Kommunfullmäktigesalen. Vid förhinder att delta meddela ditt partis gruppledare för inkallande av ersättare.

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) Tid Måndag kl 13:00 Plats Kommunfullmäktigesalen Vid förhinder att delta meddela ditt partis gruppledare för inkallande av ersättare. På grund av kraftig luftburen nötallergi får det inte förekomma födoämnen med hasselnötter, valnötter och paranötter i lokalen. Föredragningslista Nr Ärende Diarienr 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågor 4. Valärenden KS2016/54 5. Redovisning av partistöd för 2015 KS2016/ Riktlinje för informationssäkerhet KS2016/ Riktlinjer för användning av dator, KS2016/223 mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun 8. Redovisning av obesvarade motioner och KS2016/240 medborgarförslag 9. Slutredovisning av större KS2016/299 investeringsprojekt färdigställda Investering påbyggnad av paviljong KS2016/297 Österfärnebo skola 11. Befolkningsprognos 2016 KS2016/ Budgetramar för åren KS2016/ Uppföljning balanserad styrning KS2016/368 fullmäktiges mål per april 14. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer 15. Frågor

2 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) Nr Ärende Diarienr 16. Svar på medborgarförslag om KS2015/482 hundrastgård 17. Handlingar för kännedom Monica Jacobsson Ordförande Angelica Lindberg Sekreterare

3 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) Innehållsförteckning 1. Upprop Val av justerare Allmänhetens frågor Valärenden Redovisning av partistöd för Riktlinje för informationssäkerhet Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda Investering påbyggnad av paviljong Österfärnebo skola Befolkningsprognos Budgetramar för åren Uppföljning balanserad styrning fullmäktiges mål per april Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer Frågor Svar på medborgarförslag om hundrastgård Handlingar för kännedom... 18

4 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågor 4. Valärenden 5. Redovisning av partistöd för 2015

5 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Riktlinje för informationssäkerhet Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Riktlinjer för informationssäkerhet, Sandvikens kommun antas. 2. Riktlinjerna gäller från och med Ge direktiv till de kommunala bolagen att anta riktlinjerna 4. Uppdra till kommunstyrelsen att löpande uppdatera och göra mindre justeringar av riktlinjerna vid behov Sammanfattning av ärendet Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Sandvikens kommun har för närvarande en policy för informationssäkerhet. Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare för merparten av länets kommuner med konsultstöd har utarbetat styrande principer för digital samverkan KS2014/439 samt mallar för två styrdokument gällande informationssäkerhet, informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , Dnr KS 2016/222 Bilaga 1: Riktlinjer för informationssäkerhet, Sandvikens kommun

6 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås beslutar att 1. Anta Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun. 2. Riktlinjerna gäller från och med Ge direktiv till de kommunala bolagen att anta riktlinjerna 4. Uppdra till kommunstyrelsen att löpande uppdatera och göra mindre justeringar av riktlinjerna vid behov. 5. Upphäva Riktlinjer för hantering av e-post i Sandvikens kommun (Dnr KS2006/448). Sammanfattning av ärendet I samband med införandet av Office 365 förändras IT-infrastrukturen för användaren med nya verktyg och möjligheter till kommunikation och dokumenthantering. Med anledning av det krävs riktlinjer för en säker och korrekt hantering av information Kommunkoncernen kommer efter införandet av Office 365 att ha likadana verktyg för digital och muntlig kommunikation, digitalt samarbete, ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram samt videokonferenssystem. Med anledning därav bör samtliga inom kommunkoncern tillämpa gemensamma riktlinjer för användning av dator och mobila enheter med kringutrustning samt för hantering av e-post och lagring av filer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , Dnr KS 2016/223 Bilaga 1: Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun

7 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att det antecknas att det inte finns några obesvarade motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom ett års tid. Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret finner att det i juni 2016 inte finns några motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom den föreskrivna tiden om ett år. Enligt 5 kap 33 kommunallagen bör motion och medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med an-ledning av motionen/medborgarförslaget inom ett år från det motionen/medborgarförslaget har väckts. Om be-redningen inte kan avslutas i tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till full-mäktige vid sammanträde inom angiven tid. Fullmäktige får vid handläggning av sådan anmälan avskriva ärendet från vidare handläggning. Enligt 28 i arbetsordningen för Sandvikens kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie junisammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte slutförts. Kommunledningskontoret finner att det i juni 2016 inte finns några motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom den föreskrivna tiden om ett år. Beslutsunderlag Kommunallagen 5:33 Kommunfullmäktiges arbetsordning 28 Tjänsteskrivelse Anmälan av motioner enligt 5 kap 33 kommunallagen , dnr:ks2016/420

8 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2015 Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt enligt beslutsunderlag. Sammanfattning av ärendet Enligt gällande investeringspolicy ska slutredovisning av färdigställda investeringar ske till den nivå där beslutet fattats. Tekniska kontoret har sammanställt slutredovisning av större investeringar färdigställda 2015 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , dnr: KS2016/299 Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2015, bilaga.

9 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Investering påbyggnad av paviljong Österfärnebo skola Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Godkänna investeringen på tkr under 2016, (ansvar , projekt 9793) 2. Finansieringen av tkr slutligen sker i samband med ordinarie revidering av investeringsplan för år 2016 på fullmäktiges möte i november Sammanfattning av ärendet Påbyggnad av paviljong Österfärnebo skola Elevunderlaget för Österfärnebo skola har ökat den senaste tiden, bl a beroende på händelser i omvärlden och den stora mängden asylsökande som är bosatta på orten. För att tillgodose behovet av skollokaler för barn boende i Österfärnebo och Gysinge behövs ytterligare lokaler i Österfärnebo till höstterminen Investering innebär en påbyggnad av nuvarande paviljonglösning med en övervåning med två avdelningar för förskoleklass och fritidsverksamhet. Fastighetsbeteckning: Klappsta 6:9, Objektnr: Adress: Framnäsgatan 16 Österfärnebo Projektnr: 9793 Beräknad kostnad uppgår till tkr. Beslutsunderlag Erika Ågren, teknisk chef Cristina Andersson, fastighetsingenjör Elisabeth Lönn, förvaltningsekonom Helena Zellner, ekonomisekreterare Inger Norman, skolchef

10 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Befolkningsprognos 2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa befolkningsprognos 2016 enligt Plan Befolkningsprognos år 2016, , dnr KS2016/ Befolkningsprognosen för ligger till grund för beräkning av kommunens ekonomiska budgetramar Befolkningsprognosen för år 2016 utgör grunden för planering av kommunkoncernens verksamhet. Sammanfattning av ärendet För att ha en gemensam utgångspunkt för all planering i Sandvikens kommun och dess bolag finns årligen framtagen befolkningsstatistik och reviderad befolkningsprognos. Befolkningsprognosen ska utgöra underlag för långsiktig planering i hela kommunkoncernen. Befolkningsprognosen för 1 november 2016 ligger till grund för skatteintäkter. Underlaget till budget 2017, enligt presenterad prognos, uppgår vid 1 november 2016 ca personer. Det är viktigt att årligen se över prognosen för att ge förslag till en prognos som varken är alltför positiv eller negativ. En alltför optimistisk prognos riskerar att generera felsatsningar inom exempelvis barnomsorg och skola. Å andra sidan finns det risk för att en för lågt satt prognos kan hämma utvecklingen. Därför ska den heller inte tas för en absolut sann bild av den utveckling Sandvikens kommun står inför. Den kan ge en fingervisning om hur den utvecklingen kan komma att se ut. Kommunkoncernen ska inför 2017 bygga sin planerade verksamhet på en befolkningsprognos på ca personer. Beslutsunderlag Plan Befolkningsprognos år 2016, dnr KS2016/287 Tjänsteskrivelse Plan Befolkningsprognos år 2016, dnr KS2016/287

11 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Budgetramar för åren Förslag till beslut Den politiska majoritetens förslag till beslut Den politiska majoriteten föreslår kommunfullmäktige i sin helhet fastställa: Ekonomiska ramar baserad på antagen befolkningsprognos 2016 med invånare för år 2017 och för åren 2018 och 2019 med respektive invånare. Årlig generell rationalisering med 1,0 procent för respektive år 2017 till Definitiv total ekonomisk ram för år 2017 till 2 152,0 miljoner kronor. Preliminär total ekonomisk ram för åren 2018 och 2019 till 2 213,4 miljoner kronor respektive 2 284,0 miljoner kronor. Budgeterat resultat för år 2017 till 10 miljoner kronor och för åren 2018 och 2019 till 11 respektive 12 miljoner kronor. Justering av budgetram med 572 tkr från kommunstyrelsens förvaltning till individ- och familjeomsorgsnämnden avseende organisatorisk förändring av barn- och ungdomspolitiskt arbete. Medborgarservice finansieras från och med 2017 i sin helhet inom kommunstyrelseförvaltningens budgetram. Fördelning av definitiv ram per nämnd för år Fördelning av preliminär ram per nämnd för åren 2018 och Respektive nämnd ska redovisa verksamhetsförändringar i nämndens förslag till budget Definitivt investeringsutrymme för år 2017 till maximalt 369 miljoner kronor. Preliminärt investeringsutrymme för åren 2018 och 2019 till maximalt 310 respektive 300 miljoner kronor per år.

12 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) Ekonomiskt resursutrymme Ekonomikontoret har på uppdrag av den politiska majoriteten sammanställt förslag till budgetramar för åren 2017 till Beräkningen av kommunens ekonomiska resursutrymme för åren 2017 till 2019 baseras på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar efter regeringens vårproposition. Skatteunderlagets utveckling och för närvarande kända förändringar av statsbidrag ingår. Därutöver har medel reserverats för centrala pensions- och finanskostnader. Befolkningsutveckling Efter kommunfullmäktiges beslut i december 2015, gällande gemensamma planeringsförutsättningar för åren 2017 till 2019, har en ny befolkningsprognos tagits fram under våren Den nya prognosen visar på en lägre ökningstakt, men medför en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Underlag till ekonomiska ramar Skatteintäkter och statsbidrag för åren 2017 till 2019 baseras på antalet invånare 1 november året innan. 1 november invånare Budgetram november invånare Budgetram november invånare Budgetram 2019 Planering av verksamhet Befolkningsprognos 2016 innehåller prognos för olika ålderskategorier som berörda nämnder har att utgå från, se nedan angivna tabeller: Tabell 3 Tabell 5 Tabell 9 Tabell 11 Prognos barn och unga (0-19 år) Prognostiserad efterfrågan på förskoleplatser Prognos äldre (65 år och uppåt) Prognostiserad efterfrågan på särskilt boende och hemtjänst

13 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) Total ekonomisk ram Med ovanstående faktorer har den totala ekonomiska ramen för respektive år beräknats till följande: År Tkr År Tkr År Tkr Kommunens övergripande målsättning inom perspektivet ekonomi innebär bland annat att ett överskott ska budgeteras. För år 2017 föreslås ett budgeterat överskott med 10 miljoner kronor. För åren 2018 och 2019 föreslås ett budgeterat överskott med 11 respektive 12 miljoner kronor. Ekonomisk ram för åren 2017 till 2019, se bilaga 1. Det totala ekonomiska resursutrymmet, efter budgeterat överskott, beräknas för år 2017 öka med 129 miljoner kronor jämfört med år 2016 inklusive statsbidrag för flyktingmottagande. För åren 2018 och 2019 utgör ökningen mellan åren 60,4 respektive 69,6 miljoner kronor. Fördelning av tio miljarder för flyktingmottagning Regeringen presenterade den 13 april, vid sidan av vårpropositionen, en preliminär fördelning mellan kommuner respektive landsting av tidigare aviserade 10 miljarderna utifrån flyktingsituationen. Kommunsektorn får 77 procent av bidraget som kommer att fördelas utifrån antalet asylsökande och nyanlända med 70 procent och resterande 30 procent utifrån antal invånare. En successiv övergång från att huvuddelen av bidraget baseras på antalet asylsökande och nyanlända till att fördelas till 100 procent utifrån antalet invånare sker mellan åren 2017 till Vid utgången av denna period har statens anslag successivt sänkts från 7,7 miljarder kronor till 7 miljarder kronor. Övergången till en 100-procentig fördelning utifrån antal invånare från och med 2021, samtidigt som det totala anslaget sänks, kan påverka storleken på det generella statsbidraget negativt för Sandvikens kommun. Ram per nämnd Majoritetens förslag till fördelning av ramökning bygger på respektive nämnds Underlag till kommunplan Definitiv ram per nämnd för år 2017 och preliminär ram för år 2018 och 2019 framgår av bilaga 2. Sammanvägt prisindex för kommunal verksamhet, PKV Indexet är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting, där lönekostnader och övriga prisförändringar har sammanvägts, se cirkulär 16:17.

14 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) 2017 års PKV 3,2 % 2018 års PKV 3,3 % 2019 års PKV 3,5 % Generell rationalisering För att skapa ett utrymme för politiska prioriteringar i respektive års budget genomförs en årlig rationalisering motsvarande en procent av nämndernas kommunbidrag. Flerårsplan 2018 och 2019 Nämndernas preliminära ramar för åren 2018 och 2019 ökar respektive år med PKV samt minskas med en procent i generell rationalisering. Verksamhetsförändringar 2017 Den utökning av medel som nämnden får, ska i nämndens budgetförslag tydligt redovisas under rubriken Verksamhetsförändringar Uppföljning av dessa medel kommer att ske i samband med delårsrapport och årsredovisning. Investeringar Investeringsvolymen föreslås till maximalt 369 miljoner kronor för år 2017 och 310 respektive 300 miljoner kronor för respektive år 2018 och En preliminär investeringsplan för år 2017 bifogas, se bilaga 3. Medborgarservice Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2013, 106, att Medborgarservice införs från och med 2015 med start från maj månad. Den 15 juni 2015, 99, beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för Medborgarservice att gälla från och med Förslaget är nu att Medborgarservice finansieras i sin helhet inom kommunstyrelseförvaltningens budgetram från och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga 1, Ekonomisk ram åren 2017 till Bilaga 2, Ram per nämnd Bilaga 3, Preliminär investeringsplan

15 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2016/ Uppföljning balanserad styrning fullmäktiges mål per april Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges mål, inom balanserad styrning, för perioden januari-april Sammanfattning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges beslut , 11, använder Sandvikens kommun balanserad styrning som modell för politisk styrning inom Sandvikens kommuns. I enlighet med kommunstyrelsens beslut , 143, följs fullmäktiges mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. I delårsrapporten skall en prognos med en bedömning av måluppfyllelse vid årets slut ingå. Rapport till fullmäktige av nämndernas måluppföljning görs enbart i samband med verksamberättelsen för året och ingår i kommunens årsredovisning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige: Balanserad styrning uppföljning och prognos av måluppfyllelse per Tjänsteskrivelse

16 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) 14. Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer 15. Frågor

17 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) KS2015/ Svar på medborgarförslag om hundrastgård Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Bifalla medborgarförslaget genom att anlägga en aktivitetsgård för hundar. 2. Kommunen lämnar kronor i investeringsbidrag till Sandvikenhus AB avseende anläggande av hundaktivitetsgård. (ansvar , verksamhet 25001). 3. Investeringsbidraget finansieras med anslag ur kommunstyrelsens konto för projektmedel och oförutsett (ansvar , verksamhet 92111). 4. Den årliga driftkostnaden på kronor ska rymmas inom tekniska kontorets budgetram. Sammanfattning av ärendet Flera synpunkter och medborgarförslag har inkommit med en önskan om att kommunen ska anlägga en rastgård för hundar. Tekniska kontoret har tillsammans med Sandvikenhus AB tagit fram ett förslag som innebär att Sandvikenhus AB anlägger en hundaktivitetsgård med en tänkt placering i norra Björksätra. Förslaget innebär att kommunen medfinansierar anläggningen genom att lämna ett investeringsbidrag motsvarande kronor som finansieras med anslag ur kommunstyrelsens projektmedel. Därutöver tillkommer en årlig driftkostnad på kronor som föreslås ingå i det årliga uppdraget som Sandvikenhus AB utför åt kommunen. Driftkostnaden föreslås rymmas inom tekniska kontorets budgetram. Beslutsunderlag Medborgarförslag, dnr KS/482 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse, daterad 4 maj Tjänsteskrivelse , dnr: KS2015/482

18 Sandvikens kommun Kallelse Kommunfullmäktige Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KS2016/ (18) 17. Handlingar för kännedom

19 Riktlinjer Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Jonas Åström KS2016/ VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL Sandvikens kommuns Riktlinjer för informationssäkerhet Version nr 7

20 Datum Sidan 2(8) Sandvikens kommuns styrdokument» Aktiverande VISION övergripande måldokument, beskriver den framtid organisationen strävar mot STRATEGI avgörande vägval för att nå målen för Sandvikens kommun PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN lagstadgad benämning och styrdokument» Normerande REGLEMENTE ansvarsområde och arbetsformer POLICY Sandvikens kommuns förhållningssätt, viljeinriktning samt principer inom ett område RIKTLINJE rekommenderade sätt att agera REGEL absoluta gränser och ska-krav Styrdokumentets data Fastställt av: Datum och paragraf: Diarienummer: KS2016/222 För revidering ansvarar: För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunkoncernen Dokumentet gäller från och med: Dokumentet gäller till och med: tills vidare Dokumentansvarig: Informationssäkerhetssamordnare Rätt att göra revideringar under löptiden: KS Revidering av styrdokumentet Rätt att revidera ges på delegation från beslutande organ. I beslutet ska det framgå att delegationen t.ex. gäller administrativa förändringar. Orsak till revidering: Förändring i dokumentet: Beslut av: Beslutsdatum: Diarienumm 2

21 Datum Sidan 3(8) Innehåll 1 Informationssäkerhet Struktur Hantering av tillgångar Klassificering av information Personalresurser och säkerhet Fysisk och miljörelaterad säkerhet Kommunikation och drift Lagring av dokument Anskaffning, utveckling, underhåll och avveckling av system Hantering av informationssäkerhetsincidenter Kontinuitetsplanering Efterlevnad Ytterligare information...8 3

22 Datum Sidan 4(8) Informationssäkerhet Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en mycket viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationssäkerheten omfattar kommunens alla informationstillgångar. 2 Struktur I Informationssäkerhetspolicyn fastställs synen på informationssäkerhet, övergripande mål och organisationens intention med informationssäkerhetsarbetet. I detta dokument, Riktlinjer för informationssäkerhet, beskrivs vad som måste etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn. Utifrån detta upprättas sedan instruktioner, som detaljerat redogör för hur exempelvis rutiner och säkerhetslösningar ska utformas och tillämpas, för att informationssäkerhetspolicyn och riktlinjerna ska följas. Sammantaget är detta kommunens regelverk för informationssäkerhet. 3 Hantering av tillgångar Samtliga informationstillgångar ska vara identifierade och förtecknade. Av förteckningen ska framgå vem som är informationsägare och i förekommande fall systemägare. Alla verksamheter och system är utsatta för risker. Risk- och sårbarhetsanalysen ska identifiera tänkbara störningar, allvarliga händelser samt extraordinära händelser. Arbetet syftar till att skapa robusta system samt identifiera och analysera skyddsvärda informationstillgångar. Arbetet ska fokusera på förebyggande insatser och konkreta skyddsåtgärder för människor, egendom och miljö. 4 Klassificering av information Klassificering av information är en grundläggande aktivitet för att alla informationstillgångar och resurser ges nödvändigt skydd. Det är informa- 4

23 Datum Sidan 5(8) tionen som är skyddsobjektet, dvs. det som ska skyddas. Dock kan överklassificering medföra onödiga åtgärder med ytterligare kostnader till följd. Informationen ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse för verksamheten som den har och de konsekvenser det medför om informationen skulle hanteras felaktigt, försvinna, komma i orätta händer etc. Klassificering av information ska ske inom följande fyra kravområden: Konfidentialitet att informationen kan åtkomstbegränsas (benämndes tidigare sekretess men standarden har ändrats för att inte förväxla begreppet med sekretess i juridisk mening) Riktighet att informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig Tillgänglighet att informationen ska kunna nyttjas efter behov, i förväntad utsträckning samt av rätt person med rätt behörighet Spårbarhet att specifika aktiviteter som rör informationen kan spåras Vid bedömning används följande fyra konsekvensnivåer: Allvarlig skada t.ex. massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, oöverskådliga konsekvenser, samt fara för liv och hälsa Betydande skada t.ex. tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, rättsliga krav och avtal, samt förlust av skapat förtroende Måttlig skada t.ex. minskad förmåga att genomföra verksamhetens uppgifter, men effektiviteten är påvisbart reducerad Försumbar skada 5 Personalresurser och säkerhet Alla anställda, uppdragstagare och utomstående användare ska förstå sitt ansvar. Det ska säkerställas att dessa är lämpliga för de roller de anses ha i syfte att minska risken för stöld, bedrägeri eller missbruk av resurser. Det ska också säkerställas att de är medvetna om hot och problem som rör informationssäkerhet samt är rustade för att följa kommunens regelverk för informationssäkerhet när de utför sitt normala arbete och för att minska risken för mänskliga fel. När anställda, uppdragstagare och utomstående användare lämnar kommunen eller ändrar anställningsförhållande ska det ske på ett ordnat sätt. 6 Fysisk och miljörelaterad säkerhet Nivån på det fysiska skyddet ska stå i proportion till resultatet av informationsklassificeringen och de återkommande riskanalyser. 5

24 Datum Sidan 6(8) Utrustning ska skyddas mot förlust, skada, stöld eller skadlig påverkan på tillgångar och avbrott i kommunens verksamhet. 7 Kommunikation och drift Kommunen ska ha en korrekt och säker drift av IT-miljö, nätverk och tillhörande infrastruktur så att informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet upprätthålls. Risken för systemfel ska minimeras och systemintegriteten för programvara och riktighet i information ska säkerställas genom tydliga förvaltningsmodeller och adekvata tekniska skydd mot exempelvis skadlig kod. Informationens och IT-miljöns riktighet respektive systemintegritet och tillgänglighet ska bevaras genom väl utvecklade rutiner för säkerhetskopiering och återläsning. De ska finnas tydliga instruktioner som hindrar att information på flyttbart och avvecklat media avslöjas. Kritiska och säkerhetsrelevanta händelser ska vara spårbara genom automatiska loggningsfunktioner som skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst. Åtkomst till system och information ska styras utifrån verksamhetens behov och säkerhetskrav. Den som har behov av tillgång till viss information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska tilldelas åtkomsträttigheter. All åtkomst ska vara behovsbaserad utifrån ansvars- och arbetsområde. Alla administratörer ska ha individuella användaridentiteter. Användare ska hantera sina inloggningsuppgifter på ett sätt så att obehörig åtkomst undviks. 8 Lagring av dokument Integritetskänslig eller sekretessinformation ska i första hand lagras i ett befintligt verksamhetssystem som är säkerhetsmässigt godkänt och i andra hand lagras på någon av enheterna H: eller G: i nätverket. Vid lagring på G: måste behörigheten till mappen och dokumentet särskilt anges Information, som är offentlig eller som inte är integritetskänslig får lagras i molnet (OneDrive) m. fl. verktyg i Office 365. Vad som anses vara integritetskänsligt eller som omfattas av sekretess och/eller tystnadsplikt innehåll kan du få hjälp av din chef att definiera Lagring av filer på datorns skrivbord eller på användarens lokala disk ska undvikas då dessa lagringsplatser inte säkerhetskopieras. Dokument som 6

25 Datum Sidan 7(8) sparats på dessa platser kan försvinna vid t ex ett datorhaveri eller vid en ominstallation av datorn. 9 Anskaffning, utveckling, underhåll och avveckling av system Alla system inom kommun ska ha tillräckliga skydd så att informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet upprätthålls. Systemen ska utformas så att fel, obehörig förändring eller missbruk förhindras genom exempelvis validering av in- och utdata och andra adekvata kontroller. Risker med publicerade sårbarheter ska hanteras. Vid anskaffning ska gallring och arkivering vägas in och beaktas särskilt för att stötta informationens hela livscykel. Plan för avveckling ska finnas redan vid anskaffning av ett system. Krav på gallring och arkivering ska beaktas vid avveckling. Uppgifter som gallras ska förstöras på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan återskapas eller komma i orätta händer. 10 Hantering av informationssäkerhetsincidenter Incidenter och säkerhetsmässiga svagheter ska utan dröjsmål rapporteras till Servicedesk på IT-kontoret och ansvarig för Informationssäkerheten i kommunen. Korrigerande åtgärder ska vidtas snarast möjligt. 11 Kontinuitetsplanering Kontinuitetsplaner ska upprättas och införas för de kritiska verksamhetsprocesserna för att säkerställa att identifierade viktiga funktioner kan återställas inom rimlig tid och att verksamheten har manuella rutiner för tiden under återuppbyggnadsarbetet. Kontinuitetsplanen ska baseras på analys av konsekvenserna av störningar, allvarliga händelser, och extraordinära händelser med hänsyn till dess inverkan på verksamheten. 12 Efterlevnad Chefer ska säkerställa att alla säkerhetsrutiner inom deras respektive ansvarsområden utförs korrekt för att upprätthålla informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Vitala system och vitala delar i IT-miljö, nätverk och tillhörande infrastruktur ska regelbundet kontrolleras så att informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet upprätthålls. 7

26 Datum Sidan 8(8) Extern revision ska utföras på ett sådant sätt att informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet inte påverkas. 13 Ytterligare information Dessa riktlinjer är utarbetad helt i enlighet med de normativa kraven i SS- ISO/IEC 27001:2013. För vidare information se respektive instruktion. 8

27 Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida Jonas Åström KS 2016/ (2) Kommunfullmäktige Riktlinjer för informationssäkerhet Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Riktlinjer för informationssäkerhet, Sandvikens kommun antas 2. riktlinjerna gäller från och med ge direktiv till de kommunala bolagen att anta riktlinjerna 4. uppdra till kommunstyrelsen att löpande uppdatera och göra mindre justeringar av riktlinjerna vid behov Sammanfattning av ärendet Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Sandvikens kommun har för närvarande en policy för informationssäkerhet. Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare för merparten av länets kommuner med konsultstöd har utarbetat styrande principer för digital samverkan KS2014/439 samt mallar för två styrdokument gällande informationssäkerhet, informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet. Bilagt dokument Riktlinjer för informationssäkerhet (bilaga 1) är anpassad efter Sandvikens kommuns förutsättningar. Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun (vx) Sandviken

28 Sandvikens kommun Tjänsteskrivelse Datum Sida (2) Ärendet Behovet av att förtydliga, strukturera och effektivisera informationssäkerhetsarbetet har i flera av regionens kommuner påtalats av revisorerna vilket också tydligt synliggör gapet för uppfyllnad av de regulatoriska kraven såsom personuppgiftslagen (1998:204), lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14). Vidare har kommunerna i och med deltagandet i den nationella katalogen för hälso- och sjukvården (HSA) förbundit sig att upprätthålla en hög nivå på sin informationssäkerhet. Brister i informationssäkerhetsarbetet innebär också att samverkan över huvudmannagränserna försvåras. Detsamma gäller utnyttjandet av externa tjänster i form av så kallade molntjänster, där behovet förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Bristande informationssäkerhet innebär dessutom stora risker för kommunen ekonomiskt, verksamhetsmässigt och inte minst, för medborgarnas förtroende. Att arbeta med informationssäkerhet innebär att säkerställa att information är tillgänglig och kan nyttjas efter behov i förväntad utsträckning av rätt person med rätt behörighet samt att informationen är tillförlitlig, korrekt och fullständig oavsett hur den hanteras. Viktigt att poängtera är att informationssäkerhet inte är en IT-fråga utan handlar om all information, oavsett media, som hanteras i kommunen och i samverkan med andra kommuner, landsting, utförare, medborgare osv. Informationssäkerhet är en integrerad del i verksamheten och ska ständigt beaktas. I arbetet ingår att styrdokument är kända och följs och att alla berörda har tillräcklig kunskap för att upprätthålla en godtagbar informationssäkerhet. Kostnader för kommunens fortsatta arbete med informationssäkerhet och för att vidta eventuella åtgärder som följd av bristande informationssäkerhet ligger inom respektive verksamhets budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , Dnr KS 2016/222 Bilaga 1: Riktlinjer för informationssäkerhet, Sandvikens kommun

29 Sandvikens kommun Tjänsteskrivelse Datum Sida (2) Protokollsutdrag skickas till Kommunfullmäktiges ordförande Partiernas gruppledare Kommunstyrelsens ordförande Ordförande i nämnder Kommundirektör Förvaltningschefer inom kommunförvaltningen Verkställande direktörer för de kommunala bolagen IT-chef Personalchef Säkerhetschef Laila Andersson, ekonomikontoret Underskrifter Ann-Sofie Hedenström, Kontorschef kommunledningskontoret Jonas Åström, Informationssäkerhetssamordnare kommunledningskontoret

30 Riktlinje Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Jonas Åström KS2016/ VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun Version nr 1

31 Datum Sidan 2(9) Sandvikens kommuns styrdokument» Aktiverande VISION övergripande måldokument, beskriver den framtid organisationen strävar mot STRATEGI avgörande vägval för att nå målen för Sandvikens kommun PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN lagstadgad benämning och styrdokument» Normerande REGLEMENTE ansvarsområde och arbetsformer POLICY Sandvikens kommuns förhållningssätt, viljeinriktning samt principer inom ett område RIKTLINJE rekommenderade sätt att agera REGEL absoluta gränser och ska-krav Styrdokumentets data Fastställt av: Datum och paragraf: Diarienummer: KS2016/223 För revidering ansvarar: För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunkoncernen Dokumentet gäller från och med: Dokumentet gäller till och med: tills vidare Dokumentansvarig: Systemförvaltare Office 365 Rätt att göra revideringar under löptiden: KS Revidering av styrdokumentet Rätt att revidera ges på delegation från beslutande organ. I beslutet ska det framgå att delegationen t.ex. gäller administrativa förändringar. Orsak till revidering: Förändring i dokumentet: Beslut av: Beslutsdatum: Diarienumm 2

32 Datum Sidan 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Avgränsning Personligt ansvar Bearbetning, lagring och förmedling av information/data Inloggning till kommunens nätverk IT-arbetsplatsen Säkerhet vid användning av Skype eller andra videokonferenser E-postanvändning Allmänt Inkommande e-post Gallring av e-post Samarbetsgrupper On-line Fax Säkerhet...8 3

33 Datum Sidan 4(9) Inledning Merparten av den e-post som skickas till eller från kommunen blir allmän handling i enlighet med kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den kan vara offentlig och att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet En handling behöver inte vara av papper utan kan exempelvis vara en bandinspelning, bild eller datafil. Observera även att ett meddelande kan bli allmän handling när det skickas mellan kommunens olika nämnder/bolag (olika myndigheter). I allmän handling är sekretessbelagd information inte offentligt. En handling som bedöms innehålla information som omfattas av sekretessbestämmelser ska normalt registreras (undantag finns t ex inom socialtjänstens aktförvaring). I rubriker till ärende- eller handlingskort får dock inga uppgifter förekomma som kan röja uppgifter som skyddas av sekretess. Sekretessbelagd information eller känsliga personuppgifter bör inte skickas via e-post. Känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL, är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 2 Avgränsning Detta dokument gäller för anställda, uppdragstagare, praktikanter och andra som utför uppdrag i Sandvikens kommuns verksamhet. Med mobila enheter avses mobiltelefon eller läsplatta. 3 Personligt ansvar Användare av Sandvikens kommuns nätverk och/eller datorer, mobila enheter och kringutrustning ska följa de regler och policys som gäller och för nyttjandet av nättjänster, datorer och mobila enheter. Användaren har ansvar för att känna till regler för hantering, lagring och kommunikation utifrån de behörigheter användaren har. 4 Bearbetning, lagring och förmedling av information/data För information som bearbetas, lagras och förmedlas med hjälp av kommunens nätverk, datorer och kringutrustning gäller följande: Information får inte bryta mot svensk lagstiftning eller kommunens föreskrifter och styrdokument. 4

34 Datum Sidan 5(9) Användaren har ett personligt ansvar för säkerheten i hantering av information i alla dess former. Det är inte tillåtet att ta del av, sprida, spara eller skaffa material som är av pornografisk, rasistisk eller antidemokratisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande vad gäller religion, kön, sexuell läggning, nationalitet, etc. eller har anknytning till kriminell verksamhet. Integritetskänslig eller sekretessinformation ska i första hand lagras i ett befintligt verksamhetssystem som är säkerhetsmässigt godkänt och i andra hand lagras på någon av enheterna H: eller G: i nätverket. Vid lagring på G: måste behörigheten till mappen och dokumentet särskilt beaktas. Information, som är offentlig eller som inte är integritetskänslig får lagras i molnet i OneDrive eller i andra verktyg i Office 365. Vad som anses vara integritetskänsligt eller som omfattas av sekretess och/eller tystnadsplikt kan du få hjälp av din chef att definiera. Lagring av filer på datorns skrivbord eller på användarens lokala disk ska undvikas då dessa lagringsplatser inte säkerhetskopieras. Dokument som sparats på dessa platser kan försvinna vid t ex ett datorhaveri eller vid en ominstallation av datorn. Det är endast arbetsrelaterade filer (dokument, bilder mm) som ska lagras på G: eller H:. 5 Inloggning till kommunens nätverk Användare av Sandvikens kommuns nätverk och/eller datorer, mobila enheter och kringutrustning har ett personligt ansvar att följa de regler och policys, som gäller och för nyttjandet av nättjänster, datorer och mobila enheter. Användaren har även ansvar för att känna till regler för hantering, lagring och kommunikation med de behörigheter användaren innehar. 6 IT-arbetsplatsen Tänk på att skydda din dator eller din mobila enhet från insyn, obehörig åtkomst och stöld. Använd lösenordsskyddad skärmsläckare eller logga ut när du lämnar din dator eller mobila enhet, även om det är för en kortare stund. Fel på din dator ska omgående rapporteras till Servicedesk. Låna inte ut din dator eller mobila enhet till obehöriga. Behov av programvaror utöver de som kommunen tillhandahåller skall först godkännas av ansvarig chef och därefter anmälas till Servicedesk. Obehörig installation av programvara utan tillstånd kan medföra att datorn rensas och installeras om. 5

35 Datum Sidan 6(9) Säkerhet vid användning av Skype eller andra videokonferenser Det kan finnas tillfällen då parter behöver prata om sekretesskyddade eller integritetskänsliga uppgifter via telefon eller videokonferens. De medverkande måste i det fallet göra en bedömning om (i) informationen omfattas av sekretess och (ii) om det finns en sekretessbrytande bestämmelse. Reglerna rörande sekretess finns i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Dessa lagbestämmelser är teknikoberoende, dvs det finns inget i lagen som säger att man inte får använda viss teknik. Om det är sekretess så har man tystnadsplikt, dvs man får i princip inte berätta om uppgifterna (undantaget meddelarfrihet när det inte råder kvalificerad sekretess). I vissa fall finns sekretessbrytande bestämmelser. Huvudregeln är att samtycke från berörd person bryter sekretess. I övrig är typexemplet på sekretessbrytande bestämmelse mellan myndigheter som handlägger ärenden som berör båda myndigheterna. Det viktigaste vid användningen av videokonferens eller telefon är att säkerställa att samtalet inte kan avhöras av någon obehörig i närheten av samtalsplatsen och att identiteten på personen (-erna) på motsatt sida är säkerställd. 8 E-postanvändning 8.1 Allmänt Officiella e-postadresser som får kommuniceras externt ska vara fornamn.efternamn@sandviken.se eller fornamn.efternamn@edu.sandviken.se. De kommunala bolagen har vanligen andra domänadresser, undantaget Högbo Bruks AB som också har epostdomän sandviken.se. E-post behandlas på samma sätt som övrig post vad avser handlingars offentlighet och sekretess. Brevlådan ska kontrolleras varje arbetsdag inklusive semester, ledighet eller annan frånvaro. Den som inte kan göra det ska se till att någon annan bevakar den. Meddelanden som är allmän handling och är av betydelse och/eller ingår i ett pågående ärende ska vidarebefordras till den registrator som hör till myndigheten. 6

36 Datum Sidan 7(9) Det är tillåtet att ta emot och skicka privat e-post. Den privata e-posten bör snarast tas bort eller på annat sätt särskiljas från användarens e- postlåda i tjänsten. Öppna aldrig bifogade filer utan att vara säker på vart de kommer ifrån. Var särskilt observant på avsändaradress. Den som skickar ett e-postmeddelande saknar normalt kontroll över meddelandets vidare spridning och det är inte tillåtet med automatisk vidaresändning utanför kommunen. Utforma därför ditt e-postmeddelande så att du kan stå för innehållet i alla sammanhang. All utgående e-post från dator eller mobil enhet ska ha en e-postsignatur, utformad enligt kommunens riktlinjer. 8.2 Inkommande e-post Mottagaren ska bedöma om informationen kan vara integritetskänslig eller föremål för sekretess. Sekretesshandlingar och integritetskänsliga personuppgifter ska snarast tas ut på papper eller annat media, eller registreras i förekommande verksamhetssystem. Därefter ska det raderas från e-postsystemet. E-post med uppgifter som är sekretessbelagda ska i normalfallet registreras i diarium eller ett verksamhetssystem. E-postmottagaren ska om möjligt lämna uppgift om vilken sekretessbestämmelse som är tillämplig till registrator för sekretessmarkering. Om meddelandet hör till tidigare diariefört ärende ska detta anges till berörd registrator. 8.3 Gallring av e-post Varje nämnd/bolag beslutar om vilka bestämmelser som gäller för gallring av e-post och cookiefiler. Normalt sett finns det stöd för gallring av e-post av liten eller tillfällig betydelse i respektive nämnds/bolags dokumenthanteringsplaner. 9 Samarbetsgrupper On-line Samarbetsgrupper som skapas i Office 365, Outlook eller på Intranätet ska endast användas i arbetssammanhang eller för aktiviteter/intressegrupper med anknytning till arbetet. Namnstandard på respektive förvaltning/bolag föreslås ha prefix enligt nedan (anges före gruppens namn, åtföljt av ett mellanslag innan gruppnamnet, t ex KS Testgruppen ): AFN - Arbetslivsförvaltningen GA - Göransson Arena HB - Högbo Bruk 7

37 Datum Sidan 8(9) IFO - Individ- och familjeomsorgsförvaltningen KOF - Kultur- och fritidsförvaltningen KS Kommunstyrelsen KUN - Kunskapsförvaltningen OF - Omsorgsförvaltningen SEAB - Sandviken Energi SHAB - Sandviken Hus VGS - Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning E-postadresser som skapas vid registrering av en grupp i Outlook får inte kommuniceras eller användas som en officiell e-postadress till Sandvikens kommun. Exempel på sådan icke giltig extern domänadress 10 Fax Fax ska hanteras på samma sätt som inkommande eller utgående post eller e-post. 11 Säkerhet Användare gör sig skyldig till lagbrott eller regelbrott genom t ex: olovligt intrång, försök eller förberedelser till intrång i informationssystem eller programvaror att låna ut sin användaridentitet eller utnyttja någon annans, detta gäller även lösenordet och tjänstekort/passerkort som används vid inloggning att försöka dölja sin användaridentitet att sabotera eller manipulera nätverk, datorer eller kringutrustning att manipulera information att radera information utan stöd i lag, dokumenthanteringsplan eller annat tillstånd att kopiera eller distribuera upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material om rättighetsinnehavaren inte har lämnat medgivande till detta Beslut om åtgärd vid överträdelse av ovanstående regler fattas av närmaste chef i samråd med Personalkontoret och IT-chef. All användning av Sandvikens kommuns IT-system kan loggas och vissa delar loggas kontinuerligt. Om risk för bristande informationssäkerhet föreligger eller vid skälig misstanke om brott enligt brottsbalken eller mot anställningsavtalet kan IT-kontoret på arbetsgivarens begäran genomföra loggning av enskild användares Internettrafik. 8

38 Datum Sidan 9(9) Om risk för bristande informationssäkerhet föreligger eller vid skälig misstanke om brott enligt brottsbalken eller mot anställningsavtalet kan IT-chef på arbetsgivarens begäran initiera kontroller av lagrad information i samtliga nätverksresurser. IT-säkerhetsincidenter, observerade fel, brister, regelbrott och oegentligheter ska rapporteras till enhetschef för vidare förmedling till kommunens Servicedesk. Användaren ansvarar för att egna minnesenheter eller motsvarande lagringsutrymme är fria från virus, skadlig kod etc. Om misstanke föreligger om smittade lagringsmedier ska detta rapporteras till Servicedesk. Se mer om säkerhet i kommunens föreskrifter och styrdokument (Säkerhetsplan IT för Sandvikens kommunkoncern, Säkerhetsplan enligt FA22, Informationssäkerhetspolicy för Sandvikens kommun). 9

39 Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida Jonas Åström KS2016/ (2) Kommunfullmäktige Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. anta Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun 2. riktlinjerna gäller från och med ge direktiv till de kommunala bolagen att anta riktlinjerna 4. uppdra till kommunstyrelsen att löpande uppdatera och göra mindre justeringar av riktlinjerna vid behov 5. upphäva Riktlinjer för hantering av e-post i Sandvikens kommun (Dnr KS2006/448) Sammanfattning av ärendet I samband med införandet av Office 365 förändras IT-infrastrukturen för användaren med nya verktyg och möjligheter till kommunikation och dokumenthantering. Med anledning av det krävs riktlinjer för en säker och korrekt hantering av information. Kommunkoncernen kommer efter införandet av Office 365 att ha likadana verktyg för digital och muntlig kommunikation, digitalt samarbete, ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram samt videokonferenssystem. Med anledning därav bör samtliga inom kommunkoncern tillämpa gemensamma riktlinjer för användning av dator och mobila enheter med kringutrustning samt för hantering av e-post och lagring av filer. Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun (vx) Sandviken

40 Sandvikens kommun Tjänsteskrivelse Datum Sida (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , Dnr KS 2016/223 Bilaga 1: Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom Sandvikens kommun Protokollsutdrag skickas till Kommunfullmäktiges ordförande Partiernas gruppledare Kommunstyrelsens ordförande Ordförande i nämnder Kommundirektör Förvaltningschefer inom kommunförvaltningen Verkställande direktörer för de kommunala bolagen IT-chef Personalchef Säkerhetschef Laila Andersson, ekonomikontoret Underskrifter Ann-Sofie Hedenström, administrativ chef kommunstyrelseförvaltningen Jonas Åström, ansvarig tjänsteman kommunstyrelseförvaltningen

41 Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida Angelica Lindberg KS2016/ (2) Anmälan av motioner och medborgarförslag enligt 5 kap 33 kommunallagen Kommunfullmäktige Förslag till beslut Det antecknas att det inte finns några obesvarade motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom ett års tid. Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret finner att det i juni 2016 inte finns några motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom den föreskrivna tiden om ett år. Ärendet Enligt 5 kap 33 kommunallagen bör motion och medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen/medborgarförslaget inom ett år från det motionen/medborgarförslaget har väckts. Om beredningen inte kan avslutas i tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tid. Fullmäktige får vid handläggning av sådan anmälan avskriva ärendet från vidare handläggning. Enligt 28 i arbetsordningen för Sandvikens kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie junisammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte slutförts. Kommunledningskontoret finner att det i juni 2016 inte finns några motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom den föreskrivna tiden om ett år. Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun (vx) Sandviken

42 Sandvikens kommun Tjänsteskrivelse Datum Sida (2) Beslutsunderlag Kommunallagen 5:33 Kommunfullmäktiges arbetsordning 28 Tjänsteskrivelse Anmälan av motioner enligt 5 kap 33 kommunallagen Underskrifter Tommie Floréus Administrativ chef Angelica Lindberg Kommunsekreterare

43 Dnr:KS2016/299 Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2015 Ängsbacken, tillbyggnation Bakgrund Omsorgsförvaltningen framförde under 2012 önskemål om fler omsorgsplatser på sikt i centrala Sandviken. För att möta det kommande behovet påbörjades under hösten 2012 förberedelser för en byggnation av en ny huskropp med 44 lägenheter i anslutning till Ängsbacken. Utförande Projektet har drivits i partneringform, vilket har inneburit ett nära samarbete mellan omsorgsförvaltningen, tekniska kontoret, Sandvikenhus och alla inblandade entreprenörer. Målsättning för deltagarna i projektet har varit att skapa en lättskött och kostnadseffektiv byggnad med energi och miljöfokus under produktion och i förvaltningsskede. Byggnaden ska vara flexibel för verksamhet och fastighetsägare och ge en bra och säker arbetsmiljö. Det ska vara kontroll på totalekonomin i projektet och kvaliteten ska vara hög på material och utförande. Projektering utfördes under 2013 och i februari 2014 påbörjades byggnationen. Ett nytt, modernt äldreboende har byggts i 4 våningar med totalt 44 lägenheter. Lägenheterna är på cirka 35 kvm vardera och består av ett rum med pentry, hall och ett badrum med bland annat egen tvättmaskin och torktumlare. På varje våningsplan finns gemensamma utrymmen med allrum, kök och personalutrymmen. För att producera solenergi har solceller och solfångare placerats på taket till fastigheten. I november 2015 flyttade de första in. Nytta - Effekt Investeringen har inneburit att Ängsbacken har fått en ny modern huskropp med goda möjligheter till en bra boendemiljö för de äldre. Byggnaden är energieffektiv och lättskött för brukare och driftspersonal. Finansiering I investeringsbudgeten avsattes det 85 mnkr för att bygga den nya delen på Ängsbacken. Totalt kostade det 71 mnkr att genomföra projektet. Projektet var berättigat till investeringsbidrag, vilket budgeterades till 4,5 mnkr. I februari 2016 inkom bidraget på 4,5 mnkr från Boverket. Detta ger ett överskott med 14 mnkr. Delar av överskottet beror på att markberedning ej utförts som planerat utan detta kommer att göras i nästa etapp av ny- och ombyggnation av Ängsbacken. Att projektet drivits i partneringform har också medfört att det ekonomiska resultatet blivit positivt mycket på grund av det goda samarbetet och gemensam målsättning.

44 2 nya förskoleavdelningar, Norrsätraskolan Bakgrund En utökning av antalet förskolebarn i Sandviken medförde att det saknades ett antal platser i förskolan. På Norrsätraskolan fanns en lokal som stått tom under flera år, tidigare användes den som aula. En av matsalarna i samma byggnad användes dessutom endast sporadiskt. Då man inte såg någon utökning av skolområdet eller behov av lokalerna för skolverksamhet på sikt så beslutades att lokalerna skulle byggas om till två förskoleavdelningar. Utförande MEJ Bygg AB fick uppdraget och ombyggnationerna påbörjades under sommaren Två förskoleavdelningar med hemvister, grupprum och kapprum samt gemensam ateljé och rörelserum byggdes. I lokalerna finns också personalutrymmen och förrådsutrymmen. Gården utanför iordningställdes också för att ge en fin utemiljö för barn och personal. Januari 2015 skedde den officiella invigningen på den nya förskolan. Nytta Effekt Byggnationen av förskoleavdelningarna har medfört att området har fler förskoleplatser. Då många barnfamiljer bor i området så medför det även att en del familjer fått närmare till förskolan vilket upplevs som positivt. Finansiering Budgeten för de två avdelningarna var på 14 mnkr. Totalt kostnad för projektet blev 12,2 mnkr. Trygghetslarm/telefoner Bakgrund 2013 påbörjades arbetet med att övergå från analoga till digitala trygghetslarm i kommunen. Telia hade påbörjat en avveckling av den fasta telefonin i delar av landet och då de analoga larmen var kopplade via det fasta telefonnätet fanns ett behov av en övergång till digitala larm. Utförande Phoniro Systems AB upphandlades för att installera cirka digitala trygghetslarm och trygghetstelefoner i ordinära boenden och i vård- och omsorgsboenden. Det är en totallösning med digitala larm för hela larmkedjan. Det är ett flexibelt larm som kan skräddarsys då det finns många olika tillbehör till dem. Larmet sammankopplas med systemet Lifecare som säkerställer att rätt brukare/omsorgstagare är kopplad till sitt larm. För att kvalitetssäkra och säkerställa information om brukare/omsorgstagare så kopplas Lifecare till omsorgsförvaltningens verksamhetssystem Procapita. Kommunen står för abonnemangen. Nytta Effekt Genom införandet av digitala larm får kommunen kontroll på hela larmkedjan. Sandvikenhus står för service och kontroll av larmen via ett samarbete med omsorgsförvaltningen. Detta ger hög kvalitet på larmen och trygghet för de boende. Då användarna inte behöver ha ett eget

45 telefonabonnemang för att ha ett trygghetslarm så har kostnaden på så vis minskat för den enskilda brukaren/omsorgstagaren. Finansiering Totalt har projektet nästan kostat 11,4 mnkr. Budgeten var på nästan 11,5 mnkr.

46 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) E Ågren/E Lönn Datum Diarienummer KS2016/299 Kommunfullmäktige Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2015 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt enligt beslutsunderlag. Sammanfattning Enligt gällande investeringspolicy ska slutredovisning av färdigställda investeringar ske till den nivå där beslutet fattats. Tekniska kontoret har sammanställt slutredovisning av större investeringar färdigställda Ärendet Under respektive budgetår sker en löpande redovisning av större investeringar till kommunstyrelsen. Redovisningen innehåller information om hur investeringen fortlöper samt ekonomiskt utfall för redovisningsperioden. För att ge en slutlig rapportering av investeringens genomförande och ekonomiskt utfall har tekniska kontoret sammanställt slutredovisningen av större investeringar färdigställda Enligt gällande investeringspolicy ska färdigställda investeringar slutredovisas till den nivå där beslutet fattats. I kommunstyrelsens uppföljning av investeringar redovisas bara det gällande året. Det medför att ingen total uppföljning av projekten görs. Tanken är nu att en slutredovisning ska ske av de projekt som varit med på kommunstyrelsens investeringsuppföljning när de är färdigställa och alla kostnader är slutreglerade. Denna slutredovisning kommer att ske året efter att projektet är klart. I och med att budget för investeringsprojekt tas i kommunfullmäktige ska beslut gällande slutredovisning slutligen tas där. Denna slutredovisning omfattar Ängsbacken; tillbyggnad, 2 nya förskoleavdelningar Norrsätraskolan samt Trygghetslarm/telefoner. Beslutsunderlag Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2015, bilaga. Protokollsutdrag skickas till Erika Ågren, teknisk chef Elisabeth Lönn, ekonomisekreterare Postadress Sandviken Besöksadress Stadshuset, Odengatan 37 Telefon Fax E-post kommun@sandviken.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro

47 Sandvikens kommun Datum Diarienummer KS2016/299 Sida 2(2) Underskrifter Erika Ågren Teknisk chef Elisabeth Lönn Ekonomisekr

48 Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida KUN2016/ (2) Investering Påbyggnad Paviljong Österfärnebo skola Kunskapsnämnden Förslag till beslut 1. Kunskapsnämnden beslutar att godkänna hyreskostnaden på tkr/år Kunskapsnämnden förslår kommunstyrelsen 2. att godkänna investeringen på tkr under 2016, (ansvar , projekt 9793) 3. att investeringens belopp arbetas in i ordinarie höstjustering 2016 av investeringsbudgeten Ärendet Påbyggnad av Paviljong Österfärnebo skola Elevunderlaget för Österfärnebo skola har ökat de senaste läsåren, bl a beroende på händelser i omvärlden och den stora mängden asylsökande som är bosatta inom kommunen och på orten. Elevantalet har stigit från 100 till 140 elever på två år vilket medför att lektionssalarna inte räcker till och fritidsverksamheten har svårt att bedriva en kvalitativt bra verksamhet då de tvingas flytta runt. Fritidsverksamheten har 25 elever inskrivna. För att kunna ge barnen, bosatta i Österfärnebo och i Gysinge, den skolgång de har rätt till behövs ytterligare lokaler i Österfärnebo till höstterminen Ärendet gäller att komplettera nuvarande paviljonglösning med en övervåning. En avdelning för förskoleklass och en för fritids-verksamhet. Fastighetsbeteckning: Klappsta 6:9, (objekt: ) Adress: Framnäsgatan 16 Österfärnebo Projektnr: 9793 Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun (vx) Sandviken

49 Sandvikens kommun Tjänsteskrivelse Datum Sida (2) Beräknad anläggningskostnad uppgår till tkr och beräknad hyreskostnad för Kunskapsnämnden blir tkr/år. Protokollsutdrag skickas till Erika Ågren, teknisk chef Ida Larsson, fastighetsingenjör Helena Zellner, ekonomisekreterare Diariet kommunstyrelsen Underskrifter Inger Norman Skolchef

50

51

52 Cristina Andersson, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Kommunfullmäktige Diarienummer KS2016/297 Sida 1(1) Investering påbyggnad paviljong Österfärnebo skola Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna investeringen på tkr under 2016, (ansvar , projekt 9793) 2. att investeringens belopp arbetas in i ordinarie höstjustering 2016 av investeringsbudgeten. Ärendet Påbyggnad av paviljong Österfärnebo skola Elevunderlaget för Österfärnebo skola har ökat den senaste tiden, bl a beroende på händelser i omvärlden och den stora mängden asylsökande som är bosatta på orten. För att tillgodose behovet av skollokaler för barn boende i Österfärnebo och Gysinge behövs ytterligare lokaler i Österfärnebo till höstterminen Investering innebär en påbyggnad av nuvarande paviljonglösning med en övervåning med två avdelningar för förskoleklass och fritidsverksamhet. Fastighetsbeteckning: Klappsta 6:9, Objektnr: Adress: Framnäsgatan 16 Österfärnebo Projektnr: 9793 Beräknad kostnad uppgår till tkr. Protokollsutdrag skickas till Erika Ågren, teknisk chef Cristina Andersson, fastighetsingenjör Elisabeth Lönn, förvaltningsekonom Helena Zellner, ekonomisekreterare Inger Norman, skolchef Underskrifter Erika Ågren Teknisk chef Cristina Andersson Fastighetsingenjör

53 Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida Kerstin Ryding KS2016/ (1) Kommunstyrelsen Sandvikens kommun Ytttrande Investering påbyggnad paviljong Österfärnebo skola Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna investeringen på tkr under 2016, (ansvar , projekt 9793) 2. finansieringen av tkr slutligen sker i samband med ordinarie revidering av investeringsplan för år 2016 på fullmäktiges möte i november Ärendet Till ärendet kan läggas att kunskapsnämnden tar beslut om påbyggnad av paviljong Österfärnebo skola, vid sitt sammanträde i maj Underskrifter Kerstin Ryding Ekonomichef Kerstin Ryding Ekonomichef Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun (vx) Sandviken

54 VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY» PLAN RIKTLINJE REGEL Sandvikens kommuns Plan Befolkningsprognos år

55 Sandvikens kommuns styrdokument» Aktiverande VISION övergripande måldokument, beskriver den framtid organisationen strävar mot STRATEGI avgörande vägval för att nå målen för Sandvikens kommun PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN lagstadgad benämning och styrdokument» Normerande REGLEMENTE ansvarsområde och arbetsformer POLICY Sandvikens kommuns förhållningssätt, viljeinriktning samt principer inom ett område RIKTLINJE rekommenderade sätt att agera REGEL absoluta gränser och ska-krav Styrdokumentets data Fastställt av: kommunfullmäktige Datum och paragraf: Diarienummer: KS2016/287 För revidering ansvarar: Chef för kommunledningskontoret För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för: Kommunkoncernen Dokumentet gäller från och med: Dokumentet gäller till och med: Dokumentansvarig: Chef för kommunledningskontoret Rätt att göra revideringar under löptiden: Kommunstyrelsen Revidering av styrdokumentet Rätt att revidera ges på delegation från beslutande organ. I beslutet ska det framgå att delegationen t.ex. gäller administrativa förändringar. Orsak till revidering: Förändring i dokumentet: Beslut av: Beslutsdatum: 1

56 Diarienummer: Innehåll Inledning...3 Historisk befolkningsutveckling...4 Folkmängd och folkökning...4 Befolkningsutvecklingens sammansättning...5 Prognosmetod och prognosantaganden...6 Antagande antal födda...7 Antagande antal döda...7 Antagande antal inflyttade...7 Antagande antal utflyttade...8 Befolkningsprognos Prognos över totalbefolkningen...8 Underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag...9 Prognos barn och unga (0-19 år)...9 Behov av förskole- och skolplatser...10 Prognos äldre (65 år och uppåt)...11 Behov av särskilt boende och hemtjänst...12 Prognos förvärvsaktiv ålder (20-64 år)...12 Demografisk försörjningskvot...13 Beaktande angående asylsökande...14 Slutsatser...15 Referenser...16 Appendix - prognosjämförelser

57 Inledning Som en gemensam utgångspunkt för planeringen i Sandvikens kommun och dess bolag tar kommunledningskontoret årligen fram en befolkningsprognos. Befolkningsprognosen för prognosperiodens inledande år ligger också till grund för prognostisering av skatteintäkter och generella statsbidrag. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första åren därefter ökar svårigheten i att bedöma hur befolkningen förändras. Befolkningsprognosens osäkerhet är som högst i slutet av prognosperioden vilket medför att de senare åren kan ses mer som en överblick av befolkningsutvecklingens riktning. Rapporten inleds med en kortfattad redovisning av den historiska befolkningsutvecklingen i Sandvikens kommun. För att ge läsaren bästa möjliga förutsättningar att tolka befolkningsprognosen redovisas därefter den prognosmodell samt de antaganden som prognosen vilar på. Befolkningsprognosen beräknas för perioden och redovisas för Sandvikens kommun som helhet, för olika ålderskategorier samt för olika brukargrupper. Resultatet visar att Sandviken kommun kommer att ha en positiv befolkningsutveckling under hela perioden och år 2030 beräknas befolkningen uppgå till drygt invånare. Prognosen visar också att antalet barn, unga och äldre kommer att öka i högre takt än befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Detta innebär att den så kallade demografiska försörjningskvoten som anger hur många barn, unga och äldre som ska försörjas av dem i förvärvsaktiv ålder kommer att öka. Befolkningsprognosen baseras på folkbokföringsregistret vilket inte inkluderar det ökande antalet asylsökande som har sin hemvist i kommunen. Rapporten avslutas därför med ett avsnitt som behandlar vilka förbehåll som finns kring befolkningsprognosen med anledning av detta. 3

58 Historisk befolkningsutveckling Folkmängd och folkökning Folkmängden i Sandvikens kommun uppgick till invånare år 2015 vilket innebar en folkökning på 481 personer (+1,3 procent) jämfört med I diagram 1 redovisas befolkningsutvecklingen Sandvikens kommun mellan år 1970 och Under de tre senaste åren har befolkningstillväxten i Sandvikens kommun ökat markant. Mellan år 2013 och 2015 har ökningstakten legat på i genomsnitt 400 personer per år. Detta kan jämföras mot ökningstakten under den i föregående tioårsperioden (år ) då befolkning ökade med i genomsnitt knappt 30 personer per år. I diagram 2 redovisas den procentuella befolkningsutvecklingen i riket, i Gävleborgs län och i Sandvikens kommun mellan åren 1970 och Under den perioden utvecklingen Sandvikens redovisade har i kommun ofta legat under både den i länet och i riket. Mönstret har dock förändrats under de senaste åren och under 2015 var befolkningsutvecklingen i Sandvikens kommun kraftigare än både den i riket och den i Gävleborgs län. Som tidigare nämnts ökade befolkningen i Sandvikens kommun med 1,3 procent år 2015, motsvarande siffra för riket var 1,1 procent och för Gävleborgs län 0,7 procent. I Gävleborgs län hade samtliga kommuner en positiv befolkningsutveckling bortsett från Nordanstig som hade en marginellt negativ befolkningsutveckling. Sandvikens kommun hade den tredje kraftigaste befolkningsutvecklingen i länet. 4

59 Befolkningsutvecklingens sammansättning På kommunal nivå finns det fyra förklaringsfaktorer till en befolkningsförändring. Dessa är antalet barn som fötts under året, antalet som avlidit under året, antalet som flyttat till kommunen under året samt antalet som flyttat från kommunen under året. I diagram 3 redovisas dessa faktorer för Sandvikens kommun under Totalt föddes 371 barn i Sandviken under 2015 samtidigt som 473 personer avled under året. Detta innebar ett negativt födelseöverskott vilket är ett mönster som återfinns i många andra kommuner. Mer än hälften av Sveriges kommuner hade ett negativt födelseöverskott under Förklaringen till den positiva befolkningsutvecklingen är att fler flyttade till Sandvikens kommun än från kommunen under Under året flyttade 2407 personer till Sandvikens kommun samtidigt som antalet utflyttade var 1824 personer. Detta summerar till ett flyttningsöverskott på 583 personer. I diagram 4 och 5 redovisas var inflyttare till kommunen kommer från respektive var utflyttare tar vägen. Av dem som flyttade till Sandvikens kommun under 2015 kom 31 procent från Gävleborg län, 41 procent från övriga Sverige och 28 procent från utlandet. Av dem som lämnade kommunen under 2015 flyttade 39 procent till andra kommuner i Gävleborgs län, 55 procent flyttade till övriga Sverige och 6 procent flyttade till utlandet. 5

60 Under 2015 var de inrikes inflyttningarna och de inrikes utflyttningarna i ungefär samma storleksklass. Detta innebär att den positiva befolkningsutvecklingen i Sandvikens kommun förklaras av ett inflyttningsöverskott från utlandet vilket illustreras i diagram 6 Också detta är ett mönster som återfinns i många andra av Sveriges kommuner. Prognosmetod och prognosantaganden Befolkningsprognosen baseras på den så kallade kohortmetoden. Kohort syftar i det här sammanhanget på en ålderskull, d.v.s. en kohort motsvarar alla invånare födda ett visst år. Med utgångspunkt i den befintliga befolkningsstatistiken (31 december) görs en framskrivning av respektive ålderskull. Framskrivningen görs baserat på antaganden om dödligheten i ålderskullen samt antaganden om hur många i ålderskullen som kommer att flytta till respektive från kommunen. Till den yngsta ålderskullen adderas även de barn som antas födas under året. En prognos är förenad med osäkerhet, det är inte möjligt att förutsäga framtiden med absolut säkerhet. Skillnaden mellan prognosen och det faktiska utfallet brukar benämnas prognosfel. Prognosfelet kan vara en följd både av att felaktiga antaganden gjorts och av slumpmässiga variationer. Ofta är den historiska utvecklingen en bra förklaringsvariabel för hur framtiden kommer att te sig. Exempelvis är dödligheten vanligen relativt stabilt över tid och den historiska trenden kan därför fördelaktigt användas för att prognostisera den framtida utvecklingen. För variabler som har en stabil utveckling över tid är det lämpligt att använda längre historiska trender för att på så sätt minimera inflytandet av slumpmässig variation. En avvägning måste dock göras mot risken att inte lyckas fånga upp en trendförändring. För variabler där en väsentlig förändring tycks ha skett under de senaste åren bör därför underlag för en kortare tidsperiod användas. Det finns också fall när den historiska utvecklingen inte är lika användbar som förklaringsvariabel för den framtida utvecklingen. Detta sker när det finns skäl att anta att den framtida utvecklingen kommer att avvika kraftigt från hur situationen sett ut historiskt. Under 2015 har flyktingströmmarna i världen ökat kraftigt och Sverige har tagit emot fler asylsökande än någonsin tidigare. Den historiska trenden i flyktingmottagandet blir därmed inte en god förklaringsfaktor för hur flyktingströmmarna kommer att se 6

61 ut framöver (åtminstone inte på kort sikt). Den historiska utvecklingen kan då tjäna som utgångspunkt för ett antagande om framtidens flyktingströmmar men den måste kompletteras med en framåtblickande omvärldsbedömning. För att läsaren ska ges bästa möjliga förutsättningar att tolka och bedöma rimligheten i prognosen redovisas i det följande de antaganden som prognosen vilar på. Antagande antal födda Hur många barn som föds i Sandvikens kommun beror på antalet kvinnor i barnafödande ålder samt hur stor andel av dessa som föder barn. För att prognostisera fruktsamheten bland kvinnorna i Sandviken används det kommunspecifika fruktsamhetsindex per ålder som Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar. SCB tar fram två serier; en som baseras på utvecklingen under den senaste femårsperioden och en som baseras på utvecklingen under den senaste treårsperioden. Då fruktsamheten tycks ökat något under de senaste åren har den serie som beräknats på den senaste treårsperioden ( ) använts för att fånga upp en eventuell trendförskjutning. Antagande antal döda Hur många människor som kan förväntas avlida under prognosperioden beror bland annat på befolkningens ålders- och könssammansättning. Antagandet om antalet döda under prognosperioden tar utgångspunkt i den beräkning som SCB tar fram för riket som helhet. Beräkningen för riket justeras därefter utifrån de ålders- och könsspecifika dödsrisker som SCB räknar fram för Sandvikens kommun. Även här finns beräkningar baserade på den senaste femårsperioden respektive treårsperioden. Då utvecklingen tycks vara stabil över tid väjs serien som baseras på den senaste femårsperioden ( ). Antagande antal inflyttade Inflyttningen till kommunen är betydligt mer föränderlig över tid än fruktsamheten och dödligheten, dagens situation med ökade flyktingströmmar i världen innebär att osäkerheten är extra stor. Antalet asylsökande och antalet som beviljas uppehållstillstånd i Sverige påverkas av politiska beslut på både nationell och internationell nivå varför strömmarna snabbt kan komma att ändras. För att prognostisera hur det totala antalet inflyttade till Sandvikens kommun kommer att utvecklas under prognosperioden behöver antaganden göras både för invandringen till kommunen och för den inrikes inflyttningen. Som invandring till kommunen definieras när en person folkbokförs i Sandvikens kommun efter en registrering i utlandet. 1 Antagandet om antalet invandringar till Sandvikens kommun tar utgångspunkt i SCB:s prognos över invandringen till riket som helhet. 2 Riksprognosen appliceras genom den andel (0,35 procent) av den totala invandringen till riket som Sandvikens kommun tagit emot under den senaste treårsperioden ( ). 1 Denna variabel inkluderar därmed personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige av asylskäl men även exempelvis arbetskraftsinvandrare och svenskar som återvänder till Sverige efter att ha varit bosatta i utlandet. 2 Sveriges framtida befolkning , Statistiska meddelanden BE 18 SM 1601, Statistiska centralbyrån 7

62 Den inrikes inflyttningen innefattar personer som folkbokförs i Sandvikens kommun efter en registrering i någon av landets övriga kommuner. Som antagande för den inrikes inflyttningen har genomsnittet under den senaste treårsperioden ( ) använts. Den summerade inflyttningen till Sandvikens kommun (invandringar + inrikes inflyttningar) har sedan fördelats över könen och åldrarna baserat på den demografiska strukturen hos dem som flyttat till kommunen under perioden Antagande antal utflyttade Sannolikheten att en person väljer att flytta från kommunen skiljer sig mellan olika åldrar och mellan könen. Antalet utflyttade prognostiseras via de utflyttningsrisker som SCB beräknar specifikt för Sandvikens kommun. Även här finns beräkningar baserade på den senaste femårsperioden respektive treårsperioden. Då det tycks finnas en positiv trendförskjutning under de senaste åren har den serie som beräknats på den senaste treårsperioden ( ) använts. Befolkningsprognos Redovisningen av befolkningsprognosen inleds med totalbefolkningens utveckling under prognosperioden Därefter redovisas en sammanställning av vilka befolkningsuppgifter som ska användas som underlag vid beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vidare redovisas prognoser för antalet barn och unga, äldre respektive invånare i förvärvsaktiv ålder, vilket är ett betydelsefullt planeringsunderlag då en stor andel av den kommunala servicen avgränsas de två förstnämnda grupperna. Redovisningen avslutas med en prognos för hur den demografiska försörjningskvoten kommer att utvecklas under perioden. Prognos över totalbefolkningen Sandvikens befolkning prognostiseras till att vid utgången av år 2016 uppgå till personer vilket innebär en befolkningsökning på 480 personer under året. Vid slutet av prognosperioden, år 2030, beräknas befolkningen uppgå till personer, en ökning med 13 procent relativt dagens folkmängd. Befolkningsprognosen illustreras grafiskt i diagram 1. I tabell 1 redovisas den prognostiserade folkmängden samt den indexerade befolkningsutvecklingen. positiva Den befolkningsutvecklingen är en följd av att kommunen beräknas ha ett positivt flyttningsnetto under hela prognosperioden, det vill säga det beräknas vara fler som flyttar till kommunen än som 8

63 flyttar från den. Födelsenettot, skillnaden mellan hur många som föds och hur många som dör, beräknas vara negativt under hela prognosperioden med undantag för några få år. Tabell 1 Prognos totalbefolkning, Sandvikens kommun, , antal Utfall Prognos År Antal invånare Indexerad befolkningsutveckling Underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag Folkmängden den 1 november ligger till grund för beräkning av kommunala skatteintäkter och generella statsbidrag för nästkommande budgetår. Prognos för detta hämtas från föreliggande rapport men korrigeras för att motsvara befolkningen den 1 november (övrig statistik i befolkningsprognosen avser läget den 31 december). Korrigeringen görs genom att endast 10/12 av den prognostiserade befolkningsökningen under året används vid beräkningen. I tabell 2 redovisas de befolkningsuppgifter som ska användas som underlag för beräkningar av skatteintäkter och generella statsbidrag. År Tabell 2 Prognostiserad folkmängd 1 november, Sandvikens kommun Underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag Prognos barn och unga (0-19 år) Barn och unga är en ålderskategori till vilken en betydande andel av den kommunala servicen riktar sig. Nedan redovisas den prognostiserade befolkningsutvecklingen åldrarna 0 till 19 år fördelat på ålderskategorierna 0 år, 1-5 år, 6-15 år och år. I diagram 8 illustreras prognosen över antalet barn och unga grafiskt. i 9

64 I tabell 3 redovisas det prognostiserade antalet barn och unga och i tabell 4 redovisas den indexerade utvecklingen. Under prognosperioden beräknas antalet barn och unga att öka med totalt 25 procent. Inom samtliga ålderskategorier prognostiseras en ökning, störst procentuell ökning observeras för ålderskategorin år som beräknas öka med 29 procent under prognosperioden. Tabell 3 Prognos barn och unga (0-19 år), Sandvikens kommun, antal Utfall Prognos Ålder år år år år Summa Tabell 4 Indexerad befolkningsutveckling för barn och unga (0-19 år) Sandvikens kommun, år 2015=100 Ålder år år år år Totalt (0-19 år) Behov av förskole- och skolplatser Den prognostiserade befolkningsutvecklingen i ålderskategorin 1-5 år kan användas som utgångspunkt för planering av behovet förskoleplatser. Hänsyn behöver dock tas till hur stor andel av dessa barn som kan antas nyttja verksamheten. Behovet av skolplatser kan i och med skolplikten antas överensstämma med det prognostiserade antalet barn och unga i de berörda ålderskategorierna, 6-15 år för grundskolan och år för gymnasieskolan. 3 Med anledning av detta görs en särskild prognos för behovet av förskoleplatser medan behovet av skolplatser kan utläsas från tabellerna ovan. I tabell 5 redovisas det prognostiserade behovet av förskoleplatser i Sandvikens kommun. Beräkningen baseras på antagandet om att nyttjandegraden under prognosperioden kommer att överensstämma med dagens förhållanden. Under prognosperioden beräknas behovet av förskoleplatser att öka med 20 procent. Det ska noteras att det finns en betydande säsongsvariation i behovet av förskoleplatser där 3 Läsaren ska här ha i åtanke att asylsökande barn och ungdomar inte ingår i de redovisade siffrorna. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med sex års ålder, rätten till skolgång gäller också till gymnasiet. För barn i lägre åldrar har de rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. 10

65 efterfrågan är som högst vid vårterminens slut. Det prognostiserade behovet av antalet förskoleplatser avser den 31 december respektive år. Hänsyn måste tas till detta vid planering av förskoleplatser. Tabell 5 Prognostiserad efterfrågan på förskoleplatser, Sandvikens kommun Utfall Prognos Antal platser Indexerad utveckling Prognos äldre (65 år och uppåt) Tack vare sjukvårdens utveckling och generellt sett hälsosammare livsstilar blir vi allt äldre. Nedan redovisas prognostiserade den befolkningsutveckling en i åldrarna 65 år och uppåt fördelat på ålderskategorierna år, år respektive 86 år och uppåt. I diagram 9 illustreras prognosen över den äldre befolkningsgruppen grafiskt. I tabell 9 redovisas det beräknade antalet äldre under prognosperioden och i tabell 10 redovisas den indexerade befolkningsutvecklingen. Under prognosperioden beräknas antalet äldre öka med 16 procent. Störst ökning observeras i ålderskategorin 86 år och uppåt som ökar med 54 procent. Tabell 9 Prognos äldre (65 år och uppåt) Utfall Prognos Ålder år år år-uppåt Summa

66 Tabell 10 Indexerad befolkningsutveckling äldre (65 år och uppåt), Sandvikens kommun, år 2015=100 Ålder år år år-uppåt Summa Behov av särskilt boende och hemtjänst Två kommunala verksamheter som i huvudsak riktar sig till äldre är särskilt boende och hemtjänst. I tabell 11 redovisas hur det prognostiserade behovet av dessa två verksamheter beräknas utvecklas under prognosperioden. Behovet av särskilt boende beräknas öka med 45 procent fram till 2030 och antalet personer som har behov av hemtjänst beräknas öka med 46 procent. I fortsatt analys av prognostiserad efterfrågan på särskilt boende och hemtjänst måste hänsyn tas till hur mycket trygghetsboenden som byggs samt hur många befintliga boenden som tillgänglighetsanpassas. Ytterligare osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till är utveckling av hälso- och sjukvård och eventuell ny lagstiftning. Tabell 11 Prognostiserad efterfrågan på särskilt boende och hemtjänst Utfall Prognos Särskilt boende Antal brukare Indexerad utveckling Hemtjänst Antal brukare Indexerad utveckling Prognos förvärvsaktiv ålder (20-64 år) Befolkningen i ålderskategorin 20 till 64 år är de som i huvudsak förväntas finansiera de sociala välfärdssystemen. Genom skatteinbetalningar från arbetsinkomster bekostas bland annat barnomsorg, skola och omsorg för de äldre. Nedan redovisas den prognostiserade befolkningsutvecklingen 12

67 för den förvärvsaktiva befolkningen fördelat på ålderskategorierna år, år och år. I diagram 9 illustreras prognosen för befolkningen i förvärvsaktiv ålder grafiskt. I tabell 12 redovisas den prognostiserade folkmängden i förvärvsaktiv ålder och i tabell 13 redovisas den indexerade befolkningsutvecklingen. Under prognosperioden förväntas befolkningen i förvärvsaktiv ålder att öka med sju procent. Störst ökning observeras i ålderskategorin år som ökar med 20 procent medan ålderskategorin år kommer att ligga kvar på dagen nivå. Tabell 12 Prognos invånare i förvärvsaktiv ålder (20-64 år), Sandvikens kommun, antal Utfall Prognos Ålder år år år Summa Tabell 13 Indexerad befolkningsutveckling för invånare i förvärvsaktiv ålder (0-19 år), Sandvikens kommun, år 2015=100 Ålder år år år Summa Demografisk försörjningskvot De prognoser som presenterats för respektive ålderskategori visar på att ökningstakten för barn och unga respektive äldre är högre än ökningstakten för befolkningen i arbetsför ålder. För att beräkna förutsättningarna för finansiering av de sociala välfärdssystemen brukar den så kallade demografiska försörjningskvoten användas. Den demografiska försörjningskvoten anger hur många barn, unga och gamla som motsvaras av 100 personer i förvärvsaktiv ålder i kommunen. Det kan ses som ett mått på hur många de i förvärvsaktiv ålder ska försörja. Prognosen för den demografiska försörjningskvoten redovisas i tabell 14. År 2015 så var försörjningskvoten för Sandvikens kommun 83, vid prognosperiodens slut år 2030 beräknas den ha stigit till

68 Tabell 14 Demografisk försörjningskvot, Sandvikens kommun Antal barn och unga som 100 personer i förvärvsaktiv ålder ska försörja Utfall Prognos Beaktande angående asylsökande Befolkningsprognosen baseras på Skatteverkets folkbokföringsregister. De senaste årens ökade flyktingströmmar och i synnerhet den markanta ökning som skedde i slutet av år 2015 innebär dock att folkbokföringsregistret inte längre kan sägas ge en heltäckande bild över det faktiska antalet människor som vistas i kommunen och tar del av den kommunala servicen. För att en person ska folkbokföras i Sverige krävs ett uppehållstillstånd giltigt i minst ett år samt en folkbokföring på en svensk adress. Detta innebär att asylsökande inte inkluderas i folkbokföringsregistret och därmed heller inte i den prognos som presenterats ovan. I det fall den asylsökande beviljas uppehållstillstånd och skrivs på en svensk adress registreras personen i folkbokföringsregistret och är därmed även inkluderat i underlaget för befolkningsprognosen. I nuläget uppger Migrationsverket att handläggningstiden för att behandla ansökningar om uppehållstillstånd är minst nio månader men att de beräknas öka till ett år. Det innebär att de asylsökande som kom till Sverige under andra halvan av 2015 kan förväntas få sina ansökningar behandlade under slutet av Med anledning av ovanstående bör användaren alltid ta ställning till om uppgifterna i befolkningsprognosen bör kompletteras med en prognos över antal asylsökande för att utgöra ett fullständigt planeringsunderlag. Vid exempelvis planering av förskole- och skolverksamhet är detta av stor vikt då asylsökande barn har samma rätt som svenska barn att ta del av verksamheten. Det finns därmed ett behov av att skriva fram en prognos även för antalet asylsökande i Sandvikens kommun. Att prognostisera antalet asylsökande är dock förknippat med stor osäkerhet. Politiska beslut på både nationell och internationell nivå kan ha snabb och kraftig påverkan på flyktingströmmarna. I kombination med att det råder stor osäkerhet kring utvecklingen i världens konflikthärdar innebär det svårs förutsättningar för att prognostisera den framtida utvecklingen. En avvägning finns därmed att göra mellan värdet av prognosberäkningar, trots ovan beskrivna osäkerhet, och behovet av planeringsunderlag. För samordning och transparens inom kommunkoncernen är det av vikt att samtliga verksamheter utgår från samma underlag i planeringsprocessen. Värdet av att ta fram ett gemensamt planeringsunderlag får därmed anses vara överordnat de förbehåll som finns gällande osäkerheten i prognosen. 14

69 Tabell 15 Prognos, antal asylsökande till Sandvikens kommun År Totalt antal asylsökande Varav ensamkommande flyktingbarn I tabell 15 presenteras en prognos över antalet asylsökande till Sandvikens kommun, prognosen specificerar också hur stor andel av de asylsökande som kan förväntas vara ensamkommande flyktingbarn. Prognosen tar sin utgångspunkt i den prognos som Migrationsverket lämnade i februari Antagandet om hur stor andel av det prognostiserade antalet asylsökande som kan förväntas komma till Sandvikens kommun baseras på hur stor andel av de asylsökande i riket som Sandviken tagit emot under den senaste treårsperioden ( ). Prognosen inkluderar tre olika beräkningsscenarier vilka kan användas för att beräkna ett intervall för högsta respektive lägsta antalet asylsökande som kan prognostiseras få sin hemvist i Sandvikens kommun. Slutsatser Under prognosperioden förväntas en positiv befolkningsutveckling i Sandvikens kommun. Vid utgången av år 2016 beräknas befolkning uppgå till personer och år 2030 till personer, vilket innebär att befolkningsökning på 13 procent fram till och med år Den växande befolkningen är en följd av att kommunen beräknas ha ett positivt flyttningsnetto under hela prognosperioden, det vill säga fler kommer att flytta till kommunen än vad som flyttar från den. Födelsenettot, skillnaden mellan hur många som föds och hur många som dör, beräknas vara negativt under hela prognosperioden med undantag för några få år. Befolkningsprognosen pekar på många utmaningar för det kommunala uppdraget. Att barn, unga och äldre ökar i högre takt än de i förvärvsaktiv ålder ställer krav på finansieringen av de sociala välfärdssystemen. Dessa krav kan mötas både genom effektivisering av de kommunala verksamheterna och genom att öka andelen som befinner sig i jobb av dem i förvärvsaktiv ålder. En befolkningsprognos innehåller alltid ett mått av osäkerhet och i dagens läge är den osäkerhet extra stor. Det finns många faktorer som kan leda till en oväntad förändring i befolkningsutvecklingen. Störst osäkerhet finns i antagandena om inflyttningen till och utflyttningen från kommunen. Utvecklingen i världen och politiska beslut på nationell och internationell nivå har stor inverkan på antalet invandringar till kommunen. Andra viktiga faktorer för flyttmönster till och från kommunen är situationen på arbetsoch bostadsmarknaden. När folkmängden förändras sätts det den kommunala planeringsförmågan på prov. Befolkningsprognosen fungerar som ett riktmärke varefter alla planeringsprocesser i kommunkoncernen ska ta sikte mot, det ger förutsättningar för ett samordnat och tydligt planeringsarbete. 15

70 Referenser Sveriges framtida befolkning , Statistiska meddelanden BE 18 SM 1601, Statistiska centralbyrån 16

71 Appendix - prognosjämförelser Nedan presenteras en kortfattad prognosjämförelse med fjolårets prognos från kommunledningskontoret respektive med den befolkningsprognos för Sandvikens kommun som Region Gävleborg publicerade i september Detta för att ge läsaren möjlighet att tolka och värdera skillnader i utfall mellan de olika prognoserna. I tabell A redovisas vilka antaganden som gjorts i respektive prognosmodell och i tabell B redovisas utfallet av respektive prognosmodell. Tabell A Jämförelse av prognosantaganden Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Region Gävleborg Befolkningsprognos 2016 Befolkningsprognos 2015 Fruktsamhet SCB:s kommunspecifika SCB:s kommunspecifika SCB:s kommunspecifika fruksamhetsindex baserat på åren fruksamhetsindex baserat på fruksamhetsindex baserat på tre åren åren Dödlighet SCB:s kommunspecifika SCB:s kommunspecifika För åldrarna år; SCB:s dödlighetsindex baserat på åren dödlighetsindex baserat på dödlighetsindex på länsnivå baserat åren på åren För åldrarna år; SCB:s kommunspecifika dödlighetsindex baserat på Inflyttning Inrikes inflyttning: medelvärdet åren För perioden : Inrikes inflyttning: glidande utfall år medelvärde för åren Invandringar: SCB:s riksprognos För perioden : Invandringar: SCB:s riksprognos (publicerad april 2016) applicerad genomsnitt under åren (publicerad maj 2015) applicerad med hur stor andel av rikets med hur stor andel av rikets invandringar som Sandvikens invandringar som Sandvikens kommun tagit emot under de åren kommun tagit emot under åren Utflyttning SCB:s utflyttningsrisker baserat på SCB:s utflyttningsrisker SCB:s utflyttningsrisker baserat på de senaste tre åren ( ). baserat på de senaste tre de senaste sex åren ( ). åren ( ). 17

72 Tabell B Jämförelse av prognosutfall År Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Region Gävleborg Befolkningsprognos 2016 Befolkningsprognos

73 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Ann-Sofie Hedenström, Datum Ert datum Diarienummer KS2016/287 Er referens Kommunfullmäktige Plan Befolkningsprognos år 2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa befolkningsprognos 2016 enligt Plan Befolkningsprognos år 2016, , dnr KS2016/ Befolkningsprognosen för ligger till grund för beräkning av kommunens ekonomiska budgetramar Befolkningsprognosen för år 2016 utgör grunden för planering av kommunkoncernens verksamhet. Ärendet För att ha en gemensam utgångspunkt för all planering i Sandvikens kommun och dess bolag finns årligen framtagen befolkningsstatistik och reviderad befolkningsprognos. Befolkningsprognosen ska utgöra underlag för långsiktig planering i hela kommunkoncernen. Befolkningsprognosen för 1 november 2016 ligger till grund för skatteintäkter. Underlaget till budget 2017, enligt presenterad prognos, uppgår vid 1 november 2016 ca personer. Det är viktigt att årligen se över prognosen för att ge förslag till en prognos som varken är alltför positiv eller negativ. En alltför optimistisk prognos riskerar att generera felsatsningar inom exempelvis barnomsorg och skola. Å andra sidan finns det risk för att en för lågt satt prognos kan hämma utvecklingen. Därför ska den heller inte tas för en absolut sann bild av den utveckling Sandvikens kommun står inför. Den kan ge en fingervisning om hur den utvecklingen kan komma att se ut. Kommunkoncernen ska inför 2017 bygga sin planerade verksamhet på en befolkningsprognos på ca personer. Kommunledningskontoret Postadress Sandvikens kommun Sandviken Besöksadress Stadshuset, Odengatan 37 Telefon Fax E-post kommun@sandviken.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro

74 Sandvikens kommun Datum Diarienummer KS2016/287 Sida 2(2) Beslutsunderlag Plan Befolkningsprognos år 2016, dnr KS2016/287 Tjänsteskrivelse Plan Befolkningsprognos år 2016, dnr KS2016/287 Protokollsutdrag skickas till Samtliga nämnder och förvaltningschefer Kommundirektör Chef för kommunledningskontoret Ekonomichef Underskrifter Ann-Sofie Hedenström Chef för kommunledningskontoret

75 Preliminär Investeringsplan för åren 2017 till 2019 Bilaga 3, Budgetramar KS2016/349 Tot utgift/ inkomst Kunskapsnämnd Invent o utrustn gymnasieprog Utemiljö, skolor-förskolor Inventarier, grundskola o förskola Gullvivans fsk Inventarier Gullvivan Förskola Storvik Inventarier fsk Storvik 800 Anpassning skola, förskola, gymnasiet Inventarier utifrån anpassning skola, förskola, gymnasiet Diverse investeringar Summa påbörjade projekt Summa totalt Omsorgsnämnd Omsorg inventarier Ängsbacken etapp Inventarier Ängsbacken etapp Inventarier nytt serviceboende 200 Nyckelfria lås Diverse investeringar Summa påbörjade projekt Summa totalt Individ- och familjeomsorgsnämnd Diverse investeringar Summa påbörjade projekt Summa totalt Kultur- och fritidsnämnd Reinv belysning elljusspår LED Reinv gymutrustn Parkbadet Inventarier biblioteksfilialer Kompactushyllor huvudbibliotek In- och utlåningssystem huvudbiblioteket 300 Diverse investeringar Jernvallen A-hallen Parkbadet, ny attraktion Jernvallen, orienteringstavla 200 Kulturcentrum, anpassn foajen t mötespl Utomhusbad tillgänglighet 200 Stadsparken, spontanidrottsplats Summa påbörjade projekt Summa totalt Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier 100 Totalstation 400 Diverse investeringar Summa påbörjade projekt Summa totalt

76 Tot utgift/ inkomst Arbetslivsnämnd Inventarier YH Bidrag inventarier YH -600 Diverse investeringar Summa påbörjade projekt Summa totalt

77 Tot utgift/ inkomst Kommunstyrelsen Nyanskaffning fordon IT-utrustning Stadshuset Inventarier Stadshuset Div inv servicekontor Diverse investeringar Summa påbörjade projekt Summa totalt Teknisk verksamhet, fastigheter - parker Diverse investeringar Energibesp åtgärder Tillgänglighet Reinvestering fastigheter Trådlösa nät Sätra skola + förskola inkl gymnastik Nybyggnad centralkök + dc Olsbacka, röda & vita huset samt markberedn paviljong Björksätraskolan, reinvestering ventilation mm Murgården, reinvestering ventilation mm Söderskolan, reinvestering ventilation mm Summa påbörjade projekt Summa totalt Teknisk verksamhet, gator Reinvestering gata Gatubelysning byte till LED Utveckling centrum inkl Drottningen Trafiklösn Gävlev Trafikplats Tuna E GC-väg Industriv-Granvidjev inkl busshlp Järbov GC-väg Hammarbyg/Hamng Trafiklösning Västerled-Fredriksg Summa påbörjade projekt Summa totalt Exploateringsområde Vallpigan, toppbeläggn 600 Tuna Mosaiken Trumpeten Bredmossen Sätra, huvudgata Hjalmarsmuren Summa påbörjade projekt Summa totalt Fastighetsförvärv-försäljning Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljning Summa totalt Sandbacka Park Div investeringar etapp Summa totalt

78 Tot utgift/ inkomst Summa påbörjade projekt TOTALT

79 r

80 Bilaga 1 KS2016/349 EKONOMISK RAM Invånarantal Skatteintäkter o statsbidrag (SKL Cirkulär 16:17) Flyktingmottagning, preliminärt Pensionskostnader Internränta Finansnetto Resursutrymme Budgeterat resultat Förslag till ram / prel ram Förändring mellan åren

81 Ram per nämnd Bilaga 2 KS2016/349 Definitiv ram 2017 Budget Ramökn Rationali- Minskning/ Ram- Budget Nämnd 2016 PKV *) sering 1 % Ökning förändring 2017 KS och KF Överförmyndarnämnd Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- o familjeoms nämnd Kultur- o fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Arbetslivsnämnd Kommunstyrelsens förvaltning KS projektmedel inkl buffert Ofördelad ramökning Ökning mellan åren Preliminär ram 2018 Budget Ramökn Rationali- Ram- Budget Nämnd 2017 PKV *) sering 1 % Ökning förändring 2018 KS och KF Överförmyndarnämnd Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- o familjeoms nämnd Kultur- o fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Arbetslivsnämnd Kommunstyrelsens förvaltning KS projektmedel Ofördelad ramökning Ökning mellan åren Preliminär ram 2019 Budget Ramökn Rationali- Ram- Budget Nämnd 2018 PKV *) sering 1 % Ökning förändring 2019 KS och KF Överförmyndarnämnd Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- o familjeoms nämnd Kultur- o fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Arbetslivsnämnd Kommunstyrelsens förvaltning KS projektmedel Ofördelad ramökning Ökning mellan åren

82 Förslag till Rambudget 2017 samt Ramar för 2018 och 2019 Kristdemokraterna Kristdemokraterna i Sandviken föreslår kommunfullmäktige fastställa Budgetram 2017 enligt kristdemokraternas förslag nedan Preliminär ekonomisk ram för åren 2018 och 2019 till 2166 Mkr respektive 2237 Mkr Ekonomiskt resultat för år 2017 till 12 Mkr Investeringsutrymme för år 2017 till max 400 Mkr Leif Jönsson Gruppledare Budgetram per nämnd 2017 i Mkr KS och KF 48 Kunskapsnämnden 832 Omsorgsnämnden 627 Individ- o. Familjeomsorg 176 Kultur o fritidsnämnd 135 Samhällsbyggnadsnämnd 46 Arbetslivsnämnd 49 KS-förvaltning 180 Ekonomiskt resultat 12 Totalt 2105 Mkr Målsättningen i Kristdemokraternas rambudgetförslag är att prioritera barn och ungdomars uppväxtvillkor och för detta krävs: en skola med avsevärt bättre studieresultat per skattekrona en skola där det finns en väl utbyggd elevhälsa med psykologer och kuratorer. Där det även finns övriga vuxna att stötta och leda eleverna till en framtid utan utanförskap att lärare får mer tid att ägna åt undervisning att elev, föräldrar och lärare samarbetar för ett övergripande mål att individ-och familjeomsorgen arbetar mera förebyggande att samarbetet mellan nämnderna förbättras vidare att näringslivskontoret ökar aktiviteten för inflyttning av företag och ett ökat nyföretagande inkl. turism att subsidiaritetsprincipen alltid följs att medarbetare respekteras och deras kunskaper tas tillvara på rätt sätt att omsorgen om våra äldre och behövande sker med respekt till de enskilda behoven och önskemålen Kristdemokraterna - sidan 1 av 2