Måndagen den 15 juni 2015, kl Kommungården, Bennäs

Transkript

1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik Boström, Kaj Dahlin, Christian Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Forsblom, Susanne Forsström-Fellman, Anette Hjulfors, Bernhard Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Häggblom, Carola Häggman, Roger Häll, Tarja Käcko, Guy Käldman, Leif Källman, Carl-Johan Lindfors, Ralf Nylund, Mats Nylund, Tommy Pettersson, David Pettersson, Roger Roslund-Nordling, Camilla Sandberg, Henrik Snellman, Matts Stenmark, Tore Sundkvist, John Wiklund, Senja Wärn, Mathias Östman, Majvor Överfors, Johanna Ersättare Borgmästars, Yvonne Ede, Torbjörn Borgmästars, Görel Rif, Peter Närvarande ersättare Övriga närvarande Svenfors, Stefan, kommundirektör Löf, Gundel, kanslichef Backa, Jan-Erik, ekonomi- o. utvecklingsdirektör Paragrafer Underskrifter Kaj Boström ordförande Gundel Löf sekreterare Protokolljustering Pedersöre.2015 Per-Erik Finne Greger Forsblom Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 Sammanträdets öppnande s ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 38 Val av två protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes Per-Erik Finne och Greger Forsblom.

3 Dnr: 184/ Bokslutet för år 2014 Enligt kommunallagen skall kommunens bokslut omfatta balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och noter till koncernbokslutet. Den officiella resultaträkningen innehåller enbart externa kostnader och intäkter. I budgetjämförelsen däremot ingår även interna kostnader och intäkter. Bindningsnivån i budgeten för 2014 har varit externa plus interna kostnader netto. Fjolårets översskott om ,90 euro, överstiger både budgeten och resultatprognosen för året. Avvikelsen beror på att inkomsterna blev större än budgeterat. Driftsintäkterna överstiger budget med 0,84 miljoner, skatter och statsandelar med 0,84 miljoner och räntenettot är också 0,46 miljoner bättre än budgeteterat. Totala skatteintäkterna överstiger budgeten med 0,5 miljoner euro beroende på att samfundsskatteinkomsterna ökade med 25 % till 2,9 miljoner euro. Kommunen fick 25,7 miljoner i statsandelar, vilket är 0,6 miljoner mindre än föregående år. Årsbidrag blev ,21 euro eller 417 euro per invånare. Årsbidraget är 3 % lägre än föregående år. Verksamhetsintäkterna var i praktiken lika stora som föregående år eller 15,7 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna däremot steg med 1,7 miljoner euro vilket motsvarar en ökningsprocent om 2,3. Verksamhetsintäkterna täcker 21,5 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 1,3 miljoner euro eller 2,1 %. Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 707 personer, vilket är 25 personer färre än året innan. I summan ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig för viss tid anställd personal. Antalet utförda årsverken (arbetsinsatser omvandlade till heltid) minskade också men inte lika mycket. Utförda årsverken minskade med 8 till sammanlagt 698 årsverken. Medelarbetstiden per person ökade således under fjolåret. Sjukfrånvaron var i praktiken oförändrad 12,6 dagar/person. Utbetalda löner och arvoden ökade med 0,8 % till 21,4 miljoner euro. Under år 2014 investerade kommunen sammanlagt 3,4 miljoner euro och erhöll 0,135 miljoner euro i finansieringsandelar för investeringar. Årsbidraget täckte 137,7 % av nettoinvesteringarna. Skuldsättningen minskade till 17,0 miljoner euro eller euro per invånare vid årsskiftet. Gamla lån avkortades med 8,5 miljoner euro medan den kortfristiga skuldsättningen hölls oförändrad. Resten av finansieringsbehovet fylldes genom att fordringarna minskade och leverantörsskulderna ökade. Kassamedlen minskade och likviditeten mätt i antalet kassadagar sjönk till 15 dagar.

4 Skuldsättningsgraden, som utvisar hur stor del av årets löpande intäkter som behövs för att återbetala det främmande kapitalet, sjönk till 36 %. Periodens överskott om ,90 tillåter överföring till bostadslånefonden i enlighet med fondens stadgar. Räkenskapsperiodens överskott i koncernresultaträkningen är ,00 euro. Koncern-samfundens resultat är således positivt eftersom överskottet är större än enbart kommunens överskott. Koncernskuldsättningen sjönk till 26,9 miljoner euro eller euro per invånare. (beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen: föreslår för kommunfullmäktige att periodens överskott ,90, överförs till kontot överskott från tidigare år undertecknar bokslutet för år 2014 och överlämnar bokslutet till revisorerna för granskning framlägger bokslutet för kommunfullmäktiges behandling föreslår för kommunfullmäktige att 2 938,03, motsvarande uppburna räntor på kommunala bostadslån, överförs från kontot överskott från tidigare år till bostadslånefonden föreslår för kommunfullmäktige att ,08, motsvarande uppburna borgensavgifter, överförs från kontot överskott från tidigare år till borgensfonden. Kst 80 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 39 s beslut: beslutade enhälligt fastställa bokslutet för år Samtidigt beslutade kommunfullmäktige också enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och överför periodens överskott ,90 till kontot överskott från tidigare år, medan 2 938,03, motsvarande uppburna räntor på kommunala bostadslån, överförs från kontot överskott från tidigare år till bostadslånefonden och ,08, motsvarande uppburna borgensavgifter, överförs från kontot överskott från tidigare år till borgensfonden.

5 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet Dnr: 184/2014 Nämnden tar del av OFR-revisor Anders Lidmans revisionsberättelse och sänder den vidare till kommunfullmäktige samt föreslår för kommunfullmäktige att bokslutet godkänns och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Revn. 26 Revisionsnämndens beslut: Revisionsnämnden förenar sig med revisorn i hans utlåtande och föreslår för kommunfullmäktige att bokslutet för år 2014 godkänns och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Kfge 40 s beslut: beslutade enhälligt omfatta revisionsnämndens förslag och godkände bokslutet för år 2014 och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

6

7

8 Dnr: 184/ Revisionsnämndens utvärderingsberättelse Revisionsnämnden gör upp och godkänner en utvärderingsberättelse över kommunens förvaltning under år Utvärderingsberättelsen ges till kommunfullmäktige. Revn. 25 Revisionsnämndens beslut: Revisionsnämnden godkände utvärderingsberättelsen efter gjorda kompletteringar och ger den till kommunfullmäktige Roger Pettersson och Tore Stenmark deltog inte i utvärderingen av dagvårds- och utbildningsnämnden på grund av jäv. Guy Käcko fungerade som ordförande under behandlingen av dagvårds- och utbildningsnämnden. Tore Stenmark och Guy Käcko deltog inte i utvärderingen av tekniska nämnden på grund av jäv. Gun Inborr deltog inte i utvärderingen av byggnadsnämnden på grund av jäv. Tore Stenmark deltog inte i utvärderingen av miljövårdsnämnden på grund av jäv. Kfge 41 s beslut: tog del av revisionsnämndens utvärderingsberättelse och antecknade den för kännedom.

9

10

11

12

13

14 Dnr: 273/ Anhållan om tilläggsanslag för anskaffande av skolbaracker till Purmo De 38 baracker som skolverksamheten och biblioteket är i behov av under byggnadstiden i Purmo kommer enligt den förmånligaste offerten att föranleda en kostnad på ,00 för 24 månader. De kostnader som uppkommer under detta år har inte beaktats i budgeten för år 2015, därför bör tekniska verket äska om tilläggsanslag för upphandlingen enligt följande: Baracker 38 st, totalt m 2 (14 /m 2 ) juli-december Montering och grund Grundkonstruktion + installationer + el-central Installationer i baracker, data Installationer i baracker, köket Övrigt Totalt Den beräknade kostnaden under år 2015 innefattar inga åtgärder beträffande parkeringsområden eller lekområden. Utgångspunkten är att existerande områden skall kunna användas för dessa ändamål. Chefen för tekniska verket: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och fullmäktige att ett tilläggsanslag på beviljas för de kostnader som uppstår under år 2015 för anskaffande av skolbaracker till Purmo. Tn. 60 Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden beslöt föreslå för kommunstyrelsen och fullmäktige att ett tilläggsanslag på beviljas för de kostnader som uppstår under år 2015 för anskaffande av skolbaracker till Purmo. Marlene Backlund anmälde avvikande åsikt. Kommundirektörense förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ett tilläggsanlag på beviljas för anskaffande av skolbaracker till Purmo.

15 Kst 121 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 42 s beslut: beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och beviljar ett tilläggsanslag på för anskaffande av skolbaracker till Purmo (hyra, grundning, montering och installationer).

16 Dnr: 181/ Anhållan om tilläggsanslag för Forsby skolas skede 2 Förnyandet av Forsby skolas fasader och vattentak samt förnyandet av skolans ventilationssystem slutfördes hösten Vid planeringen av de nämnda åtgärderna konstaterades att ytterligare åtgärder kommer att krävas gällande värmesystem och lärarnas sociala utrymmen. Kommunen har beviljats bygglov för skede 2 som innefattar tillbyggnad av Forsby skola med tekniskt utrymme, bibliotek samt byggande av sociala utrymmen för lärare på vinden. Samtidigt installeras bergsvärme istället för oljevärme och pannrum, skorsten samt jordkällare kommer att rivas. Nytt avloppssystem av typ Wehoputs installeras. Upphandlingen gällande Forsby skolas åtgärder publicerades på Hilma under tiden Anbudstiden förlängdes sedan till den 20 maj 2015 för att få in flera anbud. Byggtiden förlängdes samtidigt en bit på hösten Anbud begärdes in för byggnads-, ventilations-, vs- och eltekniska arbeten. Anbuden öppnades den 21 maj 2015 av Johan Värnström och Fredrik Djupsjöbacka. Följande anbud konstaterades vid öppnandet vara förmånligast: Byggnadstekniska arbeten Byggnads Ab Flinck & Aspnäs ,00 Ventilationstekniska arbeten Asentaja Group 7 600,00 VS-tekniska arbeten FVM-Service Ab ,86 Eltekniska arbeten West Elektriska ,00 Byggnadskostnader totalt ,00 Automatikkostnader Schneider ,00 Övriga kostnader (se protokoll) ,00 Totalkostnader ,00 Priserna är angivna med moms 0 %

17 Samtliga givna anbud framkommer av bifogat protokoll. På grund av oklarheter vid budgetering gällande det slutliga innehållet i skede 2 har det för Forsby skola budgeterats i årets budget. Det krävs därför ytterligare för att kunna genomföra projektet. Beträffande bergsvärme till skolan har andra alternativ utretts. En jämförelse av energikostnaden mellan oljeuppvärmning och bergsvärme visar en årlig differens på ca Skolans oljeförbrukning är ca liter per år vilket betyder en årlig kostnad på Energikostnad med bergsvärme är cirka /år eller kwh/år. En satsning på bergsvärme har en återbetalningstid på ca 10 år med dagens energipris. En flis- eller pellets värmeanläggning för en så pass liten fastighet är inte ekonomiskt försvarbar. Kommundirektörens förslag: Föreslår att ovan uppräknade anbud väljs förutsatt att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på ( för målning av fastigheten) för genomförande av skede 2. Kst 132 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag och föreslår för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på beviljas för genomförande av Forsby skolas skede 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslaget väljs följande entreprenörer för projektet: Byggnadstekniska arbeten Byggnads Ab Flinck & Aspnäs ,00 Ventilationstekniska arbeten Asentaja Group 7 600,00 VS-tekniska arbeten FVM-Service Ab ,86 Eltekniska arbeten West Elektriska ,00 Byggnadskostnader totalt ,00

18 Automatikkostnader Schneider ,00 Övriga kostnader (se protokoll) ,00 Totalkostnader ,00 Priserna är angivna med moms 0 % Kfge 43 s beslut: Under diskussionen föreslog David Pettersson (KD-gruppens förslag) att tilläggsanslag inte beviljas, utan att projektet tas med i höstens budgetbehandling. Vid verkställd omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och David Petterssons förslag (KD-gruppens förslag), erhöll kommunstyrelsens förslag 24 röster och Petterssons förslag 10 röster (1 frånvarande). Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag och beviljar ett tilläggsanslag på för genomförande av Forsby skolas skede 2.

19

20 Dnr: 5/ Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Hagman, samt nyval Joel Hagman har flyttat från kommunen och anhåller därför om befrielse från förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i byggnadsnämnden. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Joel Hagman beviljas befrielse från förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i byggnadsnämnden och förrättar nyval av ersättare i byggnadsnämnden. Kst 126 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 44 s beslut: beslutade enhälligt bevilja Joel Hagman befrielse från förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i byggnadsnämnden. Till ny ersättare i byggnadsnämnden valdes Matias Nybacka.

21 Dnr: 5/ Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Pettersson, samt nyval Karin Pettersson anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden, eftersom hennes man David Pettersson fr.o.m. årsskiftet är ordinarie medlem i kommunstyrelsen. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Karin Pettersson beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden och förrättar nyval. Kst 127 Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Kfge 45 s beslut: beslutade enhälligt bevilja Karin Pettersson befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i revisionsnämnden: Till ny ersättare i hennes ställe valdes Terése Forsblom.

22 Besvärsanvisning Besvärsförbud Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller sammanträdets konstituering, ärendets beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen kommunalbesvär inte anföras över beslutet. Paragrafer: 37-38, 41 o. 46. Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet Besvärsanvisning Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet: Vasa förvaltningsdomstol, Pb 204, Vasa. Besvär skall lämnas in till förvaltningsdomstolen senast den dag då besvärstiden utgår, före tjänstetidens slut. Besvär till förvaltningsdomstolen kan också inlämnas elektroniskt per fax eller e-post vaasa.hao@oikeus.fi. Besvärstiden börjar Kommunalbesvär, paragrafer: o Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet adress och postadress Paragrafer Besvärstid dagar Besvärstid dagar Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till: Marknadsdomstolen, Pb 118, Helsingfors Paragraf: Besvärstid: 14 dagar Framställan bör inlämnas inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet.

23 Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet.