Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-08-30 LS-LED16-1246-2 46/16 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt G5160 Diarienummer: LS-LED16-1246 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens finans- och 2016-08-30 46/16 regionalutvecklingsutskott Finans- och regionalutvecklingsutskottets beslut 1. Ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken, på plan 11 i hus E19 på Mälarsjukhuset i enlighet med skisshandling daterad 2016-07-04, godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektering och infordra anbud, och om inkomna anbud ryms inom plan, genomföra ombyggnaden. 3. Kostnaderna för projektet beräknas till ca 14,5 mnkr, varav 12,0 mnkr utgör investering och 2,5 mnkr underhåll. Kostnaderna finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016 och 2017 års investerings- och underhållsramar. 4. Den ökade hyreskostnaden på ca 0,4 mnkr/år godkänns och finansieras inom ram. Yrkande Monica Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Medicinklinikens olika sektioner på Mälarsjukhuset är spridda i olika lokaler. Kliniken arbetar internt för att samla varje sektions uppdrag i ett för patienter och personal bättre sammanhang. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)
Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) 2016-08-30 LS-LED16-1246-2 Då nya dialysenheter tagits i bruk för ett par år sedan finns behov att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Njurmedicinska sektionen. Dialysenheterna och Hematologisektionen behöver placeras i nära anslutning till Njurmedicinska sektionen. En ombyggnation inom befintliga lokaler möjliggör detta. Ekonomistaben tillstyrker ombyggnad av lokaler för medicinkliniken vid Mälarsjukhuset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-07-04 Skisshandling daterad 2016-07-04 Beslutet expedieras till Landstingsdirektör, Jan Grönlund Verksamhets- och ledningsservice, Helena Söderquist Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben, Birgitta Kullengren FM-enheten, Magnus Andersson och Sölvi Johansson (LS-FM15-0091) Enheten för investerings- och bolagsstyrning, Tony Engström Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2016-07-04 LS-LED16-1246-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott M Ö T E S 2016-08-30 Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - Projekt G5160 Förslag till beslut Finans- och regionalutvecklingsutskottets beslut 1. Ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken, på plan 11 i hus E19 på Mälarsjukhuset i enlighet med skisshandling daterad 2016-07-04, godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektering och infordra anbud, och om inkomna anbud ryms inom plan, genomföra ombyggnaden. 3. Kostnaderna för projektet beräknas till ca 14,5 mnkr, varav 12,0 mnkr utgör investering och 2,5 mnkr underhåll. Kostnaderna finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016 och 2017 års investerings- och underhållsramar. 4. Den ökade hyreskostnaden på ca 0,4 mnkr/år godkänns och finansieras inom ram. Sammanfattning Medicinklinikens olika sektioner på Mälarsjukhuset är spridda i olika lokaler. Kliniken arbetar internt för att samla varje sektions uppdrag i ett för patienter och personal bättre sammanhang. Då nya dialysenheter tagits i bruk för ett par år sedan finns behov att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Njurmedicinska sektionen. Dialysenheterna och Hematologisektionen behöver placeras i nära anslutning till Njurmedicinska sektionen. En ombyggnation inom befintliga lokaler möjliggör detta. Ekonomistaben tillstyrker ombyggnad av lokaler för medicinkliniken vid Mälarsjukhuset. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 C:\Docserver\c9cdc927-5473-4bbd-bd8c-29d59d351900\Working\a2bef51e-b622-4d2b-bdb9-1262bf6d5277\322283_15_0.DOCX SID 1(3) Utskriftsdatum: 2016-08-21 21:05
Bakgrund Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård innebär att många verksamheter måste flytta och lokaler byggas om för att få ett bättre sammanhang för patienter och personal. Medicinsk dagvårdsverksamhets utveckling kräver modernare lokaler anpassade till moderna behandlingsrutiner. Att renovera plan 11 i E19, då det blir tomställt i en kedja av ombyggnationer, möjliggör detta utan tapp i produktionsbortfall för den medicinska dagvården. Ärendebeskrivning Medicinklinikens olika sektioner på Mälarsjukhuset är spridda i olika lokaler. Kliniken arbetar internt för att samla varje sektions uppdrag i ett för patienter och personal bättre sammanhang. Då nya dialysenheter tagits i bruk för ett par år sedan finns behov att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Njurmedicinska sektionen. Dialysenheterna och Hematologisektionen behöver placeras i nära anslutning till Njurmedicinska sektionen. En ombyggnation inom befintliga lokaler möjliggör detta. Konsekvenser Den totala kostnaden för projektet beräknas till 14,5 mnkr, varav 12,0 mnkr utgör investering och 2,5 mnkr underhåll. Kostnaderna finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016 och 2017 års investerings- och underhållsramar. Kostnadsfördelning över åren: 2016: Investering 2,0 mnkr. Underhåll 0,4 mnkr. 2017: Investering 10,0 mnkr. Underhåll 2,1 mnkr. Verksamhetens hyra är idag ca 934 000 kr/år. Efter ombyggnad av lokalerna beräknas verksamheten få en hyresökning på ca 0,4 mnkr/år. Då nya dialysenheter tagits i bruk för ett par år sedan finns behov att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Njurmedicinska sektionen. Dialysenheterna och Hematologisektionen behöver placeras i nära anslutning till Njurmedicinska sektionen. En ombyggnation inom befintliga lokaler möjliggör detta. ORG NR 232100-0032 C:\Docserver\c9cdc927-5473-4bbd-bd8c-29d59d351900\Working\a2bef51e-b622-4d2b-bdb9-1262bf6d5277\322283_15_0.DOCX SID 2(3) Utskriftsdatum: 2016-08-21 21:05
Ekonomistaben tillstyrker ombyggnaden som är en del i den 10-åriga investeringsplanen. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av FM-enheten tillsammans med representanter från Hälso- och sjukvården. FM-enhetens handläggare: förvaltare Rebecca Juslin och funktionsplanerare Camilla Jonsson. Hälso- och sjukvårdens handläggare: sjukhuskoordinator Birgitta Kullengren. Beslutsunderlag Skisshandling daterad 2016-07-04 Beslutet expedieras till Landstingsdirektör, Jan Grönlund Verksamhets- och ledningsservice, Helena Söderquist Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben, Birgitta Kullengren FM-enheten, Magnus Andersson och Sölvi Johansson (LS-FM15-0091) Enheten för investerings- och bolagsstyrning, Tony Engström Akten ORG NR 232100-0032 C:\Docserver\c9cdc927-5473-4bbd-bd8c-29d59d351900\Working\a2bef51e-b622-4d2b-bdb9-1262bf6d5277\322283_15_0.DOCX SID 3(3) Utskriftsdatum: 2016-08-21 21:05
1(6) LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten Mälarsjukhuset, hus E19, plan 11, ombyggnad av lokaler för Medicinkliniken - projekt G5160 PRESENTATIONSBESKRIVNING 2016-07-04
2(6) Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Situationsplan... 3 3 Personuppgifter... 3 3.1 Beställare... 3 3.2 Huvudentreprenör... 3 4 Skisshandling... 3 5 Funktionsprogram... 4 6 Programförutsättningar... 4 7 Objektet... 4 7.1 Innehåll... 4 8 Försörjningar... 4 9 Myndighetskontakter... 4 10 Beskrivningar... 4 11 Konsekvensbeskrivningar... 5 11.1 Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)... 5 12 Areor och volymer... 5 13 Tidplan... 5 14 Kostnader... 5 14.1 Sammandrag av investeringskostnader... 5 15 Ritningsförteckning... 6
3(6) 1 FÖRORD Medicinklinikens olika sektioner på Mälarsjukhuset är spridda i olika lokaler. Kliniken arbetar internt för att samla varje sektions uppdrag i ett för patienten bättre sammanhang. Då nya dialysenheter tagits i bruk för ett par år sedan finns behov att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Njurmedicinska sektionen. Dialysenheterna och Hematologisektionen behöver placeras i nära anslutning till Njurmedicinska sektionen. Ombyggnad av lokalerna på plan 11 ger bättre förutsättningar att samla verksamheten och blir enklare och bättre för både patienter och personal. 2 SITUATIONSPLAN 3 PERSONUPPGIFTER 3.1 Beställare Hälso- och sjukvården 3.2 Uppdragstagare Landstinget Sörmland, FM-enheten genom förvaltare Rebecca Juslin
4(6) 3.3 Konsulter Arkitekt Carlstedt Arkitekter AB 4 Skisshandlingen består av denna presentationsskrift daterad 2016-07-04. 5 FUNKTIONSPROGRAM Upprättande av rumsfunktionsprogram (RFP) pågår. Beräknas klart till sommaren 2016. 6 PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR Hösten 2012 fastställdes inriktningsdokumentet Framtidens Hälso- och sjukvård. Baserat på detta har en tioårig investeringsplan för utveckling av våra sjukhusområden arbetats fram och fastställts av Landstingsfullmäktige. Planeringen för Mälarsjukhuset har pågått sedan dess tillsammans med verksamheten där genomförandet av helheten planerats. Även projekt som inte tillhör de strategiska investeringarna blir berörda av den stora omstrukturering av sjukhusområdena som det medför. För att få ett bättre sammanhang för patienten behöver en ombyggnation av Medicinkliniken göras. Det får man om man placerar Dialysenheten och Hematologisektionen i nära anslutning till Njurmedicinska sektionen. 7 OBJEKTET 7.1 Innehåll Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård innebär att många verksamheten måste byggas om för att få ett bättre sammanhang för patienten. Medicinsk dagvårdsverksamhets utveckling kräver modernare lokaler anpassade till moderna behandlingsrutiner.
5(6) Kliniken arbetar internt för att samla varje sektions uppdrag i ett för patienten och personalen bättre sammanhang. Att renovera plan 11 i hus E19, då det blir tomställt i en kedja av ombyggnationer, möjliggör detta utan tapp i produktionsbortfall för den medicinska dagvården. 8 FÖRSÖRJNINGAR - 9 MYNDIGHETSKONTAKTER - 10 BESKRIVNINGAR Efter projektering kommer förfrågningsunderlag att ligga till grund för entreprenaden. 11 KONSEKVENSBESKRIVNINGAR 11.1 Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) - 12 AREOR OCH VOLYMER - 13 TIDPLAN Tidplan för byggprocessens huvuddelar: Projekteringsskedet Under 2016 Upphandling Hösten 2016/vintern 2017 Entreprenaden beräknas starta under 2017.
6(6) 14 KOSTNADER 14.1 Sammandrag av investeringskostnader Den totala kostnaden beräknas till 14,5 mnkr, varav 11,6 mnkr utgör investering och 2,9 mnkr underhåll. Kostnaderna finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016 och 2017 års investerings- och underhållsramar. Kostnadsfördelning över åren: 2016: Investering 2,0 mnkr Underhåll 0,4 mnkr 2017: Investering 10,0 mnkr Underhåll 2,1 mnkr I redovisad kostnad ingår inte: Mervärdesskatt. Omställningskostnader för berörd verksamhet samt kostnader för eventuella störningar. Kostnad för en eventuell evakueringslokal kan tillkomma och är i dagsläget inte känd. Verksamhetens hyra är idag ca 934 000 kr/år. Efter ombyggnad av lokalerna beräknas verksamheten få en hyresökning på ca 0,4 mnkr/år. 15 RITNINGSFÖRTECKNING Inga ritningar finns upprättade i dagsläget.