Årsredovisning för Kustlandet 2014-2020 802498-7938 Räkenskapsåret 2017
1 (10) Styrelsen för Kustlandet 201 4-2020 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningens säte är i Gamleby. Förvaltnings berättelse Verksamheten 201 7 a föreningen Kustlandet 2014-2020 Den ideella föreningen Kustlandet stödjer, samordnar och bedriver lokalt och regionalt utvecklingsarbete på landsbygden utmed sydöstra Sveriges kust. Kustlandets område har ungefär 97 000 landsbygdsinvånare och sträcker sig över sex kommuner i Kalmar och Östergötlands län. Näringslivet domineras av naturbruk, tillverkning, tjänster och turism. Området innefattar stora natur- och kulturmi ljövärden av riksintresse. Föreningen Kustlandet är bland annat ett leaderområde inom lokalt ledd utveckling i Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingen ska vara lokalt förankrad, innovativ, långsiktig samt ske i samverkan mellan berörda parter. Kustlandet anser att brukande och bevarande går hand i hand, att denna balansgång utgör grunden för landsbygdens fortlevnad och välstånd. Kustlandets styrelse tillika LAG utgör en bred och jämställd samling representanter från områdets ideella, offentliga och privata sektorer. Programmet för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs enligt en utvecklingsplan med fastställda riktlinjer och mål. Budget och finansiering erhålls huvudsakligen från Europeiska Unionen, svenska staten samt de sex kommunerna Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköping. Kustlandet vill i denna verksamhetsberättelse tacka föreningens medlemmar, finansiärer, projektägare och projektledare för goda insatser under 201 7. För den ekonomiska redovisningen hänvisas till resultat- och balansräkning. Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret 201 7 kännetecknades av att det verkliga praktiska landsbygdsutvecklings-arbetet runtom i Kustlandet kom igång. Drygt femtio projekt och delprojekt (paraplyprojekt-liknande) startade under året. Några hann framgångsrikt både genomföras och slutrapportera medan andra kommer att hålla på något eller några år till. Ett gott antal nya projekt beviljades vilket innebär att ungefär hälften av den totala leaderbudgeten på 39,8 miljoner kronor är uppbokad. Spridning av information om möj ligheterna till leaderstöd har på olika sätt skett kontinuerligt under året. Större projekt Under 2017 har tio större externa utvecklingsprojekt beviljats av styrelsen/lag. Projektens sammanlagda budgeterade kostnad för Kustlandet är 4,6 miljoner vilket motsvarar 12 % av den totala budgeten för Leader.
Kustlandet 201 4-2020 2 (10) Journalnr 2016-3841 2017-889 2017-1167 2017-1980 2017-7579 2017-2341 2017-2353 2017-2543 2017-4521 2017-4993 Projektnamn ÖstgötaLandet Naturpärlor i Valdemarsviks kommmun Kustdagarna i Gryt Iordningställande av badplats vid Stora Bryggan Kulturturism i bruksmiljö Park vid Balens strand Utveckling av fören ingslokalen Prästbacken Upprättande av detaljplan för Fångö l : I 6 Kyla och ventilation Ridbana Skogslotten Geografi Söderköpings kommun Mönsterås kommun Projekt ÖstgötaLandet är ett så kallat samverkansprojekt som medfinansieras av Kustlandet ihop med vårat grannleaderområde Folkungaland. Samverkansprojekt möjliggör utveckling mellan parter över gränser eller över längre avstånd, inom Sverige eller hela Europa. Dessvärre har antalet nya projektbeslut från Kustlandet och övriga svenska leaderområden gjort att köerna för godkännande och startbeslut av Jordbruksverket blivit långa. Endast fyra av årets nya projekt har erhåll it sina stait beslut men däremot har alla av styrelsen beviljade projekt 2016 kunnat starta. Jordbruksverketjobbar hå1t på att korta väntetiderna så nästa år blir det förhoppningsvis bättre. Mindre projekt - paraplyprojektliknande Paraplyprojekt (en enklare och snabbare stödform för mindre insatser) utgör en viktig och tydligt beskriven del av Kustlandets utvecklingsstrategi och det svenska Landsbygds-programmet. Under 2016 meddelade emellertid EU kommissionen Jordbruksverket att man hade invändningar mot projektfonnen och medan saken utreds tillåts inga paraplyprojekt. Som alternativ har styrelsen och kontoret utarbetat och sjösatt alternativ som Kustlandet driver i egen regi. Dessa heter Drivhusen, Ideutveckling, MILOU lokala arenor och MILOU lokala fritidsaktiviteter. Under året kunde 38 mindre projekt/aktiviteter av detta slag sta1ta. Medfinansiering Med finansieringen av Leaderprogrammet fastställdes under hösten 2015. Överenskommelsen med kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås innebär att 85 % av Leaderprogrammets totala budget för programperioden är säkrad. Återstående 15 % behöver Kustlandet säkra genom att hitta ytterligare offentlig medfinansiering i samband med projektbeslut. Leaderområde Kustlandets totala budget uppgår till 39,8 milj oner kronor för hela programperioden. Finansieringen fördelar sig enligt följande (%): EU 50 Svenska staten 17 Kustlandets sex kommuner I 8 Övriga offentliga källor 15 Summa 100 Samtliga kommuner betalade sin årliga andel av medfinansieringen i förskott. Kustlandet tackar kommunerna för detta fö1troende som bidrar till att säkra Leaderprogrammets likviditet och underlätta genomförandet av projekt.
3 (10) Kustlandets styrelse och LAG Kustlandets styrelse, tillika LAG (Leaderområdets beslutsgrupp), har under året haft sju möten; 9 februari, 23 mars, 27 april, 8 juni, 6 september, 20 oktober och 30 november. Platsen för mötena har normalt varit Gamleby men då möjlighet för studiebesök hos av Kustlandet stödda projekt funnits, har mötet hållits på eller i anslutning till projektens verksamhetsområde. Ledamöterna i Kustlandets styrelse, tillika LAG, har under 2017 varit: Ordförande Viceordförande Charlotte Liliemark Lars-Olof Johansson Lars-Göran Arvidsson Yvo11J1e Persson Ulla Wallering Fall Conny Tyrberg lngmarie Söderblom Katarina Johansson Bengt Almkvist Peter Lundgren Mariana Högström Eva Gustafsson Åsa Nilsson Lars Juhlin Bengt Johansson Beatrice Larsson Renate Foks Christer Frey Björn Ekengren* Göran T1ysberg Lotti Jilsmo Ted Lindquist Håkan Johansson Söderköpings kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Västerviks kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Näring Näring Näring Näring Näring * Ersatte under året Barbro Mellqvist Valberedning Under 201 7 har Kustlandet haft följande valberedning: Bengt-Åke Persson Bo Axelsson Anders Carlsson Sonja Hedman Folke Magnus Berge Henrik Andersson Oskarshamns kn Norrköpings kn Valdemarsviks kn Västerviks kn Söderköpings kn Mönsterås kn Sammankallande Personal Kustlandet har under 201 7 haft följande anställda: Anette Viheriälä Gustaf Westring Heltid, projekthandläggare och ekonom Heltid, verksamhetsledare
4 (10) Informationsinsatser Kustlandet har en hemsida för programperioden 201 4-2020 med länkar till Facebook och lnstagram. Denna har under året kontinuerligt uppdaterats med infonnation och nyheter. Enklare broschyrer och information för allmän distribution och information har tagits fram. Under året har våra huvudfinansiärer informerats skriftligen om vår verksamhet i samband med rekvireringen av den årliga medfinansieringen. Större möten, sammankomster och utbildningar 17/1 7/2 2/3 3/3 28/3 10/5 15/5 16-17/5 14/6 27/6 31/8 31/8 1/9 8/9 26/9 10/10 27-28/10 14/11 23/1 1 I 1/12 Leaderinformation till H ushållingssällskapet Västervik Lync-utbildning lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket Utbildning lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket, Vrigstad Möte leader och strukturfondspaitnerskapet Småland och Öarna, Tillväxtverket, Jönköping Leaderinformation till hästnäringen Kalmar län, Oskarshamn Skapa lokal livsmedelsmarknad, LRF, Norrköping LUS årsmöte, Sollefteå Nationell nätverksträff leader, Jordbruksverket, Sollefteå Studiebesök av Jordbruksverket hos Kustlandet Invigning projekt Paviljong i Patron Gustafs Trädgård, Fliseryd Seminarium, landsbygden i fokus, Region Östergötland, Vreta Kluster Leaderinformation, Intresseförening Mysingsö, Oskarshamn Lync-utbildning BUS, Jordbruksverket Leaderinformation till Landsbygdsrådet, Tillsynsbesök av Jordbruksverket, Gamleby Regional leaderträff, Emmaboda Landsbygdsdagarna i Oskarshamn, Hela Sverige ska leva ihop med Leaderinformation Hembygdsrådet, Lcaderinformation på Föreningsriksdag, Regional leade1träff, Hestraviken Kustlandet har därutöver arrangerat och deltagit på andra mindre möten för att samordna, informera och samla in synpunkter från lokala utvecklingsgrupper och landsbygdsintressenter i området. Föreningen Kustlandets årsstämma hölls i Gamleby den 19 april 201 7. Kustlandet i febrna<i 20 I 8 ~~M~ W~l Charlotte Liliemark Ordförande Föreningens resultat och ställn ing i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
Resultaträkning Not 2017-01-01-2017-12-31 5 (10) 2016-01-01-2016-12-31 Föreningens intäkter Finansiering från Jordbruksverket Övrig offentlig finansiering Förändring ej utnyttjad Kustlandspott Övriga rörelseintäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Utbetalningar till projekt Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat 1544 51] 1044357-42 842 2 866 2 548 892-522 224-282 577-1 743 891-2 548 692 200 2 2 202 202 202 1 205 137 2 092 916-1 289253 0 2 008 800 0-285 950-1718250 -2 004 200 4 600 90 90 4 690 4 690 4 690 C1Jt- ev? #'\ ~ ~ -~ )i) }itfi
6 (10) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 4 772 1 904 Fordringar hos Jordbruksverket 430 585 1 205 137 Summa kortfristiga fordringar 435 357 1207 041 /(assa och bank Kassa och bank 2 028 671 I 135 678 Summa kassa och bank 2 028 671 1135 678 Summa omsättningstillgångar 2 464 028 2 342 719 SUMMA TILLGÅNGAR 2 464 028 2 342 719
7 (10) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 4 690 0 Årets resultat 202 4 690 Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 892 4 690 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 050 0 Skatteskulder 6 488 3 967 Övriga skulder 97 671 83 828 Förskotterad offentlig finansiering till framtida kostnader 2 2 348 927 2 250 234 Summa kortfristiga skulder 2 459136 2 338 029 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 464 028 2 342 719
8 (10) Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 år Not 1 Medelantalet anställda Medelantalet anställda 2017 2,1 2016 2,1 Not 2 Förskotterad offentlig finansiering för framtida kostnader 2017-12-31 2016-12-31 Föreningens egna medel Kvarstående medel från Kustlandspotten innevarande period Kvarstående extrafinansiering västerviks kommun innevarande period 737 432 1 344 857 266 639 2 348 928 734 565 1 304 881 210 789 2 250 235 ~ '.7~, ~ (7/Jllv {)~,M/, /i
Org.nr 802498-793 8 9 (10) Not Bokslutsrapport För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av: Nathalie Liljegren, LRF Konsult AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap Srf konsulternas förbund. Or fö 'ande /~Plfl?~ (1;;: ~ Beatrice Larsson Peter Lundgren Åsa N ilsson Lars Juhlin Renate Foks Katarina Johansson Ingmarie Söderblom ~~:bf7 ' /l J,~ I/ /} I Lars-Göran Arvidsson Ulla W allering Fall