KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (1) Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet Dag, tid: , OBS! kl. 08:00 Plats: Sammanträdesrum tekniska förvaltningen Övrigt: Ärenden: Dnr: Sida: Ny kategori 1 Val av justerare Beslutsärenden 2 Nya taxor från Fritidsanläggningar TU Redovisning av delegationsbeslut 3 Redovisning av delegerigsbeslut januari 2018 TU Beredningsärenden 4 Investeringsbudget 2019 TU Internkontroll 2018 TU Lokalföreningen Parkinson Värnamo-Gnosjö ansökan om extra bidrag 7 Föreningen Värnamo HjärtLung ansökan om extra bidrag TU TU Unga Horda Frikyrka ansökan om extra bidrag TU Hyresavtal Gruppbostad, Växjövägen TU Informationsärenden 10 Avgiftsfinansierad skidåkning på konstsnö i Rydaholm, redovisning av intäkter 11 Förvaltningschefen informerar TU Övrigt Gottlieb Granberg Ordförande Anita Andersson Sekreterare

2 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Nya taxor från Ärendebeskrivning Översyn och förslag på justering av taxor i våra idrottsanläggningar. Värnamo kommun ska växa och fritidsavdelningens vision och uppdrag för fritidsverksamheten är Aktiv fritid med stärkt folkhälsa i en attraktiv kommun. Taxorna i våra idrottsanläggningar ska vila på principer som stödjer denna vision och uppdrag. Dagens system är delvis baserat på andra principer. Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta Att besluta om justering av taxor enligt förslag i bilagd utredning. Johan Arvidsson Fritidschef Jesper du Rietz Förvaltningschef 1 (4)

3 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Utredning Taxorna för uthyrning av idrottsanläggningar justeras emellanåt, senast Vi anser att det är läge att justera dem nu igen, per Sammanfattning av vad vi vill uppnå med de nya taxorna: - Taxorna i våra idrottsanläggningar ska vila på principer som stödjer Värnamo kommuns vision och fritidsavdelningens uppdrag - Stödja optimering av användningen av våra anläggningar - Total förändring av taxorna är ca 2,5%. 0% för ungdomar och 8% för vuxna. - Tydligare och enklare regelverk kring taxorna - Utjämna olika idrotters förutsättningar när det gäller lokalkostnad för att bedriva sin verksamhet - Separera badavgift och kostnad för ledarledda aktiviteter i simhallen - Taxorna i simhallen ska uppmuntra till att teckna längre abonnemang Detaljer av vad vi vill uppnå med de nya taxorna: Taxorna i våra idrottsanläggningar ska vila på principer som stödjer Värnamo kommuns vision och Fritidsavdelningens uppdrag Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen Taxorna ska uppmuntra till ökad fysisk aktivitet, med ett tydligt fokus och prioritering av barn och ungdomar. Stödja optimering av användningen av våra anläggningar Vi har inlett dialog med skolan om hur vi kan samverka och optimera användningen av simhallen. Detta kommer vi att göra även med andra anläggningar. Vi har öppnat för möjligheter till ekonomiskt stöd till föreningar, genom t.ex. lägre taxa vid udda träningstider, t.ex. på eftermiddagen mellan skolan och föreningar tider, idag. Total förändring av taxorna är ca 2,5%. De totala beloppen för ungdomar är i princip oförändrade, även om det förekommer större eller mindre skillnader mellan olika idrotter. Beloppen för vuxna är höjda med totalt ca 8%. Totalt 2 (4)

4 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: blir det en förändring med ca 2,5%. Vi bedömer denna förändring om högt rimlig och motiverad. Tydligare och enklare regelverk kring taxorna Fritidsavdelningen ser ett behov av att göra om strukturen för taxorna då det idag är ett system som är svårbegripligt. Syftet med att göra om taxesystemet är att det ska bli tydligt begripligt och rättvist. Taxorna ska vara enkla och som huvudprincip utgå från använd tid. För hyror av inomhushallar och gräsplaner finns i förslaget inga taxor för matcher utan kostnaden baseras på använd timme, oavsett aktiviteten är träning eller match. I ishallen finns matchtaxa kvar, vilket beror på att spolning av isen som behöver göras flera gånger under en match bedöms vara så kostsamt så att det inte är rimligt att likställa det med träning där man endast spolar efter varje träningstillfälle. Ett annat skäl till att man har bedömt att det är rimligt att ha kvar matchtaxa i ishallen är att alla ungdomslag har lika långa matcher. Det är även skälet till att behålla matchtaxa på Finnvedsvallen för seniorlag. Om man skulle ha kvar matchtaxa för ungdomslag i hallar och på gräsplaner i övrigt slår detta väldigt snett då vissa har match på en timme medan andra har match som löper över flera timmar. Genom det förenklade regelverket blir det enklare för gemene man att sätta sig in i, och förstå, taxorna. Det blir också lättare att förmedla dem på kommunens hemsida och för kontaktcenter att kunna svara på frågor om taxorna. Utjämna olika idrotters förutsättningar när det gäller lokalkostnad för att bedriva sin verksamhet Tidigare taxor har varit en blandning av olika nivåer för samma eller motsvarande yta att kunna bedriva träning på. Vi vill med de nya taxorna utjämna olika idrotters förutsättningar när det gäller lokalkostnader för att bedriva sin verksamhet. Vi från kommunen står då för den skillnad i kostnad det innebär att hålla olika anläggningar igång. Detta menar vi är en viktig åtgärd för att skapa likartade förutsättningar för våra föreningar att kunna erbjuda barn och ungdomar verksamhet till en rimlig kostnad. Taxorna för allmänhetens bad och bad inklusive gym separera badavgift och kostnad för ledarledda aktiviteter 3 (4)

5 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: Här vill vi införa en viktig princip och det är att du betalar badavgift för att komma in i och kunna använda bassängerna. De ledarledda aktiviteter som vi genomför i badet betalas av deltagarna i respektive aktivitet. Vi menar att detta är ett rättvist och bra system. På det sättet kan vi hålla nere kostnaden för att bara bada eller styrketräna, medan de som vill delta i aktiviteterna betalar en extra avgift som helt eller delvis täcker den faktiska kostnaden för aktiviteten. Vi skapar också en stor flexibilitet för kunden i badet/gymmet genom att de kan välja att betala badavgiften per gång, 10 gånger eller helårskort via autogiro. Genom prissättningen vill vi få fler besökare att välja längre abonnemang, genom bundet eller obundet autogiro. Vi når fler kunder med autogiro, då inte alla har möjlighet att lägga ut en stor summa för hela årsavgiften på en gång. Taxorna i simhallen ska uppmuntra till att teckna längre abonnemang Genom prissättning vill vi skapa bra incitament till att teckna abonnemang med längre löptid för att skapa möjligheter till ökad användning och därmed fysisk aktivitet. Riskbedömning Likabehandling av föreningar är en viktig princip att beakta. Oavsett vilken sport föreningen utövar bör de så långt som möjligt få rättvisa taxor. Det system som gäller för närvarande är så pass komplicerat att det är svårt för gemene man att förstå vilka taxor som gäller och det kan också göra att en del, framförallt privatpersoner, drar sig för att boka lokaler. Otydligt taxesystem medför merarbete för personalen som sköter lokalbokningen eftersom det kommer många frågor om vilken taxa som gäller. Bilagor: Nu gällande taxor Föreslagna taxor 4 (4)

6 Sporthallar 6 Ev. höjning/sänkning = Rött=tidigare taxa Ungdom* Övriga Värnamo Sporthall 140:-/tim (125) 400:-/tim (370) Badmintonbana 70:-/tim (60) 200/tim (130) Kommentar: Vmo sporthall är en mycket attraktiv hall, särskilt för seniorlagen i föreningarna. I hallen bedrivs även seriematcher för seniorlagen och äldre ungdomslag. En läktare med plats för 550 åskådare. Därför vill vi lyfta denna hall som en huvudarena för inomhusidrotten och höjder därför taxan lite mer än nedanstående hallar. Tinas Ö A-hall & Östbohallen 130:-/tim (125) 350:-/tim (370) Badmintonbana 65:-/tim (60) 175:-/tim (130) Sporthallar 100:-/tim 280:-/tim Badmintonbana 50:-/tim 170:-/tim Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Rydaholm, samt Tinas Ö B-hall i Värnamo Små hallar 60:-/tim 170:-/tim (Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Mossleskolan (stora), Trelleborg-, Hånger skola, samt Ringen och Gröndals källare) Övriga hallar 50:-/tim 125:-/tim (Tinas Ö C-hall, Fryele-, Gällaryd-, Horda-, Kärda-, Mossle- (lilla), Rörstorp och Tånnö skola) Separata/extra omkl.rum 41:-/tim 85:-/tim Ingår 2st omkl.rum vid hallbokning Extra service vid ex. matcher/evenemang Fikavagn Personal (Värnamo sporthall) 100:-/tim (nytt) 500:-/tim (450) Täckning av hallgolv vid arrangemang Hela hallen 2400:- Halva hallen 1200:- *Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

7 7 Fotbollsplaner Ungdom* Övriga Sommar (1/5-30/9) 100:-/tim (80) 300:-/tim Gäller konstgräs- & naturgräsplanerna Kommentar sommarfotboll: Höjningen för ungdomar beror på principen att det inte ska ha någon betydelse vilken aktivitet föreningarna ägnar sig åt, jämfört med Värnamo sporthall. Anledningen till att vi inte höjder fullt ut är att det blir för stor höjning och att man tar det istället i etapper, upp till 140:-/tim för ungdomar och 400:- för övriga. Vinter (1/10-30/4) 400:-/tim (438) 500:-/tim (450) Gäller endast konstgräsplanerna Kommentar vinterfotboll: Sänkningen för ungdomar, då vi vill lyfta fram ungdomarna och en höjning för seniorer. Högre taxa som frångår principen är pga mer jobb på våra konstgräsplaner betr. Snöröjning mm. inför vintern. Finnvedsvallen Friidrott 80:-/tim 300:-/tim Kommentar friidrott: Ingen höjning, då vi inte har kunnat tillfredställande förutsättningar för friidrotten under säsongen som varit. Vi behöver höja kvalitén i vår skötsel av friidrottsarenan innan vi börjar diskutera höjning av avgiften. Med avvaktan för samma höjningsprincip som sommarfotbollen inför kommande år istället. Fotbollsmatcher (ej superettan) 1800:-/tim (tidigare matchtaxa div I, 6500), (div II samt dam I el högre 2500), (div III el lägre samt dam II, 1150) Kommentar FV fotbollsmatcher: I nuvarande taxa är det olika taxor beroende på vilken division man tillhör. Alla divisionstillhörigheter sköter sig själva idag på Finnvedsvallen (med undantag för Superettan som har särskilt avtal). Därför ser vi inte att vi behöver göra någon skillnad på föreningar/lagen som spelar på planen. I nuvarande taxa berör det de taxor som är för div II och neråt. Det innebär höjning för en del och sänkning för en del. Hallogenbelysning vid matcher Föreningslokal 1600:-/match 850:-/tillfälle Ishallar Ungdom* Föreningar senior Övriga ex. privat/företag Träningstaxa 140:-/tim (130) 400:-/tim (600) 1000:-/tim (960) Aplarinken Aplarinken Matchtaxa 520:-/match 3800:-/match

8 Matchtaxa Talavidshallen Talavidshallen 520:-/match 2100:-/match 8 Konståkning 140:-/tim (<3tim 620:-, >3tim 1300) arrangemang Kommentar ishallar: Taxan jämställs med taxan i Värnamo sporthall och även här utgår vi från principen: Taxan likvärdig oavsett vad för idrott man bedriver i föreningen. Matchtaxan behålls pga kravet för att ha personal på plats pga extra spolningar mellan perioderna, vilket för med sig mer kostnader. Vid tävlingar för konståkningen behövs inte lika ofta extra spolning som ishockeyn och därför gäller då träningstaxan även vid tävlingar/arrangemang. Samlingssalen Aplarinken och Talavidshallen Ideella föreningar Övriga Heldag 425:- 1070:- Del av dag 215:- 450:- (1-4 tim.) *Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år Östbosalen Ideella föreningar Övriga Heldag 1100:- 2500:- Del av dag 600:- 1400:- (1-4 tim.) Övrigt Ideela föreningar Övriga Bord 35:-/st/3dygn 70:-/st/3 dygn (35) Stol 5:-/ 15:-/ (5) Kommentar Bord/stolar: Nytt är att vi särskiljer uthyrningen för föreningar och privatpersoner. Gäller även samma princip för Logi nedan. Logi 40:-/pers/dygn 100:-/person/dygn (se ideella föreningar) Bastu Teorisal Tinas Ö & Vmo sph 110:-/tim 110:- upp till 3 timmar 220:- upp till 6 timmar 330:- heldag 2000:-/dygn Grusplan för cirkus mm Extra service från idrottsplats- 500:-/tim (450) personalen, gäller samtliga anläggningar Större evenemang ex. SM upprättas särskilt avtal.

9 Gemensam ungdomstaxa för föreningar GGVV-kommunerna: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd & Värnamo Gäller under förutsättning att tider kan erhållas i övrigt gäller resp. kommuns regler. 9

10 Taxor simhallen: förslag Rött=nuvarande taxa = höjning Rött=nuvarande taxa = höjning Nuvarande årsavg 10 BAD En gångs 10-kort Årskort Vuxen 50 (45) 450 (400) 1500 Ungdom 7-19 år (150) 600 Pensionär 40 (35) 360 (350) 1200 Familj* 100 (nytt) 900 (nytt) 2250 Gym inkl. bad Vuxen (700) 2800 Ungdom år* (420) 1600 Pensionär (600) 1700 Familj* 150 (nytt 1350 (nytt) 4000 *familj = 2 vuxna + barn t.om. 19 år *Gym, ungdom = måste fyllt 15 år Kommentarer, se nedan Deposition, passerband 100 (50) Inköpspriser har höjts, vi betalat leverantören 92:-/band Hyra av baddräkt/badbyxor eller wet-west: Vuxen 50 (16) Taxan har tidigare varit samma oavsett barn/ungdom/vuxen Barn/ungdom upp till 19 år 20 (16) Taxan har inte höjts på väldigt länge och det är mycket kringk Aktiviteter, badavgifter tillkommer Babysim inkl.badavg. Babysim dropin/tillfälle inkl. badavg Simkursavgift vuxen inkl. badavgift Simkursavgift barn inkl. badavgift Vi renodlar taxan genom att ku att påverka sin kostnad genom kunden väljer ett kort som sträc

11 Grundvattengympa badavg. Tillkommer Djupvattengympa , badavg. tillkommer Barnkalas 1-3 tim/badavgift tillkommer , badavg. tillkommer aktiviteten så ser man en del or det istället och därigenom få ne exkl. inträde till badet. Kunden för årskort 1500:- och tänker at totala summan 1212:50. Alltså det är ett årskort. För den som ser vi att vi kan erbjuda större m adm.kostnader för oss. Extra ko alternativet, men den nya valm 11 Barn under 7 år i badande förälders sällskap Ledsagare till handikappad Skolbad Fritt Fritt 15.-/elev/tillf. Förening: Träningstaxa Ungdom* Senior Övriga Stora bassängen, 5 banor totalt 35:-/tim/bana (45) 80:-/tim/bana (75) 200:-/tim/bana (130) Lilla bassängen 400:-tim 450:-/tim (425) 800:-/tim (500) Idrottsarrangemang Ex. simtävlingar stora bassängen Extra service av simhallspersonal 500:-/tim (2 först tim 800, överskjutande tid 350/tim efter 22 vardagar, samt efter 18 - lörd-sön vi behåller taxa för tävling pga att vi måste stänga av anläggningen pga tävling, ingen a även har tillgång till lilla bassängen och att det krävs en extra insats av personalen infö 500:-/tim *Med ungdom avses föreningsverksamhet där mer än hälften av deltagarna understiger 20 år

12 Utgått från nuvarande årsavg. Uppräknat med 1/12 del Uppräknat med 1,75 av autogiro 12 mån med bindning 12 inkl.avrundning NYTT NYTT Autogiro 12 mån bundet /mån Ej bundet/mån Familj: fanns endast halvår och helår tidigare, nytt med engångs och 10 kort Familj: fanns endast halvår och helår tidigare, nytt med engångs och 10 kort kostnader för ex. tvätt, slitage mm. unden betalar för aktiviteten för sig (idag har vi olika lösningar). På detta sätt har kunden själv möjlighet m att välja engångs/10-kort/årskort/autogiro. Med detta ser vi också andra vinningar genom valfriheten att äcker sig över en längre period, då det i längden blir billigare för kunden. När badavgiften ingår i

13 rättvisor med tanke på de kunder som redan har årskort och som då hade kunnat utnyttja badavgiften på er sin kostnad. Ett exempel: Babysim, idag kostar aktiviteten 1200:- inkl. inträde till badet. Nya taxan 900:- kan då teckna sig för ett 10-kort 450:-. Den nya totala kostnaden blir då 1350:-. Tecknar man sig istället tt man använder det i aktiviteten 1ggr/v. 1500/12=125:-/mån/4veckor = 31:25/gång. 31:25x10gg= blir den 12:50 i merkostnad. Mervärdet i detta är att kunden kommer tillbaka efter aktivitetens slut, efter som m inte har råd att betala ett årskort på en gång, finns ett alternativ för kunden att teckna autogiro och här möjlighet för en ekonomisk utsatt grupp. Taxan för autogiro är något högre: beroende på det extra ostnaden motsvarar en 12 del av årskortet. Årskkortet är och ska fortfarande vara det billigaste möjligheten beräknas leda till att vi får fler besökare. 13 Kommentar föreningstaxa: Sänkningen för ungdomar beror på principen att det inte ska ha någon betydelse vilken aktivitet föreningarna ägnar sig åt. Jämförelsen är en sporthall om man bokar alla 5 banorna helgdag 500/tim) annan verksamhet kan bedrivas samtidigt. Taxan är även baserad på att föreningarna ör tävlingen.

14 From: Camilla A. Kagemark Sent: 19 Feb :08: To: Anita I. Andersson Cc: Johan P. Arvidsson Subject: Fritidsavdelningen förslag på taxor från 1/ Attachments: Taxor-arbetsunderlag inför nya taxor 1 juli Exkl. simahallen (002).docx, Taxor simhallen förslag från 1 juli 2018.xlsx 14 Förslag taxor från 1/7 2018, Fritidsavdelningen: Se bif. I dagens taxor har vi olika taxor beroende på vad man ska göra i hallarna, vilket slår mycket fel ibland. Som ett exempel kan nämnas att det för innebandyn är billigare att boka match än träningstid. Därför har vi som förslag att ta bort matchtaxorna helt i hallarna med vissa undantag för ishallarna, simhallen och Finnvedsvallen, då det är andra förutsättningar betr. personal med mer arbetsinsatser. Vi anser att vi genom vårt förslag inför en mer rättvis princip för taxorna. Man betalar för hallytan oavsett om det är träning eller match. Vill man utöver det ha extra tjänster av personalstyrkan så har man möjlighet till det. Vi på Fritid har som ambition att oavsett vad för idrott man bedriver i föreningen ska ha samma förutsättningar betr. taxorna. Med utgångspunkt för taxan i Värnamo sporthall. 140:-/tim för ungdomar och 400:-/tim för seniorer. En del taxor höjer vi inte fullt ut med anledning till att det blir för stor höjning och att vi istället har som avsikt att göra det i etapper. Taxan för friidrotten vid Finnvedsvallen bibehåller vi som en signal om att vi behöver höja vår kvalitet där, innan vi kan höja taxan. /Johan Arvidsson Med vänlig hälsningar Camilla Kagemark Handläggare Fritidsavdelningen Värnamo kommun, Tekniska förvaltningen Växel , direkt Postadress Värnamo Besöksadress: Apladalsgatan 4 E-post camilla.a.kagemark@varnamo.se

15 Sporthallar 15 Ev. höjning/sänkning = Rött=tidigare taxa Ungdom* Övriga Värnamo Sporthall 140:-/tim (125) 400:-/tim (370) Badmintonbana 70:-/tim (60) 200/tim (130) Kommentar: Vmo sporthall är en mycket attraktiv hall, särskilt för seniorlagen i föreningarna. I hallen bedrivs även seriematcher för seniorlagen och äldre ungdomslag. En läktare med plats för 550 åskådare. Därför vill vi lyfta denna hall som en huvudarena för inomhusidrotten och höjder därför taxan lite mer än nedanstående hallar. Tinas Ö A-hall & Östbohallen 130:-/tim (125) 350:-/tim (370) Badmintonbana 65:-/tim (60) 175:-/tim (130) Sporthallar 100:-/tim 280:-/tim Badmintonbana 50:-/tim 170:-/tim Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Rydaholm, samt Tinas Ö B-hall i Värnamo Små hallar 60:-/tim 170:-/tim (Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Mossleskolan (stora), Trelleborg-, Hånger skola, samt Ringen och Gröndals källare) Övriga hallar 50:-/tim 125:-/tim (Tinas Ö C-hall, Fryele-, Gällaryd-, Horda-, Kärda-, Mossle- (lilla), Rörstorp och Tånnö skola) Separata/extra omkl.rum 41:-/tim 85:-/tim Ingår 2st omkl.rum vid hallbokning Extra service vid ex. matcher/evenemang Fikavagn Personal (Värnamo sporthall) 100:-/tim (nytt) 500:-/tim (450) Täckning av hallgolv vid arrangemang Hela hallen 2400:- Halva hallen 1200:- *Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

16 16 Fotbollsplaner Ungdom* Övriga Sommar (1/5-30/9) 100:-/tim (80) 300:-/tim Gäller konstgräs- & naturgräsplanerna Kommentar sommarfotboll: Höjningen för ungdomar beror på principen att det inte ska ha någon betydelse vilken aktivitet föreningarna ägnar sig åt, jämfört med Värnamo sporthall. Anledningen till att vi inte höjder fullt ut är att det blir för stor höjning och att man tar det istället i etapper, upp till 140:-/tim för ungdomar och 400:- för övriga. Vinter (1/10-30/4) 400:-/tim (438) 500:-/tim (450) Gäller endast konstgräsplanerna Kommentar vinterfotboll: Sänkningen för ungdomar, då vi vill lyfta fram ungdomarna och en höjning för seniorer. Högre taxa som frångår principen är pga mer jobb på våra konstgräsplaner betr. Snöröjning mm. inför vintern. Finnvedsvallen Friidrott 80:-/tim 300:-/tim Kommentar friidrott: Ingen höjning, då vi inte har kunnat tillfredställande förutsättningar för friidrotten under säsongen som varit. Vi behöver höja kvalitén i vår skötsel av friidrottsarenan innan vi börjar diskutera höjning av avgiften. Med avvaktan för samma höjningsprincip som sommarfotbollen inför kommande år istället. Fotbollsmatcher (ej superettan) 1800:-/tim (tidigare matchtaxa div I, 6500), (div II samt dam I el högre 2500), (div III el lägre samt dam II, 1150) Kommentar FV fotbollsmatcher: I nuvarande taxa är det olika taxor beroende på vilken division man tillhör. Alla divisionstillhörigheter sköter sig själva idag på Finnvedsvallen (med undantag för Superettan som har särskilt avtal). Därför ser vi inte att vi behöver göra någon skillnad på föreningar/lagen som spelar på planen. I nuvarande taxa berör det de taxor som är för div II och neråt. Det innebär höjning för en del och sänkning för en del. Hallogenbelysning vid matcher Föreningslokal 1600:-/match 850:-/tillfälle Ishallar Ungdom* Föreningar senior Övriga ex. privat/företag Träningstaxa 140:-/tim (130) 400:-/tim (600) 1000:-/tim (960) Aplarinken Aplarinken Matchtaxa 520:-/match 3800:-/match

17 Matchtaxa Talavidshallen Talavidshallen 520:-/match 2100:-/match 17 Konståkning 140:-/tim (<3tim 620:-, >3tim 1300) arrangemang Kommentar ishallar: Taxan jämställs med taxan i Värnamo sporthall och även här utgår vi från principen: Taxan likvärdig oavsett vad för idrott man bedriver i föreningen. Matchtaxan behålls pga kravet för att ha personal på plats pga extra spolningar mellan perioderna, vilket för med sig mer kostnader. Vid tävlingar för konståkningen behövs inte lika ofta extra spolning som ishockeyn och därför gäller då träningstaxan även vid tävlingar/arrangemang. Samlingssalen Aplarinken och Talavidshallen Ideella föreningar Övriga Heldag 425:- 1070:- Del av dag 215:- 450:- (1-4 tim.) *Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år Östbosalen Ideella föreningar Övriga Heldag 1100:- 2500:- Del av dag 600:- 1400:- (1-4 tim.) Övrigt Ideela föreningar Övriga Bord 35:-/st/3dygn 70:-/st/3 dygn (35) Stol 5:-/ 15:-/ (5) Kommentar Bord/stolar: Nytt är att vi särskiljer uthyrningen för föreningar och privatpersoner. Gäller även samma princip för Logi nedan. Logi 40:-/pers/dygn 100:-/person/dygn (se ideella föreningar) Bastu Teorisal Tinas Ö & Vmo sph 110:-/tim 110:- upp till 3 timmar 220:- upp till 6 timmar 330:- heldag 2000:-/dygn Grusplan för cirkus mm Extra service från idrottsplats- 500:-/tim (450) personalen, gäller samtliga anläggningar Större evenemang ex. SM upprättas särskilt avtal.

18 Gemensam ungdomstaxa för föreningar GGVV-kommunerna: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd & Värnamo Gäller under förutsättning att tider kan erhållas i övrigt gäller resp. kommuns regler. 18

19 Taxor simhallen: förslag Rött=nuvarande taxa = höjning Rött=nuvarande taxa = höjning Nuvarande årsavg 19 BAD En gångs 10-kort Årskort Vuxen 50 (45) 450 (400) 1500 Ungdom 7-19 år (150) 600 Pensionär 40 (35) 360 (350) 1200 Familj* 100 (nytt) 900 (nytt) 2250 Gym inkl. bad Vuxen (700) 2800 Ungdom år* (420) 1600 Pensionär (600) 1700 Familj* 150 (nytt 1350 (nytt) 4000 *familj = 2 vuxna + barn t.om. 19 år *Gym, ungdom = måste fyllt 15 år Kommentarer, se nedan Deposition, passerband 100 (50) Inköpspriser har höjts, vi betalat leverantören 92:-/band Hyra av baddräkt/badbyxor eller wet-west: Vuxen 50 (16) Taxan har tidigare varit samma oavsett barn/ungdom/vuxen Barn/ungdom upp till 19 år 20 (16) Taxan har inte höjts på väldigt länge och det är mycket kringk Aktiviteter, badavgifter tillkommer Babysim inkl.badavg. Babysim dropin/tillfälle inkl. badavg Simkursavgift vuxen inkl. badavgift Simkursavgift barn inkl. badavgift Vi renodlar taxan genom att ku att påverka sin kostnad genom kunden väljer ett kort som sträc

20 Grundvattengympa badavg. Tillkommer Djupvattengympa , badavg. tillkommer Barnkalas 1-3 tim/badavgift tillkommer , badavg. tillkommer aktiviteten så ser man en del or det istället och därigenom få ne exkl. inträde till badet. Kunden för årskort 1500:- och tänker at totala summan 1212:50. Alltså det är ett årskort. För den som ser vi att vi kan erbjuda större m adm.kostnader för oss. Extra ko alternativet, men den nya valm 20 Barn under 7 år i badande förälders sällskap Ledsagare till handikappad Skolbad Fritt Fritt 15.-/elev/tillf. Förening: Träningstaxa Ungdom* Senior Övriga Stora bassängen, 5 banor totalt 35:-/tim/bana (45) 80:-/tim/bana (75) 200:-/tim/bana (130) Lilla bassängen 400:-tim 450:-/tim (425) 800:-/tim (500) Idrottsarrangemang Ex. simtävlingar stora bassängen Extra service av simhallspersonal 500:-/tim (2 först tim 800, överskjutande tid 350/tim efter 22 vardagar, samt efter 18 - lörd-sön vi behåller taxa för tävling pga att vi måste stänga av anläggningen pga tävling, ingen a även har tillgång till lilla bassängen och att det krävs en extra insats av personalen infö 500:-/tim *Med ungdom avses föreningsverksamhet där mer än hälften av deltagarna understiger 20 år

21 Utgått från nuvarande årsavg. Uppräknat med 1/12 del Uppräknat med 1,75 av autogiro 12 mån med bindning 21 inkl.avrundning NYTT NYTT Autogiro 12 mån bundet /mån Ej bundet/mån Familj: fanns endast halvår och helår tidigare, nytt med engångs och 10 kort Familj: fanns endast halvår och helår tidigare, nytt med engångs och 10 kort kostnader för ex. tvätt, slitage mm. unden betalar för aktiviteten för sig (idag har vi olika lösningar). På detta sätt har kunden själv möjlighet m att välja engångs/10-kort/årskort/autogiro. Med detta ser vi också andra vinningar genom valfriheten att äcker sig över en längre period, då det i längden blir billigare för kunden. När badavgiften ingår i

22 rättvisor med tanke på de kunder som redan har årskort och som då hade kunnat utnyttja badavgiften på er sin kostnad. Ett exempel: Babysim, idag kostar aktiviteten 1200:- inkl. inträde till badet. Nya taxan 900:- kan då teckna sig för ett 10-kort 450:-. Den nya totala kostnaden blir då 1350:-. Tecknar man sig istället tt man använder det i aktiviteten 1ggr/v. 1500/12=125:-/mån/4veckor = 31:25/gång. 31:25x10gg= blir den 12:50 i merkostnad. Mervärdet i detta är att kunden kommer tillbaka efter aktivitetens slut, efter som m inte har råd att betala ett årskort på en gång, finns ett alternativ för kunden att teckna autogiro och här möjlighet för en ekonomisk utsatt grupp. Taxan för autogiro är något högre: beroende på det extra ostnaden motsvarar en 12 del av årskortet. Årskkortet är och ska fortfarande vara det billigaste möjligheten beräknas leda till att vi får fler besökare. 22 Kommentar föreningstaxa: Sänkningen för ungdomar beror på principen att det inte ska ha någon betydelse vilken aktivitet föreningarna ägnar sig åt. Jämförelsen är en sporthall om man bokar alla 5 banorna helgdag 500/tim) annan verksamhet kan bedrivas samtidigt. Taxan är även baserad på att föreningarna ör tävlingen.

23 Tekniska utskottet VÄRNAMO Tel Vx 23 UTHYRNINGSREGLER OCH TAXOR I VÄRNAMO KOMMUN Fr o m Antagna av KF Dnr Generellt gäller reglerna föreningar inom Värnamo kommun TAXOR OCH AVGIFTER FÖLJER RSV:S REGLER Innehåll Allmänna regler 1 Allmänna regler för arrangemang 2 Taxor för: Sporthallar och gymnastiksalar - arrangemang 3 - abonnemang 6 Värnamo simhall 7 Fotbollsplaner 8 Ishallar 9 Östbosalen 10 Övrigt 10

24 1 (10) 24 ALLMÄNNA REGLER Fördelning av träningstider Vid fördelning av träningstider på s k abonnemangskontrakt gäller följande prioriteringar 1 Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet 2 Övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 3 Korporationsföreningar 4 Enskilda samt övrig verksamhet Vid fördelningen tas hänsyn till: Redovisade aktiviteter under föregående verksamhetsår Verksamhetens art och lokalbehov För idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller att föreningar som bedriver verksamhet i sporthallar och deltar i seriespel under vintertid prioriteras före föreningar som bedriver utpräglad sommaridrott. Föreningar som hyr hela abonnemangsperioden prioriteras före dem som endast önskar del av säsong. Uthyrningstider i sporthallar och gymnastiksalar Värnamo sporthall uthyres för träning måndag-fredag Lördag 8-18 och söndagar 8-22 Övriga sporthallar och gymnastiksalar uthyres normalt måndag-fredag kl samt lördagar 8-18 och söndagar 8-21 För att kontraktet ska äga giltighet erfordras att ett underskrivet exemplar insänts till tekniska förvaltningen/ fritidsenheten.. Uppsägning Värnamo sporthall Berättigade att bryta abonnemang under måndag-fredag är endast arrangemang av speciell typ såsom: Större allmänna arrangemang Idrottsarrangemang som av riksförbund etc är fastställt till viss tid Skada Om enskild deltagare skadas skall anmälan alltid ske till eget försäkringsbolag (olycksfallsförsäkring). Ev anspråk på kommunen om ekonomisk ersättning ställs till Värnamo kommun.

25 2 (10) 25 Snöröjning Särskild snöröjning under lör-söndag ingår ej i de allmänna hyresvillkoren. Kommunen är inte ansvarig om planerad verksamhet måste ställas in. Överenskommelse i det enskilda hyresavtalet att snöröjning skall ske vid behov, debiteras gällande timpris. Övernattning Vid övernattning är ansvariga ledare skyldiga att ta del av brandlarmets funktion, utrymningsvägar samt övriga anvisningar för lokalerna utfärdade av Räddningstjänsten och hyresvärden. ALLMÄNNA REGLER FÖR ARRANGEMANG Värnamo sporthall I Värnamo sporthall förläggs normalt arrangemang till lördagsöndag Vid inbokning av arrangemang gäller: om två föreningar önskar boka samma tid skall den som bokat först äga företräde om ej särskilda skäl föreligger hänsyn tas till arrangemangets vikt och storlek vid inbokning före säsongens början skall arrangemang som ingår i nationella serier etc prioriteras mindre arrangemang hänvisas till övriga anläggningar Samtliga anläggningar Vid inbokning av arrangemang på annan förenings eller organisations abonnemangstid uppsägs denna förening eller organisation Vid uppsägning från förvaltningen äger föreningen rätt att säga upp resterande tid utan hyresdebitering Uppsägning bör göras minst en vecka före arrangemanget Bokning av ett arrangemang skall ske minst tio dagar före arrangemangsdagen Vid övriga arrangemang, såsom landskamper, utomstående föreningar, träffas separata uppgörelser. Träningstävling Föreningarna äger rätt att under sin ordinarie abonnemangstid arrangera match el dyl arrangemang Detta gäller dock endast mindre arrangemang utan upptagande av entré Sådan s k träningstävling bör i god tid meddelas till tekniska förvaltningen för att undvika ev uppsägning

26 26 3 (10) Prioritering Tekniska förvaltningen förbehåller sig rätten till prioritering av arrangemangen Tekniska förvaltningen äger möjlighet att för utställningar och speciella arrangemang träffa separata uppgörelser Tekniska förvaltningen fastställer träningstider och överklagande skall ske skriftligt till tekniska utskottet Förskottshyra Tekniska förvaltningen äger rätt begära betalning i förskott TAXOR, SPORTHALLAR och GYMNASTIKSALAR - ARRANGEMANGSUPPLÅTELSER För arrangemang upplåts sporthallarna i Värnamo sporthall, Östboskolan, Bor, Bredaryd och Forsheda samt Tinas Ö A och B-hall, Gröndalsskolan och Rydaholms skola I övriga mindre gymnastiksalar uttas timtaxa IDROTTSARRANGEMANG Sporthallen i Värnamo Minimihyra: Fasta åskådarplatser upplåts under högst 2 tim D:o, även golvet disponeras av allmänheten 830: :- Överskjutande tid 310:-/tim "- efter vardag samt efter lör-sön-helgdag 520:-/tim Handboll, volleyboll, innebandy, basket, fotboll Matcher, senior 640:- " ungdom 320:-

27 4 (10) 27 Östbohallen Minimihyra: Lokalen upplåts under högst 2 tim 520:- Överskjutande tid 210:-/tim "- efter vardag samt efter lör-sön-helgdag 370:-/tim Handboll, volleyboll, innebandy, basket, fotboll Matcher, senior 480:- ungdom 260:- Tinas Ö A- och B-hallen fredag-söndag Minimihyra: Lokalen upplåts under högst 2 tim 520:- Överskjutande tid 200:-/tim - efter fredag samt efter lördag-söndag 370:-/tim Handboll, volleyboll, innebandy, basket, fotboll Matcher, senior 480:- ungdom 260:- Övrig tid: se abonnemangstaxan Övriga sporthallar och större gymnastiksalar Minimihyra: Lokalen upplåts under högst 2 tim 370:- Överskjutande tid 190:-/tim Handboll, volleyboll, innebandy, basket, fotboll Matcher, senior 425:- ungdom 200:-

28 5 (10) 28 ICKE IDROTTSLIGA ARRANGEMANG Sporthallen i Värnamo Minimihyra: Fasta åskådarplatser upplåts under högst 2 tim 1 600:- D:o, även golvet disponeras av allmänheten 2 700:- Överskjutande tid "- efter vardag samt efter lör-sön-helgdag 430:-/tim 700:-/tim Östbohallen Minimihyra Lokalen upplåts under högst 2 tim 1 100:- Överskjutande tid 270:-/tim "- efter vardag samt efter lör-sön-helgdag 425:-/tim Tinas Ö A- och B-hallen fredag-söndag Minimihyra: Lokalen upplåts under högst 2 tim 1 100:- Överskjutande tid 200:-/tim - efter fredag samt efter lördag-söndag 400:-/tim Övrig tid: se abonnemangstaxan Övriga sporthallar och större gymnastiksalar Minimihyra: Lokalen upplåts högst 2 tim 380:- Överskjutande tid 200:-/tim - efter fredag samt efter lördag-söndag 220:-/tim

29 6 (10) 29 Anmärkningar Vid alla upplåtelser betalar arrangören dessutom tekniska nämndens självkostnader för eventuell kassa- och biljettpersonal, biljettryck mm Golvet täcks vid behov av arrangören enligt hyresvärdens anvisningar Täckningen utförs av tekniska förvaltningen: Hela hallen Halva hallen 2 400: :- Övernattning 40:-/person och dygn upp till 100 personer därefter 20:-/person och dygn TAXOR, SPORTHALLAR och GYMNASTIKSALAR - TRÄNINGSUPPLÅTELSER (abonnemang), måndag-söndag Sport-/matchhallar i Värnamo, Värnamo sporthall, Östbohallen, Tinas Ö A-hall Ungdom* Övriga Idrottsverksamhet 125:-/tim 370:-/tim Badminton/bana 60:-/tim 130:-/tim Sporthallarna i Värnamo, Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Gröndalsoch Rydaholms skola, samt Tinas ö B-hall Idrottsverksamhet Ungdom* 100:-/tim Övriga 280:-/tim Badminton/bana 45:-/tim 100:-/tim Gymnastiksalarna i Bredaryds-, Forsheda -, Mossleskolan (stora), Trelleborg-, Hånger LM-skola, samt Ringen i Vmo sph och Gröndal källare Idrottsverksamhet Ungdom* 60:-/tim Övriga 170:-/tim Övriga gymnastiksalar Ungdom* Idrottsverksamhet 50:-/tim * Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år Övriga 100:-/tim

30 7 (10) 30 Omklädningsrum i samtliga sport- och gymnastiksalar Separat förhyrning/omklädningsrum Ungdom* 41:-/tim Övriga 85:-/tim * Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år TAXOR I VÄRNAMO SIMHALL Kort gäller för angiven tid under simhallens öppettider. Reservation för arrangemang Vuxen (fr 20 år) Bad 45:- 10-kort 400:- Månadskort 500:- Halvårskort 1 000:- Årskort 1 500:- Vuxen Bad+styrketrän 90:- 10-kort 700:- Månadskort 900:- Halvårskort 1 700:- Årskort 2 800:- Ungdom år Bad+styrketräning 65:- Månadskort 420:- Halvårskort 830:- Årskort 1 600:- Ungdom 7-19 år Bad 25:- Månadskort 150:- Halvårskort 350:- Årskort 600:- Pensionär Bad 35:- 350:- 10-kort Månadskort 400:- Halvårskort 650:- Årskort 1 200:- Pensionär Bad+styrketräning 70:- Månadskort 600:- Halvårskort 1 000:- Årskort 1 700:- Familjekort 1) Bad Årskort 2 250:- " bad+styrketrän Årskort 4 000:- 1) = 2 vuxna+barn t o m 19 år Barn under 7 år i badande förälders sällskap Fritt Ledsagare till handikappad Fritt Skolbad (förskolor, grundskolor och gymnasium) 15:- Hyra av handduk, baddräkt, -byxa, wet-west 16:- Babysim (2 föräldr+baby) 1 200:-/12 ggr Djupvattengympa (badavgift tillkommer) 400:-/12 ggr Simkursavgift inkl entré 650:- Barnkalas 1-3 timmar Upplåtelse till förening vid träning där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år. Pris per bana. 400:- + badavgift 45:-/tim

31 8 (10) 31 STORA BASSÄNGEN Badavgift tillkommer Kommunens föreningar (pensionärsför, morgonbadarklubbar, vattengymn o d där åldern överstiger 20 år) + korporationsföreningar Utomstående föreningar LILLA BASSÄNGEN Upplåtelse till förening där huvuddelen av Deltagarna understiger 20 år. LILLA BASSÄNGEN Badavgifter tillkommer Kommunens föreningar +korporationsföreningar Utomstående föreningar 320:-/tim 75:-/t o bana 640:-/tim 130:-/t o bana 400:-/tim 425:-/tim 500:-/tim Idrottsarrangemang 1-2 tim, min hyra 800:- Överskjutande tid 350:-/tim " efter vardag samt efter lör-sön-helgdag 500:-/tim Sommarsimskola exkl skjuts 450:- TAXOR FÖR FOTBOLLSPLANER Finnvedsvallen Träningstaxa friidrott, kommunens ideella föreningar ungdom* Träningstaxa friidrott, Övriga 80:-/tim 300:-/tim Idrottsarrangemang 1-2 tim, min hyra inkl 4 omkl rum :- Överskjutande tid Föreningslokal, Superettan Föreningslokal, Övriga 350:-/tim Fotbollsmatcher Seriematch Träningsmatch Div I el högre 6 500: :- " II samt dam I el högre 2 500: :- " III el lägre samt dam II el lägre 1 150:- 850:- Separat uthyrning/omklädn rum Belysning Hallogenbel. vid matcher & evenemang, Högtrycksnatriumsbel. vid träning Övr, såsom utomstående föreningar Ungdom* 41:-/tim 1 600:-/tillfälle 150:-/tim * Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år 2 000:- exkl.moms 850:- + moms Övriga 85:-/tim 20% av bruttoentré-avgifterna dock lägst min hyra enl ovan

32 9 (10) Konstgräsplan Gröndal, Ljusseveka och Bollagården i Forsheda 15/10 15/4 Kommunens ideella föreningar Ungdom* 438:-/tim Övriga 450:-/tim Övriga 618:-/tim 636:-/tim Övrig tid gäller kommunens fastlagda taxor *Avser föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år. Övriga planer Fotbollsmatch Ungdom 7-m 120:- "- 11-m 220:- Övriga 7-m 330:- 11-m 500:- 32 Utomstående föreningar Cuper, läger, turneringar < 5 tim > 5 " 350:-/tim 350:-/plan 700:-/ Gräsplaner (11-m) Ljusseveka, 4 planer Norregård Tinas Ö Grusplaner Finnvedsvallen Rydaholm Korpplaner Ljusseveka 3 planer Samtliga planer Upplåtelse till förening vid träning där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år Övriga 80:-/tim 300:-/tim För GRUSPLANER debiteras dubbel avgift t o m vecka 7 TAXOR FÖR ISHALLAR Kommunens föreningar 600:-/tim Korporationsföreningar 650:-/" Utomstående föreningar 960:-/" Aplarinken Talavid Matcher, senior 3 800: :- ", ungdom 520:- 520:- Idrottsarr 1-2 tim, minimihyra Överskjutande tid 750:- 310:-/tim Konståkn arr utan entré < 3 tim 620:- > 3 " 1 300:- Övr, såsom 20% av bruttoentréavgiften, utomstående dock lägst min hyra enl ovan föreningar Upplåtelse till förening vid träning där huvuddelen av deltagarnas ålder 130:-/tim understiger 20 år

33 10 (10) 33 Sommarsäsong Aplarinken Idrottsverksamhet Ungdom* 85:-/tim Övriga 160:-/tim *Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år ÖSTBOSALEN Idella föreningar Övriga Heldag 1 100: :- Del av dag (1-4 tim) 600: :- Extra service 450:-/tim 450:-/tim SAMLINGSSALEN APLARINKEN Idella föreningar Övriga Heldag 425: :- Del av dag (1-4 tim) 215:- 450:- Extra service 450:-/tim 450:-/tim ÖVRIGT Bord 35:-/3 dygn Stol 5:-/ Högtalaranläggning Bastu 380:-/ 110:-/tim Instruktion vattengymn 320:-/tim -- styrketräning 320:-/" Teorisal Tinas Ö & Vmo sph 110:- upp till 3 timmar 220: :- heldag Grusplan för cirkus m m 2 000:-/dygn Gemensam ungdomstaxa för 75:/tim GGVV-kommunerna, dvs Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo Gäller under förutsättning att tider kan erhållas I övrigt gäller resp kommuns regler x) För ungdomsföreningar tillämpas halv avgift Gäller samtliga anläggningar: För extra service debiteras 450:-/tim

34 VÄRNAMO KOMMUN Tekniska utskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 34 Dnr: Delegeringsbeslut januari 2018 Beslut Tekniska utskottet beslutar att godkänna nedanstående redovisning av fattade delegeringsbeslut. Ärendebeskrivning Delegationsbeslut fattade under januari 2018 med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning: 1. Förvaltningschefen; personalärenden Produktionschefen; personalärenden - 3. Fastighetschefen; personalärenden uthyrning av bostäder/lokaler Enhetschefen; personalärenden - 5. Simhallsföreståndaren: Personalärenden - Förändrade öppettider - 6. Fritidschef: Personalärenden - Justerare

35 35

36 36

37 Fastighet Plan mln kr Kökspaketet 137 Bör ligga fast förskolepaket 135 Bör ligga fast Årliga anslag 23/år Bör ligga fast Stadshuset renovering 77 uh.inv. X Ämne för prioritering Östbo hus D 11 X X Ämne för prioritering Östbo hus E 20 X X Ämne för prioritering FIBY om/tillbyggnad 100 X Ämne för prioritering Rtj Bor 10 Ämne för prioritering Skola Forsheda renovering 25 Ämne för prioritering Skola R-holm renov/uppr 10 Ämne för prioritering 37 Nya behov Förskola Jannelund, renov ? X "Måste in" Norregård omlklädn.rum 3-6? X Ämne för prioritering FAR ombyggnad Ämne för prioritering Östbo utemiljö Ämne för prioritering Idrottshall Gröndal Ämne för prioritering Sim o sporthall???? Reinvestering "Stora fritidsanläggningar" 10 X X Ämne för prioritering Borgenstugan? X Ämne för prioritering Fritid Plan mln kr Nytt Motionsspår Bor 2,5 X Ämne för prioritering Nytt kompletterande låssystem till idrottsanläggningar 0,6 X Ämne för prioritering Toalett vid skatepark i Åbroparken 0,8 X Ämne för prioritering Satsning spontanidrott kransorter 1,2 X Ämne för prioritering Satsningar Borgens anläggningar 0,9 X Ämne för prioritering Inventarier Idrottsanläggningar 8,2 X Ämne för prioritering Inventarie Vmo simhall? X Ämne för prioritering Spontanidrottsplatser 0,7 X Ämne för prioritering Gräsklippare Finnvedsvallen 0,7 X Ämne för prioritering Isprepareringsmaskin 0,7 X Ämne för prioritering Nya behov Konstsnö Borgen 6? X Ämne för prioritering Forshedabadet 10??? Måste Reinvestering Ishall VMO/Rholm? X X Ämne för prioritering Byta konstgräs Ljuseveka X Måste

38 Gata/Park Plan mln kr Årliga anslag Gata/park 68/5 år X X Bör ligga fast Åtgärder ny hastighetsplan 3 X Ämne för prioritering Förstudie och byggnation infrastrgummifabriken 9 X Ämne för prioritering Gc-passage Sveavägen 0,5 X Ämne för prioritering Gc-passage Sveavägen- Folkhögskolebacken 1 Ämne för prioritering Utreda Avsmalning Vråenv 0,5 Ämne för prioritering Gc-vägar (TU prioriterar) 19,5 X Ämne för prioritering Gc-väg Doktorsgatan 1,4 Ämne för prioritering Gc-led Värnamo-Bor 1,5 Ämne för prioritering Gc-led Värnamo-Bredaryd 8 Ämne för prioritering Osudden-utveckl av omr 1 Ämne för prioritering Apladalen ny marknadsstuga 0,8 Ämne för prioritering 38 Apladalen Nybyggn scen/wc 3,3 Ämne för prioritering Fickparken plåten 0,5 Ämne för prioritering Nya behov Trfk-lösn korsn Ringv/exbov 2 X Bör läggas in Utr/bygga trfklösn kv Kärlek 3,5 X Bör läggas in Utreda tfk-lösning Götav 0,5 Ämne för prio Trfkåtg ny förskola Magnusg 2 X Bör läggas in VA Plan mln kr Reservvattentäkt Hindsen Bör ligga fast Reservtäkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning 5,2 5 Bör ligga fast Reservtäkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning Bör ligga fast Reservtäkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning 2 2 Bör ligga fast Ledningsförnyelse Bör ligga fast 22 mln kr/år Nya behov VA Mossleplatån mm Expl av Mossle = måste Renovering vattentornet Måste Vattenmätare abonnent 1/år 5 5 Ligger i drift i dag Industriområdet Minken/Mården 2 2 Ämne för prio

39 39 Investeringsbudget 2019 Budget 2019 Plan

40 Syfte med ärendet investeringsplan idag 40 Med huvudfokus på VAD diskuterar behov och prioriteringar Enbart lite titt på pengapåsen för att första behov relaterat till budget Förmedla identifierade nya behov och nya bedömningar av kostnader Beskriva TF bild av vad som ligger på prioriteringsbordet Förmedla TF bild av vad som inte bör ändras, dvs bör ligga fast Beskriva TF bild av bedömd förnuftig prio TU/partierna beskriver nya behov TU/partierna ger sin bild av, och diskutera, prioriteringar

41 Agenda 41 Tidsplan Förutsättningar Områdesvis beskrivning Ramar Investeringsbudget övergripande Nya behov nya projekt och bedömd kostnad Dialog TU identifierade nya behov Dialog TU syn på ram och prioriteringar Sammanfattning

42 Tidsplan för Investeringsbudget Ca v 2-4 TF inventerar och analyserar ev nya behov / förändringar jmf 2018 års investeringsbudget TU 13/2 - sammanställning och lägesrapport samt dialog TU 27/2 - TF förslag till investeringsbudget TU genomförs som beredning och dialog om Inv.budgeten 2h / avdelning heldag 13/3 - Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (antagen av nämnden) TU beslut om Investeringsbudgeten Inlämning efter TU

43 Förutsättningar skattefinansierat 43 Ram skattefinansierat: mln kr mln kr/år Övriga anvisningar: Belopp kan variera mellan åren, snitt 185 mln/år Förskjutning mellan områdena är möjlig TU ska presentera förslag på budget inom ram TU kan ge förslag på projekt utöver ram Alla identifierade behov som ej inryms i förslag ska framgå i bruttolista

44 Förutsättningar VA 44 Ram skattefinansierat: mln kr/år Övriga anvisningar: Belopp kan variera mellan åren, snitt 40 mln/år Förskjutning mellan områdena är möjlig TU ska presentera förslag på budget inom ram TU kan ge förslag på projekt utöver ram Alla identifierade behov som ej inryms i förslag ska framgå i bruttolista

45 Fastighet - lokalförsörjning 45 Fastighets ram ca 140 mln kr/år Vilka behov har TU identifierat? Hur ser TU på prioriteringar?

46 Fritid OBS Utredningen framtida idrottsanläggningar 46 Fritid ram ca 2-6 mln kr/år

47 Gata/park 47 Gata/park ram ca kr/år

48 VA 48 Normal VA ram ca mln kr/år VA ra, +15 mln kr/år maa reservvattenutbyggnad

49 Avslutning 49 Vägen framåt Nästa TU Förslag från förvaltningen TU 13/3 förslag från TU klart 13/3 Inlämnande av TU investeringsförslag Övrigt?

50 VÄRNAMO KOMMUN Tekniska utskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr: Investeringsbudget 2019 samt investeringsprogram Beslut Tekniska utskottet beslutar att överlämna ärendet. Ärendebeskrivning Tekniska förvaltningen presenterar förslag på investeringsbudget för 2019 samt investeringsprogram Fastighet, fritid, gata/park och va-enheten lämnar förslag på budget och investeringsprogram. Synpunkter inhämtas från tekniska utskottet. Vilka behov har tu identifierat? Hur ser tu på prioriteringarna? Beslut expedieras till: Justerare

51 Förslag till internkontrollreglemente för tekniska förvaltningen 2018 Rutin/system Kontrollmoment Ans Kontr.ansv Frekvens Anm. Avvikelse, rapportering Beredskap/Jourverksamhet Revidera, uppdatera, Avdelningschefer Förvaltningschef Tu informera berörda personer Driftsäkerhet passage, brand o inbrottslarm. Övrigt Rutiner för beredskaper och jourverksamhet har setts över för halkbekämpning, ledningsläckage och fastighet. Personal ingående i beredskapen blir systematiskt insatta i rutinerna. Avdelningscheferna har kontrollerat. Punkten finns kvar Skriftliga rutiner finns och ska följas, info till berörd personal Avdelningschef Fastighetsavd Förvaltningschef 1gång/år Batteribackup finns, utbyte gjort 2013, görs vart 3:år. Rutiner finns och följs men behöver förtydligas. Punkten finns kvar 2018 Tu 51 Brandlarmsanläggningar Reservkraft, rutin o kontroll inom VA Skriftliga rutiner finns och ska följas, info till berörd personal Avdelningschef Fastighetsavd Förvaltningschef 1gång/år Skriftliga rutiner finns vad gäller de automatiska brandlarmen. Anläggningsskötare finns. OK! Däremot behöver de enklare anläggningarna ses över vad gäller rutiner, där en del till viss del ingår i det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA). Förtydligas. Punkten finns kvar Skriftliga rutiner skapas, info till berörd personal Avdelningschef VA Förvaltningschef 1 gång/år Tu Tu Ny punkt 2018.

52 Fordon o redskapskontroll, Fritid Kontroller, besiktningar och typgodkännande på samtliga fordon o redskap Avdelningschef, Fritid Förvaltningschef 1 gång/år Fritid har behov av att se över detta. Punkten står kvar Tu 52 Snöröjning/halkbekämpning vid fastigheter Skriftliga rutiner skall utarbetas Avdelningschef Fastighetsavd Förvaltningschef 1gång/år Tu Rutiner är utarbetade och ska kommuniceras ut till berörd personal i första hand och även till verksamheterna. Punkten finns kvar Uppdatera samtliga rutiner för föreningsservice m.a.p. övergång till TF samt information och beslut i TU gällande rutiner, arbetssätt m.m. Uppföljning Avdelningschef Förvaltningschef 1gång/år Tu Information och dialog inom TF och med TU har förts Nu när TF och TU är mer insatta är det rimligt att se över rutinerna. Ska göras tidigt 2018, punkten står därför kvar.

53 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Lokalföreningen Parkinson Värnamo-Gnosjö ansökan om extra bidrag Ärendebeskrivning Lokalföreningen Parkinson Värnamo ansöker om extra bidrag för hyra av bassängen på Värnamo sjukhus. Sökt bidragsbelopp är kr. Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta Att bevilja Lokalföreningen Parkinson Värnamo extra bidrag för hyra av bassäng med kr. Maria Grimståhl Handläggare Johan Arvidsson Fritidschef 1 (2)

54 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Utredning Föreningen hyr bassängen på Värnamo sjukhus under hela året en gång i veckan. En grupp på deltagare träffas regelbundet för att utöva vattengymnastik. Under bidragsformen extra bidrag står angivet att Bidrag utgår inte för sådant som bedöms ingå i föreningens ordinarie verksamhet (tex återkommande årliga arrangemang såsom säsongsavslutning), däremot kan bidrag beviljas för kostnader i samband med regelbunden fysisk aktivitet som föreningen anordnar då detta ses som viktigt ur folkhälsosynpunkt. Helårshyran för bassängen är kr och deltagarna bekostar till viss del hyran, varför det sökta beloppet är kr. Föreningen har under många år inkommit med ansökan om bidrag till bassänghyra. För ett par år sedan togs kontakt med rehabiliteringsenheten på Värnamo sjukhus och de förklarade då att det här är att betrakta som en föreningsaktivitet som vilken förening som helst skulle kunna hyra bassängen för. Det ersätter inte landstingets rehabilitering av patientgruppen. Medborgarnämnden under flera år beviljat bidrag till föreningens bassänghyra med ca kr. Förra året beviljade tekniska utskottet bidrag med kr, vilket motsvarade 40 % av kostnaden. Samma tillämpning har gjorts för en liknande förening som också hyr simhallen. Kostnaden för hyran av bassängen är kr och 40 % av det är kr, vilket föreslås som rimligt belopp för bidraget. Riskbedömning Bedömningen är att vattengymnastiken är en viktig verksamhet som gynnar medlemmarnas hälsa och som utgör en möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. Då det är svårt för personer med Parkinsons sjukdom att motionera på annat sätt och då det är svårt att få tillgång till vattengymnastik via sjukvården är det rimligt att bevilja bidrag till detta. Föreningen har tidigare år beviljats bidrag med 40 % av kostnaden och samma procentsats har beviljats annan funktionsrättsförening som hyr bassängen. Förslaget är att bevilja 40 % av hyran, vilket är kr. 2 (2)

55 55

56 56

57 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Föreningen Värnamo HjärtLung ansökan om extra bidrag Ärendebeskrivning Föreningen Värnamo HjärtLung ansöker om bidrag till tekniska utskottets förfogande för hyra av bassängen på Värnamo sjukhus. Sökt bidragsbelopp är kr. Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta Att bevilja Föreningen Värnamo HjärtLung extra bidrag med kr för hyra av bassäng för Maria Grimståhl Handläggare Johan Arvidsson Fritidschef 1 (3)

58 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Utredning Föreningen hyr bassängen på Värnamo sjukhus under hela året, tre timmar i veckan. Föreningen har 46 deltagare som träffas regelbundet för att utöva vattengymnastik, fördelat på tre olika grupper. Föreningen skriver i sin ansökan att vattengymnastiken leds av utbildade ledare som följer riksförbundets framtagna program för vattengymnastik. Samma vattengymnastik erhålls från regionen som en rehabilitering efter en hjärtinfarkt, men bara ett mycket begränsat antal gånger. Föreningen erbjuder sina medlemmar detta under hela året, vilket ger medlemmarna möjlighet att stärka sin kropp. Att träffa andra i samma situation ger en trygghet och en möjlighet att ventilera sina problem och gå stärkt genom sin sjukdomsfas. Vattengymnastiken är bidragande till ett friskare och aktivare liv. Under bidragsformen extra bidrag står angivet att Bidrag utgår inte för sådant som bedöms ingå i föreningens ordinarie verksamhet (tex återkommande årliga arrangemang såsom säsongsavslutning), däremot kan bidrag beviljas för kostnader i samband med regelbunden fysisk aktivitet som föreningen anordnar då detta ses som viktigt ur folkhälsosynpunkt. Helårshyran för bassängen är kr, vilket också är sökt belopp. I samband med att en annan funktionsrättsförening har ansökt om bidrag till hyra av bassäng togs en kontakt för ett par år sedan med rehabiliteringsenheten på Värnamo sjukhus och de förklarade då att det här är att betrakta som en föreningsaktivitet som vilken förening som helst skulle kunna hyra bassängen för. Det ersätter inte landstingets rehabilitering av patientgruppen. Det finns två funktionsrättsföreningar som ansöker om bidrag för del av bassänghyran, den ena har under fler år ansökt och erhållit bidrag som har motsvarat 40 % av hyran. Det fick därför utgöra riktmärke när Föreningen Hjärtlung för första gången för ett år sedan ansökte om bidrag till sin bassänghyra. Föreningen hade förra året samma hyra som de ansöker om i år och de fick då beviljat bidrag med kr, varför det är logiskt att ta ställning till samma summa i år. 2 (3)

59 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Riskbedömning Bedömningen är att vattengymnastiken är en viktig verksamhet som gynnar medlemmarnas hälsa och som utgör en möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. Då det antal gånger som erbjuds via sjukvården är starkt begränsad är det rimligt att bevilja bidrag till detta. Bedömningen är att en rimlig summa att bevilja är kr vilket motsvarar 40 % av kostnaden. 3 (3)

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Unga Horda Frikyrka ansökan om extra bidrag Ärendebeskrivning Unga Horda Frikyrka ansöker om extra bidrag till inköp av stolar och bord till barn- och ungdomsverksamheten. Sökt bidragsbelopp är kr. Beslutsförslag Att bevilja Unga Horda Frikyrka extra bidrag med maximalt kr till inköp av stolar och bord samt Att bidraget betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto eller faktura Maria Grimståhl Handläggare Johan Arvidsson Fritidschef 1 (2)

70 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Utredning Församlingen uppger i sin ansökan att man bedriver ett omfattande arbete för att ge barn och unga i Hordabygden en meningsfull fritid. Nästan alla barn är med i mini-uv och UVscout och många deltar också i söndagsskola, barnkör och tjejkvällar. Församlingen har nyss avslutat ett omfattande nybyggnads- och renoveringsarbete för att få funktionella och ändamålsenliga lokaler för ungdomsarbetet. De ursprungliga möblerna i lokalerna har utgjorts av tunga teakmöbler och teakstolar, långa fd kyrkbänkar och tunga mindre bänkar. Församlingen har köpt in fällbara bord och stapelbara sittpuffar och de letar efter nya lättare, stapelbara stolar. Församlingen ansöker om bidrag till de möbler som har införskaffats men också till de stolar som behövs för att kunna ha storsamlingar. Kostnaden för stolar och bord är angivna till kr för bord och kr för stolar, sammanlagt kr och föreningen ansöker om bidrag med kr. Riskbedömning Enligt riktlinjerna ska inte extra bidrag beviljas för investeringar som redan har påbörjats, vilket är justerat vid årsskiftet. Unga Horda Frikyrka gjorde dock ansökan innan riktlinjerna justerades, varför det är rimligt att se på ansökan enligt de gamla riktlinjerna och därmed bortse från att bord redan är inköpta. Viljeriktningen för att bevilja bidrag är att kunna visa att investeringen ger ökad aktivitet, vilket kan vara svårt att påvisa med den här investeringen. Dock är bedömningen att det är rimligt att inventarier ligger på en normal nivå och det bedöms som förlegat att ha tunga möbler som blir otympliga att hantera i verksamheten. Större flexibilitet i möbleringen borde också kunna leda till att nya aktiviteter kan skapas. Församlingen har en hög grad av egenfinansiering, vilket bedöms som positivt. Den sammanlagda bedömningen är att bidrag ska beviljas med sökt bidragsbelopp. 2 (2)

71 71

72 72

73 73

74 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr:TU Hyresavtal Gruppbostad, Växjövägen Ärendebeskrivning Omsorgsförvaltningen driver en gruppbostad på Växjövägen. Bostadsrätterna inom gruppbostaden ägs av HSB Göta men själva bostadsrättsföreningen är idag en fristående privat förening. Ett nytt avtal har förhandlats fram mellan HSB och kommunen och Omsorgsförvaltningen har för avsikt att vara kvar i den externt förhyrda lokalen under den föreslagna avtalstiden som är 10 år. Bostäderna hyrs ut i andra hand till personer med biståndsbedömt boende. Hyran är ca kr/kvm och år. Momsersättning erhålls för bostadsdelen. Avtalets löptid kräver beslut från Tekniska utskottet. Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta att ge fastighetschefen i uppdrag att teckna hyresavtal på 10 år med HSB Göta gällande Gruppbostad, Växjövägen 11 i Värnamo Claes Karlsson Fastighetschef Jesper du Rietz Förvaltningschef 1 (1)

75 Fritidsavdelningen Tekniska utskottet 75 Avgiftsfinansierad skidåkning på konstsnö i Rydaholm, redovisning av intäkter. Dnr Bakgrund Rydaholms gymnastik och idrottsförening (RGOIF) har i samarbete med Värnamo kommun anlagt en konstsnöbana på motionsspåret i Rydaholm. Anläggningen färdigställs under december Spåret kommer när det är preparerat att omfatta 1400 m skidspår. Om förutsättningar finns med natursnö så kommer hela motionsspåret att vara ett sammanhängande spår. Investeringen har finansierats genom klubbens egna kapital, Smålandsidrotten samt Värnamo kommun. Avgift För att delvis täcka driftskostnaden för konstsnöspåret har klubben under vintern tagit ut en obligatorisk avgift för den som nyttjar konstsnöspåret efter en accept från TU Årets avgift var 40 kr per dag eller 300 kr för hel säsong. Intäktsfördelning Träning med klubbens ungdomar den 15 mars. För att bidra till båda parters driftskostnader delas intäkterna på följande vis. Intäkter upp till kr tillfaller till 100 % RGOIF. Intäkter över kr fördelas på följande vis, 60 % tillfaller RGOIF, 40 % tillfaller Värnamo kommun. Reglering och redovisning till Tekniska utskottet årsvis efter avslutad säsong. Återrapportering av vinter Intäkterna från spåravgifter blev kr, en ökning med 87 % jämfört med Av dessa tillföll kr föreningen, och 6972 kr kommunen. Spåret var öppet från början av januari till mitten av mars. Klubben är nöjd med sina insatser och nyttjande och avser fortsätta och utveckla verksamheten. Beslutsförslag: att godkänna redovisningen. Jesper du Rietz Förvaltningschef Johan Arvidsson Avdelningschef