Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-10-19 13:00 Plats Kallade Nibe Marknadscenter, Järnvägsgatan 17, Markaryd Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Marita Bengtsson (MP) Bo Frank (M) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (L) Pontus Nordfjell (SD) Ersättare Anne Karlsson (S) Ingemar Almkvist (S) Monica Widnemark (S) Anne Grotmaak (V) Magnus Gunnarsson (M) Patrick Ståhlgren (M) Catharina Winberg (M) Patrik Davidsson (C) Övriga kallade Patric Littorin Lena Eriksson Christel Gustafsson Utskriftsdatum: 2016-10-14 1
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 1. Justering av protokoll Sammanfattning Föreslås att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. 2. Fastställande av dagordning 3. Rapporter från externa uppdrag Sammanfattning Regionala utvecklingsnämndens ledamöter redogör för externa uppdrag. 4. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 16RK1814 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet t o m augusti 2016 uppgår till +6 milj kronor. Differensen beror till största del på vakanser inom avdelningarna samt några sjukskrivningar som gör att kostnaderna inte har upparbetats. Egna medel har ej utnyttjats och ej heller tilläggsbudgeten. Prognosen för helåret är +2 milj kronor. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 5. Månadssammandrag för RUN september 2016 16RK1828 Förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar 2 Utskriftsdatum: 2016-10-14
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 att godkänna Månadssammandrag september 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet t o m september 2016 uppgår till +7,3 milj kr. Avvikelserna beror främst på vakanser på verksamhetsstöd och Kunskap och Lärande, samt en högre extern finansiering än planerat. Prognosen för 2016 är +2 milj kronor. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Månadssammandrag för RUN september Månadssammandrag Regionala utvecklingsnämnden september 2016 6. Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 19 oktober 16RK29 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden19 oktober Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 19 oktober. Beslutsunderlag. 7. Medel till projektet Welcome Center Älmhult & Co 16RK350 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja högst 3 250 000 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 2 750 000 kronor för 2017 och 500 000 kronor för 2018. att anslå medlen ur anslaget 1:1. Utskriftsdatum: 2016-10-14 3
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. att beslutet gäller under förutsättning att projektägaren senast den 14 november till Region Kronoberg: - redovisar att driftsfinansieringen på den nivå som anges i ansökan är långsiktigt säkrad. - redovisar hur arbetsmetoder, samverkansformer och finansieringslösningar ska dokumenteras. - redovisar hur man avser att hantera företag inom besöksnäringen i kommuner inom det geografiska området som inte bidrar till driftsfinansieringen. Sammanfattning Älmhults kommun ansöker om medel för att etablera Welcome Center Älmhult & Co med för att kunna erbjuda besökarna ett varierat utbud av besöksmål och upplevelser i ett större geografiskt område, med syfte att stärka besöksnäringen i området. Sexton kommuner i fyra regioner berörs av satsningen. Det projekt som medel söks för avser den del av etableringen av centret som innefattar kostnader för externt expert- och konsultstöd, vilken är kostnadsberäknad till 6,5 miljoner kronor. Finansieras söks från Region Kronoberg och Leader Linné. Utöver detta beräknas kostnaderna för fysiska investeringar uppgå till 5,5 miljoner kronor, vilket ligger utanför detta projekt. Den årliga driftsbudgeten som tillkommer beräknas till 4,1 miljoner kronor. Vid ett bifallsbeslut binds stora belopp upp för 2017, vilket innebär att det är mycket angeläget att projektet startar på utsatt tid, den 1 januari 2017. Om starten för projektet skjuts upp måste Region Kronoberg informeras om projektets nya förutsättningar för genomförandet och en revidering av gällande budget ska göras. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Medel till projektet Welcome Center Älmhult & Co Welcome Center Älmhult & Co. Beslutsunderlag. 8. Ledarskap i Småland 16RK1699 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja rubricerat projekt 2 400 000 kr med fördelningen 300 000 kr år 2016, 600 000 kr år 2017, 900 000 kr år 2018 samt 600 000 kr år 2019. att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. 4 Utskriftsdatum: 2016-10-14
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 Sammanfattning Linnéuniversitetet ansöker om medel för rubricerat projekt. Projektet genomförs i samverkan med Jönköping University med medfinansiering från Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköping län samt Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga hos aktörer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. Planerade aktiviteter är att genomföra ledarskapsutvecklings-grupper för ökad innovationsförmåga, juniorledarskapsakademi, utveckling av utbildningskoncept som anpassas till yrkesverksamma ledare, genomförandet av en regional ledarskapets dag, utveckling av en virtuell ledarskapsportal samt kunskapsuppbyggnad. Ansökan stämmer väl överens med Region Kronobergs formella krav och prioriteringsgrunder. Ett bifall bidrar till att uppnå de mål som är uppsatta i Gröna Kronoberg (ökad förnyelseförmåga) och Regionala innovationsstrategin (innovationsutveckling inom företag och organisationer samt innovationsutveckling i samhandling mellan företag och organisationer). Beslutsunderlag Förslag till beslut - Ledarskap i Småland - projektmedel Beslutsunderlag Ledarskap i Småland 9. Nätspridare 2016 16RK1912 Förslag till beslut Regionala utvecklnigsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna val av pristagare för Nätspridare 2016. Sammanfattning Region Kronoberg och AV-Media har under fem år utsett Nätspridare i syfte att lyfta pedagoger som visat framsteg i användningen av digitala verktyg. Pedagoger som i handling visar att digitala verktyg är möjliggörare i arbetet har stor betydelse för att användningen av IT i skolan skall kunna nå en internationellt hög nivå. Spridningen av nominerade och tidigare pristagare har varit god mellan länets kommuner, samtliga kommuner har någon gång haft en pristagare. Pristagarna offentliggörs under Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet den 1 november. Prisutdelare är regionala utvecklingsnämndens ordförande. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Nätspridare 2016 5 Utskriftsdatum: 2016-10-14
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 10. Processplan för framtagande av LTP 2018-2029 16RK2006 Förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna processplan för framtagande av Länstransportplan 2018 2029 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Sammanfattning Region Kronoberg är ansvarig för att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Planupprättarna få i uppdrag att upprätta ny länstransportplan, LTP, för perioden 2018-2029 i samband med regeringens infrastrukturproposition som tillkännages i oktober 2016 och via regeringsuppdrag senare under hösten. På motsvarande sätt kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan, NP, för transportinfrastrukturen. Förslag till process- och tidsplan för framtagande av Länstransportplan 2018-2029 bygger på ovanstående förutsättningar samt att respektive plan ska kunna antas av regeringen senast våren 2018. Genom förordning 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur har regioner möjlighet att visa på regionala prioriteringar till ledning vid fördelning av medel av de statliga medlen för transportinfrastruktur. Syftet med länstransportplanen är att visa på regioners prioriteringar. Länstransportplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom regionen. Länstransportplanen är regionens beställning till Trafikverket över hur regionen vill att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i länet. Det är dock Trafikverket som är ytterst ansvarig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ramar som årligen anges av regeringen. Länstransportplanen är därtill ett viktigt verktyg för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Processplan för framtagande av LTP 2018-2029 Processplan LTP 2018-2029 11. Svar på skrivelse ang. viltstängsel på väg 15 från Centerpartiet Markaryd 16RK1730 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna svar på skrivelse till Centerpartiet Markaryd. Sammanfattning 6 Utskriftsdatum: 2016-10-14
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Centerpartiet Markaryd c/o Sven Jansson I arbetet med nuläget och prioriteringarna i kommande infrastrukturplanering kommer viltstängsel längs med väg 15 att finnas med som en av flera brister som ska beaktas. Regionens brister kommer att tas upp i dialogen med Trafikverket. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Svar på skrivelse till Centerpartiet i Markaryd angående viltstängsel på väg 15. Svar på skrivelse till Centerpartiet i Markaryd angående viltstängsel på väg 15 Skrivelse angående viltstängsel på väg 15, till Regionala utvecklingsnämnden 12. Remissyttrande Nationellt skogsprogram (dnr N2015-2214-sk) 16RK1747 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Näringsdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Remissversionen av underlagsrapporten täcker en mångfald frågor inom det skogliga området och Region Kronoberg lämnar endast några övergripande kommentarer och synpunkter på rapportens innehåll. Region Kronoberg anser att strategins målbilder och rekommendationer i huvudsak är bra men vill peka på några viktiga områden där rapporten brister i både analys och rekommendationer. 1. Uppdrag och nationella satsningar inom forskning, utbildning och utveckling måste spridas i landet för att spegla den variation som finns vad gäller förutsättningar för skoglig och skogsindustriell utveckling. Linnéuniversitetet är en mycket viktig aktör i detta sammanhang. 2. Kronobergs län är ett utpräglat skogslän och uppvisar helt andra problem, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter än regionerna i norra Sverige. Skogsrika och skogsdominerade län i södra Sverige är viktiga för den skogliga utvecklingen i ett nationellt perspektiv. 3. I de analyser och förslag som presenteras när det gäller genomförandet av åtgärdsförslagen adresseras regioner och regionförbund i ytterst få fall. Av flera skäl måste den regionala nivån med politiskt utvecklingsansvar lyftas fram betydligt mer i åtgärdernas genomförandefas. Beslutsunderlag Förslag till belsut - Remissyttrande Nationellt skogsprogram Remissyttrande Nationellt skogsprogram Utskriftsdatum: 2016-10-14 7
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 13. Remissyttrande Cykelstrategi för Skåne, Dnr. 1601291 16RK1677 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region Skåne. Sammanfattning Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region, Skåne avdelning för regional utveckling, senast den 14 oktober 2016. Förlängning är begärt till 20 oktober. Region Skåne har tagit fram en cykelstrategi för att stärka arbetet och samhandling med syfte att utveckla cyklingen i Skåne. Cykelstrategin för Skåne har sin utgångspunkt i Skånes utvecklingsstrategi och är en fördjupning av länets strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Kronoberg ser positivt på Skånes arbete och ser fram mot att följa genomförandet av cykelstrategin. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Remissyttrande Cykelstrategi Skåne Remissyttrande - Cykelstrategi Skåne 14. Kurser och konferenser 15. Redovisning av delegeringsbeslut Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera delegeringsbesluten till protokollet. Delegeringsbeslut 16RK20-12 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 17/2016: Att avge yttrande över Växjö kommuns bostadsförsörjningsprogram (se 16RK1381) 16RK20-13 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 18/2016: Resursfördelning (16RK991) 8 Utskriftsdatum: 2016-10-14
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 16. Övriga ärenden Utskriftsdatum: 2016-10-14 9
4 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 16RK1814 10
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK1814 Handläggare: Lena Eriksson, Datum: 2016-09-26 Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Det ekonomiska resultatet t o m augusti 2016 uppgår till +6 milj kronor. Differensen beror till största del på vakanser inom avdelningarna samt några sjukskrivningar som gör att kostnaderna inte har upparbetats. Egna medel har ej utnyttjats och ej heller tilläggsbudgeten. Prognosen för helåret är +2 milj kronor. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016 Sida 1 av 1 11
DELÅRSREDOVISNING AUGUSTI 2016 0 12
SAMMANFATTNING REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN INVÅNARE Under perioden har fokus varit på att driva vidare de påbörjade processerna. Exempelvis har projektet Mot nya höjder nått ut till över 2500 elever. Styrtalet andelen processer kopplade till Gröna Kronoberg som sker enligt plan har en måluppfyllelse på 100 procent då samtliga processer redan i mars var påbörjade och de sker även fortsättningsvis mer eller mindre enligt plan. Utifrån en prognos som gjordes i slutet av 2015, kommer 2,5 av Gröna Kronobergs 10 mål att vara uppfyllda år 2030. Det svaga utfallet beror till stora delar på den svaga trend som varit under 2010-talet, och det är utifrån den Region Kronoberg gjort framskrivningarna. MEDARBETARE Under perioden har det arbete som påbörjades under första kvartalet drivits vidare enligt plan. Det har exempelvis fortsatt arrangerats gemensamma lärandeforum för hela Regional utveckling en gång per månad, som ett erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna. Det har även genomförts en utvecklingsdag som delvis genomfördes ihop med Länsstyrelsen. Arbetet med att ta fram utbildningskoncept till medarbetarna kring Gröna Kronoberg och gröna tråden har fortskridit, där utmaningsdrivet arbetssätt är en viktig del. Styrtalen går inte att följa upp per kvartal varför det i dagsläget inte går att säga något om utfallet. VERKSAMHETSUTVECKLING På grund av personalförändringar har inte alla åtgärder kopplat till projektmedel (1:1 medel) skett enligt plan vad gäller åtgärderna analys och skrivarstugor. Genomlysning av nätverk pågår. Kommunikationsplanen för Gröna Kronoberg har aktiverats enligt plan under perioden och planering av olika aktiviteter som ska ske under hösten har skett som exempelvis kommunbesök i samtliga kommuner och intern kompetensutveckling. Styrtalet beviljade ansökningar om 1:1 medel där Region Kronoberg varit en aktiv utvecklingsaktör uppgår under perioden till 57 %, vilket är något lägre än tidigare period p.g.a. personalförändring. Inga nätverk har hittills skrivit överenskommelser, varför värdet på detta styrtal ännu är 0. Vad gäller nöjdorganisationsindex så har ett förslag på nytt utvecklingsindex tagits fram under perioden som kommer börja aktiveras under hösten 2016, med ett basvärde i årsredovisningen. 1 13
EKONOMI Perioden visar ett positivt resultat mest beroende på att det förekommer vakanser inom verksamheterna. Externa projektfinansieringen har ökat. Jan-Aug Belopp i mnkr 2016 2015 Intäkter 62 709,3 62 840,9 Kostnader 56 701,1 60 155,6 Resultat 6 008,2 2 685,3 Christel Gustafsson Förvaltningsdirektör 2 14
VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVÅNARE Målbilden är att Region Kronoberg ska bidra till att alla de fyra prioriteringarna i Gröna Kronoberg ska aktiveras och att processerna drivs utifrån Gröna tråden. Till 2025 ska alla målen i Gröna Kronoberg vara uppnådda. Mål Bidra till utveckling i linje med målen i Gröna Kronoberg Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Andel prioriterade processer kopplade till RUS som Regional utveckling driver enligt plan Måluppfyllelse Gröna Kronoberg 2,5/10 100 % 100 % 100 % Aktivera de fyra prioriteringarna i Gröna Kronoberg Sydsvensk systemanalys Åtgärden är genomförd och ett positionspapper är framtaget för att tydliggöra Region Kronobergs anspråk på hur infrastrukturen bör utvecklas. Med utgångspunkt från det gemensamma positionspapperet har samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige fördjupats både på politisknivå inom utskott för infrastruktur och på tjänstemannanivå. Under Almedalsveckan lyftes det gemensamma ställningstagandet fram i olika seminarium. I anslutning till veckan publicerades en gemensam debattartikel i dagens samhälle och en gemensam annons i Dagens Nyheter. Ett arbete har inletts för att arbeta fram en handlingsplan för 2017 för infrastrukturområdet inom Regionsamverkan Sydsverige. Arbetet kommer att fortsätta under kvartal 3. Inom tjänstemannagruppen fortsätter arbetet med att skapa en bättre sitts inför kommande regionala länstransportplaner och den nationella planen. En ambition är att kunna lyfta fram gemensamma objekt av betydelse. Kronoberg tillsammans Förutsättningarna för projektet Kronoberg tillsammans har förändrats och med det också arbetsprocessen. Med samma syfte som projektet Kronoberg tillsammans pågår en rad olika aktiviteter. Region Kronoberg har tillsammans med studieförbunden arbetat fram en överenskommelse för att skapa förutsättningar för folkbildningen att arbeta långsiktigt med integration. Därutöver genomförs omfattande hälsoarbete för nyanlända och asylsökande. Konkurrenskraftig produktion 3 15
Åtgärderna inom konkurrenskraftig produktion sker i stort enligt plan. Glasrikemiljonen 2 har inletts. Under andra kvartalet har informationsspridning och företagsbesök genomförts. Under andra kvartalet genomfördes tredje utlysningsomgången av affärsutvecklingscheckarna. Utav 8 inkomna ansökningar har 6 beviljats stöd. Projektet Förstudie Cirkulär Ekonomi fortlöper. När det gäller Smart Housing Småland fortlöper dialogen med Region Jönköping och Regionförbundet i Kalmar län för att samordnar vårt arbete när Smart Housing Småland ska söka fortsatt finansiering för vidare utveckling av innovationsmiljön. Smart Housing Småland arbete med att tillsammans med Region Kronoberg, Växjö kommun, Energikontor Sydost och Information Engineering Centre (IEC) utveckla en Frizon för Smart Urbant Boende fortlöper. Ett nationellt seminarium på samma tema har hållits i Växjö med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin som huvudorganisatör. Den regionala livsmedelsstrategin och tillhörande handlingsplan som utvecklats under ledning av Länsstyrelsen Kronoberg och har under andra kvartalet reviderats. Region Kronoberg deltar i det interregionala arbetet med att utveckla en skogsstrategi för Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län på både styrgrupps- och arbetsgruppsnivå. IEC samarbete med Tunga Fordon och Teknikcentrum angående kompetenscentrum för digitalisering fortlöper. Under andra kvartalet har Region Kronoberg tackat ja till att till hösten påbörja arbetet med Tillväxtverkets digitaliseringscheckar. Region Kronoberg har under andra kvartalet beviljats medel från Tillväxtverket för att etablera ett regionalt exportcentrum. Utveckla besöksnäringen Inom det gemensamma Smålandsarbetet Exit partnerskap har arbetsgruppen påbörjat arbetet med det uppdrag som gavs den 29 mars. AB Destination Småland har arbetat med de insatser som beslutats särskilt av Regionala utvecklingsnämnden. Undersöka former för koncept Hälsofrämjande skola i länet Ett förslag till handlingsplan är enligt uppdrag framtaget enligt plan. Planen har getts namnet Barnens bästa i Kronoberg. Handlingsplanen presenterades för folkhälsoberedningen i juni. I planen finns förslag på en Samhandlingsstruktur för barnens bästa i Kronoberg. Strukturen innefattar till flera delar redan befintliga samarbetsorgan och är också till delar igång enligt förslaget. Med digitala verktyg och distanskommunikation utforska möjligheten för nyanlända att snabbare lära sig språk och samhälle Arbetet sker enligt plan. Användningen av systemet är god, i synnerhet i Lessebo som ligger i topp i Sverige. Älghults skola var sist att börja använda verktyget men även där har såväl lärare som elever kommit igång. Läs mer på bloggen http://skolaforalla.vibloggar.nu/ I juni tilldelades projektet medel för att ge samtliga högstadie- och gymnasieskolor tillgång till www.studi.se under läsåret 2016-2017. Mot nya höjder Under perioden har samarbete skett med Tekniska Muséet och då genom att samverka kring en Makerturné i länets skolor. Detta innebär att bussen var fylld med experiment och pedagoger från Stockholm. Turnén mobiliserade över 2500 elever i årskurs 4-9. Till detta kommer lärare, föräldrar och arbetsliv. Temat Maker bygger på att uppfinna, återvinna och skapa, i utmaningarna ingick också att jobba med olika digitala verktyg (och enkel programmering). Ett antal workshops för skola och arbetsliv har gjorts under perioden, där ny teknik och arbetssätt introducerats. MNH har också deltagit och berättat om projektet vid ett flertal regional & nationella konferenser. 4 16
5 17
MEDARBETARE Målbilden är att medarbetarna ska arbeta utmaningsdrivet i större utsträckning, dvs. ha utmaningen i fokus och samhandla och samverka med de medarbetare och aktörer som bäst kan bidra till att nå utmaningen. Alla medarbetare ska vara medvetna om vilka mål verksamheten arbetar för att nå och genom fokusering och att ta hjälp av sina kollegor ska andelen medarbetare som upplever stress minska. Mål Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Medarbetare som upplever att de arbetar utmaningsdrivet enligt definition Målkvalité enligt medarbetarenkät Stressprofil enligt medarbetarenkät/medarbetarprofil Inte följts upp under perioden, genomförs på helår Har inte följts upp under perioden Har inte följts upp under perioden 75 % 100 % 51,1 >70 41,8 <41,8 Utveckla gemensamma lärandeaktiviteter Utvecklingsdagar Under perioden har en halvdag utvecklingsdag för samtliga medarbetare på Regional utveckling genomförts enligt plan. Eftermiddagen var gemensam med Länsstyrelsen för att gemensamt ta del av vad som sker i linje med Regionala utvecklingsstrategin inom organisationerna och lära känna varandras verksamhet i större utsträckning. Interna lärandeforum Från och med januari 2016 har, enligt plan, en gång i månaden så kallade interna lärandeforum då alla medarbetare på Regional utveckling under en halvtimma får ta del av vad som sker inom andra verksamheter i förvaltningen genomförts. Syftet är att lära mer om varandras verksamheter, hitta beröringspunkter, hjälpa varandra att utvecklas och att få prova på metoder som även kan användas i externa nätverk/forum. Kartlägga förvaltningens kompetenser Åtgärden fördröjdes men var klar under april då materialet togs om hand i ledningsgruppen. Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö Se över lokaler och zoner Ledningen har avvaktat centralt beslut om ekonomiska förutsättningar för genomförande av förändringar i arbetsmiljön. Under perioden har diskussioner fortskridit med hyresvärden och fastighetsavdelningen för att förbereda förändringarna. 6 18
Uppföljning av aktivitetsbaserat arbetssätt Uppföljning kommer att ske under hösten i samband med intern kompetenshöjning av Gröna Kronoberg. Utveckla stöd för utmaningsdrivet arbetssätt Ta fram rutiner och definitioner för hur vi arbetar utmaningsdrivet Detta arbete har kopplats ihop med förtydligande av gröna tråden på websidan för Gröna Kronoberg http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/som är en viktig del av att arbeta utmaningdrivet. Det kommer även in som en del i de studiecirklar/lärandeformer som kommer arrangeras under hösten för att utbilda samordnare i Gröna Kronoberg och gröna tråden. Arbete pågår men kommer vara en kontinuerlig process under 2016. Kunskapshöjande insats En kunskapshöjande insats kring utmaningsdrivet arbetssätt för alla medarbetare som från början var planerat kommer inte att genomföras. Det kommer däremot ingå som en viktig del i de studiecirklar som planeras för att öka kunskapen bland samordnare och projektledare om Gröna Kronoberg och gröna tråden (åtgärd Ta fram rutiner och definitioner för hur vi arbetar utmaningsdrivet ). Sjukfrånvaro RUN (i procent av ordinarie arbetstid) JAN - AUG 2016 JAN - AUG 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Regional utveckling totalt 4,1 5,1 0,8 2,3 2,4 1,6 Region Kronoberg totalt 5,3 5,8 3,7 5,1 5,5 4,1 Under 2016 har det skett en ökning av långtidssjukskrivningsdagar. Anledningen är två personer. En arbetsrelaterad sjukskrivning som nu arbetar partiellt och är på väg tillbaka. Samt en person med en kombination av såväl arbetsrelaterat som fysiska besvär. Även här är personen på väg tillbaka. Totalt har Regional Utveckling en lägre sjukfrånvaro än Region Kronoberg totalt. 7 19
VERKSAMHETSUTVECKLING Målbilden inom verksamhetsutveckling är att Region Kronoberg genom att ta rollen att vara en aktiv utvecklingsaktör utvecklar nya arbetsmetoder för att få fler projekt inom 1:1 medlen att utgår från de utmaningar vi ser kopplat till Gröna Kronoberg. Regional utveckling ska även utarbeta ändamålsenliga samhandlingsformer, för nätverk och samhandling med civilsamhällets aktörer ska ha utretts. Alla aktörer som ska bidra till att nå Gröna Kronoberg ska minst ha kännedom om vad Gröna Kronoberg är för något. Mål Stärka vår roll som regional utvecklingsaktör Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Beviljade ansökningar om 1.1. medel där Region Kronoberg varit en aktiv utvecklingsaktör enligt definition 57 % 75 % 90 % Nätverk som genomgått genomlysning 0 80 % 100 % Nöjd organisationsindex; hög grad av nöjdhet hos våra intressenter Index ej framtaget Basvärde tas fram Utveckla nya arbetsmetoder kopplade till 1:1 medel Definiera utmaningar, intressentanalys och sprida information om vald utmaning Arbetet har påbörjats i mindre skala, bl.a. har särskilda möten med aktörer genomförts under våren kring IKT samt konkurrenskraftig produktion. Arbetet fortsätter under hösten. Projektutveckling I juni anordnades två informationsträffar, en tillsammans med Tillväxtverket och en träff med tjänstepersoner från Socialfonden. Syftet med träffarna var att informera om strukturfonderna och Region Kronobergs projektverksamhet. Konsultationer erbjöds för potentiella projektaktörer. Informationsträffarna var välbesökta. Region Kronoberg var något mindre aktiva i projektutvecklingsarbetet under perioden jämfört med föregående period (se styrtal: 57 % istället för 64%), vilket beror på personalförändringar. Uppföljning av arbetssättet Kommer ske enligt plan. Skrivarstuga Skrivarstuga har inte genomförts enligt plan på grund av omprioritering. Aktörer har istället fått coaching och hjälp efter behov. 8 20
Utarbeta ändamålsenliga samhandlingsformer Förstudie om möjligheter för ökad samverkan med civilsamhället Under perioden har beslut tagits att inte genomföra förstudien då det anses finnas tillräckligt mycket underlag för att ändå ta fram former för samverkan med civilsamhället. Ett dialogmöte om former för samverkan skedde i maj med Region Kronoberg och representanter från Studieförbunden i form av Kronobergs läns bildningsförbunds arbetsutskott. Utveckling av nätverkskoncept Åtgärden genomfördes under kvartal 1. Tillämpning av nätverk Den framtagna checklistan har kommunicerats med berörda samordnare, som fått i uppdrag att arbeta med den under hösten i respektive nätverk. Några har haft en första diskussion, men ännu har inga överenskommelser tecknats. Kommuncheferna har också beslutat om en övergripande struktur för de chefsnätverk som samordnas av Region Kronoberg. Målet är fortsatt att påbörja överenskommelse under hösten. Kommunicera regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 Kommunikationsplan Åtgärden genomfördes enligt plan under kvartal 1. Genomförande Kommunikationsplanen innehåller många olika aktiviteter för att aktivera Gröna Kronoberg och sker hittills enligt plan. Under perioden har arbetet med att ta fram ett innehåll för internt utbildningsupplägg utifrån tre olika nivåer beroende på vilken roll medarbetarna har och bör ta i arbetet med att kommunicera strategin färdigställts. Det har även färdigställts en generell powerpointpresentation samt att en förfrågan har gått ut till respektive kommun om att få besök av nämndens ordförande och Regionala utvecklingsdirektören för att diskutera strategin. Webbplattform för Gröna Kronoberg Kommunikationsavdelningen med hjälp av medarbetare på Regional utveckling har under perioden arbetat med att utveckla webbplattformen för att tydliggöra Gröna tråden och göra vissa delar av webbsidan mer användarvänlig. EKONOMI Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 41 % av totala intäkterna. Detta ska innefatta både den externa och interna budgeten. 9 21
En hållbar ekonomi i balans Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Andel externa intäkter av total kostnadsomslutning 46,8% >=41 % >=41 % Uppföljning av externfinansiering Riskanalys Bedömning har gjorts att projekt som är relevanta genomförs. En stor risk är att anslagen inte kommer i så stor utsträckning som budgeterat alt att projektfinansieringen inte blir så hög som beräknat. Uppföljning av externfinansiering Uppföljning sker löpande att den externa finansieringen har inkommit och att den ökar. Resultat RUN Resultaträkning exkl proj (tkr) Utfall ack Månad - AUG Rullande Årsbudget Prognos Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavvikelse Internt stöd 6 219,2 8 099,6 1 880,4 9 363,0 12 165,9 +900 Projektkontor ekonomiskt stöd 11 694,8 11 851,4 156,6 17 903,0 17 777,1 0 Kunskap och lärande 5 154,6 8 140,1 2 985,4 7 055,0 11 479,0 +1 100 Folkhälsa och social utveckling 3 843,6 4 264,4 420,8 6 263,0 6 351,4 0 Hållbar tillväxt 3 559,7 4 124,7 565,0 5 834,0 6 278,5 0 Totalsumma 30 471,9 36 480,2 6 008,2 46 418,0 54 051,8 +2 000 För årets första åtta månader visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 6 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på att verksamheterna har vakanser bland personalen på Verksamhetsstöd och Kunskap och lärande. Verksamheterna har därför inte bedrivits i den takt som planerats och kostnaderna har inte upparbetats. Kunskap och lärande har även drabbats av ett par långtidssjukskrivningar som påverkat resultatet då inte vikarier har tagits in. Egna medel har ännu inte utnyttjats fullt ut och inte heller tilläggsbudgeten som man tilldelades. Verksamheten har projektfinansierats i högre utsträckning än planerat. 10 22
Under Regionala utvecklingsnämnden finns 64,35 budgeterade tjänster. 160831 var det 71 anställda. Av dessa var 6 visstidsanställda och 7 personer har valt att arbeta deltid. I dagsläget har förvaltningen 16 externfinansierade projekt, sen tillkommer ett antal projekt där man är inblandad på ett eller annat sätt. Prognosen bedöms till +2 milj kronor. Det positiva resultatet uppstår på Internt stöd och Kunskap och Lärande där personalvakanserna finns. 11 23
5 Månadssammandrag för RUN september 2016 16RK1828 24
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK1828 Handläggare: Lena Eriksson, Datum: 2016-10-14 Regionala utvecklingsnämnden Månadssammandrag för RUN september 2016 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Månadssammandrag september 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Det ekonomiska resultatet t o m september 2016 uppgår till +7,3 milj kr. Avvikelserna beror främst på vakanser på verksamhetsstöd och Kunskap och Lärande, samt en högre extern finansiering än planerat. Prognosen för 2016 är +2 milj kronor. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Månadssammandrag september 2016 Sida 1 av 1 25
SEPTEMBER 2016 0 26
Resultat RUN Resultaträkning exkl proj (tkr) Utfall ack Månad SEPTEMBER Rullande Årsbudget Prognos Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavv Verksamhetsstöd - 7 162-9 116 1 954-9 583-12 166 + 900 Projektkontor ekonomiskt stöd -12 903-13 333 430-17 761-17 777 0 Kunskap och lärande -5 205-8 975 3 770-7 401-11 479 +1 100 Folkhälsa och soc utveckling -4 300-4 786 486-6 409-6 351 0 Hållbar tillväxt -3 944-4 663 719-5 649-6 278 0 Totalsumma -33 514-40 873 7 358-46 804-54 052 +2 000 Kommentar: Avvikelserna beror på vakanser främst på Verksamhetsstöd och Kunskap och lärande. Regional utveckling har externfinansierats i högre utsträckning än vad som var budgeterat. Kostnaderna har inte upparbetats i den takt som planerats. Egna medel har ännu inte utnyttjats. Sjukfrånvaro RUN (i procent av ordinarie arbetstid) JAN -SEPTEMBER 2016 JAN - SEPTEMBER 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Region utveckling totalt 4,0 5,0 0,9 2,1 2,2 2,0 Region Kronoberg totalt 5,2 5,7 3,7 5,0 5,3 4,0 Kommentar: Sjukfrånvaron är lägre än i Region Kronoberg totalt. Förvaltningen har drabbats av ett par långtidssjukskrivningar som varit arbetsrelaterade. Pga detta har sjukfrånvaron ökat i jämförelse med samma period föregående år. Allteftersom de är tillbaka i arbete sjunker sjukfrånvaron. 1 27
6 Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 19 oktober 16RK29 28
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK29 Handläggare: Joao Minelmio Datum: 2016-10-04 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 19 oktober Ordförandes förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Olof Björkmarker Nämndsordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Beslutsunderlag, daterat 2016-10-04 Sida 1 av 1 29
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK29 Handläggare: Joao Minelmio, Datum: 2016-10-04 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 19 oktober Beslutsutrymmet för 1:1-anslaget ser i dagsläget (2016-10-04) ut som följer: (kr) Ändamål Återstående innan beslut varav 2016 Föreslagna för bifall varav 2016 Återstående efter beslut varav 2016 Projektverksamhet 13 157 848 4 547 196 5 650 000 300 000 7 507 848 4 247 196 Företagsstöd 1 500 000 600 000 0 0 1 500 000 600 000 Kommersiell service 324 076 124 076 0 0 324 076 124 076 Uppföljning/utvärdering 0 0 0 0 0 0 SUMMA 14 981 924 5 271 272 5 650 000 300 000 9 331 924 4 971 272 Ärende Ändamål Beslutsförslag Varav 2016 Ledarskap i Småland Projektverksamhet bifall 2 400 000 kr 300 000 kr Älmhult Welcome Center Projektverksamhet bifall 3 250 000 kr 30
7 Medel till projektet Welcome Center Älmhult & Co 16RK350 31
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK350 Handläggare: Anders Unger, Datum: 2016-10-19 Regionala utvecklingsnämnden Medel till projektet Welcome Center Älmhult & Co Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja högst 3 250 000 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 2 750 000 kronor för 2017 och 500 000 kronor för 2018. att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. att beslutet gäller under förutsättning att projektägaren senast den 14 november till Region Kronoberg: - redovisar att driftsfinansieringen på den nivå som anges i ansökan är långsiktigt säkrad. - redovisar hur arbetsmetoder, samverkansformer och finansieringslösningar ska dokumenteras. - redovisar hur man avser att hantera företag inom besöksnäringen i kommuner inom det geografiska området som inte bidrar till driftsfinansieringen. Sammanfattning Älmhults kommun ansöker om medel för att etablera Welcome Center Älmhult & Co med för att kunna erbjuda besökarna ett varierat utbud av besöksmål och upplevelser i ett större geografiskt område, med syfte att stärka besöksnäringen i området. Sexton kommuner i fyra regioner berörs av satsningen. Det projekt som medel söks för avser den del av etableringen av centret som innefattar kostnader för externt expert- och konsultstöd, vilken är kostnadsberäknad till 6,5 miljoner kronor. Finansieras söks från Region Kronoberg och Leader Linné. Utöver detta beräknas kostnaderna för fysiska investeringar uppgå till 5,5 miljoner kronor, vilket ligger utanför detta projekt. Den årliga driftsbudgeten som tillkommer beräknas till 4,1 miljoner kronor. Vid ett bifallsbeslut binds stora belopp upp för 2017, vilket innebär att det är mycket angeläget att projektet startar på utsatt tid, den 1 januari 2017. Om starten för projektet skjuts upp måste Region Kronoberg informeras om projektets nya förutsättningar för genomförandet och en revidering av gällande budget ska göras. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Bilaga: Beslutsunderlag Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Sida 1 av 1 32
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK350 Handläggare: Anders Unger Datum: 2016-10-05 Beslutsunderlag: Welcome Center Älmhult & Co Ärendet Älmhults kommun ansöker om 3 250 000 kronor till rubricerat projekt med fördelningen 2 750 000 kronor för 2017 och 500 000 kronor för 2018. Bakgrund/förutsättningar Varje år besöker hundratusentals människor Älmhult och antalet ökar successivt. Det handlar om flera kategorier besökare, bl.a. "shoppare", affärsresenärer, journalister och turister från hela världen. IKEA har en positiv utveckling och påverkar utvecklingen i Älmhult starkt. I Älmhult finns nu också ett nytt och världsunikt IKEA Museum som öppnade sommaren 2016. Tillsammans med flera av grannkommunerna har Älmhults politiker och tjänstemän har, tillsammans med flera grannkommuner och representanter för näringslivet, diskuterat hur man på ett bättre sätt kan ta vara på dessa besöksströmmar, till nytta för besöksnäringen och för hela samhällets positiva utveckling. Samtidigt har man sett ett behov av att samarbeta inom ett större geografiskt område för att kunna erbjuda dagens besökare ett varierat utbud av besöksmål och upplevelser. Det aktuella större geografiska området sträcker sig ungefär en timmas resa från Älmhult i alla riktningar och omfattar sexton kommuner i fyra regioner (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län). Genom Welcome Center Älmhult & Co vill man göra hela detta geografiska verksamhetsområde mera välkänt och känt som ett attraktivt område som erbjuder många spännande och varierande besöksmål och upplevelser. Tidigare studier/aktiviteter Projektet påbörjades i augusti 2013 med en förstudie, som presenterades i december 2014. Förstudiens uppdrag var att utreda förutsättningarna och ta fram förslag och modeller för ett besökscenter. I uppdraget ingick att föreslå geografisk placering, konceptidéer, organisation m.m. Under 2015 gick projektet in i en etapp 2, som innebar att med förstudien som underlag ta fram ett beslutsunderlag till ett besökscentrum i Älmhult med förslag på koncept, innehåll, funktioner och ytbehov för verksamheten, samt budgetberäkningar. Älmhults kommun anlitade konsultföretaget Expology för att ta fram koncepten. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom de förslag som tagits fram och förklarat sig vara beredd att garantera upp till 50 % av projektfinansieringen. Projektets organisation Älmhults kommun är projektägare och kommer när finansieringen är säkrad att tillsätta en styrgrupp med representation för finansiärerna. Sammansättningen är i nuläget inte slutgiltigt bestämd. I nuläget ser man möjligheter att innefatta representation från Leader Linné Småland, AB Destination Småland, region Kronoberg, Älmhults kommun samt ytterligare några kommuner som medverkar som finansiärer. Projektets mål och genomförande Projektets långsiktiga mål, som ligger utanför den projektperiod som är aktuell för eventuellt stöd från Region Kronoberg, är att omsättningen och antalet anställda ska 33
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK350 Handläggare: Anders Unger Datum: 2016-10-05 öka inom besöksnäringen i hela verksamhetsområdet. Målet för det projekt som man ansöker om medfinansiering för är att det ska finnas en organisation och ett fysiskt besökscentrum klart för öppning. Ett annat delmål för projektperioden är att samverkan och nätverkande mellan företag inom näringen har ökat och att man därigenom kan erbjuda fler och bättre gemensamma paketerbjudanden. Under etableringsperioden vill man också kunna se att Welcome Center blivit känt, genom synlighet i framför allt massmedia och sociala medier. Genomförandet i den del som medfinansiering söks för hos Region Kronoberg innefattar följande aktiviteter: Bildande av styrgrupp med representanter för finansiärerna och anställning av projekt-/verksamhetsledare. Bildande av marknadsråd med representanter för besöksnäringen och kommunernas näringslivs- och/eller turismorganisationer. Avtalsskrivande med finansiärer och genomgång av andra avtal med exempelvis besöksmål och företag inom näringen. Upphandling av en eller flera konsulter för etablering av Welcome Center. Detaljplanering i samarbete med konsult, deltagande kommuner och representanter för besöksnäringen. Uppbyggnad och etablering. Anpassning enligt konceptidé. Vissa marknadsföringsaktiviteter för att uppmärksamma centret och locka till besök initialt. Kontinuerliga möten, samråd och work shops med företag inom besöksnäringen. Etableringen är totalt kostnadsberäknad till 12 miljoner kronor. Resterande 5,5 miljoner kronor, d.v.s. den del som inte medfinansieras av Region Kronoberg och Leader Linné Småland, ska lånas upp med Älmhults kommun som garant. Denna kostnad avser i huvudsak fysiska investeringar, utrustning och inredning. Den årliga driftsbudgeten, som tillkommer, beräknas till 4,1 miljoner kronor. I driftskostnaderna ingår exempelvis personalkostnader, kostnader för hyra av lokalen samt marknadsföring. Tidigare beslut i ärendet Frågan om etablering av ett besökscentrum i Älmhult har tidigare utretts i en förstudie. Med den som underlag föreligger nu ett färdigt förslag med koncept, utformning och innehåll samt kostnadskalkyler. Den geografiska placeringen är i centrala Älmhult, närmsta granne med IKEA Museum. Mål och prioritering i Gröna Kronoberg 2025 Projektet ligger i linje med Gröna Kronoberg, framför allt inom området Utveckla diversifiering och innovationsförmåga, genom att arbeta för fler besökare och ökad omsättning i företagen i det aktuella området. Projektet bidrar därmed i första hand till att målet om balanserad tillväxt fler arbeten kan nås. Kostnad- och finansieringsbudget Projektet är kostnadsberäknat till 6 500 000 kronor. Kostnader och finansiering fördelas enligt nedan. 34
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK350 Handläggare: Anders Unger Datum: 2016-10-05 KOSTNADER 2017 2018 TOTALT Köp av tjänst 5 450 000 950 000 6 400 000 Övriga kostnader 50 000 50 000 100 000 Summa 5 500 000 900 000 6 500 000 FINANSIERING 2017 2018 TOTALT Region Kronoberg 2 750 000 500 000 3 250 000 Leader Linné Småland 2 750 000 500 000 3 250 000 Summa 5 500 000 1 000 000 6 500 000 Region Kronobergs andel av den totala projektbudgeten uppgår till 50,00 %. Överensstämmande med formella krav och grunder för prioritering Projektet uppfyller i stort sett samtliga formella krav som ställs och flera av de grunder för prioritering som värderar projektet. Projektet planeras som ett samverkansprojekt med flera parter och rör flera kommuner och aktörer. Vilka aktörer som kommer att utgöra samverkansparter i genomförandet är dock i nuläget osäkert. Projektet har fört en dialog med Region Kronoberg såväl innan som efter att ansökan lämnats in. Den dialogprocess som genomförts har dock inte lett till att samtliga frågor om det långsiktiga genomförandet har bevarats. Den viktiga frågan om långsiktig finansiering av driften efter etableringsfasen är ännu obesvarad. Några av de tilltänkta finansiärerna har sagt nej till medverkan, medan andra ännu inte lämnat besked. I skrivande stund finns positiva finansieringsbeslut från fyra av 16 tillfrågade kommuner och från regionalt håll i Blekinge och Skåne har negativa besked lämnats. Projektet kan i viss mån vara strukturpåverkande, genom att nya och bredare samverkansformer ska skapas långsiktigt, men det förutsätter att den planerade finansierings- och verksamhetslösningen accepteras och bejakas av berörda parter inom det aktuella geografiska området. Horisontella kriterier Projektägaren belyser i sin omvärldsanalys flera horisontella faktorer och redovisar, i några fall, tänkta insatser inom dessa områden. När det gäller jämställdheten ser man dock inga utmaningar i projektet och framhåller att besöksnäringen redan idag är relativt jämställd med hänsyn till ägande och drivande av företag i branschen. Projektledningen kommer att arbeta med jämställdhetsfrågorna i första hand i samband med rekryteringar och lönesättning. Projektägaren har redan idag en del idéer om kommande insatser för att främja miljön, bl.a. samordnade transporter av besökare, och framhåller även placeringen av besökscentret som en bra miljöinvestering, med närhet till tåg- och busstationer och det stora turistmålet IKEA-museet. Mångfaldsfrågan speglas av projektägaren genom det stora inslag av internationella besökare som kommer att finnas på besökscentret. Man framhåller också ett mer generellt inslag av mångfald i Älmhult, både genom det stora inslaget av utländska 35
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK350 Handläggare: Anders Unger Datum: 2016-10-05 semesterboende i kommunen och i form av internationella kontakter inom övrigt näringsliv. I ansökan anges dock inga egna initiativ eller insatser för att främja en ökad mångfald i projektet. I ansökan anges att allt kommer att göras tillgänglighetsanpassat i det nya besökscentret, bl.a. med hänvisning till dess kundfokus. Diskussion och konsekvensbeskrivning Ett bifall innebär att ett etableringsarbete kan påbörjas i enlighet med den plan som redovisas i ansökan, under förutsättning att nödvändig finansiering av driften kan säkras. Ett bifall påverkar tillgången på projektmedel inför kommande beslutsomgångar. Med hänsyn till osäkerheten kring den långsiktiga finansieringen kan en konsekvens även bli att de stora belopp som binds upp genom ett bifallsbeslut inte kan betalas ut i önskad takt, vilket i så fall innebär en skuldbelastning på anslaget som påverkar kommande beslutsutrymme negativt. Ett avslag leder till att projektet i den form det planerats inte kommer att påbörjas enligt plan. En trolig konsekvens blir också att Leader-gruppens finansiering faller bort. I nuläget är det svårt att, utifrån det underlag som föreligger, se om och i så fall när ett projekt skulle komma igång under dessa omständigheter. Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, framför allt inom området Utveckla diversifiering och innovationsförmåga, genom att arbeta för fler besökare och ökad omsättning i företagen i det aktuella området. Projektet bidrar därmed i första hand till att målet om balanserad tillväxt fler arbeten kan nås. Projektledningen och Region Kronoberg har under arbetet med ansökan haft kontinuerliga kontakter och gått igenom projektupplägg, finansieringsvillkor och andra frågor kring projektets genomförande. Region Kronoberg har vid dessa kontakter klargjort vilka delar av hela projektet som kan stödjas och vilka krav som ställs för en möjlig finansiering från regionalt håll. Region Kronoberg har således deklarerat att finansiering av driften inte är aktuell från 1:1-anslaget, men att en säkrad driftsfinansiering är en viktig del som grund för regionala utvecklingsnämndens ställningstagande. En finansieringsplan som visar att driften är säkrad har varit ett krav från Region Kronoberg för att beslut i ärendet ska kunna tas. Utifrån detta har projektägaren ansökt om finansiering av etableringsarbetet, exklusive hårda investeringar, och inte inkluderat några driftskostnader, helt i enlighet med Region Kronobergs linje. I nuläget råder stor osäkerhet om den långsiktiga driftsfinansieringen. Vid den senaste uppdateringen, som gjordes 2016-09-19, fanns positiva finansieringsbeslut från endast fyra av 16 tillfrågade kommuner. Fem kommuner har sagt nej till finansiering och av övriga har några ifrågasatt det aktuella beloppets storlek eller önskat svar på en del andra frågor. Från berörda regioner, Region Skåne och Region Blekinge, har projektledningen fått negativa besked. Slutsatser/förslag Projektet stödjer inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin och flera av dess mål och uppfyller i huvudsak Region Kronobergs formella krav och prioriteringsgrunder. Syftet, ambitionen och målen för projektet, och det unika och intressanta upplägget, gör att Region Kronoberg ser positivt på satsningen. 36
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK350 Handläggare: Anders Unger Datum: 2016-10-05 För Region Kronoberg är projektet intressant ur metodutvecklingssynpunkt och angeläget att följa för att utvärdera arbetssätt, samverkansformer och effekter i ett längre perspektiv. Det är därför viktigt att projektets och centrets arbetsmetoder och verksamhetens effekter för besöksnäringen dokumenteras och återrapporteras till Region Kronoberg. Det är också avgörande att driftsfinansieringen säkras på den nivå som anges i projektansökan, även om driften ligger utanför det avgränsade projekt som man söker finansiering för. Driftsfinansieringen bygger på medverkan av samtliga tillfrågade kommuner och de besked som gäller för närvarande visar på en stor brist på medfinansiering, då endast ett fåtal kommuner beslutat om driftsfinansiering. Frågan om hur de kommuner inom den befintliga geografin som inte driftsfinansierar verksamheten, och framför allt de företag inom besöksnäringen som finns i dessa kommuner, ska behandlas är en viktig del i arbetsmetodiken. Projektägaren måste hitta konstruktiva och långsiktigt hållbara metoder att hantera denna problematik. Mot bakgrund av ovanstående överväganden och slutsatser föreslås Regionala utvecklingsnämnden bifalla ansökan, men i beslutet ställa krav på projektägaren i enlighet med de ställningstaganden som tidigare gjorts och som kommunicerats med projektägaren. Dessa villkor innebär att ansökan bifalls under förutsättning att projektägaren senast den 14 november till Region Kronoberg: redovisar att driftsfinansieringen på den nivå som anges i ansökan är långsiktigt säkrad. redovisar hur arbetsmetoder, samverkansformer och finansieringslösningar ska dokumenteras. redovisar hur man avser att hantera företag inom besöksnäringen i kommuner inom det geografiska området som inte bidrar till driftsfinansieringen. Vid ett bifallsbeslut binds stora belopp upp för 2017, vilket innebär att det är mycket angeläget att projektet startar på utsatt tid, den 1 januari 2017. Om starten för projektet skjuts upp måste Region Kronoberg informeras om projektets nya förutsättningar för genomförandet och en revidering av gällande budget ska göras. 37
8 Ledarskap i Småland 16RK1699 38
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK1699 Handläggare: Agata Uhlhorn Datum: 2016-10-04 Regionala utvecklingsnämnden Ledarskap i Småland Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar: att bevilja rubricerat projekt 2 400 000 kr med fördelningen 300 000 kr år 2016, 600 000 kr år 2017, 900 000 kr år 2018 samt 600 000 kr år 2019; att anslå medlen ur anslaget 1:1; att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Sammanfattning Linnéuniversitetet ansöker om medel för rubricerat projekt. Projektet genomförs i samverkan med Jönköping University med medfinansiering från Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköping län samt Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovations-förmåga hos aktörer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. Planerade aktiviteter är att genomföra ledarskapsutvecklingsgrupper för ökad innovationsförmåga, juniorledarskapsakademi, utveckling av utbildningskoncept som anpassas till yrkesverksamma ledare, genomförandet av en regional ledarskapets dag, utveckling av en virtuell ledarskapsportal samt kunskapsuppbyggnad. Ansökan stämmer väl överens med Region Kronobergs formella krav och prioriteringsgrunder. Ett bifall bidrar till att uppnå de mål som är uppsatta i Gröna Kronoberg (ökad förnyelseförmåga) och Regionala innovationsstrategin (innovationsutveckling inom företag och organisationer samt innovationsutveckling i samhandling mellan företag och organisationer). Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Beslutsunderlag, daterat 2016-10-04 Sida 1 av 1 39
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK1699 Handläggare: Agata Uhlhorn Datum: 2016-10-04 Beslutsunderlag: Ledarskap i Småland Ärendet Linnéuniversitetet ansöker om 2 400 000 kr till rubricerat projekt med fördelningen 300 000 kr år 2016, 600 000 kr år 2017, 900 000 kr år 2018 samt 600 000 kr år 2019. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga hos aktörer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. Ledarskap i Småland bemöter med sitt fokus på innovationsdrivande ledarskap de i Regionala innovationsstrategins (RIS) utpekade utmaningar kring företags- och organisationskulturer som motverkar innovativa idéer, svaga konkurrensmedel om talang samt att utveckla samverkan mellan universitet och omgivande samhälle. Projektet fokuserar på sex delprojekt med aktiviteter som interagerar med varandra: 1. Ledarskapsutvecklingsgrupper (LUG), där chefer, forskare, studenter, mentorer i dialog tillsammans utvecklar ledarskap för ökad innovationsförmåga. 2. Juniorledarskapsakademi (JLA) där studenter som är intresserade av ledarskap samlas. Tillsammans med verksamma ledare anordnas aktiviteter som leder till ömsesidig utveckling. 3. Utveckling av utbildningskoncept som anpassas till yrkesverksamma ledare. 4. En regional "ledarskapets dag" för inspiration och samling kring gemensamma utmaningar 5. Virtuell ledarskapsportal som samlar och sprider kunskap 6. Kunskapsuppbyggnad där forskare och verksamma i interaktion bygger kunskap som används i de andra områdena. Projektet handlar både om kunskapsuppbyggnad och konkret arbete med att åstadkomma förändring. Ambition är att involvera 180 ledare, 200 studenter samt 30 forskare/lärare. Projektet utgår från att mångfald och osäkerhet är viktiga förutsättningar för innovation då innovation uppnås genom att tillåta och uppmuntra oliktänkande och olikhandlade. Utmaningen är att åstadkomma detta i lämplig omfattning, bland annat genom att skapa nya samverkanskonstellationer och nya möten mellan "resurser" som vanligtvis inte interagerar så som barn/vuxna, kvinnor/män, privat/offentlig sektor, teori/praktik. En huvudutmaning blir att i projektet verka för ett ledarskap som förmår bygga kulturer som är öppna, tillgängliga och tillåtande och som på så vis främjar innovationsförmåga. Själva projektet pågår mellan 1 september 2016 och 30 augusti 2019. Ambitionen är dock att insatsen Ledarskap i Småland ska pågå i minst tio år. 40
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK1699 Handläggare: Agata Uhlhorn Datum: 2016-10-04 Tidigare beslut i ärendet Region Kronoberg har tidigare beviljat Linnéuniversitetet medel för att genomföra projektet Förstudie SMÅLEA - en småländsk ledarskapsarena (Dnr. 15RK323). Förstudien primära fokus var att utveckla ett praktiskt innehåll inklusive metoder, utveckla forskningsfrågor och metoder samt utreda organisation, administration och finansiering för en framtida småländsk ledarskapsarena. Region Kronoberg har tidigare även beviljat projektet SmåLe Ledarskap för innovation och entreprenörskap i Småland (Dnr. 16RK358). SmåLe var en tidigare version på Ledarskap i Småland med Linnéregionen som upptagningsområde. På grund av fördröjd beslutsprocess hos en av medfinansiärerna samt på grund av starkt intresse från Jönköping University att samverka i denna satsning och då även Region Jönköpings län visat intresse för projektet tog projektägaren beslut att avbryta projektet SmåLe i förtid och göra en ny ansats i en smålandsgeografi. Fortfarande ligger dock projektplanen som Familen Kamprads stiftelse beslutat om till grund för projektet nu kallat Ledarskap i Småland. Mål och prioritering i Gröna Kronoberg 2025 Projektet bidrar främst till Gröna Kronobergs prioritering Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och därmed till målet om ökad förnyelseförmåga. Dessutom har Ledarskap i Småland en stark koppling till RIS prioritering Utveckla företag och organisationers innovationsfrämjande ledarskap och organisationskultur, Utveckla företag och organisationers förmåga att nyttja, attrahera och tillvarata olika sorters kompetens (innovationsutveckling inom företag och organisationer) samt prioritring Utvecklad samverkan mellan akademi och omgivande samhälle (innovationsutveckling i samhandling mellan företag och organisationer). Kostnad- och finansieringsbudget KOSTNADER 2016 2017 2018 2019 TOTALT Personal 900 000 2 490 000 2 300 000 1 030 000 6 720 000 Köp av tjänst 820 000 3 245 000 3 470 000 1 100 000 8 635 000 Lokalkostnader 10 000 20 000 10 000 5 000 45 000 Övriga kostnader 80 000 290 000 220 000 150 000 740 000 OH-kostnader 450 000 1 245 000 1 150 000 515 000 3 360 000 Intäkter - 60 000-390 000-450 000 0-900 000 Summa 2 200 000 6 900 000 6 700 000 2 800 000 18 600 000 FINANSIERING 2016 2017 2018 2019 TOTALT Region Kronoberg 300 000 600 000 900 000 600 000 2 400 000 Linnéuniversitetet 300 000 500 000 600 000 500 00 1 900 000 Jönköping University 200 000 400 000 600 000 300 000 1 500 000 41
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK1699 Handläggare: Agata Uhlhorn Datum: 2016-10-04 Familjen Kamprads stiftelse Regionförbundet i Kalmar län 1 000 000 4 000 000 3 000 000 0 8 000 000 200 000 700 000 800 000 700 000 2 400 000 Region Jönköpings län 200 000 700 000 800 000 700 000 2 400 000 Summa 2 200 000 6 900 000 6 700 000 2 800 000 18 600 000 Region Kronobergs andel av den totala projektbudgeten uppgår till 12,90 % Överensstämmande med formella krav och grunder för prioritering Projektet stämmer väl överens med Region Kronobergs formella krav och grunder för prioritering av projekt. Horisontella kriterier Utöver redan nämnda utmaningar kopplat till horisontella kriterier betonar projektet att det är en utmaning att nå ut till chefer i verksamheter på orter som ligger långt från centralorter. Detta skulle kunna påverka jämställdheten och mångfalden i projektets målgrupp på ett negativt sätt då fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund är verksamma ledare ute på orter som ligger längre från centralorter. Ett sätt att ta sig an denna utmaning är att aktivt arbeta med etablerade kontaktvägar för att nå ut till dessa chefer samt utöver detta utveckla en ledarskapsportal som komplement till fysiska möten. Den sistnämnda lyfts även som en åtgärd för att minska projektets miljöpåverkan. Projektledaren Kerstin Årman har i sin tidigare karriär aktivt arbetat med jämställdhetsfrågor inom tidningsverksamheten. Denna erfarenhet avser projektet ta till vara i utvecklingen av ett centrum för ledarskap i Småland. Projektet kan i arbetet med jämställdhet, mångfald och innovation dra lärdom av resultaten från projektet Forum förnyelse som genomförts i Jönköpings län med Jönköping Unviersity som projektägare. Ledarskap i Småland nämner att samverkan kommer ske med detta projekt. Diskussion och konsekvensbeskrivning OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge (2012) framhäver att företagen, för att klara ett ökat konkurrenstryck, behöver moderniseras. Nya produkter och tjänster behöver utvecklas. Projektets ambition är att få fler företag att förflytta sig framåt i värdekedjan. Detta kräver ny kunskap och nya sätt att organisera sig och leda verksamheten. Ett beviljande skulle bidra till att projektet Ledarskap i Småland genom sitt fokus på att utveckla nuvarande och framtidens verksamhetsledares kompetens kring innovationsutveckling och entreprenörskap, skapar förutsättningar för att Kronobergs, Kalmars och Jönköpings näringsliv, offentlig sektor och akademi står bättre rustade för framtida konjunktursvängningar och marknadsförändringar. Utöver detta skapar ökad kompetens förutsättningar för att länens företag, organisationer och myndigheter blir mer attraktiva och konkurrenskraftiga 42
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK1699 Handläggare: Agata Uhlhorn Datum: 2016-10-04 Genom förstudien SMÅLEA en småländsk ledarskapsarena har ett intresse byggts upp för initiativet där ca 200 deltagare i Kronoberg visat sitt stöd och önskan för vidare engagemang. Projektet Ledarskap i Småland har som ambition att involvera 200 ledare, 200 studenter, 30 forskare/lärare i Småland. Vid avslag skulle en stor grupp nuvarande och framtida ledare gå miste om den kompetensutveckling som projektet medför. Ledarskapsutveckling som nyckelfaktor för innovationsutveckling nämns i många sammanhang på både nationell och internationell nivå, dock så finns det för närvarande inte någon arena i Sverige med liknande fokus som Ledarskap i Småland. Även i internationella sammanhang har det visats intresse för initiativet då det setts som unikt i Europa. Denna satsning skulle därmed innebära att Smålands-regionen kommer ha möjlighet att utmärka sig positivt på både den nationella och internationella arenan. 43
9 Nätspridare 2016 16RK1912 44
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK1912 Handläggare: Åke Sjöberg, Datum: 2016-10-07 Regionala utvecklingsnämnden Nätspridare 2016 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna val av pristagare för Nätspridare 2016 Sammanfattning Region Kronoberg och AV-Media har under fem år utsett Nätspridare i syfte att lyfta pedagoger som visat framsteg i användningen av digitala verktyg. Pedagoger som i handling visar att digitala verktyg är möjliggörare i arbetet har stor betydelse för att användningen av IT i skolan skall kunna nå en internationellt hög nivå. Spridningen av nominerade och tidigare pristagare har varit god mellan länets kommuner, samtliga kommuner har någon gång haft en pristagare. Pristagarna offentliggörs under Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet den 1 november. Prisutdelare är regionala utvecklingsnämndens ordförande. Olof Björkmarker Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Nätspridare 2016 - beslutsunderlag Sida 1 av 1 45
10 Processplan för framtagande av LTP 2018-2029 16RK2006 46
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 Regionala utvecklingsnämnden Processplan för framtagande av LTP 2018-2029 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna processplan för framtagande av Länstransportplan 2018 2029 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Sammanfattning Region Kronoberg är ansvarig för att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Planupprättarna få i uppdrag att upprätta ny länstransportplan, LTP, för perioden 2018-2029 i samband med regeringens infrastrukturproposition som tillkännages i oktober 2016 och via regeringsuppdrag senare under hösten. På motsvarande sätt kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan, NP, för transportinfrastrukturen. Förslag till process- och tidsplan för framtagande av Länstransportplan 2018-2029 bygger på ovanstående förutsättningar samt att respektive plan ska kunna antas av regeringen senast våren 2018. Genom förordning 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur har regioner möjlighet att visa på regionala prioriteringar till ledning vid fördelning av medel av de statliga medlen för transportinfrastruktur. Syftet med länstransportplanen är att visa på regioners prioriteringar. Länstransportplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom regionen. Länstransportplanen är regionens beställning till Trafikverket över hur regionen vill att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i länet. Det är dock Trafikverket som är ytterst ansvarig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ramar som årligen anges av regeringen. Länstransportplanen är därtill ett viktigt verktyg för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Förslag till Processplan för framtagande av Länstransportplan 2018-2029 Sida 1 av 1 47
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 Förslag till Processplan för framtagande av Länstransportplan 2018-2029 Region Kronoberg är ansvarig för att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Planupprättarna få i uppdrag att upprätta ny länstransportplan, LTP, för perioden 2018-2029 i samband med regeringens infrastrukturproposition som tillkännages i oktober 2016 och via regeringsuppdrag senare under hösten. På motsvarande sätt kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan, NP, för transportinfrastrukturen. Nedanstående förslag till process och tidplan bygger på ovanstående förutsättningar samt att respektive plan ska kunna antas av regeringen senast våren 2018. Syfte med Länstransportplanen Genom förordning 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur har regioner möjlighet att visa på regionala prioriteringar till ledning vid fördelning av medel av de statliga medlen för transportinfrastruktur. Syftet med länstransportplanen är att visa på regioners prioriteringar. Länstransportplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom regionen. Länstransportplanen är regionens beställning till Trafikverket över hur regionen vill att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i länet. Det är dock Trafikverket som är ytterst ansvarig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ramar som årligen anges av regeringen. Länstransportplanen är därtill ett viktigt verktyg för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Tidplan Tidplan över kända datum och möten. Förklaring av förkortningar i tidsplanen, se intressentanalysen nedan. Bild över processens olika faser 2016-10-11 Regeringen offentliggör infrastrukturpropositionen Prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 2016-10-18 RUS kommunbesök, Markaryd. 10:00 12:00, Olof 48
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 2016-10-31 RUS kommunbesök, Uppvidinge. 09:00 11:00, Olof 2016-11 02 RUS kommunbesök, Lessebo. 09:00 11:00, Olof 2016-11-07 RUS kommunbesök, Växjö. 08:45 10:45, Robert 2016-11-11 RUS kommunbesök, Älmhult. 13:30-15:30, Olof 2016-11-14 RUS kommunbesök, Tingsryd. 10:00 12:00, Robert 2016-11-18 IKA-möte cykel 2016-11-24 RUS kommunbesök, Alvesta. 09:00 11:00, Olof 2016-11-28 RUS kommunbesök, Ljungby. 10:00 12:00, Robert November Politisk Infrastukturgrupp December December Januari, februari, mars och ½ april Januari Januari Februari, mars Mars Mars April April April maj Regeringen beslutar om direktiv för åtgärdsplaneringen och finansiell ram för LTP Politisk Infrastukturgrupp Skrivarbete; Nuläge, dialog och prioriteringar av LTP Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen MKB/MSKB tas fram. IKA-möte Politisk Infrastukturgrupp Seminarier med Godstransportrådet och det transportintensiva näringslivet IKA-möte Politisk Infrastukturgrupp IKA-möte Politisk Infrastukturgrupp Vårforum. (Kultur och infrastruktur) 2017-04-21 Remissversion av LTP klar Prel. Stoppdatum för handlingar till RUN 2017-05-17 RUN beslutar om att LTP sänds på remis. Alternativ är 28 juni. Maj Politisk Infrastukturgrupp ½ maj, juni, juli och augusti Augusti Augusti August September September September September September Oktober Oktober Remissperiod NP: Troligen under samma period har Trafikverket nationell plan på remiss MKB/MSKB senast klar. Seminarier för intressenter och intresserade för förtydligande och för stimulans till remissvar på remissversionen av LTP. Politisk Infrastukturgrupp Beaktande av inkomna remissvar. Ev. publika möten under Trafikantveckan Remisseminarium, redovisning av inkomma synpunkter. IKA-möte Politisk Infrastukturgrupp IKA-möte Politisk Infrastukturgrupp 2017-10-11 Slutversion av LTP klar. Stoppdatum för handlingar till RUN 2017-11-01 RUN beslutar LTP 2017-11-14 RSAU beslutar LTP 2017-11-21 RS beslutar LTP 2017-11-30 NP: Trafikverket ska överlämna nationell plan till Regeringen November Politisk Infrastukturgrupp 2017-12-06 RF beslutar LTP 2017-12-07 LTP sänds till Regeringen/Näringsdepartementet December Politisk Infrastukturgrupp 2018 Regeringen fastställer nationell plan och länsramar 49
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 Ansvarsområde för nationell- och länstransportplan Landets väg- och järnvägsinfrastruktur samt underhållet av den samma genomförs utifrån två planer, dels nationell plan och dels länstransportplaner. Planeringshorisonten för de båda planerna är 12 år med revidering/uppdatering cirka vart fjärde år. Länstransportplanerna tar i princip enbart upp investerings insatser medan den nationella planen också inkludera drift och underhåll. Av den totala investeringsramen bestäms cirka 12 procent i landets länstransportplaner. Ansvaret för utveckling av transportinfrastrukturen är fördelat enligt följande: Nationell plan: Hela det statliga järnvägsnätet för Kronobergs läns del södra Stambanan, Kust-till-Kustbanan och Markarydsbanan. Nationella statliga stamvägar i Kronoberg E4 och väg 25 Drift- och underhåll av statliga transportinfrastrukturen Bärighet på vägnätet Statlig medfinansiering av enskilda vägar (Möjlighet för regionen att komplettera) Miljöinvesteringar i befintlig infrastruktur (t ex vattenskyddsåtgärder och bullerskyddsåtgärder fördelade på hela väg- och järnvägsnätet) Forskning och utveckling Länstransportplan: Investering/standardhöjning av resterande statligt vägnät Investering/standardhöjning cykelvägar längs det statliga vägnätet Investering/standardhöjning i kollektivtrafikanläggningar Medfinansiering (max 50 %) av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikåtgärder och cykelvägar längs det kommunala vägnätet, så kallade bidragsobjekt. Den ekonomiska ramen för perioden 2018 2029 har ännu inte fastställts men ett förslag har presenterats i Prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Regeringen föreslår att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018 2029 ska uppgå till 622,5 (522) miljarder kronor. Av planeringsramen föreslås 333,5 (281) miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av planeringsramen föreslås vidare 125 (86) miljarder kronor avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och 164 (155) miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Inom parentes anges den tilldelade ramen för 2014 2025. Regeringen föreslår även att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster 50
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 2010 2029. Den ekonomiska ramen för Kronobergs länstransportplan för perioden 2018 2029 presenterades inte i proportionen. Presenteras troligen i samband med direktiven i december 2016. Med ganska hög sannolikhet kommer den att uppgå till cirka 730 miljoner kronor vilket inkludera ett årligt anslaget på 2,2 miljoner kronor i driftbidrag till Växjö flygplats som också skall tas upp i länstransportplanen. Den tilldelade ramen är ytterst liten om den ställs i förhållande till det kapital som finns i länets väginfrastruktur. En grov uppskattning av kapitalet ligger på drygt 100 miljarder kronor. Om dagens väginfrastruktur skulle byggas på nytt med hjälp av tilldelade medel skulle det räcka till byggnation av ca 0,7 procent. Prioriteringsområden i Länstransportplanen En länstransportplan måste namnge större objekt vilka har en uppskattad kostnad över 25 miljoner kronor. I övrig kan regionen själva välja detaljeringsnivån på planen. Med erfarenhet från tidigare planeringsomgångar har det varit framgångsrikt med en indelning i relativt stora potter. Detta har möjliggjort för Trafikverket att kunna kombinera standardhöjande åtgärder med drift och underhållsåtgärder. Årliga investeringar och med utblick på kommande investeringar har årligen behandlats av Regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg. Denna ordning planeras också för i kommande länstransportplan. Huvudindelningen i kommande länstransportplan föreslås vara följande: Större namngivna objekt Samfinansiering/järnvägsprojekt Större brister att utreda Pott för väginvesteringar Pott för cykelvägsinvesteringar Pott för investeringar i kollektivtrafikanläggningar Bidragsobjekt dvs. bidrag till enskilda vägar, bidrag till kollektivtrafikåtgärder, bidrag till trafiksäkerhets och cykelåtgärder samt driftsbidrag till flygplatsen. Huvudindelningen kan justeras utifrån de anvisningar som kan komma i propositionen eller av Trafikverket. Det är eftersträvansvärt att regioner har en liknande huvudindelning. Fördelningen av medel kommer att ta hänsyn till utpekanden från tidigare planer, regionens styrdokument, dialogen med intressenterna samt den politiska styrgruppen. Länstransportplanen delas in i tre planeringsfaser för namngivna objekt dvs. objekt som överstiger 25 miljoner kronor eller mer. Ett namnsatt objekt för perioden år 1-3 är i regel i genomförandefasen där utredningar redan genomförts eller kommit väldigt långt. 51
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 Ett namnsatt objekt för perioden år 4-6 är i regel i behov av att påbörja en fördjupad studie av ett utpekat objekt eller att det står på tur att genomföras efter objekten år 1-3. En namnsatt brist för perioden år 7-12 innebär att en större utpekad brist finns, men att själva lösningen behöver studeras djupare genom bland annat åtgärdsvalsstudier. Objekt som har lagts in i planen framförallt från år 6 brukar definieras som låsning i planen. Genom låsningen har man börjat reservera medel för kommande års genomförande. Politisk behandling i Region Kronoberg Formellt ligger det på Regionala utvecklingsnämnden att bereda Länstransportplanen. Efter behandling av Regionstyrelsen är det Regionfullmäktige som antar planen. Infrastrukturfrågor som tas upp i den nationella planen och Sverige förhandlingen behandlas av Regionstyrelsen. Arbetsgruppen för infrastruktur inom Sydsvensk regionsamverkan har också sin förankring i Regionstyrelsen. Eftersom både Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden är ansvariga för infrastrukturfrågor finns en politisk infrastukturgrupp för att underlätta samordningen. Gruppen består av Robert Olesen sammankallande, Suzanne Frank, Sven Sunesson och Olof Björkmarker. För arbetet att ta fram ny länstransportplan kommer den politiska infrastrukturgruppen vara den politiska styrgruppen för arbetet. Gruppen planerar för cirka ett möte per månad under framtagande processen och ansvara för den löpande förankringen med Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden. Representanter från gruppen förväntas också i möjligaste mån vara med på möte med intressenter. Remissversionen av länstransportplanen, vilken beräknas vara klar våren/försommaren 2017, kommer enbart att antas av Regionala utvecklingsnämnden. Den slutliga versionen av Länstransportplanen, vilken beräknas vara klar hösten 2017, kommer att antas av Regionala utvecklingsnämnden, Regionstyrelsen och slutligen Regionfullmäktige innan planen översänds till Regeringen och Näringsdepartementet. Jämställdhet i framtagandeprocessen Det finns tydliga jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner när det gäller rörlighet. För att få in detta perspektiv i transportinfrastrukturplaneringen kommer framtagandeprocessen av länstransportplanen och genomförande belysa detta. Avvägningar och principer för prioritering av satsningar behöver breddas. Det handlar om att alltid ställa frågor som om både kvinnor och mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar ges lika stort utrymme? Vilka gynnas och missgynnas i planeringen? Innebär en satsning här att den uteblir någon annanstans? Att utifrån detta avväga vilken infrastruktur som ska prioriteras och byggas utifrån aspekter som trygghet och säkerhet och så vidare. 52
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 Det handlar också om att kunna redovisa och belysa jämställdhet utifrån representation på möten och att använda sig av könsuppdelad statistik. Jämställdhetsperspektivet kommer att belysas som en del av den planerade miljö och social konsekvensbeskrivning, MSKB. Länstransportplanens betydelse Länstransportplanen har betydelse för att nå mål inom flera områden. De viktigaste områdena som är av betydelse för de prioriteringar som görs är det regionala utvecklingsarbetet, prioriteringar i det sydsvenska regionsamarbetet och de transportpolitiska målen. Ambitionen är att länstransportplanen på ett balanserat sätt ska kunna bidra till att närma sig samtliga mål. Bild över viktiga dokument och mål som kommer att påverka länstransportplanen i det regionala utvecklingsarbetet Prioriteringarna i LTP ska bidra till att målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) uppfylls. Utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 antogs av regionfullmäktige 11 juni 2015. Länstransportplanen behöver synkroniseras med den övergripande regionala planeringen och det bredare samhällsperspektivet som innefattar bostadsförsörjning, kollektivtrafik, arbetsmarknad, näringsliv och utveckling av länets alla delar och i funktionella samband med omkringliggande län. Planen ska bidra till att de långsiktiga målen för kollektivtrafiken kan uppfyllas enligt gällande regionala trafikförsörjningsprogram, vilken antogs av Regionfullmäktige 25 november 2015. Arbetet beräknas vara färdigt i början av 2017. i det Sydsvenska regionsamarbetet Ett gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur har tagits fram av Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Halland. Syftet är att tydliggöra gemensamma förutsättningar och prioriteringar för infrastruktur och transporter. Det ska framför allt användas som underlag för regeringens, riksdagens och Trafikverkets kommande transportpolitiska beslut och långsiktiga planer men 53
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 också i det egna regionala utvecklingsarbetet och som stöd för prioriteringar i länstransportplanen. Sydsveriges gemensamma prioriteringar i utvecklingen av transportsystemet är: Interregional tillgänglighet Sammanknutet Sydsverige Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter i de transportpolitiska målen De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet förtydligas genom två jämbördiga mål, ett funktionsmål Tillgänglighet samt ett hänsynsmål Säkerhet, Miljö och Hälsa. Resurser Framtagandet av länstransportplanen kommer att ske inom ramen för ordinarie resurser, var av 50-60 % processledning. Processen kommer att resurssättas av fler kompetenser inom regionalutveckling. Kostnader för konsultstöd tillkommer så som framtagande av MSKB. Eventuella upphandlingar kommer löpande att avrapporteras till politisk styrgrupp och resursbehov av personal kommer löpande att stämmas av med närmast ansvarig. Utredningar och konsekvensanalyser Sedan länstransportplanen 2014 2025 antagits december 2013 har ambitionen varit att arbeta fram underlag för att underlätta val och prioriteringar i Länstransportplanen 2018 2029. Dels har Regionen i förra länstransportplanen gjort ett antal beställningar till Trafikverket att ta fram ÅVS:er på ett antal vägar och dels har Region Kronoberg tagit fram egna dokument så som Trafikförsörjningsprogram och det pågående arbetet med cykelplan. Trots framförhållning behövs utredningar och konsekvensanalyser tas fram parallellt med framtagandet av länstransportplanen. Nedan följer en sammanfattning av utredningar som ska genomföras och de utredningar som är av betydelse. Ytterligare utredningar kan tillkomma under framtagande processen. 54
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK2006 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-10-14 Bild över utredningar och konsekvensanalyser samt styrdokument som ska beaktas i Länstransportplanen. Miljökonsekvensbeskrivning, MKB En länstransportplan ska enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid antas medföra betydande miljöpåverkan och ska därför enligt lag miljöbedömas. Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande med avgränsningssamråd med Länsstyrelsen som genomförs integrerat med framtagandet av planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och tar inte upp frågor som lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen ska redovisa en jämförelse av planens miljöeffekter med ett sannolikt utfall om planen inte genomförs. En miljökonsekvensbeskrivning bör genomföras av oberoende konsult. Ambitionen är att MKB ska kunna integreras i en så kallad MSKB, se nedan. Miljö och social konsekvensbeskrivning (MSKB) Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, liksom dess understrategier lyfter upp en rad olika hållbarhetsaspekter och principer för att stötta och bidra till ett Grönt Kronoberg där vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, jämlika levnadsvillkor och hållbar kollektivtrafik för alla, integrera intersektoriella perspektiv inom transportinfrastrukturplaneringen, för att nämna några. Ett sätt att arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en social och miljökonsekvensbeskrivning (MSKB). En MSKB är ett analysverktyg som handlar om att systematisera arbetet med sociala och miljömässiga aspekter i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet av de mål som finns inom hållbarhetsområdet. 55