2 Protokoll fört vid kommunstyrelsens ekonomiutskotts sammanträde onsdagen den 13 maj 2015 Tidpunkt: Kl. 15.40 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1 Justerat den 20 maj 2015 Anslaget den 21 maj 2015 Karin Wanngård Anna König Jerlmyr
Sida 2 (14) 1 Justering Vice ordföranden Anna König Jerlmyr (M) utses att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll. 2 Föregående protokoll Protokollet från ekonomiutskottets sammanträde den 15 april 2015 är justerat. 3 Ekonomisk månadsrapport för april 2015 Dnr 189-429/2015 Den ekonomiska månadsrapporten för april 2015 godkänns. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-04 behandlas. 4 Finansiell månadsrapport för april 2015 Dnr 189-212/2015 Den finansiella månadsrapporten för april 2015 godkänns. Särskilt uttalande Borgarrådet König Jerlmyr och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholm (FP): Stockholms stads finansiella ställning är efter åtta år med Alliansen i majoritet stark. För sjunde året i rad behåller Stockholm det högsta betyget från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s. Mellan 2006 och 2014 har Alliansen, trots finanskris och skiftande konjunkturer, värnat grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd genom att säkra stadens finanser och
Sida 3 (14) bygga upp stadens finansiella tillgångar. Viktiga delar i denna politik är aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet. Alliansens pragmatiska inställning, som inte hämmats av ideologiska blockeringar kring friköp och välavvägda avyttringar, har tjänat stockholmarna och kommunkoncernen väl och ökat stadens nettotillgångar. Vi ser därför med oro på vänstermajoritetens politiska inriktning för staden. Vi befarar att vänsterpartiernas ideologiska låsningar kommer att medföra en förvaltning av stadens tillgångar som på sikt kommer att försvaga kommunkoncernens finansiella ställning. Prognosen för utvecklingen av stadens nettotillgångar, med en förväntad minskning från 11,5 till drygt sju miljarder kronor de kommande två åren, ger oss dessvärre fog för denna oro. Bara sedan den 31 mars har nettotillgångarna minskat med 1,3 miljarder kronor. Detsamma gäller prognosen för den externa upplåningen, som uppskattas mer än fördubblas från knappt 27 till cirka 60 miljarder kronor till början av 2018. Ersättaryttrande Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med instämmande i borgarrådet König Jerlmyrs och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholms (FP) gemensamma särskilda uttalande. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-07 behandlas. 5 Konjunkturärende med planeringsförutsättningar för budget 2016 Dnr 180-680/2015 Lägesrapport om konjunkturen i Stockholm med planeringsförutsättningar för budget 2016 läggs till handlingarna.
Sida 4 (14) Särskilt uttalande Borgarrådet König Jerlmyr och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholm (FP): Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot budgeten i kommunfullmäktige och även har angivit avvikande mening i beslutet om budgeten för koncernen har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år. Under Alliansens åtta år i majoritet har Stockholms stads kommunala förvaltning kontinuerligt effektiviserats för att bättre hushålla med varje skattekrona. Alliansen har konsekvent prioriterat kärnverksamheten som förskola, skola, äldreomsorg, sociala verksamheter och omsorg om personer med funktions-nedsättning. Alliansens vision är att stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar istället för att diktera hur stockholmarna ska leva sina liv. Vi strävar efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med staden. Vi vill stärka människors egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Det föreliggande förslaget till underlag för budget 2016 för Stockholms Stadshus AB återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito. Allvarligast ser vi på att vänstermajoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet och försvaga dess finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av vänstermajoritetens medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet och ökad skuldbörda.
Sida 5 (14) Stadsledningskontoret bekräftar dessvärre våra farhågor i det föreliggande ärendet genom att konstatera att om stadens försäljningsinkomster minskar och graden av lånefinansiering ökar kommer staden inte att kunna uppfylla kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning om en soliditet på 34 procent. Därför är det oroande att prognosen för bolagskoncernen inte innehåller några försäljningsinkomster, något som kommer leda till en ökad skuldbörda vilket stadsledningskontoret mycket riktigt konstaterar inte är hållbart över tid. Vi anser också att stadsledningskontorets bedömning avseende skuldutvecklingens konsekvenser måste tas på allvar och göras till föremål för politiska beslut. I ärendet konstateras att den ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet. Detta, tillsammans med en förmodad normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel. Mot denna bakgrund behöver staden prioritera mellan investeringar som bedöms som lönsamma i synnerhet sådana som inte genererar några försäljningsinkomster. Då är det inte acceptabelt att nämnderna dessutom överskrider investeringsplanen med 1,5 miljarder kronor per år. Vänstermajoriteten borde i detta läge agera för att förmå nämnderna att prioritera sina investeringar inom ram istället för att skapa förväntningar om fortsatt ökade investeringar. Det gäller i synnerhet bostads-bolagen, vars förmåga att lämna utdelning till staden bedöms vara begränsad kommande år. Sammanfattningsvis befarar vi att vänstermajoritetens politik riskerar att öka de finansiella riskerna samtidigt som möjligheten att agera expansivt, i likhet med Stimulans för Stockholm under den internationella finanskrisen, kraftigt beskärs. Det är en politik som vi finner felaktig, kortsiktig och oroande och som väsentligt skiljer sig från Alliansens målmedvetna strävan att förena en hög investeringstakt för det växande Stockholm med starkt ekonomiskt ansvarstagande.
Sida 6 (14) Ersättaryttrande Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med instämmande i borgarrådet König Jerlmyrs och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholms (FP) gemensamma särskilda uttalande. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-30 behandlas. 6 Inhyrning av hus S på Konradsberg Utbildningsnämnden Dnr 122-630/2015 Utbildningsnämndens ansökan om att få hyra hus S på Konradsberg, till en hyreskostnad om cirka 1,3 miljoner kronor per år, godkänns. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-28 behandlas. 7 Förslag till genomförandebeslut om ombyggnation av kök och matsal, Åsö grundskola Utbildningsnämnden Dnr 122-631/2015 Utbildningsnämndens ansökan om att få bygga om kök och matsal på Åsö grundskola, till en tillkommande hyreskostnad om cirka 1,3 miljoner kronor per år, godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-28 behandlas.
Sida 7 (14) 8 Verksamhetsanpassning av förskolan Hamngården Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Dnr 122-653/2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds ansökan om att få verksamhetsanpassa förskolan Hamngården på Maskinistgatan 6 i Gröndal, till en tillkommande hyra om 1,6 miljoner kronor per år, godkänns. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-28 behandlas. 9 Uppförande av nytt LSS gruppboende inom fastigheten Strandviolen 6 i Hässelby Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 122-659/2015 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ansökan om stimulansbidrag om totalt 0,6 miljoner kronor, varav 0,1 miljoner kronor för beställarstöd och 0,5 miljoner kronor för förprojektering, av en ny gruppbostad inom fastigheten Strandviolen 6 i Hässelby Villastad, godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-28 behandlas.
Sida 8 (14) 10 Ny förskolepaviljong vid Lönnebergaparken i Mariehäll Bromma stadsdelsnämnd Dnr 122-664/2015 Bromma stadsdelsnämnds ansökan om att få hyra en ny förskolepaviljong vid Lönnebergaparken i Mariehäll, till en årshyra om 2,6 miljoner kronor, godkänns. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-28 behandlas. 11 Kristinebergshallarna på Kungsholmen Inriktningsbeslut Idrottsnämnden Dnr 122-695/2015 Anmälan av inriktningsförslag gällande beställning av en ny dubbel idrottshall, Kristinebergshallarna på Kungsholmen, godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Reservation Borgarrådet König Jerlmyr och Regina Kevius (båda M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. Ersättaryttrande Karin Ernlund (C) med instämmande i borgarrådet König Jerlmyrs och Regina Kevius (båda M) förslag. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-29 behandlas. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Sida 9 (14) Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande. 1. Anmälan av inriktningsförslag gällande beställning av en ny dubbel idrottshall, Kristinebergshallarna på Kungsholmen, godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 2. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden anmodas att i fortsatt planering fram till genomförandebeslut revidera projektet utifrån vad ekonomiutskottet har anfört. 3. Därutöver anförs följande. Innerstaden är i stort behov av fullstora idrottshallar. Uppförandet av två fullstora idrottshallar på Kungsholmen, med möjlighet till samordningsfunktioner för driften av Stadshagens och Kristinebergs idrottsplatser är därför välkommet. Vi ställer oss emellertid frågande till den uppskattade investeringsutgiften på totalt 165 miljoner kronor, motsvarande cirka 26 500 kronor per kvadratmeter. Under Alliansens tid i majoritet påbörjades arbetet med att bygga enklare och således billigare idrottshallar. Syftet var att utifrån breddidrottens krav och behov bygga enklare hallkonstruktioner för att få ned investeringsutgifterna och i förlängningen kunna bygga fler hallar för pengarna. Vi instämmer därför med stadsledningskontoret att projektet enligt sin nuvarande planering rymmer en inte obetydlig besparingspotential. Mot bakgrund av stadens tilltagande ansträngda finansiella ställning under vänstermajoriteten bör alla möjligheter att hålla nere investeringsutgifter prövas förut-sättningslöst. Det är förvisso angeläget att placera hallarna så att de blir en bullerskärm mot Essingeleden och inte ianspråktar mark för bostadsändamål. Vi anser dock att fastighetsnämnden och idrottsnämnden bör pröva förutsättningarna för att reducera investeringsutgiften för hallen med en mer yteffektiv utformning av hallarna. Vi anser vidare att planeringen bör beakta stadsledningskontorets konstaterande att de sociala funktioner som planeras bör omprövas om det kan leda till minskade investeringsutgifter. Syftet med idrottshallarna ska vara att tillhandahålla ytor för idrott och denna funktion är den som ska ges högst prioritet. Vi anser även att omfattningen av de kommersiella
Sida 10 (14) ytorna bör omprövas eftersom de i föreliggande förslag kan anses påtagligt överdimensionerade. Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att i den fortsatta planeringen beakta behovet av parkeringsytor i anslutning till hallarna. I det föreliggande förslaget saknas detta helt. Mot bakgrund av att hallen avses nyttjas av barn och unga och många föräldrar brukar skjutsa sina barn i bil är det inte orimligt att utgå ifrån att det, trots det relativt kollektivtrafiknära läget, finns ett visst behov av parkering. Detta behov behöver utredas tidigt och beaktas i planeringen, för att undvika att det tillkommer som en extra fördyring i ett sent skede. sordning Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. 12 Ny lokalisering för Rinkeby vård- och omsorgsboende samt ny gruppbostad (LSS) - Rinkeby allé Inriktningsärende Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr 122-707/2015 Anmälan av inriktningsförslag gällande ny lokalisering för Rinkeby vård- och omsorgsboende samt ny gruppbostad (LSS) Rinkeby allé godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-29 behandlas.
Sida 11 (14) 13 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Idrottsnämnden Dnr 122-715/2015 Idrottsnämndens ansökan om att få beställa en ny idrottshall vid Grimstaskolan, till en hyreskostnad om 2,9 miljoner kronor år 1, godkänns. Särskilt uttalande Borgarrådet König Jerlmyr och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholm (FP): Under Alliansens tid i majoritet påbörjades arbetet med att bygga enklare och således billigare idrottshallar. Syftet med dessa hallar, som numera går under begreppet koncepthallar, var att utifrån breddidrottens krav och behov bygga enklare hallkon-struktioner för att få ned investeringskostnaderna och i förlängningen kunna bygga fler hallar för pengarna. Kostnaderna för olika typer av koncepthallar presenterades i idrottsnämnden respektive fastighetsnämnden i mars 2013. I ärendet framgår det att det är möjligt att bygga enkelhallar från 13 miljoner kronor och upp till 25 miljoner kronor beroende på vilken standard som efterfrågades. Mot bakgrund av detta avsatte Alliansen 100 miljoner kronor i budgeten 2014 för att bygga fem nya koncepthallar under året. Vänstermajoriteten verkar dock helt ha frångått principen om att bygga enklare hallar eller åtminstone följa upp att kostnads-utvecklingen står i paritetet med det ärende som gick i respektive nämnd i mars 2013. Istället hänvisar vänstermajoriteten till att de avsatt en miljard kronor mer till idrottsinvesteringar de kommande fem åren. Problemet är dock att en miljard kronor inte räcker långt när kostnaderna skenar likt det aktuella fallet med idrottshallen vid Grimstaskolan. Ersättaryttrande Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med instämmande i borgarrådet König Jerlmyrs och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholms (FP) gemensamma särskilda uttalande.
Sida 12 (14) Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-29 behandlas. 14 Nytt hyresavtal för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Borgarfjordsgatan 14 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr 122-716/2015 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljas, med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, att få teckna ett nytt hyresavtal med en första hyrestid om högst fem år gällande förvaltningslokalerna på Borgarfjordsgatan 14 i Kista. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-28 behandlas. 15 Förslag till inriktningsbeslut om byggnation av ny skola vid Trekanten Utbildningsnämnden Dnr 122-730/2015 Anmälan av inriktningsförslag gällande byggnation av en ny skola vid Trekanten godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Särskilt uttalande Borgarrådet König Jerlmyr och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholm (FP): Stockholm växer snabbt, inte minst vad gäller barn och unga i skolålder. Behovet av nya skolor är därför stort, både på kort och lång sikt, och nya skolor planeras utefter den skolutbyggnadsplan som Alliansen tog fram under 2011. Enligt de senaste prognoserna måste staden planera för att bygga minst 47 nya grundskolor fram till 2040.
Sida 13 (14) Felaktiga befolknings- och elevtalsprognoser, och på sina håll en alltför naiv stadsplanering, har tyvärr gjort att staden i vissa stadsdelar har halkat efter i planeringen. Det är inte bra, och kräver att vi så fort som möjligt kan bygga de skolor som planeras. Det är stadens ansvar att klara av att ta emot stora årskullar i en växande stad och hitta bra lösningar i områden där elevantalet ökar. Det gäller inte minst i Liljeholmen, där behovet av nya skolplatser är mycket stort. Det är därför mycket glädjande, om dock något förvånande, att den nya majoriteten nu står bakom förslaget till en ny skola i Trekanten. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har länge varit envisa motståndare till skolan, i både stadsdelsnämnden och utbildningsnämnden, men vi är de första att välkomna att de sviker sina tidigare löften. Det är nu viktigt att bygget av skolan kan komma igång så snart som det är möjligt. Vi delar vidare stadsledningskontorets uppfattning att det, med hänsyn till stadens stora behov av nya grundskolor, är av stor vikt att den nya skolan utformas optimalt. Det är samtidigt viktigt att utbildningsnämnden, tillsammans med SISAB och övriga berörda nämnder, arbetar parallellt med att hitta fler etableringar i området. För fler skolplatser kommer att behövas inom de närmsta åren. Ersättaryttrande Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med instämmande i borgarrådet König Jerlmyrs och Regina Kevius (båda M) och borgarrådet Edholms (FP) gemensamma särskilda uttalande. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-29 behandlas.
Sida 14 (14) 16 Förslag till inriktningsbeslut gällande till- och ombyggnad av Rödabergsskolan Utbildningsnämnden Dnr 122-739/2015 Anmälan av inriktningsförslag gällande till- och ombyggnad av Rödabergsskolan godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-29 behandlas. 17 Avveckling av Farsta vård- och omsorgsboende Farsta stadsdelsnämnd Dnr 122-743/2015 Farsta stadsdelsnämnd beviljas att få avveckla Farsta vårdoch omsorgsboende och säga upp hyresavtalet för avflyttning. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-29 behandlas. 18 Övriga frågor - Sammanträdet avslutas kl. 15.45. Vid protokollet Kerstin Tillkvist
Bilaga 1 Närvarolista vid kommunstyrelsens ekonomiutskotts sammanträde onsdagen den 13 maj 2015, Stora Kollegiesalen, kl. 15.40-15.45 Ledamöter Ordförande S Karin Wanngård X Vice ordförande M Anna König Jerlmyr X Ledamöter S Jan Valeskog X MP Daniel Helldén X V Clara Lindblom X M Regina Kevius X FP Lotta Edholm X Ersättare S Karin Gustafsson - S Bawer Kevir X MP Katarina Luhr X M Jonas Nilsson X C Karin Ernlund X KD Erik Slottner X Närvaro Tjänstgörande ersättare Dessutom närvarar finanschef Anna Håkansson, lokalstrateg Stefan Kristensson, bitr kanslichef Elin Nordmark samt handläggare Maria Leffler.