ÅRSREDOVISNING 2017-01-01-2017-12-31 för Skånes Idrottsförbund Innehåll sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Förändring eget kapital 8 Tilläggsupplysningar (noter) 9
ÅRSREDOVISNING FÖR SKÅNES IDROTTSFÖRBUND Styrelsen för Skånes Idrottsförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Skånes Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organ i Skåne med uppgift att ge service och stöd åt specialdistriktsidrottsförbunden samt idrottsföreningarna i distriktet. Skånes Idrottsförbund företräder den regionala idrotten gentemot kommuner och Region Skåne samt bedriver idrottspolitisk opinionsbildning. Skånes Idrottsförbund skall också verka för ökad synlighet och betydelse för den skånska idrotten. Skånes Idrottsförbunds verksamhet har utgått från huvudkontoret i Malmö samt våra lokalkontor i Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Styrelsen har bestått av Jane Andersson, ordförande, Caj-Åke Andersson, vice ordförande, Julia Cornu, Hans Ericsson, Peter Tallinger, Gitte Nählinder, Lotta Kellander, Björg Bergsteinsson samt Bengt Hammarstedt. Under året har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. Medlemmar Förbundets medlemmar är till antal 71 stycken (70 stycken 2016) specialidrottsförbund inom distriktet samt 2 257 föreningar (2252 föreningar 2016). Väsentliga händelser under Året kännetecknas bland annat av det fortsatta strategiarbetet med en gemensam verksamhetsinriktning för hela idrottsrörelsen och de nu fem antagna utvecklingsresorna. Skånes Idrottsförbund har sedan tidigare antagit och verkar utifrån en verksamhetsplan för 2016-2017, som utgår från de övergripande målen mot 2025. Statligt stöd Verksamhetsstöd till DF:et har ökad marginellt, pga distriktssammanslagningar har Skåne fått en större del av den totala potten. Regionalt Specialidrottsstöd Sedan tidigare fördelas det regionala specialidrottsstödet i två delar, i likhet med övriga DF inom Region Syd. Under 2017 har 53 idrotter tagit del av det beslutade verksamhetsstödet samt att 23 idrotter beviljades medel från utvecklingsstödet. Det sistnämna beslutas utifrån idrotternas egna ansökningar och ambition med att utveckla sin idrott i linje med strategi 2025. Distriktsidrottsforum (DIF) DIF genomfördes i Hässleholm under november månad med fokus på strategi 2025 och hur de skånska SDF kan bidra med att stödja och utveckla idrottsföreningarna. Tillsammans med de skånska SDF inom fotboll, innebandy och handboll har vi initierat ett samsynsprojekt för att underlätta för barn och ungdomar att kunna delta i flera idrotter samtidigt och inte tvingas välja idrott i tidig ålder. Arbetet med att utbilda och utveckla barnrättsstrateger i ett antal idrotter har fortsatt och tillsammans med dessa idrotter fortsätter vi att lyfta barnrättsfrågorna inom respektive idrott och i deras föreningar. Idrott för nyanlända Skånes Idrottsförbund har fortsatt ett extra integrations- och etableringsuppdrag från Riksidrottsförbundet, för att underlätta för nyanlända till Sverige genom att låta idrottsföreningar erbjuda aktiviteter och därigenom integreras in i svenska samhället. 76 satsning i 20 kommuner har under 2017 genomförts med stöd från Skånes Idrottsförbund. Fem SDF har också beviljats ett stöd för att aktivt verka för att stödja deras föreningar och skapa aktiviteter för nyanlända. Under 2017 har vi också initierat en storstadssatsning som fokuserar på vissa bostadsområden, där vi genomfört aktiviteter och utvecklat föreningslivet. Ett stort fokus har varit på detta i Malmö men också Landskrona och Kristianstad. Vidare har Skånes Idrottsförbund samverkat inom Nätverket för idéburens sektors satsning NAD (Nätverk, Aktivitet och Delaktighet) med andra idéburna organisation för att skapa meningsfulla fritidsaktivitet för nyanlända i etableringsfasen.
Region Skåne Verksamhetsstödet från Region Skåne ligger kvar på samma nivå som tidigare år. I samverkan med och med extra stöd av Region Skåne har fortsatt arbeta med folkhälsosatsningar. Senior Sport School, idrottskola för 60+ som bidrar till ett hälsosamt åldrande och bättre folkhälsa har genomförts i 14 kommuner under 2017, 19 idrottsskolor med nästan 500 deltagare. Konceptet nominerades under året av Riksidrottsförbundet till #BeInclusive EU Sport Awards. Vi har också fortsatt arbetat med vår FaR verksamhet (Fysisk aktivitet på recept) för att på underlätta möjligheten att förskriva recept på fysisk aktivitet. En extra satsning, Starka tjejer, tillkom under året med stöd från regionen. Satsningen syftar till att stärka självförtroendet och självkänslan hos tjejer 12-16 år som normalt inte deltar i idrotten och som är i riskzonen för psykisk ohälsa. Ett flertal kommuner visade intresse för detta och totalt genomfördes 4 kommungrupper under året. Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) LOK-stödsaktiviteterna har de senaste åren ökat i Skåne. Fler barn och ungdomar har deltagit i föreningsdrivna idrottsaktiviteter. Idrottslyftet Då vi hade ett nytt ansökningssystem inom Idrottslyftet och som inledningsvis inte fungerade tillfredställande, försenades vår hantering och handläggning av Idrottslyftsmedel. Totalt beviljades 568 ansökningar för 352 föreningar. Inom Anläggningspotten har 58 föreningar mottagit ett stöd från Idrottslyftet. Organisation I takt med de utökade uppdrag har vi förstärk organisationen med fler medarbetare i våra arbetsenheter och på våra lokalkontor. Övrigt Samarbetet med Sparbanksstiftelserna Färs & Frosta, Finn, 1826 och Sparbanksstiftelsen Skåne fortsatte under året när det gäller idrottsstipendier. Totalt delades 250 Idrottsledarstipendier á 10 000 kronor ut under året. Vi har också genom den regionala Överenskommelsen genomfört ett påverkansarbete för att öka samverkan med den idéburna sektorn och den offentliga sektorn. Framtida utveckling En stor och viktig utvecklingsresurs för barn och ungdomsidrotten i föreningslivet är Idrottslyftet. Senaste året har utformningen av Idrottslyftet förändrats och kommer under 2018 att ha ett än större fokus på och styras av respektive SF:s utvecklingsplaner. Det innebär att vårt stöd också skall formas och riktas utifrån vad SF så önskar med sin idrottsutveckling men vi skall också ta hänsyn till de mer idrottövergripande satsningar som genomförs i Skåne. Uppdraget med integrationsarbetet med idrott för de nyanlända och asylsökande fortsätter under 2018. Den tidigare satsningen inom Storstad övergår till Idrott i segregerade områden. Här skall vi underlätta och skapa goda förutsättningar för de föreningar som vill engagera sig i frågan men också stödja själva föreningen med föreningsutveckling samt bidra till att föreningar bildas där det saknas sådana. Under 2017 antogs en strategisk plan för det kommande fyra åren samt en verksamhetsinriktning för två år, för hela idrottsrörelsen. Utifrån detta har Skånes Idrottsförbund en verksamhetsplan för kommande två åren, som utgår från de fem utvecklingsresorna inom den strategiska planen och verksamhetsinriktningen. För att på bästa sätt genomföra våra uppdrag samt företräda, stödja och leda våra skånska idrottsföreningar har vi tagit fram en kompetensutvecklingsplan för de kommande tre åren, tillsammans med TRS Trygghetsrådet (TRS). Denna kompetensutvecklingssatsning påbörjas under 2018. Ett antal förutsättningar som krävs för att kunna utveckla och stödja idrottsrörelsen mot 2015, är bland annat administrativt stöd samt en ökad digitalisering. Skånes Idrottsförbund kommer därför framöver att erbjuda ett administrativt stöd till våra SDF och föreningar samt öka insikten om och kunskapen inom digitaliseringsområdet. De offentliga stöden till vår organisation och verksamhet kommer öka något under 2018, framförallt kopplat till nya uppdrag.
Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag: 2017 2016 2015 Uppdragsintäkter 3 042 443 3 205 009 3 597 519 Offentligrättsliga bidrag 29 530 504 22 258 452 17 214 564 Årets resultat -699 806-96 001 79 274 Balansomslutning 15 603 265 10 547 153 8 296 215 Eget kaptal 9 107 261 6 284 291 6 095 847 Soliditet 58,4% 59,6% 73,5% Medelantal anställda 19 15 15 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat 4 724 443 Årets resultat -699 806 Överförs i ny räkning 4 024 637 Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i SEK där ej annat anges.
RESULTATRÄKNING Not 2017 2016 1 Verksamhetens intäkter Offentliga bidrag 2 29 530 504 22 258 452 Uppdragsintäkter 3 3 042 443 3 205 009 Övriga intäkter 648 405 735 430 Summa intäkter 33 221 352 26 198 891 Verksamhetens kostnader Regionala specialidrottsstöd 4-7 240 065-7 951 301 Verksamhetskostnader 4-9 313 666-6 675 552 Övriga externa kostnader 5-4 117 092-3 946 225 Personalkostnader 6-9 718 982-7 337 843 Summa kostnader -30 389 805-25 910 921 Verksamhetens resultat 2 831 547 287 970 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 8 41 720 Räntekostnader och liknande poster 9-797 -246 Årets resutat 2 830 791 288 444 Fördelning av årets resultat Årets resultat 2 830 791 288 444 Utnyttjade ändamålsbestämda medel 1 552 027 1 167 582 Reservering av ändamålsbestämda medel -5 082 624-1 552 027 Årets resultat efter fördelning -699 806-96 001
B A L A N S R Ä K N I N G Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar 1 Aktier och andelar i koncernföretag 10 100 000 100 000 Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 248 456 182 514 Övriga fordringar 9 605 117 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 708 666 633 525 Kassa och bank 14 536 538 9 630 996 Summa omsättningstillgångar 15 503 265 10 447 153 SUMMA TILLGÅNGAR 15 603 265 10 547 153
B A L A N S R Ä K N I N G Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL Balanserat kapital 4 024 637 4 724 443 Ändamålsbestämda medel 5 082 624 1 552 027 Bertil Göranssons ungdomsfond 0 7 821 Summa eget kapital 9 107 261 6 284 291 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 989 464 688 125 Skulder till koncernföretag 90 448 90 448 Övriga kortfristiga skulder 380 165 239 124 Upplupna kostnader 12 5 035 927 3 245 165 Summa kortfristiga skulder 6 496 004 4 262 862 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 603 265 10 547 153
Rapport över förändring eget kapital Balanserat Ändamåls Bertil Totalt eget kapital bestämda Göranssons kapital medel fond Ingående balans 2017-01-01 4 724 443 1 552 027 7 821 6 284 291 Förändring ändamålsbestämda medel 3 530 597 3 530 597 Bertil Göranssons ungdomsfond -7 821-7 821 Årets resultat -699 806-699 806 Utgående balans 2017-12-31 4 024 637 5 082 624 0 9 107 261 Ändamålsbestämda medel 2017 2016 Specialdistriktsförbund 316 605 56 670 Integration RF 4 766 019 1 495 357 Utgående balans 5 082 624 1 552 027 Bertil Göranssons ungdomsfond 2017 2016 Anskaffningsvärde 7 821 107 821 Förändring andelar överf till SkIF -7 821-100 000 Bokfört värde 0 7 821
Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Skånes Idrottsförbunds (DF) årsredovisning har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Värderingsprinciper Resultaträkning Verksamhetens intäkter Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen avser. Uppdragsersättningar och tjänster intäktredovisas efter utförande. Offentliga bidrag Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, region, länsstyrelse, kommun, EU och inkluderar Riksidrottsförbundet. Verksamhetens kostnader En kostnad bokförs i resultaträkningen när DF har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Ersättningar till anställda Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Värderingsprinciper Balansräkning Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Eget kapital Eget kapital utgörs av Balanserat kapital samt ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott, samt årets resultat. I ändamålsbestämda medel ingår reserveringar för åtaganden som skall infrias i framtiden. När DF belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.
Not 2 Offentliga bidrag 2017 2016 RF uppdrag 2 874 000 2 877 001 RF Idrottslyftet 4 931 538 1 670 952 RF Etableringsstöd 9 800 000 5 440 000 Regionbidrag 10 400 000 10 700 000 Region Skåne Senior Sport School 900 000 900 000 Region Skåne FaR (Fysisk aktivitet på recept) 500 000 500 000 Bidrag för arbetskraft 84 966 130 499 Länsstyrelsen 40 000 40 000 Summa 29 530 504 22 258 452 Not 3 Uppdragssintäkter 2017 2016 Deltagarintäkter 106 250 106 607 Övriga uppdrags-/projektersättningar 1 503 944 1 715 150 Samverkan SISU Idrottsutbildarna 1 432 249 1 383 252 Summa 3 042 443 3 205 009 Not 4 Verksamhetskostnader 2017 2016 SDF-bidrag 7 240 065 7 951 301 Etableringsstöd 3 817 093 3 493 545 Idrottslyft 1 304 000 0 Uppdragskostnader 1 769 528 982 329 Externa tjänster 1 779 723 2 095 677 Övriga kostnader 643 322 104 001 Summa 16 553 731 14 626 853 Not 5 Övriga externa kostnader 2017 2016 Lokalkostnader 2 574 324 2 318 083 Datautveckling 579 195 597 785 Serviceavtal 187 304 216 198 Inventarier, förbrukningsmaterial 203 368 185 124 Trycksaker 99 288 98 498 Administration 473 613 530 537 Summa 4 117 092 3 946 225
Not 6 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: 2017 2016 Antalet kvinnor 9 9 Antalet män 10 6 Totalt 19 15 Löner och andra ersättningar: Löner och andra ersättningar (varav uppdragstagare) Social kostnader (var av pensionskostnader) 2016 2016 5 042 119 2 136 705 (87 609) (369 745) Löner och andra ersättningar (varav uppdragstagare) Social kostnader (var av pensionskostnader) 2017 2017 6 840 321 2 622 676 (165 670) (427 494) Arvode till styrelsen utgår ej. Styrelsen består av 5 kvinnor och 4 män. Distriktsidrottschefen är anställd av Riksidrottsförbundet. Not 7 Ställda säkerheter eller eventualförpliktelser Förbundet har inga ställda säkerheter och styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser. Not 8 Ränteintäkter och liknande poster 2017 2016 Räntor 41 720 41 720 Not 9 Räntekostnader och liknande poster 2017 2016 Räntor, förseningsavgifter -797-246 -797-246 Not 10 Aktier och andelar i koncernföretag Företagets namn Org.nr Skånes Idrottsförbunds Service AB 556576-5038 (vilande) Innehavets omfattning Företagets namn Antal andelar Nominellt belopp Bokfört värde Skånes Idrottsförbunds Service AB 1 000 100 100 000
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017 2016 Förutbetalda hyreskostnader 506 991 491 304 Förutbetalda kostnader 197 317 124 321 Upplupna intäkter 4 358 17 900 Summa 708 666 633 525 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017 2016 Upplupna semesterlöner 362 249 248 310 Upplupna sociala avgifter 117 879 78 540 Övriga upplupna kostnader 2 318 299 547 114 Förutbetalda intäkter och periodiserade projekt 2 237 500 2 371 200 Summa 5 035 927 3 245 165
Malmö 2018- Jane Andersson Ordförande Caj-Åke Andersson Peter Tallinger Julia Cornu Björg Bergsteinsson Bengt Hammarstedt Gitte Nählinder Hans Ericsson Charlotte Kellander Patrik Karlsson Förbundschef Vår revisionsberättelse har avgivits 2018- Tove Kortelainen Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB