2011-09-07 2/2011 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB 7 september 2011 Sid nr 15 Sammanträdets öppnande och justering... 2 16 Godkännande av dagordning... 2 17 Föregående protokoll 2011-05-09... 2 18 Tertialrapport 2 med helårsprognos för år 2011... 3 19 Informationer och rapporter... 4 Godsmängder Sundsvalls Hamn AB... 4 Information om SCA Transforest AB... 4 Kostnadskrävande reparationer i Sundsvalls hamn... 4 Järnvägsreparationer... 4 Kajreparationer... 4 Reparation av rörlig RoRo-ramp... 5 Reparation av BULL:s huvudmotor... 5 20 Övriga frågor... 5 21 Nästa sammanträde... 5 22 Avslutning... 5
2011-09-07 2/2011 1 Tid Kl. 09.30-11.30 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Bertil Kjellberg Ordförande Runa Forsman Vice ordförande Cathrine Edström Ledamot Leif Nilsson Ledamot Magnus Svensson Ledamot, SCA Transforest AB Rose-Marie Antonic Ersättare Lars Holmgren Ersättare Frånvarande ledamöter Rolf Johannesson Ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB Revisorer Bengt Nilsson Lekmannarevisor, deltar ej Ewa Hägglund Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Charlotte Bouvin Ernst & Young AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Noteras till protokollet VD, efter avslutat sammanträde, företar en rundvandring med styrelsen i hamnområdet. Protokollet omfar 15 22 Justeras Bertil Kjellberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Cathrine Edström Justerare Magnus Svensson Justerare
2011-09-07 2/2011 2 15 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Cathrine Edström och Magnus Svensson utses jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll. 16 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. 17 Föregående protokoll 2011-05-09 godkänna och lägga protokollet från konstituerande sammanträde 2011-05-09 till handlingarna. sunderlag Protokoll 2011-05-09
2011-09-07 2/2011 3 SHAB-2011-18 Tertialrapport 2 med helårsprognos för år 2011 fastställa förslaget till tertialbokslut 2 med helårsprognos för 2011, daterat 2011-09-06, samt överlämna tertialrapporten till Stadsbacken AB. Sammanfning Ackumulerat rörelseresultat för tertialbokslut 2 slutar på 2 060 tkr, vilket ska jämföras med fjolårets utfall på 2 051 tkr och målet på 357 tkr. Helårsprognosen är justerad då intäkterna ökat mer än väntat samtidigt som kostnaderna under sista kvartalet kommer bli högre. Nettoomsättningen har ökat med ca 1 600 tkr mot MRP 2011, detta främst beroende på ökade intäkter för fartygsavgifter och bogserbåtsverksamheten. Prognosen för rörelsekostnaderna har ökat med ca 2 200 tkr mot MRP 2011. Denna ökning beror på reparationer av kajer och bogserbåten Bull, hyra av hamnanläggning samt kostnader för snöröjning. sunderlag PM, daterat 2011-09-06 Tertialbokslut 2 med helårsprognos för år 2011, daterat 2011-09-06 Ekonomisk sammanställning till Stadsbacken AB, daterad 2011-09-06
2011-09-07 2/2011 4 19 Informationer och rapporter uppdra till VD till nästa sammanträde sammanställa en PM om behovet av bogserbåt i Sundsvalls hamn. i övrigt godkänna och lägga informationerna till handlingarna. Godsmängder Sundsvalls Hamn AB Godsmängderna diskuteras och jämförs utifrån den rapport, daterad 2011-09-06, som skickats till styrelsen inför dagens sammanträde. Information om SCA Transforest AB Magnus Svensson presenterar SCA:s bolag och verksamheter i stort. Bolaget är i dag ett globalt företag. Koncernens huvudkontor ligger i Stockholm. Sex affärsområdeskontor finns i världen Paris, Amsterdam, Philadelphia, Shanghai, Sundsvall, London. Exempel på produkter i koncernen Hygienpapper servetter, savetter, toapapper Blöjor/inkontinensartiklar/femininprodukter Förpackningar/wellpapp SCA Energy ett nytt affärsområde som är under utveckling. Kostnadskrävande reparationer i Sundsvalls hamn VD informerar muntligt om: Järnvägsreparationer Efter besiktning har nödvändiga reparationer gjorts, som byte av räls vid överfart och svets reparationer i växlar. Detta för bibehålla standard på utrustningen, även om utbyte kommer ske när Logistikpark byggs. Kajreparationer Reparationer pågrund av sättningar mellan kajdäck och marksidan. Reparation och demontering av räls på kajdäck samt asfaltering efter utförda arbeten.
2011-09-07 2/2011 5 Reparation av rörlig RoRo-ramp Stålband i körbana mellan stålramp och betongkonstruktion måste repareras då den är lös. Nya infästningsbultar måste sättas efter reparation av betongen. Reparation av BULL:s huvudmotor Reservdelar 150 Mantimmar 80 Nya reservdelar 200 Summa 430 Att byta motor och konvertera till modern standard kostar ca 25 mkr. Styrelsen diskuterar frågan om bogserbåt/isbrytare i hamnen i ett längre perspektiv. Med tanke på planerad utbyggnad av hamnen kommer andra behov uppstå. VD vill se över och mäta ut farleden, i ett inledande skede. Uppdras till VD sammanställa en PM i frågan. 20 Övriga frågor Punkt till nästa sammanträde Genomgång av aktieägaravtalet. 21 Nästa sammanträde Nästa sammanträde sker fredagen den 25 november, kl. 10 12. 22 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.