1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning 3 Styrelse, personal och representation 4 Vision - verksamhetsidé - värdegrund 5 Redovisning verksamhetsplan 6 Särskilda satsningar och uppföljnings- och utvärderingsinsatser 7 Uppföljnings- och utvärderingsinsatser 7 Statistik 8-10 Ekonomi 11 Resultat och Balans 12-14 Tilläggsupplysningar 15-16 Revisionsberättelse 17-18 Slutord 19 2
DAGORDNING Årsstämma Plats: Värmlands Museum, Karlstad Tid: Måndagen den 30 mars 2015 16.45 17.15 Registrering och upprättande av ombudslista 17.00 17.50 Kamratmåltid 18.00 Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland 21.00 Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman Dagordning enligt SISU Idrottsutbildarnas stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman - Värmlands Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2014 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2014 - VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2014 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2014 - SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2014 11. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Susanne Grip-Åsman, Christina Lundqvist Viklund, Peter Doverholt och Inge Larsson. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år. 13. Anmälan av personalrepresentant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars-Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF-revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson-Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till DF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2015. Behandling av förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2015. 18. Behandling av valberedningens förslag till styrelsens arvoden. 19. Information och avtackning. 20. Avslutning 3
STYRELSE, PERSONAL & REPRESENTATION Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna, distrikt Värmland, avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2014. Hedersordförande Lars Edwinson Hedersledamot Kjell-Åke Andersson och Margareta Bjällvinger Styrelsen Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I november genomfördes en tvådagars planeringskonferens. Styrelsens sammanträden har förberetts av styrelsens ordförande och distriktsidrottschefen. Sammansättningen i styrelsen har varit följande; Ordförande Malin Olin Ledamöter valda t o m årsstämman 2015 Peter Doverholt Inge Larsson Susanne Grip-Åsman Christina Lundqvist Viklund Ledamöter valda t o m årsstämman 2016 Maria Busk Madland Bo Lennartsson Johanna Nilsson Sture Hermansson Personalrepresentant Tomas Engblom Sekreterare i styrelsen Gert Classon, adjungerad Auktoriserad revisor Lars-Gunnar Andersson, Ernst & Young Thomas Karlsson, Ernst & Young, suppleant Lekmannarevisor Stefan Olsson Anna Johansson-Bucht, suppleant Valberedning Bernt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson Distriktsidrottschef Per Dalebjer Personal Mariann Syvertsson, Eva Nilsson, Anette Lernman, Gunilla Karlsson, Anna Bengtsson, Christer Johansson (sjukskriven fr.o.m. 1/6), Peter Stevenson, Leif Hagelin, Elisabeth Annersand, Anders Gillberg, Johanna Nilsson (tjänstledig fr. o. m 1/6, slutade i oktober), Malin Elfman, Thomas Sundenhammar, Jan Hagelbrand (20 procent), Patrik Norlin (vik.fr. o. m 1/6), Andreas Classon, Caroline Andersson (50 procent t o m 30/6) och Richard Morero (50 procent fr.o.m. 1/6) 4
VISION - VERKSAMHETSIDÉ - VÄRDEGRUND Vision "Vi är där när idrotten lär" Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. Denna verksamhetsidé fastställdes vid stämman i Malmö 1999. Värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten Vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 5
REDOVISNING VERKSAMHETSPLAN Folkbildningsverksamheten är stommen 434 MO har genomfört utbildningar med hjälp av SISU Idrottsutbildarna. Av dessa är 393 anslutna till RF. Verksamheten resulterade i 72 045 utbildningstimmar. Totalt genomfördes 6 182 arrangemang; barnkultur (433), lärgrupper (3 171), kurser (354), processarbeten (65), föreläsningar (1 097) och kulturprogram (1 062). Vi är nöjda med årets verksamhetsresultat. Förlagsverksamheten har en avgörande betydelse Merparten av de studiematerial som används i vår folkbildningsverksamhet produceras av SISU Idrottsböcker. Vi arbetar också kontinuerligt med att sprida kunskapen om möjligheterna med Idrottens bokklubb. Konferenser är naturliga arrangemang Flera av våra MO har under året använt SISU Idrottsutbildarna som pedagogisk resurs i olika typer av konferenser. Idrottsfolkhögskolan Bosön är en naturlig och väl integrerad del Vår ambition har varit att fortsätta att utveckla kontakterna och samarbetet med vår egen folkhögskola. Processledning stödjer utvecklingsprocesser Vi har fortsatt att utbilda våra utbildningskonsulenter i processledning och processinriktat arbete. Denna utbildning är en av SISU Idrottsutbildarnas mest kvalitativa interna utbildningar och ger deltagarna bra redskap och metoder för olika typer av utvecklingsarbete. Vår verksamhetsform Utvecklingsarbete ställer allt större krav på konsulentgruppen och då både kvalitativt men också kvantitativt. Projekt och projektledning är givna delar SISU Idrottsutbildarna har under året delvis varit involverade i PRODIS och energiprojektet Hållbar idrott. Kursverksamheten kompletterar utbudet Kursverksamheten har varit mycket aktiv i distriktet under verksamhetsåret med en bra spridning över kommunerna. 35 kurser, 65 processarbeten och 23 föreläsningar har arrangerats i egen regi. Mottagandet har varit bra och deltagarantalet tillfredsställande. 6
SÄRSKILDA SATSNINGAR 2014 Folkbildningsarbetet För att stimulera föreningarna till ökad satsning på utbildning av sina ledare är subventionen dubblad i denna typ av verksamhet. Idrottens fystränarutbildning, FTU Som första distrikt har vi fått förtroendet att genomföra en central utbildning. Denna utbildning omfattar totalt 450 utbildningstimmar, varav ca 150 är instruktörsledda. Utbildningen är mycket uppskattad av deltagarna. IdrottOnline Klubb Denna kurs har blivit alltmer efterfrågad under året och vi har lagt en kraftig subvention av deltagaravgiften med hjälp av Idrottslyftet. 531 ledare har deltagit i dessa kurser. Plattformen Denna grundläggande ledarutbildning omfattar två heldagar. Utbildning riktar sig till alla aktivitetsledare oavsett idrott. Plattformen används som den inledande och den grundläggande ledarutbildningen inom många idrotter innan man börjar sin grenspecifika utbildning. Plattformen erbjuds som kurs i våra kommuner och vi subventionerar stora delar av deltagaravgiften med medel från Idrottslyftet. Tre Plattformen-utbildningar har genomförts i Värmland under 2014. Samtliga utbildningar genomfördes som regionala kurser (74 deltagare). SISU-helgen Den 11-12 oktober genomförde vi SISU-helgen. Drygt 110 ledare samlades i Sunne för en utbildningshelg. Kurserna som genomfördes var Plattformen, Coaching och det coachande samtalet, Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom samt Träningsläger för styrelsen. Vi fick en mycket positiv respons på denna helg! UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSINSATSER Under 2012 startades ett omfattande kvalitetsarbete kring vår verksamhet. Detta arbete leds på ett förträffligt sätt av Thomas Eklund. Under 2014 har kvalitetsarbetet satt fokus på konsulenter med mer än 15 000 utbildningstimmar och vilka framgångsfaktorer som ligger bakom dessa resultat. I vårt distrikt har Peter Stevenson ingått i denna genomlysning. All verksamhet i två stora föreningar och ett stort SDF genomlystes. Här har Thomas analyserat såväl verksamhet som hur vi hanterar ekonomin. Vid två tillfällen har vi fått besök av Thomas och i en bra dialog har vi fått redogöra för Dels verksamheten och dess stora omfattning, dels hus ekonomin har hanterats. Sammantaget får vi och i detta fall Peter ett väldigt bra betyg. Ur kvalitetsarbetet har vi dessutom format våra egna framgångsfaktorer som vi tror kommer att bli till stor nytta framledes. Vi gjorde en stor utvärdering av SISU-helgen med mycket positivt resultat. 7
STATISTIK Statistik per verksamhetsform 2014 Verksamhetsform Arrangemang Deltagare Kvinnor Kv % Timmar Barnkultur 433 4231 2355 56 % 5862 Föreläsning 1097 5485 Kultur 1062 5310 Kurs 354 4280 1753 41 % 3448 Lärgrupp 3171 24967 11437 46 % 51542 Processarbete 65 752 283 38 % 398 6182 34230 15828 72045 Antal utbildningstimmar (61 250) per målgrupp (ej kultur och föreläsning inräknat) 2014 13139 30192 4862 13057 Aktiva Aktivitetsledare Annan målgrupp Organisationsledare SISU Statsbidragsberättigad verksamhet per kommun 2014 Kommun Arrangemang Deltagare Kvinnor Timmar Arvika 413 2077 933 6632 Degerfors 199 1408 357 2445 Eda 132 533 233 1795 Filipstad 111 898 702 1438 Forshaga 333 2054 492 2928 Grums 135 548 342 1634 Hagfors 166 1201 609 1566 Hammarö 323 2515 949 2837 Karlskoga 606 3047 1323 9771 Karlstad 1982 12418 6369 20332 Kil 347 2150 980 2884 Kristinehamn 637 1471 657 5988 Munkfors 89 63 34 449 Storfors 46 158 102 617 Sunne 163 1325 512 2724 Säffle 176 1381 695 3721 Torsby 166 647 384 2463 Årjäng 158 713 375 1821 Summa 6182 34607 16048 72045 8
STATISTIK 9
STATISTIK Verksamhet inom barnkultur, lärgrupp, kurs, processarbete 2014 per kategori/ämne (ej kultur och föreläsningar) Kategori Arrangemang Deltagare Kvinnor Kvinnor % Timmar Administration och IT 91 712 244 34% 314 Arrangemang 418 3213 1217 38% 8107 Bild, form och hantverk 1 8 0% 28 Dans, sång, musik och teater 17 139 119 86% 541 Djurkunskap 226 1690 1603 95% 2980 Ekonomi och Juridik 5 18 14 78% 35 Friskvård och Hälsa 291 2341 1901 81% 5163 Förening och Förbundsutveckling 1 6 5 83% 2 Förenings- och Förbundsutveckling 667 5209 2204 42% 9154 Idrottshistoria 15 84 5 6% 484 Idrottskunskap 1318 12050 5402 45% 21786 Idrottspsykologi och mental träning 10 133 73 55% 141 Idrottsskador och rehab 13 167 95 57% 51 Kost och Näringslära 17 130 60 46% 198 Ledarskap och Tränarskap 601 4922 1482 30% 7672 Lärgruppsledarutbildning 1 4 3 75% 2 Marknadsföring och Kommunikation 8 51 6 12% 100 Miljö och natur 32 223 66 30% 567 Pedagogik 1 10 0% 45 Träningslära 39 470 197 42% 839 Värdegrund 251 2650 1132 43% 3041 Totalt 4023 34230 15828 61250 Utbildningar redovisade till Region Värmland 2014 Kategori Arrangemang Deltagare Kvinnor Kvinnor % Timmar Administration och IT 10 116 63 54% 39 Arrangemang 4 60 28 47% 24 Djurkunskap 1 16 15 94% 8 Friskvård och Hälsa 7 118 112 95% 29 Förenings- och Förbundsutveckling 60 744 241 32% 347 Idrottskunskap 2 18 18 100% 8 Ledarskap och Tränarskap 1 7 3 43% 12 Värdegrund 3 85 10 12% 36 Totalt 88 1164 490 42% 503 10
EKONOMI Resultat och ställning SISU Idrottsutbildarna Värmland ekonomiska utveckling i sammandrag: 2014 2013 2012 2011 Verksamhetsintäkter 2259487 2115134 2637025 2835011 Verksamhetens -499868-243578 -621276-539095 resultat Balansomslutning 4998112 5191044 4916217 5474494 Antal anställda 15 15 15 15 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat 3885066 Årets resultat _- 490686 Kronor 3394381 Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 11
RESULTAT RESULTATRÄKNING Not 2014-01-01 2013-01-01 1 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Nettoomsättning 2 2259487 2115134 Offentligrättsliga bidrag 3 9582017 9886575 Övriga intäkter 11244 11700 11852748 12013409 Kostnader Förbundskostnader 4-922492 - 865290 Övriga externa kostnader 4-4138439 - 4316000 Personalkostnader 5-7291685 - 7075697-12352616 - 12256987 Verksamhetens resultat - 499 869-243 578 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 9182 34089 9182 34089 Årets resultat - 490686-209489 12
BALANS BALANSRÄKNING Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 732 186 611 464 Övriga fordringar 245823 59895 Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter 195357 166357 1174268 837776 Kassa och bank 3 823 844 4 353 268 Summa omsättningstillgångar 4 998 112 5 191 044 SUMMA TILLGÅNGAR 4 998 112 5 191 044 13
BALANS BALANSRÄKNING Not 2014-12-31 2013-12-31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Balanserat resultat 3885066 4094555 Årets resultat - 490686-209489 Summa eget kapital 3394380 3885066 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 502490 493138 Övriga kortfristiga skulder 122832 126670 Skatteskulder - 17200 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 978410 668970 Summa kortfristiga skulder 1 603 732 1 305 978 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 998 112 5 191 044 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Nettoomsättning Fördelar sig enligt följande: 2014 2013 Deltagarintäkter 1105076 905446 Kursavgifter 88900 69900 Försäljningsintäkter 232390 243743 Interna försäljningsintäkter 254221 151500 Ledarförsörjningsintäkter 578900 744545 2259487 2115134 Not 3 Offentligrättsliga bidrag Fördelar sig enligt följande: 2014 2013 Kommunala bidrag 1332910 1384828 Statsbidrag 5916100 6352761 Landstingsbidrag 1966000 1926000 Bidrag för arbetskraft 367007 222986 9582017 9886575 Not 4 Förbundskostnader och övriga externa kostnader 15 2014 2013 Inköp av varor och material Inköp av juridisk person 922492 968142 865290 766286 Övriga externa kostnader 3170297 3549714 Summa 5060901 5181290
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på 2014 2013 kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 8 8 Män 7 7 Totalt 15 15 Löner och andra ersättningar: Styrelse 18322 19746 Övriga anställda 5054021 4882565 Totala löner och ersättningar 5072343 4902311 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1927313 1894441 (varav pensionskostnader) (299738) (287168) Not 6 Förändring av eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång 4094555-209489 3885066 Enligt stämmobeslut -209489 209489 0 Årets resultat 0-490686 -490686 Belopp vid årets utgång 3885066-490686 3394380 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Semesterlöneskuld 478657 493887 Sociala avgifter 125253 141958 Övriga poster 374500 33125 Summa 978 410 668 970 16
17
18
19
Vi utbildar och utvecklar idrotten 20