstyrelsen ska bidra till att antalet medarbetare per chef ska minska Arbetsmiljöenhetens och personalenhetens stödjer förvaltningarna i deras arbete med att målet ska uppnås. Anne Elgmark AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Genom hälsofrämjande insatser på organisatorisk nivå påverka resursägarna att minska antalet medarbetare per chef Stödja verksamheterna i dialog om organisationsutveckling Ta fram underlag på nuläge och vilka områden som behöver förändras Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Mats Gustafson 2018-01-01 2018-12-31 Anne Elgmark 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 16
Inom kommunstyrelsens verksamheter ska varje chef ha max 25 medarbetare Vid nyrekrytering och växande verksamhet ska organisationen ses över. Jonas Sverkén AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Nuläge och eventuellt förslag Barbro Schött 2018-01-01 2018-04-30 Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under 2018. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet. Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom kommunkoncernens verksamheter Målet ska uppnås genom stöd från personalenheten och arbetsmiljöenheten till kommunens verksamheter. Anne Elgmark AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Hjälpa förvaltningar och bolag med arbetslivsriktad rehabilitering och att skapa hälsofrämjande arbetsplatser Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt sunt arbetsliv för alla chefer och skyddsombud Utbildning för chefer i psykisk ohälsa på din arbetsplats Genomföra ESFprojektet AdNos Hitta balansen - hantera stressenerbjudande till alla anställda med risk för stressrelaterad ohälsa Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2019-06-30 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 17
Fysisk aktivitet, arbete och hälsaföreläsning erbjudas alla chefer i kommunkoncernen Årlig analys av sjukskrivningar Utbildning i Adato för chefer Införa KIAsystemet för att bättre kunna följa upp tillbud och arbetsskador Stödja förvaltningarna i framtagandet av handlingsplan kopplad till avsiktsförklaringen Ta fram en processbeskrivning för systematiskt arbetsmiljöarbete som ska gälla alla förvaltningar och bolag Fastställa ny rutin för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Uppdatera rehabiliteringsprocessen Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2019-06-30 Anne Elgmark 2018-01-01 2018-12-31 Anne Elgmark 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter ska vara max 3 % Målet ska uppnås genom förebyggande och rehabiliterande insatser. Se aktiviteter under målet "Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom kommunkoncernens verksamheter". Anne Elgmark 2017-12-14 13:51 18
Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. Kommunstyrelsens verksamheter ska ha god kännedom om de mål som ska uppnås Målet ska uppnås genom att alla medarbetare ska ha god kännedom om de mål de ska arbeta mot. Jonas Sverkén AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Cheferna ska prata mål och visioner på arbetsplatsträffar Jonas Sverkén 2018-01-01 2018-12-31 Kommunstyrelsen ska bidra till att öka indexet för hållbart medarbetarengagemang Målet ska uppnås genom arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser och mäts via medarbetarenkäten. Anne Elgmark AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Genomföra lagutveckling på minst en enhet Ta fram en kommunövergripande process för systematiskt arbetsmiljöarbete Samtliga chefer och skyddsombud ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete Genom ESFprojektet ta fram en certifieringsmodell för hälsofrämjande arbetsplatser som ska implementeras i hela kommunen Genom medverkan på samverkan informera om HME Arbetsmiljöenhetens insatser ska bidra till att stödja förvaltningar och Jonas Sverkén 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-06-30 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2019-06-30 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 19
bolag att kunna nå målet med att öka HME Fullmäktigemål - Heltid som norm Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga. Kommunstyrelsen ska bidra till att heltid ska vara norm Målet ska uppnås genom kontroll av annonseringen av lediga tjänster Anne Elgmark AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Samtliga annonser av lediga tjänster ska kontrolleras Anne Elgmark 2018-01-01 2018-12-31 Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen. Kommunstyrelsen ska bidra till att riktade insatser mot kort- och långtidssjukskrivna ska göras årligen Målet ska uppnås genom riktade insatser. Anne Elgmark AKTIVITET Titel Startdatum Slutdatum Status Göra en årlig analys av kort- och långtidssjukskrivningar. Analysen lämnas över till personalenheten för handläggning. Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 Utbilda chefer i Adato Mats Gustafsson 2018-01-01 2018-12-31 I samarbete med personalenheten identifiera de individer som behöver extra mycket stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering. Ylva Gorton 2018-01-01 2018-12-31 2017-12-14 13:51 20
Fullmäktigemål - E-hälsokommun Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar blir årets E-hälsokommun år 2022 Målet ska uppnås genom kommunledningskontorets medverkan i olika utvecklingsprojekt kopplade till e-hälsoarbetet. Jonas Sverkén Uppdrag - Sänka sjukfrånvaron Arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Anne Elgmark Status Ej påbörjad 2017-12-14 13:51 21
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2017-12-12 KS 2017/0577 Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av uppdrag om överföring av fastigheter till ett helägd kommunalt bolag Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utifrån koncernledningens utredning att inte gå vidare med överföring av fastigheter till ett helägt kommunalt bolag. Bakgrund Arbetsutskottet beslutade den 17 oktober 2017 att ge koncernledningen i uppdrag att redovisa ett beslutsunderlag som ska innehålla förutsättningar och konsekvenser samt för- och nackdelar med att överföra kommunens fastigheter och förvaltning av dessa, till ett helägt kommunalt bolag. Koncernledningen har genomfört en förstudie baserat på nuvarande organisation och, - intäkter - driftkostnader - underhållskostnader - bokförda värden - momsfrågor. Driftnettot för kommunens fastigheter baserat på 2016 års bokslut varierar inom fastighetsbeståndet. Det totala överskottet uppgår till ca 3 mnkr/år (2016). För delar av fastigheterna, med rimliga avkastningskrav, behöver ett lägre värde fastställas vid en transaktion än nuvarande bokförda värden. Samtidigt finns övervärden i andra delar av fastighetsbeståndet. Vid ett förvärv behöver en tillfredsställande soliditet säkras i, vilket i sin tur kräver att ägaren skjuter till kapital. Nivån beror bland annat på storleken på köpeskillingen. Ett nybildat bolag kommer att redovisa ett marginellt överskott med en köpeskilling som ligger i nära anslutning till det bokförda värdet (1 462 mnkr per 161231). För att motivera en högre köpeskilling krävs en högre förväntad Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 jonas.sverken@kalmar.se