Kallelse till styrelsemöte och årsstämma i Naboer AB

Transkript

1 Kallelse till styrelsemöte och årsstämma i Naboer AB Kallelse till styrelsemöten och årsstämma/generalförsamling 2007 för Naboer AB, torsdagen den 3 maj på Diplomat Åregården i Åre. 12:00-12:45 Lunch 12:45-14:00 Styrelsemöte 1 14:15-16:30 Årsstämma 16:45 Styrelsemöte 2 (nyvald styrelse) 18:00 Information från VM i Åre samt visionerna framöver för destinationen. 19:00 Middag med Åre kommun som värd. Bifogas: Dagordning styrelsemöte 1 + 2, dagordning årsstämma, underlag arbetsordningar. Handlingar till årsbokslut och verksamhetsberättelse skickas ut separat innan mötet. Praktisk information: Åregården ligger i centrum nedanför Bubblan. Önskas boendet i samband med årsstämman kan vi hjälpa till med att boka det om Ni anmäler detta. Besked om representation och deltagande vid årsstämman lämnas till bolagets kansli senast den 20:e april genom fax (0) , e-post lennart.adsten@naboer.se eller telefon 0046 (0) Om någon av Er som är ordinarie i styrelsen ej kan delta är det viktigt att Ni meddelar oss så att påskrift på årsbokslutet kan ombesörjas. Dessutom ber vi Er ta kontakt med Er ersättare/vararepresentant om Ni ej kan deltaga. Ringa in de alternativ du deltar i: X Lunch X Årsstämma X Middagen X Önskar hjälp att boka logi Namn VÄLKOMNA / Lennart Adsten, Naboer AB/

2 NABOER AB ORG.NR ÅRSREDOVISNING 2006

3 Verksamhetsberättelse NABOER AB 2006 Verksamhetsåret 2006 har arbetstidsmässigt präglats av de två nya Interreg-projekt bolaget är projektägare för. Det är dels marknadsföringsprojektet "Karolinerna mot nya marknader" samt "tre6ti" som riktar in sig på entreprenörskap och att ge ungdomar ökade arrangemangskunskaper. Omsättningen i bolaget har ökat med 21% från föregående år. Anledningen är ökade projektvolymer. Soliditeten och likviditeten i bolaget är god. BOLAGSHANTERINGEN Den 4 maj hade bolaget årsstämma på Frosta. Frosta kommun var värd för sammankomsten. Styrelsen består sedan årsstämman av: (o = ordinarie): Ordförande Bård Langsåvold (o), vice ordförande Elsa Danielsson (o), Nils Svensson (o), Jens Nilsson, Rolf Lilja (o), Göte Norlander, Gunnar Engnér, Morten Lund, Johan Arnt Elverum (o), Leif Roar Skogmo, Rolf Almåsbakk (o), Anne Karin Brandsfjell, Kjell Sundt (o), Ivar Volden, Odd Thraning (o), Olav Stene, Björn Iversen (o), Inger Marie Bakken, Svein Jørum (o), Jon Arve Hollekim, Per Sverre Rannem (o), Grete Folden, Susanne Bratli (o), Einar Ström, Robert Uitto (o), Gunnar Geijer, Marianne Bjerke (o), Arne Braut, Knut Fagerbakke (o), Nina Wikan, Sven Östman (o), Staffan Persson, Lars Myraune (o) och Sylvi Hopland. Naboer AB s styrelse har haft möten i samband med årsstämman på Frosta den 4e maj samt i Meråker 16 november. Styrelsens arbetsutskott, AU, har träffats fyra gånger under året. Representanterna i AU har varit: Bård Langsåvold, Meråker kommun, Elsa Danielsson, Åre kommun, Marianne Bjerke, Sör- Tröndelag fylkeskommun samt Knut Fagerbakke, Trondheim kommun. NÄTVERKEN En betydande del av Naboer AB:s gränsöverskridande verksamhet bygger på samarbete inom nätverk av offentliga instanser, föreningar och företag inom Jämtlands län och de båda fylkena i Tröndelag samt på produktutveckling som en följd av våra nätverkssamarbeten. Nätverken kan anses vara en av bolagets viktigaste tillgångar. Vid sidan om Styrelse och ägare så finns ett antal arbetsgrupper som sammankallas och träffas kontinuerligt genom Naboer AB. Grupperna diskuterar utvecklingsfrågor och verkställer även ord till handling. Grupperna är: Arbetsgruppen för St Olavsleden har till uppgift att informera om vad som händer på St Olavsleden samt produktutveckla och underhålla innehållet i St Olavsleden. I arbetsgruppen för St Olavsleden hanteras även Storsjön runt med Storsjöodjuret som har till uppgift att utveckla Storsjöbygden som en attraktiv del av St Olavsleden. Representanterna under året har varit: Frode Lindberg/Anne Haga, RV17, Rune Kjenstad, Trondheim kommun, Dag 2

4 Slungård, Meråker Utvikling AS, Inger Marie Bakken, Verdal kommune, Arnstein Inndal, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Jessica Helgesson, Turist- & Kongressbyrån i Östersund, Mikael Kallström, Åre turistbyrå, Mats Hurtig, Krokoms kommun och Staffan Persson, UCAB. Arbetsgruppen för Armfeldts Karoliner har som uppgift att göra karolinerhistorien mer lättillgänglig, levande och känd. Det innebär att samverka kring informationsspridning och att utveckla och underhålla både gemensamma och lokala historier och produkter. Naboer AB koordinerar och administrerar detta nätverk. Under 2006 har gruppen drivit Interreg-projektet "Karolinerna mot nya marknader". De som träffas är ansvariga för karolinerfrågorna i sin kommun och har ofta lokala arbetsgrupper till sin hjälp i genomförandet. Representanterna under året har varit: Rune Kjenstad, Trondheim kommun, Georg Sörmo, Verdal kommun, Leif Roar Skogmo/Astri Marie Vessel, Stjördal kommun, Frode Aune, Meråker kommun, Solveig Slyngstad/Jostein Mollan, Tydal kommun, Gudbrand Gröt, Holtålen kommun och Gunnar Engnér, Åre kommun. Arbetsgruppen har träffats 7 gånger under året. Grannrådet har till uppgift att diskutera och utveckla gränsöverskridande turistfrågor och turismrelaterade kulturfrågor. Naboer AB administrerar Grannrådet och är sammankallande. Gruppens deltagare har varit: Björn M Bjerke, NHO Reiseliv, Trond Grönbech, Tröndelag Reiseliv AS och Håkan Hising, Jämtland Härjedalen Turism. Interregprojektet "tre6ti" har en projektledning som består av två projektledare från vardera fylke och län som träffas regelbundet med projektägaren Naboer AB. Projektledarna är vid årsskiftet: Monika Pedersen (N-T), Ingrid Dahl Furunes (N-T), Olve Morken (S-T), Therese Grønvold (S- T), Mikael Jonsson (J/H) och Mette Söderin (J/H). I den övergripande referensgruppen sitter Einar Ström, Nord-Tröndelag fylkeskommun, Egil Furre, Trondheim kommun och Ingrid Printz, Jämtlands läns landsting. UTVECKLINGSARBETE Naboer AB utvecklar och förvaltar långsiktigt sina produkter St Olavsleden, Armfeldts Karoliner och Storsjön runt med Storsjöodjuret. Dessutom hanterar bolaget aktiviteter som är kopplade mot produkterna samt andra önskemål från ägarna i bolaget. Interregprojektet "Karolinerna mot nya marknader" startade 1 april Syftet med projektet är att göra karolinertemat och produkterna mer kända för personer som bor utanför regionen. Här nedan följer en beskrivning av årets insatser inom Armfeldts karoliner både inom och vid sidan av det pågående interregprojektet: Marknadsanalys med målgruppsbeskrivning Handlingsplan: Aktivitetslista med tidplan och ansvarsfördelning. Ny, mer innehållsrik karolinerbroschyr. Texterna är under bearbetning. Den färdiga produkten kommer att innehålla engelska och finska sammanfattningar. En serie Roll-Ups är under produktion. Ett medaljsystem/premieringssytem har tagits fram och sedan förkastats p g a att vi väljer att betona "allmän vandring" framför "marsch med känsla av armé" i samband med karolinerprodukten. www. karolinerna.com har varit en inaktiv adress som ägs sedan tidigare av Naboer AB. Skisser finns nu för hur den ska aktiveras och tjäna som en aktiv budbärare. 3

5 Distribution av befintligt informationsmaterial görs via Det är huvudsakligen personer utanför regionen som beställer material. Även information om vinterturen i mars har spridits till speciella målgrupper och genom nätverket. Mat kopplat till Armfeldts karoliner diskuteras, där Storulvån är drivande i frågan. Eventuellt kommer formar/sigill tas fram som kan användas vid bak och matlagning. Symbolen som används är bolagets karolinerlogo. Historikern och författaren Anders Hansson, Jämtlands läns museum, har under året marknadsfört bolagets karolinerprodukter i samband med föredrag och andra aktiviteter vid 11 tillfällen. Dessutom skriver Anders Hansson ett underlag för Storytelling om karolinen Nils Dullfiers dramatiska öden och äventyr. Historien kommer bl a att lanseras vid invigningen av karolinercentret i Storulvån samt under VM i Åre 3-18 mars Arbetsgruppen för Armfeldts karoliner planerade under hösten för en stor Karolinervecka i Tydal i samband med deras friluftsteater "Karolinernes Haertog i Tydal". Tyvärr uppstod en tvist mellan författaren/upphovsmannen och kommunen. Tvisten resulterade i att ett nytt teaterstycke är under produktion med premiär januari Ett stort antal möten och samtal med presumtiva partners/intressenter har genomförts under året. Nedan kommenteras några av kontakterna: Armémuseet i Stockholm och Rustkammeret i Trondheim är intresserade av att informera om Armfeldts karoliner. Diskussioner pågår om hur ett praktiskt samarbete ska kunna gå till. STF-Storulvåns fjällstation finns nu med i arbetsgruppen som en fullvärdig samarbetspartner. De har en vision om att utveckla hela deras kommersiella utbud med karoliner som tema. Förutom de två kommersiella karolinerturerna sommar- respektive vintertid, så har de karolinercyklar för uthyrning (85 kr/dag) och speciella upplägg för dessa, samt berättarkvällar under temat. STF önskar fortsatt vårda karolinerhistoriken och utveckla den och de ska även göra i ordning ett permanent karolinercenter med utställning på stationen. Naboer AB har förhandlat med STF om ett marknadsföringsavtal och är överens med dem om att skriva ett avtal i januari Vid NM på skidor i Meråker januari 2007 finns planer på att visa upp karolinerhistoriken med dragoner, hästar, lägereldar och kanoner. Pressbevakningen bör bli god. tre6ti är ett annat Interregprojekt som Naboer AB är projektägare till. Projektvolymen är ca 5 miljoner kr under två år. Naboer ABs ansvar är att sköta rapportering, rekvisitioner, koordinera framdriften, coacha och motivera. Projektet går ut på att, med hjälp av de tidigare erfarenheter som skapats i Tröndelag och Jämtland från arbete med ungdomar, tillsammans skapa en plattform och förutsättningar för att kulturintresserade ungdomarna (16-25 år) ska få en möjlighet att vidareutveckla sina arrangörskunskaper och entreprenörskap genom: Ett processorienterat arbete där ungdomarna själva motiveras, engageras och handleds för att, kunna hålla i alla de komponenter som ingår i att skapa ett lyckat evenemang. Experimentaktivteter där det finns möjlighet till extra fördjupning och feedback. 4

6 Två seminarier där kulturansvariga inom offentlig sektor och ungdomar diskuterar processer och innehåll i projektet. Skapa ett årligen återkommande arrangemang med start 2007, som ska bli den långsiktiga arenan för ungdomar att utveckla sina arrangörskunskaper och entreprenörskap kring. Den första fasen av projektet gick ut på att få intressenter och ungdomar att träffas för att diskutera förutsättningar och behov inför fas 2. Respektive projektledare från de tre geografiska områdena har jobbat med detta utifrån ett lokalt perspektiv eftersom förutsättningarna i starten är ganska olika. Dessa olikheter diskuteras sedan vid träffar där samtliga projektledare möts. Att arbeta genom nätverk både lokalt och gränsöverskridande är avgörande för att uppnå bra resultat. Vid projektstarten har marknadsföring och informationsspridning gentemot ungdomar och ungdomsrelaterade föreningar, kommunfunktioner och liknande upptagit en stor del av arbetet. Fas 2 i projektet inleddes under hösten där den gränsöverskidande koordinationen låg i fokus. Här kommer smakprov på händelser. Detaljerade rapporter finns på Gränslöst kulturforum 2006 genomfördes november i Storlien. Ämnet var "Ungdom i upplevelsenäringen kultur". Målgruppen var tjänstemän och politiker från Jämtland/Härjedalen och Nord- Sör-Tröndelag som har kultur inom sitt arbetsområde. Seminariet samlade 59 personer. Gränslöst Kulturforum 2006 på Storlien "Ungdom i upplevelsenäringen kultur" tre6ti har under perioden planerat ett "Huvudarrangemang" som ska bli ett årligt återkommande ungdomsevenemang med innehåll från både Jämtland och Tröndelag. Av flera alternativ valdes Olavsfestdagene i Trondheim som den mest lämpliga arenan. Olavfestdagene kommer att byggas ut med ett speciellt ungdomsprogram 1-2 augusti. tre6ti bidrar med en grupp professionella ungdomar som skapar detta gränsöverskridande innehåll. Ungdomsgruppen är sammansatt av ungdomar från både Nord - och Sör Tröndelag samt Jämtland /Härjedalen och till sin hjälp har de semiprofessionella ungdomar och amatörer från hela regionen. Avtalen beräknas vara klara med Olavsfestdagene i slutet av januari Förberedelser pågår för en gränsöverskridande ungdomsträff i Storlien den 24-25e februari, Innehållet kommer att återkopplas mot "Huvudarrangemanget" på Olavsfestdagene. En modell för att hantera enkla obyråkratiska medel (katalysatorpott) i framtiden har diskuterats med olika instanser och samtal har även förts med Interregsekretariatet för att göra modellen permanent och gränsöverskridande, kanske inom kommande Interregprogram. tre6ti prioriterar operativa nätverk, d v s samarbete i både ord och handling. Exempel på partner i nätverken är: Kommunerna, NTBUR, UKM, Tröndelag forskning, skolor, Tinved kulturhage, Ung Tiltakslyst, Olavfestdagene, Steinkjerfestivalen, Kulturhuset Isaac, Föreningen Gamla tingshuset, Projekt ETT, Filmpool, Headspin, Moving Image, Mediaverkstan Skapa, Café Tingshuset, Musikforum, Sensus, Ungdomsrådet, Plural, Idrettskretsen, 4H, Eventutbildningen, Business incubator, Coompanion, Vinterakrobatik, Winterstreet, Radio aktiv, Länskulturen, Lokalen, JH-idrott, Skidskytte VM 2008, Lokaltidningarna, NEU, Storsjöyran, Open Jam/ Riksteatern, JARecrds, Kulturtorget, Ungkubator, Ekko, Ung kultur, Kultips, Toleranstinget, ett stort antal enskilda personer, mfl. Ett Idélabb/arrangörscentra öppnar på Gamla Tingshuset i Östersund i januari Idélabbet ska ge ungdomar en mötesplats, vägledning och inspiration för att arrangera och 5

7 utveckla sitt entreprenörsskap samt hitta nya arenor. Det kommer även att kopplas utvecklingspengar för ungdomar i verksamheten som kommer från Landstingets Brännbartmedel. I Tröndelag finns intresse av att skapa motsvarande idélabb på strategiska platser. Idélabbet i Östersund kommer att drivas även efter tre6ti-projektets slut tack vare avtal med olika samarbetspartners. Ett antal kurser har genomförts (Ljud/ljus, Arrangegemangsledelse mfl) på olika platser i regionen. Dekoration av Idelab. Kurs i arrangemangsledelse i Bjugn, Sör -Tröndelag Naboer AB's produkter St Olavsleden, Armfeldts Karoliner och Storsjön runt med Storsjöodjuret innehåller en ganska omfattande infrastruktur i form av skyltar, anläggningar och utrustning. Infrastrukturen inspekteras och underhålls årligen. Viss skyltning har bytts ut. Den årligen återkommande Snöodjurstävlingen för skolklasser genomfördes i januari- mars Många bidrag kom in trots snöbristen. Bristen på snö gav utrymme för uppfinningsrikedom och flera bidrag var istället tillverkade av is. Vinnare 2006 blev Norra skolan i Östersund och Birger (Storsjöodjurets son) delade ut priset. Inför sommaren 2006 gjordes ett nytryck av Birgerkartan - en gratis upplevelsekarta för barn med aktiviteter och sevärdheter runt Storsjön. 6

8 En 2 m hög kostym av Birger, Storsjöodjurets son, finns för uthyrning. Den är flitigt utlånad och administrationen sköts av Turist- & Kongressbyrån i Östersund. Hemsidorna och är viktiga forum. Båda hemsidorna har uppgraderats och omstrukturerats. Information finns på flera språk. Grundstrukturen är gjord för en ny hemsida, St Olavsloppets svenska del köper administrationstjänster av Naboer AB och konsulterar företaget kring produktutveckling. Naboer AB har deltagit i en konferens i Riga där man sökte samarbete inom krigshistoria. ÖVRIGT Bolaget har en viktig roll som katalysator och speakingpartner för gränsöverskridande aktiviteter och samverkan. Ofta består rollen i att projektformulera aktiviteter, föra parter samman och hjälpa dem igång. Naboer AB har under året förmedlat ett stort antal kontakter över gränsen mellan företag och organisationer i Jämtland och Tröndelag. Reseguiderna för St Olavsleden och Armfeldts Karoliner har distribuerats i regionen och via internetbeställningar. Gratiskartan för barn, där Storsjöodjursbarnet Birger visar vägen till barnvänliga aktiviteter i Storsjöbygden har distribuerats av turistbyråerna i regionen. Naboer AB har deltagit i processerna kring skapandet av det kommande Interregprogrammet. Naboer AB har hållit föredrag och informationsträffar under året för olika grupper och intressenter. Bolaget har även haft kontakter med media kring ämnen som berör företagets verksamhet. Projekt "Markering 2005" slutredovisades och godkändes under våren. Naboer AB finns med i referensgrupper för olika aktiviteter. T ex Hike & Bike, Brun-Vit skyltning och samarbetet mellan Olavsfestdagene - Storsjöyran. Lennart Adsten /VD Naboer AB 7

9 NABOER AB Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Summa kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres: Summa kronor RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Not Nettoomsättning Summa Rörelsens kostnader Varor och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter & liknande Räntekostnader -106 Summa Resultat efter finansiella investeringar Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

10 NABOER AB Org.nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar - - Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 NABOER AB Org.nr Balansräkning forts EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (3 400 aktier kvotvärde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristíga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser 0 0

12 NABOER AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper- och värderingsprinciper Från och med 1999 tillämpas Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning och värdering. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Personal Medelantal anställda: Män 1 1 Kvinnor Löner och andra ersättningar: Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader: Sociala kostnader enligt lag och avtal Pensionskostnader VD Not 2 Avskrivningar Inga avskrivningar har skett. Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Kursdifferenser Not 4 Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar - - Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde 0 0

13 NABOER AB Org.nr Not 6 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst resultat Totalt Belopp vid årets ingång Föregående årets resultat Nyemission 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Revisorsarvoden Arvoden för revision har under året uppgått till kronor.

14 NABOER AB Org.nr Åre Björn Iversen Kjell Sundt Sven Östman Svein Jørum Elsa Danielsson Odd Thraning Rolf Almåsbakk Nils Svensson Marianne Bjerke Bård Langsåvold Per-Sverre Rannem Rolf Lilja Susanne Bratli Johan Arnt Elverum Robert Uitto Knut Fagerbakke Lars Myraune Lennart Adsten, VD Min revisionsberättelse har avgivits Werner Magnusson Godkänd revisor SRS WM Revision AB

15 WM Revision AB Revisionsberättelse Till årsstämman i Naboer AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Naboer AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Åre den 3 maj 2007 Werner Magnusson Godkänd revisor