ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

Relevanta dokument
ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017:

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter:

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Regina Pettersson

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 22 mars 2017 Socialnämnden

Organ Sammanträdesdatum Nummer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017:

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

Kommunkansliet i Nääs

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag kl

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. Regina Pettersson x Raul Petrell x Nils Eriksson x Hans Pettersson

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25 januari 2017 Socialnämnden

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland Fredag kl

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 21 februari 2018 Socialnämnden

Englund Anders, ordförande Lundell Magnus Sjögren John Christenbrunn Dick Elomaa-Andersson Marja Valdmane Alda Björklund Benita

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 3 januari 2017 Socialnämnden

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid fredagen den 17 juni 2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26.

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26 april 2018 Socialnämnden

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Lumparlands bibliotek Måndagen den kl

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Transkript:

SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen kl. 17:30 Sammanträdesplats Kommunkansliet KS 354 KS 355 KS 356 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Godkännande och komplettering av föredragningslistan Val av protokolljusterare, tid KS 357 Budget 2019 och ekonomiplan 2020 2021 KS 358 Investeringsbudget och -plan för åren 2019 2021 KS 359 KS 360 KS 361 Förbundsfullmäktige 14.12.2018, Oasen Konfidentiellt ärende Ålands landskapsregerings förslag till plaststrategi för Åland Eckerö 30.11.2018 Jan-Anders Öström Kommunstyrelsens ordförande Det justerade protokollet finns framlagt till fr.o.m. 6.12.2018 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider

Nr. 22 Plats och tid Kommunkansliet tisdagen kl. 17:30 22.30 Beslutande Jan-Anders Öström Sven-Eric Carlsson Susann Fagerström Johan Hilander Gunilla Holmberg, frånvarande Kerstin Wikgren ordförande viceordförande ledamot ledamot ledamot ledamot Föredragande Arsim Zekaj Kommundirektör Övriga närvarande Paragrafer 354-361 Anders Svebilius John Hilander, frånvarande kommunfullmäktiges ordförande kommunfullmäktiges viceordförande Underskrifter ordförande sekreterare Jan-Anders Öström Arsim Zekaj Protokolljustering Ort och tid Eckerö tisdagen den 4.12.2018, kl. 22.30. Susann Fagerström Kerstin WIkgren. Plats och tid Intygar bestyrks Ort och tid Kommunkansliet i Överby den 6.12.2018 kl. 12.00. Arsim Zekaj Underskrift

2 KS 354 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET Kommunstyrelse 354 FÖRSLAG: Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Enligt förslag

3 KS 355 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Kommunstyrelse 355 FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns. Enligt förslag.

4 KS 356 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID Kommunstyrelse 356 FÖRSLAG: Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid som anges i protokollet. Protokolljusteringen görs i enlighet med KS 101/22.3.2016 med elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet. Kommunstyrelsen utser Sven-Eric Carlsson och Susann Fagerström till protokolljusterare. Samtliga paragrafer justeras omedelbart efter behandling.

5 KS 357 BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020 2021 Kommunstyrelse 357 Kommunstyrelse 27.11.2018 346 Kommunstyrelse 20.11.2018 338 Kommunstyrelse 13.11.2018 327 Kommunstyrelse 06.11.2018 310 Socialnämnden 24.10.2018 123 Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 114 Socialnämnden 01.10.2018 115 Byggnadstekniska nämnden 24.09.2018 98 Budgetförslag för år 2019 har bifogats kallelsen. Den av kommunstyrelsen fastställda budgetramen för socialnämnden är: 3 165 284,00 (netto externa kostander) Budgetförslaget för socialnämnden är inom ramen och utgör en summa om: 3 174 307,12 (netto externa kostander) SOCIALCHEFENS FÖRSLAG Socialnämnden behandlar budgeten för år 2019. BESLUT Socialnämnden besluter att återremittera budgeten och behandla den igen på ett extra sammanträde den 24 oktober 2018. Följande ändringar görs till nästa behandling: - Anslaget för köptjänster familjearbetare höjs från 10 000 till 20 000 - Anslag för trygghetslarm utreds vidare - Anslaget för Äldis höjs med kostnader beaktade för ytterligare 2 skärmar - Mål för år 2019 inom äldreomsorgen: avgifterna för äldreomsorgen ses över

6 Socialnämnden 24.10.2018 123 - Anslaget för institutionsvårdsplatser på Oasen kf. sänks till 56 000 Ändringarna i budgetförslaget 2019 har gjorts. Uppdaterad text och sifferdel har bifogats kallelsen. SOCIALCHEFENS FÖRSLAG Socialnämnden behandlar budgeten för år 2019. Britt-Marie Sjöström-Kärki föreslår att socialnämnden går med i Pelaren och budgeterar medel för detta ändamål för år 2019. Socialchefen ges i uppdrag att undersöka kommunens andel av kostnader för Pelaren. Pia Aarnio och Gun K Rosenqvist understöder förslaget. Tess Backman understöder att socialchefen tar fram kostander för Pelaren. Rune Söderlund föreslår att socialnämnden budgeterar för ett fast ekonomiskt understöd om 1000, 00 för Pelaren för år 2019. Kerstin Wikgren understöder förslaget. Nämnden går till röstning i frågan. Ordförande fastställer röstningspropositionen Ja och Nej. Fem röstar för Ja och två för Nej. Se bilagt röstningsprotokoll. BESLUT Socialnämnden besluter att understöda Pelaren under år 2019, enligt kommunens kostnad för Pelaren för år 2019. Område C 290 Övrig socialvård höjs med 17 14,00. Med ovanstående ändringar godkänner socialnämnden budgetförslaget för år 2019 och för den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare behandling. Kommunstyrelse 6.11.2018 310 Bilagor: 1. Budgetbok 2019 2. Budgetkalkyl (Socialnämnden)

7 Ekonomichef Maarit Grönlund, socialchef Andrea Björnhuvud och hemserviceledare Sandra Karlsson är med under ärendets behandling. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. Enligt förslag. Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för åren 2019 2021. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för byggnadstekniska nämnden skall en sänkt eller oförändrad kostnadsnivå eftersträvas. Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är: för utgifterna 920 530. för intäkterna 575 180 Enligt framtaget budgetförslag är: Utgifterna: 958 706 Intäkterna: 560 080 Bilaga, BTN 24.09.2018, 98 Kommunteknikerns förslag: Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern och ett fullständigt budgetförslag med textdel tas fram till nämndens nästa möte. Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom. Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 114 Budgeten ha ändrats en del sedan senaste presentationen, det nu framtagna förlaget är enligt följande: Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är: Utgifterna 920 530. Intäkterna 575 180 Enligt framtaget budgetförslag är: Utgifterna: 1008 388

8 Intäkterna: 560 080 Bland annat har budgeten byggts upp enligt nedan: Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i 102 en 100% ordinarie tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Tjänsten tillsattes med en tekniker/byggnadsinspektör i oktober 2016, fr.o.m. juli 2017 var tjänsten vakant. Fr.o.m. den 7 augusti 2017 har tjänsten varit besatt till 20% av heltid, vilket avslutades den 30 september 2018, samt har man köpt experttjänster för genomförande av investeringsprojekten. Arbetsbelastningen inom byggnadstekniska kansliet har ökat med anledning av önskemålen om särskild ledningsstruktur och arbetsordning. Därför har det budgeterats för att besätta tjänsten som tekniker/byggnadsinspektör om 100 % fr.om. januari 2019. Den 1 september 2018 anställdes en ersättande serviceman för nuvarande serviceman som har ansvar för reningsverket. Vår nuvarande serviceman ämnar gå i pension den 1 juli och har för avsikt att ta ut innestående semester innan så att det praktiska arbetet upphör våren 2019. ÅMHM ha i ett nytt miljögranskningsbeslut ålagt kommunen att utföra utförligare provtagning än tidigare på den avslutade deponin i Storby, därutöver har även krav på flera provpunkter ålagts kommunen varvid kostnaderna ökat med ca 8100 år 2019. Hösten 2018 färdigställdes tillbyggnaden av daghemmet och småbarnsavdelningen är nu i de nybyggda utrymmena, vilket leder till ökade kostnader för el, renhållningen och underhåll för Daghemmet Nyckelpigan. Kommungårdens hyreshus har av beslut av kommunfullmäktige den 30.8.2018 67 sålts och överlåtelsen sker den 1 april 2019. Hyresintäkterna uteblir därmed år 2019 och framåt. En ombyggnation av kommungården behöver göras för att tillgodose byggnaden med värme, el, vatten och avlopp, vilket idag är sammankopplat med hyreshuset. Ombyggnationen budgeteras i investeringsbudgeten. Under vatten- och avloppsverket har det budgeterats för inmätning och digitalisering av ledningsnätet. På vattenledningsnätet bör spolpunkter anordnas och vattenmätare installeras på stammarna för att underlätta vid läcksökning. Utloppsledningen från reningsverket be-

9 höver renoveras år 2019 samt har medel tagits upp för inköp av inventarier till reningsverket och driften. Bilaga, BTN 22.10.2018, 114 Kommunteknikerns förslag: Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelse 13.11.2018 327 Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns. Bilagor: 1. Budgetbok 2019 2. Budgettering 2019 (sifferdel) Ekonomichef Maarit Grönlund och kommuntekniker Emma Saarela är närvarande under ärendet behandling. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningarna i uppdrag att ånyo se över kostnadsutvecklingen i budgeten för år 2019 och inkomma med förslag till inbesparingar som totalt sett motsvarar det för tillfället negativa årsbidraget, ett sparbeting motsvarande ca 2% av verksamheternas totala kostnader då intäkterna frånräknats. Samtidigt görs en konsekvensanalys för verksamheterna där inbesparingar föreslås. I övrigt enligt förslag. Kommunstyrelse 20.11.2018 338 Bilaga: 1. Budgetering 2019 (skolnämnden)

10 Kommunstyrelse 27.11.2018 346 Skolföreståndaren Maria Bonds och ekonomichef Maarit Grönlund är med under ärendets behandling. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. Kommunstyrelsen beslutar om att följande ska tilläggas till budgetboken: Utredning ska inledas vad gäller lokalisering av förmiddag- och eftermiddagsvård i kommunala lokaler. Byggnadstekniska förvaltningen ges i uppdrag att gemensamt med Eckerö ungdomsförening vidta återgärder i syfte att få värmesystemet i skick och mer totalekonomiskt hållbart. I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till sin kännedom. Bilaga: -Budgettering 2019 Fritidsledare, Emma Falander är med under ärendets behandling. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen går genom budgetförslag från allmänna förvaltningen, närings- och kulturnämnden samt övrig verksamhet. Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens inbesparingsförslag samt modifierat dessa. I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till sin kännedom. Kommunstyrelse 357 Bilaga: 1. Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021. Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendet behandling.

11 Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget för 2018 och ekonomiplan 2019-2020 fastställs i enlighet med bilaga. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra följande ändringar i budgeten: - Medel reserveras till byggnadstekniska förvaltningen för att anlita konsult eller tidsbestämd anställd tjänsteman, alternativt en kombination av dessa. s.81. - Byggnadstekniska nämnden får i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda alternativen för en kostnadseffektiv och för kommuninvånarna ändamålsenlig avfallshantering. s.85. - Närings- och kulturnämnden kan ställa krav på motprestation på motprestation i samband med beviljande av bidrag.s.26. - Kommunen har samarbete med Hammarland och säljer löneräkningstjänster till Hammarlands kommun motsvarande 60 % av heltid och köper ekonomtjänster motsvarande 50 % av heltid.s.18. - I övrigt enligt kommundirektörens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

12 KS 358 INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN FÖR ÅREN 2019 2021 Kommunstyrelse 358 Kommunstyrelse 27.11.2018 347 Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 126 Upptogs till behandling förslag till investeringsbudget och plan för åren 2019 2021. Enligt framtaget budgetförslag är byggnadstekniska nämndens investeringar för åren följande: 2019: - 525 500 2020: - 384 500 2021: - 200 500 Bilaga, BTN 19.11.2018, Kommunteknikerns förslag: Förslaget till investeringsbudget presenteras av kommunteknikern, budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelse 27.11.2018 347 Byggnadstekniska nämnden Bilaga: 1. Förslag på investeringsbudget Kommuntekniker, Emma Saarela och ekonomichef Maarit Grönlund är med under ärendets behandling. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen behandlar presenterad investeringsbudget för kommande år. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggnadstekniska förvaltningen för framtagande av prioriteringslista.

13 Kommunstyrelse 358 Bilaga: 1. Förslag på investeringsbudget Maarit Grönlund är med under ärendets behandling. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen behandlar presenterad investeringsbudget för kommande år. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra följande förändringar: -Tillägg på Öjvägen, beläggning (i samband med att kommunen övertagit till kommunal väg).s.111. -Marholmsvägen beläggning (i samband med att kommunen övertagit till kommunal väg). s.111. - Inför kommunfullmäktiges sammanträde skall mätning presenteras för Marholmsvägen, Skeppsviksvägen och Öjvägen. -Kallförråd stryks. Verkstad/förråd tilläggs istället. s.114. -Komplettering med information om användningsändamålet för kallförrådet/lagret ska redovisas inför kommunfullmäktiges sammanträde 12.12.2018. s.115. Kommunstyrelsen föreslår efter tillförda förändringar inför kommunfullmäktige, att investeringsplanen för kommande år godkänns i enlighet med bilaga. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 Dnr: SOC 315/2018 KS 359 FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 14.12.2018, OASEN Kommunstyrelse 359 Kommunstyrelse 359 Kommunstyrelse 23.10.2018 302 Kommunstyrelse 25.09.2018 267 Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 30.8.2018 inkommit med ett förslag till budget för 2019 och ekonomiplan för 2020-2021. Ett eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 21.9.2018. Anstånd har beviljats till den 26 september 2018 för Eckerö kommun. Av det inkomna förslaget framgår följande: Den totala beläggningen på Oasen uppskattas till 90 % eller motsvarande 60 av 67 platser för 2019 (90 % eller motsvarande 60 av 67 platser för 2018). De totala verksamhetskostnaderna 2019 budgeteras till 5 658 691 euro (5 294 888 euro enligt budget för 2018 och 5 081 527 euro i bokslut för 2017). Enligt förslaget är driftskostnaderna i budget för 2019 totalt sett cirka 6,9 % högre än i budgeten för 2018. För 2019 beräknas personalkostnaderna öka med 7,1 % (drygt 300 000 euro). Ökningen består dels av tillsättande av 4,24 närvårdarbefattningar (ca 250 000 euro) Personalen utökas därmed från 71,15 årsverken 2018 till 74,89 årsverken 2019. Den beräknade grundavgiften för en platsandel i Oasen 2019 uppgår till 15 291,31 euro (15 924,22 för 2018). Kostnaderna för avdelningsskötarna ingår numera i grundavgiften. Vad gäller vårddygnskostnader inklusive grundavgiften beräknas de uppgå till 208,83 euro på institutionsavdelningarna Pellas och Mattas (202 euro 2018), till 254,12 euro på demensavdelningen Solsidan (254 euro 2018) och 152,45 euro på ESB-avdelningen (158,18 euro 2018). Det kan således konstateras att grundavgiften om 41,89 euro (43,46 euro 2018) för en platsandel sjunker med 3,6 % 2019 medan vårddygnskostnaden ökar med 5,1 % för institutionsavdelningarna, ökar med 3,7 % för demensavdelningen och minskar med 3,6 % för ESB avdelningen. Genomsnittlig kostnad/vårddygn ökar således med 2,4 %.

15 Allmänna förvaltningens anslag för oförutsedda utgifter var i budget för 2018 30 000 euro för att i budget för 2019 uppgå till 90 000 euro. Denna ökning är den främsta anledningen till att den allmänna förvaltningens driftskostnad ökar med 8,2 % mot budget för 2019. Överlag är det relevanta förändringar i linje med kommunernas efterfrågan som har gjorts. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande till Oasen vad gäller budgetförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 20120-2021: 1. Tydligare motivera behovet av 4,24 heltidsbefattningar som närvårdare i samband med verksamhetsförändringar och inom vilka avdelningar befattningarna tillkommer. 2. Se över de totala kostnaderna för att om möjligt finansiera nya uppstådda kostnader genom inbesparingar på andra områden. 3. Det förefaller som om institutionsplatserna subventionerar platserna för effektiverat serviceboende. Det här torde styrkas av att dygnskostnaden för institutions- och demensvård ökar och dygnskostnaden för effektiverat serviceboende minskar. Förbundsstyrelsen torde utreda vad den möjliga subventioneringen beror på. 4. Vad gäller dagverksamhet och fysioterapi bör det i budgetförslaget närmare redogöras för hur enheten för effektiverat boende och andra nyttjare som inte vårdas på Oasen debiteras för dagverksamhet och fysioterapi. På vilket sätt vårdavgift beräknas och debiteras av de här personerna bör beskrivas i budgeten. Minst ett självkostnadspris bör debiteras för tjänsterna. I självkostnadspriset bör även ingå andel av verksamhetsutrymmen, förvaltning, avskrivningar m.m. 5. Förbundsstyrelsen bör ta in ett inkomstanslag i budgeten för försäljning av byggnaden Hemgården samt behövlig tomt till Jomala kommun motsvarande 110.000,-. Enligt förslag.

16 Kommunstyrelse 23.10.2018 302 Förbundstyrelsen har inlämnat följande bemötande av kommunstyrelsens utlåtande vad gäller budgetförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021: Behovet av 4,24 befattningar som närvårdare beror på en till demensavdelning föreslås öppnas, vilket kräver högre bemanning. En byråsekreterare på 0,8 har tagits bort. Vidare har vi minskat på lokalvårdare från 4,5 till 4. Institutionsplatserna subventionerar inte det effektiverade serviceboendet. Orsaken till att dygnskostanaden för effektiverat serviceboende minskar är att samma personal som skött 10 vårdplatser kommer att sköta 12 vårdplatser efter årsskiftet. Styrelsen har valt att redovisa dagverksamheten inom ramen för enheten träning, stimulans och kognitiva färdigheter. Någon specifik redovisning av dagverksamheten. Medlemskommunerna är inbjudan till ett möte om Hemgårdens framtid 5.10. Efter det så vet vi bättre vad medlemskommunerna vill göra med bygganden. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen tar ställning till särskilda direktiv inför förbundsfullmäktige gällande budgetförslag för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021. Kommunstyrelsen beslutar efter inhämtad information från mötet 5.10 att kommunalförbundet inte ska lägga mer medel på Hemgården. Förbundsstyrelsen bör därför ta in ett inkomstanslag i budgeten för försäljning av byggnaden Hemgården samt behövlig tomt till Jomala kommun eller annan intressent för motsvarande 110.000,-. I övrigt gäller generell återhållsamhet. Kommunstyrelse 359 Förbundstyrelsens förslag återremitterades som resultat av omröstning i förbundsfullmäktige 2.11.2018. Därefter har ny kallelse skickats ut för sammanträde den till den 14.12.2018.

17 Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombudet: 1. Kommunalförbundet ska inte lägga mer medel på Hemgården. Förbundsstyrelsen bör därför ta in ett inkomstanslag i budgeten för försäljning av byggnaden Hemgården samt behövlig tomt till Jomala kommun eller annan intressent för motsvarande 110.000,-. I övrigt gäller generell återhållsamhet. Enligt förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

18 Dnr: KANSLI 336/2018 KS 360 KONFIDENTIELLT ÄRENDE Kommunstyrelse 360 Kommunstyrelse 27.11.2018 348

19 Dnr: KANSLI 364/2018 KS 361 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS FÖRSLAG TILL PLASTSTRATEGI FÖR ÅLAND Kommunstyrelse 361 Ålands landskapsregering har begärt synpunkter på förslag till plaststrategi för landskapet Åland. Synpunkter på förslaget kan sändas till landskapsregeringen senast den 04.12.18. Av förslaget framgår att strategins syfte är att övergripande samla den kunskap som finns idag om plast och mikroplast i miljön, öka kunskapen om plastens miljöpåverkan samt ge förslag och rekommendationer till hur var och en kan bidra med att minska spridning av plaster och mikroplaster i miljön. Plaststrategins huvudsakliga fokusområden är: 1. Plaståtervinning 2. Minskad nedskräpning 3. Minskad plastanvändning 4. Minskad spridning av mikroplaster Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: Eckerö kommun framhåller att det är av vikt att landskapet får en övergripande plaststrategi. I övrigt finner kommunen att strategin är ambitiös och väl genomarbetad. Enligt förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

20 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 354-361 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 KomL kan framställas över beslutet. Paragrafer: Enligt 15 FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkandet kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och postadress: Kommunstyrelsen i Eckerö Södra Överbyvägen 8 22270 Eckerö Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

21 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Myndighet till vilken besvär kan anföras samt besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands landskapsstyrelse Pb 60 22101 Mariehamn Paragrafer: Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. Besvärskrift I besvärsskriften skall uppges: - ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringar till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-

22 besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Fogas till protokollet