Årsredovisning 2015 Vafab Miljö AB

Transkript

1 Årsredovisning 2015 Vafab Miljö AB

2 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet 6 Marknad och kunder 8 Hållbar samhällsutveckling Fagersta Sala Skinnskatteberg Heby Surahammar 12 Medarbetarna 13 Verksamheten 2015 Hallstahammar Västerås Enköping 22 Förvaltningsberättelse Köping 25 Resultaträkning Arboga 26 Balansräkning Kungsör 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 34 Revisionsberättelse FAKTA Nyckeltal Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Nettoomsättning, Mkr Årets resultat efter finansiella poster, Mkr Investeringar, Mkr Soliditet, procent Personalkostnader, Mkr , , , ,2 112

3 3 Det här är VafabMiljö VafabMiljös 18 Återbruk hade drygt 1,9 miljoner besökare år Alexander arbetar på Återbruket Enköping. Vafab Miljö AB ägdes av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner fram till och med 18 juni Ägandet gick därefter över till VafabMiljö Kommunalförbund. Flera av medlemskommunerna har lämnat över sitt renhållningsansvar till kommunalförbundet. Heby, Fagersta och Norberg lämnade över 1 januari 2015, Västerås och Enköping 1 september och Skinnskatteberg 1 november. Under 2016 fortsätter fler kommuner att lämna över sitt renhållningsansvar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet har ett grundläggande ansvar att enligt Miljöbalken utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter, vara beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfall. VafabMiljö arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering enligt visionen Vi bygger det hållbara samhället. Verksamhet under konkurrens VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen genom att samla in och behandlar avfall från företag och andra verksamheter. Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av insamling, transport, sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. I regionen har VafabMiljö sex avfallsstationer och 18 Återbruk. VafabMiljö arbetar med att avsätta material för återvinning och att producera avfalls- Organisation 2015 fr.o.m. 1 september bränslen. I Västerås finns resurser för att ta hand om farligt avfall. Kostnader och avgifter För hushållsavfallet finns en grundavgift per invånare och rörliga avgifter per ton för olika material. Avgifterna ska täckabland annat kostnader för att omhänderta och bearbeta avfall. Styrelse/Direktion VD VD-stab HR Insamling & transport Produktion Process & underhåll Support Transport Stab Återvinning Gas Ekonomi, Inköp & Kontorsservice Transport Hushåll Farligt avfall Vatten & Miljö IT Energiåtervinning Kommunikation Transport Verksamhet Återbruk Marknad

4 4 VD har ordet Carina Färm, VD

5 5 Det har blivit dags att summera det gångna året och lägga 2015 till handlingarna. Jag kan med facit i hand konstatera att det är ett väldigt speciellt år i VafabMiljös historia. Det är året då vi blev ett kommunalförbund och därmed en myndighet. Det är året då vi fick nya ansvar och nya medarbetare i samband med verksamhetsövergångar från flera av våra 12 kommuner. Det har varit ett intensivt år med rejäla utmaningar där vi utvecklat verksamheten och landat i nya arbetssätt för att klara alla tillkommande arbetsuppgifter. Visst kan utmaningar vara jobbiga, men det är också väldigt inspirerande och roligt. Det är härligt att vara med och bygga ett VafabMiljö med utökat ansvar där vi behöver anställa och förstärka med nya medarbetare. Verksamhetsövergångar Vi har under året genomfört verksamhetsövergångar från Heby, Västerås, Enköping, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg. Sammanlagt har nio medarbetare börjat i samband med övergången, samtidigt som vi har nyanställt inom vissa delar. Det har framförallt varit mycket arbete med att bygga en kundservice för att hantera de tusentals samtal och e-post som tidigare sköttes av medlemskommunerna. Andra frågor som krävt stora insatser har varit att bygga en ITplattform med system för att hantera kunddata, faktureringsprocesser till alla nya kunder samt information av hämtningsplatser mm. En annan central del är naturligtvis också det nya ansvaret som myndighet som bland annat innebär att fatta beslut enligt de lagar och förordningar som gäller för renhållningsverksamheten. I samband med detta har även organisationen anpassats och en förändring av linjeorganisationen genomfördes i september för att bättre matcha det ansvar som VafabMiljö har i och med kommunalförbundet. Från aktiebolag till kommunalförbund Med syfte att organisera VafabMiljös verksamhet optimalt fick vi i uppdrag av våra kommuner att VafabMiljö skulle ombildas från ett aktiebolag (AB) till ett kommunalförbund (KF). Året har därför präglats av förberedelse för denna verksamhetsövergång som genomfördes vid årsskiftet 2015/2016. Det har inneburit omfattande juridiska och administrativa processer. Den utdragna processen att bilda kommunalförbundet medförde att den juridiska förberedelsen för en verksamhetsövergång försenades. Detta i sin tur medförde att AB fick utföra tjänster på uppdrag av KF under en övergångsperiod fram till årsskiftet då verksamheten kunde föras över till KF. Vi har i processen tagit hjälp av juridisk expertis för att hantera de frågor som har uppstått. Vårt förfarande har ifrågasatts av Konkurrensverket som i slutet av 2015 ansökte om upphandlingsskadeavgift hos Förvaltningsrätten. Vi och våra jurister anser att vi har gjort rätt och vi har utvecklat vårt bestridande till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens arbete får nu ha sin gång och visa om hanteringen varit juridiskt korrekt eller inte. Samarbeten och utveckling Samarbetet med Mälarenergi fortsätter och har utvecklats under året vilket är positivt ur flera aspekter. Transporterna har minskat jämfört med tidigare år vilket gynnar både ekonomin och miljön. Vi levererar bränsle som består av en mix av restavfall och biobränslen (krossat returträ, trädtoppar och grenar). Vi hanterar även den restfraktion från Mälarenergi som uppstår i deras bränsleberedning och som behöver ytterligare behandling, vilket gör att det mesta av materialet kan återvinnas. Vi har under året fortsatt vår satsning på biogas och tillsammans med Västmanlands Lokaltrafik byggt en tankstation för bussar i Fagersta. Förberedelser pågår också för en publik tankstation i Fagersta som kommer att stå klar under Det här möjliggör att köra både renhållningsfordon och personbilar på biogas även i den norra delen av VafabMiljö-regionen, en viktig del av vårt arbete mot en fossilfri miljö. I vår strävan att bygga det hållbara samhället är förstås avfallstrappan i fokus. Det innebär bland annat att arbeta förebyggande så att avfallsmängderna minskar, och för det avfall som vi tar emot, att öka mängden som kan materialåtervinnas. Vi kan återigen konstatera att antalet besök på våra Återbruk slår nytt rekord med över 1,9 miljoner besök under året. Avfallsmängderna ökar tyvärr, men sortering i våra anläggningar fungerar bra och utvecklas ständigt vilket gör att den del som går till deponi är ytterst liten. Ekonomi Det ekonomiska resultatet för 2015 (aktiebolag och kommunalförbund) blev -3,9 mkr, jämfört med budget -7,0 mkr. I budgeten för kommunalförbundet ingick Fagersta, Norberg, Heby och Skinnskattebergs kommuner. Under året har Västerås och Enköping tillkommit. Det har varit en diger uppgift att ha ordning på alla variabler i den ekonomiska redovisningen. Detta på grund av flera verksamhetsövergångar under året liksom den särredovisning som görs av AB och KF, särredovisning av det kommunala uppdraget och den affärsmässiga verksamheten samt, sist men inte minst, av varje kommun. Avslutningsvis vill jag tacka alla som bidragit till att bygga det nya VafabMiljö under Jag ser fram emot ett fortsatt intensivt år med de utmaningar och uppdrag som kommer med ytterligare verksamhetsövergångar. Vi välkomnar Hallstahammar i april och Sala i oktober, samtidigt som diskussionerna med Surahammar, Köping, Arboga och Kungsör fortsätter! Carina Färm, VD, VafabMiljö

6 6 Marknad och kunder VafabMiljö har ett väl fungerande samarbete med Aros Congress Center i Västerås sedan drygt 20 år tillbaka. Här syns VD Tobias Hultberg med projektledare Sara Östman och konferenschef Anna Ljunggren I VafabMiljös region bor det ca personer och det finns cirka före tag som producerar avfall. Genom VafabMiljös tillgång till en mångfald av lösningar inom avfalls- och återvinningsområdet kan behovet av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering som finns i regionen tillgodoses. Kommunerna och hushållen I regionen finns sex avfallsstationer som tar emot kommunernas hushållsavfall. De 18 Återbruken håller hög servicenivå genom att de finns nära hushållen. En viktig fråga är att hålla en hög kvalitet på matavfallet som sorteras ut i regionen. Matavfallet behandlas och blir både biogas och biogödsel som används på jordbruksmark för ekologisk odling. VafabMiljö har därför ett aktivt kvalitetssäkringsarbete där samarbeten mellan hushållen, fastighetsägarna, kommunerna och VafabMiljö är viktigt. Regionens taxor under Sverigemedel En undersökning om kommunala taxor som kallas Nils Holgersson undersökningen görs varje år. Den visar att medelvärdet på renhållningsavgifterna i regionen ligger under medelvärdet för Sverige. Undersökningen visar fortfarande att avgifterna i regionen under de senaste tio åren inte har ökat i samma utsträckning som i övriga landet. Information och kommunikation VafabMiljö har under 2015 arbetat med olika informationssatsningar. Syftet med informationen är att öka intresset och kunskapen om sortering och återvinning för att åstadkomma rätt beteende hos hushåll och företag. Tillsammans med delägarkommunerna ger VafabMiljö ut Soptips en gång om året till alla hushåll i regionen. I Soptips finns detaljerad information om sortering, miljönytta, avgifter och öppettider. Hushållen fick även avfallsmagasinet Cirkulera vid fyra tillfällen. Skolinformationsarbetet fortsatte och informatörerna träffade elever, vilket är en minskning sedan 2014 på grund av minskade resurser. Besöken på hemsidan ökade med drygt 15 procent under Intresset från kommuner i andra delar av Sverige och utomlands fortsatte att stiga. Framför allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på biogasanläggningen som lockar. I samarbete med kommunerna togs drygt 620 personer emot på studiebesök (utom skolbesök) under 2015, vilket var något färre än föregående år. VafabMiljö har tillsammans genom- fört ett antal informationsträffar med nya och befintliga kunder samt deltagit i 8 publika aktiviteter och mässor under Företag och verksamheter En miljöriktig avfallshantering är idag uppbyggd kring samarbete, delaktighet och helhetsperspektiv. Det är viktigt med en aktiv kommunikation och hög tillgänglighet, flexibla, miljöriktiga och kundanpassade lösningar samt god kvalitet och långsiktighet. De avfalls- och återvinningstjänster VafabMiljö erbjuder är bland annat: Helhetslösningar för företag Återvinningslösningar för hushåll Behandlingsmöjligheter Insamling och transport av avfall Försäljning av återvinningsmaterial Återbrukskort för småföretag Rådgivning och utbildning Uppför avfallstrappan Avfallshanteringen handlar idag om att ta stegen upp i avfallstrappan där minimering av avfallet står högst upp. VafabMiljö strävar efter att erbjuda lösningar där materialt kan återvinnas till nya material. Det som inte kan mateiralåtervinnas kanske kan ge energi. Lägst ner står deponering som handlar om förvaring av avfall på ett miljöriktigt sätt.

7 7 Företagens intresse för helhetslösning och fastighetsägarnas intresse för Fastighetsnära insamling av förpackningar fortsätter att öka samtidigt som konkurrensen gör att priserna pressas ner. Biologisk behandling av matavfall och annat organiskt avfall genom VafabMiljös rötningsanläggning är fortsatt intressant för marknaden. Under året genomfördes ett försök med förbehandling av emballerat avfall. Läs mer på sid 11. Konkurrenskraftiga lösningar Samarbetet och avtalen om miljöriktig avfallshantering med företagen och andra verksamheter i regionen särredovisas i VafabMiljös ekonomi. Under året ökade antalet avtalskunder med 40 st. Det totala antalet avtal gällande helhetslösningar eller FNI är 579 st. Vi gjorde 731 kundbesök. Arbetet har fortsatt med att få företag som använder Återbruken att betala för ett Återbrukskort. 69 nya avtal om Återbrukskort tecknades och det totala antalet Återbrukskunder uppgick vid årets slut till Ett kort för Farligt avfall finns för att kunna erbjuda mindre företag att lämna sitt Farliga avfall på Återbruket. Vi har också under året fortsatt att Totalt tog kundservice emot samtal under året. Maria Andersson är en av medarbetarna på avdelningen. sälja in Flexisystemet för Farligt avfall. Flexisystemet passar både företag och i miljöbodar hos bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Mängden förorenad jord ökade mycket jämfört med Under 2015 tog VafabMiljö emot ca ton förorenade jordar. Samhällets stora behov av behandling av förorenade jordar och deponeringsresurser kvarstår. Industrins övriga farliga avfall har ökat med 38 procent 2015 jämfört med föregående år. Kundservice Vår kundservice tar emot frågor från våra företagskunder och har under året utökats med frågor om avfall från hushållen i Västerås, Enköping, Heby och Skinnskatteberg. Det kan vara frågor om tömningar, fakturor, priser, sortering, farligt avfall med mera. Som en del i vårt kvalitetsarbete mäts tillgängligheten på kundtelefonen. Kundservice har inte kunnat hålla den höga servicenivån som tidigare. Anledningen till den lägre servicenivån är att antalet samtal och typen av frågor har ökat i och med hushållens samtal. Medelsvartiden under 2015 är 90 sek. Totalt togs samtal emot under året. Avsättningsmarknaden För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet letar VafabMiljö alltid bättre avsättning av de material och bränslen vi får in eller förädlar. Den stadiga nedgång av priset på blandskrot 2015 landade på en lägre nivå mot föregående år. Priset för wellpapp och tidningar låg kvar på samma nivå. Priset på plast minskade något jämfört med 2014, dock med vissa variationer mellan kvaliteterna. Under 2015 ökade mängden sålda material med ca 14 procent. FAKTA Nyckeltal Antal skolelever som fått information Antal hemsidesbesök Antal företagskontakter Antal avtal om helhetslösningar Antal Återbrukskort Antal Återbruksbesök (tusental)

8 8 8 Hållbar samhällsutveckling I arbetet att minska avfallet har VafabMiljö insamling av kläder på 12 Återbruk i regionen. Kläderna lämnas sedan vidare till Human Bridge eller Myrorna. Kläder i gott skick kan sedan säljas i Secondhand-butiker. VafabMiljö arbetar med långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. En avfallshantering som främjar resurshushållning ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. VafabMiljö arbetar för att öka återvinningen av material och energi, minska deponeringen samt att ta hand om farligt avfall på ett miljösäkert sätt. Förbättringar inom dessa områden ger positiva miljöeffekter. Framför allt minskar energiåtgången i samhället när avfallet återvinns. Temadagar kring hållbar utveckling i Asköviken. Informatör Kaj Wallin pratar om sambandet mellan miljö och natur, med fokus på att vi bara har ett jordklot. Att ta hand om farligt avfall är också en viktig miljöinsats då det kan göra stor skada om det hamnar på fel ställe. En fråga som står högt på agendan är att minska avfallet vilket bl a innebär återanvändning och att använda saker längre innan de slängs. Utsläppsrätter Förbränningsanläggningar har fått ökade krav. VafabMiljö ingår i handelsperioden för utsläppsrätter för fossilt koldioxid, som för 2015 uppgick till ton. En ökning med 150 ton från Ny avfallsplan på gång Viktiga styrdokument för VafabMiljös miljöarbete är den regionala och de kommunala avfallsplanerna. I dessa planer lägger kommunerna och VafabMiljö fast hur avfallshanteringen ska utvecklas. Den senaste avfallsplanen omfattade perioden Projekt och aktiviteter som anges i planens handlingsprogram har i allt väsentligt genomförts. Framtagande av en ny regional avfallsplan har påbörjats. Målet är att det ska bli en gemensam plan för kommunerna i kommunalförbundet.

9 9 Biogasdrivna fordon VafabMiljös alla sopbilar går på biogas. Andra fordon inom företaget som går på biogas är poolbilar, personalbilar, avdelningsbilar och förmånsbilar. Tillstånd enligt miljöbalken För verksamheten vid Trångfors avfallsanläggning i Hallstahammar har en tillståndsansökan lämnats in under Sluttäckningen av slaggdeponin vid Norsa är godkänd. Intern miljökontroll Vid deponierna uppstår lakvatten som måste tas omhand. Framför allt handlar det om att säkerställa att inga föroreningar från deponierna sprids i omgivningen. Egenkontroll sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna i Västerås och Enköping, eftersom den gasen är en kraftig växthusgas. Den återvinns genom el- och fjärrvärmeproduktion. Verksamhetssystemet Verksamheten på VafabMiljös anläggningar påverkas av ett stort antal lagar och bestämmelser inom miljöområdet. För att säkra att lagar och andra krav uppfylls och för att få struktur i miljöarbetet, arbetar VafabMiljö sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO Sedan 2013 är ledningssystemet även certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO Varje år görs en genomgång av Vafab Miljös verksamhet för att identifiera var den största miljöpåverkan uppstår. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för VafabMiljös verksamhetspolicy och mål. Ledningsarbetet följs upp via interna och externa revisioner samt via den avvikelserapportering som kommer från medarbetarna och personer utanför organisationen. De interna revisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. Under hösten genomfördes en extern revision som gick mycket bra och ledde till att VafabMiljö har fått förnyat certifikat för miljöledningssystemet och förlängt certifikat för kvalitetsledningssystemet. Förstärkt infartskontroll Vid avfallsstationerna görs förstärkt infartskontroll med stickprov på inkommande lass. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst för att finna eventuellt farligt avfall kontroller gjordes under Avfallet återvinns Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till VafabMiljös anläggningar bearbetas och behandlas för att sedan gå vidare till externa anläggningar för materialåtervinning eller energiåtervinning. En del avfall körs direkt till återvinningsföretag. Exempel är metallskrot samt wellpapp och kartong från Återbruken. Andra material som avsatts är exempelvis tidningar och kontorspapper. Av det farliga avfallet återvinns avfallsolja och bilbatterier. Avfall till förbränningsanläggningar VafabMiljö är beroende av externa förbränningsanläggningar för avsättning av brännbart avfall och avfallsbränslen. Mängden avfall till förbränningsanläggningar har minskat jämfört med föregående år. Under året har en stor del av avfallsleveranserna av avfallsbränsle gått till Mälarenergis nya panna 6. Ett avtal har tecknats med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2015/16. Vid utgången av 2015 upphörde ett avtal med Värmevärden i Avesta. I övrigt har avfallsbränsle levererats till Fortum Värmes anläggningar i Brista och i viss utsträckning även Högdalen. Trä och brännbart grovavfall har behandlats genom förbränning med energiutvinning. VafabMiljö jobbar med att förbättra utsortering av olika bränslekvaliteter. Sorterad plast från Återbruken har varit svårt att materialåtervinna och går därför till förbränning. Totalt har ca ton skickats till förbränning. Biogas Mängden bioavfall/matavfall från hushåll och företag i regionen ökade från ton 2014 till drygt Avfallet har behandlats i biogasanläggningen. VafabMiljö arbetar aktivt med ledningssystemet. Arbetet följs upp både internt och externt. De interna miljörevisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. T. ex tittar man på hur vi kan förebygga lukt från deponin. På bilden syns ett av VafabMiljös många luktaggregat som sprutar ut vatten innehållande naturliga luktämnen.

10 Resultat för att minska VafabMiljös klimatpåverkan under 2015: Information i Soptips och Cirkulera till allmänheten 5 gånger. Illustration: Cecilia Kjellander 10 Insamling av kläder på 12 Återbruk, föremål på 11 Återbruk, cyklar på 5 Återbruk. 5 publika aktiviteter kring återanvändning ton Energiåtervinning ton gick till förbränning ton organtiskt gick till rötning och kompostering ton Materialåtervinning Materialåtervinningen har ökat från ton 2014 till drygt ton Det är framför allt papper, tidningar, metallskrot, mjukplast, wellpapp och glas som har materialåtervunnits. Utöver detta har wellpapp och kartong levererats direkt från Återbruket till återvinning. Metallskrot har också levererats direkt till återvinning. Trädgårdsavfall har komposterats. Jord och sten har använts som sluttäckningsmaterial på deponierna. Farligt avfall Hushållen lämnade in ca 26 kg farligt avfall per invånare, vilket är bland de största mängderna i Sverige. El-avfallet utgör mer än hälften av mängderna. Statistik från El-kretsen visar att i regionen varierade den insamlade mängden elektronik med producentansvar mellan 14,7 kg/inv och 20,9 kg/inv vilket kan jämföras med ett medel i Sverige på 14,0 kg/inv. Återanvändning Under 2015 hade VafabMiljö ett fortsatt samarbete med olika organisationer för insamling av föremål till återanvändning. Denna insamling finns på elva av våra arton Återbruk. Under året startades även en insamling av textilier på vissa Återbruk. Ett samarbete med Panta Mera, där hushållen kan lämna pantflaskor och burkar till välgörenhet, inleddes på samtliga Återbruk under Forskning och utveckling Det är viktigt att ha god kännedom om kommande myndighets- och kundkrav inom miljöområdet så att beslut om investeringar och andra resursförstärkningar kan göras med god framförhållning. VafabMiljö utgår i detta arbete från den omvärldsbevakning som branschorganisationen Avfall Sverige arbetar med och det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor, bl a Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Internationell verksamhet Under 2015 avslutades det treåriga projekt i Botswanas huvudstad där VafabMil- jö tillsammans med Gaborone kommun har gjort en förstudie för en kombinerad omlastningsstation och Återbruk. Sida/ ICLD stod för finansieringen. Förutsatt att ytterligare medel beviljas kommer samarbetet att fortsätta med nya projekt framöver. VafabMiljö deltar också i den nationella satsning som syftar till att öka exporten av svenskt avfallskunnande. Efterfrågan är stor och genom samarbete med andra aktörer ökar våra möjligheter att bidra till det hållbara samhället globalt. Forskning VafabMiljö medverkar till att stödja miljö- och energiteknisk forskning vid Mälardalens Högskola. Ett forskningsprojekt (BioUse) om avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannmålsodling pågår sedan 1998 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet i Västmanland. Sedan 2013 pågår dessutom ett flerårigt forskningsprogram (Future Energy) vid Mälardalens Högskola. VafabMiljö deltar i programmet i projekt rörande

11 11 Under 2015 avslutades det treåriga projektet i Botswana. VafabMiljös projektgrupp, där bland andra Sandra Lindblom ingår, har tillsammans med Gaborone kommun gjort en förstudie för en kombinerad omlastningsstation och Återbruk. bland annat produktion av biogas. Under året startades ett projekt (PyrAd) där man undersöker hur biogasproduktion kan kombineras med förgasning av rötrester. Sedan hösten 2013 finansierar VafabMiljö en företagsdoktorand vid Umeå universitet, institutionen för kemi. Under tre års tid undersöks utsläppsförhållanden vid förbränning av olika bränslefraktioner ur avfall. Arbetet har hittills resulterat i ett flertal publiceringar i vetenskapliga tidsskrifter. Försöksverksamhet Under 2015 genomfördes försök med ny maskinell utrustning för förbehandling av förpackat livsmedelsavfall med syfte att samröta avfallet med källsorterat matavfall i befintlig biogasanläggning. Under året har också ett flertal projekt genomförts med syfte att öka materialåtervinningen vid våra Återbruk, utveckla fastighetsnära insamling av smått el-avfall från hushållen, utvärdera miljömässiga effekter vid användande av olika material för sluttäckning av avfallsupplag m.m. I syfte att öka materialåtervinningen gjordes under 2015 ett försök att förbehandla förpackat livsmedelsavfall inför samrötning med matavfall i biogasanläggningen på Gryta.

12 12 12 Medarbetare VafabMiljö har många rekryteringar framför sig. Karl-Erik Karlsson, säljare på VafabMiljö, är en av våra anställda som dagligen möter våra kunder. De senaste årens klimatförändringar och de ökande avfallsmängderna visar tydligt på behoven av kompetens i hanteringen av det avfall vi lämnar efter oss i samhället. Detta ställer krav på VafabMiljös medarbetare. Verksamheten 2015 Året har präglats av verksamhetsövergångar från Västerås, Enköping och inte minst verksamhetsövergång från VafabMiljö aktiebolag till Kommunalförbundet. Det sistnämnda blev ett faktum för VafabMiljös medarbetare vid årsskiftet. Alla är anställda i VafabMiljö kommunalförbund from Under året har organisationsförändringar genomförts. Avdelningen för Teknik & Miljö har delats upp för att dels ingå i VD-staben, dels i Process och Underhåll. I VD-staben blir det en naturlig utveckling med avseende på nya ansvar i kommunalförbundet, såsom strategisk planering och myndighetsutövning. I avdelningen Process & Underhåll har specialistkompetenser blivit en konkret och väl behövd förstärkning. Energiåtervinning ingår numer som en enhet i avdelningen Process & Underhåll, vilket gör att de verksamheter som avser drift och underhåll av processanläggningar är samlade i samma avdelning (gas, vatten och värmeanläggningar). Ekonomienheten har fått utökat an- svar för inköp och kallas nu Ekonomi och Inköp. En av VafabMiljös målsättningar är att öka samverkan mellan avdelningar och enheter. Det har därför genomförts flera aktiviteter med tanke på detta. Aktiviteterna tar sin utgångspunkt i vad som gynnar kunden och ska resultera i konkreta förbättringsåtgärder. En omfattande satsning för att stärka ledarskapet genomfördes under året. Alla chefer har utbildats i syfte att skapa samsyn kring, och ge gemensamma verktyg för, bättre ledning. Medvetenheten om kommunikation kring mål har ökat och förbättrats. Arbetsplatssamverkan genomförs i hela verksamheten. Det innebär 20 möten per år med facklig närvaro för information om den nära och övergripande verksamheten, samt det systematiska arbetsmiljöarbetets uppföljning. Hälsa VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete. Under 2015 anordnades ett antal aktiviteter av VafabMiljös trivsel- och friskvårdsgrupp. Ett 30-tal medarbetare deltog i Blodomloppet. Inför loppet gavs möjlighet att träna med löpcoach vid tre tillfällen. Utmaningen cykla till jobbet antogs av många. VafabMiljö-klassikern, som påbörjades 2014, avslutades under Många medarbetare tränar regelbun- det i vårt egna gym eller utnyttjar möjligheten att få träningskort hos extern arrangör sponsrat. Massage och trivselaktiviteter bidrar till välbefinnandet. Medarbetarna erbjuds även en hälsoundersökning vart tredje år. Under 2015 fick medarbetare som ville delta i viktväktarnas viktkontrollprogram. Framtiden - långsiktig satsning Företaget kommer att fortsätta stödja förebyggande hälsoarbete för att långsiktigt minska kostnader för olyckor och stressrelaterad sjukfrånvaro. Kartläggning av kritisk kompetens fortsätter. Att möta våra kunder på ett kunnigt och professionellt sätt är viktigt. Mångfald och social kompetens i kombination med kunskap inom våra områden blir viktiga verksamhetskompetenser. FAKTA Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro 2015 Total sjukfrånvarotid i % Totalt 29 år 1, år 4,9 >50 4,9 Totalt 4,5 Totalt ,7 Kvinnor 1,3 5,6 2,0 4,1 3, Män 1,1 4,2 5,6 4,7 4,0

13 13 13 Verksamheten 2015 Den insamlade mängden farligt avfall från hushållen ökade från ton till ton under Natalie Lindkvist på Återbruket Ängsgärdet. Under 2015 ökade de totala avfallsmängderna i regionen. Den totala avfallsmängden som VafabMiljö tog emot på sina avfallsstationer uppgick till ca ton. Omkring ton var hushållsavfall, ca ton kom från Återbruket och ca ton var verksamhetsavfall, varav det mesta var jordar. Insamling från hushåll Hushållsavfallet som VafabMiljö tar hand om kommer in via insamlingen av restavfall och bioavfall. Restavfallet minskade något från till ton. Bioavfallet ökade från ton till drygt ton Återbruken Till Återbruken, VafabMiljös återvinningscentraler, kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns också insamling av tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar. VafabMiljö driver 18 stationära Återbruk och ett mobilt Återbruk som besöker tio tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Hushållsavfall kommer även in via Återbruken. Mängderna var ton och antalet besök drygt 1,9 miljoner, vilket är de högsta siffrorna någonsin. Sorteringen på Återbruken gör att drygt 95 procent av avfallet kunde återvinnas. Antingen genom materialåtervinning eller genom förbränning med energiutvinning. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall. Nytt under 2015 Återbruken utökade sin insamling med ytterligare en fraktion - Textilåtervinning - för alla former av textilier, d.v.s. gardiner, täcken, dukar, kläder och skor. På Återbruket Stenby i Västerås infördes insamling av föremål till återanvändning samt insamling av däck. Vid Återbruket i Enköping, Fagersta, Gryta, Köping, Norberg, Sala, Skinnsberg och Trångfors har Fyllnadsmassor delats upp i två separata fraktioner; Jord samt tegel, kakel, betong. Återbruket Norberg och Hälla har fått ny asfalt och på Återbruket Enköping har nya linjer målats. Nya containers har införskaffats på Återbruket Bäckby och Ängsgärdet. Återbruket Bäckby har fått en lastmaskin som komprimerar avfallet, vilket har minskat antalet transporter med nära 500 st under perioden maj december, trots en ökning av nära 600 ton material under samma period jämfört med Farligt avfall Den insamlade mängden farligt avfall, inklusive elavfall samt kyl- och frysskåp, var nära ton 2015 jämfört med ton under Samlaren är ett skåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Samlaren finns idag i två butiker i Västerås. Bland Återbruken är det ÅterbruketEnköping som samlade in mest farligt avfall, ton. Ser man till insamlad mängd farligt avfall per invånare varierar det mellan 24 kg/inv (Skinnskatteberg) och 34 kg/inv (Heby) med ett genomsnitt på 27 kg/inv i regionen. VERKSAMHETSPOLICY VafabMiljö bygger det långsiktigt hållbara samhället och en säker och trygg arbetsplats genom att: Vi arbetar med hushållning av resurser, genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall. Vi är experter på det vi gör och hjälper våra kunder och uppdragsgivare att agera miljöriktigt. Vi är en pålitlig samarbetspartner som vet vad våra kunder behöver, levererar rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar och andra krav. Vi strävar alltid efter förbättring av våra arbetssätt så att de blir säkra och effektiva. Vi är öppna för nya idéer och engagerar oss för att hitta de bästa lösningarna. Vi bryr oss om varandra och samarbetar för att förebygga risker, föroreningar, olyckor och andra fel

14 14 VafabMiljö har insamling av förpackningar och tidningar hos ca hushåll. Bengt Löfling tömmer miljöbodar varje dag. Hushållsentreprenader Insamling från verksamheter VafabMiljö ansvarar för insamling och transport av hushållsavfall i samtliga kommuner utom Sala. I Västerås och Enköping sköts insamlingen med hjälp av entreprenörer. VafabMiljö arbetar även med insamling av industri- och affärsavfall. Uppdragen genomförs med egna resurser och även i samarbete med andra åkerier. VafabMiljö har containrar, liftdumper och komprimatorer som hyrs ut till kunder. Insamling och transport från verksamheter sker både i egen regi och med hjälp av entreprenörer. Hushållsnära insamling VafabMiljö jobbar med hushållsnära insamling av förpackningar hos omkring hushåll i regionen. Ett exempel är VafabMiljös uppdrag att hämta förpackningar i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås och Salabostäder i Sala. Även städning och kärltvätt ingår i uppdraget. Återbruken,totalt ton Insamlade mängder farligt avfall VafabMiljö samlar in farligt avfall från industrier och företag, med hjälp av externa transportörer Övriga transporter Transporterna mellan de egna anläggningarna och till externa anläggningar genomförs med både interna och externa resurser. Farligt avfall totalt, ton Stapel Återbruk Mängden avfall från industrin är något större än föregående år, ton exklusive jordar. Mängderna förorenade jordar som togs emot ökade till ton. Västerås dominerar fortfarande bland de stora byggprojekt där marken varit förorenad. Den förorenade jorden grävs upp och skickas till behandling Farligt avfall hushåll, ton Stapel FAhushåll Stapel FAtotal

15 15 Infartskontrollen har förstärkts vid avfallsstationerna. Under 2015 gjordes totalt stickprovskontroller på VafabMiljös anläggningar. Suzanne Flink jobbar i Infarten på Gryta. Återvinning och behandling De senaste åren har kraven på avfallsbehandlingen ökat. Deponierna ska uppfylla allt strängare miljökrav både när de är aktiva och då de ska avslutas. Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta innebär mer omfattande miljökontroller, att vissa avfallsslag inte får deponeras och att rökgasreningen på förbränningsanläggningarna blivit mer avancerad. För VafabMiljö har denna förändring haft stor betydelse för både verksamheten och ekonomin eftersom miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare. För att nå miljömålen och klara miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. Inriktningen är att öka material återvinningen och att minska förbränningen och deponeringen. Sorteringsanläggningen I sorteringsanläggningen på Gryta finns en balpress som kan ta emot olika pappersslag samt mjuk- och hårdplast. I anläggningen har papper, tidningar, wellpapp och mjukplast balats. Arbete med förbättringar kring logistik och arbetsmiljö i sorteringsanläggningen har fortsatt under året. Deponering och sluttäckning Deponin på Gryta är anpassad till de nya EU-kraven på deponering och ersätter de gamla deponierna i Enköping, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Under 2015 deponerades ton på den nya klass 2-deponin, vilket är en minskning med ton. På samtliga avfallsstationer finns det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. Återvinning, ton Avfallsstationerna, ton material- och energiutvinning avfall som hanterats på avfallsstationerna återvinning hopslagen

16 16 I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tog man 2015 emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet var MWh. Här jobbar Stefan Tyberg som maskinist och styr avfallet till förbränningen. Under 2015 har inga sluttäckningar gjorts på Gryta. Däremot har arbete genomförts för att klarlägga strategin för den fortsatta utbyggnaden av deponierna. Nya deponiytor för Farligt avfall och Icke Farligt avfall har påbörjats så att de är i drift Sluttäckningsarbeten vid Sänkmossens avfallsstation i Fagersta har påbörjats. Anläggningen är ett referensobjekt eftersom det är den första anläggningen där VafabMiljö använder ett syntetiskt geomembran som tätskikt. På Isätra i Sala har förberedelser gjorts för sluttäckning genom påläggning av täckmaterial för att få en bättre vattenavrinning. Sluthöjden för deponin har höjts med åtta meter till +80 meter. På Annelund i Enköping har sluttäckningsetapp 2 (3,5-4 hektar av totalt 11 hektar) färdigställts med tätskikt fram till september. Därefter har arbete påbörjats med installation av dräneringsledningar samt påläggning av dräneringsmatta och skyddsskikt. Totalt har ton massor använts i olika sluttäckningsarbeten och konstruktioner, varav ton var förorenade massor. Dispenser Eftersom det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall har VafabMiljö sökt dispens för 300 ton brännbart och 900 ton organiskt avfall som man räknat med att inte kunna återvinna på grund av begränsade möjligheter till avsättning. Dispenserna har inte behövt utnyttjas helt; 298 ton brännbart avfall och 426 ton organiskt avfall har lagts på deponi. När det gäller dispens för organiskt avfall avses visst organiskt slam och andra specialavfall samt som säkerhet vid driftavbrott på behandlingsanläggningar etc. Gasutvinning På Isätra har nya provborrningar gjorts som visar att det finns gas. Provpump- ning har genomförts Utifrån provpumpningens resultat kommer ett nytt gasutvinningssystem anläggas under Under 2015 har nya gaspannor installerats på Gryta. Ett arbete med optimering av gasutvinningen pågår. Insamling av metangas i de gamla deponierna har även gjorts på Annelund. Den totala energiutvinningen 2015 var MWh. Energiproduktion I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tas avfall emot för förbränning med energiutvinning. Anläggningen har tagit emot

17 17 På Isätra avfallsstation i Sala komposteras trädgådsavfall och slam i boxar med tak av GoreTex-duk. ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet har varit MWh. En investering har skett under året där man har bytt ut tubsystemet i avfallspannan. i boxar med tak av GoreTex-duk. Totalt har omkring ton organiskt avfall gått till biologisk behandling 2015, exklusive ca ton matavfall. Biologisk behandling I Fagersta, Sala och Västerås finns resurser för biologisk behandling. En utsorterad organisk fraktion ur restavfall, trädgårdsavfall från bland annat Återbruken samt slam från avloppsreningsverk komposteras på anläggningen i Sala. Tekniken bygger på en forcerad kompostering Mekanisk och biologisk behandling VafabMiljö har provat teknik med Mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. Tekniken syftar till att framställa en högkvalitativ bränslefraktion som kan eldas i andra anläggningar än traditionella avfallsförbränningsanläggningar. Det kvarstår en organisk restfraktion som efter stabilisering kan utnyttjas vid sluttäckning av avfallsupplag. Vid stabilisering av den organiska restfraktionen genom torrötning kan biogas utvinnas för framställning av fordonsbränsle.

18 18 I biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås framställdes 1,8 miljoner m³ fordonsgas samt ton biogödsel.

19 19 Under 2015 behandlades drygt ton bioavfall, varav ton var matavfall från bruna påsar. Biogasanläggning Bioavfall/matavfall har behandlats i biogasanläggningen i Västerås. Anläggningen producerar biogas av hushållens bioavfall och vallgrödor från lantbrukare. Anläggningen har varit i full drift under året och har förutom biogas även producerat biogödsel. Under 2015 behandlades drygt ton bioavfall, fettavskiljarslam och vallgröda. Av detta framställdes 1,8 miljoner m³ fordonsgas och ton biogödsel. I regionen finns 145 bussar, omkring 15 sopbilar och flera hundra arbetsfordon samt 34 av VafabMiljös egna bilar och personbilar som drivs av biogas. VafabMiljö äger fem publika tankstationer. Den totala gasförsäljningen inklusive gas till bussar har ökat med 6,5 procent jämfört med Efterfrågan på biogas är större än tillgången vilket under 2015 lett till att en del naturgas av fossilt ursprung, ca 21 procent har blandats in i biogasen på årsbasis. Det är främst under vardagar som den egna gasen inte räckt till. Förutom biogas framställs även biogödsel av rötresten. Biogödslet används av lantbrukare som certifierad gödning på åkrar. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas att en station för busstankning i Fagersta har tagits i drift under året. Under 2015 har en station för busstankning av biogas i Fagersta tagits i drift. Här invigs den.

20 20 Gryta avfallsstation tar emot förorenade jordar. Under 2015 hanterades ton metallförorenad jord och ca ton oljeförorenad jord. Här tas prover på förorenad jord. Behandling av farligt avfall station. Oljan återvinns och det utgående vattnet renas. VafabMiljö har avtal med anläggningar som kan ta hand om farligt avfall. Det finns också egna behandlingsresurser för farligt avfall på Gryta avfallsstation. Bland annat ett mellanlager, en olje station och en klass1-deponi. Slam från oljestationen och oljeförorenade jordar komposteras på Gryta. Avfallsstationerna i regionen har tagit emot förorenad jord, kyl- och frysskåp, elektronik och tryckimpregnerat trä. Avfallsolja Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan den skickas till återvinning. Klass 1 deponi På Gryta avfallsstation finns en klass 1-deponi för farligt avfall, såsom förorenade massor. Kompostering Kompostplattan på Gryta avfallsstation har utnyttjats för behandling av finsedi- Oljestation För att ta hand om oljehaltigt vatten finns det en oljestation på Gryta avfalls- ment och grovsediment från oljestationen. Kompostering av oljeförorenad jord drivs i samarbete med entreprenör. Oljeförorenad och metallförorenad jord Under 2015 hanterades ton metallförorenad jord och cirka ton oljeförorenad jord. Övriga förorenade massor Förorenade massor, som exempelvis förorenad betong, gjuterisand och asbesthaltiga material, har tagits emot och behandlats. Under 2015 togs ton emot på anläggningen. Farligt avfall , ton Deponerade mängder , ton FA olja, övrigt Klass 2 deponi Västerås aska Västerås/aska Västerås Västerås Norsa Norsa Enköping Enköping Fagersta Fagersta Sala Sala 5000 Metallförorenad jord Övrigt farligt avfall (röd linje) Oljeförorenad jord (gul linje) Skinnskatteberg Skinnskatteberg 0 Oljehaltigt avfall (blå linje)

21 21 Säkerhetsrådgivning VafabMiljös säkerhetsrådgivare har kontakt med företagskunder för att informera om rätt hantering av farligt gods. Miljöarbete En viktig del i miljöarbetet är att ta hand om det lakvatten som uppstår vid en deponi. Lakvattnet tas om hand via kommunernas reningsverk eller lokalt på avfallsstationerna. Totalt pumpades ca m³ lakvatten till de kommunala reningsverken under Upphandling av lakvattenrening Byggandet av en lokal anläggning för rening av lakvatten på Gryta i Västerås startades Lakvattnet ska behandlas i en SBR-anläggning, så kallad satsvis biologisk rening, och sedan gå genom ett sandfilter för att till sist avledas till Svartån. Enligt tidplan ska reningsanläggningen vara driftklar våren SBR-anläggningar för lakvatten Lakvattnet från Isätra behandlas i en SBR-anläggning där vattnet luftas och leds till en våtmark innan det leds till reningsverket för fortsatt rening. På Norsa behandlas allt lakvatten i en SBR-anläggning med ett filter som avslutande steg innan det leds till recipient. Under året har m³ vatten behandlats. all fall Under 2015 har bygget av en ny SBR-anläggning på Gryta pågått. Totalt har ton berg sprängts bort för att göra plats för anläggningen.

22 22 22 Förvaltningsberättelse Om inte särskilt anges redovisas samtliga belopp i tusentals kronor och inom parentes anges motsvarande värde föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Vafab Miljö AB (organisationsnummer ) får härmed avge följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten Vafab Miljö AB har i uppdrag att behandla hushållsavfall, driva Återbruken och svara för insamling av hushållens farliga avfall samt regionala transporter. Uppdraget består i likhet med tidigare år av avfallsbehandling (sortering, bränsleberedning, deponering, förbränning, kompostering), insamling och omlastning, drift av Återbruken, insamling och behandling av farligt avfall samt informations- och utvecklingsarbete. VafabMiljö AB arbetar också till viss del på marknaden med affärsmässiga lösningar. Väsentliga händelser räkenskapsåret under Förändrade ägarförhållanden Vafab Miljö ägdes av Arboga, Enköpings, Fagersta, Hallstahammars, Heby, Kungsörs, Köpings, Norbergs, Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommun fram till och med den 18 juni Ägandet övergick därefter till VafabMiljö Kommunalförbund som redan vid bildandet fick till ändamål att: - inom ramen för grundsatserna som gäller kommunal verksamhet bedriva regional avfallshantering. - regionen ska ha en avfallshantering med stor miljöhänsyn, god affärsmässighet och kostnadseffektivitet samt god service och kvalitet gentemot avfallslämnarna. Samverkan med regionens invånare VafabMiljö har fortsatt med utmaningarna kring återvinning, återanvändning och avfallsminimering, vilket kräver ökad samverkan mellan avfallslämnare i hushåll och företag. Detta görs bl. a. genom informationsatsningar, mässor och genom att VafabMiljö Kommunalförbund har ett utökat ansvar i medlemskommunerna. Mälarenergi samarbetsavtal Under 2014 startade Mälarenergi sin förbränningsanläggning som kan ta emot brännbart avfall. Ett samarbetsavtal undertecknades, vilket innebar att Mälarenergi köper ca ton returbränsle från VafabMiljö. Avtalet löpte som ett första steg till juni Avtalet var gynsammt för båda parter och förlängdes med ett år till och under hösten kompletterades avtalet avseende restfraktioner, där VafabMiljö behandlar och återvinner en restfraktion från Mälarenernergi och returnerar därefter den brännbara delen. Avfallsskatt Bolaget genomgick tidigare en skatterevision avseende konstruktionsmaterial på deponin. Revisionen resulterade i ett beslut att bolaget beskattades för viss del av detta material. Bolaget har under 2015 förberett överklagande av beslutet som skall inlämnas under Reservation för konstruktionsmaterial avseende har gjorts i bokslutet 2014 och även under Miljöfrågor, personalfrågor, och annan icke-finansiell information Miljöpåverkan och FoU Större delen av VafabMiljös ABs verksamhet är reglerad genom tillstånd enligt Miljöbalken. Detta gäller t ex samtliga sex avfallsstationer, 18 Återbruk och en förbränningsanläggning. Inga förelägganden enligt miljöbalken som är väsentliga för företaget föreligger. Inom ramen för ledningssystemet arbetar VafabMiljö med att ständigt förbättra verksamheten. Verksamheten påverkar miljön, mest positivt men även negativt. VafabMiljö informerar om sortering och avfall till företag och hushåll, omhändertar lakvatten, utvinner och producerar gas vilket innebär positiv påverkan på miljön. Den historiska deponeringen och utsläpp till luft från transporter och förbränning är områden där insatser för minskning av miljöpåverkan genomförs. År 2013 beviljades medel från EUs finansieringsprogram Life+ för uppförande av en torrötningsanläggning för biogasframställning ur restfraktionen. Under 2014 har tekniska lösningar för ökad gasproduktion utretts ur ett systemperspektiv, där ombyggnad av en anläggning samt nybyggnad av tor rötningsanläggning utgör delar av flera studerade scenarior. Parallellt med detta har en studie genomförts med syfte att klarlägga förutsättningarna för avsättning av rötrester. VafabMiljö bidrar även till forskning och utveckling på miljöområdet genom ett samarbete med bland annat Mälardalens högskola, KTH, och SLU. Personal VafabMiljö AB hade 202 (196) tillsvidareanställda medarbetare vid årsskiftet 2015/16. Av dem var 141 (140) män och 61 (56) kvinnor. Total sjukfrånvaro var 4,5 % (3,7) Investeringar VafabMiljö AB har under året investerat 113,5 mkr (41,7). Investeringarna består främst av nybyggnation av en SBR-anläggning (Satsvis Biologisk Rening) och utbyggnad av Gryta deponiyta. Avskrivningarna uppgår till 56,4 mkr

23 23 (48,7), varav 8,0 mkr avser en nedskrivning av bolagets avvattningsanläggning. Borgensansvar Delägarkommunerna har gått i borgen för VafabMiljös lån samt för pensionsförpliktelser och förpliktelser enligt miljödom för verksamheten på Gryta avfallsstation med totalt 407,3 mkr (263,8). Total beslutad borgen uppgår till 410,6 mkr. Borgensansvaret är fördelat mellan kommunerna. Finansiella risker Vafab Miljö AB är exponerat för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för anläggningsskador. Riskerna hanteras genom efterlevnad och stöd av Västerås stads finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Särredovisning för hushållens avfall VafabMiljö har en ekonomisk modell för särredovisning av den affärsmässiga verksamheten och verksamheten avseende hushållsavfall (lagstadgat grunduppdrag). Verksamheten för hushållens avfall har varit negativ de senaste fyra åren, främst beroende på att avgifterna har varit oförändrade mot kommunerna. Styrelsens arbete Styrelsens ledamöter utses av respektive kommuns fullmäktige. Under 2015 har styrelsen haft 8 möten (7). Närvaron har i genomsnitt varit ca 99 procent (70). Styrelsen har under 2015 arbetat med verksamhets- och ekonomistyrning samt upprättande av riktlinjer för samarbetsformer med Mälarenergi och överlåtelsen av Vafab Miljö AB till VafabMiljö Kommunalförbund. Bolagets koncernledning består av VD samt avdelningscheferna för Support, HR, Insamling och transport, Process och underhåll och Produktion samt en utökning med processansvariga för ekonomi, inköp och IT vid vissa möten.ledningen har haft 10 möten. Ordförandeposten innehar Yngve Wernersson sedan valet Revision Revisionen utgörs av två lekmannarevisorer; Joa Silver och Barbara Conte. samt suppleant Leif Nilsson. De är utsedda av Västmanlands kommuner och landsting samt Heby kommunfullmäktige. Ernst & Young AB är nyvalda revisorer efter upphandling för 2015 med huvudansvarig revisor Anders Pålhed. VafabMiljö kommunicerar väsentliga händelser löpande under året främst genom utskick av styrelseprotokoll. Under hösten anordnades ett höstmöte. På mötet diskuterades väsentliga, aktuella och framtida händelser för verksamheten samt resultat och prognos för räkenskapsåret. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret och framtida utveckling Bolagets verksamhet kommer från och med övergå till VafabMiljö Kommunalförbunds verksamhet. Därefter kommer bolaget vara vilande, endast kvarvarande tvister kommer drivas och avslutas i bolaget. Den framtida utvecklingen som beskrivs nedan är således hur nuvarande verksamheten kommer påverkas i VafabMiljö Kommunalförbund. Kommunernas överlämnande av renhållningsansvaret till VafabMiljö kommunalförbund möjliggör större effektiviseringar med bl a. gemensamma upphandlingar, hushållsavfallstransporter över kommungränserna och administration. Genom att det etableras många nya bostadsområden i Västerås är prognoserna att det kommer etableras mellan 1000 och 1500 nya lägenheter per år fram till I de allra flesta nya bostadsområden byggs fastighetsnära insamlingslösningar för tidningar, förpackningar, batterier och småelektronik. Sammantaget ger ökningen av antalet hushåll och möjligheterna till sortering positiva effekter ekonomiskt- och miljömässigt. Arbetet med återanvändning och förebyggande av avfall kommer öka de närmaste åren och påverka VafabMiljös verksamhet. Råvarupriserna minskade kraftigt under Det påverkar konkurrenskraften för återvunnen råvara som biogas, metallskrot, tidningar, trä och plast. Den utvecklingen påverkar även ekonomin för VafabMiljö eftersom intäkterna för dessa material går ner. Under 2015 har det fortsatt komma in stora mängder jordar av olika kvaliteter som kommer från gammal industroimark i samband med nyetablering. Intäkterna från den verksamheten har stor betydelse för det ekonomiska resultatet. Osäkerheten kring hur inflödet av jordar utvecklas de närmaste åren är stor. Förutom utvecklingen inom byggsektorn minskar även de tillståndsmässiga möjligheterna för VafabMiljö att ta in jordar i samma omfattning som skett de senaste åren. Omvärldsanalys Den allt högre importen av avfall till förbränning gör att marknadspriserna för avfallsförbränning ökar. En skatt på avfall till förbränning kan komma att införas med syfte att styra mot ökad materialåtervinning. Både marknadspriserna och skattefrågan påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och gör alternativen till avfallsförbränning mer ekonoforts på nästa sida

24 24 miskt intressanta. Regeringen tillsatte under 2015 en utredning om hur handel med begagnat, reparationer och uppgradering av olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska miljöpåverkan. Utredningen ska redovisas senast februari Den pågående utredningen om ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper från hushållen ska vara färdig i slutet av mars 2016 och regeringens avsikt är att kunna fatta beslut i frågan under På klimatmötet som hölls i Paris i slutet av 2015 enades världens länder om ett långsiktigt globalt klimatavtal som ska gälla från år Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Successivt ska länderna skärpa sina åtaganden. Under 2015 presenterade Energigas Sverige en strategi för hur biogasen kan bidra till de energi- och klimatpolitiska målen, till att skapa nya jobb och utveckla ny teknik. Strategin visar att det finns möjlighet att öka biogasproduktionen från ca 2 TWh till 15 TWh till år I det arbetet kommer VafabMiljö vara en viktig aktör. I slutet av 2015 antog EU-kommissionen ett nytt paket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas omställning till en cirkulär ekonomi. Paketet innehåller reviderade lagstiftningsförslag om avfall, en övergripande handlingsplan för att öka materialåtervinning och minska deponering samt konkreta åtgärder för att undanröja hinder för en bättre avfallshantering. Kommissionen kommer att fastställa EU-mål till 2030 om att 65 procent av allt kommunalt avfall och 75 procent av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas. Avfall till deponi ska minska till 10 procent. Lagar och förordningar som påverkar VafabMiljö I slutet av 2015 godkände Europeiska kommissionen den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel t.o.m. utgången av Det beslutet har stor ekonomisk betydelse för biogasförsäljningen. Införandet av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) och kravet på att kunna redovisa att den bästa möjliga tekniken används i miljöståndspliktiga anläggningar kommer att påverka VafabMiljö de närmaste åren. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not ,5 neg neg ,2 2,7 10, ,1 neg neg ,3 15,4 1,3 4,3 2,8 20,9 Den 1 juli 2016 träder en rad lagändringar i kraft under samlingsnamnet Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Det hela grundar sig i ett EU-direktiv om icke-finansiell rapportering som antogs Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kr överförs i ny räkning.

25 25 Resultaträkning Belopp i tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning not Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Avfallsskatt Övriga externa kostnader not 3 Personalkostnader not 4 Avsättning till avfallsupplag not 5 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat not ÅRETS RESULTAT

26 26 Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar not 7 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Övriga finansiella tillgångar not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

27 27 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr Eget kapital och skulder not 10 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner not Övriga avsättningar not Uppskjutna skatter not Summa avsättningar not 13 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet. intäkter not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

28 28 28 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar Avsättningar för avfallsupplag Övriga avsättningar Uttag avsättning för efterbehandling av avfallsupplag Betald skatt och övriga justeringar Ökning/minskning varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar not 7 Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning till koncernföretag Nyttjad kredit hos koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut not15

29 29 29 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter till eller från kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter intäktsförs i enlighet med effektiv avkastning. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. För poster som redovisas i reslutaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Immateriella tillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det fusionerade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Eventuella nedskrivningsbehov prövas kontinuerligt. Tillgången är vid 2015 års utgång helt avskriven. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Produktionsberoende avskrivning tillämpas för den nya deponin som togs i drift För övriga materiella anläggningstillgångar används linjär avskrivningsmetod. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och markanläggningar år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. VafabMiljös leasingavtal uppgår kortsiktigt och över en femårsperiod endast till mindre belopp. Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för bedömda osäkra kundfordringar. Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Avsättningar för ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid avfallsstationerna görs enligt en detaljerad formell plan. För den nya deponin som togs i drift januari 2009 görs avsättningar efter utnyttjad volym. Låneutgifter Låneutgifter kostnadsförs löpande allt efter de uppkommer i bolaget. Låneutgifterna utgörs i all väsentlighet av en checkräkningskredit gentemot Västerås stad. Borgensavgift finns utställd. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

30 30 30 Noter Not 2 Nettoomsättning Not 3 Ersättning till revisorerna Behandlingsintäkter hushålls- och återbruksavfall Behandlingsintäkter övrigt avfall Intäkter för det kommunala uppdraget Försäljningsintäkter från främst hushållens avfall Behandlingsintäkter, farligt avfall Transportintäkter, övrig/entreprenader Vidarefakturerade kostnader Summa Ernst &Young Revisionsuppdraget Not 4 Personalkostnader Not 5 Övriga avsättningar Medelantalet anställda Kvinnor 61 Män 141 Totalt 202 Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för anställda Totalt I ovanstående sociala avgifter ingår kostnader för särskild löneskatt Styrelseledamöter, antal Kvinnor 3 Män 9 Totalt 12 VD och ledande befattningshavare, antal Kvinnor Män Totalt KPMG 150 Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 35 Övriga tjänster - Lekmannarevision 45 Summa Behandling och avfallsupplag 56 Ingående balans 142 Avsättning enligt plan Nyttjat för sluttäckningsutgifter 198 Summa avsättning för efterbehandling av stängda avfallsupplag Ingående balans aktiv deponi Avsättning för framtida sluttäckningskostnader 744 Summa avsättning för aktiv deponi Övriga avsättningar Ingående avsättningar Årets avsättning Årets återföring/utbetalning Summa övriga avsättningar Summa ackumulerade avsättningar Summa avsättning för deponier Summa avsättning likvida medel

31 3131 Noter Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt Summa Redovisat resultat före skatt Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej avd.gille kostnader och schablonränta på periodiseringsfond Skatteeffekt av skm justeringar och restvärdeavskrivningar Summa Not 7 Materiella anläggningstillgångar Bygg & Mark Maskiner och andra tekniska anläggn. Inventarier, verktyg och installationer Pågående.anl. Totalt Nedskrivningar IB Årets nedskrivningar UB Planenl. restvärde Anskaffningsvärden IB Inköp Försäljn/Utrangeringar Omklassificeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Avskrivningar IB Försäljn/Utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Pågående anläggningar innehåller ett bidrag från Life+ fonden uppgående till tkr som avser ett pågående projekt för torrötning av avfall Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 8 Övriga långfristiga fordringar Ingående värde Justering uppskjuten skatt Goodwill Skillnad årliga utsläppsrätter Summa Förutbetalda hyror Biogasintäkt Upplupna transport och behandlingsintäkter Förutbetalda kostnader Summa

32 32 32 Noter Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Antal aktier Eget kapital Årets resultat Eget kapital Bundna reserver/ Reservfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättning vid periodens ingång Förändringar under perioden Summa Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässigt ej avdragsgilla avskrivningar på uppskrivet fastighetsvärde Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 13 Räntebärande skulder Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Västerås stad Summa Not 12 Uppskjuten skatt Not 11 Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Skulder till Västerås stad Summa Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda återbrukskort Upplupna transport- och produktionskostnader Upplupna pensionskostnader Upplupna lagerkostnader Summa Not 15 Räntekostnader Räntor till kreditinstitut Räntor till övriga Summa Likvida medel vid årets slut avser enbart banktillgodohavanden

33 33 Västerås 7 mars 2016 Styrelsen: Yngve Wernersson, Ordförande Christer Eriksson Peter Ristikartano Anne Tjernberg Sverre Ahlbom Jan Lejon Eleonor Wikman Per Möller Kjell Persson Henning Bask Per Strengbom Magnus Åstrand Suppleant för Britt Inger Fröberg Carina Färm, Verkst. direktör Personalrepresentanter: Torbjörn Ånger, SACO Catharina Petrini, Vision Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2016 Ernst & Young AB Anders Pålhed Auktoriserad revisor Anna Ryding, Transport Anders Virsberg, SEKO Vår granskningsrapport har avgivits den 10 mars 2016 Joa Silver Barbara Conte Av Västmanlands kommuner och landsting utsedda lekmannarevisorer. Yngve Wernersson (S), Västerås Per Strengbom (S), Kungsör Christer Eriksson (C), Sala Henning Bask (S), Norberg Magnus Åstrand (C), Surahammar (Suppleant) Eleonor Wikman (S), Fagersta Sverre Ahlbom (S), Enköping Kjell Persson (S), Arboga Peter Ristikartano (MP), Hallstahammar Per Möller (C), Heby Anne Tjernberg (S), Köping Jan Lejon (FPL), Skinnskatteberg