World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Relevanta dokument
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2017

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Kallelse till årsstämma 2017 i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2017

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB,

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2018

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2019

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2017

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti,

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2017

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, org.nr Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2012

PROTOKOLL. bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2019

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Vasallen AB org. nr 556475-4793, torsdagen den 26 april 2018 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Näringsdepartementet 100 000 aktier och röster genom Malin Fries enligt fullmakt 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Charlotte Axelsson som hälsade ägaren, närvarande styrelseledamöter, personal och inbjudna gäster välkomna till Vasallen AB:s årsstämma. 2 Val av ordförande vid stämman Charlotte Axelsson valdes till ordförande på stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Ordföranden redogjorde för ägarens innehav, ombud och av ägaren utställd fullmakt enligt ovan. Den sålunda upprättande förteckningen över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. 4 Stämmans ordförande utser protokollförare Stämmans ordförande utsåg Johanna Olsson att föra protokoll. 5 Val av en eller två justerare Malin Fries utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 6 Godkännande av dagordningen Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 1.

7 Beslut om närvarorätt för utomstående Ordföranden redogjorde för riksdagsledamots och allmänhetens rätt att närvara vid bolagsstämman. Stämman godkände närvarorätt för utomstående. 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Årsstämmans sekreterare redogjorde för bolagsordningens föreskrifter om kallelseförfarandet samt för hur och när kallelse publicerats och distribuerats. Stämman förklarade sig därefter vara behörigen sammankallad. 9 Framläggande av handlingar Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisningen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2018 samt att handlingarna funnits tillgängliga i lokalen för personer närvarande på stämman. Ordföranden konstaterade att handlingarna var i behörig ordning framlagda. 10 Redogörelse för det gångna årets arbete Ordföranden höll ett anförande om det gångna årets arbete. Verkställande direktören Leif Rytter höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna året. Gunilla Andersson, Ernst & Young AB, huvudansvarig revisor för bolaget, höll ett anförande och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisorns yttrande över bolagsstyrningsrapporten samt revisors yttrande över hållbarhetsredovisningen. Marianne Förander, Ernst & Young AB, specialistmedlem i FAR, höll ett anförande om hållbarhetsredovisningen. Stämmodeltagarna erbjöds möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande, VD och revisor. 11 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ordföranden redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till vinstdisposition samt framlade även styrelsens yttrande avseende föreslagen utdelning. Noterades att till stämmans förfogande stående vinstmedel inklusive årets resultat utgjordes av totalt 244 229 941 kronor. Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att en utdelning för verksamhetsåret 2017 lämnas med 1 250 kronor per aktie, dvs totalt 125 000 000 kronor, samt att i ny räkning ska balanseras 119 229 941 kronor. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den räkenskapsperiod som omfattas av den framlagda årsredovisningen. 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vasallen AB med dotterföretag Ordföranden redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättning i bolaget med dotterbolag. b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser Ordföranden redogjorde för utvärdering och tillämpning av tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har konstaterat att riktlinjerna har följts. c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) Revisorn redogjorde för revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551). 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2. Noterades att förslaget överensstämmer med gällande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande Malin Fries redogjorde för ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering. 15 Beslut om antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. 16 Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter Stämman beslutade för tiden intill utgången av nästa årsstämma om arvode till - styrelsens ordförande med 150 000 kronor - av årsstämman vald styrelseledamot med 75 000 kronor Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter och anställd i Regeringskansliet. Antecknades att inga utskott finns inrättade 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Stämman beslutade att utse Charlotte Axelsson (omval), Agneta Kores (omval), Daniel Kristiansson (omval), Tomas Werngren (omval) och Susanna Widaeus (omval) till styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma. Stämman beslutade att utse Charlotte Axelsson till styrelseordförande (omval) intill utgången av nästa årsstämma. 18 Beslut om antalet revisorer Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett. 19 Beslut om arvode till revisor Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvode för revisors arbete ska utgå enligt godkänd räkning. 20 Val av revisorer Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för en period om ett år, intill utgången av nästa årsstämma 2019, utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer. Noterades att Ernst & Young utsett auktoriserad revisorn Gunilla Andersson som huvudansvarig.

21 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande Stämman beslutade att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, ska gälla för Vasallen AB. 22 Övrigt Malin Fries framför ägarens tack till styrelsen, företagsledningen, personalen och revisorerna för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. 23 Stämmans avslutande Ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet: Justeras: Johanna Olsson Charlotte Axelsson Malin Fries

Bilaga 1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vasallen AB med dotterföretag, b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Vasallen AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande 15. Beslut om antalet styrelseledamöter 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 18. Beslut om antalet revisorer 19. Beslut om arvode till revisor 20. Val av revisor 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 22. Övrigt 23. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bilaga 2 Styrelsens förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare står i överensstämmelse med gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som har beslutats av regeringen den 22 december 2016 och innebär följande: Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Principen är att grundlönen ska vara fast, ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Såvitt avser verkställande direktören ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören ska årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer. Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen måste i så fall redovisa de särskilda skäl som finns för en sådan avvikelse. För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.