Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2017-11-02 8/2017 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 2 november 2017 Sid nr 86 Sammanträdets öppnande och justering... 2 87 Godkännande av dagordning... 2 88 Föregående protokoll... 2 89 Investeringar 2018--2021... 3 90 MRP 2018 2019 med plan för 2020-2021... 4 91 Övriga frågor... 5 92 Nästa sammanträde... 5 93 Avslutning... 5
2017-11-02 8/2017 1 Tid Kl. 14.50-15.30 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Vice ordförande Desislava Cvetkova Ledamot Gunilla Molin Ledamot Rolf Johannesson Ledamot, SCA Logistics AB Lars Holmgren Ersättare Frånvarande ledamöter Kent-Ove Ulander Ersättare Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB Revisorer Thomas Jäärf Lekmannarevisor, deltar ej Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Charlotte Bouvin Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Protokollet omfar 86-93 Justeras Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Justerare Rolf Johannesson Justerare Ing-Marie Alm Sekreterare
2017-11-02 8/2017 2 86 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Jan-Olov Lampinen utses jämte ordföranden Anita Bdioui och Rolf Johannesson justera dagens protokoll. 87 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. sunderlag Kallelse/Ärendelista 2017-10-30 88 Föregående protokoll ta upp frågan om godkännande av protokollet vid sitt sammanträde i januari 2018
2017-11-02 8/2017 3 SHAB-2017-00030 89 Investeringar 2018--2021 fastställa föreslagna investeringar för perioden 2018 2021 uppdra till Stadsbacken AB och SCA Logistics AB hitta en lösning för investeringarna Sammanfning Föreslagna investeringar i magasin är en förutsättning för kunna hantera tillkommande volymer från Östrand. Förstärkning av Tunadalskajen behöver göras för bära större maskiner och därmed förkorta lossningstiden vilket behövs då fartygsintensiteten ökar på denna kaj. Utöver ovan har kajen ett reperationsbehov, så det finns samordningsvinster göra. Överläggning VD informerade om innehållet i nyttjanderättsavtalet gällande investeringar i hamnanläggningen. Styrelsen diskuterade olika alternativ till finansiering av bolagets investeringsbehov för perioden. Styrelsen beslutade fastställa föreslagna investeringar samt uppdra till Stadsbacken AB och SCA Logistics AB hitta en lösning för investeringarna. sunderlag PM- 2017-10-31 Investeringar 2018 2021, daterad 2017-10-31
2017-11-02 8/2017 4 SHAB-2017-00029 90 MRP 2018 2019 med plan för 2020-2021 fastställa bolagets förslag till MPR 2018-2019 med plan för 2020-2021 samt investeringsunderlag överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB Sammanfning MRP för tiden 2018-2021 visar investeringar i Sundsvalls Hamn som härrör från volymökningar och logistikparksprojektet. Nybyggnationer i SCAs anläggningar ger viss nedgång första halvan 2018 men till helår är det i nivå med tidigare år. 2019-2021 ökar godsflödet kraftigt beroende på SCAs investeringar. För Imerys godshantering är det ingen större förändring likaså för FloGas. Projekteringen av nya containerkajen är klar, det som återstår är tillstånd och beslut för byggstart. Överläggning enligt förslag. sunderlag PM- 2017-11-01 MRP 2018-2019 med plan för 2021-2021, daterad 2017-11-01 Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2017-11-01
2017-11-02 8/2017 5 SHAB-2017-00005 91 Övriga frågor Inga övriga frågor. 92 Nästa sammanträde Datum & Tid: 2018-01-25 kl. 13.00 Plats: 93 Avslutning Rosa Huset, Tunadalshamnen Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.