Bolagsstyrningsrapport

Transkript

1 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning Meda är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Meda tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2015 års bolagsstyrningsrapport. Meda avviker mot koden, punkt 9.8, ersättning vid uppsägning. För ersättning till verkställande direktör och Executive Vice Presidents (EVPs), se koncernens not 8. Styrelsens uppfattning är att avvikelsen främjar möjligheten att rekrytera och behålla duktiga nyckelpersoner och ökar Medas attraktionskraft som arbetsgivare i ett internationellt perspektiv. Kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats, Bolagsstyrningsstruktur Valberedning Revisorer Koncernledning Aktieägare genom årsstämman Styrelse styrelsemedlemmar väljs av årsstämman VD och Koncernchef Ersättningsutskott Utses av styrelsen Revisionsutskott Utses av styrelsen Enhetschefer Aktieägare Medas aktier är sedan 1995 noterade på Stockholmsbörsen och sedan 2006 på Nasdaq Stockholm. Den största aktieägaren är Stena Sessan Rederi AB, som innehar aktier vilket motsvara 20,7% av kapitalet och rösterna. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se sidorna samt Medas webbplats Aktier och röster Moderbolagets aktier består av A-aktier. Varje A-aktie representerar en röst. Bemyndiganden godkända av årsstämman 2015 Moderbolaget är enligt beslut på årsstämman 2015 bemyndigat att fatta beslut om emission av högst A-och/eller B-aktier för att använda som köpeskilling i samband med förvärv av andra företag, delar av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för verksamheten. Moderbolaget är också bemyndigat enligt beslut på årsstämman 2015 att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A enligt följande: Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget innehar högst 10% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Egna aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse får ske av så många egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Ovan bemyndiganden får utnyttjas till och med årsstämman Bolagsstämma Medas aktieägare utövar sin beslutanderätt vid bolagsstämmor (årsstämma samt eventuella extra bolagsstämmor). Bolagsstämman beslutar med kvalificerad majoritet om bolagsordningen i enlighet med svenska aktiebolagslagen. På Medas webbplats under avsnitt bolagsstyrning finns informationsmaterial samlat från Medas senaste årsstämmor samt extra bolagsstämmor. Där finns även information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman och när aktieägarens begäran ska vara Meda tillhanda för att ett ärende med säkerhet ska kunna tas med i kallelsen. Årsstämman Årsstämman hålls i Solna. Datum och plats för stämman meddelas på Medas webbplats senast i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet. Aktieägare som inte kan delta personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Endast aktieägare som finns med i aktieboken har rösträtt. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet. Meda strävar efter att styrelsens ledamöter och medlemmar i koncernledningen alltid ska närvara för att kunna besvara sådana frågor. Bolagets revisorer närvarar vid årsstämman. Årsstämma 2015 Årsstämman ägde rum den 6 maj 2015 i Solna. Protokoll från årsstämman finns på Medas webbplats. Vid stämman närvarade 351 aktieägare, personligen eller genom ombud. Medas styrelse, ledning, valberedning samt bolagets revisor närvarade vid stämman. I huvudsak fattades följande beslut: Utdelning om 2,50 SEK per aktie för Martin Svalstedt omvaldes till styrelseordförande. Luca Rovati, Peter Claesson, Peter von Ehrenheim, Lars Westerberg, Guido Oelkers och Karen Sörensen omvaldes till styrelseledamöter. Kimberly Lein-Mathisen och Lillie Li Valeur valdes till nya styrelseledamöter. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor. Fastställande av principer för ersättning till koncernledningen. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Fastställande av principer för utseende av valberedningen. Årsstämma 2016 Medas årsstämma 2016 äger rum torsdagen den 14 april i bolagets lokaler. Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran därom till styrelsen i god tid före årsstämman. Mer information finns på Medas webbplats. Bolagsordning Medas bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma eller särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Valberedning Årsstämman 2015 beslutade att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna jämte Medas styrelseord- 73

2 Bolagsstyrningsrapport FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE förande. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till: val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), principer för utseende av valberedning. Den nuvarande valberedningen vilken publicerades i ett pressmeddelande den 13 oktober 2015 består av: VALBEREDNING Bert-Åke Eriksson (Valberedningens ordförande) Martin Svalstedt (Medas styrelseordförande) Sigieri Diaz Pallavicini Evert Carlsson Elisabet Jamal Bergström Stena Sessan Rederi AB Fidim S.r.l Swedbank Robur Fonder Handelsbanken Fonder Valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Valberedningen har haft tre möten samt mail- och telefonkontakter. Arbetet har bedrivits i en god och trevlig anda präglad av stort samförstånd. Genom bolagets styrelseordförande har valberedningen informerats om styrelsearbetet. Styrelsens ordförande har också redogjort för den styrelseutvärdering som genomförts. Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning avseende bland annat nuvarande och eventuella krav på nya erfarenheter och kompetenser. Det är valberedningens uppfattning att arbetet i styrelsen fungerat väl och professionellt. Valberedningen föreslår inga förändringar av styrelsens sammansättning. Valberedningen har genom åren särskilt vinnlagt sig om att uppnå en jämn könsfördelning i Medas styrelse. Andelen kvinnor i Medas styrelse uppgår till 33 procent. Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets aktieägare. Närmare detaljer om valberedningens arbete finns på bolagets webbplats. Styrelsen Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Medas organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet. Styrelsen utser en verkställande direktör som ansvarar för den dagliga verksamheten utifrån, av styrelsen, utformade riktlinjer och instruktioner. Den verkställande direktören informerar styrelsen regelbundet om händelser som är av betydelse för Meda, vilket bland annat innefattar information om verksamhetens utveckling samt koncernens resultat, ekonomiska ställning och likviditet. Styrelsens sammansättning Enligt Medas bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst sex suppleanter. Medas styrelse består av nio ledamöter valda av årsstämman vari styrelsens ordförande inkluderas. Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2015 finns i årsredovisningen, koncernens not 8. Oberoende för respektive ledamot i styrelsen framgår av tabellerna på sidorna Styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner Styrelsen antar årligen vid styrelsens konstituerande sammanträde en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och den verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering. Struktur för styrelsens arbete Enligt styrelsens arbetsordning hålls fyra ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheter så kräver. Vid de ordinarie sammanträdena föreligger bestämda rapport- och beslutspunkter. Verkställande direktören lämnar också löpande information om bolagets utveckling. Styrelsen tar ställning till frågor av övergripande karaktär såsom strategi-, struktur- och organisationsfrågor samt större investeringar. Styrelsens ordförande har även mellan sammanträdena aktivt engagerats i dessa frågor. Bolagets revisor deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden. Styrelsens arbete under 2015 Under 2015 hölls 11 styrelsemöten. Ledamöternas närvaro vid styrelsemötena framgår av tabellerna på sidorna Utöver sedvanliga rapport- och beslutspunkter har styrelsen under året bland annat hanterat integrationen av Rottapharm, flertalet förvärvs och avyttringsprojekt samt frågor kring ett eventuellt bud på Meda från Mylan N.V. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen syftar bland annat till att undersöka vilka typer av frågor som styrelsen anser bör ges större fokus, att avgöra inom vilka områden styrelsen behöver ytterligare kompetens samt att utreda om styrelsen är väl sammansatt. Utvärderingen fungerar också som underlag för valberedningens arbete. Under 2015 har styrelsen utvärderat sitt arbete genom en strukturerad s.k. self assessment utifrån flertalet parametrar. Resultatet av denna utvärdering är att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsen är väl sammansatt med god kompetens. Styrelsens utskott Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Ledamöterna i utskotten utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget, i enlighet med principerna i den svenska aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning. Revisionsutskott Revisionsutskottet består av tre ledamöter vilka framgår av tabellen för styrelsen. Revisionsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden: ansvar för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna, behandling av frågor rörande den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen samt regelefterlevnad, övervakning och utvärdering av externrevisorernas arbete, följa utvecklingen inom redovisningsområdet för de områden som kan påverka Meda. Utskottet har under 2015 haft tre ordinarie möten med speciellt fokus på delårsrapporter, revisionsrapporter, intern kontroll, integration av Rottapharm samt värdering av immateriella tillgångar. Ledamöternas närvaro framgår av tabellen på sidorna Ersättningsutskott Ersättningsutskottet består av tre ledamöter vilka framgår av tabellen för styrelsen. Ersättningsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden: bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, utarbeta förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen ska föreslå på årsstämman, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Utskottet har under 2015 haft sex ordinarie möten med fokus på ersättningsprinciper inom koncernen vilket inkluderat förberedelse och förslag till det långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman Ledamöternas närvaro framgår av tabellen på sidorna

3 Bolagsstyrningsrapport Ledningsgrupp Koncernens ledningsgrupp (Executive Vice Presidents) består av nio personer inklusive VD. Den utökade ledningsgruppen omfattar ytterligare två personer (Vice Presidents). Se tabell på sidorna för ytterligare information om respektive person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt och avhandlar då i huvudsak koncernens finansiella utveckling, pågående projekt och andra strategiska frågor. Under året har fokus också legat på integrationen av Rottapharm. För principer, ersättningar och andra arvoden till ledningsgruppen (Executive Vice Presidents) se koncernens not 8. Internrevision Meda har valt att inte etablera en särskild granskningsfunktion (internrevision). Internrevisionsarbetet utförs enligt särskild plan genom koncernens centrala ekonomifunktion i samarbete med de externa revisorerna. Med beaktande av utfallet från årets internrevision samt utvecklingen av Medas internkontroll i allmänhet har styrelsen tillsvidare gjort bedömningen att en särskild granskningsfunktion inte är motiverad. Revisorer Medas revisorer är auktoriserade revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Mikael Winkvist som medrevisor. PwC är valda på årsstämman 2015 till och med slutet av nästa årsstämma. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Det övergripande syftet med bolagets interna kontroll är att skydda bolagets tillgångar och anseende och därigenom ägarnas investering. Styrelsens arbete med intern kontroll omfattar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen och intern kontroll ur ett operativt perspektiv. Riskhantering är en integrerad del i styrelsens arbete med intern kontroll vars syfte är att säkerställa att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Styrelsen följer kontinuerligt upp att den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med stöd av externa revisorer och interna funktioner. Styrelsens revisionsutskott ansvarar för uppföljningen av den finansiella rapporteringen. Externa revisorer och interna funktioner utför årligen granskning av den interna kontrollen i flertalet av koncernens enheter, enligt av ledningen fastställd plan. Detta rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. Meda genomför dessutom en kontinuerlig översyn och analys av bolagets styrprocesser och intern kontroll för att ge styrelsen underlag att fastställa rätt nivå vad det gäller intern styrning och kontroll. Processen har sin utgångspunkt i COSO-ramverkets 17 principer kopplade till de fem komponenter, kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Resultatet av översynen utmynnar i en årlig handlingsplan för utveckling av den interna kontrollen. För 2015 har detta inneburit följande: uppdatering och implementering av Medas Business Conduct Guidelines och Whistleblower Policy, upprättande och påbörjad implementering av Medas Anti-Corruption Policy, uppdatering och implementering av styrande dokument såsom Medas Group Accounting and Reporting Manual och Delegation of Authority, integration av Rottapharm, fortsatt förstärkning av IT-miljön, uppföljning av efterlevnaden av interna regler och riktlinjer. En handlingsplan för arbetet med den interna kontrollen under 2016 har utarbetats. Kontrollmiljö Medas organisation är utformad för att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolagsnivå. Beslut om strategi, inriktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av Medas styrelse och koncernens ledningsgrupp. Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen inom Meda är utformad för att hantera dessa förutsättningar. Bolagets kontrollmiljö är basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön utgörs av organisations strukturen, arbetssätt och rutiner, beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt attityder och värderingar som har dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Exempel på dessa styrande dokument är Medas Business Conduct Guidelines, Delegation of Authority samt Internal Control Standards. Läs mer i avsnittet hållbarhetsredovisning, sidorna Riskbedömning Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen utgår från resultat- och balansräkningar där en bedömning bland annat görs utifrån materialitet, komplexitet och risk för bedrägeri. Denna riskbedömning utförs på såväl koncernnivå som bolagsnivå och utmynnar i en klassificering av risknivån för olika processer. För en närmare beskrivning av Medas risker se koncernens not 2 avseende finansiella risker samt avsnittet om riskfaktorer, sidorna Identifierade risker motverkas bland annat genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning samt interna riktlinjer för redovisning och rapportering. Kontrollaktiviteter Ändamålsenliga kontrollaktiviteter utformas på koncern- och bolagsnivå för att hantera de väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen som identifierats under riskbedömningen. Dessa kontrollaktiviteter omfattar både övergripande och mer detaljerade kontroller vars syfte är att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. I Meda utförs och dokumenteras följande kontroller: Manuella kontroller och applikationskontroller, som säkerställer att nyckelrisker inom processer kopplade till den finansiella rapporteringen är kontrollerade. Exempel på viktiga manuella kontroller och applikationskontroller är kontroller av bokföringsordrar, avstämningar, accessrättigheter och ansvarsfördelning. Generella IT-kontroller som säkrar IT-miljön för nyckelapplikationer. Exempel på viktiga generella IT-kontroller är backup-rutiner, accessrättigheter och användaradministration. Företagsövergripande kontroller som säkerställer och förbättrar kontrollmiljön inom Meda. Exempel på viktiga företagsövergripande kontroller är koncernspecifika riktlinjer, redovisningsregler, instruktioner för attesträtt och finansiell uppföljning. Information och kommunikation Medas informations- och kommunikationsvägar ska bidra till en fullständig och korrekt finansiell rapportering som sker i rätt tid. Detta uppnås genom att samtliga relevanta riktlinjer och instruktioner för interna processer görs tillgängliga för samtliga berörda medarbetare. Vid behov tillhandahålls regelbundna uppdateringar och meddelanden om ändringar av redovisningsregler/riktlinjer, rapporteringskrav samt krav om informationsgivning. Uppföljning Medas arbete med den interna kontrollen bidrar till en ökad medvetenhet om betydelsen av god intern kontroll samt att denna kontinuerligt förbättras. Meda utför kontinuerligt under året analyser av kontrollmiljön, riskbedömning och kontrollaktiviteter vilka ligger till grund för den handlingsplan som fastställs för det kommande året. Syftet med arbetet av denna handlingsplan är att identifiera och följa upp områden där den interna kontrollen kan förbättras. Styrelsen erhåller månatligen ekonomisk rapportering vilken utökas innehållsmässigt inför delårsrapporterna. Styrelsen granskar och godkänner samtliga delårsrapporter och årsredovisningen för publicering. 75

4 STYRELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse 1 Peter Claesson 2 Kimberly Lein-Mathisen 3 Guido Oelkers 4 Luca Rovati Vice styrelseordförande 76

5 STYRELSE 5 Lillie Li Valeur 6 Peter von Ehrenheim 7 Martin Svalstedt Styrelseordförande 8 Karen Sörensen 9 Lars Westerberg 77

6 STYRELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Namn Ledamot sedan Utbildning Aktier i Meda Andra styrelseuppdrag Nuvarande roll 1 Martin Svalstedt Ordförande (1963) 2014 Civilekonom Styrelseordförande i Gunnebo AB, Ballingslöv International AB, Envac AB och Stena Renewable AB. i Stena Adactum AB och Stena Sessan Rederi AB. VD för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB. 2 Luca Rovati (1961) 2014 Business Economics ) Styrelseordförande i GWM REII S.p.A. och Fidim Servizi S.r.l. Vice styrelseordförande i Greentech Energy Systems AS och Armònia Holding S.r.l. i Nuove Partecipazioni S.p.A., RRL Immobiliare S.p.A. och Fenice S.r.l. Se andra styrelseuppdrag. 3 Peter Claesson (1965) 2009 Civilekonom i Stena Line Holding BV, Stena Drilling Ltd, Stena Fastigheter AB, Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, Handelsbanken Regionbank Västra Sverige och Wisent Oil PLC. Finansdirektör för Stena AB. 4 Peter von Ehrenheim (1955) 2011 Civilingenjör KTH Styrelseordförande i Biolin Scientific AB, Entreprenör i verkstadsbranschen och konsult Denator AB och Robustus Wear Components AB. i Biotage AB, Boule inom Life Science. Diagnostics AB, VBN components AB och Kontigo Care AB 5 Kimberly Lein-Mathisen 1) (1972) 2015 Civilingenjör University of Illinois och MBA Harvard Business School 0 i NHST Media Group. VD för Orkla Home & Personal Care. 6 Lillie Li Valeur 1) (1970) 2015 MBA och BSc i medicin 0 i AAK AB. Vice President för Arla Sydostasien. 7 Guido Oelkers (1965) 2014 PhD i strategisk management och Master i ekonomi 0 Inga. VD för BSN Group. 8 Karen Sörensen (1962) 2013 Civilingenjör och MBA 0 i flera Philips bolag samt Danmarks Tekniska Universitet SCION. VD för Philips Norden och ansvarig för Philips Healthcare i Norden. 9 Lars Westerberg (1948) 2012 Civilekonom och civilingenjör ) i Volvo AB, Sandvik AB, SSAB och Stena AB. Se andra styrelseuppdrag. 1) Tillträdde vid årsstämman ) Kontrolleras av närstående bolag Fidim S.r.l. 3) Inklusive närstående. 4) Avgick vid årsstämman

7 STYRELSE Oberoende av Meda/bolagsledningen Oberoende av större aktieägare Arbetslivserfarenhet Styrelsemöten 2015/ Närvaro Revisionsutskott/ Antal möten 2015/ Närvaro Ersättningsutskott/ Antal möten 2015/ Närvaro Ja Nej Olika befattningar inom Capio bl a som CFO, VP Finance Stora Merchant samt Controller ABB. 11/11 Ja 3/3 Ja, ordförande 6/6 Ja Ja VD för Rottapharm Madaus och professor i företagsekonomi vid Katolska Universitetet i Milano. 10/11 Nej Ja 1) 4/4 Ja Nej Olika befattningar inom Trelleborgs-koncernen ( ), senast som Senior Vice President Group Treasury. Götabanken ( ). 11/11 Ja 2/3 Nej Ja Ja VD för GE Healthcare Life Sciences och en rad roller inom Amersham och Pharmacia Biotech. 11/11 Nej Ja 1) 4/4 Ja Ja Global Diabetes Alliance Leader, Eli Lilly, USA , General Manager Eli Lilly Tyskland , Country Manager, Eli Lilly Norge samt Sales and Marketing Manager, Eli Lilly Storbritannien Manufacturing Manager, Procter & Gamble, USA Ja Ja 13 års erfarenhet från olika befattningar inom Arla Foods amba: VP för Sydostasien, VP för Kina, Global marketing director för mjölkpulver och fyra års erfarenhet inom läkemedel/ OTC från Novartis och Lundbeck. Två års erfarenhet som konsult i Bain & Co. 9/9 Nej Nej 9/9 Nej Nej Ja Ja VD för Gambro AB. VD för Invida Holding Pte Ltd. Executive Vice President Commercial Operations och medlem i Executive Committée Nycomed Intl. GmbH. 11/11 Nej Nej Ja Ja Vice President med ansvar för Västeuropa på Sanofi-Aventis samt arbetat inom flera globala läkemedels, bioteknik och medicinteknik företag. 10/11 Nej Nej Ja Nej VD och koncernchef samt styrelseledamot i Autoliv Inc ( ). VD och koncernchef för Gränges AB ( ). VD och koncernchef för Esab AB ( ). 11/11 Ja, ordförande 1) 2/2 Nej 4) 2/2 79

8 LEDNINGSGRUPP FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ledningsgrupp 1 Rainer Weiß 2 Mårten Österlund 3 Hans-Jürgen Tritschler 4 Ton van t Hullenaar 5 Jörg-Thomas Dierks 80

9 LEDNINGSGRUPP 6 Paula Treutiger 7 Joachim Maus 8 Magnus Kjellberg 9 Henrik Stenqvist 10 Enzo Lacchini 11 Esfandiar Faghfouri 81

10 LEDNINGSGRUPP FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Namn Titel Utbildning Tidigare erfarenhet Anställd sedan Aktier i Meda 1 Jörg-Thomas Dierks (1960) CEO. Läkare Senior Vice President för Commercial Operations och Chief Operating Officer i Viatris och dessförinnan inom Novo Nordisk och Asta-Medica Esfandiar Faghfouri (1962) Region East. Apotekare Medical Representative, Product Manager, Head of Business Unit Ton van t Hullenaar (1955) Region West. Business school Healthcare Manager 3M Tyskland, European Manager 3M Pharmaceuticals Magnus Kjellberg (1973) Vice President, Corporate Strategy and M&A. Civilekonom Morgan Stanley Enzo Lacchini (1953) Supply Chain. Kemi och farmaceutisk teknologi Mer än 30 års erfarenhet inom tillverkning Joachim Maus (1967) Scientific Affairs. Läkare Head of Human Pharmacology och Head of Clinical Research på ASTA Medica/ VIATRIS; Specialist i intern medicin

11 LEDNINGSGRUPP Namn Titel Utbildning Tidigare erfarenhet Anställd sedan Aktier i Meda 7 Henrik Stenqvist (1967) CFO, Finance & Procurement. Civilekonom CFO i dotterbolag inom Astra Zeneca Paula Treutiger (1967) Vice President, Corporate Communications and Sustainability Civilekonom Alfred Berg och Gambro Hans-Jürgen Tritschler (1962) Global Marketing. PhD i biokemi Medical Affairs, Marketing, Business development, Emerging markets Rainer Weiß (1962) HR & IT. Master of Business and Administration Head Human Resources Marketing & Sales, Head Human Resources Commercial Operations Mårten Österlund (1957) Business Development/ Legal & IP. PhD i molekylärbiologi Har forskat vid Pasteurinstitutet i Paris och har erfarenhet från utvecklingsbolag bl a i ledande position inom Karo Bio