Sammanträdesdatum Tisdagen, den 11 september 2012, kl Herberts Hus

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2012 4/71 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen, den 11 september 2012, kl Herberts Hus Beslutande: Ersättare: Takkula, Monica Djupsjöbacka, Kim Backman, Kaj Riska, Marcus Byström, Martina Dalvik, Sixten Strandvall, Lilian Rönnbacka, Ann-Christin Forsberg, Anders Granvik, Dan-Anders Molander-Hemgård, Leena-Liis Bjong, Solveig Hansén, Nina Strandvall, Johan Övriga närvarande: Lindgren, Hans-Erik Hagström, Elisabeth Djupsjöbacka, Michael Karlström, Kaisa kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens representant kommundirektör fritidskoordinator Paragrafer: Underskrifter: Ordförande: Protokollförare: Protokolljustering plats och tid: Monica Takkula Kronoby, den xxx 2012 Kaisa Karlström Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning Marcus Riska Kronoby, den 1 oktober 2012 Kaisa Karlström, fritidskoordinator Kim Djupsjöbacka

2 KALLELSESIDA Utfärdat /72 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen, den 11 september 2012, kl Herberts Hus Ärendets nummer Ärende 50. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 51. PROTOKOLLJUSTERING 52. BUDGET Bokföringsrapport BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till investeringar 55. BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; idrott 56. BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; kultur 57. BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; ungdom 58. BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; nykterhet 59. DELGIVNINGSÄRENDEN 60. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV 61. ÖVRIGA ÄRENDEN 62. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Protokollet framlagt till påseende, tid och plats Måndagen den 1 oktober 2012 Kommungården. Ordförande Monica Takkula Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: Kaisa Karlström, fritidskoordinator

3 4/ LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den och tillställts samtliga medlemmar av kultur- och fritidsnämnden. BESLUT: Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför.

4 4/ PROTOKOLLJUSTERING en utser Sixten Dalvik och Kim Djupsjöbacka till protokolljusterare. BESLUT: en utser Marcus Riska och Kim Djupsjöbacka till protokolljusterare.

5 4/75 Dnr: FRITID 36/ BUDGET Bokföringsrapport En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden har sammanställts. Budgeten för utgifter är varav använts, vilket motsvarar 50,53 %. Inkomsterna har budgeterats till varav influtit, vilket är mindre än budgeterat. Bilaga 1/52 av För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. FK:S FÖRSLAG: en beslutar att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. BESLUT: en beslöt enligt förslaget.

6 4/76 Dnr: FRITID 37/ BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget har vid sitt sammanträde behandlat och godkänt ramarna för driftsbudgeten 2013 samt beräkningsdirektiven för planeåren. Kultur- och fritidsnämnden: Bokslut 2011 Budget 2012 Ram 2013 Förändring % Utgifter Inkomster Netto ,37 % ernas förslag till driftsbudget ska göras upp för vart och ett av sina uppgiftsområden (kultur, idrott, ungdom, nykterhet). ens nettoram ska ej överskridas. Driftsbudgeten har fortsättningsvis nettobindning per nämnd inför fullmäktige. Enligt given instruktion bör sektorerna klara sina verksamheter med de medel som avdelats. Ramarna för år 2013 är uppbyggda med en höjning på 2,37% i jämförelse med år 2012 års anslag, förutom lönerna som utgår från en förhöjning med 2,5 %. För att hålla ekonomin i balans uppmanas varje sektor att granska sina funktioner, göra prioriteringar och effektivera verksamheterna på ett hållbart sätt. Nya tjänster eller verksamhetsformer, kan enligt direktiven, inte bli aktuella. Bilaga 1/53 av I ramarna har beaktats löneförhöjningar på 2,5 % och den procentsatsen ska användas för löneberäkning. De verkliga löneförhöjningarna för år 2013 är tillsvidare okända. För driftens planeår ( ) räknas en förhöjningsprocent på 2,5 % per år. Målsättningar för verksamheten bör formuleras tydligt både för budgetåret och för ekonomiplaneåren. Nyckeltalen uträknade utgående från respektive nettoutgift, införs per uppgiftsområde. Förslag till budget 2013 och ekonomiplan presenteras i Bilaga 2/53 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna budget 2013 och ekonomiplan enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. BESLUT: en beslöt enligt FK:s förslag.

7 4/77 Dnr: FRITID 38/ BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till investeringar Enligt direktiven används den godkända planen för år 2013 som ram för investeringsdelen. Varje enskild anskaffning som har ett högre pris än är kapitalanskaffning. Samanskaffningar godkänns som kapitalinventarier om anskaffningen gjorts på samma faktura och fakturans totalbelopp uppgår till minst euro. För varje projekt bör ges: total kostnadskalkyl, tidigare använda medel för projektet och förslag till anslag för år För kultur- och fritidsnämndens del är följande investeringar med i den godkända ekonomiplanen : INVENTARIER FÖR IDROTTEN BUDGET 2012 PLAN 2013 PLAN : för anskaffning av material till Nedervetil idrottsplan : vardera åren för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer och konditionssalar samt idrottshallen). IDROTTSANLÄGGNINGAR BUDGET 2012 PLAN 2013 PLAN 2014 KOSTNADER INTÄKTER NETTO : för servicehus till Terjärv idrottsplan 2013: för förnyande av gräsmatta vid Kronoby idrottsplan för miniplan vid Påras skola. 2014: Inga planerade åtgärder. Förslag till investeringar : INVENTARIER FÖR IDROTT BUDGET 2013 PLAN 2014 PLAN : för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar och idrottshallen). IDROTTSANLÄGGNINGAR BUDGET 2013 PLAN 2014 PLAN

8 4/ : för förnyande av gräsmatta vid Kronoby idrottsplan för miniplan vid Påras skola. 2014: för ytsanering och ordnande av Idrottshallens redskapsutrymme. NÄRIDROTTSPLATSER BUDGET 2013 PLAN 2014 PLAN : för miniplan vid Påras skola. 2014: för skatepark. 2015: Inga planerade åtgärder. IDROTTSPLANER Efter grundförbättringen av Nedervetil idrottsplan blir det aktuellt att även se över kommunens övriga idrottsplaner och utreda möjligheterna till att rusta upp dem. FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna förslaget till investeringar. BESLUT: en beslöt, efter diskussion, enligt förslaget. Man beslöt även att rikta en förfrågan till högstadie-eleverna där man undersöker deras olika behov av fritidssysselsättning.

9 4/79 Dnr: FRITID 39/ BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; idrott Verksamhetsområdet idrott består av idrottsadministration, idrottsplaner, rinkar, elljusspår, vandringsleder, byggnader samt föreningsverksamhet. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats enligt direktiven. Ishallarna hör under idrottsplaner och rinkar. Enligt samarbetsavtalet med Terjärv Ishall budgeteras ett driftsanslag på euro. Det totala bidragsanslaget har höjts från budgeten Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplan. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/55 av Projektet Integrering via idrott i Kronoby föreslås få en fortsättning inkommande år. FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. BESLUT: en beslöt enligt FK:s förslag.

10 4/80 Dnr: FRITID 40/ BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; kultur Verksamhetsområdet består av kulturarbete och muséer. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats enligt direktiven. Från och med år 2004 fördelas en del allmänna lönekostnader på de olika sektorerna. Kommunens betalningsandel till Wasa Teater för år 2013 är tillsvidare okänt ( år 2012). Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplanen. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/56 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. BESLUT: en beslöt enligt FK:s förslag.

11 4/81 Dnr: FRITID 41/ BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; ungdom Verksamhetsområdet är ungdomsarbete. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats enligt direktiven. Den ledda ungdomsverksamheten ordnas i första hand i kursform i samarbete med föreningar och andra sektorer. Ungdomsrådets anslag budgeteras under kommunstyrelsen. Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplan. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/57 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. BESLUT: en beslöt enligt FK:s förslag.

12 4/82 Dnr: FRITID 42/ BUDGET Budget 2013 och ekonomiplan Förslag till driftsbudget; nykterhet Verksamhetsområdet är drogförebyggande arbete. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats enligt direktiven. Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 1/58 av FK:S FÖRSLAG: en beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. BESLUT: en beslöt enligt FK:s förslag.

13 4/83 Dnr: FRITID 43/ DELGIVNINGSÄRENDEN - Terjärv Ungdoms Sportklubb TUS firade 100-årsjubileum lördagen den 14 juli Kaisa Karlström och Michael Djupsjöbacka deltog. Kommunen uppvaktade med en specialtextsatt sång till Benny Anderssons melodi Du é min man. Heléne Nyberg framförde sången Johan Johan till ackompanjemang av sin man Thomas Enroth. Bilaga 1/59 av Höstens idrottshallsturer har utannonserats att sökas senast den 24 augusti De sökande kunde i stort sett beviljas turer enligt önskemål. Det finns fortfarande lediga tider. Bilaga 2/59 av Under hösten kommer ett elektroniskt bokningssystem att tas i bruk, genom vilken hallanvändarna själva beställer och avbeställer sina turer. - Vänortskampen Kronoby-Nuckö 2012 gick av stapeln Nuckö gick även denna gång hem med segern. Bilaga 3/59 av Tom Segervall/GymKonsult Oy har utfört en genomgång av redskapen i alla konditionssalarna. Han tvättade redskapen, inklusive dynorna, samt behandlade dem med bakteriedödande medel. En allmän service med genomgång av ev. fel och brister gjordes också. - Planeringen av Svenska veckan i Karlebynejden 2012 pågår. Karleby och Kronoby står gemensamt för arrangemangen. Svenska dagen festen den 6 november 2012 hålls på Jungsborg. - Arbetspoolen i Kronoby kommer att inom de närmaste veckorna övergå i den regionala Arbetspoolen, som koordineras av projektkoordinator Jessica Mattila på Korsholms kommun. Ärendena antecknas till kännedom.

14 4/ NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV Under denna paragraf behandlas de initiativ som kultur- och fritidsnämndens medlemmar framlägger om olika frågor. Beroende på frågornas art ges föredragning vid sammanträdet eller så överförs de till beredning. Inga initiativ framfördes.

15 4/ ÖVRIGA ÄRENDEN Inga övriga ärenden.

16 4/ SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Sammanträdet avslutades kl

17 4/87 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun PB 22 (Säbråvägen 2) KRONOBY Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, HELSINGFORS. Paragrafer: Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

18 4/88 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen. Besvärsmyndighet är: VASA Vasa förvaltningsdomstol PB 204 (Fiskstranden, Strandgatan), Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer: Besvärstid 30 dagar, paragrafer: Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Rättegångsavgift Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

19 4/89 Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.