LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2003-10-27, kl 10.00 ev efter lunch Obs! Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I anslutning till mötet ges information kring Åtgärder för ekonomi i balans samt Återkoppling från Utvecklingsprogrammet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Justering att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan att godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna skrivelser m m Bilaga 3 Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet. Se bilaga 3.
2 LANDSTINGSFULLMÄKTIGEÄRENDE 4 Delårsbokslut per 31 augusti med årsprognos 2003 LK030111 Bilaga 4 Förslag till beslut redovisas vid sammanträdet. 5 Mål & budget 2004 och ekonomisk plan 2005-2007 LK/030151 Bilaga 5 Förslaget kompletteras i ett utskick fredag 17/10 med finansieringsbudget, balansbudget samt en sammanställning av den ekonomiska planen 2005-2007. Förslag till beslut redovisas vid sammanträdet. 5 A Budget och plan för 2004-2007 LK/030095 Bilaga 5 A Landstingsstyrelsen lämnar ett budget- och planförslag för åren 2004-2007 enligt de förutsättningar som landstingsfullmäktige fastställde i november 2002 inkluderande ekonomiska ramar för perioden. att anvisa landstingsbidrag för styrelsens verksamhet 2004 enligt följande: För landstingsstyrelsens egentliga verksamhet med 168 920 tkr. För landstingsgemensamma kostnader inkl anslag till Region Halland med 239 607 tkr.
3 Investeringsanslag för fastighetsinvesteringar med 218 250 tkr och för utrustningsinvesteringar med 15 000 tkr för 2004 samt att förslag till investeringsplan ska ligga till grund för den fortsatta planeringen enligt bilaga, samt Bibehålla de interna tim- och abonnemangspriserna för företagshälovården enligt 2003 års prislista. 6 Motion om Försök med äldrevårdscentraler LK/030132 Bilaga 6 Behandlas motion av Ingeborg Oléni (spi) angående försök med äldrevårdscentral. att avslå motionen. 7 Motion om Lägg ned landstinget sjukvården tas över av Region Halland LK/030154 Bilaga 7 Behandlas motion av Ingeborg Oléni (spi) om att lägga ned landstinget sjukvården tas över av Region Halland. att motionen avslås.
4 8 Ändring i reglemente avseende nämndsgemensamma bestämmelser inom Landstinget Halland LK/020227 Bilaga 8 Landstingsfullmäktige beslöt vid sammanträde 2002-09-30 att fastställa reglementen för styrelsen och nämnderna med därtill hörande nämndsgemensamma bestämmelser samt reglemente för revisorerna i Landstinget Halland inför mandatperioden 2003-2006. I reglementet för nämndsgemensamma bestämmelser för beslutsfattande, delegation m m inom Landstinget Halland föreslås ett tillägg enligt följande: I 12 med rubriken Omröstning, protokoll, reservation och justering kompletteras texten med ett nytt stycke. Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Rubriken kompletteras med ordet anteckning. att godkänna förslag till tillägg i reglemente för nämndsgemensamma bestämmelser. 9 Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 2002 för Västkuststiftelsen LK/030172 Bilaga 9 Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden har överlämnat verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2002. Revisorerna har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden för 2002. Revisorerna uttalar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Med anledning av att miljö- och folkhälsonämnden upphörde vid årsskiftet 2002/2003 har inte nämnden kunnat yttra sig i ärendet.
5 att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002. 10 Fyrverkeriet fortsättning. LK/030177, LK/030167 Bilaga 10 Socsam-försöket (Fyrverkeriet) startade 1998-01-01 efter en gemensam ansökan från Laholms kommun, Landstinget Halland och Försäkringskassan hos regeringen om att få bedriva lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ett samverkansavtal träffades mellan de tre parterna och Länsarbetsnämnden knöts till projektet genom ett särskilt samverkansavtal. De tre ingående parterna bildade ett gemensamt beställarförbund. De första åren kallat Laholmsnämnden men benämns fr o m 1 januari 2003 Förbundsstyrelsen. Socsam-försöket skulle ursprungligen ha upphört 2002-12-31 men förlängdes med ett år i taget i väntan på den lag som skulle ge möjlighet till permanent samordning. Handlingar jämte protokoll från Samarbetsrådet bifogas. att Beställarförbundet träder i likvidation vid utgången av år 2003, att tjänstgöringstiden förlängs för de valda ledamöterna och ersättarna i förbundsstyrelsen för tiden intill dess förbundet är upplöst, att tjänstgöringstiden förlängs för vald revisor och revisorsersättare i beställarförbundet för tiden intill dess förbundet är upplöst, att de kostnader som uppkommer under likvidationen skall fördelas på förbundsmedlemmarna i proportion till respektive medlems andel av den finansiella ramen för försöksverksamheten år 2003, att den fortsatta utvecklingen inom Fyrverkeriet sker enligt riktlinjerna i propositionen 1996/97:63 FRISAM, att en primärvårdsnämnd inrättas i Laholm fr o m 2004-01-01,
6 att fem ledamöter och fem ersättare väljs för tiden 2004-01-01 t o m 2006-12-31, att en överföring sker av den psykiatriska öppenvården till Psykiatrinämnden/förvaltningen, samt att primärvårdsnämndernas gemensamma och Psykiatrinämndens reglementen revideras fr o m 2004-01-01 i enlighet med besluten under punkterna 6 och 7. 11 Landstingsfullmäktige - sammanträdesprogram för år 2004 LK/030159 Behandlas sammanträdesprogram för landstingsfullmäktige för år 2004. att för år 2004 fastställa följande sammanträdesprogram för landstingsfullmäktige: Måndag Måndag Måndag Måndag - tisdag Måndag 8 mars 10 maj 14 juni 1-2 november 6 december LANDSTINGSSTYRELSEÄRENDEN 12 Komplettering av budgetöverföring från Länssjukvårdsnämnden till Närsjukvården i Kungsbacka LK/030142 Bilaga 12 Inför bildandet av Närsjukvårdsnämnden i Kungsbacka arbetade en ekonomigrupp med att ta fram kostnader och intäkter som var förbundna med att driva verksamheten i Kungsbacka och resultatet överlämnades till Landstingsstyrelsen i oktober 2002. Man enades också om att en uppföljning av gruppens arbete skulle ske under 2003.
7 För Länssjukvårdsnämndens del så gick ett antal privata vårdgivare med etablering i Kungsbacka över till den nya nämnden. Det ekonomiska underlaget byggde på 2001 års utfall. En genomgång som bygger på 2002 års utfall visar att ytterligare 1 016 tkr skall överföras från Länssjukvårdsnämnden till Närsjukvårdsnämnden i Kungsbacka. att fördela om 1 016 tkr från Länssjukvårdsnämndens medel för somatisk korttidsvård till Närsjukvårdsnämnden i Kungsbacka. 13 Uppföljning av tidigare granskning Vårdkedjan för äldre Landstinget Halland och Varbergs kommun LK/030026 Bilaga 13 På uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland samt Varbergs kommun har Komrev gjort en uppföljning av tidigare granskning av vårdkedjan för äldre som genomfördes år 2000. Granskningen var en vårdkedjestudie över diagnosgrupperna stroke, höftledsfrakturer och hjärtsvikt vid Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad samt Varbergs och Laholms kommuner. Syftet med uppföljningen har varit att belysa huruvida situationen förbättrats från föregående granskning kring kunskapen om vårdprogram, utförandet av rehabiliteringsbedömning och rehabiliteringsinsatser, tillämpning av vårdplaner, samt läkarkontakt efter sjukhusvistelsen. att avge yttrande enligt upprättat förslag, samt att noggrant följa de bristfälligheter som redovisas i revisorernas rapport åtgärdas.
8 14 Handikappolitiskt program för Landstinget Halland 2003 2006 LK/030150 Bilaga 14 Handikappförvaltningen har arbetat fram förslag till reviderat Handikappolitiskt program för Landstinget Halland. Programmet har tagits fram i samråd med företrädare för landstingets olika förvaltningar och länshandikapporganisationerna i Halland. att anta utarbetat förslag till Handikappolitiskt program för Landstinget Halland 2003-2006 med beaktande av nämndernas synpunkter, att uttala att nämnderna får genomföra programmet inom givna ekonomiska ramar och med hänsyn till prioriteringsöverväganden i verksamheten, samt att uppföljning av programmet sker under 2005. 15 Begäran om medel ur eget kapital LK/030181 Bilaga 15 Personalnämndens beredning beslöt i 36/02 att anvisa medel ur eget kapital för två avgångsvederlag till Länssjukvården Norra Halland. Dessa kostnader har utbetalts i januari 2003 via AE 5 5070 där övriga avgångsvederlag utbetalts. För att budget ska överensstämma med utfall begärs att 695 900 kronor överföres från eget kapital till BE 4109, AE 5 5070. att 695 900 kronor överföres från eget kapital till BE 4109, AE 5 5070.
9 16 Utbildning i patientklassificering och vårddokumentation år 2004 LK/030165 Bilaga 16 I samverkan med Göteborgs Universitet arrangerar Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland under innevarande år för fjärde året en utbildning för läkarsekreterare i patientklassificering och vårddokumentation. Göteborgs Universitet står som kursgivare och utbildningsansvarig och utbildningen motsvarar 20 högskolepoäng. Utbildningen ges på halvfart med undervisning förlagd till en dag per vecka. Erfarenheterna av tidigare utbildningar är mycket goda, bl a har en rikssektion för utbildade kodare bildats inom Läkarsekreterarförbundet. För att möjliggöra för ytterligare personer att genomgå denna utbildning planeras en ny kurs under 2004. Kostnaden för utbildningen beräknas till 645 tkr, varav Landstinget Halland skulle bidra med 76 tkr, som föreslås finansieras ur projektanslag för implementering av DRG-metoden. att godkänna samfinansiering av regional utbildning i Patientklassificering och vårddokumentation för läkarsekreterare med finansiering enligt förslag. 17 Smittskyddsverksamhet smittskyddsläkare LK/030175 Bilaga 17 Smittskyddsverksamheten regleras i smittskyddslagen och i annan lagstiftning. Landstingen har enligt smittskyddslagen ansvar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. Socialstyrelsen har enligt smittskyddslagen ansvaret för tillsynen över smittskyddet i landet. Från år 2002 har smittskyddsverksamheten organisatoriskt överförts från infektionskliniken på länssjukhuset till landstingsstyrelsen. Samtidigt höjdes smittskyddsläkarens tjänstgöringsgrad från 75 % till heltid. En läkare vid infektionskliniken tjänstgör som ställföreträdare för smittskyddsläkaren vid dennes frånvaro. Något formellt förordnande av dessa tjänster har dock ej skett. Detta är önskvärt eftersom smittskyddsverksamheten är en lagreglerad myndighet. att överläkare Anders Lindberg är utsedd som Landstinget Hallands smittskyddsläkare,
10 att utse överläkare Mats Erntell som smittskyddsläkarens ersättare, samt att ordinarie smittskyddsläkaren vid behov kan utse annan ersättare för kortare tid. 18 Revisionsberättelser för landstingsstyrelsens stiftelser LK/030089 Bilaga 18 I januari 1996 trädde en ny stiftelselag (SFS 1994:1220) i kraft. Landstingets donationsfonder berörs av denna lagstiftning. Komrev har utifrån gällande lagstiftning granskat landstingets donationsfonder/stiftelser. Revisorerna har lämnat revisionsberättelse enligt stiftelselagen. att revisorernas kommentarer anses besvarade med vad som anförts i ekonomiavdelningens skrivelse, samt att revisionsberättelser för 2002 för följande av landstingsstyrelsen förvaltade stiftelser, nämligen Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond, Stiftelsen Apelvikens sjukhus samfond för sjuka barn, Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond, Stiftelsen J S Almers stipendiefond, Stiftelsen Anna och Albert Johanssons fond, Stiftelsen Plönningegymnasiets samfond, Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond, Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond, Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond och Stiftelsen Axel Svedlunds stipendiefond därmed läggs till handlingarna. 19 Ekonomiska gränsvärden vid direktupphandling LK/030182 Bilaga 19 Direktupphandling innebär upphandling utan krav på att anbud infordras i särskild ordning. Denna typ av upphandling får endast användas om upphandlingens värde är lågt eller om synnerliga skäl talar för att direktupphandling skall användas.
11 Den upphandlande enheten, Landstinget Halland, kan med en helhetssyn på verksamheten fastställa riktlinjer kring direktupphandling. En upphandlande enhet har själv att besluta om beloppsgräns för användning av upphandlingsformen direktupphandling. Samtidigt bör riktlinjer finnas för samordning, avtalsuppföljning, samråd med expertkompetens inom upphandlingsområdet m m. att fastställa beloppsgränsen avseende direktupphandling till 5 basbelopp, samt att ge landstingets kansli i uppdrag att ta fram riktlinjer i övrigt för direktupphandling. 20 Firmatecknare samt huvudattestanter för primärvården i Laholm för 2003 fr o m 2003-10-01 samt ny huvudattestant för Etikkommittén B 55 EA Bilaga 20 Arbetsgivaransvar och myndighetsansvar avseende primärvården i Laholm åvilar landstinget genom landstingsstyrelsen. Som ny sekreterare för Etikkommittén har Charlotta Ahlinder utsetts. Med anledning härav överförs ansvaret som huvudattestant för basenhet/ansvarsenhet 1093/50498 till Charlotta Ahlinder. att utse firmatecknare och huvudattestanter för primärvården i Laholm enligt bilaga 1 samt utse Charlotta Ahlinder som huvudattestant för Etikkommittén.
12 21 Förlängning av visstidsförordnande LK/01196 Bilaga 21 Visstidsförordnandet för Claes Wennerström, tidigare sjukhuschef vid Länssjukhuset, löper ut 2004-05-01. Med anledning därav har planerings- och uppföljningssamtal genomförts och överenskommelse har träffats med Claes Wennerström om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m 2005-09-30. Wennerström fyller i oktober 2005, 65 år. att erbjuda Claes Wennerström, förlängt förordnande i enlighet med träffad överenskommelse om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m 2005-09-30. 22 Förvaltningschef för primärvården i Laholm LK/00262 Samarbetet med Laholms kommun inom ramen för det s k 4-verkeriet har inneburit att utförarverksamheterna för socialtjänst och primärvård i Laholm sedan 2000-11-01 haft en gemensam chef, Jörgen Preuss. Vid kommande årsskifte upphör försöksverksamheten och en ny primärvårdsnämnd för Laholm avses inrättas. Under alla omständigheter behövs även fortsättningsvis en förvaltningschef för Laholms primärvårdsverksamhet. Jörgen Preuss grundanställning är i landstinget och han har ett tidsbegränsat förordnande som chef för verksamheten t o m 2003-12-31. att Jörgen Preuss tillsvidareanställs fr o m 2004-01-01, som förvaltningschef för primärvården i Laholm med lön och anställningsvillkor som överenskommes med landstingsdirektören.
13 23 Landstingsstyrelsen sammanträdesprogram för år 2004 LK/030160 Behandlas ärende om sammanträdesprogram för landstingsstyrelsen för år 2004. att för år 2004 fastställa följande sammanträdesprogram för landstingsstyrelsen: Måndag 12 januari Måndag 30 augusti Måndag 9 februari Måndag 20 september Måndag 15 mars Måndag 18 oktober Tisdag 13 april Måndag 22 november Måndag 17 maj Måndag 13 december Tisdag 1 juni 24 Anmälan av delegationsbeslut Bilaga 24 Anmäles beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut, 23/2003, angående upphandling av totalentreprenör och bidrag ur fonder. att lägga anmälningarna till handlingarna. 25 Anmälan av protokoll Bilaga 25 Anmäles protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2003-09-09, 2003-09-23 och 2003-10-14 samt personalutskottet 2003-09-18. att lägga protokollen till handlingarna.