Kallelse Sida Kommunstyrelsen 2018-10-23 1(3) Box 153 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum: 2018-10-23 Tid: 14:00-16:00 Ordförande: Krissi Johansson Sekreterare: Kallade: Andrea Egerlundh Krissi Johansson (S), Ordförande Stefan Pålsson (S), 1:e vice ordförande Jonas Bergman (M), 2:e vice ordförande Jenny Axelsson (C) Carl-Johan Berthilsson (M) Fabio Ishaq (SD) Gun-Britt Löfdahl (S) Ann-Charlott Mankell (M) Michael Svensson (S) Yngve Kihlberg (C) Tania Bengtsson (V) Ella Kardemark (KD) Tor Ingels (SD) Tony Stané (S) Lovisa Aldrin (L) Christofer Lundholm (M) Fatma Hergül (S) Louise Uvenfeldt (M) Daniel Nilsson Brodén (V) Jennie Wijk (C) Andréa Skoglund (SD) Micael Nilsson (S) Sebastian Stenbeck (M)
Föredragningslista Sida Kommunstyrelsen 2018-10-23 2(3) Ärenden 1. KS 2018/00036 Val av justerare Tid 14:00 2. KS 2018/00024 Godkännande av dagordning 3. KS 2018/00194 Introduktion nya ledamöter Information, föredragning cirka 60 minuter Mattias Rossköld, Max Wehlin FIKA 15:00 4. KS 2018/00639 Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i Nissans vattenråd, ledamot i Nissans fiskevårdsområde, Suseåns Vattenråd, Kattegatts kustvattenråd samt Fylleåns fiskevårdsområde 5. KS 2018/00609 Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Destination Halmstad AB Angela Kristiansson 6. KS 2018/00474 Val av kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 15:20 15:20 15:40 7. KS 2018/00475 Val av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Föredragningslista Sida Kommunstyrelsen 2018-10-23 3(3) Ärenden Tid 8. KS 2018/00476 Val av kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling 9. KS 2018/00477 Val av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 10. KS 2018/00478 Val av kommunstyrelsens verksamhetsberedning 11. KS 2018/00479 Val av kommunstyrelsens folkhälsoråd 12. KS 2018/00035 Information från ordförande och kommunchef 13. KS 2018/00016 Övriga frågor
Informationsärende 2018-03-14 KS 2018/00194 Ärende KS 2018/00194 sinstans: Kommunstyrelsens ledningsutskott Förtroendepersonsutbildning 2018-2019 Sammanfattning av informationsärendet I början av varje ny mandatperiod genomför Halmstads kommun en utbildningsserie för sina förtroendevalda. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de företroendevaldas arbete. Informationstillfället syftar till att ge en bild av planeringen av förtroendemannautbildningen inför mandatperioden 2018-2022. Utbildningarna planeras hållas under 2018 och 2019. Föredragande: Max Wehlin Max Wehlin, Analytiker Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)
Valärende 2018-10-10 KS 2018/00639 Ärende KS 2018/00639 sinstans: Kommunstyrelsen Valärende Ärendet Lars Püss (M) begär entledigande från sina uppdrag som ordförande i Nissans vattenråd, ledamot i Nissans fiskevårdsområde, Suseåns Vattenråd, Kattegatts kustvattenråd samt Fylleåns fiskevårdsområde. Johan Nilsson, Administrativ koordinator Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)
Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Halmstads Rådhus AB 2018-09-17 1(1) Sida HRAB 74 Dnr HRAB 2018/00014 Destination Halmstad AB - bolagsordning och ägardirektiv Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. fastställa ny bolagsordning för Destination Halmstad AB 2. fastställa nytt ägardirektiv för Destination Halmstad AB 3. upphäva ägardirektiv för Halmstad Business Incubator AB Ärendet Som ett led i beslutad fusion mellan bolagen Halmstads Näringslivs AB och Destination Halmstad AB flyttas Halmstads Näringslivs ABs kommunala ändamål, syfte och uppdrag i styrdokumenten bolagsordning samt ägardirektiv över till Destination Halmstad AB. I samband med denna förändring görs även övriga mindre justeringar av bolagsordningen för att stämma överens med aktuell lagstiftning och andra regelverk. Dessutom flyttas ägardirektivet för dotterbolaget Halmstad Business Incubator AB in som en del av ägardirektivet för Destination Halmstad AB. Ärendets beredning Halmstads Rådhus AB Styrelsen lägger till beslutspunkten att kommunfullmäktige ska upphäva nuvarande ägardirektiv för Halmstad Business Incubator AB. Justeringsdag 2018-09-17 Sekreterare... Malin Andersson Ordförande... Lars Püss Justerare... Rose-Marie Edlund Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 2018-10-02 KS 2018/00609 Ärende KS 2018/00609 sinstans: Ärendets ursprung: Kommunfullmäktige Halmstads Rådhus AB Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Destination Halmstad AB s förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att 1. fastställa ny bolagsordning för Destination Halmstad AB 2. fastställa nytt ägardirektiv för Destination Halmstad AB 3. upphäva ägardirektiv för Halmstad Business Incubator AB Sammanfattning av ärendet Som ett led i beslutad fusion mellan bolagen Halmstads Näringslivs AB och Destination Halmstad AB flyttas Halmstads Näringslivs ABs kommunala ändamål, syfte och uppdrag i styrdokumenten bolagsordning samt ägardirektiv över till Destination Halmstad AB. I samband med denna förändring görs även övriga mindre justeringar av bolagsordningen för att stämma överens med aktuell lagstiftning och andra regelverk. Dessutom flyttas ägardirektivet för dotterbolaget Halmstad Business Incubator AB in som en del av ägardirektivet för Destination Halmstad AB. Ärendets beredning Halmstads Rådhus AB Beskrivning av ärendet Bakgrund Som ett led i beslutad fusion mellan bolagen Halmstads Näringslivs AB och Destination Halmstad AB flyttas Halmstads Näringslivs ABs kommunala ändamål, syfte och uppdrag i styrdokumenten bolagsordning samt ägardirektiv över till Destination Halmstad AB. Analys och förslag I samband med denna förändring görs även övriga mindre justeringar av bolagsordningen för att stämma överens med aktuell lagstiftning och andra regelverk. Dessutom flyttas ägardirektivet för dotterbolaget Halmstad Business Incubator AB in som en del av ägardirektivet för Destination Halmstad AB. Kommunfullmäktige har i februari 2018 fattat beslut att kommunstyrelsen ska ansvara för strategisk näringslivs- och destinationsutveckling. Ansvarsfördelning och roller mellan bolaget och Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(2)
Tjänsteskrivelse 2018-10-02 KS 2018/00609 kommunstyrelsen kommer att hanteras närmre under hösten 2018, vilket kan påverka bolagets ägardirektiv framåt. Med anledning av att kommunstyrelsen tar över det strategiska ansvaret görs i detta skede även förändringen att stryka ordet strategisk i bolagets ägardirektiv. Konsekvenser av förslaget Bolagsordning ska registreras hos Bolagsverket efter kommunfullmäktiges godkännande. Bolagsordning samt ägardirektiv ska antas på extra bolagsstämma i Destination Halmstad AB. Ägardirektivet ska även antas på extra bolagsstämma i Halmstad Business Incubator AB. Ärendets beslutsgång Ärendet lämnas vidare för beslut i Kommunfullmäktige sunderlag 1. Protokollsutdrag HRAB 74 2018-09-17 2. Bolagsordning förslag 3. Ägardirektiv - förslag Information om beslutet Destination Halmstad AB Halmstad Business Incubator AB Henrik Persson, ekonomichef Handläggare, Angela Kristiansson, koncerncontroller Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(2)
Bilaga 2 Förslag till BOLAGSORDNING FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 1 Bolagets firma är Destination Halmstad AB. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstad. 3 Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringslivet i Halmstad och utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad hållbar tillväxt. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag. Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Halmstads Rådhus AB, helägt av Halmstads kommun. 4 Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kr. 6 Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken. 7 Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter utan personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun för tiden från årsstämma närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter då nästa val äger rum. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. 1
Bilaga 2 8 För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten eller med e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 10 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 11 Årsstämma ska hållas årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma: 1 val av ordförande vid stämman. 2 upprättande och godkännande av röstlängd 3 godkännande av dagordning. 4 val av en eller två justerare. 5 prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad 6 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport. 7 beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 8 fastställande av arvoden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorn med suppleant. 9 val av revisor i förekommande fall 10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och representerade aktier utan begränsning i röstetalet. 2
Bilaga 2 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. 3
Bilaga 3 Förslag till ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagspolicy. Syfte och uppdrag Det kommunala ändamålet Syftet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är att främja näringslivet i Halmstad och utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad hållbar tillväxt. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag. Uppdrag Destination Halmstad AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska följa kommunens värdegrund och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget ska ansvara för det operativa näringslivsarbetet samt arbetet med utveckling av kommunen som besöks-, mötes- och evenemangsdestination och driva det i riktning mot en hållbar tillväxt. Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Halmstads kommun med ett speciellt fokus på tillgänglighet. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö och främja socialt företagande. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska den långsiktiga hållbarheten beaktas. Bolaget ska verka för att främja nyföretagande, företagsetableringar, entreprenörer och befintligt företagande i kommunen och därigenom möta dagens och morgondagens affärsmodeller, marknader och tekniska utveckling. Genom nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser, i attraktions- och varumärkesbyggande, ska bolaget ha rollen att utveckla och positionera Halmstad som en attraktiv ort för företagande på såväl kort som lång sikt samt ansvara för och samordna destinationsmarknadsföringen tillsammans med berörda intressenter. 2018-xx-xx 1
Bilaga 3 I bolagets arbete med att främja näringslivet och utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination ska följande områden särskilt beaktas. Näringslivsutveckling Bolaget ska i samverkan med övriga intressenter aktivt verka för och delta i centrums utveckling. Bolaget ska aktivt delta i utvecklingen av verksamheten i dotterbolaget Halmstad Business Incubator AB med fokus på att få fler innovativa tillväxtföretag till kommunen. Halmstad Business Incubator AB Syftet med Halmstad Business Incubator AB:s verksamhet är, att tillhandahålla start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag. Bolagets uppdrag är att verka för att skapa förutsättningar för att utveckla nya framgångsrika affärskoncept som genererar affärsmöjligheter, arbetstillfällen och god ekonomi för företag och samhälle samt - utgöra en inkubatormiljö, med effektiva processer och kvalificerad affärs-utveckling, som blir en växtplats för idéer och entreprenörer med tillväxt-potential - tillsammans med Högskolan i Halmstad, näringslivet och övriga aktörer utgöra ett regionalt innovationsstödssystem som bidrar till tillväxt - utgöra en mötesplats för näringsliv, samhälle och akademi som förknippas med innovationer, entreprenörskap och framgångsrika företag - stödja tillväxtbolag i uppstart- och tillväxtfas och attrahera människor, företag och kapital till regionen - samverka med kommunernas näringslivskontor i regionen Bolagets styrelse ska samråda med Destination Halmstad AB:s ordförande, vice ordförande och VD inför rekrytering av bolagets verkställande direktör. Om bolaget avser fatta beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolagsstyrelsen för att ärendet rapporteras till Destination Halmstad AB som avgör om ärendet är av karaktären att kommunfullmäktige ska ta ställning innan beslut fattas. Destinationsutveckling Bolaget ska bidra till att destinationens aktörer utvecklar och underhåller varumärket Halmstad. Bolaget ska ta initiativ till åtgärder som även främjar destinationsutvecklingen i hela kommunen. Turistservice Bolaget ska arbeta med turistservice året runt. 2018-xx-xx 2
Bilaga 3 Bolaget ska verka för Halmstadbornas och besökandes trivsel och sysselsättning i samarbete med kommunens förvaltningar och bolag, föreningar, organisationer och näringslivet i kommunen. Halmstads Teater Bolaget ansvarar för att Halmstads teater ska vara en levande plats för kultur-, nöjes- och konferensverksamhet till gagn för föreningslivet, allmänheten och näringslivet i kommunen. Lokalerna ska upplåtas till både ideella och kommersiella arrangemang. Bolaget ska samarbeta med kulturnämnden för att säkerställa att Halmstads teater förblir en arena med ett rikt och varierat kulturutbud för alla åldrar, och med en väl avvägd blandning av amatörer och professionella kulturutövare. Halmstad Arena Bolaget ska verka för att Halmstad Arena kompletteras med andra arrangemang än daglig idrott i samarbete med teknik- och fritidsnämnden. Evenemang och möten Bolaget ska arbeta för att värva evenemang och möten som kan förläggas i kommunen. I kommunen ska det anordnas kontinuerligt återkommande evenemang som på sikt har potential att växa. Bolaget ska samarbeta med besöksnäringen, lokala föreningar, näringsliv och berörda kommunala instanser för att stötta, samordna och koordinera detta arbete. Bolaget ska stimulera aktiviteter och genomföra evenemang även om de inte är direkt kommersiellt gångbara men som profilerar Halmstad. Ekonomi och mål Ekonomi Storleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget. Koncernbidrag Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut. Kapitaltäckningsgaranti lämnas i den omfattning som erfordras. Finans och risk Bolaget ska följa Halmstads kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med riskoch väsentlighetsanalys för en god intern kontroll. Mål Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål. 2018-xx-xx 3
Bilaga 3 Rapportering och uppföljning Rapportering till Halmstads Rådhus AB Bolaget ansvarar för att till Halmstads Rådhus AB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in: - protokoll från bolagets styrelsesammanträden/bolagsstämmor - rapportering av koncernens verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi - plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av affärsplan - koncernens fastställda affärsplan/-er - koncernens årsredovisningar - koncernens revisionsberättelser/granskningsrapporter och övriga revisionsrapporter - underlag för sammanställning av koncernredovisning i Halmstads Rådhus AB och den sammanställda redovisningen i kommunen Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB. Rapportering till kommunstyrelsen I förvaltningsberättelse ska uppgift lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektivet förverkligats under året. Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. om ägardirektiv Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget. 2018-xx-xx 4
Valärende 2018-09-14 KS 2018/00474 Ärende KS 2018/00474 sinstans: Kommunstyrelsen Val av kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott Ärendet Kommunstyrelsen har, enligt gällande reglemente, att utse sju ledamöter inklusive ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott för tiden fram till dess att nytt val förrättas 2022. Johan Nilsson, Administrativ koordinator Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)
Valärende 2018-09-14 KS 2018/00475 Ärende KS 2018/00475 sinstans: Kommunstyrelsen Val av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ärendet Kommunstyrelsen har, enligt gällande reglemente, att utse sju ledamöter inklusive ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden fram till dess att nytt val förrättas 2022 Johan Nilsson, Administrativ koordinator Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)
Valärende 2018-09-14 KS 2018/00476 Ärende KS 2018/00476 sinstans: Kommunstyrelsen Val av kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling Ärendet Kommunstyrelsen har, enligt gällande reglemente, att utse sju ledamöter inklusive ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling för tiden fram till dess att nytt val förrättas 2022. Johan Nilsson, Administrativ koordinator Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)
Valärende 2018-09-14 KS 2018/00477 Ärende KS 2018/00477 sinstans: Kommunstyrelsen Val av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation Ärendet Kommunstyrelsen har, enligt gällande reglemente, att utse en förhandlingsdelegation bestående av tre ledamöter inklusive ordförande för tiden fram till dess att nytt val förrättas 2022. Dessa ska utses bland personal- och ledningsutskottets ledamöter. Johan Nilsson, Administrativ koordinator Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)
Valärende 2018-09-14 KS 2018/00478 Ärende KS 2018/00478 sinstans: Kommunstyrelsen Val av kommunstyrelsens verksamhetsberedning Ärendet Kommunstyrelsen har att utse verksamhetsberedning för tiden fram till att nytt val förrättas 2022. Johan Nilsson, Administrativ koordinator Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)
Valärende 2018-09-14 KS 2018/00479 Ärende KS 2018/00479 sinstans: "[Skriv texten här.]" Val av kommunstyrelsens folkhälsoråd Ärendet Kommunstyrelsen har att utse tre ledamöter inklusive sammankallande från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens folkhälsoråd för mandatperioden 2019-2022. Johan Nilsson, Administrativ koordinator Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(1)