57 Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB (KSKF/2016:13)

Relevanta dokument
Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket) org.nr.

Bolagsordning. för Tranemo Utvecklings AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer:

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

BOLAGSORDNING FÖR MORASTRAND AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Svedala Kommuns 6:05 Författningssamling 1(5)

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Bolagsordning. för Tranemobostäder AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för Tjörns Bostads AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB

BOLAGSORDNING FÖR. Håbohus. Antaget

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Godkännande av ändring i bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

1(6) Bolagsordning. Styrdokument

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2014/2

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB)

DIARIENUMMER: KS 21/ FASTSTÄLLD: VERSION: 1. Bolagsordning. Bolagsordning Herrljungabostäder AB. Orgnr:

Bolagsordning för Tidaholms Energi AB

Bolagsordning för Destination Vara AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Linde Energi AB

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagets firma 1 Bolagets firma är Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag.

Kommunens författningssamling

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Skövde Energi Elnät AB

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB

KF SEPTEMBER 2016

Bolagsordning för Linde Stadshus AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

Ärende 18. Förslag på förändring i styrelsesammansättning i Karlskoga Kommunhus AB

Bildande av aktiebolag för fastighetsägande samt uppdrag om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen KSN

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Bolagsordning för Katrineholms Industrihus AB

Bolagsordning för Hässlehem AB Bolagsordningar och ägardirektiv

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB. Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för VaraNet AB

BOLAGSORDNING FÖR. Håbo Marknads AB. Antaget Tills vidare, till beslut om upphörande

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Bolagsordning för Kungälv Närenergi AB. Bolagsordning

Bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning Ludvika Kommunfastigheter AB

Bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB, org nr

p Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagsordning för Hässleholms Vatten AB Bolagsordningar och ägardirektiv

p Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

Transkript:

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(3) 57 Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB (KSKF/2016:13) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga A tillhörande ärendet, godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera alla helägda bolags verksamhet i förhållande till de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen. Förslag på ändringar i bolagsordningar med anledning av denna analys ska lämnas till kommunfullmäktige innan utgången av 2016. Analys ska ske av såväl bolag i koncernen som de bolag som ligger under kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen 3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utredningsuppdrag enligt punkt 2, ges kommunledningskontoret i uppdrag att analysera och komma med förslag till förändringar i bolagsordningar. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt mot beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16 februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag AB har inkommit med förslag på förändrad bolagsordning för Eskilstuna kommunfastigheter, efter översyn av gällande. Det var vid revision av 2014 års räkenskaper som bolagens lekmannarevisorer påpekade att vissa av koncernens bolagsordningar kunde behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 2(3) I bolagsordningen föreslås ändringar dels utifrån att badverksamhet tillförts bolaget genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadaktiebolag, 2, av vilken framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med gällande lag. Kommunledningskontoret föreslår också att samtliga bolagsordningar till de av kommunen helägda bolag ska gås igenom och uppdateras med aktuella principer. Kommunledningskontoret föreslår också en reglering av tillgångar vid likvidation. Säkerställandet av de kommunala principerna i kommunala bolag Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska kommunfullmäktige enligt 3 kap. 17 kommunallagen, bl.a. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som är kompetensenliga enligt lag och praxis. De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 KL) som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 KL). Kraven innebär dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella bolagsverksamheten ska anges. Det innebär att bolagens verksamhet noga behöver analyseras gentemot de kommunalrättsliga principerna så att aktuella principerna anges för respektive bolag. Förbudet mot spekulativ verksamhet innebär att kommunen får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Principen innebär att kommunala bolag inte som sitt huvudsakliga syfte ska ge kommunen en ekonomisk vinst. Kommunala bolag bärs i grunden upp av ett allmänt och samhälleligt syfte. Principen innebär alltså att det primära syftet med den kommunala bolagsverksamheten inte får vara att bereda vinst. Principen innebär dock inte att det råder ett vinstförbud. Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat. Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma. Lokaliseringsprincipen Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 3(3) innebär att kommunal bolagsverksamhet ska vara knuten till kommunens geografiska område eller dess kommunmedlemmar. Yrkanden Sarita Hotti (S), Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Chergui (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras. Om ärendet inte återremitteras yrkar Maria Chergui (V) i andra hand avslag på kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Chergui (V) yrkande om återremiss av ärendet. Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta ställning till Sarita Hottis (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:13 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga A tillhörande ärendet, godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera alla helägda bolags verksamhet i förhållande till de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen. Förslag på ändringar i bolagsordningar med anledning av denna analys ska lämnas till kommunfullmäktige innan utgången av 2016. Analys ska ske av såväl bolag i koncernen som de bolag som ligger under kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utredningsuppdrag enligt punkt 2, ges kommunledningskontoret i uppdrag att analysera och komma med förslag till förändringar i bolagsordningar. Ärendebeskrivning Eskilstuna kommunföretag AB har inkommit med förslag på förändrad bolagsordning för Eskilstuna kommunfastigheter, efter översyn av gällande. Det var vid revision av 2014 års räkenskaper som bolagens lekmannarevisorer påpekade att vissa av koncernens bolagsordningar kunde behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag. I bolagsordningen föreslås ändringar dels utifrån att badverksamhet tillförts bolaget genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadaktiebolag, 2, av vilken framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med gällande lag. Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-02-16 / 2 (3) Kommunledningskontoret föreslår också att samtliga bolagsordningar till de av kommunen helägda bolag ska gås igenom och uppdateras med aktuella principer. Kommunledningskontoret föreslår också en reglering av tillgångar vid likvidation. Säkerställandet av de kommunala principerna i kommunala bolag Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige enligt 3 kap. 17 kommunallagen, bl.a. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som är kompetensenliga enligt lag och praxis. De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 KL) som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 KL). Kraven innebär dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella bolagsverksamheten ska anges. Det innebär att bolagens verksamhet noga behöver analyseras gentemot de kommunalrättsliga principerna så att aktuella principerna anges för respektive bolag. Förbudet mot spekulativ verksamhet innebär att kommunen får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Principen innebär att kommunala bolag inte som sitt huvudsakliga syfte ska ge kommunen en ekonomisk vinst. Kommunala bolag bärs i grunden upp av ett allmänt och samhälleligt syfte. Principen innebär alltså att det primära syftet med den kommunala bolagsverksamheten inte får vara att bereda vinst. Principen innebär dock inte att det råder ett vinstförbud. Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat. Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma. Lokaliseringsprincipen innebär att kommunal bolagsverksamhet ska vara knuten till kommunens geografiska område eller dess kommunmedlemmar. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kristina Birath Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-02-16 / 3 (3) Kommundirektör Miljö och samhällsbyggnadsdirektör Eskilstuna den stolta Fristaden

Bilaga 2 Bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna den x. Bolagets firma 1 Bolagets firma är Eskilstuna Kommunfastigheter AktiebolagAB. Styrelsens säte 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Föremål för bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster och att biträda kommunstyrelsen med sysselsättnings- och näringslivsfrågor i kommunen. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att driva badanläggning/-ar och därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna och inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare skall bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och annan samhällsservice i Eskilstuna kommun samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna. genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag. Vidare skall bolaget biträda kommunstyrelsen vad avser sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Bolaget har även som ändamål med sin verksamhet att utveckla badverksamheten i Eskilstuna kommun och bidra till utvecklingen av Eskilstuna som boende-, besöks- och turistort. Aktiekapital 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal aktier 6 Antalet aktier skall vara lägst 200 000 och högst 800 000. Styrelse 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

Bilaga 2 Revisorer och årsredovisning 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. Lekmannarevisor Kallelse till bolagsstämma och årsstämma Ärenden på ordinarie årsstämma 9 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justerare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske; 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bilaga 2 Räkenskapsår 12 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Firmateckning 13 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Inspektionsrätt 14 Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. Fullmäktiges rätt att ta ställning Ändring av bolagsordninge n 15 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.

Eskilstuna Kommunföretag AB 2015-11-17 Anders Andersson/070-654 57 22 Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB ÖVERSYN BOLAGSORDNINGAR Förslag till beslut Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår styrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna ändra i bolagsordningen för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 1, Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga 2 samt Eskilstuna Ekeby AB enligt bilaga 3. Bakgrund Vid revision av 2014 års räkenskaper påpekade bolagens lekmannarevisorer att vissa av koncernens bolags bolagsordningar kan behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag. Synpunkterna handlar om såväl kvalitet på presenterad bolagsordning på bolags hemsida, till i koncernen tillkomna bolag där bolagsordningen vid förvärvet inte anpassats till krav i Kommunallagen. Några justeringar utifrån de ändringar som gjordes i Lagen om offentlig upphandling 2013 och de tolkningsförslag som detta föranledde hos KFS har inte gjorts. Vid kontakt med bolagens revisorer respektive lekmannarevisorer finns inga sådana anpassningsönskemål. Vad gäller bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslås ändring dels utifrån att badverksamhet tillförs bolaget genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 2, av vilken framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med gällande lag. Samtliga ändringar i nuvarande bolagsordningar måste beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Vad avser förslag till ändring av firma till Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB förutsätter detta även godkännande av Bolagsverket. I bolagsordningar där krav på förändringar saknas, görs inga ändringar av redaktionell karaktär.

Förslag till ändringar (ändringsförslag markeras med rött) Destination Eskilstuna AB, bilaga 1 Eskilstuna Kommunfastigheter AB, bilaga 2 Eskilstuna Ekeby AB, bilaga 3 Bolag där inga ändringar föreslås Eskilstuna Kommunföretag AB Eskilstuna Energi och Miljö AB Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB Bolag där inga åtgärder vidtas Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Ändring av bolagsordning hanteras i separat ärende tillsammans med ägardirektiv för 2016. Eskilstuna Bad AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Torshälla Fastighets AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Parken Zoo i Eskilstuna AB. Avvaktar pågående försäljningsprocess. Eskilstuna Kommunföretag AB Tommy Malm

Bilaga 2 Bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna den x. Bolagets firma 1 Bolagets firma är Eskilstuna Kommunfastigheter AktiebolagAB. Styrelsens säte 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Föremål för bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster och att biträda kommunstyrelsen med sysselsättnings- och näringslivsfrågor i kommunen. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att driva badanläggning/-ar och därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna och inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare skall bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och annan samhällsservice i Eskilstuna kommun samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna. genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag. Vidare skall bolaget biträda kommunstyrelsen vad avser sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Bolaget har även som ändamål med sin verksamhet att utveckla badverksamheten i Eskilstuna kommun och bidra till utvecklingen av Eskilstuna som boende-, besöks- och turistort. Aktiekapital 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal aktier 6 Antalet aktier skall vara lägst 200 000 och högst 800 000. Styrelse 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

Bilaga 2 Revisorer och årsredovisning 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. Lekmannarevisor Kallelse till bolagsstämma och årsstämma Ärenden på ordinarie årsstämma 9 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justerare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske; 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bilaga 2 Räkenskapsår 12 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Firmateckning 13 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Inspektionsrätt 14 Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. Fullmäktiges rätt att ta ställning Ändring av bolagsordninge n 15 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.