PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan kl Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Jens Westring (M) Jacob von Post (M) Karl-Axel Wilhelmsson (C) Bodil Andersson (KD) Richard Johansson (FP) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S) Kerstin Persson (S) Michael Nemeti (S) Hans-Eric Lundgren (S) Therese Borg (SD) Övriga närvarande Björn Samuelsson (M), ej tjg ersättare Bert-Inge Karlsson (KD), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Carina Andersson (V), ej tjg ersättare Kent Lodesjö (S), ej tjg ersättare Göran Sjögren (S), ej tjg ersättare 13-21, Christian Hendlertz (SD), ej tjg ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Rune Persson Kommunkansliet Anders Ivarsson Bengt Svensson Rune Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (25) Innehållsförteckning: 13 Försäljning av skogsskiften som tillhör fastigheten Östra Ljungby 3:72 (Naturbruksgymnasiet) 14 Rekreationsstråk längs Bäljane å i Klippan, förslag till utredning 15 Förslag till oförändrad trafikreglering av Tvärbygränd 16 Detaljplaneuppdrag för bostadsändamål - Söndraby 1:8, del av - Ansökan 17 Upphävande av stadsplan och tomtindelning - Ljungby 45:1, del av 18 Detaljplaneuppdrag - Ljungbyhed 14:1, del av 19 Överenskommelse mellan närpolisen i Klippan och Klippans kommun - gemensam åtgärdsplan för år Arbetsordning för äldreombud 21 Motion om att arbeta fram en Fritidsplan 22 Ansökningar om bidrag organisationer Internkontroll för Intern kontrollplan för Klimat- och energirådgivning Klippans kommun - Verksamhetsplan Remiss gällande uppdatering för riksintresse vindbruk 27 Ansökan om bidrag till Webb-tv-sändning från Klippan Lady Open Ansökan om bidrag till SM i Rallylydnad Internbudget Delegationsärenden 31 Informationsärenden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (25) 13 Försäljning av skogsskiften som tillhör fastigheten Östra Ljungby 3:72 (Naturbruksgymnasiet) KS Ärendet Tekniska förvaltningen fick uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU 105/12) att lägga ut skogsskiften som tillhör fastigheten Östra Ljungby 3:72 till försäljning. Försäljningen har skett genom LRF Konsults försorg, mäklare Dan Lennartsson. Försäljningspriset blev kr, fördelat enligt följande; kr för det stora skogsskiftet och kr för det lilla skogsskiftet. Handpenning har deponerats hos mäklaren när köparna undertecknade handlingarna. Det stora skogsskiftet ska avstyckas från Östra Ljungby 3:72, den lantmäterikostnaden står kommunen för, och det lilla skogsskiftet fastighetsregleras till annan fastighet, där står köparen för lantmäterikostnaden. Tillträde till skogsskiftena och slutbetalning sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, troligtvis under hösten Som bilagor finns förslag på köpekontrakt upprättat för det stora skogsskiftet och förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande det lilla skogsskiftet samt depositionsavtal för handpenning med respektive köpare. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Köpekontrakt Östra Ljungby 3:72 del av (bilaga A Ks 13/13) Avtal om fastighetsreglering Östra Ljungby 3:72 del av (bilaga B Ks 13/13) Tilläggsavtal till köpekontrakt (bilaga C Ks 13/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 1. Upprättade överlåtelsehandlingar i ärendet godkänns. 2. Intäkten från försäljningen ska även belastas av kostnaden för kommunens del av lantmäteriförrättningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (25) 14 Rekreationsstråk längs Bäljane å i Klippan, förslag till utredning KS Ärendet Den gröna staden Klippan är en attraktiv boplats för många, möjligtvis är staden inte särskilt känd för denna kvalitet. Därtill har bra och hyggligt billiga resmöjligheter en avgörande betydelse vid val av boendeplats. Det som gör staden grön är god tillgång till allmänna grönytor och närhet till naturen. Bäljane å är just en viktig del av denna natur, som verkligen ligger nära. Det finns möjligheter att utveckla dalgången där Bäljane å rinner fram, på sträckan från vägbron vid Vedby kyrka och ner till den gamla vägbron som används för gångoch cykelvägen till Gråmanstorp, till ett mer lättillgängligt rekreationsområde. Viktigast är nog den fysiska framkomligheten. Genom att förbättra de gångstigar som finns och komplettera med nya sträckor och ytterligare en bro får staden ett fint gångstråk med högt rekreationsvärde. Den som använder stråket kan ansluta i många punkter, och fortsätta från stråket in på andra gång- och cykelvägar eller mindre körvägar. Man slipper uppleva det föga stimulerande i att komma till en slutpunkt och behöva gå samma väg åter. På bifogad kartskiss (bilaga A Ks 14/13) visas en ungefärlig sträckning för stråket. Sträckan är ca m. För att avgöra standard, sträckning och ekonomi behövs en del utredningsarbete. Arbetsutskottet förutsätter att projektet är möjligt att dela in i etapper. Delar av projektet kan samordnas med läderfabriksprojektet. I detta skede behöver följande redas ut: sträckningen i detalj, vägens standard, placering av ny gångbro, passage under väg 13, tillgänglighet för rullstol m.m. och beräknad anläggningskostnad. Utredningsarbetet beräknas kosta 150 tkr. Innan ett detaljarbete startar är det rimligt att Kommunstyrelsen formulerar en avsikt att anslå pengar till drift och underhåll av stråket, och att täcka ränta och avskrivning. Årliga kostnader är beroende av den anläggningsstandard som väljs. En skattning är att anslaget i driftbudgeten år 1 behöver vara från 250 till 450 tkr, om investeringen ligger mellan 2 och 4 mnkr. Yrkande Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag med tillägg enligt skrivelsen från närboende i Söndraby. Therese Borg (SD) yrkar avslag på förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Therese borgs yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Ordförandens förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (25) Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse från närboende (bilaga B Ks 14/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom tankarna på ett rekreationsstråk längs Bäljane å. I projektet inkluderas förslaget från närboende i Söndraby. 2. Projektet ska delas in i etapper. 3. Ärendet överlämnas till budgetberedning Reservation Therese Borg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga C Ks 14/13). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (25) 15 Förslag till oförändrad trafikreglering av Tvärbygränd KS Ärendet Tvärbygränd har på sträckan mellan Templaregatan och Östergatan under många år varit skyltad med förbud mot genomfartstrafik, med tillägget att det inte gäller behörig trafik. Det finns dock ingen lokal trafikföreskrift för ett sådant förbud, inte heller har beslut någon gång tagits om att införa detta förbud. När detta förhållande blev klarlagt togs skyltarna följdriktigt ned. En av fastighetsägarna på den aktuella delen av Tvärbygränd ifrågasätter borttagandet av skyltarna och begär att förbudet återinförs med skyltning. Fastighetsägarens motiv är att Tvärbygränd betecknas av Bevarandekommittén 1990 som byggnad eller miljö av omistligt värde. Gatan är cirka 3,5 meter bred och belagd med storgatsten. Det finns inget skäl till att allmänt använda gatan för genomfart. Historiskt lär gatukontorets/tekniska kontorets personal ha kört på gatan vid ärenden mellan Stadsparken och förrådet. Denna trafik undviks idag. Att förbjuda fordonstrafik på en allmän gata kräver rimligen att det finns problem av något slag som behöver hanteras. Ett undantag för behörig trafik underlättar inte saken. Tilläggstavla med Gäller ej behörig trafik finns inte heller med i Transportstyrelsens förteckning över tilläggstavlor. I vart fall måste omfattningen av behörighet definieras. Kommunens bedömning är att polisen praktiskt sett inte kontrollerar efterlevnad av ett sådant förbud. Ett förbud utan konsekvenser vid överträdelse är meningslöst. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Nuvarande trafikreglering på Tvärbygränd bibehålls. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (25) 16 Detaljplaneuppdrag för bostadsändamål - Söndraby 1:8, del av - Ansökan KS Ärendet Syftet är att tillskapa tre nya tomter för friliggande bostadshus alternativt radhus, samt att medge en utökning av tre befintliga villatomter. Enligt gällande detaljplan utgörs det aktuella planområdet av allmän plats för park. Planområdet ligger utanför och i direkt anslutning till område med strandskyddsbestämmelser, för Bäljaneå. Inom fastigheten finns en föreningslokal för MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Rosenvägen 50). Planförslaget innebär att den allmänna platsmarken ändras till mark för bostadsbebyggelse. Det aktuella området är beläget i den östra delen av Klippans tätort, ca 100 m väster om Bäljaneå. Elfdalsslingan för motion och vandring passerar området. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av gatuoch VA-nät, kollektivtrafik, skolor m.m. Planområdet omfattar ca 4000 kvm och Klippans kommun är ägare till marken. Beräknad kostnad för planarbetet är 50 tkr. Beslutsunderlag Plangruppens skrivelse Kartskiss (bilaga Ks 16/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Plangruppen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Söndraby 1:8, del av. 2. Kostnaden 50 tkr finansieras ur anslag till Kommunstyrelsens förfogande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (25) 17 Upphävande av stadsplan och tomtindelning - Ljungby 45:1, del av KS Ärendet På fastigheten är företaget Einar Dahls byggnads AB sedan länge etablerat. Dödsbo-delägarna efter Einar Dahl vill stycka av bostadsdelen till en egen fastighet. För att avstyckningen ska kunna genomföras måste del av en stadsplan från 1952 och en tomtindelningsplan från 1957 upphävas, för del av Ljungby 45:1 Enligt gällande stadsplan planeras en kommunal gata gå igenom ett befintligt garage och befintlig kontorsbyggnad, samt över mark som idag används som tomtmark. Einar Dahls byggnads AB är ägare till marken och bekostar planarbetet (upphävandet). Plangruppen anser att planerna är otidsenliga och bedömer att inga hinder föreligger för ett upphävande och föreslår kommunstyrelsen att det sker enligt alternativ B, enl. inlämnad skrivelse (bilaga Ks 17/13). Beslutsunderlag Skrivelse från Einar Dahls dödsbo Plangruppens skrivelse Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Plangruppen får i uppdrag att ta fram förslag för upphävande av stadsplaner och tomtindelningsplan avseende Ljungby 45:1, del av. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (25) 18 Detaljplaneuppdrag - Ljungbyhed 14:1, del av KS Ärendet Treklöverns Bostads AB vill pröva möjligheten att bebygga del av fastigheten Ljungbyhed 14:1 med carportar och garage, för boende inom Vakten 3. Syftet är att ändra del av detaljplanen från allmän platsmark till parkeringsändamål. Den aktuella marken ägs av kommunen och kommer att förvärvas av Treklövern Bostads AB. Planområdet är beläget ca 100 m söder om Ljungbyheds hembygdsstuga. Planarealen är ca 1000 kvm trädbevuxen gräsyta. Tillfart till parkeringen görs via Infanterigatan. Den nya detaljplanen beräknas medge ca 35 bilplatser. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Beslutsunderlag Protokoll Plan- och byggnämnden 105/12 (bilaga Ks 18/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Förslaget till detaljplan ställs ut för samråd. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (25) 19 Överenskommelse mellan närpolisen i Klippan och Klippans kommun - gemensam åtgärdsplan för år 2013 KS Ärendet Ett förslag till överenskommelse mellan Klippans kommun och närpolisen i Klippan har tagits fram, tillsammans med en gemensam åtgärdsplan för år Kommunen har ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) där Polisen är representerad. Vidare har kommunen en anställd brottsförebyggare som arbetar 50%. Lokala BRÅ beslutar om en årlig handlingsplan som den kommunala organisationen arbetar efter. Föreliggande överenskommelse innehåller en åtgärdsplan i de för Polisen och kommunen gemensamma delarna. Uppföljning/utvärdering av överenskommelsen redovisas vid sammanträden med lokala BRÅ, samt vid behov till polis- och kommunledning. Beslutsunderlag Överenskommelse mellan närpolisen i Klippan och Klippans kommun gemensam åtgärdsplan för år 2013 (bilaga Ks 19/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Överenskommelsen mellan närpolisen i Klippan och Klippans kommun antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (25) 20 Arbetsordning för äldreombud KS Ärendet Kommunfullmäktige beslutade /12 att inrätta en funktion som äldreombud. Vid samma tillfälle fick Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om arbetsordning för äldreombudet. För att ge möjlighet för äldreombudet att inleda sitt uppdrag snarast delegeras till Arbetsutskottet att fatta beslut om att utse lämplig person utifrån Pensionärsrådets nominering. Beslutsunderlag Förslag till Arbetsordning för funktionen som äldreombud i Klippans kommun Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Arbetsordning för äldreombud fastställs (bilaga Ks 20/13). 2. Arbetsutskottet får i uppdrag att besluta om att utse äldreombud utifrån Pensionärsrådets nominering, intill Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (25) 21 Motion om att arbeta fram en Fritidsplan KS Ärendet Eva Stjärnlind har lämnat en motion om att arbeta fram en fritidsplan i samarbete med föreningar enligt vad som beskrivs i motionen. Kommunstyrelsen noterar med stor tillfredsställelse innebörden och innehållet i motionen med inriktning på en mer långsiktig planering av fritidsanläggningarna. När det gäller den långsiktiga planeringen av fritidsanläggningarna genomförs den i nära samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska förvaltningen. Under den innevarande mandatperioden har fokus legat inom de frågeställningar som framförs i motionen. Det som begränsar den långsiktiga planeringen är främst att resursbehovet är störe än vad budgetutrymmet medger för att utveckla verksamheten. I nära samarbete med föreningslivet pågår bl a följande projekt inom fritidsområdet: 1. Kategoriträffar med föreningslivet i syfte att utveckla och koordinera verksamheter, samt att förbättra den långsiktiga planeringen inkl. beskrivning av framtida resursbehov. 2. Utveckling av kv. Sågen för kultur- och fritidsändamål. 3. Flytta Ljungbyheds IF:s verksamhet från Ljungavallen till Ljungbyheds Park. 4. Utveckla mötesplatser för unga i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och föreningslivet. 5. Utveckla och förbättra strövstigar, Skåneleden och kanotleden. 6. Översyn av bidragsregler till föreningslivet. 7. Upprustning av Åbyvallen inkl. en ny konstgräsplan. Mot bakgrund av ovanstående redovisning konstateras att en fritidsplan kan påbörjas under innevarande mandatperiod. Vidare bör ett ev. beslut om att upprätta en övergripande plan också omfatta kulturområdet, dvs att det upprättas en gemensam plan för kultur- och fritidsområdet. Yrkande Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Eva Stjärnlind (S) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer Arbetsutskottets förslag mot Eva Stjärnlinds yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Arbetsutskottets förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (25) Beslutsunderlag Motion om att arbeta fram en Fritidsplan (bilaga Ks 21/13) Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 121/12 Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. 2. Arbetet med en fritidsplan kan påbörjas under innevarande mandatperiod. Reservation Eva Stjärnlind, Rune Persson, Kerstin Persson, Michael Nemeti och Hans-Eric Lundgren (samtliga S) och Richard Johansson (FP) reserverar sig till förmån för Eva Stjärnlinds förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (25) 22 Ansökningar om bidrag organisationer 2013 KS Ärendet Ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer till 2013 års verksamhet föreligger. Beslutsunderlag Kommunkansliets sammanställning av ansökningar. Kommunkansliets tjänsteskrivelse Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till föreningar och organisationer, som sökt bidrag för 2013, enligt följande: - Föreningen Klippanbygdens Natur kr uppdragsersättning Kungsfiskarens fortlevnad (enligt avtal) - Klippans Kultur Center (enligt avtal) kr - Gråmanstorps Bygdegårdsförening kr - Östra Ljungby Bygdegårdsförening kr - Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli kr - Ljungbyheds Medborgarhusförening (enligt avtal) kr - Stödföreningen Klippans Turism & Hantverk Mölletofta kr - Klippans köpmannaförening kr - Klippans krets av Svenska Röda korset kr - Färingtofta Röda korskrets kr - Ljungbyheds Röda korskrets kr - Klippans civilförsvarsförening driftbidrag kr utbildning av FRG kr - Åsbo Förvaltar och godmansförening kr - Föreningen Klippans begravningsplats för smådjur kr 2. Kanslichefen får delegation att besluta om bidrag 2013 inom ramen för budget och 2012 års nivå till de föreningar, som ännu inte lämnat in ansökan men tidigare erhållit bidrag. 3. Utbetalning av sökt bidrag sker i februari 2013 under förutsättning att verksamhetsberättelse från föregående år inlämnats. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (25) Jäv Göran Sjögren (S) deltog ej vid handläggningen av detta ärende. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (25) 23 Internkontroll för 2012 KS Ärendet Personalkontoret redovisar internkontroll för 2012 (bilaga Ks 23/13). Beslutsunderlag Redovisning av internkontroll Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Redovisningen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (25) 24 Intern kontrollplan för 2013 KS Ärendet Ekonomikontoret lämnar förslag på intern kontrollplan för 2013 för Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Beslutsunderlag Förslag på intern kontrollplan för 2013 (bilaga Ks 24/13) Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Intern kontrollplan för 2013 antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (25) 25 Klimat- och energirådgivning Klippans kommun - Verksamhetsplan 2013 KS Ärendet Förslag till verksamhetsplan 2013 för kommunal energi- och klimatrådgivning föreligger (bilaga Ks 25/13). Beslutsunderlag Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun, Verksamhetsplan för 2013 Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamhetsplanen godkänns. 2. Söderåsens miljöförbund får i uppdrag att till Kommunstyrelsen redovisa 2012 års aktiviteter på området. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 19 (25) 26 Remiss gällande uppdatering för riksintresse vindbruk KS Ärendet Energimyndigheten har remitterat ett förslag till revidering av riksintresse för vindbruk till länsstyrelsen. Länsstyrelsen önskar synpunkter på förslaget senast den 15 februari. Energimyndigheten anser att en årsmedelvind över 7,2 meter per sekund 100 m ovan mark utgör goda vindförhållanden, och bör ligga till grund för områden som utpekas som riksintressanta för vindbruk. Energimyndigheten har pekat ut ett område av riksintresse, som berör Klippans kommun. Det är beläget i Färingtoftaområdet, på gränsen till Hässleholms och Höörs kommuner. Beslutsunderlag Länsstyrelsens skrivelse Skrivelse från Färingtofta Norra, ideell förening Plangruppens skrivelse (bilaga Ks 26/13) Kommunstyrelsens beslut 1. Klippans kommun anser att det utpekade området skall utgå som riksintresse för vindbruk eftersom: Det utpekade området ingår i ett s.k. större opåverkat område (som enligt 3 kap. 2 miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som kan påverka områdets karaktär). Fastställda schablonavstånd mellan verken och bostadsbebyggelse skall vara 7 x verkets totalhöjd, vilket inte kan uppfyllas för området. Det inte kan uteslutas att flygplatsen i Ljungbyhed med tillhörande verksamheter kan drabbas av restriktioner genom en ev. vindkraftsetablering. Ovanstående ställningstagande grundar sig på kommunens gällande översiktsplan och förslag till ny översiktsplan. 2. Beslutet tillställs även adressaterna i skrivelsen från Färingtofta Norra. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 20 (25) 27 Ansökan om bidrag till Webb-tv-sändning från Klippan Lady Open 2013 KS Ärendet Klippans brottarklubb ansöker om ett finansieringsbidrag på 60 tkr för web-sändning av Klippan Lady Open Beslutsunderlag Klippans brottarklubbs skrivelse Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Klippans brottarklubb beviljas 40 tkr för websändning av Klippan Lady Open. 2. Anslaget anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 21 (25) 28 Ansökan om bidrag till SM i Rallylydnad 2013 KS Ärendet Söderåsens brukshundsklubb ansöker om 40 tkr i bidrag för finansiering av SM i Rallylydnad Beslutsunderlag Söderåsens brukshundsklubbs skrivelse Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Söderåsens brukshundsklubb beviljas 40 tkr i bidrag till SM i Rallylydnad Anslaget anvisas ur Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 22 (25) 29 Internbudget 2013 KS Ärendet Kommunfullmäktige har , 61, antagit budget för 2013, ekonomisk flerårsplan för samt fastställt uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna. Ekonomikontoret sammanställer därefter en internbudget för 2013, omfattande samtliga nämnder och revisionen som beslutats enligt följande: Kommunstyrelsen , 140 Räddningsnämnden , 18 Plan- och byggnämnden , 79 Kultur- och fritidsnämnden , 106 Socialnämnden , 142 Barn- och utbildningsnämnden , 151 Revisionen Den sammanställda internbudgeten ska redovisas för Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Sammanställd internbudget för Klippans kommun 2013 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar redovisningen av Internbudget 2013 för Klippans kommun enligt bilaga Ks 29/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 23 (25) 30 Delegationsärenden Ärendet Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på kommunstyrelsens uppdrag: Enligt protokoll, 1-2 Arbetsutskottet Enligt protokoll, 3-23 Arbetsutskottet Parkeringstillstånd för tiden Teknisk förvaltning Assistent Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen , 34, delegationsprotokoll 1-3. Kommunstyrelsens beslut 1. Informationen noteras. 2. Redovisning av rutiner gällande funktionsbrevlådor ska ske till Kommunstyrelsen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 24 (25) 31 Informationsärenden Ärendet Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna. Dnr Helsingborgs stadsbyggnadsnämnden PM Klimatanpassning-tack för er medverkan. Dnr Åstorps kommun Protokoll , 10 gällande utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Klippans och Åstorps kommuner. Dnr Ängelholms kommun Utställning 2 om detaljplan för Rebbelberga 14:3 och 14:4 m.m. (Biltema), Nya Kungsgården, Ängelholms kommun. Dnr Energimarknadsinspektionen Beslut avseende E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession. Dnr Bygderådet BiStRö Brev till Malin Tell, Sweco Environment AB gällande inbjudan till samråd den 12 december över Svenska Kaolin AB. Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Kommunernas informationsansvar. Dnr Regeringskansliet 500 texter om framtidens Sverige från Trelleborg till Arjeplog. Dnr Försvarsmakten Försvarsmaktens inriktning för stöd till samhället. Dnr Länsstyrelsens i Skåne län Kalkningsprogrammets bottenfaunarapport för Skåne län Dnr Skånetrafiken Bättre servicersor med ny organisation. Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Beslut till Sveaskogs Förvaltnings AB gällande tillstånd Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 25 (25) till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Vedby-Bjärröd 1:32, fornlämning nr 36 i Vedby socken, Klippans kommun. Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Beslut till Bengt Anders Svensson gällande tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Ljung 1:40, fornlämning nr 127:2 i Risberga socken, Klippans kommun. Miljöstyrgruppen Protokoll NÅRAB, Bolagsstyrelsen Sammanträdesprotokoll Kommunförbundet Skåne Minnesanteckningar Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:72 Utfall i kostnads- och LSSutjämningen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:74 Redovisningsfrågor Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:75 Slutligt utfall av 2011 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:76 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 12. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:1 Cirkulärhantering år 2013 samt abonnemang på cirkulär år 2013 och cirkulärförteckning år Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:2 Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:3 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:4 Nya begränsningar för lån inom intresse-gemenskap. Beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Datum Ert datum Beteckning Planuppdrag Er beteckning PLAN- OCH BYGGKONTORET Till kommunstyrelsen Ansökan om detaljplaneuppdrag för bostadsändamål Söndraby 1:8, del av. Planens syfte Syftet är att tillskapa tre nya tomter för friliggande bostadshus alternativt radhus, samt att medge en utökning av tre befintliga villatomter. Enligt gällande detaljplan utgörs det aktuella planområdet av allmän plats för park. Planområdet ligger utanför och i direkt anslutning till område med strandskyddsbestämmelser, för Bäljaneå. Inom fastigheten finns en föreningslokal för MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) (Rosenvägen 50). Planförslaget innebär att den allmänna platsmarken ändras till mark för bostadsbebyggelse. Det aktuella området är beläget i den östra delen av Klippans tätort, ca 100 m väster om Bäljaneå. Elfdalsslingan (för motion och vandring) passerar området. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av gatu- och VA-nät, kollektivtrafik, skolor m.m. Planområdet omfattar ca 4000 kvm. Klippans kommun är ägare till marken. Beräknad kostnad för planarbetet: kr Plangruppen genom, Göran Lönnqvist Stadsarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro Klippan Trädgårdsgatan Direkttelefon E-post Postgiro kommun@klippan.se

50 PLAN- OCH BYGGKONTORET Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro Klippan Trädgårdsgatan Direkttelefon E-post Postgiro

51

52 Till: Stadsarkitekt Göran Lönnqvist samt Plan- och byggnadsnämnden i Klippans kommun Ljungbyhed Upphävande av stadsplan och tomtindelningsplan Tidigare i år gick vår far, Einar Dahl, bort och dödsbodelägare är nu hans tre söner Göran Dahl, Åke Dahl och Thomas Dahl. I dödsboet ingår bland annat fastigheten Ljungby 45:1 i Ljungbyhed (kartbilaga 1). På fastigheten är företaget Einar Dahls byggnads AB etablerat sedan en längre tid tillbaka och drivs numera av Thomas Dahl. Den gemensamma viljan är att företaget ska vara kvar på platsen genom att Thomas Dahl övertar den delen. På fastigheten ligger även en villa som Einar Dahl har haft som bostad. Dödsbodelägarna har undersökt möjligheten att stycka av bostadsdelen till en egen fastighet men kommit fram till att det inte går. Anledningen till detta är att del av Ljungby 45:1 är planlagd med en stadsplan från 1930, en stadsplan från 1950 och en tomtindelningsplan från Enligt bestämmelserna i planerna ska en framtida kommunal gata gå rakt igenom befintligt garage och befintlig kontorsbyggnad samt igenom mark som idag används som tomtmark. Med anledning av detta vill vi nu prova möjligheten till att häva del av gällande stadsplan och tomtindelningsplan. I första hand vill vi häva planerna enligt alternativ A och i andra hand enligt alternativ B (kartbilaga 2). Enligt uppgift ska ni ha möte med plangruppen nästa onsdag. Vi hade varit tacksamma om ni har möjlighet att ta upp frågan då och återkomma efter det. Vänliga hälsningar Einar Dahls dödsbo genom Göran Dahl, Åke Dahl och Thomas Dahl Sidan 1 av 3

53 KARTBILAGA 1 - Ungefärlig fastighetsgräns, Ljungby 45:1 - Einar Dahls byggnads AB - Bostad - Område där det finns stadsplan Sidan och 2 av tomtindelningsplan 3

54 KARTBILAGA 2 Alternativ A: Upphäva stadsplan och tomtindelningsplan inom skrafferat område Alternativ B: Upphäva stadsplan och tomtindelningsplan inom skrafferat område Sidan 3 av 3

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Förslag till Arbetsordning för funktionen som äldreombud i Klippans kommun Bakgrund I Klippans kommun beslutade Kommunfullmäktige /12 att en funktion som äldreombud inrättas under en provperiod. Då provperioden inleds först våren 2013 pågår den enligt beslut av Kommunstyrelsen , 20/13 till Demografi Befolkningen i Klippan består till 20,7 % av personer 65 år och äldre. 53,1% av de äldre är kvinnor. 10,9 % av de äldre är födda utomlands, därav 6,6 % i Norden, 3,0 % i övriga EU/EFTA och 1,3 % i övriga världen utanför EU/EFTA. Av de som är 80 år eller äldre har 18% av männen och 25 % av kvinnorna hemtjänst i ordinärt boende och 5% resp. 14 % bor i särskilt boende. Som siffrorna visar är gruppen äldre en på flera sätt heterogen grupp med olika behov och förutsättningar. Äldre och deras anhöriga har ofta synpunkter och frågor kring sin situation och man vet inte alltid vart man ska vända sig med sina frågor. Verksamhetsområde Äldreombudet ska ge råd, stöd och vägledning till invånare i Klippan som är 65 år och äldre samt till deras närstående och anhöriga. Till äldreombudet ska man kunna vända sig om man upplever det som svårt att hitta rätt i kontakten med Klippans kommun och/eller andra myndigheter. Äldreombudet ska: - ge råd, stöd och vägledning i olika slags frågor som berör de äldres hela livssituation - hänvisa till rätt myndighet eller verksamhet - förmedla kontakt till ansvarig i berörd verksamhet - vid behov hjälpa äldre eller deras anhöriga att framföra synpunkter, kritik eller klagomål till berörd verksamhet inom kommunen eller till annan verksamhet - vara örat utåt mot de äldres behov samt rapportera detta tillbaka till Kommunstyrelsen - minst en gång per år till Kommunstyrelsen rapportera inkomna ärenden, iakttagelser och vidtagna åtgärder Äldreombudet har en fristående och självständig roll i förhållande till Socialförvaltningen. Verksamheten utgår från såväl ett invånarperspektiv som ett brukarperspektiv i kontakten med de äldre och deras anhöriga.

66 Äldreombudets funktion är ett komplement till övriga möjligheter som erbjuds äldre samt deras anhöriga i form av trygghetsvärdinnor, äldrepedagoger, anhörigsamordnare och demenssjuksköterska. Organisatorisk placering Äldreombudet är organisatoriskt placerat i kommunledningsförvaltningen, och tillhör kommunkansliet. Äldreombudet bör vara ledamot i eller adjungerad till Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Juridiska aspekter Funktionen är rådgivande och stödjande. Uppgifter om enskilda hos äldreombudet behandlas konfidentiellt och äldreombudet får inte föra uppgifter vidare såvida inte den enskilde själv önskar det. Äldreombudet agerar inte som ombud och företräder inte enskilda i rättsprocesser. Tillgänglighet Omfattningen i tid bedöms inledningsvis ligga mellan en halv och en dag i veckan. Äldreombudet ska ha en hög tillgänglighet på telefon. Kommunens telefonpolicy är ett stöd för att uppnå god tillgänglighet. Avgränsningar När synpunkter eller klagomål finns ska dessa i första hand förmedlas av den enskilde till berörd verksamhet. Vid situationer där stöd eller hjälp behövs av någon annan kan man vända sig till äldreombudet. Frågor som är direkt kopplade till vård- och omsorgsområdet ska hanteras av socialförvaltningen i första hand. Äldreombudet ska dock på olika sätt underlätta för målgruppen att komma i kontakt med förvaltningen samt vid behov hjälpa till att framföra synpunkter. Äldreombudet ska fånga upp och återrapportera de synpunkter som berör kommunens olika verksamheter. Ev. synpunkter om andra verksamheter hanteras i samråd med avdelningen för mottagning inom socialförvaltningen. Äldreombudet ska årligen rapportera till Kommunstyrelsen de trender som framkommer inom verksamhetsområdet.

67

68

69

70

71

72

73

74 1 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Godkänd av kommunstyrelsen i Klippans kommun Bakgrund I förordningen om bidrag till den kommunala energi- och klimatrådgivningen, formuleras rådgivarnas uppdrag: Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods. I praktiken innebär detta att verksamheten fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, miljö och inomhusklimat. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänhet, små och medelstora företag, organisationer och skolan. Inför bidragsperioden , har nya ändringar gjorts i förordningen. Detta innebär att varje kommun fr o m 2011 individuellt måste söka bidrag för verksamheten. Dessutom ska kommunledningen i varje kommun godkänna en årlig verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen. Denna ska skickas in till Energimyndigheten för att stöd ska kunna betalas ut. Deadlines från Energimyndigheten 31 januari, 2013 Verksamhetsplan för november, 2013 Redovisning av verksamhet januari, 2014 Ekonomisk redovisning för 2013, Verksamhetsplan för 2014

75 2 Telefonrådgivning Telefonrådgivningen utgör stommen i den del av verksamheten som riktas till allmänheten. För ändamålet används ett telefonnummer som är anslutet till Söderåsens miljöförbund med placering i Klippan. Eftersom det fasta telefonnumret går till en mobiltelefon kan den rådsökande även få kontakt vid tillfällen då rådgivaren befinner sig utanför kontoret. Energirådgivaren kan i övrigt nås via telefax och e-post. Telefontid är måndag-fredag, kl Tid för personligt besök kan bokas av allmänheten antingen i Söderåsens miljöförbunds lokaler i Klippan eller i det egna kommunhuset. I förekommande fall sker rådgivning även vid hembesök. Budget Statligt bidrag Kommunala medel Summan av de två posterna ovan kr 0 kr kr Det statliga bidraget från Energimyndigheten får endast användas för verksamhet riktad till allmänhet, små- och medelstora företag, organisationer och för informationsarbete gentemot skolan. Ett energieffektiviseringsstöd på motsvarande belopp avseende kommunens egna verksamheter finns möjlighet att söka hos Energimyndigheten. Länsstyrelsen samordnar och informerar om detta stöd. Prioriterade områden och verksamhetsmål 1. Energieffektivisering och förnybar energi för allmänheten. Arrangera mässor och andra evenemang 2. Energieffektivisering för företagen. Samarbeta med miljöförbundets inspektörer. 3. Skolan. Erbjuda grundskoleelever bussning och besök på energiverkstaden i Helsingborg. 4. Energi- och klimatrådgivning. Rådgivning per telefon och e-post. Utlåning av elmätare via kommunens bibliotek. 5. Transporter Informera om miljövänliga alternativ. 6. Informationsträffar med företag och lantbruk. Frukost- och kvällsmöten

76 3 Målgrupp Samarbetspartner Aktivitet Mål* Tid & Plats 1, 5 Hushåll, organisationer 1, 5 Hushåll, organisationer 1 Allmänhet, företag, organisationer 2, 6 Små- och medelstora företag och lantbruk. Energirådgivaren i Svalövs kommun Externa arrangemang i kommunerna Energikontoret Skåne Miljöförbundets inspektörer samt PROEFF 3 Skolan Skolor i Klippan, Perstorp och Örkelljunga samt Energiverkstaden i Helsingborg Mässa m tema klimat-belysn-sol- -transp-uppvärmn Solenergi och miljövänliga transportalternativ. Rådgivning till mässbesökare på Villamässan Gemensamt besök på företag Finansiera bussning och studiebesök för grundskolans klass 5 och 6 3 Lärare/elever i grundskolan Energikontoret Skåne Projekt Solracet (förnybar energi) 4 Allmänhet Rådgivning per telefon, e-post och besök i Klippans, Perstorps & Örkelljunga kommuner. Utlåning av elmätare via biblioteken. 1 Allmänhet Energikontoret Skåne 5 Allmänhet Energikontoret och företag Skåne 2, 6 Företag och lantbruk Energirådgivaren i Svalövs kommun och miljöförbundets inspektörer Solar Energy Week. Info om solenergi. Trafikantveckan. Sparsam körning. Frukost- och/eller kvällsmöten Ca 400 personer Ca 200 personer pers av totalt ca Ca 40 st nådda företag Minst 10 skolklasser under 2013 Klippan (L-hed) April 2013 Fortlöpande 2013 Malmö i mars 2013 Prioriterat område Verksamheter i Klp, Ptp & Ö-a Hela året Helsingborg, hela året klasser Höst 2013 Ca 300 rådgivningstillfällen Klp, Ptp & Ö-a Klp, Ptp & Ö-a Tre till sex tillfällen *Angivna mål avser sammanlagt antal för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Hela året 2013 Planeras ev maj 2013 Planeras ev sept 2013 Hela året 2013 Uppföljning och utvärdering Föra statistik över inkomna telefonsamtal och e-postfrågor där bland annat målgrupp och huvudsakligt ämnesområde för frågeställningen noteras. Statistik för utlåning av elmätare inhämtas från biblioteken. Föra statistik över antal besökare vid mässor och andra arrangemang. Utvärderingen av verksamheten 2013 kan komma att påverka kommande års prioriterade områden och målsättningar.

77 4 Organisation Söderåsens miljöförbund (gemensamt kommunalförbund för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga) administrerar energi- och klimatrådgivningen åt Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Verksamheten bedrivs enligt entreprenadmodellen och Söderåsens miljöförbund ansvarar därmed för såväl projektledning som arbetsgivaransvar. Energi- och klimatrådgivningen utgör minst 80 % av en heltidsanställning. Kompetensutveckling Energi- och klimatrådgivarna kommer under 2013 att delta i: Energimyndighetens obligatoriska basutbildningar och även de övriga utbildningar som Energimyndigheten anordnar. Energikontoret Skånes nätverksträffar Kraftsamling för erfarenhetsutbyte med andra energi- och klimatrådgivare i landet Andra aktiviteter såsom studieresor och studiebesök anordnade av Energikontoret Skåne Energiutblick Energimyndighetens årliga nationella konferens Övriga kurser och konferenser som är av intresse för verksamheten Carsten Allhorn t o m alt David Wargert fr o m Energi- och klimatrådgivare Söderåsens miljöförbund Tord Andersson, energi- & klimatrådgivare Söderåsens miljöförbund Helena Holmgren, projektledare Söderåsens miljöförbund Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Klippans kommun

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 Klippans kommun SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013 Innehåll INLEDNING...2 Nettobudget per nämnd...2 KOMMUNSTYRELSE...4 Kommunledningsförvaltning...5 Kommunledningsstab...8 Kommunkansli...9 Näringsliv och kommunikation...10 Ekonomikontor...12 Personalkontor...14 IT-avdelningen...16 Teknisk förvaltning,...17 Teknisk förvaltning, Administrativ avd Teknisk förvaltning, Gata och park...21 Teknisk förvaltning, VA-verksamhet...23 Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård...25 PLAN- OCH BYGGNÄMND...26 Nämnd...27 Plan- och byggkontor...28 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND...31 Ledning, Kansli och gemensam administration...32 Bad och friskvård...34 Drift av anläggningar...37 Ungdomsverksamhet...39 Allmänkultur och Konsthall...41 Bibliotek...43 Musikskolan...45 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND...47 Nämnd och ledning...48 Förskola och pedagogisk omsorg...50 Grundskola, skolbarnsomsorg, särskolan...52 Elevhälsan...54 Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning...56 SOCIALNÄMND...58 Nämnd och ledning...59 Avdelning för mottagning...61 Avdelningen för stöd och omsorg...64 Äldreomsorg...68 RÄDDNINGSNÄMND...73 Räddningstjänst...74 REVISION KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

95 INLEDNING Kommunfullmäktige har i augusti 2012 fastställt Budget för 2013, innehållande; Vision och fokusområden för Klippans kommun Uppdrag/åtagande för nämnderna Vision och fokusområden Visionen för Klippans kommun är Ett snäpp bättre Fokusområdena är Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Folkhälsa/livskvalitet Dialog Varumärkesbyggande Ekonomi Medarbetare Uppdragen Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag/åtaganden innebär en överenskommelse med kommunfullmäktige om att inom den ekonomiska ramen arbeta mot angivna mål och att återrapportera utfallet. Nedan redovisas fördelningen till styrelser och nämnder enligt kommunfullmäktiges beslut med justering för ändrad fördelning av overheadkostnader. Budgeten för löneökningarna 2013 finns på finansförvaltningen tills lönerevisionen är klar. Budgeten för löneökningarna 2012 är ännu inte fördelad i ramarna för budget Nettobudget per nämnd Nämnd/styrelse Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Kommunstyrelsen Plan och byggnämnden Kultur och fritidsnämnden Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Räddningsnämnden Revisionen TOTALT VERKSAMHETEN Finansieringen TOTALT KOMMUNEN KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

96 Det är styrelsens och nämndernas ansvar att upprätta och fastställa internbudget. Det innebär en fördelning av uppdrag och ekonomisk ram till av nämnd/styrelse fastställda verksamhetsområden. I detta dokument redovisas hur respektive nämnd har fördelat uppdrag/åtagande och ekonomisk ram för år Återrapportering Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits, redovisas efter varje tertial samt i årsredovisningen. KLIPPANS KOMMUN 3 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

97 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Resultatbudget, tkr KOMMUNSTYRELSE Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella nettokostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overheadkostnader. Löneökningarna för 2012 finns ännu inte med i budget 2013 eftersom lönerevisionen blev klar så sent på året. Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i två förvaltningar som i sin tur är uppdelade i nedanstående verksamhetsområden. Verksamhetsområde Kommunledningsförvaltning: Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Kommunledningsstab **) Kommunkansli, inkl förfogandemedel Näringslivs och kommunikationsavd *) Ekonomikontor Personalkontor IT avdelning Summa Teknisk förvaltning: Adm avdelning *) ) Gata och parkavdelning VA avdelning Fastighetsavdelning Kost och lokalvårdsavdelning Summa TOTAL SUMMA * ) Ny avdelning 2012 **) Verksamhet Läderfabriken har flyttats från kommunledningsstaben till administrativ avdelning under teknisk förvaltning. 4 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

98 Ansvarsområde Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen har ansvar för att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Kommunledningsförvaltningen består av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, IT avdelning samt näringslivs o kommunikationsavdelning.samt plan o byggkontor. Förvaltningen skall bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. Plan och byggkontorets uppdrag med mål och ekonomisk ram redovisas under Plan och byggnämnden Förändringar och framtid Redovisas under respektive avdelning. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Adressering (gäller för) Personalkontor, Stab Lönestrukturen för lärare ska stödja en god resultatutveckling i skolan Löneutveckling lärare Lönespridning (10:e och 90:e perc) Skolresultat, nationella prov år 9 Adressering (gäller för) Personalkontor, Näringsliv/kommunikation, Stab Vi ska starta fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot ungdomar Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen (KLF (KS) tar initiativ och beställer genom dialog med andra nämnder/förvaltningar) KLIPPANS KOMMUN 5 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

99 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Adressering (gäller för) Personalkontor, Stab Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan Andel folkbokförda i Klippan som inte arbetar p g a långtidssjukskrivning/långtidsarbetslöshet/kriminalvård Redovisning av genomförda aktiviteter (Folkhälsoplan/Välfärdsbokslut) Sjukpenningtal, KKiK mått 35 Adressering (gäller för) Stab Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet Redovisning av genomförda aktiviteter (Miljömålsprogram/Miljöbokslut) Andel egna eller leasade miljöfordon i kommunorganisationen, KKiK 37 Fokusområde: Dialog Adressering (gäller för) alla avdelningar Vi ska införa en första version av ett tjänstepaket för integrerad medborgarservice via hemsida, telefon och besök Redovisning av tjänster Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, IT avd, Pers.kontor, Stab Vi ska införa sociala medier som ett verktyg för kommunikation och informationsspridning internt och externt Redovisning av använda medier Adressering (gäller för) alla avdelningar Vi ska förbättra vårt bemötande både internt och externt Enkäter om bemötande (Medborgarenkäten och egna Fokusområde: Varumärkesbyggande Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, Pers.kontor, Stab Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende, besöks och företagarkommun och som arbetsgivare Redovisning av genomförd medverkan inom Familjen Helsingborg Redovisning av egna genomförda åtgärder Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, Stab Vi ska medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg Antal förbindelser 6 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013