Årsredovisning. Kustlandet

Transkript

1 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2017

2 1 (10) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningens säte är i Gamleby. Förvaltningsberättelse Verksamheten a föreningen Den ideella föreningen Kustlandet stödjer, samordnar och bedriver lokalt och regionalt utvecklingsarbete på landsbygden utmed sydöstra Sveriges kust. Kustlandets område har ungefär landsbygdsinvånare och sträcker sig över sex kommuner i Kalmar och Östergötlands län. Näringslivet domineras av naturbruk, tillverkning, tjänster och turism. Området innefattar stora natur- och kulturmiljövärden av riksintresse. Föreningen Kustlandet är bland a1mat ett leaderområde inom lokalt ledd utveckling i Landsbygdsprogrammet Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingen ska vara lokalt förankrad, innovativ, långsiktig samt ske i samverkan mellan berörda parter. Kustlandet anser att brukande och bevarande går hand i hand, att denna balansgång utgör grunden för landsbygdens fortlevnad och välstånd. Kustlandets styrelse tillika LAG utgör en bred och jämställd samling representanter från områdets ideella, offentliga och privata sektorer. Programmet för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs enligt en utvecklingsplan med fastställda riktlinjer och mål. Budget och finansiering erhålls huvudsakligen från Europeiska Unionen, svenska staten samt de sex kommunerna Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköping. Kustlandet vi ll i denna verksamhetsberättelse tacka föreningens medlemmar, finansiärer, proj ektägare och projektledare för goda insatser under För den ekonomiska redovisningen hänvisas till resultat- och balansräkning. Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret kännetecknades av att det verkliga praktiska landsbygdsutvecklings-arbetet runtom i Kustlandet kom igång. Drygt femtio projekt och delprojekt (paraplyprojekt-liknande) startade under året. Några hann framgångsrikt både genomföras och slutrappo1iera medan andra kommer att hålla på något eller några år till. Ett gott antal nya projekt beviljades vilket innebär att ungefär hälften av den totala leaderbudgeten på 39,8 miljoner kronor är uppbokad. Spridning av information om möj ligheterna till leaderstöd har på olika sätt skett kontinuerligt under året. Större projekt Under 2017 har tio större externa utvecklingsprojekt beviljats av styrelsen/lag. Projektens sammanlagda budgeterade kostnad för Kustlandet är 4,6 miljoner vilket motsvarar 12 % av den totala budgeten för Leader. "0f '

3 Org.nr (10) Journalnr I 7-1 I I l Projektnamn ÖstgötaLandet Naturpärlor i Valdemarsviks kommmun Kustdagarna i Gryt Iordningställande av badplats vid Stora Bryggan Kulturturism i bruksmiljö Park vid Bolens strand Utveckling av föreningslokalen Prästbacken Upprättande av detaljplan för Fångö 1: 16 Kyla och ventilation Ridbana Skogslotteo Geografi Söderköpings kommun NotTköpings kommun Mönsterås kornmun Norrköpin s kommun Projekt ÖstgötaLandet är ett så kallat samverkansprojekt som medfinansieras av Kustlandet ihop med vårat grannleaclerområde Folkungaland. Samverkansprojekt möjliggör utveckling mellan parter över gränser eller över längre avstånd, inom Sverige eller hela Europa. Dessvärre har antalet nya projektbeslut från Kustlandet och övriga svenska leaderområden gjort att köerna för godkännande och staitbeslut av Jordbruksverket blivit långa. Endast fyra av årets nya projekt har erhållit sina startbeslut men däremot har alla av styrelsen beviljade projekt 2016 kunnat starta. Jordbruksverketjobbar hårt på att korta väntetiderna så nästa år blir det förhoppningsvis bättre. Mindre projekt - paraplyprojektliknande Paraplyprojekt (en enklare och snabbare stödfonn för mindre insatser) utgör en viktig och tydligt beskriven del av Kustlandets utvecklingsstrategi och det svenska Landsbygds-programmet. Under 2016 meddelade emelle1tid EU kommissionen Jordbruksverket att man hade invändningar mot projektformen och medan saken utreds tillåts inga paraplyprojekt. Som alternativ har styrelsen och kontoret utarbetat och sjösatt alternativ som Kustlandet driver i egen regi. Dessa heter Drivhusen, Ideutveckling, MILOU lokala arenor och MILOU lokala fritidsaktiviteter. Under året kunde 38 mindre projekt/aktiviteter av detta slag staita. Med finansiering Medfinansieringen av Leaderprogrammet fastställdes under hösten Överenskommelsen med kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås innebär att 85 % av Leaderprogrammets totala budget för programperioden är säkrad. Återstående 15 % behöver Kustlandet säkra genom att hitta ytterligare offentlig medfinansiering i samband med projektbeslut. Leaderområde Kustlandets totala budget uppgår till 39,8 miljoner kronor för hela programperioden. Finansieringen fördelar sig enligt följande(%): EU 50 Svenska staten 17 Kustlandets sex kommuner 18 Övriga offentliga källor 15 Summa 100 Samtliga kommuner betalade sin årliga andel av medfinansieringen i förskott. Kustlandet tackar kommunerna för detta förtroende som bidrar till att säkra Leaderprogrammets likviditet och underlätta genomförandet av projekt.

4 3 (10) Kustlandets styrelse och LAG Kustlandets styrelse, tillika LAG (Leaderområdets beslutsgrupp), har under året haft sju möten; 9 februari, 23 mars, 27 april, 8 juni, 6 september, 20 oktober och 30 november. Platsen för mötena har normalt varit Gamleby men då möjlighet för studiebesök hos av Kustlandet stödda projekt funnits, har mötet hållits på eller i anslutning till projektens verksamhetsområde. Ledamöterna i Kustlandets styrelse, tillika LAG, har under 2017 varit: Ordförande Viceordförande Charlotte Liliemark Lars-Olof Johansson Lars-Göran Arvidsson Yvonne Persson Ulla Wallering Fall Conny Tyrberg Ingmarie Söderblom Katarina Johansson Bengt Almkvist Peter Lundgren Mariana Högström Eva Gustafsson Åsa Nilsson Lars Juhlin Bengt Johansson Beatrice Larsson Renate Foks Christer Frey Björn Ekengren* Göran Trysberg Lotti Jilsmo Ted Lindquist Håkan Johansson Söderköpings kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Västerviks kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Mönsterås kommun Söderköpings kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Näring Näring Näring Näring Näring * Ersatte under året Barbro Mellqvist Valberedning Under 2017 har Kustlandet haft följande valberedning: Bengt-Åke Persson Bo Axelsson Anders Carlsson So11ia Hedman Folke Magnus Berge Henrik Andersson Oskarshamns kn Norrköpings kn Valdemarsviks kn Västerviks kn Söderköpings kn Mönsterås kn Sammankallande Personal Kustlandet har under 2017 haft följande anställda: Anette Viheriälä Gustaf Westring Heltid, projekthandläggare och ekonom Heltid, verksamhetsledare ~ 11~?~ ~ (},V, I ~# i

5 4 (10) lnformationsinsatser Kustlandet har en hemsida för programperioden med länkar till Facebook och Instagram. Denna har under året kontinuerligt uppdaterats med information och nyheter. Enklare broschyrer och information för allmän distribution och information har tagits fram. Under året har våra huvudfinansiärer informerats skriftligen om vår verksamhet i samband med rekvireringen av den årliga medfinansieringen. Större möten, sammankomster och utbildningar 17/1 7/2 2/3 3/3 28/3 10/5 15/ /5 14/6 27/6 31/8 31/8 1/9 8/9 26/9 10/ /10 14/11 23/1 1 11/12 Leaderinformation till Hushållingssällskapet Västervik Lync-utbildning lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket Utbildning lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket, Yrigstad Möte leader och strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna, Tillväxtverket, Jönköping Leaderinformation till hästnäringen Kalmar län, Oskarshamn Skapa lokal livsmedelsmarknad, LRF, Norrköping LUS årsmöte, Sollefteå Nationell nätverksträff leader, Jordbruksverket, Sollefteå Studiebesök av Jordbruksverket hos Kustlandet Invigning projekt Paviljong i Patron Gustafs Trädgård, Fliseryd Seminarium, landsbygden i fokus, Region Östergötland, Yreta Kluster Leaderinformation, Intresseförening Mysingsö, Oskarshamn Lync-utbildning BUS, Jordbruksverket Leaderinformation till Landsbygdsrådet, Tillsynsbesök av Jordbruksverket, Gamleby Regional leaderträff, Emmaboda Landsbygdsdagarna i Oskarshamn, Hela Sverige ska leva ihop med Leaderinformation Hembygdsrådet, Leaderinformation på Föreningsriksdag, Regional leade1träff, Hestraviken Kustlandet har därutöver arrangerat och deltagit på andra mindre möten för att samordna, informera och samla in synpunkter från lokala utvecklingsgrupper och landsbygdsintressenter i 01mådet. Föreningen Kustlandets årsstämma hölls i Gamleby den 19 april Kustlandet i februari ~ m~l Charlotte Liliemark Ordförande Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. ¾ ~ ~V f-<~jx ~ \ ~ ib(j_/~ Q

6 Kustlandet ( I 0) Resultaträkning Not l u, Z Föreningens intäkter Finansiering frå n Jordbruksverket Övrig offentlig finansiering Förändring ej utnyttjad Kustlandspott Övriga rörelseintäkter Summa föreningens intäkter I I I I Föreningens kostnader Utbeta lningar till proje kt Övriga externa kostnader Persona I kostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat I Finansiella poster Ränteintäkter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets res ultat 20JU/ \ /rf C '.

7 6 (10) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Fordringar hos Jordbruksverket Summa kortfristiga fordringar Kassa oclt bank Kassa och bank I Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR #

8 7 (10) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Eget kapital vid räkenskapsårets slut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Förskotterad offentlig finansiering till framtida kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ~

9 8 (10) Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 år Not 1 Medelantalet anställda Medelantalet anställda , ,1 Not 2 Förskotterad offentlig finansiering för framtida kostnader Föreningens egna medel Kvarstående medel från Kustlandspotten innevarande period Kvarstående extrafinansiering västerviks kommun innevarande period i,u,

10 9 (10) Not Bokslutsrapport För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av: Nathalie Liljegren, LRF Konsult AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap Srf konsulternas förbund. Gamleby Ordförande /~k/6/k~ (1;~"~ Beatrice Larsson Peter Lundgren ~'}~ Lars Juhlin Åsa Nilsson Renate Foks K tari ~ son. \ U&L[U,c...,.-,..;:_,..'-~----- Inf arie Soderblom t~:b~ I' ~ Lars-Göran Arvidsson rg

11 Kustlandet 20 I ( 10) 1'1 Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018 K ~ c-- ~ Lindholm