Sammanträdesdatum Torsdagen, den 22 september 2016, kl.18:00-19:49 Torgare

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2016 4/84 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen, den 22 september 2016, kl.18:00-19:49 Torgare Beslutande: Ersättare: Backman, Inger Sandström, Hans Granvik, Dan-Anders Parviainen, Anna Riska, Marcus Saarukka, Karin Wistbacka, Inger Rönnbacka, Ann-Christin Djupsjöbacka, Kim Granholm, Ann-Marie Hansson, Christian Molander-Hemgård, Leena-Liis Björklund, Olle Granvik-Storbacka, Tina Övriga närvarande: Byggmästar, Liane Hongell, Susanne Brännkärr, Malin Karlström, Kaisa kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens representant t.f. kommundirektör fritidskoordinator Paragrafer: Underskrifter: Ordförande: Protokollförare: Protokolljustering plats och tid: Inger Backman Kronoby, den xxx 2016 Kaisa Karlström Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning Dan-Anders Granvik Kronoby, den 3 oktober 2016 Kaisa Karlström, fritidskoordinator Hans Sandström

2 KALLELSESIDA Utfärdat /85 Sammanträdestid Torsdagen, den 22 september 2016 Sammanträdesplats Torgare Ärendets nummer Ärende 56. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 57. PROTOKOLLJUSTERING 58. BUDGET Bokföringsrapport BUDGET Förslag till investeringar BIDRAG Principer gällande fördelning av Kultur i skolan bidrag 61. BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget 62. BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; idrott 63. BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; kultur 64. BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; ungdom 65. BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; sunda levnadsvanor 66. BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till investeringar 67. NÄMNDEN Ändring i mötestidpunkterna 68. DELGIVNINGSÄRENDEN 69. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV 70. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Protokollet framlagt till påseende, tid och plats Måndagen den 3 oktober 2016 Kommungården. Ordförande Inger Backman Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: Kaisa Karlström, fritidskoordinator

3 4/ LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kallelse till detta sammanträde har utfärdats och tillställts samtliga medlemmar av kultur- och fritidsnämnden. Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför.

4 4/87 Dnr: FRITID 35/ PROTOKOLLJUSTERING en utser Hans Sandström och Anna Parviainen till protokolljusterare för mötet. en utsåg Hans Sandström och Dan-Anders Granvik till protokolljusterare för mötet.

5 4/88 Dnr: FRITID 36/ BUDGET Bokföringsrapport En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden har sammanställts. Budgeten för utgifter är varav använts, vilket motsvarar 60,37 %. Inkomsterna har budgeterats till varav influtit, vilket är mindre än budgeterat. Bilaga 1/58 av För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. FK:S FÖRSLAG: en beslutar att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. en beslöt enligt förslaget.

6 4/89 Dnr: FRITID 37/ BUDGET Förslag till investeringar 2016 Kultur- och fritidsnämnden : har vid sitt möte , 65 beslutat att för kultur- och fritidsnämndens del finns följande investeringar med i den godkända ekonomiplanen : INVENTARIER BUDGET 2016 PLAN 2017 PLAN : för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar samt idrottshallen).. Kultur- och fritidsnämnden beslöt att en arbetsgrupp bestående av Inger Backman, Kim Djupsjöbacka, Marcus Riska och Kaisa Karlström skulle ta närmare reda på vilka redskap som behövs och/eller önskas till krafthallen. Arbetsgruppen fick fullmakt att bedöma vad som anskaffas, samt sköta beställningen till en summa av max (moms 0 %). Arbetsgruppen sammanträder för att fatta beslut gällande anskaffningen. Arbetsgruppen har från Voimaharjoittelu beställt konditionssalsredskap till ett pris av totalt frakten 720. Därmed återstår att använda. Kommunens idrottsföreningar har lämnat in följande önskemål gällande anskaffningar av redskap till idrottsplanerna: Pris: Förslag: Nedervetil idrottsplan: Nytt vitt lock på kulringen st. digitala & trådlösa vindmätare Elektronisk startpistol Terjärv idrottsplan: Juniorfotbollsmål Terjärv ishall: 2 st. isskrapor Skridskovässare Totalt: FK och tekniska chefen har blivit kontaktade av Niklas Forsbacka och Martin Finnholm gällande intresse att få köpa krafthallsredskapen vid Terjärv skola. FK har i samråd med tekniska chefen prissatt redskapen. Köparna har godkänt offerten (3 000 ). Förslagsvis beställer FK idrottsredskap för motsvarande summa till Terjärv kommunområde.

7 4/ av investeringsmedlen finns kvar att använda. Totalsumman för beställningen ovan uppgår till Mellanskillnaden på 393 bokförs på driftsbudgeten. FK:S FÖRSLAG: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställa redskap enligt förslaget. FK ges fullmakt att beställa idrottsredskap för till Terjärv kommunområde. Kultur- och fritidsnämnden beslöt enligt det givna förslaget.

8 4/91 Dnr: FRITID 38/ BIDRAG Principer gällande fördelning av Kultur i skolan bidrag Kultur- och fritidsnämnden har årligen delat ut Kultur i skolan-bidrag för kulturella inslag under skoldagen för grundläggande utbildning och gymnasium inom Kronoby kommun. Anslaget har de senaste åren fördelats enligt följande: De första åren brukade det vanligen bli pengar över på grund av att endast enstaka skolor ansökte om bidrag. Idag har skolorna vaknat och hela anslaget brukar gå åt. För att underlätta ansökningsprocessen föreslås följande principer från och med 2017: Det budgeterade anslaget fördelas per elev i respektive skola. FK meddelar summan åt skolorna varefter de själva får bestämma till vilket kulturellt ändamål den beviljade summan används. Pengarna utbetalas mot redovisning, som måste inlämnas senast inom vecka 50 samma år som bidraget beviljats. Det totala elevantalet under läsåret i kommunens lågstadieskolor samt Ådalens skola och gymnasiet är 858. Med årets anslag skulle summan ha blivit 4,07 /elev. FK:S FÖRSLAG: Kultur- och fritidsnämnden fastslår ovan nämnda principer för Kultur i skolan. De nya principerna träder i kraft från och med en beslöt enhälligt enligt förslaget.

9 4/92 Dnr: FRITID 26/ BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget har vid sitt sammanträde behandlat och godkänt ramarna för driftsbudgeten 2017 samt beräkningsdirektiven för planeåren. Bilaga 1/61 av Kultur- och fritidsnämnden: Bokslut 2015 Budget 2016 Ram 2017 Förändring Utgifter Inkomster Netto ,09 % (kommunen totalt) Sektorerna inför själva sina budgetförslag för 2017 på nämndnivå samt förslag till ekonomiplan 2018 och ernas förslag till driftsbudget ska göras upp för vart och ett av sina uppgiftsområden (kultur, idrott, ungdom, sunda levnadsvanor). ens nettoram ska ej överskridas. Driftsbudgeten har fortsättningsvis nettobindning per nämnd inför fullmäktige. Enligt given instruktion bör sektorerna klara sina verksamheter med de medel som avdelats för dem samt en stram linje bör följas för att balans i ekonomin skall uppnås. Ramarna för år 2017 är uppbyggda med en höjning på +0,09 % i jämförelse med år 2016 års anslag, förutom lönerna där inga löneförhöjningar görs För att hålla ekonomin någorlunda i balans uppmanas varje sektor att granska sina funktioner, göra prioriteringar och effektivera verksamheterna på ett hållbart sätt. För driftens planeår ( ) räknas ingen förhöjningsprocent. I budgetförslaget har för fritidssektorns del upptagits en summa om 20% av den totala lönekostnaderna för en kanslist. De resterande 80% finns upptaget i bildningssektorns budget. Under slutet av 1980-talet gjorde den dåvarande kommunala skolnämnden och Stiftelsen Torgare r.s. ett samprojekt då man i Torgare prästgårds drängstuga inrättade ett skolmuséum. Muséet blev en plats där man samlade material, som man ville bevara från de skolor som hade dragits in. Sedan dess har kommunen till stiftelsen betalat en månatlig hyra för just detta skolmuséum. Hyran har belastat kultur- och fritidsnämndens budget, totalt ca /år. På grund av de minskade budgetramarna finns den tidigare skolmuseihyran vid Torgare prästgård inte kvar i budgetförslaget. Istället föreslås att hyran överförs till bildningsnämnden. På grund av de minskade budgetramarna måste nämnden också märkbart minska på bidragen inom idrotts- och kultursektorn. Målsättningar för verksamheten bör formuleras tydligt både för budgetåret och för ekonomiplaneåren. Minst två nyckeltal, uträknade utgående från respektive nettoutgift, införs per uppgiftsområde.

10 4/93 En fortsättning på kommunens medverkan i ungdomswebportalen decibel.f föreslås, och för detta har intagits ett anslag om (1 /invånare). Enligt ungdomslagen har kommunerna ett ansvar att se till att ungdomarna får behövlig information, och decibel.fi har visat sig vara en ypperlig kanal för ändamålet. Förslag till budget 2017 och ekonomiplan presenteras i Bilaga 2/61 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna budget 2017 och ekonomiplan enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. en beslöt enhälligt med tillägget att den föreslår att kommunstyrelsen ber bildningsnämnden införa den tidigare skolmuseihyran vid Torgare i sin budget.

11 4/94 Dnr: FRITID 27/ BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; idrott Verksamhetsområdet idrott består av idrottsadministration, idrottsplaner, rinkar, elljusspår/vandringsleder, byggnader samt föreningsverksamhet. Lönerna och de sociala utgifterna har budgeterats enligt direktiven. Ishallarna hör under idrottsplaner och rinkar. Enligt samarbetsavtalet med Terjärv Ishall budgeteras ett driftsanslag på Driftsanslaget till Kronoby ishall Cronehov belastar tekniska nämndens budget. På grund av de minskade budgetramarna (-9% el. totalt ) som har godkänts av fullmäktige, finns ingen annan utväg än att minska avsevärt på bidragssumman. Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplan. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/62 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. Kultur- och fritidsnämnden beslöt enligt det givna förslaget.

12 4/95 Dnr: FRITID 28/ BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; kultur Verksamhetsområdet har hittills bestått av kulturarbete och muséer. Under slutet av 1980-talet gjorde den dåvarande kommunala skolnämnden och Stiftelsen Torgare r.s. ett samprojekt då man i Torgare prästgårds drängstuga inrättade ett skolmuséum. Muséet skulle bli en plats där man samlade material, som man ville bevara från de skolor som hade dragits in. Sedan dess har kommunen till stiftelsen betalat en månatlig hyra för just detta skolmuséum. Hyran har belastat kultur- och fritidsnämndens budget, totalt ca /år. I gengäld erbjöd Stiftelsen Torgare r.s. kommunens skolelever möjligheten att gratis få delta i guidade rundturer vid muséet. På grund av de minskade budgetramarna (-9% el. totalt ) som har godkänts av fullmäktige, har den tidigare budgeterade hyran på tagits bort. Det anses mera logiskt att summan finns under bildningsnämndens budget eftersom det gäller skolmuséet. På grund av de minskade budgetramarna måste nämnden även minska på bidragssumman. Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplan. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats enligt direktiven. Från och med år 2004 fördelas en del allmänna lönekostnader på de olika sektorerna. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/63 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. en föreslår att kommunstyrelsen ber bildningsnämnden införa den tidigare skolmuseihyran i sin budget. Kultur- och fritidsnämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

13 4/96 Dnr: FRITID 29/ BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; ungdom Verksamhetsområdet är ungdomsarbete. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats enligt direktiven. Den ledda ungdomsverksamheten ordnas i första hand i kursform i samarbete med föreningar och andra sektorer. Ungdomsfullmäktiges anslag budgeteras under kommunstyrelsen. År 2015 gick stora idrottstävlingar av stapeln i Kronoby. Dessa förutsatte en prioritering av budgetmedlen till idrotten. För att få en balans i bidragsfördelningen mellan de olika sektorerna gick kultur- och fritidsnämnden år 2016 in för en bidragsprioritering till kulturverksamheten. Bidragssumman till ungdomsverksamheten höjdes då till samma nivå som år År 2017 går nämnden in för en bidragsprioritering till ungdomsverksamheten På grund av de minskade budgetramarna (-9% el. totalt ) som har godkänts av fullmäktige, måste nämnden minska på bidragssumman. Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplan. En fortsättning på kommunens medverkan i ungdomswebportalen decibel.fi föreslås, och för detta har intagits ett anslag om (1 /invånare). Enligt ungdomslagen har kommunerna ett ansvar att se till att ungdomarna får behövlig information, och decibel.fi har visat sig vara en ypperlig kanal för ändamålet. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/64 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. FK:S FÖRSLAG: en beslöt med ett litet tillägg till målsättningarna i enlighet med FK:s förslag.

14 4/97 Dnr: FRITID 30/ BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; sunda levnadsvanor Verksamhetsområdet är drogförebyggande arbete. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats enligt direktiven. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/65 av På grund av önskemål från kommunstyrelsen har benämningen Nykterhet i detta skede ersatts med Sunda levnadsvanor. FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. en beslöt enligt det givna förslaget.

15 4/98 Dnr: FRITID 41/ BUDGET Budget 2017 och ekonomiplan Förslag till investeringar Enligt direktiven används den godkända planen för år 2017 som ram för investeringsdelen. Varje enskild anskaffning som har ett högre pris än är kapitalanskaffning. Samanskaffningar godkänns som kapitalinventarier om anskaffningen gjorts på samma faktura och fakturans totalbelopp uppgår till minst För varje projekt bör ges: total kostnadskalkyl, tidigare använda medel för projektet och förslag till anslag för år För kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens del är följande investeringar med i den godkända ekonomiplanen : INVENTARIER BUDGET 2016 PLAN 2017 PLAN : för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar samt idrottshallen) : för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar och idrottshallen). IDROTTSANLÄGGNINGAR BUDGET 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 KOSTNADER INTÄKTER NETTO : för en mindre bollplan vid Terjärv idrottsplan för utvecklande av utemiljön vid Ådalen och Centralskolan. 2017: för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby. 2018: för renovering av servicehuset vid Nedervetil sportplan. KRONOBY IDROTTSHALL BUDGET 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 KOSTNADER INTÄKTER NETTO : Inga planerade investeringar. 2017: för sanering av idrottshallen samt tillbyggnad av redskapsförråd. 2018: Inga planerade investeringar. Förslag till investeringar :

16 4/99 INVENTARIER FÖR IDROTT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN : för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar och idrottshallen). IDROTTSANLÄGGNINGAR BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN : för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby. 2018: för sanering av Idrottshallen samt tillbyggnad av redskapsförråd för sanering av omklädningsrum och duschutrymmen i servicehuset vid Nedervetil idrottsplan. 2019: för förnyande av grund vid Kronoby ishockeyplan för Terjärv idrottsområde. FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna förslaget till investeringar. en beslöt enhälligt enligt förslaget.

17 4/100 Dnr: FRITID 31/ NÄMNDEN Ändring i mötestidpunkterna Kultur- och fritidsnämndens oktobermöte inhiberas. Nästa möte hålls 17 november 2016.

18 4/101 Dnr: FRITID 32/ DELGIVNINGSÄRENDEN - Vänortsresan till Nuckö gick av stapeln personer deltog i resan. Bilaga 1/68 av Erbjudande om samarbete kring de tobaks- och alkoholförebyggande kampanjerna för elever i åk 5-6 har som vanligt gjorts. - Grundutbildning för nya Power Club-ledare i Kronoby och Pedersöre hålls i Kronoby 24 september s protokollsutdrag från mötet med anledning av Peter Albäck m.fl.:s motion; regler för bidrag till företag och föreningar och återtagande av beslut i fullmäktige. Bilaga 2/68 av s protokollsutdrag från mötet med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år Bilaga 3/68 av Kommundirektören, tekniska chefen samt FK har sammankallat och träffat föreningar i både Nedervetil (17.8) och Kronoby (5.9 och 19.9) för diskussion kring planerna på att avyttra kommunens fastigheter Gillestugan och Samlingshuset. Ärendena antecknas till kännedom.

19 4/102 Dnr: FRITID 33/ NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV Under denna paragraf behandlas de initiativ som kultur- och fritidsnämndens medlemmar framlägger om olika frågor. Beroende på frågornas art ges föredragning vid sammanträdet eller så överförs de till beredning. Inga initiativ framfördes.

20 4/103 Dnr: FRITID 34/ SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Sammanträdet avslutades kl.19:49.

21 4/104 ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun Säbråvägen KRONOBY Paragrafer: Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Omprövningsbegärans innehåll Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den. Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, HELSINGFORS.

22 4/105 Paragrafer: Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

23 4/106 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen. Besvärsmyndighet är: VASA Fax: , e-post: vaasa.hao@oikeus.fi Vasa förvaltningsdomstol PB 204 (Fiskstranden, Strandgatan), Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer: Besvärstid 30 dagar, paragrafer: Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Rättegångsavgift

24 4/107 Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.