Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-02-15 10:00-15:00 Plats Kallade Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Bo Frank (M) Cheryl Jones Fur (MP) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (L) Pontus Nordfjell (SD) Ersättare Anne Karlsson (S) Ingemar Almkvist (S) Monica Widnemark (S) Janna Tisjö (V) Magnus Gunnarsson (M) Patrick Ståhlgren (M) Catharina Winberg (M) Patrik Davidsson (C) Övriga kallade Patric Littorin Christel Gustafsson Utskriftsdatum: 2017-02-10 1
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 1. Justering av protokoll 2. Fastställande av dagordning 3. Tema - Region Kronobergs statliga uppdrag och 1:1- medel Sammanfattning Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 15 februari föredrar regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson och Joao Minelmio, samordnare projekthantering, om Region Kronobergs statliga uppdrag och 1:1-medel. 4. Rapporter från externa uppdrag Sammanfattning Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. 5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 17RK178 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Sammanfattning Arbetet har i stort sett skett enligt plan med de processer som prioriterades i handlingsplanen för 2016, för att aktivera Gröna Kronoberg. Under året har arbetet fortsatt för att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av ett utmaningsdrivet arbetssätt. Arbetet har skett i stort enligt plan. Arbetet har skett enligt plan för att stärka vår roll som regional utvecklingsaktör, med viss 2 Utskriftsdatum: 2017-02-10
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 försening i några av handlingsplanerna. Det ekonomiska resultatet 2016 uppgår till +7 miljoner kronor. Differensen beror till största del på vakanser inom avdelningarna samt några sjukskrivningar som gör att kostnaderna inte har upparbetats. Egna medel har ej utnyttjats och ej heller tilläggsbudgeten. Den externa finansieringen har varit i större utsträckning än planerat. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 RUN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 6. 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme 2017 17RK40 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera information om utfall 2016 till protokollet att godkänna beslutsutrymme 2017 för anslaget 1:1 samt indikativ fördelning mellan ändamål, enligt förslag. Sammanfattning Utfall 2016: Utbetalt 2016 blev 16 021 924 kr av möjliga 16 475 000 kr (tilldelat anslag 2016). Det innebär att 453 076 kr återfördes till staten. Utfallet 2016 för beslut om medfinansiering blev lägre än det indikativa beslutsutrymmet 15 255 588 kr jämfört med utrymmets 28 100 000 kr. Det förklaras dels av ett lägre beslutsutfall för projektverksamheten och dels av att de i beslutsutrymmet avsatta 1 500 000 kr till företagsstöd inte togs i anspråk; detta då arbetet med denna stödform inte påbörjades eftersom andra finansieringsformer tillkom. Beslutsutrymme 2017: Region Kronoberg har tilldelats 17 775 000 kr i 1:1-anslag för regionala tillväxtåtgärder 2017. Regeringen använder sig av ett s.k. bemyndigandesystem för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Bemyndigandesystemet gör det möjligt att ta beslut som sträcker sig över flera år, vilket kan liknas vid en kredit. Detta innebär att flerårsbeslut är möjliga, men också att en del av anslaget är intecknat redan vid årets början. Beslutsutrymmet 2017 föreslås preliminärt uppgå till maximalt 30 000 000 kr. Dessa medel kan användas både för ettårsoch flerårsbeslut. För beslut som gäller enbart 2017 är den maximala beslutssumman 16 200 000 kr. Den indikativa fördelningen föreslås enligt följande: Projektverksamhet 28 400 000 kr Kommersiell service 1 000 000 kr Uppföljning/utvärdering 600 000 kr Beslutsunderlag 3 Utskriftsdatum: 2017-02-10
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 Förslag till beslut - 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme 2017 Tjänsteskrivelse - 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme 2017 7. Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 februari 17RK40 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 feb Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 feb 8. Medel till projektet Smart Housing Småland 2 16RK2123 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja högst 5 700 000 kr till rubricerat projekt med fördelningen 1 940 000 kr för år 2017, 1 940 000 kronor för år 2018 och 1 940 000 kr för år 2019. att anslå medlen ur anslaget 1:1. att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel enligt finansieringsplan. Sammanfattning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansöker om medel till rubricerat projekt. Smart Housing Småland arbetar mot visionen att bli en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användare i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Innovation, digitalisering, jämställdhet och hållbarhet är grundstenar för miljön under perioden 2017-2019. Kombinationen av spetskompetens inom trä, glas och 4 Utskriftsdatum: 2017-02-10
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 digitalisering ger Småland en unik position som testmarknad för internationellt gångbara lösningar. Detta skapar en betydande internationell marknadspotential för företagen i Småland men även goda förutsättningar för att skapa lösningar för den ökande bostadsbristen. Projektet bidrar till Gröna Kronobergs prioritering Utveckla diversifiering och innovationsförmåga och målen: Ökad förnyelseförmåga, Produktiviteten ska öka samt Balanserad tillväxt fler arbeten. Projektet bidrar även till Regionala innovationsstrategins mål 1 med fokus på Innovationsutveckling i samarbete mellan företag och organisationer och prioritering 1.3 Utveckla starka utmaningsdrivna fokusområden där Hållbart boende och Konkurrenskraftig produktion pekas ut samt prioritering 1.2 Utveckla miljöer som främjar utmaningsdriven innovation. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Medel till projekt Smart Housing Småland 2 Tjänsteskrivelse - Medel till projekt Smart Housing Småland 2 9. Svar på motion stärkt YH utbildning i regionen 16RK2329 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. Sammanfattning Bengt Germundsson (KD), Ingemar Swalander (M), Gunnar Nordmark (L) och Gusten Mårtensson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att stärka YH-utbildningen i regionen. Motionen har följande yrkanden: att Region Kronoberg får i uppdrag att noggrant kartlägga behovet av yrkesutbildning hos regionens företag och offentliga arbetsgivare. att Region Kronoberg för en aktiv dialog med YH-myndighetens ledning så att behoven hos regionens berörda företag och offentliga arbetsgivare kan tillgodoses. att Region Kronoberg med kraft verkar för att näringslivets organisationer och politiker på kommunal, regional eller nationell nivå utnyttjar alla kanaler för att ställa krav på att YH-myndigheten får tillräcklig finansiering och möjlighet till långsiktigare beslut som bättre tillgodoser regionens behov av yrkeshögskoleutbildning. I svaret på motionen konstateras att föreslagna insatser överensstämmer väl med den föreslagna handlingsplanen för kompetensförsörjningsstrategin, som ännu inte är antagen av Regionfullmäktige, och redan pågående arbete. Med anledning av det föreslås att besvara motionen. 5 Utskriftsdatum: 2017-02-10
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 Beslutsunderlag Svar på motion stärkt YH utbildning i regionen Motion angående stärkt YH-utbildning i regionen 10. Remissyttrande Förslag till bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021 med utblick mot 2035, MoB 2016/1851 16RK2507 Förslag till beslut Regionla utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Ljungby kommun, miljö och byggförvaltningen. Sammanfattning Region Kronoberg har av kommunstyrelsen, Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Varje kommun har skyldighet enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) att planera för bostadsförsörjningen i kommunen enligt riktlinjer som ska beslutas av kommunfullmäktige. Enligt lagen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Syftet med bostadsförsörjningsplaneringen är att kommunen ska ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och en tydlig inriktning till vad som behöver byggas i kommunens stadsdelar och tätorter. Region Kronoberg är positiv till att Ljungby kommun tagit fram ett program för att hantera bostadsförsörjningsfrågan, och de övergripande riktlinjerna som kommunen presenterar. Det är också en bra analys som genomförts, som sätter kommunens utveckling i ett större sammanhang. I slutsatser och i bilaga för planberedskap saknas emellertid mer djupgående ortsanalyser och tydliga ambitioner och utvecklingsmöjligheter för kommunens mindre tätorter och landsbygd, samt en sammanfattande bild av planering framåt i tid, och i rum. Det hade också varit värdefullt att sätta kommunens bostadsbyggande i förhållande till övrig planering i regionen och de satsningar som sker inom till exempel infrastruktur, kollektivtrafik och serviceutveckling. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Bostadsförsörjningsprogram Ljungby kommun Förslag till remissyttrande - Bostadsförsörjningsprogram Ljungby kommun 11. Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg 17RK281 Utskriftsdatum: 2017-02-10 6
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att ge regional utvecklingsdirektör i uppdrag att utarbeta förslag till en modell för bredbandsutbyggnad för Kronobergs län under 2017 och att ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad finns för beslut senast i mars 2018. att inriktningen i denna skrivelse, bredbandsstrategin och diskussion på Kommunalt Forum 2016-11-02 ligger till grund för förslaget. att förslaget förankras löpande på kommunalt forum. Sammanfattning Med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret vill Region Kronoberg initiera och utveckla en regional modell för utbyggnad och drift av bredbandsinfrastruktur. Denna modell ska förtydliga behov och ge en verklig möjlighet att påverka utveckling och måluppfyllelse för Kronobergs antagna bredbandsstrategi. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg Tjänsteskrivelse - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg 12. Länstransportplan 2014 2025 del av verksamhetsplan 2017, Bidragsobjekt 17RK98 Förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa förslag till bidragsobjekt som en del av verksamhetsplanen för 2017 enligt Länstransportplanen 2014-2025, i enlighet med tjänsteskrivelse 2017-02-09, och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Sammanfattning Region Kronoberg är länsplaneupprättare i Kronobergs län. Det innebär att vart fjärde år upprättas en strategisk plan över hur de regionala vägarna ska utvecklas, dvs. vilka vägar som ska standard höjas. För de nationella vägarna, dvs. E4 och väg 25 samt för järnväg upprättas en nationell plan av Trafikverket. Arbetet med att ta fram/revidera dessa planer har inletts för planeringsperioden 2018 2029. Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län 2014 2025 delas upp i årliga verksamhetsplaner. Förutom de förutsättningar som anges i länstransportplanen tas årliga verksamhetsplaner fram i samverkan med Trafikverket region Syd. En del av den årliga verksamhetsplanen är att besluta om vilka så kallade bidragsobjekt som skall 7 Utskriftsdatum: 2017-02-10
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 erhålla bidrag från Länstransportplanen. Trafikverket har fastställt vilka medel som finns tillgängliga för bidrag. För att inte försena genomförandet av bidragsobjekten presenteras i denna tjänsteskrivelse, som en del av verksamhetsplanen 2017, vilka objekt som föreslås erhålla bidrag. Vilka övriga objekt som kommer att genomföras under 2017 kommer att läggas fram på kommande möte med Regionala Utvecklingsnämnden. Beslutsunderlag Förslag till beslut - LTP 2014 2025 del av verksamhetsplan 2017 Tjänsteskrivelse - TP 2014 2025 del av verksamhetsplan 2017 13. Information om ansökningsplaner ERUF 17RK270 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Region Kronoberg har som avsikt att i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) vårutlysning söka medfinansiering för två projekt. I dagsläget pågår arbetet med projektutveckling i respektive projekt men tjänstemannabedömningen är att det är på sin plats att informera om intentionen att söka samt förankra planerna politiskt. Kort information om projektidéerna delas ut på sittande möte med föredragning av regional utvecklingsdirektör. Om projektutvecklingen resulterar i faktiska ansökningar kommer beslutsunderlag gällande dessa upp som ärenden på RUN i mars, enligt för projektbeslut sedvanlig ordning. Beslutsunderlag Förslag till beslut - Information om ansökningsplaner ERUF Information om ansökningsplaner ERUF 14. Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111 15. Redovisning av delegeringsbeslut Ärendet i korthet Utskriftsdatum: 2017-02-10 8
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 Följande delegationsbeslut fattade av ordförande för regionala utvecklingsnämnden och regional utvecklingsdirektör anmäles. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. Delegeringsbeslut 16RK7-29 Regional utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 64/2016. Bevilja medel till Framtidsverkstad Berättarnätet Kronoberg (16RK2473) 16RK7-30 Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 65/2016.Beviljande av Kanalisationsstöd Eke byggnadsförening(16rk2436) 16RK7-31 Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 66/2016. Beviljande av Kanalisationsstöd Mienet Ekonomiska Förening(16RK2457) 16RK7-32 Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut nr 67/2016. Beviljande av Kanalisationsstöd Alsterns Fibernät Ekonomiska förening (16RK2493) 17RK7-1 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 1/2017. Att bevilja medel till framtidsdag i Alvesta 17RK27-1 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 1/2017: Region Kronoberg har inga synpunkter på förslag till handlingsplan från Statens geotekniska institut (Dnr 16RK2413) 17RK27-2 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 2/2017: Beslut om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar 210.000 kr till Silverstone AB 17RK27-3 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 3/2017: Beslut om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar 220.000 kr till SAC Nordic AB 17RK27-4 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 4/2017: Beslut om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar 250.000 kr till PM Hotell AB Utskriftsdatum: 2017-02-10 9
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-10 17RK27-5 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 5/2017: Beslut om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar 237.500 kr till NPA Plast AB 17RK27-6 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 6/2017: Beslut om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering - beviljar 250.000 kr till ERT Godis AB 17RK27-7 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 7/2017: Beslut om stöd enligt SFS 2015:210 - affärsutvecklingscheck för internationalisering, 250.000 kr till Bra Vision Scandinavia AB 17RK27-8 Regionala utvecklingsnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 8/2017: Beslut att bevilja högst 239.500 kr (1:1) till projektet Förstudie damfotbollscentra i Växjö och regionen (Dnr 16RK2424) 16. Övriga ärenden Utskriftsdatum: 2017-02-10 10
5 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 17RK178 11
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 17RK17878 Handläggare: Lena Eriksson, Datum: 2017-01-31 Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Arbetet har i stort sett skett enligt plan med de processer som prioriterades i handlingsplanen för 2016, för att aktivera Gröna Kronoberg. Under året har arbetet fortsatt för att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av ett utmaningsdrivet arbetssätt. Arbetet har skett i stort enligt plan. Arbetet har skett enligt plan för att stärka vår roll som regional utvecklingsaktör, med viss försening i några av handlingsplanerna. Det ekonomiska resultatet 2016 uppgår till +7 miljoner kronor. Differensen beror till största del på vakanser inom avdelningarna samt några sjukskrivningar som gör att kostnaderna inte har upparbetats. Egna medel har ej utnyttjats och ej heller tilläggsbudgeten. Den externa finansieringen har varit i större utsträckning än planerat. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2016 Sida 1 av 1 12
ÅRSREDOVISNING 2016 0 13
SAMMANFATTNING REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN INVÅNARE Arbetet har i stort sett skett enligt plan med de processer som prioriterades i handlingsplanen för 2016, för att aktivera Gröna Kronoberg. Bland annat har tio företag beviljats affärsutvecklingscheckar, ett sydsvenskt positionspapper kring infrastruktur och en handlingsplan för barnens bästa har tagits fram samt att verktyget Studi.se har spridits till samtliga kommuner. Mot nya höjder har engagerat en stor andel av länets skolelever i utmaningar och en utökad satsning har gjorts på besöksnäringen. Undantaget är Kronoberg tillsammans som ersatts av andra aktiviteter för integration och hälsa bland nyanlända. Gällande måluppfyllelse för Gröna Kronoberg, är 4 av 11 indikatorer uppfyllda i slutet av 2016. Jämfört med förra årets mätning har måluppfyllelsen förbättrats som en följd av en god tillväxt i antalet jobb 2015. MEDARBETARE Under året har arbetet fortsatt för att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av ett utmaningsdrivet arbetssätt. Arbetet har skett i stort enligt plan. Uppföljning har gjorts som visar att årets styrtal för att mäta utvecklingen ligger under målsättningen, varför arbetet kommer att fortsätta 2017. Aktiviteter som genomförts under året är bl.a. gemensamma utvecklingsdagar och lärandeforum, samt kunskapshöjande insatser kring Gröna tråden. Utvecklingen av den aktivitetsbaserade miljön på Nygatan har försenats. VERKSAMHETSUTVECKLING Arbetet har skett enligt plan för att stärka vår roll som regional utvecklingsaktör, med viss försening i några av handlingsplanerna. Projektutveckling har genomförts med nya metoder, bl.a. genom en riktad utlysning för konkurrenskraftig produktion, och målet för aktivt deltagande i beviljade ansökningar har nästan uppnåtts. Ett koncept för nätverksarbete har tagits fram och förankrats hos kommunchefer och övriga nätverk, vilket resulterat i att 40 % av nätverken tecknat överenskommelser. Övriga är på gång under 2017. Kommunikationsplanen för Gröna Kronoberg har genomförts, bl.a. med intern kompetenshöjning, utveckling av webben och besök i samtliga länets kommuner för diskussioner om den regionala utvecklingsstrategin. EKONOMI Regionala utvecklingsnämnden gör under 2016 ett positivt ekonomiskt resultat. De risker som bedömdes finnas gällande externfinansieringen i början av året har ej infallit - istället har projektintäkterna ökat under året i förhållande till plan. Detta har lett till att målnivån för externa intäkter har överträffats. 1 14
Jan-Dec Belopp i mnkr 2016 2015 Intäkter 97 363,3 93 786,1 Kostnader 90 328,4 90 358,0 Resultat 7 034,9 3 428,1 Christel Gustafsson Förvaltningsdirektör 2 15
VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVÅNARE Målbilden är att Region Kronoberg ska bidra till att alla de fyra prioriteringarna i Gröna Kronoberg ska aktiveras och att processerna drivs utifrån Gröna tråden. Till 2025 ska alla målen i Gröna Kronoberg vara uppnådda. Mål Bidra till utveckling i linje med målen i Gröna Kronoberg Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Andel prioriterade processer kopplade till RUS som Regional utveckling driver enligt plan Måluppfyllelse Gröna Kronoberg 4/11 85 % 100 % 100 % Aktivera de fyra prioriteringarna i Gröna Kronoberg Sydsvensk systemanalys Åtgärden är genomförd och ett positionspapper är framtaget för att tydliggöra Region Kronobergs anspråk på hur infrastrukturen bör utvecklas. Med utgångspunkt från det gemensamma positionspapperet har samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige fördjupats både på politisknivå inom utskott för infrastruktur och på tjänstemannanivå. Under Almedalsveckan lyftes det gemensamma ställningstagandet fram i olika seminarium. I anslutning till veckan publicerades en gemensam debattartikel i dagens samhälle och en gemensam annons i Dagens Nyheter. Kronoberg tillsammans Förutsättningarna för projektet Kronoberg tillsammans har förändrats och med det också arbetsprocessen. Processen har därmed ej genomförts enligt den tänkta planen för 2016, vilket styrtalet om prioriterade processer visar. Med samma syfte som projektet Kronoberg tillsammans pågår en rad olika aktiviteter. Region Kronoberg har tillsammans med studieförbunden arbetat fram en överenskommelse för att skapa förutsättningar för folkbildningen att arbeta långsiktigt med integration. Därutöver har ett omfattande hälsoarbete för nyanlända och asylsökande genomförts. Konkurrenskraftig produktion Åtgärderna inom konkurrenskraftig produktion visar på stor bredd, och sker i stort enligt plan. Flera projekt har beviljats på området under året, och tidigare beviljade projekt så som exempelvis Linneaus Technical Centre 2.0 och Information Engineering Centre har fortlöpt. Smart Housing har genomfört sitt sista år inom ramen för den första projektperioden, och beslut ska tas framåt om fortsatt finansiering enligt tidigare plan. Smart Housing Småland arbete med att tillsammans med Region Kronoberg, Växjö kommun, Energikontor Sydost och Information Engineering Centre 3 16
(IEC) utveckla en Frizon för Smart Urbant Boende fortlöper. Ett nationellt seminarium på samma tema har hållits i Växjö med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin som huvudorganisatör. Under året har arbetet med affärsutvecklingscheckar utvecklats, och utökade medel från Tillväxtverket tillkommit. Tio checkar med inriktning på internationalisering har beviljats, och en första utlysning för digitaliseringscheckar har gjorts. Glasriketmiljonen har också fortsatt under året, genom projekten Glasriketmiljonen 1 respektive 2. Av Glasrikemiljonen 1 har 4 miljoner kr (av 12 mkr) tillfallit Kronobergs län 2 till företag i Uppvidinge och 2 i Lessebo. Av Glasrikemiljonen 2 har hittills 4 miljoner beslutats. Av dessa har 3 miljoner kr tillfallit företag i Kronoberg (2 i Uppvidinge och 1 i Lessebo). Glasriketmiljonen 2 inkluderar, utöver de fyra Glasriket-kommunerna, även Tingsryds och Högsby kommuner. Arbetet fortsätter under 2017. Arbete pågår också med att förbereda för nya former för företagsstöd. Under året har en livsmedelsstrategi arbetats fram och beslutats. I strategin finns en handlingsplan som årligen ska revideras. I denna finns åtgärder som de olika parterna tar på sig att driva, vilket kommer att påbörjas 2017. Kronoberg deltar också i det interregionala arbetet med att utveckla en skogsstrategi för Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län på både styrgrupps- och arbetsgruppsnivå. Strategin ska vara klar 2017. Region Kronoberg har under andra kvartalet beviljats medel från Tillväxtverket för att etablera ett regionalt exportcentrum och uppstart har skett under hösten. Utveckla besöksnäringen Inom det gemensamma Smålandsarbetet Exit partnerskap har arbetsgruppen påbörjat arbetet med det uppdrag som gavs den 29 mars kring framtida samarbete mellan Smålandslänen. AB Destination Småland har arbetat med de insatser som beslutats särskilt av Regionala utvecklingsnämnden, exempelvis marknadsföringsarbete, husbilsprojekt, planering av Outdoor Academy 2017 samt kunskapsuppbyggnad kring turismekonomi. Bolaget har under året tagit huvudansvaret för projektet Nationalparksdestination Åsnen med syfte att utveckla ett nytt starkt besöksmål, i linje med prioriteringarna i strategin för besöksnäringen. Undersöka former för koncept Hälsofrämjande skola i länet (numera Barnens bästa i Kronoberg ) Arbetet har under året skett enligt plan, med inriktning på information om och förankring av uppdraget samt att skapa strukturer för samarbete och samhandling. Två kommunala forum har haft uppdraget och handlingsplanen på agendan liksom regionala utvecklingsnämnden. Vid en konferens i december fick ca 1000 personer en övergripande information. Folkhälsa och social utveckling har tillsammans med Kunskap och lärande skapat en struktur för samarbete och verksamhetsplanering för barnens bästa och en kommunikationsplan ska tas fram. Utmaningsdrivna initiativ tas och samarbeten pågår och utvecklas för att stärka det länsgemensamma arbetet för barnens bästa. Med digitala verktyg och distanskommunikation utforska möjligheten för nyanlända att snabbare lära sig språk och samhälle Arbetet sker enligt plan i pilotkommunerna. Användningen av systemet studi.se är god, i synnerhet i Lessebo som ligger i topp i Sverige med över 4500 lektioner under 2016. I juni tilldelades projektet medel för att ge samtliga högstadie- och gymnasieskolor tillgång till systemet under läsåret 2016-2017. Samtliga kommuner har möjlighet att koppla in sina skolor. Vid årsskiftet var systemet igång i alla kommuner. 4 17
Läs mer på bloggen http://skolaforalla.vibloggar.nu/ Mot nya höjder Under året har satsningen skapat stort intresse i länet. Under våren inleddes ett samarbete med Tekniska Muséet och då genom att samverka kring en Makerturné i länets skolor. Detta innebär att bussen var fylld med experiment och pedagoger från Stockholm. Turnén mobiliserade över 2500 elever i årskurs 4-9. Till detta kommer lärare, föräldrar och arbetsliv. Temat Maker bygger på att uppfinna, återvinna och skapa, i utmaningarna ingick också att jobba med olika digitala verktyg (och enkel programmering). Temat och samarbetet med Tekniska muséet har fortsatt under hösten genom utställningen ToyTech, vilken besökts av 2500 elever. Under hösten har dessutom konceptet med utmaningar i länets skolor, denna gång med tema ljud under parollen Make sound happen. 5200 elever har deltagit i utmaningarna. Utöver detta har satsningen fått uppmärksamhet också utanför regionen, t.ex. genom föreläsningar och diskussioner om spridning till andra län. 5 18
MEDARBETARE Målbilden är att medarbetarna ska arbeta utmaningsdrivet i större utsträckning, dvs. ha utmaningen i fokus och samhandla och samverka med de medarbetare och aktörer som bäst kan bidra till att nå utmaningen. Alla medarbetare ska vara medvetna om vilka mål verksamheten arbetar för att nå och genom fokusering och att ta hjälp av sina kollegor ska andelen medarbetare som upplever stress minska. Mål Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Medarbetare som upplever att de arbetar utmaningsdrivet enligt definition 55 % 75 % 100 % Målkvalité enligt medarbetarenkät Stressprofil enligt medarbetarenkät/medarbetarprofil Har inte följts upp under perioden Har inte följts upp under perioden 51,1 >70 41,8 <41,8 Utveckla gemensamma lärandeaktiviteter Utvecklingsdagar Under 2016 har två utvecklingsdagar för samtliga medarbetare på Regional utveckling genomförts enligt plan. Utvecklingsdagen i juni var delvis gemensam med Länsstyrelsen för att ta del av vad som sker i linje med Regionala utvecklingsstrategin inom organisationerna och lära känna varandras verksamhet i större utsträckning. I september arrangerades en VPworkshop, för ökad delaktighet i verksamhetsplaneringen. Interna lärandeforum Under året har så kallade interna lärandeforum arrangerats cirka en gång per månad, då alla medarbetare på Regional utveckling under en halvtimma får ta del av vad som sker inom andra verksamheter i förvaltningen. Syftet är att lära mer om varandras verksamheter, hitta beröringspunkter, hjälpa varandra att utvecklas och att få prova på metoder som även kan användas i externa nätverk/forum. Kartlägga förvaltningens kompetenser Åtgärden genomfördes under första kvartalet. Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö Se över lokaler och zoner 6 19
I början av året genomförde utvecklingsarbete kring de önskade förändringarna, men centralt beslut har dröjt. Förändringarna i arbetsmiljön kommer därför att göras först 2017. Uppföljning av aktivitetsbaserat arbetssätt Eftersom de önskade förändringarna i miljön ännu ej kunnat genomföras, har uppföljningen skjutits på framtiden. Utveckla stöd för utmaningsdrivet arbetssätt Ta fram rutiner och definitioner för hur vi arbetar utmaningsdrivet Arbetet har genomförts löpande under året, genom framtagande av texter och material kring Gröna tråden till Gröna Kronoberg-webben. http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/ Frågan har också diskuterats vid de studiecirklar som genomförts (se nedan), med resultat att ytterligare insatser kommer att göras 2017. Kunskapshöjande insats Satsningen planerades i två delar dels en presentation på basnivå för alla medarbetare på avdelningen, dels en fördjupande studiecirkel. Studiecirkeln arrangerades för de medarbetare som ansvarar för processer direkt kopplade till Gröna Kronoberg. Satsningen genomfördes under hösten 2016 totalt deltog cirka 25 medarbetare i studiecirkeln, medan alla medarbetare fick ta del av basmaterialet (de flesta i samband med ordinarie arbetsplatsträff). Insatsen följdes upp genom styrtalet om utmaningsdrivet arbetssätt och visar att användningen av metoderna ännu ej har spridits i önskad omfattning, vilket betyder att kunskapshöjningsinsatser bör fortsätta kommande år för att öka måluppfyllelsen. Sjukfrånvaro RUN (i procent av ordinarie arbetstid) JAN - DEC 2016 JAN DEC 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Regional utveckling totalt 3,5 4,3 0,8 2,1 2,0 2,1 Region Kronoberg totalt 5,4 5,9 3,8 5,1 5,5 3,9 Under 2016 har det skett en ökning av långtidssjukskrivningsdagar. Där det är arbetsrelaterat har rehabiliteringsinsatser satts in och de är delvis på väg tillbaka och arbetar partiellt. Totalt har Regional Utveckling en lägre sjukfrånvaro än Region Kronoberg totalt. Det var en något högre topp av sjukskrivningar i början av året. 7 20
VERKSAMHETSUTVECKLING Målbilden inom verksamhetsutveckling är att Region Kronoberg genom att ta rollen att vara en aktiv utvecklingsaktör utvecklar nya arbetsmetoder för att få fler projekt inom 1:1 medlen och att utgå från de utmaningar vi ser kopplat till Gröna Kronoberg. Regional utveckling ska även utarbeta ändamålsenliga samhandlingsformer, för nätverk och samhandling med civilsamhällets aktörer ska ha utretts. Alla aktörer som ska bidra till att nå Gröna Kronoberg ska minst ha kännedom om vad Gröna Kronoberg är för något. Mål Stärka vår roll som regional utvecklingsaktör Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Beviljade ansökningar om 1.1. medel där Region Kronoberg varit en aktiv utvecklingsaktör enligt definition 67 % 75 % 90 % Nätverk som genomgått genomlysning 40 % 80 % 100 % Nöjd organisationsindex; hög grad av nöjdhet hos våra intressenter Index ej framtaget Ersatt med utvecklingsindex som tas fram 2017 Utveckla nya arbetsmetoder kopplade till 1:1 medel Projektutveckling Under första halvan av året skedde arbetet med nya arbetsmetoder i mindre skala, t.ex. genom genomförande av särskilda aktörer kring IKT och konkurrenskraftig produktion. Under sista delen av året har genomförande av den nya arbetsmetoden intensifierats, och en första utlysning enligt metoden har lanserats. Inom ramen för arbetet har utmaningen definierats, intressenterna har samlats för att delges utmaningen, en utlysning har formulerats och intressenterna har stöttats i sina respektive projektidéer. Utfallet av utlysningen blir klart först i februari 2017, och metoden kan först därefter justeras vid behov. Informationsträffar om olika typer av projektfinansiering har arrangerats, som alla har varit välbesökta. Coachning av projektidéer har skett kontinuerligt enligt efterfrågan, av vilka en del har resulterat i ansökningar till Region Kronoberg och andra aktörer. Utfallet per helår för styrtalet för Region Kronobergs aktiva deltagande i projektansökningar är något lägre än målsättningen. Detta beror framförallt på personalförändringar under året, som gjort att den önskade rutinen ej kunnat hållas för alla projekt. Utarbeta ändamålsenliga samhandlingsformer 8 21
Förstudie om möjligheter för ökad samverkan med civilsamhället Beslut togs under året att inte genomföra den planerade förstudien då det ansågs finnas tillräckligt mycket underlag för att ändå ta fram former för samverkan med civilsamhället. Ett dialogmöte om former för samverkan skedde i maj med Region Kronoberg och representanter från Studieförbunden i form av Kronobergs läns bildningsförbunds arbetsutskott. Utveckling av nätverkskoncept och tillämpning i nätverken I början av året togs koncept för de chefsnätverk respektive uppdragsnätverk fram, med checklistor som skulle ligga till grund för utvecklingsarbete i nätverken och säkerställa deras koppling till Gröna Kronoberg. Konceptet kommunicerades med berörda tjänstepersoner som sedan arbetat i sina respektive nätverk. Kommuncheferna har också diskuterat frågan och beslutat om en övergripande struktur för de chefsnätverk som samordnas av Region Kronoberg. Under hösten har överenskommelser tecknats för fyra av nätverken, vilket motsvarar 40 % av de nätverk som ingår i strukturen. Övriga förväntas göra överenskommelser under våren 2017. Kommunicera regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 Kommunikationsplan Grunden för årets arbete har varit den kommunikationsplan som togs fram enligt plan under kvartal 1. Exempel på aktiviteter under året är intern kompetenshöjning, framtagande av presentationsmaterial, nyhetsbrev samt aktivt arbete med kommunikation av avdelningens arbete inom Region Kronoberg. Utöver kompetenshöjning kring aktuella frågor vid varje sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden, genomfördes också en särskild temadag för Regionfullmäktige kring regional utveckling i februari. Samtliga kommuner har under hösten besökts av regionala utvecklingsdirektören och politiska företrädare, för samtal kring Gröna Kronoberg. Webbplattform för Gröna Kronoberg Kommunikationsavdelningen med hjälp av medarbetare på Regional utveckling har under året arbetat med att utveckla webbplattformen för att tydliggöra Gröna tråden och göra vissa delar av webbsidan mer användarvänlig. Arbetet fortsätter under 2017. EKONOMI Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 41 % av totala intäkterna. Detta ska innefatta både den externa och interna budgeten. En hållbar ekonomi i balans Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 9 22
Andel externa intäkter av total kostnadsomslutning 48,2% >=41 % >=41 % Uppföljning av externfinansiering Riskanalys Bedömning har gjorts att projekt som är relevanta genomförs. Riskanalysen visade på risker med att anslag ej inkommer eller mindre projektfinansiering än beräknat, men dessa risker har ej infallit. Istället har projektintäkterna ökat under året i förhållande till plan. Uppföljning av externfinansiering Uppföljning har skett löpande under året, och visat att den externa finansieringen har inkommit och att den ökar. Resultat RUN Resultaträkning exkl proj (tkr) Utfall ack Månad JAN-DEC Rullande Årsbudget Budget Ack Differens 12 mån 2016 Internt stöd 9 598 12 166 2 568 20 029 12 166 Projektkontor ekonomiskt stöd 17 066 17 777 711 32 154 17 777 Kunskap och lärande 8 642 11 479 2 837 15 209 11 479 Folkhälsa och social utveckling 5 836 6 351 515 13 160 6 351 Hållbar tillväxt 5 876 6 278 402 11 625 6 278 Totalsumma 47 017 54 052 7 035 92 178 54 052 För 2016 visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 7 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på att verksamheterna har vakanser bland personalen på avdelningen. Verksamheterna har därför inte bedrivits i den takt som planerats och kostnaderna har inte upparbetats. Kunskap och lärande har även drabbats av ett par långtidssjukskrivningar som påverkat resultatet då inte vikarier har tagits in. Egna medel utnyttjades inte fullt ut och inte heller tilläggsbudgeten som man tilldelades. Verksamheten har projektfinansierats i högre utsträckning än planerat. Under Regionala utvecklingsnämnden finns 64,35 budgeterade tjänster. 161231 var det 70 anställda. Av dessa var 6 visstidsanställda och 7 personer har valt att arbeta deltid. I dagsläget har förvaltningen 16 externfinansierade projekt, sen tillkommer ett antal projekt där man är inblandad på ett eller annat sätt. 10 23
11 24
6 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme 2017 17RK40 25
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 17RK40 Handläggare: Joao Minelmio, Regional utveckling Datum: 2017-01-30 Regionala utvecklingsnämnden 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme 2017 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera information om utfall 2016 till protokollet att godkänna beslutsutrymme 2017 för anslaget 1:1 samt indikativ fördelning mellan ändamål, enligt förslag. Sammanfattning Utfall 2016: Utbetalt 2016 blev 16 021 924 kr av möjliga 16 475 000 kr (tilldelat anslag 2016). Det innebär att 453 076 kr återfördes till staten. Utfallet 2016 för beslut om medfinansiering blev lägre än det indikativa beslutsutrymmet 15 255 588 kr jämfört med utrymmets 28 100 000 kr. Det förklaras dels av ett lägre beslutsutfall för projektverksamheten och dels av att de i beslutsutrymmet avsatta 1 500 000 kr till företagsstöd inte togs i anspråk; detta då arbetet med denna stödform inte påbörjades eftersom andra finansieringsformer tillkom. Beslutsutrymme 2017: Region Kronoberg har tilldelats 17 775 000 kr i 1:1- anslag för regionala tillväxtåtgärder 2017. Regeringen använder sig av ett s.k. bemyndigandesystem för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Bemyndigandesystemet gör det möjligt att ta beslut som sträcker sig över flera år, vilket kan liknas vid en kredit. Detta innebär att flerårsbeslut är möjliga, men också att en del av anslaget är intecknat redan vid årets början. Beslutsutrymmet 2017 föreslås preliminärt uppgå till maximalt 30 000 000 kr. Dessa medel kan användas både för ettårs- och flerårsbeslut. För beslut som gäller enbart 2017 är den maximala beslutssumman 16 200 000 kr. Den indikativa fördelningen föreslås enligt följande: - Projektverksamhet 28 400 000 kr - Kommersiell service 1 000 000 kr - Uppföljning/utvärdering 600 000 kr Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Sida 1 av 2 26
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 17RK40 Handläggare: Joao Minelmio, Regional utveckling Datum: 2017-01-30 Bilaga: Beslutsunderlag, daterat 2017-01-30 Sida 2 av 2 27
Beslutsunderlag Diarienr: 17RK40 Handläggare: Joao Minelmio, Regional utveckling Datum: 2017-01-30 1:1-anslaget utfall 2016 samt beslutsutrymme 2017 Region Kronoberg har tilldelats 17 775 000 kr i 1:1-anslag för regionala tillväxtåtgärder 2017. Medlen kan enligt regleringsbrev användas till följande ändamål: Regional projektverksamhet; Regionalt företagsstöd (t.ex. konsultcheckar och investeringsstöd för insatser i företag); Stöd till kommersiell service (t.ex. lanthandlare och bensinstationer på landsbygden). I årets regleringsbrev anges även att 600 000 kr får användas till uppföljning och utvärdering kopplat till anslaget. Regeringen använder sig av ett s.k. bemyndigandesystem för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Bemyndigandesystemet gör det möjligt att ta beslut som sträcker sig över flera år, vilket kan liknas vid en kredit. Maxgränsen för bemyndigandet ges av regleringsbrevet för respektive år. Detta innebär att flerårsbeslut är möjliga, men också att en del av anslaget är intecknat redan vid årets början. Dock kan inga medel överföras mellan åren det anslag som Region Kronoberg tilldelats för 2017 måste betalas ut under året, annars återförs de till staten. De beslut som tas varje år måste därför ta hänsyn till både föregående års utfall i form av utbetalningar och kommande års löften. För att samtliga medel ska kunna betalas ut under året, måste beslut tas omfattande en högre summa (beslutsutrymme) än anslaget detta bland annat eftersom många projekt försenas eller inte upparbetar hela sin budget enligt plan. Detta underlag beskriver utfall 2016 samt föreslår beslutsutrymme och dess fördelning mellan ändamålen 2017. Utfall 1:1-anslaget 2016 Utbetalt 2016 blev 16 021 924 kr av möjliga 16 475 000 kr (tilldelat anslag 2016). Det innebär att 453 076 kr återfördes till staten. Utfallet får anses vara över förväntan då det tilldelade anslaget 2016 dels blev dygt 2 mkr högre än förutsett och dels då beslutsingången samtidigt blev lägre än önskat. Förväntat anslag 2016 var 14 110 000 kr, enligt den beviljade trappan avseende överföring av anslag från Länsstyrelsen till Region Kronoberg 2015-2018. När det gäller nya beslut för projektverksamhet 2016 och framåt togs det 15 bifallande beslut där finansiering med 1:1-medel ingår totalt beslutad medfinansiering uppgår till 13 804 664 kr; att jämföra med ett beslutsutrymme på 25 000 000 kr. Även totalt sett är utfallet för beslut om medfinansiering lägre än det indikativa beslutsutrymmet 15 255 588 kr jämfört med utrymmets 28 100 000 kr. Det förklaras dels av det lägre utfallet ovan för projektverksamheten och dels av att de i beslutsutrymmet avsatta 1 500 000 kr till företagsstöd inte togs i anspråk; detta då arbetet med denna stödform inte påbörjades då andra finansieringsformer tillkom. 28
Beslutsunderlag Diarienr: 17RK40 Handläggare: Joao Minelmio, Regional utveckling Datum: 2017-01-30 De i utrymmet avsatta 600 tkr till uppföljning/utvärdering beslutades det om i särskild ordning. Utöver projektbeslut togs även beslut om medfinansiering till Kommersiell service (servicebidrag samt hemsändningsbidrag) 850 924 kr jämfört med utrymmets 1 000 000 kr. Beslutsutrymme och fördelning 2017 Kronobergs län fick inför 2016 fått ett ökat anslag. Utöver detta tillkom och tillkomer ytterligare medel från Länsstyrelsen enligt tidigare överenskommelser. Med anledning av detta har Region Kronoberg ett relativt stort beslutsutrymme. Den stora utmaningen blir att ta beslut gällande 2017 som också kan betalas ut under året. Beslutsutrymmet för Region Kronobergs 1:1-anslag föreslås preliminärt uppgå till maximalt 30 000 000 kr under 2017. För att ge vägledning i hur medlen ska användas, tas en indikativ fördelning mellan ändamålen fram. Beslutsutrymmet baseras på tidigare tagna beslut samt tillgängliga medel. Dessa medel kan användas både för ettårs- och flerårsbeslut. För beslut som gäller 2017, prognosticeras den maximala beslutssumman till 13 800 000 kr. Detta ska ses som en målsättning realistiskt sett lär summan sannolikt landa på en lägre nivå vid årets slut. Förhoppningen är dock att utfallet för beslut om medfinansiering blir bättre än 2016. Projektverksamhet Efterfrågan på projektmedel förväntas vara stort under året. Detta beror framförallt på att nuvarande strukturfondsperioden varit igång i två år och medelstillgången fortfarande väldigt god; och även om trenden under 2016 var den motsatta gällande efterfrågan väntas planerad mobilisering av intensifierad projektutveckling vara en åtgärd som leder till en ökning av nya projekt. Fortsatt används Gröna Kronoberg som grund för identifiering av behov av nya satsningar som kräver finansiering. Under 2017 förväntas arbetsformer med en mer utmaningsdriven och proaktiv projektverksamhet högprioriteras, och vara en del av den ordinarie projekthanteringen, efter att tidigare ha varit föremål för utveckling under 2015-2016. Med anledning av detta föreslås projektverksamheten tilldelas största delen av medlen. De allra flesta projektbesluten förväntas vara fleråriga, varför en stor del av besluten förväntas gälla 2018 och framåt. Företagsstöd (bidrag till företagsutveckling/såddfinansiering) Länet har i stort sett inte haft några medel för företagsstöd under de senaste åren, med undantag för satsningar i samband med extra medel från regeringen samt via projekt där investeringsstöd till företag förekommit som projektinsats. Däremot har företagsstöd i form av Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar varit ett viktigt komplement till projektbidrag och medel för kommersiell service, och det bedöms finnas ett behov i länet av denna typ av medel. Under året fortsätter arbetet med att besluta om de medel för affärsutvecklingscheckar som Tillväxtverket fördelat till länet med inrikting mot internationalisering och 29
Beslutsunderlag Diarienr: 17RK40 Handläggare: Joao Minelmio, Regional utveckling Datum: 2017-01-30 digitalisering. Ytterligare företagsstöd kan komma att ges men då via projekt såsom det planerade projektet med arbetsnamnet Timbanken där medfiannsering kommer att sökas hos ERUF till. Med anledning av detta avsätts inge separata medel till företagsstöd i beslutsutrymmet i dagsläget, men detta kan omprövas om behov eller önskemål om detta uppstår under året. Kommersiell service Kommuner som subventionerar hemsändning av dagligvaror till hushåll i glesoch landsbygd kan få bidrag för del av sina kostnader. Hemsändningsbidrag baseras på del (35 %) av de utgifter kommuner med hemsändningsverksamhet har under föregående år. Servicebidrag kan ges i särskilda fall, där andra åtgärder har prövats, men där företaget ändå har svårt att överleva av egen kraft och där Region Kronoberg bedömer att företaget har en strategisk betydelse för serviceförsörjningen. I första hand kan företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i ett gles- eller landsbygdsområde få stöd. Övriga prioriteringar i Serviceprogrammet kan finansieras som vanliga projekt; där fungerar programmet som en av många understrategier till Gröna Kronoberg. Även Landsbygdsprogrammet (ansvar Länsstyrelsen) har har tillgång till medel som berör uppfyllandet av Serviceprogrammets prioriteringar Uppföljning och utvärdering Regleringsbrevet ger möjlighet att avsätta 600 000 kr för ändamålet. Dessa medel används för utvärderingar, uppföljning och administration av anslaget internt hos regionen. Här tas beslutet endast per år i separat ärende. Beslutsutrymme 2017 Projektverksamhet föreslås som tidigare nämnts tilldelas största delen av medlen.även 2017. Behovet av kommersiell service bedöms som motvarande föregående år då nivåerna av hemsändningsbidrag och sevicebidrag är någorlunda konstanta över tid. Inga egna 1:1-medel har avsatts till företagsstöd då andra satsningar finns att tillgå (se tidigare resonemang i detta underlag). Observera att både beslutsutrymme och fördelning är preliminära och kan komma att ändras under årets gång, bl.a. beroende på utbetalningar, efterfrågan på servicebidrag samt projektbeslutens fördelning över åren: Beslutsutrymme Varav gällande Varav gällande Ändamål totalt 2017 2017 2018 och framåt Projektverksamhet 28 400 000 kr 12 400 000 kr 16 000 000 kr Kommersiell service 1 000 000 kr 800 000 kr 200 000 kr Uppföljning/utvärdering 600 000 kr 600 000 kr 0 kr SUMMA 30 000 000 kr 13 800 000 kr 16 200 000 kr 30
7 Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 februari 17RK40 31
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 17RK40 Handläggare: Joao Minelmio Datum: 2017-01-30 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 februari Ordförandes förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Beslutsunderlag, daterat 2017-01-30 Sida 1 av 1 32
Beslutsunderlag Diarienr: 17RK40 Handläggare: Joao Minelmio, Datum: 2017-01-30 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 15 februari Beslutsutrymmet för 1:1-anslaget ser i dagsläget (2017-01-30) ut som följer: (kr) Ändamål Återstående innan beslut varav 2017 Föreslagna för bifall varav 2017 Återstående efter beslut varav 2017 Projektverksamhet 28 400 000 12 400 000 5 700 000 1 940 000 22 700 000 10 460 000 Kommersiell service 1 000 000 800 000 0 0 1 000 000 800 000 Uppföljning/utvärdering 600 000 600 000 0 0 600 000 600 000 SUMMA 30 000 000 13 800 000 5 700 000 1 940 000 24 300 000 11 860 000 Ärende Ändamål Beslutsförslag Varav 2016 Smart Housing Småland 2 Projektverksamhet bifall 5 700 000 kr 1 940 000 kr 33