Kommunfullmäktiges sammanträde

Transkript

1 -3, KF :00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde kl i PB-hallen, Folkets hus/osd Gruppmöte Majoriteten Restaurangen kl Gruppmöte Alliansen Sonaten kl 09.00

2 -2, KF :00 LEDAMÖTER Kjell Svantesson, ordförande, s N OMRÖSTNINGAR J N J N J N J N Sven Hellström, c, 1:e vice ordförande Lennart Ledin, fp, 2:e vice ordförande AnnSofie Andersson, s Mona Modin Tjulin, s Anders Edvinsson, s Anton Waara, s Emil Burman, s Amanda Werin, s Björn Sandal, s Linn Berglin, s Maria Gerdin, s

3 -2, KF :00 Mona Nyberg, s Bendigt Eriksson, s Kholod Mahmood, s Henrik Kvist, s Annmari Sandberg Nilsson, s Tomas Frank, s Thomas Andersson, s Annika Olofsson, s

4 -2, KF :00 Niklas Daoson, s J N J N J N J N Marie Olofsson, s Jim Nilsson, s Ertu Genctürk, s Bert Nyman, s Hans Lingblom, s Ruth Karlsson, s Roland Sundström, s Christina Hedin, v Nisse Sandqvist, v Inga-Karin Bergman, v

5 -2, KF :00 Stig Söderin, v J N J N J N J N Jan Moberg, mp Hans ten Berg, mp Angelika Lindahl, mp Karin Thomasson, mp Jimmy Eriksson, mp Maj-Britt Saltin, m Sven Ringvall, m Sverker Jonsson, m Lars Carlsson, m Tord Jemteborn, m

6 -2, KF :00 Lise Hjemgaard-Svensson, m J N J N J N J N Pär Jönsson, m Jon Halvarsson, m Gunnar Hjelm, m Anders Hafstad, m Viveca Jonsson, m Ragna Unger, m Jacob Arvidsson, m Jocke Ekroth, m Magnus Andersson, c Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, c

7 -2, KF :00 Ulf Edström, c J N J N J N J N Carina Asplund, c Carina Zetterström, c Pelle Lundgren, c Per Ericsson, c Erika Hermansson, c Anders Granbom, c Irené Göransson, c Bertil Jonsson, c Kia Carlsson, fp Pär Löfstrand, fp

8 -2, KF :00 Mats El Kott, fp J N J N J N J N Emanuel Sandberg, kd Gerhard Carlsson, sd Ersättare Östersund Staden Arbetarpartiet Socialdemokraterna Britt Wikman, Krondikesvägen 72 B, Östersund Ralph Rodin, Krondikesvägen 75, Östersund Eva Andreasson, Norra Strandvägen 8, Frösön Alvi Berglund, Nyby 205, Lit Anders Widén, Näslägden 120, Häggenås Gabriella Jonasson, Havrevägen 33, 2 tr, Östersund Göte Murén, Polerarvägen 5, Brunflo Börje Jonson, Benskedsvägen 22, Östersund Birgitta Retzell, Odensalagatan 57 A, Östersund Gudrun Olsson, Odensalagatan 53 A, Östersund David Berglund, Litsvägen 16 A, Östersund Agnetha Danielsson, Lövuddsvägen 30, Frösön Kjell Karlsson, Södra strandvägen 5, Frösön Moderata samlingspartiet Ola Reihammar, Färgargränd 2, Östersund Ive Hörnfeldt, Brunnsgränd 11, Östersund Jacob Arvidsson, Södra Strandvägen 8 C, Frösön Lars Eliasson, Bergsgatan 23 A, Frösön Ingrid Jonsson, Mo 125, Lit Pontus Kruth, Odensalagtan 51 B, Östersund Mikael Nässén, Fritzhemsgatan 78, , Frösön Lars Olov Lignell, Näsvägen 5, Lit Centern Anna Magnusson, Norderåsen 206, Lit Per Leijon, Ope 314, Östersund Monica Persson, Månsta 306, Fåker

9 -2, KF :00 Magnus Rönnerfjäll, Gudfasts väg 12, Frösön Danuta Finke Bergsgatan 6 A, Frösön Timo Andersson, Näs-Ålsta 125, Fåker Vänsterpartiet Reidar Lunde, Stickvägen 2, Östersund Maria Forslund, Tranbärsvägen 110, Östersund Miljöpartiet de gröna Karin Österberg, Härkevägen 40, Frösön Florian Stamm, Byvägen 92 A, Frösön Anders Rydeborg, Hornsgatan 9 B, Frösön Folkpartiet Liberalerna Anna Larsson, Sikvägen 42, Frösön Kristdemokraterna Ingrid Gustafsson, Södra Torlandsgatan 23 C, Östersund Karl-Göran Eriksson, Brogränd 10, Östersund Sverigedemokraterna Åke Durre, Torvollsvägen 80, Östersund Monessa Erenbo, Thoméegränd 24 A, Östersund Ersättare Östersund utom staden Arbetarpartiet Socialdemokraterna Alvi Berglund, Nyby 205, Lit Anders Widén, Näslägden 120, Häggenås Britt Wikman, Krondikesvägen 72 B, Östersund Ralph Rodin, Krondikesvägen 75, Östersund Eva Andreasson, Norra Strandvägen 8, Frösön Gabriella Jonasson, Havrevägen 33, 2 tr, Östersund Göte Murén, Polerarvägen 5, Brunflo Börje Jonson, Benskedsvägen 22, Östersund Birgitta Retzell, Odensalagatan 57 A, Östersund Gudrun Olsson, Odensalagatan 53 A, Östersund David Berglund, Litsvägen 16 A, Östersund Agnetha Danielsson, Lövuddsvägen 30, Frösön Kjell Karlsson, Södra strandvägen 5, Frösön

10 -2, KF :00 Moderata samlingspartiet Ola Reihammar, Färgargränd 2, Östersund Ive Hörnfeldt, Brunnsgränd 11, Östersund Jacob Arvidsson, Södra Strandvägen 8 C, Frösön Lars Eliasson, Bergsgatan 23 A, Frösön Ingrid Jonsson, Mo 125, Lit Pontus Kruth, Odensalagtan 51 B, Östersund Mikael Nässén, Fritzhemsgatan 78, , Frösön Lars Olov Lignell, Näsvägen 5, Lit Centern Anna Magnusson, Norderåsen 206, Lit Per Leijon, Ope 314, Östersund Monica Persson, Månsta 306, Fåker Magnus Rönnerfjäll, Gudfasts väg 12, Frösön Danuta Finke Bergsgatan 6 A, Frösön Timo Andersson, Näs-Ålsta 125, Fåker Vänsterpartiet Reidar Lunde, Stickvägen 2, Östersund Maria Forslund, Tranbärsvägen 110, Östersund Miljöpartiet de gröna Karin Österberg, Härkevägen 40, Frösön Florian Stamm, Byvägen 92 A, Frösön Anders Rydeborg, Hornsgatan 9 B, Frösön Folkpartiet Liberalerna Anna Larsson, Sikvägen 42, Frösön Kristdemokraterna Ingrid Gustafsson, Södra Torlandsgatan 23 C, Östersund Karl-Göran Eriksson, Brogränd 10, Östersund Sverigedemokraterna Åke Durre, Torvollsvägen 80, Östersund Monessa Erenbo, Thoméegränd 24 A, Östersund

11 1, KF :00 KS: 10/2013 KALLELSE Kommunfullmäktige Dnr Meddelanden om nya ledamöter och ersättare - kommunfullmäktige Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

12 2, KF :00 KS: 19/2013 KALLELSE Kommunfullmäktige Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt två ersättare för dessa utses. Protokollet ska justeras den 20 december kl på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. Kommunfullmäktiges beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Upprop 3. Fastställande av dagordning Kommunfullmäktiges beslut Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

13 3, KF :00 KALLELSE Kommunfullmäktige Utdelning Tillgänglighetspris kl Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

14 4, KF :00 KS: 791/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2013 Miljö- och samhällsnämnden vill ändra sitt prognostiserade resultat för 2013 från kronor till kronor med anledning av en sent uppkommen utgiftspost inom avdelningen för plan och byggfrågor. Under hösten 2012 påbörjades en upphandling av omhändertagande av avslutade ärenden som inte längre ska förvaras som akter i samhällsbyggnads arkiv. Medel avsattes i budget för upphandlingen men vid öppnade av anbud har det visat sig att tjänsterna är dyrare än förväntat. Detta i kombination med att delar av de avsatta medlen tvingats nyttjas till extra personal under våren 2013 gör att nämnden behöver nyttja del av det prognostiserade överskottet för att kunna teckna nytt avtal och fortsätta arkivera ärenden. Underlag för beslut Finansutskottet Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Miljö- och samhällsnämnden medges att nyttja kronor från nämndens prognostiserade överskott till att teckna avtal med leverantör av digitala arkivtjänster. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

15 4, KF :00 / :s bilaga: 314, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2013 Miljö- och samhällsnämnden vill ändra sitt prognostiserade resultat för 2013 från kronor till kronor med anledning av en sent uppkommen utgiftspost inom avdelningen för plan och byggfrågor. Under hösten 2012 påbörjades en upphandling av omhändertagande av avslutade ärenden som inte längre ska förvaras som akter i samhällsbyggnads arkiv. Medel avsattes i budget för upphandlingen men vid öppnade av anbud har det visat sig att tjänsterna är dyrare än förväntat. Detta i kombination med att delar av de avsatta medlen tvingats nyttjas till extra personal under våren 2013 gör att nämnden behöver nyttja del av det prognostiserade överskottet för att kunna teckna nytt avtal och fortsätta arkivera ärenden. Underlag för beslut Finansutskottet Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Miljö- och samhällsnämnden medges att nyttja kronor från nämndens prognostiserade överskott till att teckna avtal med leverantör av digitala arkivtjänster. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

16 4, KF :00 / :s bilaga: 168, FU PROTOKOLL Finansutskottet Dnr Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2013 Miljö- och samhällsnämnden vill ändra sitt prognostiserade resultat för 2013 från kronor till kronor med anledning av en sent uppkommen utgiftspost inom avdelningen för plan och byggfrågor. Under hösten 2012 påbörjades en upphandling av omhändertagande av avslutade ärenden som inte längre ska förvaras som akter i samhällsbyggnads arkiv. Medel avsattes i budget för upphandlingen men vid öppnade av anbud har det visat sig att tjänsterna är dyrare än förväntat. Detta i kombination med att delar av de avsatta medlen tvingats nyttjas till extra personal under våren 2013 gör att nämnden behöver nyttja del av det prognostiserade överskottet för att kunna teckna nytt avtal och fortsätta arkivera ärenden. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Miljö- och samhällsnämnden medges att nyttja kronor från nämndens prognostiserade överskott till att teckna avtal med leverantör av digitala arkivtjänster. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

17 4, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2013 Miljö- och samhällsnämnden vill ändra sitt prognostiserade resultat för 2013 från kronor till kronor med anledning av en sent uppkommen utgiftspost inom avdelningen för plan och byggfrågor. Under hösten 2012 påbörjades en upphandling av omhändertagande av avslutade ärenden som inte längre ska förvaras som akter i samhällsbyggnads arkiv. Medel avsattes i budget för upphandlingen men vid öppnade av anbud har det visat sig att tjänsterna är dyrare än förväntat. Detta i kombination med att delar av de avsatta medlen tvingats nyttjas till extra personal under våren 2013 gör att nämnden behöver nyttja del av det prognostiserade överskottet för att kunna teckna nytt avtal och fortsätta arkivera ärenden. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Miljö- och samhällsnämnden medges att nyttja kronor från nämndens prognostiserade överskott till att teckna avtal med leverantör av digitala arkivtjänster. Bakgrund Se skrivelse samhällsbyggnad Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter i ärendet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Anneli Svensson Utdrag till miljö- och samhällsnämnden och Ulla Nordin Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

18 4, KF :00 / :s bilaga: 320 MSN

19 4, KF :00 / :s bilaga: MSN Tjänstemannaförslag

20 4, KF :00 / :s bilaga: MSN Tjänstemannaförslag

21 5, KF :00 MSN: 1181/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 285 Taxa renhållning Dnr Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om förslag till renhållningstaxa gällande från 1 januari Beslutet innehöll en höjning av avgiften för tippning på Gräfsåsen med 5%. I övrigt förändras inte taxan i förhållande till Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut , 172 Miljö- och samhällsnämndens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Föreslagen förändring av renhållningstaxan enligt miljö- och samhällsnämndens beslut fastställs att gälla från och med 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

22 5, KF :00 / :s bilaga: 285, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen 285 Taxa renhållning Dnr Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om förslag till renhållningstaxa gällande från 1 januari Beslutet innehöll en höjning av avgiften för tippning på Gräfsåsen med 5%. I övrigt förändras inte taxan i förhållande till Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut , 172 Miljö- och samhällsnämndens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Föreslagen förändring av renhållningstaxan enligt miljö- och samhällsnämndens beslut fastställs att gälla från och med 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

23 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Björn Strindlund Kommunstyrelsen Taxa renhållning 2014 Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om förslag till renhållningstaxa gällande från 1 januari Beslutet innehöll en höjning av avgiften för tippning på Gräfsåsen med 5%. I övrigt förändras inte taxan i förhållande till Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut , 172 Miljö- och samhällsnämndens tjänstemannaförslag Förslag till beslut Föreslagen förändring av renhållningstaxan enligt miljö- och samhällsnämndens beslut fastställs att gälla från och med 1 januari Bakgrund Se tjänstemannaförslag från miljö- och samhällsnämnden, Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter i ärendet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Anneli Svensson Utdrag till miljö- och samhällsnämnden, teknisk förvaltning Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

24 5, KF :00 / :s bilaga: 172, MSN Taxa renhållning 2014 PROTOKOLL 1 Miljö- och samhällsnämnden Dnr Östersunds kommun arbetar för att minska mängden sopor och stimulera till återanvändning och återvinning. Ett viktigt verktyg i detta arbete är renhållningstaxan. Den 1 januari 2010 infördes behovsanpassad sophämtning av sopor till förbränning. Målet var att effektivisera sophämtningen samt stimulera till ökad sopsortering. Hittills har resultatet av sopsorteringen inte nått önskad nivå, men under 2013 kan man se en minskning av sopor till förbränning. Det kan vara ett trendbrott men också ett utslag av minskad konsumtion. Plockanalysen i höst får bli utvärdering. Östersunds kommuns biogasstrategi säger att det utsorterade matavfallet primärt ska behandlas i en anläggning där en av produkterna blir biogas. I dag behandlas matavfallet i öppen strängkompostering och materialet används sedan för tipptäckning. När verksamhetsåret 2014 börjar måste en lokal eller extern alternativ behandlingsmetod till öppen strängkompostering finnas. Renhållning förordar en metod med täckt strängkompostering som innebär en investeringskostnad på kronor. Driftkostnaden för den metoden är bara marginellt högre än för nuvarande metod vilket medför att kompostering av matavfall från hushåll kan ske utan höjning av renhållningsavgiften. Det är ännu inte klart om den metod Renhållning förordar kommer att godkännas av tillsynsmyndigheten. På Gräfsåsen är behandling och hantering av avfall en maskinintensiv verksamhet där driftkostnaderna stiger med ökade bränsle- och servicekostnader. Det kommer också nya krav på mellanlagring av vitvaror som gör att det måste investeras i väderskydd på Renhållnings mottagningsplatser för vitvaror och el-avfall. Branschorganisationen AvfallSverige arbetar med frågan eftersom i stort sett alla Sveriges kommuner har samma problem. Underlag för beslut Samhällsbyggnads och teknisk förvaltnings tjänstemannaförslag Bilaga avgifter Gräfsåsens avfallsanläggning 2014 Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

25 5, KF :00 / :s bilaga: 172, MSN PROTOKOLL 2 Miljö- och samhällsnämnden Dnr Miljö- och samhällsnämndens beslut Nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja tippavgifterna för alla avfallsslag som hanteras och behandlas på Gräfsåsen med 5 % fr o m den 1 januari Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag och avgiftsbilaga Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

26 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag TF/SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ola Skarin Miljö- och samhällsnämnden Taxa renhållning 2014 Östersunds kommun arbetar för att minska mängden sopor och stimulera till återanvändning och återvinning. Ett viktigt verktyg i detta arbete är renhållningstaxan. Den 1 januari 2010 infördes behovsanpassad sophämtning av sopor till förbränning. Målet var att effektivisera sophämtningen samt stimulera till ökad sopsortering. Hittills har resultatet av sopsorteringen inte nått önskad nivå, men under 2013 kan vi se en minskning av sopor till förbränning. Det kan vara ett trendbrott men också ett utslag av minskad konsumtion. Plockanalysen i höst får bli vår utvärdering. Östersunds kommuns biogasstrategi säger att vårt utsorterade matavfall primärt ska behandlas i en anläggning där en av produkterna blir biogas. I dag behandlas matavfallet i öppen strängkompostering och materialet används sedan för tipptäckning. När verksamhetsåret 2014 börjar måste en lokal eller extern alternativ behandlingsmetod till öppen strängkompostering finnas. Renhållning förordar en metod med täckt strängkompostering som innebär en investeringskostnad på kronor. Driftkostnaden för den metoden är bara marginellt högre än för nuvarande metod vilket medför att kompostering av matavfall från hushåll kan ske utan höjning av renhållningsavgiften. Det är ännu inte klart om den metod Renhållning förordar kommer att godkännas av tillsynsmyndigheten. På Gräfsåsen är behandling och hantering av avfall en maskinintensiv verksamhet där driftkostnaderna stiger med ökade bränsle- och servicekostnader. Det kommer också nya krav på mellanlagring av vitvaror som gör att det måste investeras i väderskydd på Renhållnings mottagningsplatser för vitvaror och el-avfall. Branschorganisationen AvfallSverige arbetar med frågan eftersom i stort sett alla Sveriges kommuner har samma problem. Blir det bygge av väderskydd på Gräfsåsen och på våra återvinningscentraler. Det en lagstadgad åtgärd och måste då prioriteras. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

27 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag TF/SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Underlag för beslut Samhällsbyggnads och teknisk förvaltnings tjänstemannaförslag Bilaga avgifter Gräfsåsens avfallsanläggning 2014 Förslag till beslut Tippavgifterna för alla avfallsslag som hanteras och behandlas på Gräfsåsen höjs med 5 % Bakgrund Det finns en faktor som kan påverka Renhållnings ekonomi budgetåret Det är frågan om hur vi ska behandla vårt matavfall under de närmaste åren till dess att det finns en anläggning för behandling av matavfall och produktion av biogas i närområdet. Matavfallet Östersunds kommuns biogasstrategi säger att vårt utsorterade matavfall primärt ska behandlas i en anläggning där en av produkterna blir biogas. I dag behandlas matavfallet i öppen strängkompostering och materialet används sedan för tipptäckning. När verksamhetsåret 2014 börjar måste en lokal eller extern alternativ behandlingsmetod till öppen strängkompostering finnas. Det finns två alternativa lösningar där Renhållnings förstahandsval är en metod med täckt strängkompostering på Gräfsåsen som innebär en investeringskostnad på kronor. Driftkostnaden för den metoden är bara marginellt högre än för nuvarande metod vilket medför att kompostering av matavfall från hushåll kan ske utan höjning av renhållningsavgiften. En annan fördel med lokal behandling är att Renhållning får material som kan användas för tipptäckning. Metoden är lämplig för att kompostera annat organiskt avfall, till exempel avloppsslam från Göviken och från Åre. Andrahandsvalet är att skicka matavfallet till extern behandlingsanläggning, helst en anläggning där matavfallet via en rötprocess omvandlas till biogas. Tyvärr är det relativt långt till närmaste anläggning, ca 50 mil. Behandling av matavfall från hushåll och verksamheter är omgärdat av en mängd regler och förordningar. Den senaste tiden har Renhållning blivit uppmärksammad på att ABP-förordningen (Animaliska BiProduktförordningen) har en avgörande betydelse för vilken typ av matavfall som får behandlas i komposteringsprocess respektive rötprocess. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

28 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag TF/SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Denna förordning innebär att förstahandsvalet med täckt strängkompostering har en del begränsningar i vilket sorts matavfall som kan komposteras. Metoden utesluter matavfall från livsmedelsbutiker, men kan användas för att behandla matavfall från hushållen. Den lokala tillsynsmyndigheten måste godkänna metoden. Godkänns metoden måste Renhållning hitta en annan behandlingslösning för matavfallet från livsmedelsbutikerna. Om andrahandsvalet med extern behandling blir aktuellt så kan allt matavfall behandlas i samma anläggning. Renhållning har för närvarande inte fått klartecken om förstahandsvalet är tillämpligt för vårt matavfall. Gräfsåsen Tippavgifterna finansierar verksamheten på Gräfsåsens avfallsanläggning. Det är en maskinintensiv verksamhet och driftkostnaderna stiger med ökade bränsle- och servicekostnader. Det har de senaste åren investerats i en del nya maskiner för att kunna bedriva en rationell verksamhet. Bland annat har en snabbgående valskross köpts in för att kunna tillverka en biobränslefraktion av allt träavfall som samlas in. Tippavgifterna har inte justerats sen Förslaget är att tippavgifterna höjs med 5 % Övrigt Övriga taxor och avgifter inom Renhållnings verksamhet lämnas oförändrade. SAMHÄLLSBYGGNAD TEKNISK FÖRVALTNING Renhållning Lars Andersson Förvaltningschef Ola Skarin renhållningschef Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag och avgiftsbilaga Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

29 5, KF :00 / :s bilaga: Taxa renhållning bilaga avgifter Bilaga till taxa renhållning Avgifter vid Gräfsåsens avfallsanläggning 2014 Mottagningsavgifter Typ av avfall Kostnad, exklusive moms Kostnad, inklusive moms Sopor till förbränning 856 kr/ton kr/ton Skrymmande sopor till förbränning kr/ton kr/ton till krossning Osorterat avfall till sortering kr/ton kr/ton Matavfall* till kompostering 856 kr/ton kr/ton Träavfall till krossning 176 kr/ton 220 kr/ton Tryckimpregnerat träavfall till kr/ton kr/ton krossning Trädgårdsavfall såsom löv, gräs, ris och 396 kr/ton 495 kr/ton buskar till kompostering Restavfall - till soptipp kr/ton kr/ton Gips kr/ton kr/ton Tegel, klinker och keramik 608 kr/ton 760 kr/ton Betong** 608 kr/ton 760 kr/ton Asbest 416 kr/m kr/m 3 Aska från förbränning av biobränslen 940 kr/ton 1175 kr/ton Slam till avvattningsanläggning 1080 kr/ton 1350 kr/ton Jordmassor för täckning 32 kr/ton 40 kr/ton Jordmassor ej för täckning 628 kr/ton 785 kr/ton Felsorteringsavgift kr/lass kr/lass Feltippningsavgift 800 kr/lass 1000 kr/lass *I denna fraktion ingår även spannmål och mejeriavfall **Betongblocken får max vara 50x50 cm stora vid avlämning Gräfsåsens företagssortering Avgifterna i tabellen nedan nyttjas då företag lämnar mindre mängder avfall på Gräfsåsens företagssortering. Avfallet vägs ej vid inpassering. Fordonstyp vid inpassering Kostnad, exklusive moms Kostnad, inklusive moms Bil med släpvagn 192 kr 240 kr Lätt lastbil med skåp 388 kr 485 kr

30 6, KF :00 MSN: 1180/ Taxa VA 2014 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om förslag till VA-taxa gällande från 1 januari Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut , 171 Miljö- och samhällsnämndens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Föreslagna förändringar i va-taxan enligt miljö- och samhallsnämndens beslut fastställs att gälla från och med 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

31 6, KF :00 / :s bilaga: 286, KS Taxa VA 2014 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om förslag till VA-taxa gällande från 1 januari Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut , 171 Miljö- och samhällsnämndens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Föreslagna förändringar i va-taxan enligt miljö- och samhallsnämndens beslut fastställs att gälla från och med 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

32 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Björn Strindlund Kommunstyrelsen Taxa VA 2014 Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om förslag till VA-taxa gällande från 1 januari Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut , 171 Miljö- och samhällsnämndens tjänstemannaförslag Förslag till beslut Föreslagna förändringar i va-taxan enligt miljö- och samhallsnämndens beslut fastställs att gälla från och med 1 januari Bakgrund Se tjänstemannaförslag från miljö- och samhallsnämnden, Kommunledningsförvaltningen noterar att med föreslagna höjningar har Östersunds kommun fortfarande bland de lägsta taxorna i landet. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpukter i ärendet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Anneli Svensson Utdrag till miljö- och samhällsnämnden, teknisk förvaltning Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

33 6, KF :00 / :s bilaga: 171, MSN PROTOKOLL 1 Miljö- och samhällsnämnden Dnr Taxa VA 2014 Nedanstående justeringar föreslås i va-taxan från och med den 1 januari 2014: Brukningsavgifterna höjs med 5,0 % Anläggningsavgifterna höjs med 5,0 % Schablonförbrukning för lägenhet där vattnet ej mäts sänks från 200 till 150 m 3 /år Påminnelseavgift p.g.a. utebliven betalning höjs från 50 till 60 kr Avgift på 170 kr för upprättande av amorteringsplan införs. Underlaget för beräkning av extra föroreningsavgift ska i fortsättningen baseras på de halter som överskrider ett medelvärde för inkommande spillvatten för respektive reningsverk de senast 5 åren, mulitplicerat med 1,25 som säkerhetsmarginal, för de ingående parametrarna fosfor(p), BOD7 och suspenderat material (SS). Underlag för beslut Samhällsbyggnads och teknisk förvaltnings tjänstemannaförslag VA-taxa 2013 Förslag till nya brukningsavgifter Förslag till nya anläggningsavgifter Förslag till förändrade paragrafer i taxan Miljö- och samhällsnämndens beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till nya brukningsavgifter i va-taxan att gälla från och med den 1 januari Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till nya anläggningsavgifter i va-taxan att gälla från och med den 1 januari Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja påminnelseavgiften för utebliven betalning från 50 till 60 kr att gälla från och med den 1 januari Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa en avgift på 170 kr för upprättande av amorteringsplan att gälla från och med den 1 januari Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att sänka den debiterade mängden vatten när den inte fastställs genom mätning från 200 m 3 till 150 m 3 att gälla från den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

34 6, KF :00 / :s bilaga: 171, MSN PROTOKOLL 2 Miljö- och samhällsnämnden Dnr Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag och underlag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

35 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag TF/SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kolbjörn Rydén Miljö- och samhällsnämnden Taxa VA 2014 Nedanstående justeringar föreslås i va-taxan från och med 1 januari 2014: Brukningsavgifterna höjs med 5,0 % Anläggningsavgifterna höjs med 5,0 % Schablonförbrukning för lägenhet där vattnet ej mäts sänks från 200 till 150 m 3 /år Påminnelseavgift p.g.a. utebliven betalning höjs från 50 till 60 kr Avgift på 170 kr för upprättande av amorteringsplan införs. Underlaget för beräkning av extra föroreningsavgift ska i fortsättningen baseras på de halter som överskrider ett medelvärde för inkommande spillvatten för respektive reningsverk de senast 5 åren, mulitplicerat med 1,25 som säkerhetsmarginal, för de ingående parametrarna fosfor(p), BOD7 och suspenderat material (SS). Underlag för beslut Samhällsbyggnads och teknisk förvaltnings tjänstemannaförslag VA-taxa 2013 Förslag till nya brukningsavgifter Förslag till nya anläggningsavgifter Förslag till förändrade paragrafer i taxan Beslutsförslag Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 1. Fastställa förslag till nya brukningsavgifter i va-taxan att gälla från och med den 1 januari Fastställa förslag till nya anläggningsavgifter i va-taxan att gälla från och med den 1 januari Höja påminnelseavgiften för utebliven betalning från 50 till 60 kr att gälla från och med den 1 januari Införa avgift på 170 kr för upprättande av amorteringsplan att gälla från och med den 1 januari Sänka den debiterade mängden vatten när den inte fastställs genom mätning från 200 m 3 till 150 m 3 att gälla från den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

36 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag TF/SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bakgrund 1. Brukningsavgifter Vatten Östersund finansieras helt genom va-avgifter och va-taxan i Östersunds kommun är låg i förhållande till övriga kommuner i landet. Enligt svenskt Vattens statistik för 2013 är det 4 kommuner i landet som har lägre taxa för villafastighet och 6 kommuner som har lägre taxa för lägenhet. Årskostnad: Östersund Medianvärde Lägenhet kr/år Villa kr/år För en normallägenhet ökar va-kostnaderna med ca. 107 kr/år till kr/år d.v.s kr/år lägre än nuvarande medianvärde och med 161 kr/år till kr/år för en normalvilla, vilket är kr lägre än nuvarande medianvärde. Svenskt Vatten kommenterar 2013 års taxestatistik på följande vis: VAavgiften för en normalvilla höjdes med i medeltal 4,3 % Tendensen med låga avgiftsökningar för vatten- och avloppstjänster från tidigare år består därför. Mot bakgrund av de stora investeringar som krävs för att förnya infrastruktur och klara klimatanpassning och ökande miljökrav är de fortsatt låga taxeökningarna oroande. Vatten Östersund höjde 2013 taxan med 5.0 % och behöver öka taxan ytterligare 5 % Det beror framförallt på ökade kapitalkostnader för redan genomförda investeringar men också förberedelser inför de åtgärder som tas upp i Plan för vatten och avlopp i form av ökade personalkostnader och ökade utredningskostnader. Den viktigaste investeringen kommande år är att införa en avskiljande barriär vid vattenverket i Minnesgärdet. I lagstiftningen krävs två barriärer mot bakterier och virus med den råvattenkvalitet vi har i Minnesgärdet. Det är rimligt att vi har samma resonemang när det gäller parasiter. Det är också en rekommendation från Livsmedelsverket att ha barriärer av olika slag, inaktiverande och avskiljande, i vattenberedningen. Det bedöms vara hög sannolikhet att denna rekommendation kommer att bli tvingande bestämmelse. I Minnesgärdet har vi idag tre barriärer som alla är inaktiverande och men bara en av dem, UV-ljus, är verksam mot parasiter. Genom att byta ozonbehandlingen mot membranfiltrering kommer vi att ha tre barriärer, både avskiljande och inaktiverande, varav två är verksamma mot parasiter. Även vattenverken i Näs och Lit behöver uppgraderas för att fungera tillfredsställande. I Näs handlar det både om byggnad och även där att införa Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

37 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag TF/SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr membranfiltrering. Lits vattenverk behöver kompletteras med järn- och manganreduktion. Höjningen medför att intäkterna 2014 beräknas bli cirka 71,5 mnkr, det vill säga en intäktsökning med cirka 3,2 mnkr jämfört med oförändrad taxa. Kostnaderna i 2014 års driftbudgetförslag uppgår till 71,5 mnkr varav kapitaltjänstkostnaderna utgör 22,0 mnkr. Enligt budget 2014 och plan ökar kapitalkostnaderna 2015 med 7 mnkr och med ytterligare 16 mnkr 2016 främst beroende på ovan nämnda investeringar. För att klara kapital- och driftkostnader under planperioden krävs taxehöjningar med ytterligare drygt 12 % 2015 och 22 % Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna förändrades inte vid senaste taxejusteringen och bör följa med i den övriga kostnadsutvecklingen. 3. Avgift för schablonberäknad vattenförbrukning Sänkningen av den debiterade förbrukningen från 200 m 3 till 150 m 3 är en anpassning till ett utslag i VA-nämnden. 4. Höja påminnelseavgiften Beloppet följer inkassolagen. 5. Införa avgift för amorteringsplan Beloppet ska täcka Vatten Östersunds kostnad. SAMHÄLLSBYGGNAD TEKNISK FÖRVALTNING Vatten Östersund Lars Andersson Förvaltningschef Kolbjörn Rydén Va-chef Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag och underlag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

38 6, KF :00 / :s bilaga: Förslag till ändringar va-taxan Ändringar till VA taxan år % ökning ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-13) 5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt 3 jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df..om kr b) En avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S, Df. om kr c) en avgift per m 2 tomtyta om 39,70 kr d) en avgift per lägenhet...om kr 6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) en avgift avseende framdragning av av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. om kr b) En avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S,Df om kr c) en avgift per m 2 tomtyta... om 39,70 kr 12.2 och 20,2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, påförs 60 kr efter 8 dagar och därutöver skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett samt avgift på upprättande av amorteringsplan 170 kr. Inkassokravavgift enligt generell ersättningsnivå. BRUKNINGSAVGIFTER ( 14-19) I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt, för närvarande 25% För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

39 6, KF :00 / :s bilaga: Förslag till ändringar va-taxan Ändringar till VA taxan år % ökning Avgift utgår per fastighet med: a) en fast avgift per år och mätställe för V, vattenförsörjning.... om 707 kr en fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet för S, spillvattenavlopp... om 310 kr b) en avgift per m 3 levererat vatten för V, vattenförsörjning.... om 5,60 kr S, spillvattenavlopp..... om 8,60 kr eller tillsammans.....om 14,20 kr c) en avgift per år och varje påbörjat 200-tal m 2 ekvivalent tomtyta för Dg, dagvattenavlopp från gator, vägar och dylikt. om 31,00 kr d) en avgift per år och varje påbörjat 200-tal m 2 ekvivalent tomtyta för Df, dag- och dränavlopp från fastighet.... om 31,00 kr e) en avgift (särskild reningsavgift) per kg i spillvattenavlopp avledd extra föroreningsmängd enligt 13.5 för SS, suspenderad substans.... om 3,21 kr BOD 7, organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning Om 2,69 kr P, totalfosfor..... om 60,94 kr 14.7 Har Vatten Östersund bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning tas avgift enligt 14.1 b) ut efter antagen förbrukning enligt nedanstående tabell: Lägenhet 150 m 3 Förbrukning m 3 per år 22.1 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014.

40 7, KF :00 MSN: 1202/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Taxa plan- och bygglagen - revidering Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan för plan- och bygglagen. Plan- och bygglovtaxan är utformad så att de flesta avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och de ändras därmed automatiskt årligen då prisbasbeloppet ändras. Avgifterna för detaljplaner samt för vissa typer av bygglov baseras på tidersättning. Timtaxan har beräknats enligt anvisningar utformade av SKL. För att underlätta den årliga justeringen av taxan föreslås att timersättningen följer löneindex i kommunen. I avslagsärenden tas en avgift ut motsvarande ca 3 timmars arbete plus kostnader för kommunikation med grannar etc. Kostnaden för att höra grannar varierar beroende på hur många som behöver höras. För att kunna ge ett enhetligt besked om vad ett eventuellt avslag kostar föreslås att en avgift för kommunikation motsvarande att höra 1-5 grannar tas ut i alla avslagsärenden där kommunikation skett. I 2013 års nivå innebär det 1995 kr. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Vid avslag på bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, planbesked och strandskyddsdispenser begränsas avgiften för att höra grannar till kostnaden för att höra högst 5 stycken. 2. I de ärenden där timersättning tillämpas uppräknas timersättningen årligen med kommunens löneindex. 3. Föreslagna ändringar gäller från och med den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

41 7, KF :00 / :s bilaga: 287, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Taxa plan- och bygglagen - revidering Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan för plan- och bygglagen. Plan- och bygglovtaxan är utformad så att de flesta avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och de ändras därmed automatiskt årligen då prisbasbeloppet ändras. Avgifterna för detaljplaner samt för vissa typer av bygglov baseras på tidersättning. Timtaxan har beräknats enligt anvisningar utformade av SKL. För att underlätta den årliga justeringen av taxan föreslås att timersättningen följer löneindex i kommunen. I avslagsärenden tas en avgift ut motsvarande ca 3 timmars arbete plus kostnader för kommunikation med grannar etc. Kostnaden för att höra grannar varierar beroende på hur många som behöver höras. För att kunna ge ett enhetligt besked om vad ett eventuellt avslag kostar föreslås att en avgift för kommunikation motsvarande att höra 1-5 grannar tas ut i alla avslagsärenden där kommunikation skett. I 2013 års nivå innebär det 1995 kr. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Vid avslag på bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, planbesked och strandskyddsdispenser begränsas avgiften för att höra grannar till kostnaden för att höra högst 5 stycken. 2. I de ärenden där timersättning tillämpas uppräknas timersättningen årligen med kommunens löneindex. 3. Föreslagna ändringar gäller från och med den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

42 7, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Taxa plan- och bygglagen - revidering Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan för plan- och bygglagen. Plan- och bygglovtaxan är utformad så att de flesta avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och de ändras därmed automatiskt årligen då prisbasbeloppet ändras. Avgifterna för detaljplaner samt för vissa typer av bygglov baseras på tidersättning. Timtaxan har beräknats enligt anvisningar utformade av SKL. För att underlätta den årliga justeringen av taxan föreslås att timersättningen följer löneindex i kommunen. I avslagsärenden tas en avgift ut motsvarande ca 3 timmars arbete plus kostnader för kommunikation med grannar etc. Kostnaden för att höra grannar varierar beroende på hur många som behöver höras. För att kunna ge ett enhetligt besked om vad ett eventuellt avslag kostar föreslås att en avgift för kommunikation motsvarande att höra 1-5 grannar tas ut i alla avslagsärenden där kommunikation skett. I 2013 års nivå innebär det 1995 kr. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Vid avslag på bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, planbesked och strandskyddsdispenser begränsas avgiften för att höra grannar till kostnaden för att höra högst 5 stycken. 2. I de ärenden där timersättning tillämpas uppräknas timersättningen årligen med kommunens löneindex. 3. Föreslagna ändringar gäller från och med den 1 januari Bakgrund Se skrivelse samhällsbyggnad. Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter i ärendet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

43 7, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Anneli Svensson Utdrag till miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

44 7, KF :00 / :s bilaga: 169, MSN PROTOKOLL 1 Miljö- och samhällsnämnden Taxa plan- och bygglagen revidering Dnr Plan- och bygglovtaxan är utformad så att de flesta avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och de ändras därmed automatiskt årligen då prisbasbeloppet ändras. Avgifterna för detaljplaner samt för vissa typer av bygglov baseras på tidersättning. Timtaxan har beräknats enligt anvisningar utformade av SKL. För att underlätta den årliga justeringen av taxan föreslås att timersättningen följer löneindex i kommunen. I avslagsärenden tas en avgift ut motsvarande ca 3 timmars arbete plus kostnader för kommunikation med grannar etc. Kostnaden för att höra grannar varierar beroende på hur många som behöver höras. För att kunna ge ett enhetligt besked om vad ett eventuellt avslag kostar föreslås att en avgift för kommunikation motsvarande att höra 1-5 grannar tas ut i alla avslagsärenden där kommunikation skett. I 2013 års nivå innebär det kr. Miljö- och samhällsnämndens beslut 1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att vid avslag på bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, planbesked och strandskyddsdispenser begränsas avgiften för att höra grannar till kostnaden för att höra högst 5 stycken. Avgiften ska gälla från den 1 januari Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att i de ärenden där timersättning tillämpas uppräknas timersättningen årligen med löneindex. Uppräkningen ska gälla från den 1 januari Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

45 7, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Siv Reuterswärd Miljö- och samhällsnämnden Taxa plan- och bygglagen revidering Plan- och bygglovtaxan är utformad så att de flesta avgifterna är kopplade till prisbasbeloppet och de ändras därmed automatiskt årligen då prisbasbeloppet ändras. Avgifterna för detaljplaner samt för vissa typer av bygglov baseras på tidersättning. Timtaxan har beräknats enligt anvisningar utformade av SKL. För att underlätta den årliga justeringen av taxan föreslås att timersättningen följer löneindex i kommunen. I avslagsärenden tas en avgift ut motsvarande ca 3 timmars arbete plus kostnader för kommunikation med grannar etc. Kostnaden för att höra grannar varierar beroende på hur många som behöver höras. För att kunna ge ett enhetligt besked om vad ett eventuellt avslag kostar föreslås att en avgift för kommunikation motsvarande att höra 1-5 grannar tas ut i alla avslagsärenden där kommunikation skett. I 2013 års nivå innebär det 1995 kr. Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att vid avslag på bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, planbesked och strandskyddsdispenser begränsas avgiften för att höra grannar till kostnaden för att höra högst 5 stycken. 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att i de ärenden där timersättning tillämpas uppräknas timersättningen årligen med löneindex. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson samhällsbyggnadschef Siv Reuterswärd stadsarkitekt Utdrag till kommunstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

46 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA 2013 ÖSTERSUND Upprättad , reviderad Godkänd av miljö- och samhällsnämnden Antagen av kommunfullmäktige

47 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Innehållsförteckning Inledning...4 Avgifter...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...5 Kommunallagen...5 Självkostnadsprincipen...5 Likställighetsprincipen...5 Administrativa rutiner...6 Kommunfullmäktiges beslut om taxa...6 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden...6 Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän...6 Avgiftsbestämning...7 Betalning av avgift...7 Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall...7 Återbetalning och avräkning...7 Återtaget och avvisat lovärende...7 Mervärdesskatt...7 Byggsanktionsavgift...8 Övergångsbestämmelser...8 Beräkning av avgift...9 Beräkning av avgifter enligt taxan...9 Faktorer för beräkning av avgifter...9 Övriga definitioner för beräkning av avgifter...10 Tabell 1 Objektsfaktorer...11 Tabell 2 Tidersättning...12 Bygglov startbesked...13 Tabell 3 Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 4 Handläggningsfaktor för startbesked HF Bygglov inkl startbesked - tillämpning av tabell Nybyggnad...15 Tillbyggnad...17 Övrigt...18 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)...18 Tabell 5 Underrättelse till berörda sakägare och andra...19 Tabell 6 Justering av bygglovavgifter HF Tabell 7 Bygglov för skyltar...20 Tabell 8 Rivningslov...21 Tabell 9 Marklov...21 Tabell 10 Master, torn, vindkraftverk och anläggningar

48 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Förhandsbesked, avslag m m...23 Tabell 11 Avgift för besked...23 Tabell 12 Övriga avgifter...23 Planavgift, planbesked...24 Tabell 13 Avgift för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser...25 Kart- och mättabeller Tabell 14 Avgift för nybyggnadskarta...27 Tabell 15 Avgift för grundkarta och fastighetsförteckning...28 Tabell 16 Avgift för utstakning...29 Tabell 17 Lägeskontroll...30 Tabell 18 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital och analog geografisk information...31 Tabell 19 Stompunkter...33 Tabell 20 Uthyrning av mätinstrument

49 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Inledning Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. I Östersund är det miljö- och samhällsnämnden som utför de uppgifter som åligger byggnadsnämnden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, kommunallagen (1991:900) och Miljöbalken (1998:808). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller och bygger i allt väsentligt på förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Avgifter Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked beslut om lov tekniska samråd och slutsamråd arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen upprättande av nybyggnadskartor framställning av arkivbeständiga handlingar expediering och kungörelser enligt 9 kap b andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser Taxan omfattar även andra avgifter i byggnadsnämndens verksamhet såsom: ärenden angående strandskyddsdispens 4

50 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även frivilliga uppgifter som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. Självkostnadsprincipen För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tilllämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl a Petersén m fl). Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s 354. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är personalkostnader (inklusive pensionskostnader), material, utrustning, försäkringar, lokalkostnader, kapital- och administrationskostnader m.m. Verksamhetens andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader räknas också med. Likställighetsprincipen Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, dvs. hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. 5

51 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 kommunallagen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns inget hinder mot att differientiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s ). Administrativa rutiner Kommunfullmäktiges beslut om taxa Enligt 12 kap. 10 plan- och bygglagen är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. Taxan gäller från det datum då protokollet justerats om inte senare tidpunkt angivits. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att taxan, så väl som ändring av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Taxan grundar sig på gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår, vilket innebär att någon justering av beloppet för att kompensera allmänna kostnadsökningar inte behöver göras. Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär). Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den kommunala nämnd som svarar för uppgiften ifråga. Nämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman enligt särskild delegationsordning. 6

52 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Avgift för negativt beslut får inte överstiga avgift för positivt beslut. Betalning av avgift Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. Byggnadsnämnden prövar om överklagandet gjorts i rätt tid. Härefter överlämnas handlingarna till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans. Återbetalning och avräkning För startbesked gäller att om sökande så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljs inom föreskriven tid. Om slutlig avgift för bygglov inkl startbesked avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked utfärdas. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. Uttagen avgift för beslut som upphävs återbetalas. Avräkning ska då ske mot eventuellt nytt beslut. Återtaget och avvisat lovärende När ett ärende återtas av sökanden eller när byggnadsnämnden avvisar ett lovärende, tas en avgift ut för utfört arbete inklusive arkivering. Mervärdesskatt Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 7

53 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Byggsanktionsavgift Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov m.m. ska byggsanktionsavgift enligt 9 kap PBF tas ut. Övergångsbestämmelser Enligt övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska ärenden som påbörjats före 2 maj 2011, då lagen träder i kraft, handläggas enligt den äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Ärenden inkomna före 2 maj 2011 handläggs enligt tidigare taxa gällande från med grundbelopp beslutat för Samma sak gäller för plankostnadsavtal dvs. för detaljplaner där planarbetet inletts (räknat från dag då byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag) före 2 maj 2011 gäller äldre lagstiftning och taxa. 8

54 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Beräkning av avgift Beräkning av avgifter enligt taxan Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett grundbelopp som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås för kommuner med mindre än inv. vara 0,8 för kommuner över inv. vara 1,2 och för kommuner däremellan vara 1,0. Kommunfullmäktige kan besluta att N skall vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller andra faktorer, t.ex. SKL:s kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. Faktor N föreslås vara 1,1 för Östersunds kommun. Faktorer för beräkning av avgifter mpbb OF HF KOM PF KF MF NKF UF N milliprisbasbelopp en tusendels prisbasbelopp Objektfaktor för area Handläggningsfaktor för lov- och anmälningsärenden Kommuniceringsfaktor Planfaktor för detaljplane- och områdesbestämmelser Kartfaktor Mätningsfaktor nybyggnadskartefaktor Utstakningsfaktor Justeringsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift enligt tabell: mpbb x OF x HF x N mpbb (prisbasbelopp/ 1000) ingår i samtliga formler. Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA) Planavgift Kartavgift beräknas efter BTA + OPA. beräknas efter markarean Objektsfaktor (OF) varierar beroende på objektets area (tabell 1). Handläggningsfaktorernas (HF) storlek för åtgärder som utförs i olika ärenden framgår av respektive tabell. Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 9

55 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 PBF tillämpas. Vid upprättande av nya detaljplaner eller ändring av detaljplaner tillämpas riktlinjer i tabell 13 Övriga definitioner för beräkning av avgifter BTA Bruttoarea utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsade av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdet. BYA OPA Byggnadsarea utgörs av den area bygganden upptar på marken och projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark. Öppenarea utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad. Öppenarean begränsas av omslutande byggandsdelars utsida eller annan för mätvärdheten angiven begränsning. Nybyggnad Tillbyggnad Ombyggnad Ändring Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde Frivilligt bygglov Avgift som normalt bygglov 10

56 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 1 Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt byggnader och anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. Area (m 2 ) BTA + OPA Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Bruttoarea Mycket enkla byggnader 50 m 2 * OF Härutöver + 3/1000 m 2 *I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt 9 kap 4 6 PBL), skärmtak, glasade uteplatser växthus, transformatorbyggnader och liknande. I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda arean för varje hustyp för sig. 11

57 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 2 Tidersättning Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden ska vara 75 % kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar är timmar årsarbetstimmar. I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer. Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten. Löneintervall (månadslön), kr Timpris

58 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Bygglov startbesked Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov och startbesked. Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Se tabell 3 och 4 Tabell 3 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga mpbb x OF x HF1 x N (OF enligt tabell 1 ) Åtgärd Administration inkl arkivering 7 Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning (platsbesök) HF1 Se tabell 5 och 6 för eventuellt tillkommande avgifter. 13

59 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 4 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga mpbb x OF x HF2 x N (OF enligt tabell 1) Åtgärder Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig Startbesked Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan eller Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3 Arbetsplatsbesök 5 Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 Slutsamråd inkl slutbesked 6 Slutbesked, avslut, interimistiskt eller etappvis slutbesked HF

60 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Bygglov inkl startbesked - tillämpning av tabell Gäller för standardärende inom detaljplan, utan avvikelse eller kommunicering. Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov och startbesked. Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök ( utom vid enkla byggnader) och slutsamråd. Avgift för detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Nybyggnad Bostäder, kontor, industrier m m Objekt Yta BTA (m 2 ) OF HF1 HF2 Mycket enkla byggnader Se separat tabell Byggnad, yta BTA < Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Byggnad, yta BTA Stor enkel byggnad (oisoleradtex lagerhall) 600 m2 0,3 x OF enligt ovan Vindsinredning < Vindsinredning

61 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Enkla byggnader Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Bygglov inklusive startbesked Objekt Yta BTA (m 2 ) OF HF1 HF2 Kolonistuga < Växthus, lusthus och andra mycket enkla byggnader oisolerat < Fritidshus Nätstation/pumpstation Oavsett storlek Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek Fritidshus ska enligt 8 kap 6 PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus. Komplementbyggnad Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Bygglov inklusive startbesked. Objekt Yta BTA (m 2 ) OF HF1 HF2 Komplementbyggnad, garage, carport, förråd etc (eget ärende) Komplementbyggnad, garage, carport, förråd etc (eget ärende) Återvinningsplats, sopskåp, sophus o dyl < >

62 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tillbyggnad Bygglovavgift = mpbb x (HF1 + HF2) x N (bygglov + startbesked) Huvudbyggnad Yta BTA (m 2 ) OF HF1 HF2 Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Ytterligare intervall se Nybyggnad ovan Objekt Yta BTA (m 2 ) OF HF1 HF2 Tillbyggnad komplementbyggnad (typ garage,carport,förråd) 50 % av ursprunglig byggnads BTA Tillbyggnad fritidshus Tillbyggnad fritidshus Takkupa Burspråk Balkong 1-5 st Balkong > 5 st Om enkel konstruktion Om enkel konstruktion Inglasning av balkong 1-5 st Inglasning av balkong > 5 st Inglasning av uteplats/uterum, enbostadshus Oavsett storlek Skärmtak Skärmtak > Balkonger som inte är enkla konstruktioner ges HF2 = 20 17

63 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Övrigt Avgift = mpbb x HF x N (bygglov + startbesked) Åtgärd Beskrivning HF Fasadändring, mindre 42 Fasadändring, större 84 Bostadshiss handikapp, Utomhus 60 enbostadshus Bostadshiss handikapp, Inomhus 26 enbostadshus Hiss/ramp Utomhus 128 Hiss/ramp Inomhus 60 Mur och/eller plank, enbostadshus Mur och/eller plank Bullerplank/stabilitet oavsett material Solfångare ej på en- eller tvåbostadshus Högre än 0,5 m oavsett längd Högre än 0,5 m oavsett längd Anmälan (icke lovpliktig åtgärd). Avgift = mpbb x HF x N Objekt/åtgärd HF Eldstad/st 25 Grundförstärkning, enbostadshus 90 Grundförstärkning 200 Ventilationsanläggning, enbostadshus 50 Ventilationsanläggning övrigt 140 Mindre ändring av bärande konstruktion/brandskyddet Större ändring av bärande konstruktion/brandskyddet Sopsug 90 Fettavskiljare 30 Stambyte 90 Rivning utanför planlagt område 25 18

64 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 5 Underrättelse till berörda sakägare och andra Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid avslagsbeslut och vid tillsyn. Avgift = mpbb x KOM x N Åtgärd Kommentarer KOM Sakägare Sakägare Sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 Kungörelse av beslut i Post och Inrikestidningar + faktisk annonskostnad 5 Kopieringskostnad Begäran om komplettering Då erforderligt antal ritningar saknas, per ritning 2 Då ansökan inte är komplett 10 Tabell 6 Justering av bygglovavgifter HF1 Åtgärd Lämplighet /lokaliseringsprövning utanför detaljplan Tillägg för prövning av liten avvikelse Varsamhet Ändring (användningssätt, konstruktion,funktion, utseende, kulturhistoriskt värde Tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsat bygglov, förlängning Tidsbegränsat bygglov, säsong Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning Förnyelse av lov = ny prövning Avgift (planenligt bygglov) 1,25 x bygglovavgift 1,2 x bygglovavgift 1,1 x bygglovavgift 0,7 x bygglovavgift (berörd del) 0,75 x bygglovavgift 0,5 x bygglovavgift 0,75 x bygglovavgift 0,5 x bygglovavgift 0,8 x bygglovavgift 19

65 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 7 Bygglov för skyltar Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. I avgiften ingår startbesked. Avgift = mpbb x HF x N Åtgärd Beskrivning HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden Vepa 20 m 2 80 Vepa 20 m Skyltprogramgranskning Prövning mot skyltprogram 20 m Därutöver per skylt Prövning utan gällande skyltprogram Placering Utformning Miljöoch omgivningspåverkan Därutöver per skylt Skylt, skyltpelare, stadspelare Skylt, skyltpelare, stadspelare, 10 m m 2 vid busskur Ljusramp Ny/ny front Ljusramp utöver den första 20 - HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande. > 5 st 100 Tidsbegränsat lov för skylt < 6 månader 0,5 x tillämpligt HF 0,5 x tillämpligt HF Förbesiktning Per gång Remiss Trafikverket m.fl

66 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m 2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m 2 tas avgift ut enligt tabell. Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och samhällsbyggnad. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar ska placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. Tabell 8 Rivningslov I avgiften ingår startbesked. Avgift = mpbb x HF x N Area (m 2 ) BTA HF < > Tabell 9 Marklov Åtgärd Marklov såväl schakt som fyllning Tidersättning Antal timmar (minst 25mPBB) Tabell 10 Master, torn, vindkraftverk och anläggningar Avgift = mpbb x (HF1 + HF2) x N Objekt HF 1 Radio- och telemast eller torn + en teknikbod, 1 st Radio- och telemast eller torn + en teknikbod, fler än 1 st eller tidersättning HF 2 tidersättning 250 Antal timmar, minst en 550 Antal timmar, minst en Vindkraftverk 1 st 550 Antal timmar, minst en Vindkraftverk upp till 5 st 1200 Antal timmar, minst en 21

67 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Vindkraftspark, mer än 5 verk 2500 Antal timmar, minst en Anläggning enligt PBL, plan och byggförordningen Tidersättning Antal timmar, minst en Avgift för kommunicering enligt tabell 5 tillkommer. Exempel på anläggning är parkeringsplats, upplag/materialgård, begravningsplats, idrottsplats, campingplats, golfbana, friluftsbad, minigolf, motorbana, skjutbana, skidbacke med lift, småbåtshamn, nöjespark m fl. 22

68 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Förhandsbesked, avslag m m Tabell 11 Avgift för besked Avgift = mpbb x HF x N Ärendetyp Förhandsbesked 100 Villkorsbesked Ingripandebesked Strandskyddsdispens 200 HF eller tidersättning Tidersättning, dock minst 50xmPBB Tidersättning Strandskyddsdispens för enkel komplementbyggnad eller anläggning på redan ianspråktagen tomplats HF = 100 Tabell 12 Övriga avgifter Avgift = mpbb x HF x N Avgift för eventuell kommunicering tillkommer. Åtgärd Beskrivning HF eller tidersättning Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov, förhandsbesked, planbesked och strandskyddsdispens Avgift får ej överstiga avgift för positivt besked Avvisande 20 Återkallande ansökan (avskrivet ärende) Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk ventilationskontroll), sakkunnig utsättare Medgivande eller förbud att använda hiss Tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken Enligt plan och byggförordningen 50 Tidersättning, minst 1 timme 25 Tidersättning minst 1 timme Tidersättning 23

69 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Planavgift, planbesked Byggnadsnämnden får enligt 12 kap 9 PBL ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 PBL (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Planavgift ska normalt tas ut i förskott enligt planavtal som ingås med byggnadsnämnden och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. Saknas planavtal tas avgift ut vid beviljat bygglov. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 PBL). Planavgift ska debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen. Planavgift tas inte ut för detaljplaner antagna före PBL dvs. före 1 juli Vid ändring av en del av en sådan detaljplan tas dock planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats. Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA Förskottsavgift tas ut enligt följande princip (om ej annat överenskommits): vid planstart 25 % vid granskning 25 %, efter antagande 50 % Planbesked Kommunen ska vid ansökan om planläggning lämna planbesked om en detaljplan kan upprättas eller inte. Åtgärd Tid, antal timmar Enkelt planärende med liten planproblematik, begränsad yta, få sakägare, strider inte mot översiktsplan eller andra övergripande ställningstaganden. Kan sannolikt gå att handlägga med enkelt planförfarande. Normalt planärende med normal planproblematik, ej alltför stort område eller stor sakägarkrets, strider inte mot översiktsplan eller andra övergripande ställningstaganden Komplext ärende med omfattande planproblematik och / eller stor sakägarkrets. Oklara förutsättningar och /eller i strid med översiktsplan eller andra övergripande ställningstaganden eller kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller tidersättning 24

70 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 13 Avgift för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser Vid upprättande av detaljplan upprättas planavtal mellan kommunen och den sökande angående kostnaderna för planen. Planarbetet kan delas upp i planframställning och i handläggningen av planen. Planframställning Planframställning är ett samlingsnamn för all nedlagd tid för att nå färdiga sammanställda planhandlingar (planbeskrivning med plangenomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser, illustrationer). Det inkluderar tid för inventeringar, utredningar och nödvändiga utredningsmöten. Större utredningar kan behöva redovisas separat. Planframställningen kan utföras av kommunens egen personal eller av konsult. Då konsulter ansvarar för planframställningen ska planavtalet reglera ansvarfördelning och tidsåtgång för nödvändiga arbetsmöten, kunskapsöverföring etc mellan konsult och kommunens personal. Handläggning av detaljplan Planhandläggning är den arbetstid som åtgår vid politisk beredning av planärendet i samband med samråd och granskning, utskick av planer, upprättande av samrådsredogörelser, utlåtanden, arkivering, ajourföring av register i samband med laga kraft mm. Detaljplan Enkelt planärende, liten planproblematik, begränsad yta, få sakägare, ej i strid med översiktsplan Planframställning, timmar Planhandläggning, timmar Normalt planärende med normal planproblematik, ej alltför stort område eller stor sakägarkrets, strider inte mot översiktsplan eller andra övergripande ställningstaganden Komplext ärende med omfattande planproblematik och / eller stor sakägarkrets. Oklara förutsättningar och /eller i strid med översiktsplan eller andra övergripande ställningstaganden eller kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller mer. 175 eller mer. 25

71 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Planavgift för enbostadshus Tillämpas då planavgift tas ut i samband med bygglov i antagna planer (ej vid upprättande av ny plan) Avgift = mpbb x PF x N Objekt PF Nybyggnad Enbostadshus (oberoende av area) PF Tillbyggnad /Ändring Komplementbyggnad Planavgift tas inte ut för - nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² - tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² Planavgift för övriga byggnader Planavgift: mpbb x OF x PF x N Tillämpas då planavgift tas ut i samband med bygglov i antagna planer (ej vid upprättande av ny plan) Objekt PF Nybyggnad PF Tillbyggnad /Ändring Byggnad OF enl tabell F d fastighetsplan i separat ärende Avgift= mpbb x PF x N Åtgärd PF Upphävande

72 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 14 Avgift för nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Miljö- och samhällsnämndens riktlinjer för krav på kartunderlag vid bygglov antogs , Dnr Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift = mpbb x NKF x N Nybyggnadskarta Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med m 2. NKF eller tidersättning NKF Förenklad nybyggnadskarta eller tidersättning Tomtyta större än m 2 Tidersättning Tidersätting, se tabell 2 Kompletteringar av nybyggnadskarta Tidersättning Tidersätting, se tabell 2 Granskning av nybyggnadskarta Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersätting, se tabell 2 Analogt kartutdrag för enkel bygglovsansökan NKF A4-format i skala 1:500 inom primärkarteområde 7 A3-format i skala 1:500 inom primärkarteområde 8 A4-format i skala 1:500 utanför primärkarteområde 3 A3-format i skala 1:500 utanför primärkarteområde 4 27

73 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 15 Avgift för grundkarta och fastighetsförteckning Grundkarta och fastighetsförteckning krävs vid upprättande av detaljplan. Grundkarta och fastighetsförteckning kan produceras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som planbeställaren föreslår. Om planbeställaren föreslår annan person än byggnadsnämndens personal skall miljö- och samhällsnämnden godkänna denna person innan grundkartan och fastighetsförteckning får göras. Grundkarta och fastighetsförteckning Kostnad Grundkarta Tidersätting, se tabell 2 Fastighetsförteckning Tidersätting, se tabell 2 Nyttjanderätt för att använda grundkartan till annat än som underlag till detaljplanen Se tabell 18 Alla övriga åtgärder Tidersätting, se tabell 2 28

74 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 16 Avgift för utstakning I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsbeviset. Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om byggheren föreslår annan person än byggnadsnämndens personal skall miljöoch samhällsnämnden godkänna denna person innan utsättning får göras. Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. Utstakningsavgift = mpbb x UF x N Beskrivning Grovutstakning (utsättning av 4 hushörn med träläkt) Grovutstakning av ytterliggare hörn vid samma utstakningstillfälle på samma fastighet som de 4 första hushörnen Finutstakning (utsättning av 4 hushörn med träläkt) Finutstakning av ytterliggare hörn vid samma utstakningstillfälle på samma fastighet som de 4 första hushörnen Grov- och finutstakning vid två olika tillfällen 150 Grov- och finutstakning av ytterliggare hörn vid samma utstakningstillfälle på samma fastighet som de 4 första hushörnen Annan utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar mm UF 65 2,5 100 Tidersätting, se tabell 2 (minst 1 h)

75 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 17 Lägeskontroll Lägeskontroll kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om byggherren föreslår annan person än byggnadsnämndens personal skall miljö- och samhällsnämnden godkänna denna person innan lägeskrontrollen genomförs. Avgift = mpbb x UF x N (Moms 25 % tillkommer) Beskrivning Lägeskontroll av 4 punkter 40 Lägeskontroll, tillägg per punkt utöver 4 4 UF 30

76 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Tabell 18 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital och analog geografisk information Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Avgift per HA = mpbb x KF x N (Moms 6 % tillkommer) Digital primärkarta Innehåll i kartan Gränser och fastighetsbeteckning 9 Byggnader och övriga topografiska objekt 9 Vägar, järnvägar, adresser 6 Höjdinformation 6 All information enligt ovan 30 Rabatt vid mer köp av hektar 25 % Rabatt vid köp av mer än 50 hektar 50 % KF Minimibeställning/pris 1 hektar. För analoga primärkarta är nyttjanderättsavgiften 60% av nyttjanderätten för digital primärkarta enligt ovan. 31

77 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Kommunkartan (upprättad år 2000) Tryckt papperskarta Hela kartan digitalt i vektorformat (Östersund/Frösön samt byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken) Östersund/Frösön digitalt i vektorformat En av byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker eller Orrviken digitalt i vektorformat Hela kartan digitalt i rasterformat (Östersund/Frösön samt byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken) Östersund/Frösön digitalt i rasterformat En av byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker eller Orrviken digitalt i rasterformat Kostnad 40 kr kr kr kr kr kr 250 kr Digitalt ortofoto (endast Östersunds kommuns egna) KF Upplösning (m/pixel) 0,1 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125 Karta / ortofoto / flygbild på papper (endast Östersunds kommuns egna) Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2 ) < 4 Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall KF Digital adressinformation Adresspunktlista inkl koordinat (ej karta) 0,0125 KF 32

78 7, KF :00 / :s bilaga: Bygglovtaxa 2013 Stadsmodell 3D KF Terrängmodell, ytor 6,25 Höjdgitter 5 Byggnader med takkonstruktion och/eller byggnadskuber Tidersättning Snedbild / fotografi (endast Östersunds kommuns egna) Kommersiellt bruk (digital bild) 25 Privat bruk (digital bild) 6 Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad. Tabell 19 Stompunkter KF Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 % tillkommer) Objekt Försäljning av befintlig stompunkt inkl punktskiss första 3 punkter Försäljning av befintlig stompunkt inkl punktskiss punkter utöver 3 vid samma beställning Markering och inmätning av tillfällig stompunkt MF 10 6 Tidersättning Tabell 20 Uthyrning av mätinstrument Avgift = mpbb x ÅF x N (Moms 25 % tillkommer) Instrument 1 st Totalstation inklusive prisma, per dygn 20 1 st GPS med nätverks-rtk, per dygn 35 ÅF 33

79 7, KF :00 / :s bilaga: Taxa PBL 2014 förslag till ändring tabell 12 Förhandsbesked, avslag m m Tabell 11 Avgift för besked Avgift = mpbb x HF x N Ärendetyp Förhandsbesked 100 Villkorsbesked Ingripandebesked Strandskyddsdispens 200 HF eller tidersättning Tidersättning, dock minst 50xmPBB Tidersättning Strandskyddsdispens för enkel komplementbyggnad eller anläggning på redan ianspråktagen tomplats HF = 100 Tabell 12 Övriga avgifter Avgift = mpbb x HF x N Avgift för eventuell kommunicering tillkommer. Vid avslag begränsas avgiften för att höra grannar till kostnaden för att höra högst 5 stycken. Åtgärd Beskrivning HF eller tidersättning Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov, förhandsbesked, planbesked och strandskyddsdispens Avgift får ej överstiga avgift för positivt besked Avvisande 20 Återkallande ansökan (avskrivet ärende) Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk ventilationskontroll), sakkunnig utsättare Medgivande eller förbud att använda hiss Tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken Enligt plan och byggförordningen 50 Tidersättning, minst 1 timme 25 Tidersättning minst 1 timme Tidersättning

80 7, KF :00 / :s bilaga: Beräkning av avgifter plan- och bygglagen Beräkning av avgift Beräkning av avgifter enligt taxan Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett grundbelopp som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås för kommuner med mindre än inv. vara 0,8 för kommuner över inv. vara 1,2 och för kommuner däremellan vara 1,0. Kommunfullmäktige kan besluta att N skall vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller andra faktorer, t.ex. SKL:s kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. Faktor N är 1,1 för Östersunds kommun. Faktorer för beräkning av avgifter mpbb OF HF KOM PF KF MF NKF UF N milliprisbasbelopp en tusendels prisbasbelopp Objektfaktor för area Handläggningsfaktor för lov- och anmälningsärenden Kommuniceringsfaktor Planfaktor för detaljplane- och områdesbestämmelser Kartfaktor Mätningsfaktor nybyggnadskartefaktor Utstakningsfaktor Justeringsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift enligt tabell: mpbb x OF x HF x N mpbb (prisbasbelopp/ 1000) ingår i samtliga formler. Avgift för bygglov/start besked Planavgift Kartavgift beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA) beräknas efter BTA + OPA. beräknas efter markarean Objektsfaktor (OF) varierar beroende på objektets area (tabell 1). Handläggningsfaktorernas (HF) storlek för åtgärder som utförs i olika ärenden framgår av respektive tabell. Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.

81 7, KF :00 / :s bilaga: Beräkning av avgifter plan- och bygglagen Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare mm ska beräkningsregler och definitioner enligt 1 kap 2-7 PBF tillämpas. Vid upprättande av nya detaljplaner eller ändring av detaljplaner tillämpas riktlinjer i tabell 13 Övriga definitioner för beräkning av avgifter BTA Bruttoarea utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsade av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdet. BYA OPA Byggnadsarea utgörs av den area bygganden upptar på marken och projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark. Öppenarea utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad. Öppenarean begränsas av omslutande byggandsdelars utsida eller annan för mätvärdheten angiven begränsning. Nybyggnad Tillbyggnad Ombyggnad Ändring Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde Frivilligt bygglov Avgift som normalt bygglov

82 7, KF :00 / :s bilaga: Avgift för avslag på ansökan om bygglov fem grannar Avgift för avslag på ansökan om bygglov med hörande av högst fem grannar beräknas enligt följande Avgift = mpbb (milliprisbasbelopp) x HF x N Prisbasbeloppet för 2014 är bestämt till kronor HF = 50 enligt taxan N = 1, 1 enligt taxan Avgift för avslag kr/1000 = 44,4 x 50 x 1,1 = kronor för 2014

83 8, KF :00 MSN: 1203/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Taxa miljöbalken - revidering Miljö- och samhällsnämnden har framgångsrikt arbetat med mål- och riskbaserad taxa under ett flertal år och föreslår nu en revidering av taxa miljöbalken. Under 2012 utvecklade SKL sin mål- och riskbaserade taxa så att den till största delen överensstämmer med Östersunds kommuns tankar. Vidare har SKL uppdaterat taxeförslaget med förändringar som skett i lagstiftningen inom miljöbalkens område. De förändringar som föreslås är av mindre karaktär där vissa erfarenhetskorrigeringar genomförs så att utfört tillsynsarbete överensstämmer med behovet i modellen. Premieringen för god egenkontroll föreslås tas bort eftersom den fyllt sitt syfte att stimulera till en god egenkontroll. En god egenkontroll är en grundförutsättning enligt lagstiftningen, vilket lyfts fram i SKL:s förslag. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till taxa enligt miljöbalken Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs enligt förslag, Taxan gäller från och med den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

84 8, KF :00 / :s bilaga: 288, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Taxa miljöbalken - revidering Miljö- och samhällsnämnden har framgångsrikt arbetat med mål- och riskbaserad taxa under ett flertal år och föreslår nu en revidering av taxa miljöbalken. Under 2012 utvecklade SKL sin mål- och riskbaserade taxa så att den till största delen överensstämmer med Östersunds kommuns tankar. Vidare har SKL uppdaterat taxeförslaget med förändringar som skett i lagstiftningen inom miljöbalkens område. De förändringar som föreslås är av mindre karaktär där vissa erfarenhetskorrigeringar genomförs så att utfört tillsynsarbete överensstämmer med behovet i modellen. Premieringen för god egenkontroll föreslås tas bort eftersom den fyllt sitt syfte att stimulera till en god egenkontroll. En god egenkontroll är en grundförutsättning enligt lagstiftningen, vilket lyfts fram i SKL:s förslag. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till taxa enligt miljöbalken Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs enligt förslag, Taxan gäller från och med den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

85 8, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag klf TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Taxa miljöbalken - revidering Miljö- och samhällsnämnden har framgångsrikt arbetat med mål- och riskbaserad taxa under ett flertal år och föreslår nu en revidering av taxa miljöbalken. Under 2012 utvecklade SKL sin mål- och riskbaserade taxa så att den till största delen överensstämmer med Östersunds kommuns tankar. Vidare har SKL uppdaterat taxeförslaget med förändringar som skett i lagstiftningen inom miljöbalkens område. De förändringar som föreslås är av mindre karaktär där vissa erfarenhetskorrigeringar genomförs så att utfört tillsynsarbete överensstämmer med behovet i modellen. Premieringen för god egenkontroll föreslås tas bort eftersom den fyllt sitt syfte att stimulera till en god egenkontroll. En god egenkontroll är en grundförutsättning enligt lagstiftningen, vilket lyfts fram i SKL:s förslag. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till taxa enligt miljöbalken Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs enligt förslag, Taxan gäller från och med den 1 januari Bakgrund Se skrivelse samhällsbyggnad Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter i ärendet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

86 8, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag klf TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Anneli Svensson Utdrag till miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

87 8, KF :00 / :s bilaga: 321, MSN PROTOKOLL 1 Miljö- och samhällsnämnden Dnr Taxa miljöbalken - revidering Miljö- och samhällsnämnden har framgångsrikt arbetat med mål- och riskbaserad taxa under ett flertal år. Under 2012 utvecklade SKL sin taxa så att den till största delen överensstämmer med Östersunds kommuns tankar. Vidare har SKL uppdaterat taxeförslaget med förändringar som skett i lagstiftningen inom miljöbalkens område. De förändringar som föreslås är av mindre karaktär där vissa erfarenhetskorrigeringar genomförs så att utfört tillsynsarbete överensstämmer med behovet i modellen. Premieringen för god egenkontroll föreslås tas bort eftersom den fyllt sitt syfte. En god egenkontroll är en grundförutsättning enligt lagstiftningen, vilket lyfts fram i SKL:s förslag. Miljö- och samhällsnämnden föreslog kommunfullmäktige i beslut den 29 maj 2013, 168 att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan har dock inte behandlats av kommunfulläktige och miljö- och samhällsnämnden tar därför upp ärendet på nytt med kompletteringar till förslaget till taxa. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till taxa enligt miljöbalken Miljö- och samhällsnämndens beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Taxan gäller fr o m den 1 januari Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag och förslag till taxa Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

88 8, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag msn TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Jari Hiltula Miljö- och samhällsnämnden Taxa miljöbalken - revidering Miljö- och samhällsnämnden har framgångsrikt arbetat med mål- och riskbaserad taxa under ett flertal år. Under 2012 utvecklade SKL sin mål- och riskbaserade taxa så att den till största delen överensstämmer med Östersunds kommuns tankar. Vidare har SKL uppdaterat taxeförslaget med förändringar som skett i lagstiftningen inom miljöbalkens område. De förändringar som föreslås är av mindre karaktär där vissa erfarenhetskorrigeringar genomförs så att utfört tillsynsarbete överensstämmer med behovet i modellen. Premieringen för god egenkontroll föreslås tas bort eftersom den fyllt sitt syfte att stimulera till en god egenkontroll. En god egenkontroll är en grundförutsättning enligt lagstiftningen, vilket lyfts fram i SKL:s förslag. Miljö- och samhällsnämnden föreslog kommunfullmäktige i beslut den 29 maj 2013, 168 att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan har dock inte behandlats av kommunfulläktige och miljö- och samhällsnämnden tar därför upp ärendet på nytt med kompletteringar till förslaget till taxa. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Förslag till taxa enligt miljöbalken Förslag till beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Taxan gäller fr o m den 1 januari Bakgrund Under våren 2012 gjorde SKL en större uppdatering av underlaget för taxa inom miljöbalkens område. Uppdateringen innebär revideringar och förtydliganden i de olika kapitlen, taxebilagorna och taxeunderlagen. Det arbete som SKL genomförde överensstämmer bra med miljö- och samhällsnämndens modell för mål- och riskbaserad taxa. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

89 8, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag msn TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ändringarna som SKL genomfört ger bland annat möjlighet i taxan att ta ut timavgift för tillsyn över de allmänna hänsynsreglerna d v s få täckning för arbete med energitillsyn och vattenskydd. SKL har ändrat klassningskoder och beskrivningar är uppdaterade i överensstämmelse med FMH bilagan (förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsa). Redogörelse för förändringar jämfört med 2012 års beslutade taxa De förändringar som föreslås i gällande taxa redovisas i två delar. Första delen av redovisningen gäller förändringar som SKL föreslagit och den andra delen gäller skillnader som miljö- och samhällsnämnden förordar jämfört med SKL:s förslag. Förändringar som SKL föreslår Fasta avgifter för tillsyn av stora bostadsbestånd för hälsoskyddsområdet för att kunna täcka kostnader för klagomålsärenden och folkhälsoproblem som härrör från inomhusmiljön som t ex buller, dålig luft och fukt. SKL:s förslag är dock utformat utifrån ett storstadsperspektiv med stora bostadsområden därför behöver förslaget modelleras så att det passar Östersunds bostadsbestånd. Förskolorna får en höjning av sitt tillsynsbehov så att det överensstämmer med behovet och därmed klassas förskolorna i Östersunds kommun likadant som i SKL:s modell. Förslaget är att förskolorna får ytterligare två timmars tillsynstid. Taxan för tillståndsbeslut ändras från en schablontid till att överensstämma med årsavgift eftersom den tiden åtgår för att sätta sig in i en ny verksamhet och att kontrollera att den drivs enligt ansökan. Samma nedräkning införs i taxan som SKL föreslår för verksamhetsutövare som har flera verksamheter som omfattas av fast avgift. Likaså förändras synsättet på huvudverksamhet så att den överensstämmer med SKL:s definition. Förändringar som miljö- och samhällsnämnden förordar jämfört med SKL:s förslag. Premieringen utformas så att den är mer dynamisk så att verksamheter får sänkta avgifter när de gör investeringar som sänker miljöpåverkan och risken för att människors hälsa påverkas negativt. Premieringen för en god egenkontroll föreslås att tas bort eftersom det är en grundförutsättning enligt lag och SKL. Dessutom har denna premiering uppfyllt sitt syfte. Tillsynsbehovet för täktverksamhet och fordonstvättar stämmer inte överens med SKL:s förslag till taxa. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

90 8, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag msn TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Vad gäller täktverksamheter, punkterna föreslås taxan halveras i nämndens förslag. Trots halveringen höjs taxan till nästan det dubbla. Höjningen motsvarar den nedlagda tiden på verksamheterna i branschen. För fordonstvättar, punkterna , har en utvärdering av tillsynen skett under hösten Utvärderingen visar på att tillsynsinsatserna i branschen behöver öka eftersom många verksamheter inte klarar de riktvärden som finns för utsläpp till avloppsnätet och att rekommenderat antal prover inte tas ut. Detta leder till att nämnden vill höja debiteringen inom branschen men bara till 70 % av SKL:s förslag. Eftersom nämnden tillämpar mål- och riskbaserad taxa kommer verksamheter, som har god kontroll på sin verksamhet och har investerat i skyddskåtgärder, att ha kvar sina relativa avgiftssänkningar. Vidare bör nämnden debitera för varje påbörjad halvtimma i stället för varje nedlagd halvtimma. Gammal lydelse: I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Ny lydelse: I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme handläggningstid. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson förvaltningschef Jari Hiltula miljöchef Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag och förslag taxa Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

91 9, KF :00 MSN: 1204/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Taxa kommunala lantmäterimyndigheten - revidering Kommunala lantmäterimyndigheten följer det statliga lantmäteriets taxa avseende lantmäteriförrättningar. Myndigheten utför även fastighetsrättsliga uppdrag som t ex att upprätta köpekontrakt, värdeintyg eller att hjälpa till med att söka lagfart, ärenden förknippade med lantmäteriförrättningar. För de fastighetsrättsliga uppdragen har myndigheten följt en taxa beräknad på det grundbelopp som baserades på taxan för gamla plan- och bygglagen. Grundbeloppet är numera borttaget ur PBL-taxan. Miljö- och samhällsnämnden föreslår därför att taxan för de fastighetsrättsliga uppdragen ändras så att den statliga taxan även gäller för dessa uppdrag. Taxan enligt plan- och bygglagen, som även inkluderar kart- och mättaxa, följer från och med 2012 utvecklingen av prisbasbeloppet. I taxan finns dock fasta avgifter för försäljning av olika kartor. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att avgifterna för taxa för kartprodukter revideras och årligen räknas upp enligt kommunens budgetanvisningar. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Statliga taxan 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Kommunala lantmäterimyndighetens taxa 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Utdrag ur gällande kart- och mättaxa avseende kartprodukter samt förslag till ändringar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Den kommunala lantmäterimyndigheten ska följa det statliga lantmäteriets taxa för fastighetsrättsliga uppdrag. 2. Avgifterna för taxa för kartprodukter revideras och räknas årligen upp enligt kommunens budgetanvisningar. 3. De nya taxorna och avgifterna gäller från och med den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

92 9, KF :00 / :s bilaga: 289, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Taxa kommunala lantmäterimyndigheten - revidering Kommunala lantmäterimyndigheten följer det statliga lantmäteriets taxa avseende lantmäteriförrättningar. Myndigheten utför även fastighetsrättsliga uppdrag som t ex att upprätta köpekontrakt, värdeintyg eller att hjälpa till med att söka lagfart, ärenden förknippade med lantmäteriförrättningar. För de fastighetsrättsliga uppdragen har myndigheten följt en taxa beräknad på det grundbelopp som baserades på taxan för gamla plan- och bygglagen. Grundbeloppet är numera borttaget ur PBL-taxan. Miljö- och samhällsnämnden föreslår därför att taxan för de fastighetsrättsliga uppdragen ändras så att den statliga taxan även gäller för dessa uppdrag. Taxan enligt plan- och bygglagen, som även inkluderar kart- och mättaxa, följer från och med 2012 utvecklingen av prisbasbeloppet. I taxan finns dock fasta avgifter för försäljning av olika kartor. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att avgifterna för taxa för kartprodukter revideras och årligen räknas upp enligt kommunens budgetanvisningar. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Statliga taxan 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Kommunala lantmäterimyndighetens taxa 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Utdrag ur gällande kart- och mättaxa avseende kartprodukter samt förslag till ändringar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Den kommunala lantmäterimyndigheten ska följa det statliga lantmäteriets taxa för fastighetsrättsliga uppdrag. 2. Avgifterna för taxa för kartprodukter revideras och räknas årligen upp enligt kommunens budgetanvisningar. 3. De nya taxorna och avgifterna gäller från och med den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

93 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Taxa kommunala lantmäterimyndigheten - revidering Kommunala lantmäterimyndigheten följer det statliga lantmäteriets taxa avseende lantmäteriförrättningar. Myndigheten utför även fastighetsrättsliga uppdrag som t ex att upprätta köpekontrakt, värdeintyg eller att hjälpa till med att söka lagfart, ärenden förknippade med lantmäteriförrättningar. För de fastighetsrättsliga uppdragen har myndigheten följt en taxa beräknad på det grundbelopp som baserades på taxan för gamla plan- och bygglagen. Grundbeloppet är numera borttaget ur PBL-taxan. Miljö- och samhällsnämnden föreslår därför att taxan för de fastighetsrättsliga uppdragen ändras så att den statliga taxan även gäller för dessa uppdrag. Taxan enligt plan- och bygglagen, som även inkluderar kart- och mättaxa, följer från och med 2012 utvecklingen av prisbasbeloppet. I taxan finns dock fasta avgifter för försäljning av olika kartor. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att avgifterna för taxa för kartprodukter revideras och årligen räknas upp enligt kommunens budgetanvisningar. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Statliga taxan 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Kommunala lantmäterimyndighetens taxa 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Utdrag ur gällande kart- och mättaxa avseende kartprodukter samt förslag till ändringar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Den kommunala lantmäterimyndigheten ska följa det statliga lantmäteriets taxa för fastighetsrättsliga uppdrag. 2. Avgifterna för taxa för kartprodukter revideras och räknas årligen upp enligt kommunens budgetanvisningar. 3. De nya taxorna och avgifterna gäller från och med den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

94 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bakgrund Se skrivelse samhällsbyggnad Kommunledningsförvaltningen vill förtydliga att redovisningen av kostnader för Kommunkartan avser 2013 års pris och inför 2014 tillämpar kommunen en uppräkning av personalkostnader på 2,5 %. Uppräkning till 2014 års prisnivå avser alla kartor exklusive Tryckt papperskarta och Tryckt och inplastad karta eftersom dessa redan finns för försäljning i stor upplaga och nytryck blir aktuellt först om flera år. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Anneli Svensson Utdrag till miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

95 9, KF :00 / :s bilaga: 170, MSN PROTOKOLL 1 Miljö- och samhällsnämnden Dnr Taxa kommunala lantmäterimyndigheten - revidering Kommunala lantmäterimyndigheten följer det statliga lantmäteriets taxa avseende lantmäteriförrättningar. Myndigheten utför även fastighetsrättsliga uppdrag som t ex att upprätta köpekontrakt, värdeintyg eller att hjälpa till med att söka lagfart, ärenden förknippade med lantmäteriförrättningar. För de fastighetsrättsliga uppdragen har myndigheten följt en taxa beräknad på det grundbelopp som baserades på taxan för gamla plan- och bygglagen. Grundbeloppet är numera borttaget ur PBL-taxan. Taxan för de fastighetsrättsliga uppdragen bör därför ändras och myndigheten föreslår att man följer den statliga taxan även när det gäller dessa uppdrag. Taxan enligt plan- och bygglagen, som även inkluderar kart- och mättaxa, följer fr o m 2012 utvecklingen av prisbasbeloppet. I taxan finns dock fasta avgifter för försäljning av olika kartor. Avgifterna bör revideras, och, i enlighet med förslag i taxan, räknas upp årligen enligt budgetanvisningarna. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Statliga taxan 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Kommunala lantmäterimyndighetens taxa 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Utdrag ur gällande kart- och mättaxa avseende kartprodukter samt förslag till ändringar Miljö- och samhällsnämndens beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att kommunala lantmäterimyndigheten ska följa det statliga lantmäteriets taxa för fastighetsrättsliga uppdrag. 2. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra avgifterna för taxa för kartprodukter i enlighet med samhällsbyggnads förslag. 3. De nya taxorna och avgifterna ska börja gälla den 1 januari Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag med underlag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

96 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Taxa kommunala lantmäterimyndigheten - revidering Kommunala lantmäterimyndigheten följer det statliga lantmäteriets taxa avseende lantmäteriförrättningar. Myndigheten utför även fastighetsrättsliga uppdrag som t ex att upprätta köpekontrakt, värdeintyg eller att hjälpa till med att söka lagfart, ärenden förknippade med lantmäteriförrättningar. För de fastighetsrättsliga uppdragen har myndigheten följt en taxa beräknad på det grundbelopp som baserades på taxan för gamla plan- och bygglagen. Grundbeloppet är numera borttaget ur PBL-taxan. Taxan för de fastighetsrättsliga uppdragen bör därför ändras och myndigheten föreslår att man följer den statliga taxan även när det gäller dessa uppdrag. Taxan enligt plan- och bygglagen, som även inkluderar kart- och mättaxa, följer fr o m 2012 utvecklingen av prisbasbeloppet. I taxan finns dock fasta avgifter för försäljning av olika kartor. Avgifterna bör revideras, och, i enlighet med förslag i taxan, räknas upp årligen enligt budgetanvisningarna. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Statliga taxan 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Kommunala lantmäterimyndighetens taxa 2013 för fastighetsrättsliga uppdrag Utdrag ur gällande kart- och mättaxa avseende kartprodukter samt förslag till ändringar Förslag till beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa att kommunala lantmäterimyndigheten ska följa det statliga lantmäteriets taxa för fastighetsrättsliga uppdrag. 2. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra avgifterna för taxa för kartprodukter i enlighet med samhällsbyggnads förslag. 3. De nya taxorna ska börja gälla den 1 januari Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

97 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag SB> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bakgrund Kommunala lantmäterimyndigheten i Östersunds kommun utför, förutom lantmäteriförrättningar, även fastighetsrättsliga uppdrag där man tar ut avgift utifrån en egen, kommunal taxa. När det gäller lantmäteriförrättningar tar myndigheten betalt utifrån den statliga taxan, vilket man är tvingad att göra. Kommunen får inte lägga sig på en högre nivå än staten men det finns inga hinder att lägga sig på en lägre nivå. Östersunds kommun har dock valt att lägga sig på samma nivå som staten. Myndigheten föreslår nu att man även följer den statliga taxan när det gäller fastighetsrättsliga uppdrag. För 2013 tar staten t ex ut en avgift på kr per timme för uppdrag som kräver mycket goda ämneskunskaper. Kommunala lantmäterimyndigheten tar ut en avgift för samma arbetsuppgift på 840 kronor per timme. Kart- och mätsidan producerar olika kartprodukter och tar betalt för dem enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Taxan bör revideras i enlighet med samhällsbyggnads förslag och räknas upp årligen med belopp som motsvarar löneindex. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Veine Palm Avd chef kart och lantmäteri Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag med underlag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

98 9, KF :00 / :s bilaga: Statliga taxan 2013 för bl a fastighetsrättsliga uppdrag

99 9, KF :00 / :s bilaga: Statliga taxan 2013 för bl a fastighetsrättsliga uppdrag

100 9, KF :00 / :s bilaga: Statliga taxan 2013 för bl a fastighetsrättsliga uppdrag

101 9, KF :00 / :s bilaga: Statliga taxan 2013 för bl a fastighetsrättsliga uppdrag

102 9, KF :00 / :s bilaga: Kommunala taxan 2013 för bl a fastighetsrättsliga uppdrag

103 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät FÖRSLAG TILL ÄNDRING I TAXAN UTDRAG UT PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA 2014 ÖSTERSUND Gulmarkerad text är tillägg eller förslag till ändringar i taxan! Rödmarkerad text utgår ur taxan! Upprättad , reviderad , Godkänd av miljö- och samhällsnämnden Antagen av kommunfullmäktige

104 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Tabell 14 Avgift för nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Miljö- och samhällsnämndens riktlinjer för krav på kartunderlag vid bygglov antogs , Dnr Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift = mpbb x NKF x N Nybyggnadskarta Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med m 2. NKF eller tidersättning NKF Förenklad nybyggnadskarta eller tidersättning Tomtyta större än m 2 Tidersättning Tidersätting, se tabell 2 Kompletteringar/förhandskopia av nybyggnadskarta Tidersättning Tidersätting, se tabell 2 Granskning av nybyggnadskarta Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersätting, se tabell 2 Analogt kartutdrag för enkel bygglovsansökan NKF A4-format i skala 1:500 inom primärkarteområde 7 A3-format i skala 1:500 inom primärkarteområde 8 A4-format i skala 1:500 utanför primärkarteområde 3 A3-format i skala 1:500 utanför primärkarteområde 4

105 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Tabell 15 Avgift för grundkarta och fastighetsförteckning Grundkarta och fastighetsförteckning krävs vid upprättande av detaljplan. Grundkarta och fastighetsförteckning kan produceras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som planbeställaren föreslår. Om planbeställaren föreslår annan person än byggnadsnämndens personal skall miljö- och samhällsnämnden godkänna denna person innan grundkartan och fastighetsförteckning får göras. Grundkarta och fastighetsförteckning Kostnad Grundkarta Tidersätting, se tabell 2 Fastighetsförteckning Tidersätting, se tabell 2 Nyttjanderätt för att använda grundkartan till annat än som underlag till detaljplanen Se tabell 18 Alla övriga åtgärder Tidersätting, se tabell 2

106 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Tabell 16 Avgift för utstakning I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsbeviset. Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om byggheren föreslår annan person än byggnadsnämndens personal skall miljöoch samhällsnämnden godkänna denna person innan utsättning får göras. Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. Utstakningsavgift = mpbb x UF x N Beskrivning Grovutstakning (utsättning av 4 hushörn med träläkt) Grovutstakning av ytterliggare hörn vid samma utstakningstillfälle på samma fastighet som de 4 första hushörnen Finutstakning (utsättning av 4 hushörn med träläkt) Finutstakning av ytterliggare hörn vid samma utstakningstillfälle på samma fastighet som de 4 första hushörnen Grov- och finutstakning vid två olika tillfällen 150 Grov- och finutstakning av ytterliggare hörn vid samma utstakningstillfälle på samma fastighet som de 4 första hushörnen Annan utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar mm UF 65 2,5 100 Tidersätting, se tabell 2 (minst 1 h) 4 6

107 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Tabell 17 Lägeskontroll Lägeskontroll kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om byggherren föreslår annan person än byggnadsnämndens personal skall miljö- och samhällsnämnden godkänna denna person innan lägeskrontrollen genomförs. Avgift = mpbb x UF x N (Moms 25 % tillkommer) Beskrivning Lägeskontroll av 4 punkter 40 Lägeskontroll, tillägg per punkt utöver 4 4 UF

108 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Tabell 18 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital och analog geografisk information Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Avgift per HA = mpbb x KF x N (Moms 6 % tillkommer) Digital primärkarta Innehåll i kartan Gränser och fastighetsbeteckning 9 Byggnader och övriga topografiska objekt 9 Vägar, järnvägar, adresser 6 Höjdinformation 6 All information enligt ovan 30 Rabatt vid mer köp av hektar 25 % Rabatt vid köp av mer än 50 hektar 50 % KF Minimibeställning/pris 1 hektar. För analoga primärkarta är nyttjanderättsavgiften 60% av nyttjanderätten för digital primärkarta enligt ovan.

109 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Kommunkartan (upprättad år 2013) Tryckt papperskarta Tryckt och inplastad karta Hela kartan digitalt i vektorformat (Östersund/Frösön samt byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken) Östersund/Frösön digitalt i vektorformat Centrum i vektorformat Hela kartan digitalt i rasterformat (Östersund/Frösön och centrum samt byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken) Östersund/Frösön, digitalt i rasterformat Kostnad 150 kr 350 kr kr kr kr kr kr Kommunkartans priser räknas årligen upp med Östersunds kommuns årliga indexuppräkning. Kommunkartan (upprättad år 2000) Tryckt papperskarta Hela kartan digitalt i vektorformat (Östersund/Frösön samt byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken) Östersund/Frösön digitalt i vektorformat En av byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker eller Orrviken digitalt i vektorformat Hela kartan digitalt i rasterformat (Östersund/Frösön samt byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker och Orrviken) Östersund/Frösön digitalt i rasterformat En av byarna Brunflo, Lit, Häggenås, Tandsbyn, Fåker eller Orrviken digitalt i rasterformat Kostnad 40 kr kr kr kr kr kr 250 kr Digitalt ortofoto (endast Östersunds kommuns egna) KF Upplösning (m/pixel) 0,1 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125

110 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Karta/ortofoto/flygbild på papper (endast Östersunds kommuns egna) Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2 ) < 4 Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall KF Tabell nedan utgår! Digital adressinformation KF Adresspunktlista inkl koordinat (ej karta) 0,0125 Stadsmodell 3D KF Terrängmodell, ytor 6,25 Höjdgitter 5 Byggnader med takkonstruktion och/eller byggnadskuber Tidersättning Snedbild / fotografi (endast Östersunds kommuns egna) Kommersiellt bruk (digital bild) 25 Privat bruk (digital bild) 6 Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad. KF Tabell 19 Stompunkter Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 % tillkommer) Objekt Försäljning av befintlig stompunkt inkl punktskiss första 3 punkter MF 10

111 9, KF :00 / :s bilaga: Förslag till taxa för kart och mät Försäljning av befintlig stompunkt inkl punktskiss punkter utöver 3 vid samma beställning Markering och inmätning av tillfällig stompunkt 6 Tidersättning Tabell 20 Uthyrning av mätinstrument Avgift = mpbb x ÅF x N (Moms 25 % tillkommer) Instrument 1 st Totalstation inklusive prisma, per dygn 20 1 st GPS med nätverks-rtk, per dygn 35 ÅF

112 10, KF :00 KS: 190/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Revidering av Budget 2014 och flerårsplan för Östersunds kommun Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2014 fattat beslut om Budget 2014 och flerårsplan Underlag i några ärenden inkom med för kort tid för beredning inför beslutet, varför komplettering behöver göras. Kompletteringarna är dels en neddragning, dels en ökning i Kultur- och Fritidsnämndens driftbudgetram med anledning av justeringar för kostnader vid anläggningar. Vidare ökning av driftbudgetram till Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen med anledning av Budgetpropositionen Ändringar inom investeringsbudget är dels en ombudgetering från år 2013 till 2014 för Kultur- och Fritidsnämnden, samt ett vid senaste Finansutskottssammanträde tillkommet ett ärende inom Kommunstyrelsens investeringsbudget (som i det korta perspektivet påverkar investeringsram 2014). Därmed ökar driftbudgetens kostnader med netto plus +8,7 miljoner kronor för Ökat statsbidrag på 12,1 miljoner kronor medför att det budgeterade resultatet 2014 förbättras från +24,1 miljoner kronor till +27,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten 2014 ökar med 9 miljoner kronor från 232,5 till 242,6 miljoner kronor. (Investeringsnivån år 2013 blir med anledning av ombudgeteringen 6,5 miljoner kronor lägre och den nya investeringen finansieras på sikt genom försäljningskontrakt). Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag rev , inkl. bilagor Finansutskottet Kommunfullmäktige , 176 Kommunfullmäktige Kultur- o fritidsnämndens beslut Kultur- o fritidsnämndens delegationsbeslut Finansutskottet, Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

113 10, KF :00 KS: 190/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kultur- och Fritidsnämnden får minskad ram fr o m år 2014 med kronor med anledning av minskade driftskostnader vid anläggningarna Z-hallen, Hofvallen (inkl Tallvallen) och Odenvallen. 2. Kultur- och Fritidsnämnden får ökning av ram fr o m 2014 med kronor för reglering av hyresökning för Storsjöteatern. 3. Kommunstyrelsen får ökad ram år 2014 till och med 2015 med kronor för tillbakadragande av tidigare besparingar/ effektiviseringar inom gymnasieskolans område i enlighet med regeringens budgetproposition. 4. Kommunstyrelsen får ökad ram år 2014 med kronor och från år 2015 totalt med kronor gällande satsningar Ungdomar utanför gymnasieskolan, Aktivitetskrav i vuxenutbildningen samt för Medborgarcermonier, i enlighet med regeringens budgetproposition. 5. Socialnämnden får ramökning år 2014 med kronor, för år 2015 med kronor och för år 2016 med för Jobbstimulans inom ekonomiska biståndet, i enlighet med regeringens budgetproposition. 6. Barn- och Utbildningsnämnden får ramökning år 2016 med totalt kronor för satsningar på Nationella minoritetsspråk respektive Ökad undervisningstid i matematik i enlighet med regeringens budgetproposition. 7. Finansiering av punkterna 3-6 sker genom ökning av statsbidragsintäkter enligt senaste skatteprognos Revisionens hemställan om oförändrad budget för 2014 utan indexuppräkning noteras. Det innebär att anslaget sänks kronor mot beslut den 24 oktober Kultur- och Fritidsnämnden erhåller ombudgetering för EU-projektet angående investeringar Skidstadion från 2013 till 2014 med 6,5 miljoner kronor. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

114 10, KF :00 KS: 190/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr För Exploateringsprojekt budgeteras för ökade utgifter inom investeringsbudgeten, netto kronor, avseende nybyggnation av industrigata. 11. Ny driftbudget, investeringsbudget, resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning med datum fastställs. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

115 10, KF :00 / :s bilaga: 292, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Revidering av Budget 2014 och flerårsplan för Östersunds kommun Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2014 fattat beslut om Budget 2014 och flerårsplan Underlag i några ärenden inkom med för kort tid för beredning inför beslutet, varför komplettering behöver göras. Kompletteringarna är dels en neddragning, dels en ökning i Kultur- och Fritidsnämndens driftbudgetram med anledning av justeringar för kostnader vid anläggningar. Vidare ökning av driftbudgetram till Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen med anledning av Budgetpropositionen Ändringar inom investeringsbudget är dels en ombudgetering från år 2013 till 2014 för Kultur- och Fritidsnämnden, samt ett vid senaste Finansutskottssammanträde tillkommet ett ärende inom Kommunstyrelsens investeringsbudget (som i det korta perspektivet påverkar investeringsram 2014). Därmed ökar driftbudgetens kostnader med netto plus +8,7 miljoner kronor för Ökat statsbidrag på 12,1 miljoner kronor medför att det budgeterade resultatet 2014 förbättras från +24,1 miljoner kronor till +27,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten 2014 ökar med 9 miljoner kronor från 232,5 till 242,6 miljoner kronor. (Investeringsnivån år 2013 blir med anledning av ombudgeteringen 6,5 miljoner kronor lägre och den nya investeringen finansieras på sikt genom försäljningskontrakt). Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag rev , inkl. bilagor Finansutskottet Kommunfullmäktige , 176 Kommunfullmäktige Kultur- o fritidsnämndens beslut Kultur- o fritidsnämndens delegationsbeslut Finansutskottet, Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

116 10, KF :00 / :s bilaga: 292, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kultur- och Fritidsnämnden får minskad ram fr o m år 2014 med kronor med anledning av minskade driftskostnader vid anläggningarna Z-hallen, Hofvallen (inkl Tallvallen) och Odenvallen. 2. Kultur- och Fritidsnämnden får ökning av ram fr o m 2014 med kronor för reglering av hyresökning för Storsjöteatern. 3. Kommunstyrelsen får ökad ram år 2014 till och med 2015 med kronor för tillbakadragande av tidigare besparingar/ effektiviseringar inom gymnasieskolans område i enlighet med regeringens budgetproposition. 4. Kommunstyrelsen får ökad ram år 2014 med kronor och från år 2015 totalt med kronor gällande satsningar Ungdomar utanför gymnasieskolan, Aktivitetskrav i vuxenutbildningen samt för Medborgarcermonier, i enlighet med regeringens budgetproposition. 5. Socialnämnden får ramökning år 2014 med kronor, för år 2015 med kronor och för år 2016 med för Jobbstimulans inom ekonomiska biståndet, i enlighet med regeringens budgetproposition. 6. Barn- och Utbildningsnämnden får ramökning år 2016 med totalt kronor för satsningar på Nationella minoritetsspråk respektive Ökad undervisningstid i matematik i enlighet med regeringens budgetproposition. 7. Finansiering av punkterna 3-6 sker genom ökning av statsbidragsintäkter enligt senaste skatteprognos Revisionens hemställan om oförändrad budget för 2014 utan indexuppräkning noteras. Det innebär att anslaget sänks kronor mot beslut den 24 oktober Kultur- och Fritidsnämnden erhåller ombudgetering för EU-projektet angående investeringar Skidstadion från 2013 till 2014 med 6,5 miljoner kronor. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

117 10, KF :00 / :s bilaga: 292, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr För Exploateringsprojekt budgeteras för ökade utgifter inom investeringsbudgeten, netto kronor, avseende nybyggnation av industrigata. 11. Ny driftbudget, investeringsbudget, resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning med datum fastställs. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

118 10, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag rev TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Reviderat Christine Wåhlén Kommunstyrelsen Revidering av Budget 2014 och flerårsplan för Östersunds kommun Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2014 fattat beslut om Budget 2014 och flerårsplan Underlag i några ärenden inkom med för kort tid för beredning inför beslutet, varför komplettering behöver göras. Kompletteringarna är dels en neddragning, dels en ökning i Kultur- och Fritidsnämndens driftbudgetram med anledning av justeringar för kostnader vid anläggningar. Vidare ökning av driftbudgetram till Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen med anledning av Budgetpropositionen Ändringar inom investeringsbudget är dels en ombudgetering från år 2013 till 2014 för Kultur- och Fritidsnämnden, samt ett vid senaste Finansutskottssammanträde tillkommet ett ärende inom Kommunstyrelsens investeringsbudget (som i det korta perspektivet påverkar investeringsram 2014). Därmed ökar driftbudgetens kostnader med netto plus +8,7 miljoner kronor för Ökat statsbidrag på 12,1 miljoner kronor medför att det budgeterade resultatet 2014 förbättras från +24,1 miljoner kronor till +27,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten 2014 ökar med 9 miljoner kronor från 232,5 till 242,6 miljoner kronor. (Investeringsnivån år 2013 blir med anledning av ombudgeteringen 6,5 miljoner kronor lägre och den nya investeringen finansieras på sikt genom försäljningskontrakt). Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag , inkl. bilagor Kommunfullmäktige , 176 Kommunfullmäktige Kultur- o fritidsnämndens beslut Kultur- o fritidsnämndens delegationsbeslut Finansutskottet, Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Kultur- och Fritidsnämnden får minskad ram fr o m år 2014 med kronor med anledning av minskade driftskostnader vid anläggningarna Z-hallen, Hofvallen (inkl Tallvallen) och Odenvallen. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

119 10, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag rev TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Reviderat Kultur- och Fritidsnämnden får ökning av ram fr o m 2014 med kronor för reglering av hyresökning för Storsjöteatern. 3. Kommunstyrelsen får ökad ram år 2014 till och med 2015 med kronor för tillbakadragande av tidigare besparingar/ effektiviseringar inom gymnasieskolans område i enlighet med regeringens budgetproposition. 4. Kommunstyrelsen får ökad ram år 2014 med kronor och från år 2015 totalt med kronor gällande satsningar Ungdomar utanför gymnasieskolan, Aktivitetskrav i vuxenutbildningen samt för Medborgarcermonier, i enlighet med regeringens budgetproposition. 5. Socialnämnden får ramökning år 2014 med kronor, för år 2015 med kronor och för år 2016 med för Jobbstimulans inom ekonomiska biståndet, i enlighet med regeringens budgetproposition. 6. Barn- och Utbildningsnämnden får ramökning år 2016 med totalt kronor för satsningar på Nationella minoritetsspråk respektive Ökad undervisningstid i matematik i enlighet med regeringens budgetproposition. 7. Finansiering av punkterna 3-6 sker genom ökning av statsbidragsintäkter enligt senaste skatteprognos Revisionens hemställan om oförändrad budget för 2014 utan indexuppräkning noteras. Det innebär att anslaget sänks kronor mot beslut den 24 oktober Kultur- och Fritidsnämnden erhåller ombudgetering för EU-projektet angående investeringar Skidstadion från 2013 till 2014 med 6,5 miljoner kronor. 10. För Exploateringsprojekt budgeteras för ökade utgifter inom investeringsbudgeten, netto kronor, avseende nybyggnation av industrigata. 11. Ny driftbudget, investeringsbudget, resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning med datum fastställs. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

120 10, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag rev TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Reviderat Bakgrund Kultur- och Fritidsnämndens kansli har meddelat summor för ramjustering i enlighet med beslut Östersunds Arena, kommunfullmäktige den 9 februari Bilaga II. Nämndens ram för driftskostnader enligt nedanstående tabell föreslås därför minskas med summan kronor. Kultur- och fritidsnämnden Ramjustering 2014 belopp i tkr Avgående Kfn uppräkning TF utförarers Att justera Z-hallen Hofvallen (inkl Tallvallen) Odenvallen I samband med att den bostadsrättsförening, där Storsjöteatern var en del, upplöstes år 2007 och fastigheten med Storsjöteatern fördes över till enheten Fastighet vid Teknisk förvaltning gjordes en beräkning av vilken internhyra kultur- och fritidsnämnden skulle betala till Fastighet. Kultur- och fritidsnämnden fick ramjustering för att kunna ersätta fastighet med internhyran. Hyran täcker inte verkliga underhålls- och kapitalkostnader för Utförarstyrelsen, Tekniska förvaltningen varför en ökning av hyran aviserats med kronor. Kultur- och Fritidsnämnden begär ramjustering för detta. Budgetpropositionen i september 2013 för innebär satsningar inom ett antal områden. Mer framgår av SKLs cirkulär 13:48. Nedanstående förändringar finansieras genom ökade statsbidrag. Budgetproposition , Reglering/statsbidrag som ingår och som tkr föreslås tillföras berörda nämnder Befolkning 30/ Barn- och Utbildningsnämnden Nationella minoritetsspråk Ökad undervisningstid i matematik KS - Gymnasieskolan Effektiviseringar nya gymnasieskolan, backn Socialnämnden Jobbstimulans inom ekonomiska biståndet Kommunstyrelsen Aktivitetskrav i vuxenutbildningen Ungdomar utanför gymnasieskolan Medborgarcermonier för nya medborgare Kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera 6,5 miljoner kronor i investeringsmedel från 2013 till 2014 för att kunna slutföra EU-projektet vid Skidstadion. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

121 10, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag rev TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Reviderat Posten Nord AB har intresse av markområde på ca två hektar mellan Fängelsetomten och Wipros fastighet. För att möjliggöra denna etablering behövs ny industrigata. Utbyggnaden medför även möjlighet för ny lokalisering av betongstationen. Posten Nord AB avser börja bygga under våren 2014 och med anledning av det måste industrigata, vatten och spillvatten byggas ut i vinter. Investeringen finansieras via köpekontrakt med av Posten Nord ABs anvisad part. Revisionen har den 22 oktober 2013 meddelat hemställan om oförändrad budget för 2014, dvs kronor utan indexuppräkning. Med ovanstående kompletteringar blir ny driftbudget, investeringsbudget, resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning enligt bilagor, daterade Ändringar i text, nyckeltal med mera, som ovanstående kompletteringar föranleder, korrigeras i budgetdokumentet tills beslutet tas upp i kommunfullmäktige. Ramförändring per nämnd framgår av bifogad specifikation av anslagsmässiga förändringar i driftbudget/plan KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Anneli Svensson Biträdande kommundirektör Kommunstyrelsen, Socialnämnden/-förvaltning, Barn- och Utbildningsnämnden/-förvaltning, Kultur- och fritidsnämnden/-s kansli, Ekonomi och Finans Sven-Ove Nilsson, Kommunledningsförvaltningen Anneli Svensson/Christine Wåhlén. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

122 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 Flerårsplan Östersunds kommun Kommunfullmäktige den 19 december 2013

123 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev INNEHÅLLSFÖRTECKNING Politisk budgetskrivelse Sid I-VII Kommunfullmäktiges beslut 1 Vision och kommunövergripande mål 2-3 Ekonomisk översikt 4-11 Sammandrag driftbudget/plan Sammandrag investeringsbudget/plan Resultatbudget Kassaflödesbudget Balansbudget Nämndernas verksamhet, äskanden och förslag 17 Valnämnden 18 Överförmyndaren Kommunstyrelsen Exploateringsverksamhet Miljö- och samhällsnämnden Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utförarstyrelsen Teknisk Förvaltning Utförarstyrelsen Serviceförvaltningen Gemensam nämnd för upphandling xx-xx Bilaga 1: Specifikation av anslagsmässiga förändringar

124 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Utdebiteringen för Östersunds kommun 2014 fastställs till 22:37 för varje skattekrona. I beslut beträffande kommunens planeringstal för befolkning kommande treårsperiod, vad avser skatteberäkning, korrigeras invånarantalet år 2016 till Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2014 daterade , antas. Av engångsintäkt 2012 (AFA 1 ) har 15 mnkr avsett delfinansiera verksamheten år Inom resultatet kan kommunfullmäktige under budgetåret 2014 disponera högst 8 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. Kommunstyrelsen kan under budgetåret 2014 disponera högst 2 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. Driftbudget för 2014, daterad , med kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet, resultatkrav för intäktsfinansierad verksamhet, och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs. Ekonomisk flerårsplan för , daterad , antas. Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 10,3 mnkr, fördela nödvändigt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2014 fastställts. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSS-boenden har tidigare avsatts central buffert. Kvarvarande belopp för år 2014 är 4,5 mnkr. Fr o m 2015 utökas bufferten med 5,5 mnkr vilket utgör hälften av det tillskott Vård- och Omsorgsnämnden begärt i protokoll Kommunstyrelsen får inom avsatt buffert fördela tillbaka till nämnden, efter deras särskilda redovisning av faktiska totala kostnader, nödvändiga medel utöver dem nämnden redan erhållit för ändamålet. Kommunstyrelsen önskar att i Budgetdirektiv 2014 ta bort uppdraget till kommundirektören beträffande budgetprocessens inriktning om ett beslut då detta redan är genomfört. 1 Företaget AFA Försäkring har i slutet av år 2012 återbetalat tidigare inbetalda premier inom kollektivavtalade sjukförsäkringssystemet för år 2007 och Återbetalning av 2005 och 2006 års premier kommer att ske, i slutet av Ramförändringar framgår av Specifikation av anslagsmässiga förändringar 2. Ramökningar för 2014, med belopp/år enligt specifikationen, beviljas till: - Kommunstyrelsen för Fairtrade, Kombiterminal, Personalpolitiska åtgärder. Tillbakadragande av tidigare besparingar/effektiviseringar inom gymnasieskolans område, ungdomar utanför gymnasieskolan, aktivitetskrav i vuxenutbildningen, medborgarcermonier. - Miljö- och samhällsnämnden för vissa ökade driftskostnader för tidigare beviljade investeringar - Socialnämnden för uppföljning av familjehem. Jobbstimulans inom ekonomiska biståndet. - Barn- och utbildningsnämnden för ökade kapitalkostnader och lönekostnader för fristående verksamhet, höjda livsmedelspriser och ekologiska matinköp. För år 2016 för nationella minoritetsspråk, ökad undervisningstid i matematik. - Vård- och omsorgsnämnden för upphandling färdtjänst, LSS-boenden och höjda livsmedelspriser. - Kultur- och fritidsnämnden för ökade driftskostnader vid Skidstadion, minskade driftskostnader vid Z-hallen, Hofvallen inkl Tallvallen och Odenvallen, ökad ram för reglering av hyresökning för Storsjöteatern, - Utförarstyrelsen, reducerat resultatkrav för underhållsbehov vid kommunens fastighetsbestånd. - Övriga ramförändringar härrör till vedertagna tillskott/avdrag med anledning av demografi, löneökningar, kapitaltkostnader, inflation etc, För taxefinansierad VA-verksamhet överförs årets resultat till VA-enhetens eget kapital. För övriga taxe-, intäkts- och anslagsfinansierade verksamheter och dess nämnder/enheter överförs årets resultat till kommunens eget kapital. Investeringsbudget för , daterad , fastställs för samtliga nämnder och styrelser per verksamhetsområde (verksamhet två positioner eller motsvarande) förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt. 2 Sid XX

125 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev Investeringsbudgeten inkluderar ombudgeteringar från 2013 till 2014 för Miljö- och Samhällsnämnden på 3,4 mnkr och för Utförarstyrelsen på 35,5 mnkr. För fastighetsrelaterade investeringar i skolor/ förskolor krävs kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. För övriga investeringar över 10 basbelopp (för tkr) krävs Finansutskottets beslut om ingångsättning. För investeringar under 10 basbelopp krävs förvaltningschefs beslut. Kultur- och Fritidsnämndens begäran om att få nyttja 4 mnkr av 2014 års beslutade investeringsmedel på 6,4 mnkr för Östersunds skidstadion som medfinansiering godkänns. Barn- och utbildningsnämnden beviljas investeringsbudget med 5 mnkr för 2014 och ytterligare 5 mnkr för år 2015 för ombyggnad och arbetsmiljöåtgärder i Bringåsens förskola och skola. Budgeten tillförs utförarstyrelsen. VISION OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Kommunfullmäktige har fastställt en långsiktig vision för en hållbar utveckling som är styrande för kommunens arbete inom alla områden. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningsmål för verksamheten i olika sektorplaner (kultur, socialtjänst, skola, vård och omsorg, trafik, idrott, vatten & avlopp, naturvård & park, miljö). Förutom mål för verksamheten (finns redovisade under respektive nämnd) fastställer också fullmäktige ett antal kommungemensamma inriktningsmål och effektmål inom områdena ekonomi, miljö och personal samt prioriterar utvecklingsområden för folkhälsoarbetet. Kommunen har fastställt en övergripande styrmodell för hur verksamheten ska styras och följas upp och som innebär att formulera mål fördela resurser följa upp och utvärdera utkräva ansvar. Kvalitets-, miljö- och folkhälsoarbetet är integrerat med budgetarbetet i styrmodellen. VISION för ett hållbart Östersund Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. Ekonomi - finansiellt mål I kommunens ekonomiska planering bör det ekonomiska resultatet uppfylla kriteriet för god ekonomisk hushållning. Hittills har det inneburit ett resultat motsvarande 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, dvs dryga 60 mnkr per år. Inför denna planperiod borde dock nivån höjas. Kommunen har tidigare, med anledning av ökad investeringsvolym, upptagit lån för vilka amortering måste inrymmas i resultat. För 2014 uppnås inte ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning. För 2015 och framåt förutsätts att resultatkravet för god ekonomisk hushållning ska gälla. Befolkning mål för en ökad befolkning För kommunens befolkningsutveckling gäller målsättningen invånare år 2014, och år 2016, d v s en ökning med 200 invånare per år under treårsperioden. LOKAL TILLVÄXTPLAN Tillväxtprogrammet har omarbetats till en lokal tillväxtplan. Kommunfullmäktige fastställer under januari 2014 ett nytt övergripande strategiskt dokument som är vägledande för kommunens arbete för hållbar utveckling och tillväxt. MILJÖPOLICY OCH MÅL FÖR MILJÖARBETET Kommunfullmäktige har prioriterat 8 miljöaspekter och utifrån dessa formulerat och fastställt följande miljöpolicy: Vinterstaden Östersund tänker, genomför och kommunicerar smarta miljölösningar på kort och lång sikt. Det innebär att: Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan. Fossilfria lösningar skall systematiskt genomföras. Kommunens verksamhet bygger på ett kretsloppstänkande och bidrar till en ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare.

126 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev Nyttjande av mark och vatten är en långsiktig hushållning som ger en rik variation av naturtyper, biotoper och arter. Kommunens verksamhet genomförs så att negativ inverkan på omgivningen i form av utsläpp till luft, mark och vatten blir så liten som möjligt. Kommunen använder inte kemiska bekämpningsmedel i den egna verksamheten och på kommunal mark. Kommunen arbetar med att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden och förebygga föroreningar. Kommunen informerar leverantörer och entreprenörer om kommunens miljöarbete. Kommun motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av uran i kommunen. Kommunen skall i all verksamhet klara alla gällande lagkrav inom miljöområdet Kommunens miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av kommunen samt övriga intresserade. Utifrån miljöpolicyn och prioriterade miljöaspekteter har följande inriktningsmål och kommunövergripande effektmål fastställts av fullmäktige: Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Det innebär att fossila koldioxidutsläpp minskar med 100 % och att energiförbrukningen minskar med 20 % jmf med Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjningen och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas. MÅL FÖR PERSONALARBETET Följande personalpolitiska strategiområden och inriktningsmål är fastställda av kommunfullmäktige: Medarbetarskap och Ledarskap Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbetsoch anställningsförhållanden. Mångfald Östersunds kommun har arbetsplatser som präglas av mångfald och där alla medarbetare värderas lika. Hälsa och arbetsmiljö Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser är hälsofrämjande och ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. PRIORITERADE OMRÅDEN FOLKHÄLSA Inom folkhälsoarbetet har kommunfullmäktige prioriterat fyra strategiska utvecklingsområden för perioden : Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Elevers behörighet till gymnasieskolan Sociala mötesplatser för unga och äldre Delaktighet och inflytande för barn och äldre.

127 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev EKONOMISK ÖVERSIKT Samhällsekonomin Konjunkturläget Den ekonomiska utvecklingen har under 2013 varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och SKL förutser att konjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir inledningsvis svag, med en bedömning att svensk BNP i år växer med 1,1 procent och 2014 med 2,4 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Åren växer skatteunderlaget med över 2 procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med omkring 1,5 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Sammanfattningen för planeringsperioden kan uttryckas som ett stabilt skatteunderlag trots bräcklig konjunktur. 3 Sjunkande löneökningstakt och inflation Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. Enligt Sveriges kommuner och landsting bedöms lönerna öka med 2,8-3,4 % under planeringsperioden Inflationen ökar, mätt i KPI, endast 1 % 2013 och tros nå 2,5 % Kommunernas ekonomi Kommunerna förväntas 2013 hamna på ett sammanlagt överskott på fem miljarder. Detta trots en omräkning av pensionsskulden till följd av sänkt Ripsränta, som innebär en kostnadsökning motsvarande 3 miljarder kronor för kommunsektorn. Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos som ligger till grund för skatteberäkningen i budgeten, ökar skatteunderlaget mer i slutet av planeringsperioden än de första åren. Vår kommun - Demografi Fram till 1996 hade Östersunds kommun en stadig befolkningstillväxt noterades den högsta befolkningssiffran hittills med invånare. Sedan följde flera års minskning, men från 2005 ökade invånarantalet igen till och med En nedgång under 2011 vändes till uppgång igen och invånarantalet uppgår vid sista september 2013 till Befolkning Normalt uppvisar det tredje kvartalet varje år en positiv utveckling av invånarsiffran, till följd av nytillkomna studenter vid Mittuniversitetet. Den aktuella befolkningsmålsättningen är nu för år 2014, år 2015 och för år 2016, dvs en ökning om 200 invånare per år. Folkmängdens förändring är summan av ut- och inflyttning, antal födda och antalet döda. Om antalet inflyttade är större än antalet utflyttade har vi en nettoinflyttning och om antalet födda är större än antalet avlidna har vi ett födelseöverskott. År 2012 hade kommunen ett födelseöverskott på 39 personer och en nettoinflyttning på 73 personer. 3 Fritt ur SKLs cirkulär 13:40

128 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev In- utflyttningsnetto Hur påverkar demografiska förändringar verksamheten? Antalet barn i förskoleåldrarna väntas plana ut under perioden. När det gäller ungdomar i grundskoleåldrarna ökar antalet medan antalet ungdomar i gymnasieåldrarna minskar. Hela tiden ökar antalet äldre, de kommande åren främst i åldrarna år. Under hela prognosperioden ökar åldersgruppen över 65 år. Behovet av vårdinsatser ökar framförallt när antalet personer i den äldsta vårdgruppen ökar. Genom de s k demografiska beräkningarna justeras budgetramarna till Barn- och Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen för gymnasieskolan utifrån ändrade elevantal samt till vård- och omsorgsnämnden för ökande antal äldre. Arbetsmarknad o sysselsättning Sysselsättning Sysselsättningen i Östersunds kommun har ökat sedan andra halvan av 1990-talet. Enligt senast tillgängliga statistik uppgick antalet sysselsättningstillfällen till år 2011, en positiv ökning trots lågkonjunkturen med 556 mot året innan. Förvärvsfrekvens, dvs andel förvärvsarbetande i arbetsför ålder, i kommunen uppgår (2011) till 78,6 %, vilket är en högre andel än i riket, men lägre än länet i övrigt. Samma förhållande gäller både för kvinnor respektive män. Totalt för kommunen ökar förvärvsfrekvensen mot föregående år. Näringslivsstruktur Den offentliga sektorns andel av kommunens arbetsmarknad är 37,3 % (2011). Inom kommunen har den offentliga sektorns andel sakta minskat men utgör alltjämt en viktig del av kommunens totala arbetsmarknad. 73 Den högsta andelen sysselsatta finns inom Vård och omsorg. Därutöver är näringsgrenarna Handel och kommunikationer samt Finansiell verksamhet, media och företagstjänster de största i kommunen nyetablerades 430 företag. Totalt uppgick antalet företag i kommunen vilket är en ökning mot året innan. Arbetskraftspendling Kommunen har en arbetskraftsinpendling på 6344 personer. Utpendlarna är 3294, dvs Östersund har en nettoinpendling på 3050 personer (2011). Året före var nettoinpendling 3103 personer. Arbetsmarknad - arbetslöshet I augusti 2013 var (8,3 % personer i åldrarna år i Östersund öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram. Det är en minskning har skett med 135 personer. Det innebär att arbetslösheten fortsatt att minska sedan Den totala arbetslösheten för riket är 8,5 % och för länet 8,1 %. Östersund ligger därmed under rikets siffror vilket varit ovanligt. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög. I aug 2013 var 729 (18,6%) ungdomar år i Östersund öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram. Också en minskning med 118 ungdomar jämfört med Den totala ungdomsarbetslösheten för riket är 17,8 % och för länet 18,4 %. Östersund ligger här högre än både länet och riket. Näringslivsutveckling möjligheter till tillväxt Näringslivsutveckling, oktober 2013 Tillväxtprogrammet antogs 2009 med en övergripande målsättning att Östersund år 2020 ska uppnå invånare. Efter revision skall ett förnyat tillväxtprogrammet fastställas under Konjunkturen har varit svag, men långsamt ljusnande under de senaste åren. Tydlig tillväxtpotential finns bland distansoberoende tjänsteföretag, t.ex. inom IT-utveckling och drift. Östersund har ett starkt erbjudande för att attrahera större serverhallsinvesteringar.

129 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev Påbörjade bostadsprojekt, som t ex exploateringen av Storsjö Strand, kan bidra till att få fart på bygg- och anläggningsbranschen. Kommunen har tillsammans med ett starkt lokalt näringslivsengagemang satsat i en ny gemensam organisation under namnet Destination Östersund, med uppgift att vidareutveckla besöksnäringen. En viktig utmaning för Östersund är att expandera den privata sektorn. Regionen behöver fler och mer lönsamma företag som är villiga att investera och anställa fler människor. En ytterligare utmaning är att i högre grad nyttja den akademiska miljön för att skapa fler kunskapsföretag, som i högre grad vill anställa högutbildad personal för att kunna utveckla mer kvalificerade varor och tjänster. Kommunen har ett viktigt ansvar att löpande utveckla det lokala företagsklimatet. Ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Hur skatteintäkterna förändras beror i första hand på skatteunderlagets utveckling. De viktigaste faktorerna är sysselsättnings- respektive löneutvecklingen. Även av regeringen beslutade regelförändringar, t ex ändrade grundavdrag, påverkar skatteunderlaget. Effekten av sådana förändringar ska kompenseras genom justeringar i kommunernas statsbidrag i enlighet med den s k finansieringsprincipen. En grundförutsättning är konjunkturutveckling och tillväxt. I kommunens skatteintäktsberäkning används Sveriges Kommuner och Landstings prognos över skatteunderlagsutvecklingen. Skatteutbetalningen till kommunerna grundas på den av regeringen årligen fastställda uppräkningsfaktorn för skatteunderlaget. Skillnaderna i skatteunderlagsökning mellan fastställd uppräkningsfaktor, prognos och faktiskt utfall enligt slutlig taxering regleras senare genom s k slutavräkningar. I skatteintäktsberäkningen ingår skatteintäkterna från kommunens eget skatteunderlag inklusive eventuella slutavräkningar. Budgeterade skatteintäkter Mkr progn Skatteintäkter eget skatte underlag Slutavräkning Summa Statsbidrag och utjämning En statlig utredning har under 2011 sett över nuvarande system i syfte att skapa ytterligare likvärdiga förutsättningar för alla kommuner. Det nya systemet förväntas införas Det är inte möjligt att med säkerhet i dagsläget att beräkna vilken den faktiska effekten blir för Östersunds kommun. Det nuvarande kommunala utjämningssystemet av fem olika delar. Utöver detta finns den numer kommunala fastighetsavgiften. Statligt finansierad inkomstutjämning Inkomstutjämning syftar till att utjämna skillnader i skattekraft mellan kommuner. Innebär att kommuner med en egen skattekraft under 115% av medelskattekraften får kompensation genom ett inkomstutjämningsbidrag. Kommuner med en högre egen skattekraft får betala en avgift. Östersunds kommun är här bidragstagare, och får mellan 475 mnkr till 510 mnkr enligt senaste prognos under kommande år. Kostnadsutjämning Kostnadsutjämningen avser utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna. Kostnadsutjämningen är ett nollsummespel mellan kommunerna. Delsystemet består av tio delmodeller. För varje modell beräknas en standardkostnad för respektive kommun, en slags teoretiskt beräknad kostnad som kommunen borde ha med hänsyn till sin struktur. T ex faktorer som demografi, löner, gleshet, byggkostnader etc. Kommunens standardkostnad jämförs med den genomsnittliga standardkostnaden i riket. Sammantaget anses Östersunds kommun ha gynnsam struktur, dvs den beräknade standardkostnaden är lägre än genomsnittets, och får därför betala en avgift till systemet, kommande år mellan 105 till 110 mnkr. Regleringsbidrag/-avgift Vidare ingår en regleringsavgift, alternativt ett regleringsbidrag, för att upprätthålla de fastställda utjämningsnivåerna och för att kunna göra ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna, enligt den s k finansieringsprincipen.

130 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev För Östersunds del varierar det att vara mellan bidrag och avgift. För prognostiseras inom spannet +12 mnkr till -26,5 mnkr. Strukturbidrag Infördes för att kompensera för att vissa delmodeller (näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder, svagt befolkningsunderlag samt delar av de tidigare fasta införandetilläggen) togs bort samt för att reglera större bidragsminskningar. Östersund får i denna modell ca 20 mnkr/år. LSS-utjämning Utjämningssystemet som infördes 2004 för LSSverksamheten ligger fortfarande kvar som ett separat system utanför kostnadsutjämningen. Kommunen har höga kostnader för denna verksamhet och får därför ett stort bidrag, ca 183 mnkr/år enligt senaste prognos. Budgeterade statsbidrag och utjämning Mnkr prgn Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag Strukturbidrag Komm fast avgift Utjämning LSS Summa Riktade statsbidrag Förutom det generella statsbidraget som ingår i utjämningsbidraget finns ett antal riktade/specialdestinerade statsbidrag som budgeteras som intäkt av berörd nämnd. Det största riktade statsbidraget gäller statsbidraget till allmän maxtaxa inom barnomsorg/förskola ingår inte i utjämningsbidraget. De kommuner som har maxtaxa söker statsbidraget. Statsbidraget, som skall kompensera för intäktsbortfallet från föräldraavgifter, hanteras således som ett specialdestinerat bidrag direkt av barnoch utbildningsnämnden. Det finns även andra specialdestinerade statsbidrag, främst inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde men även inom Vård- och omsorgsnämnden. Personalkostnader och inflation Indexuppräkning för personalkostnader i drift- budgetramarna uppgår till 2,5% per år Därutöver budgeteras ett löneutrymme/en lönereserv motsvarande 0,3% för 2014, 0,4% för 2015 och 0,7% för Indexuppräkningen för övriga kostnader i budgetramarna uppgår till 1,3% per år 2014 och 1,5% per år 2015 och Pensionskostnader Kommunens pensionskostnader kan sägas bestå av fyra delar; direkta pensionsutbetalningar, utbetalning av intjänad pension till anställda för individuell placering, skuldförändring för kompletterande ålderspension (för löner överstigande 7,5 basbelopp) samt en finansiell kostnad. För 2014 budgeteras pensionsutbetalningar med 79 Mnkr, utbetalning av intjänad pension (avgiftsbestämd ålderspension) 92 Mnkr, skuldförändringen till 6 Mnkr och den finansiella kostnaden till 3 Mnkr. Totalt budgeteras pensionskostnader med 180 Mnkr inklusive särskild löneskatt. Den budgeterade pensionskostnaden grundas på KPA:s pensionsskuldsberäkning och prognos från augusti Kapitalkostnader Varje nämnd och förvaltning belastas i driftbudgeten med kapitalkostnader som består av två delar internränta och avskrivning. Internräntan sänktes 2013 från 4,2 % till 2,9 %, och är för 2014 oförändrad. Kommunens internräntenivå följer normalt SKL:s rekommendation, vilken är 2,5% för 2014, men kommunen gör bedömningen utifrån egen lånebild och tidigare prognostiserat ränteläge i slutet av 2014, att nivån 2,9 är rimligare. Avskrivningen skall motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar. PO-pålägg/ arbetsgivaravgift I budgetramarna för 2014 ingår ett PO-pålägg på 38,46 %. Därutöver belastas verksamheten med ett påslag på 0,05 % för utfördelning av kommunens premiekostnader för ansvarsförsäkring. För anställda som inte fyllt 23 år, är mellan 23 och 25 år och för anställda 65 år och äldre är arbetsgivaravgiften lägre. Detta beaktas inte i det budgeterade PO-pålägget i nämndernas ramar. Kostnadsminskningen, som beräknas till ca 20 mnkr, budgeteras inom finansiella poster.

131 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev Ekonomiska ramar Budgetramar Driftbudgetramarna för perioden utgår från de ekonomiska ramarna 2013 och de verksamhetsförändringar som ingår i gällande flerårsplan. Därutöver ingår aktuella demografiska förändringar samt övriga resurstillskott och förändringar som behandlats och godkänts i den centrala beredningen. Ramarna 2014 innehåller krav om effektiviseringar på 30 mnkr. Effektivisering 2014 I budgetdirektiv inför 2014 ställs krav på optimal användning av resurser och kontinuerligt förbättringsarbete. Därför är utlagt på verksamheterna ca 1% kostnadsminskningar, vilka fördelas enligt nedan. Mnkr 2014 Kommunstyrelse -2,0 Miljö- och samhällsnämnd -0,5 Socialnämnd -2,0 Vård- och omsorgsnämnd -10,0 Barn- och utbildningsnämnd -9,0 Utförarstyrelse -6,5 Totalt 30,0 Resurstillskott Som framgår av tidigare avsnitt har driftbudgetramarna 2014 räknats upp med 2,5 % för personalkostnader och 1,3 % för övriga kostnader. Utöver dessa resurstillskott har effektiviseringskrav, sänkning av internränta 2013 m m medfört förändringar i ramarna enligt nedan: Resurstillskott/ ramavdrag 2014 Mnkr, avrundat Demografiska förändringar Övr resurstillskott/ förändring Totalt Kommunstyrelse - -9,7-9,7 KS-Gymnasieskola -4,7 12,0 7,3 Miljö- och - -1,3-1,3 samhällsnämnd Socialnämnd - 0,6 0,6 Barn- och utbildningsnämnd 11,3-30,4-19,1 Vård- och omsorgsnämnd 6,5 11,9 18,4 Kultur- och - 2,0 2,0 fritidsnämnd Utförarstyrelse - 10,0 10,0 Valnämnden 1,7 1,7 Totalt 13,1-3,2 9,9 De stora resurstillskotten för Vård- och omsorgsnämnden avser LSS-kostnader. För Utförarstyrelsen består tillskottet av behov för fastighetsunderhåll, och för Kultur- och Fritidsnämnden driftskostnader vid anläggningar. Gymnasieskolans tillskott är för nya reformer, elevkort m m och Valnämndens avser valåret Tillskotten för löneökningar 2013 som höjer nivån 2014 uppgår till 18,0 mnkr för hela kommunen. Den nominella driftbudgetökningen är 80 mnkr. Demografiska ramförändringar I budgetramarna ingick preliminära justeringar för demografiska förändringar Dessa har senare justerats utifrån den i mars 2013 gjorda revideringen av befolkningsprognosen. Övriga resurstillskott/förändringar Samtliga nämnders budgetramar justeras årligen för bl a eventuella förändringar i internränta, POpålägg samt för höjd lönenivå från föregående årets löneökning. Satsningar och/eller avveckling av verksamhet medför tillskott eller avdrag i nämndernas budgetramar. Energikostnader Energikostnaderna 2014 har budgeterats utifrån ett elpris på 40 öre/kwh och ett genomsnittligt fjärrvärmepris på 330 kr/mwh. Tidigare central buffert fasas ut under Finansiell analys I kommunens årsredovisning analyseras den finansiella ställningen och utvecklingen. Analysen bygger på fyra perspektiv; resultatet, kapacitet, risk och kontroll. Målsättningen är att identifiera finansiella problem och därigenom utgöra underlag för bedömningen om kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. I analysen i årsredovisningen används 15 olika nyckeltal som är kopplade till de fyra perspektiven. I budgeten har nio av dessa nyckeltal valts. Resultat och kapacitet Nettokostnadsandel Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av skatteintäkterna inklusive statsbidrag som går till den löpande verksamheten inklusive finansnetto. Om kommunen skall leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning skall nivån understiga 98 %.

132 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev Verksamhetens intäkter och kostnader, netto % 92 % 94 % 94 % 94 % Avskrivningar 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Finansnetto -1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Driftkostnadsandel 95 % 97 % 99 % 99 % 99 % Enligt budget för 2014 beräknas resultat uppgå till 27,5 Mkr och driftkostnadsandelen uppgå till 99%. Kommunens mål för god ekonomisk hushållning (överskottsmålet) skulle därmed inte uppnås. procent 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0 Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling 2,5 4 3,7 4,8 2,3 1,8 3,4 3,13,2-0, Nettokostnadsökning Ökning skatteintäkter inkl generella statsbidrag Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen kan finansiera investeringarna utan att låna eller att minska den befintliga likviditeten. En hög självfinansieringsgrad innebär också att finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar under året Nettoinvesteringar Finansiering: Kassaflöde från egen verksamhet Självfinansieringsg rad av investeringar 44% 91% 74% 141% 122% Under finansierades samtliga investeringar helt med kassaflöde från egen verksamhet. Som en följd av den höga investeringsnivån är självfinansieringsgraden markant lägre, då har tidigare intjänad likviditet använts. Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar Nyckeltalet visar i vad mån kommunen reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna minskar i värde genom årliga avskrivningar. För att inte urholka kommunens anläggningskapital bör nettoinvesteringarna i genomsnitt ligga på minst samma nivå som avskrivningarna Nettoinvesteringar Avskrivningar Nettoinvesteringar/a vskrivningar % 253% 255% 168% 106% 126% Fr o m 2007 har nettoinvesteringarna överstigit avskrivningarna kraftigt samtliga år. Detta gäller även i budget 2014 och i plan för 2015 och Den höga investeringsnivån innebär att värdet på kommunens anläggningstillgångar i nominella värden kommer att öka och ligga på betydligt högre nivå kommande år. Finansnetto Med finansnetto menas skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter. Finansnettot är en viktig post i kommunens resultaträkning och har bidragit till att förbättra budgetbalansering. Som en följd av upplåning med åtföljande räntekostnader, sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden samt ett högre aktieägartillskott till Östersunds Rådhus AB försämras finansnettot och blir negativt från De finansiella kostnaderna ökar framöver med anledning av ökat aktieägartillskott och finansiella kostnader för pensioner. Mkr Finansnetto exklusive utdelning och bolag 14,9-22,8-1,8-4,9-6,8 Årets resultat Mkr Årets resultat De senare årens resultat har överstigit nivån på kravet för god ekonomisk hushållning. I budget 2014 ligger resultatet under men i planen för 2015 och 2016 budgeteras resultat som kommer upp i kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Soliditet Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. Det är den långsiktiga trenden som är mer intressant än enstaka år. Nivån på soliditeten har de senare åren legat på ungefär samma nivå men från och med 2013 sker en försämring. Detta beror på den upplåning i kommunens internbank som genomförs för vidareutlåning till koncernbolagen. Då detta medför att den totala skulden blir högre försämras kommunens soliditet. Under

133 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev planeringsperioden beräknas soliditeten ligga på ungefär 20 %. De senare årens stora investeringar har inte påverkat kommunens soliditet negativt då finansiering skett genom disponera befintlig likviditet. För att denna trend ska fortsätta måste självfinansieringsgraden vara högre än den som redovisas åren 2013 och 2014 (se självfinansieringsgrad ovan). Procent Soliditet inkl pensionsförpliktelse Långfristiga skulder Mkr Långfristiga skulder Upplåning internbank Åren 2007 till 2010 hade kommunen ingen kreditskuld. Under 2011 genomfördes upplåning med 130 mnkr upp och under 2012 lånades ytterligare 140 mnkr upp. Enligt plan 2014 till 2016 behöver ingen nyupplåning ske för kommunens egen räkning, i stället budgeteras viss amortering. En upplåning, för vidareutlåning till koncernbolagen, har påbörjats i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Risk och kontroll Likviditet ur ett riskperspektiv Likviditet Likvida medel (Mnkr) Likviditetsdagar 1) Balanslikviditet 2) 81% 78% 67% 78% 84% Rörelsekap (Mnkr) 3) ) Antal dagar som de likvida medlen vid resp årsskifte räcker för kommunens utbetalningar 2) Med balanslikviditet avses omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 3) Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Kommunen disponerar fr o m 2011 en kontokredit på 300 mnkr. Dessutom har för internbanksverksamheten avtal avseende kreditlöften på sammanlagt 2 miljarder kronor tecknats. Pensionsåtagande Mkr (inkl löneskatt) Avsättningar till pension er Pensionsförplikt elser äldre än 1998, ansvarsförbindelse Totalt Finansiella placeringar för pensioner Summa återlån Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta den pensionsskuld som är redovisad som en ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelser äldre än 1998). Kommunen redovisar fr o m 2011 en del av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som ansvarsförbindelse. Denna del av avsättningen skall finansieras av enligt fullmäktige placerade pensionsmedel. Känslighetsanalys Händelser Förändring i Mkr Ränteförändring med 1 % på låneskulden 2,3 Ränteförändring 1 % påverkar ränteintäkter +/-2,7 med.. Löneförändring med 1 % inklusive PO 20 samtlig personal i kommunen Bruttokostnadsförändring med 1 % 37,6 Förändrad utdebitering med 1 kr 112 Förändring av befolkningen i kommunen, +/-5,2 100 personer 10 heltidstjänster (22 000kr/månad) inkl PO 3,7 I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 20 Mkr. En procents förändring av kommunens totala kostnader motsvarar 37,6 Mkr. En skattehöjning med 1 krona ger 112 Mkr, alltså drygt 11 Mkr per 10-öring. En befolkningsförändring med 100 invånare innebär 5,2 Mkr i ökade eller minskade skatteintäkter och statsbidrag. Likviditeten förstärks 2013 genom återbetalning av AFA medel. Nuvarande likviditet ska även finansiera investeringar under 2014.

134 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev Sammanfattande kommentarer Redovisningens och den finansiella analysens syfte är att identifiera problem. Följande problem och positiva faktorer kan härledas ur den finansiella analysen är viktiga att lyfta fram. 1. Kommunen har för andra året i rad budgeterat ett svagt resultat, men har i grunden en god ekonomi. För 2014 är således det budgeterade resultatet inte i nivå med kommunens mål om god ekonomisk hushållning. 2. Kommunens investeringsnivå under redovisad period har medfört att kommunen behöver extern finansiering. Kommunen har vid årsskiftet 2013/2014 en låneskuld till kreditinstitut på 240 mnkr. Denna låneskuld bedöms räcka för att finansiera de investeringar som gjorts åren innan och för investeringsnivån Den långfristiga betalningsberedskapen, soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse beräknas 2014 uppgå till 19%, vilket är en minskning i jämförelse med tidigare år. Hög investeringsnivå och upplåning, vilken ökar balansomslutningen, är de främsta orsakerna till denna minskning. God ekonomisk hushållning - finansiell målsättning Kommunen har ett finansiellt mål att i den ekonomiska planeringen bör det ekonomiska resultatet uppfylla kriteriet för god ekonomisk hushållning. Hittills har god ekonomisk hushållning inneburit ett resultat motsvarande ca 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, dvs ca 60 mnkr per år. Den ursprungliga tanken var att 15 mnkr bör finnas för oförutsedda behov i verksamheten samt 45 mnkr bör finnas för direktfinansiering av investeringar. Om kommunen behöver uppta lån för investeringar måste resultatet numera även inrymma dess amortering. För 2014 budgeteras ej ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det är ett tillfälligt, lägre resultatkrav. I budgetbeslut för 2013 avsågs återbetalda AFA-premier för 2012 finansiera delar av verksamheten Ambitionen är att god ekonomisk hushållning ska gälla framgent.

135 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev SAMMANDRAG DRIFTBUDGET/PLAN Fast pris Mnkr * 2013 Budget 2014 Kommun- Kostnader Löpande pris Plan 2015 Löpande pris Plan 2016 Intäkter Kommun- Kommun- Kommun- bidrag bidrag bidrag bidrag Revision 2,4 2,4 0,0 2,4 2,5 2,5 Valnämnd 0,1 1,8 0,0 1,8 0,1 0,1 Överförmyndare 6,5 6,7 0,0 6,7 6,8 7,0 Kommunstyrelse (inkl MEX) 214,6 281,1 72,1 209,0 212,9 217,2 Kommunstyrelse - Buffert löner Fast pris ,5 10,3 0,0 10,3 24,9 38,6 Kommunstyrelse - Gymnasieskolan 201,9 213,2 0,0 213,2 214,1 208,3 KS Central buffert - Energi **) 1,1 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 KS Central buffert - LSSboende 9,0 4,5 0,0 4,5 10,0 16,0 KS Centr buffert - Aktiv markpol/ökad planber *) 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljö- och samhällsnämnd 148,3 188,4 39,0 149,4 151,7 157,5 Socialnämnd 238,3 280,2 35,9 244,4 249,1 254,4 Barn- och utbildningsnämnd 987, ,2 53, , , ,3 Vård- och omsorgsnämnd 1 127, ,4 110, , , ,5 Kultur- och fritidsnämnd 110,4 116,0 1,5 114,4 116,6 118,7 Utförarstyrelse/Tf; anslagsfinansierad 9,3 18,5 9,1 9,5 9,7 9,9 Utförarstyrelse/Tf; taxefinansierad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utförarstyrelse/Tf; intäktsfinansierad -16,2-13,7 0,0-13,7-11,7-8,7 Utförarstyrelse/Sf 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Räddningstjänstförbund 32,0 32,9 0,0 32,9 33,7 34,4 Gemensam nämnd f upphandl samverkan 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 Interna poster mellan nämnderna 0,0 444,2 444,2 0,0 0,0 0,0 Summa 3 098, ,9 770, , , ,6 * Budget 2013 inkl tilläggsanslag tom delårsbokslut augusti. *) Överflyttas till investeringsbudget men föreslås nollställas fr o m **) Sista beslut ur buffert kommer att tas år Bufferten avslutas 2015

136 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev INVESTERINGSBUDGET/PLAN Budget Plan Plan Plan Plan Mnkr 2014 års prisnivå Kommunstyrelse 40,8 " Mindre markförvärv 3,8 3,8 3,8 " Mark- o exploatering -18,5 24,9-13,4 Miljö- och samhällsnämnd 24,4 Socialnämnd 0,6 Barn- och Utbildningsnämnd 5,0 Vård- och Omsorgsnämnd 13,0 Kultur- och Fritidsnämnd 18,3 Utförarstyrelse/Teknisk förvaltning 151,1 Utförarstyrelse/Service förvaltningen 3,1 Ofördelat investeringstak t v**) 164,7 203,0 193,4 193,4 TOTAL Nettoinvesteringar ***) Avrundat mnkr 241,5 193,4 193,4 193,4 193,4 **) Ska inrymma bl a Membran, Sporthall, Förskola, Skidstadion ***) Varav ombudgeteringar 2014 på 45,4 mnkr STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT över 10 mnkr Totalt Prgn förbr Budget Plan Plan Plan Plan Mnkr 2014 års prisnivå per objekt tom Gymnasiebyn Wargentin 212,0 113,7 66,0 Nya Arenan 260,0 253,1 6,9 Skidstadion 25,5 8,9 12,9 Exploatering Norr, projekt ,1 33,6 3,1 Grön Plan 15,0 10,1 3,5 Storsjö Strand 60,0 8,2 15,4 Furulund, nytt övningsområde 14,7 0,7 14,0 Inköp Bussgarage 29,0 29,0 Membranfilter*) 10,0 Förskola Remonthagen*) 6,0 Sporthall*) 4,0 *) För tidigt att beloppsbestämma totalvolym

137 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev RESULTATBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr aug Verksamhetens intäkter Varav intäkter exploatering: Verksamhetens kostnader Krav kostnadsminskning Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER Skatteintäkter Gen. statsbidrag och utjämning SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG Finans. intäkter, likviditet m m Finansiella intäkter Internbank Finansiella poster, Rådhus AB Finansiell intäkt bolag Finansiella kostnader, lån Finansiella kostnader Internbank Finans kostn, ökn pens.skuld RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER Extraordinära poster Extraordinära kostnader RESULTAT FÖRE AVSÄTTN AVSÄTTNING FÖR PENSIONER ÅRETS RESULTAT Varav för oförutsedda behov:

138 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev KASSAFLÖDESBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering förändring pensionsavsättning Just för övr ej rörelsek.påverk. poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning /minskning förråd Förändring exploateringstillgångar Ökning/minskning kortfristiga skulder Utbetalning pensionsskuld Kassaflöde från löpande verksamh INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar Försäljn av mat. anläggn.tillgångar Invest. i immateriella anläggn.tillgångar Invest. i finans. anläggn.tillgångar Försäljn av finans anläggn.tillgångar Investeringar i exploateringstillgångar Försäljning av exploateringstillgångar Kassaflöde från invest.verksamh FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Upptagna lån Internbank Amortering, nyupptagna lån Nyupptagna lån intäktsfinans verks Amortering, lån intäktsfinansierad verksamhet 0 0 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finans.verks.h ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

139 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev BALANSBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnader, anläggningar Maskiner och inventarier Aktier och andelar Pensionsmedelsförvaltning Långfristig utlåning Utlåning Internbank Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringstillgångar Förråd m.m Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Eget kapital därav årets resultat Avsättning för pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder Upplåning Internbank Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Avstämning Soliditet inkl pensionsskuld 63,7% 62,4% 43,8% 37,4% 38,1% 38,8% fr o m 1998 Soliditet inkl pensionsskuld 32,3% 30,9% 21,0% 19,0% 20,2% 21,2% fr o m 1998 och ansvarsförb. Ansvarsförbind, pensioner

140 10, KF :00 / :s bilaga: Budget Rev NÄMNDERNAS VERKSAMHET/ÄSKANDEN

141 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev Barn- och utbildningsnämnden Blankett 1, 2014 Budget 2014, plan Rev Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet ( familjedaghem, omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet) Sjukhusundervisning. Fritidsgårdar. Tillsyn över 12 år enligt LSS Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Grunden för det livslånga lärandet är att alla har goda tal, läs- och skrivfärdigheter samt goda kunskaper i matematik. Inriktningsmålet för barn- och utbildningsnämnden är att alla grundskoleelever ska ha behörighet till gymnasieskolans nationella program. Barn- och utbildningsnämndens effektmål: Andelen grundskoleelever som har behörighet till gymnasieskolans nationella program, och kan välja mellan en högskole- eller yrkesförberedande linje, skall vara minst lika stor som föregående år. Andelen pojkar som har behörighet till ett program i gymnasieskolan skall närma sig andelen flickor med gymnasiebehörighet. Andelen flickor med behörighet till gymnasieskolan skall öka. Eleverna i grundsärskolan ska ha ett högre genomsnittsbetyg 2014 jämfört med 2012 och Nyckeltal Andelen grundskoleelever som kan välja bland gymnasieskolans nationella program Andelen pojkar och flickor som har behörighet till ett program i gymnasieskolan. Andelen grundsärskoleelever som har ett högre genomsnittsbetyg 2014 jämfört med 2012 och ÖKAT NÖJD-INFLYTANDE-INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Förbättras jämfört med värdet Barn- och utbildningsnämnden har genomfört fler medborgarmöten kring Antal genomförda medborgarmöten år 2014 nämndens verksamheter 2014 jämfört med jämfört med Barn och elever har en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som social och värnar aktivt om den inre och yttre miljön samt har kunskap om förutsättningar för ett hållbart samhälle Barn- och utbildningsnämndens effektmål: Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig trygga i förskola eller fritidshem, skall vara minst lika stor som vid senaste mätning. Andelen barn- och elever som upplever att de har arbetsro skall vara minst lika många som vid mätning 2013 Nyckeltal Förskola och fritidshem: Andelen vårdnadshavare som svarat att de upplever att deras barn känner sig trygga i sin förskola eller sitt fritidshem, 2014 jämfört med 2013 Skola: Andel elever som svarat att de har arbetsro i mätning 2013 Kommunfullmäktiges inriktningsmål Medarbetarskap och Ledarskap: ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ER- BJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. Barn- och utbildningsnämndens effektmål: Medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) ska förbättras jämfört med 2012 (Värdet 2012 var 77) Nyckeltal Resultat motiverat medarbetarindex (MMI) 2013 jämfört med resultat Kommunfullmäktiges inriktningsmål Mångfald: ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA.

142 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev Barn- och utbildningsnämndens effektmål: Värdet av medarbetarundersökningens fråga arbetar aktivt med likabehandling ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2012 (Värdet 2012 var 82) Nyckeltal Nyckeltal: Resultat motiverat medarbetarindex (MMI) på fråga arbetar aktivt med likabehandling jämfört med Kommunfullmäktiges inriktningsmål Hälsa och arbetsmiljö: ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV. Nyckeltal Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6,5% av ordinarie tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid Värdet av stressindex i medarbetarundersökningen överstiger 63 Resultat stressindex i medarbetarundersökningen Ekologiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges inriktningsmål ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT Barn- och utbildningsnämndens effektmål Alla arbetsställen har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning. Minst en tredjedel av antalet längre resor ska ske med tåg i stället för flyg. Antalet körda kilometer under 2014 med egen bil där bilersättning utbetalats skall minska med 5 % jämfört med körda kilometer under Genom ruttplanering skall antalet körda kilometer under tre månader 2014 med upphandlad skolskjuts minska med 5 % jämfört med motsvarande månader Vid nybyggnationer skall minst Silvernivå uppnås enligt normen Bygga Bo. Nyckeltal Andelen arbetsställen som har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning. Andelen gjorda tågresor i jämförelse med totalt gjorda resor Antalet körda kilometer under 2013 jämfört med Antal i genomsnitt körda kilometer/skoldag under september, oktober och november 2013 jämfört med samma period Antal nybyggnationer som uppnår minst Silvernivå. Avvikelser rapporteras. Kommunfullmäktiges inriktningsmål INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORE- NINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING OCH ÅT- GÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHET FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN VIDTAS. Barn- och utbildningsnämndens effektmål Studiematerialet från Vatten Östersund Värt att veta om vatten bifogas i läromedlet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, under förskolans Tema Vatten. Information till verksamheten skickas ut i veckobrevet samt läggs i gemensamma dokument. Nyckeltal Studiematerial bifogat i NTA, förskolans Tema Vatten samt utskickad information. Beskrivning av verksamheten Förskola Befolkningsprognosen visar på ett stabilt antal barn i förskoleåldern på totalen. Centrala Östersund är fortfarande det område som ökar mest, och jämfört med befolkningsprognosen 2012 så har det förväntade barnantalet i åldrarna 1-5 år i Torvalla ökat. Förskolebehovet i Brunflo är kopplade till att skolans tidigaredel ökar, så där behöver antalet barn och elever noga följas för att kunna planera behovet av förskole- och skollokaler över tid. Det finns 6 förskoleavdelningar inrymda i skolans lokaler i Brunflo. Den fristående förskolan Kids2Home startade sin verksamhet hösten De har också fått godkännande att from januari 2013 bedriva annan pedagogisk verksamhet på obekväm tid (nattis). Kid2Home kommer eventuellt att utöka verksamheten med fler platser från hösten. Den befintliga fristående förskolan Bikupan bildade from Bikupan AB. Bikupan har flyttat till större lokaler och utökade i januari 2013 med en avdelning, och kommer hösten 2013 att utöka med ytterligare en avdelning. Den fristående förskolan Hightech Education, som också fått godkännande av

143 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev nämnden, har meddelat att de inte kommer att starta sin verksamhet under Nämnden har i dagsläget inga ansökningar för start av fristående förskolor eller pedagogisk omsorg från Utvecklingen av antalet förskolebarn och behov av platser måste noga följas, i förhållande till när/om de fristående förskolorna startar/utökar antalet platser, och hur föräldrar i så fall väljer förskoleplats i kommunen. Utifrån befolkningsprognosen så framkommer ett behov av fler förskoleplatser i centrala Östersund tom 2018 motsvarande 5-6 avdelningar men behovet i centrala Östersund är svårplanerat då området har fem enskilt drivna förskolor. Eftersom de fristående förskolorna tidigare har planerat att utöka antalet platser med ca 100, samt att nämnden fattat andra beslut som gör att totalt 15 miljoner ska minskas inom förskolan, kommer det i augusti 2013 att minskas 127 platser inom förskolan, fördelat på alla områden utom Frösön. Vid månadsavstämningen i april 2103 har förvaltningen dock färre lediga platser än vid samma tidpunkt 2012 och 2011 ( ), trots att de fristående fr.o.m hösten 2012 hittills har ökat med 69 platser, och minskningen av kommunens drygt 100 platser ännu inte har effektuerats. Det kan, om ovanstående besparingsförslag genomförs, innebära att antalet barn per avdelning inom kommunens förskolor behöver ökas. Idag finns 13 fristående förskolor i kommunen med, i dagsläget, ca 340 platser. Precis som för skolan, så är kommunen skyldiga att erbjuda platser till de barn vars vårdnadshavare väljer att flytta från en fristående förskola till den kommunala verksamheten. Likaså behövs en beredskap om någon fristående förskola skulle avveckla sin verksamhet. Verksamheten omsorg på obekväm tid ( nattis ) har fortsatt stor efterfrågan. De som önskar omsorg på obekväm tid är fler än antalet tillgängliga platser, så förvaltningen kan inte erbjuda omsorg till samtliga barn där vårdnadshavarna önskar tillsyn på obekväm tid. En effektivisering av dygnet runt verksamheten pågår under Det kan innebära att verksamheten ska ta emot fler barn för samma ersättning alt. att verksamheten erbjuder samma antal platser som idag (10 platser) men till en lägre ersättning. Effektiviseringen ska genomföras Det pågår också en översyn av nämndens kvalitetskrav för öppen förskola, samt nytt samverkansavtal för öppna förskolans arbete i familjecentraler. Det ska också genomföras Grundskola Skolan har kraftsamlat för att genomföra den mängd beslut relaterade till skolans inre verksamhet som regering och riksdag antagit under innevarande och föregående valperiod. Måluppfyllelsen har samtidigt starkt förbättras år Jämfört med 2011 års stora resultatförsämring och jämfört med tidigare års ständiga resultatförbättringar samt vid nationella jämförelser är detta en tydlig framgång. Skolans resurser har dock inte kunnat nyttjas optimalt utifrån styrdokumenten under flera år, eftersom det minskade elevantalet skapat en kostsam organisation och ett stigande lokalöverskott. Betydande resurser har därmed bundits i fasta tillgångar, istället för att kunna nyttjas i skolans dagliga verksamhet i stöd och för skolutveckling. Med detta som bakgrund är 2012 års resultat t o m ett mycket gott resultat. Inför år 2013 års betygsresultat är bedömningen ändå att det nya betygssystemet tillfälligt kommer att skapa en resultatmässig tillbakagång, såväl i Östersund som nationellt. Detta är för övrigt något man tyvärr bör räkna med, vid införande av nya betygssystem. Insatser för att kunna fokusera på hur ett systematiskt kvalitetsarbete nu skall kunna långsiktigt utvecklas, måste även därför bli högt prioriterat i hela skolverksamheten inför och under kommande och följande år. Betygsättning, bedömning av resultat, analys och åtgärder/insatser kopplade mot tydliga och utvärderingsbara mål är uppgifter som skolans verksamhet måste sätta i främsta rummet, om det ska bli möjligt att leva upp till budgetdirektiven inför år 2014 där det framgår att: Östersunds skolor arbetar för att bli den bästa skolan. Målet för grundskolan är att alla elever skall nå gymnasiebehörighet och uppleva att man lyckas i skolan. Arbetet med betyg och bedömning blir då något av en nyckel för att kunna uppnå en likvärdig och framgångsrik kommunal skolverksamhet i hela Östersund. I arbetet med ovanstående är det viktigt att ett tydligt utrymme för såväl stöd, inspiration och handledning som fortlöpande tillsyn skapas, ute i skolverksamhetens vardag. Inrättande av utvecklings- och karriärtjänster, med klart definierade arbetsområden och tydliga mål, är då ett mycket konkret sätt för huvudmannen att följa, styra och utveckla verksamheten i just den riktning huvudmannen Östersunds kommunen eftersträvar. Budgetdirektiven slår fast Vi skall vara framgångsrika i det framtida globala samhället och det är därför av central vikt att samtliga skolor deltar i denna förändringsprocess. Ett systematiskt kvalitetsarbete är då en grundläggande förutsättning för en sådan framgång. Fortsatt framgår att Det moderna lärandet är en viktig del i Östersunds skolor. Skolverksamheten behöver därför investeringar i ny teknik såväl på skolnivå som i moderna stödsystem för såväl pedagoger som rektorer och även på sammanhållande och övergripande förvaltningsnivå. Om vi skall kunna uppnå bättre resultat utifrån uppsatta budgetmål måste det avspeglas i kommunala beslut som tydligt stödjer detta. Inför kommande år står nämnden inför dess motsats, fortsatta sparkrav. Samtidigt höjs målsättningen för skolverksamheten i förslaget till Plan för lärande och kunskap. Att bara tillföra resurser garanterar inga resultat. Ett stort problem är dock att skolans resurser inte nyttjas optimalt idag. Åtgärder för att se över lokalöverskottet och optimera grupper har föreslagits men inte genomförts. Det är därför mycket viktigt att direktiven inför budget 2014 som nu mycket tydligt klargör att Det lokalöverskott som uppstår vid minskade elevantal ska resultera i en mer kommunövergripande skolorganisation där såväl lokaler som personalresurser används optimalt utifrån styrdokumentet också kommer att genomföras.

144 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev Under 2014 kommer fortsatt satsning att göras för att ge skolorna bra stöd i att utveckla kontakterna med arbetslivet, bland annat i form av prao-dagar, vilket ligger i linje med kommunens tillväxtprogram. Grundsärskola Grundsärskolan ungefär samma antal elever läsåret 2013/2014 jämfört med läsåret 2012/2013, ca 70 elever. Antalet elever från andra kommuner har ökat något detta läsår. Antalet integrerade grundsärskoleelever är fortfarande inga eller väldigt få, men däremot så har kommunen ett antal grundskoleelever som är integrerade i grundsärskolan. Det är i huvudsak autistiska elever med mycket speciella behov, som efter skollagsförändringen 2011 inte längre har rätt att bli mottagna i grundsärskolan om det inte också föreligger en utvecklingsstörning. Fritidsgårdar Fritidsgårdarnas utmaning är att anpassa och förändra verksamhet och öppettider utifrån befintliga budgetramar. Arbete pågår med att få till bra fördelning av resurser mellan fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet ( fritidsklubb ). Diskussioner om upphandling av fler gårdar pågår och kommer att beslutas i maj. IT/ITK och E-strategi: Ett problemområde som är av avgörande betydelse i verksamhetsvardagen är IT-standarden på skolorna. Standarden är idag fortfarande för låg, det finns för få och för många gamla datorer, trots en medveten satsning senaste åren. Det behövs därför en plan för reinvestering samt att ett ekonomiskt utrymme behöver planeras in. Införande av fler ITrutiner och inte minst i arbetet med t ex Individuella utvecklingsplaner (IUP), kräver inte bara fungerande datorer för lärare och elever, utan även IT-verktyg som fungerar och stödjer detta arbete. Det är ett alltmer omfattande och komplext arbete som idag är kopplat till varje enskild pedagog och skolledares olika uppdrag. Det saknas idag helt nödvändiga IT-verktyg till att följa upp elevers utveckling samt på ett samordnat sätt kunna följa upp och dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har dessutom en bra bit kvar innan vi kan leva upp till moderna verktyg kopplat till läroplanens krav. Det gäller såväl utrustning som kompetens i verksamheten. Ett pilotprojekt med en till en i åk 7 på två senareskolor påbörjades hösten Ett fortsatt införande av en till en kommer att ske till höstterminen 2014 i åk 7 i samtliga senareskolor i kommunen. För att nå en tillfredsställande nivå, jämförbar med genomsnittet i riket, krävs därför en fortsatt ekonomisk satsning på investeringar inom detta område. Bara för att möta de växande stödbehoven av IT verktyg, är det nödvändigt att budgetera ett utrymme för uppkommande utvecklingsbehov, då det samtidigt också händer mycket på kortare tid inom IT, än vad våra budgetcykler medger. Arbete pågår att fånga upp behov av e-verktyg för att underlätta och effektivisera arbetsprocesser. I samband med kundcenterinförandet bedömer vi att dessa behov kommer att växa fram på ett tydligare sätt än idag. Eftersom utvecklingen vad gäller moderna verktyg inom förskola och skola sker i hög takt, bl a beroende på förändringar i läroplaner och utveckling av tillgänglighet, har förvaltningen tagit fram en ny IT/IKT-strategi plan. Resursbehov kopplat till planen kommer att behandlas inför Prioriterade utvecklingsinsatser under 2014 Ifous, ett forskningsprogram tillsammans med några andra kommuner kring digitalisering i skolan Implementering av dokumentationsverktyg/lärplattform, inköp samt utbildnings- och implementerings-insatser på bred front för all personal, utbildningsdagar Bedömning ett prioriterat utvecklingsområde för hela grundskolan. Har sin grund i bl.a. PWC-rapport, systematiska kvalitetsarbetet och från Skolinspektionen, Skolverket. Föreläsningar, gemensamma studiedagar. Naturvetenskap och teknik i förskolan - ge alla förskoleenheter tillgång till NTA-programmet, utbildningar och materiel En- till- en-projektet åk 7 kompetensutveckling Utbildning och kompetensutveckling IT/IKT utifrån lokala behov t.ex. sociala medier konferensdeltagande Åtgärder för att nå personalpolitiska mål: Fortsätta arbeta med aktiviteterna i handlingsplanerna från 2012 års medarbetarundersökning. Arbeta med att göra förvaltningens plan för likabehandling känd och levande. Ett projekt via Drivkraft tillsammans med företagshälsovården har påbörjats under 2013 för att kartlägga medarbetare sjuka mer än 28 dagar. Målsättning är att stödja cheferna i arbetet med att finna lösningar för medarbetarna att komma tillbaka i arbete eller att hitta andra alternativ. Kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron på alla nivåer. Arbeta medvetet med systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa goda arbetsplatser med bra arbetsklimat Organisations- och lokalfrågor Av helt avgörande betydelse för att kunna fortsätta att kraftsamla i hela verksamheten i arbetet med den nya skollagen, de nya läroplanerna, de nya kursplanerna och förtydligade kunskapskrav samt den nya betygsskalan och kravet på behöriga och legitimerade lärare är att resurser i form av tid och personal finns tillgängliga i organisationen och ges det nödvändiga utrymmet för att kunna gripa sig an dessa lagstadgade uppgifter. Detta är en förutsättning om en ökad måluppfyllelse skall kunna nås under år 2014 och fortsätta åren därefter.

145 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev Om detta skall var möjligt måste ekonomiskt rimliga förutsättningar ges för att skapa ett sådant utrymme i verksamhetens vardag. Då måste utrymme inom de nuvarande ekonomiska ramarna skapas. Det kan ske genom optimering av grupper och en översyn av lokalnyttjandet i skolan, i enlighet med de förslag som den genomförda skolutredningen pekar ut. Alternativt måste ytterligare medel tillföras nämnden eller en politiskt uttalad acceptans för en kvalitetsförsämring finnas. Förutsättningarna för lokalförsörjningen från och med 2012 ändrades genom att de ramtillskott som tidigare fanns i flerårsplanen har minskats med 5 miljoner kr från och med De nybyggen och större renoveringar som redan är påbörjade (ombyggnad Fagervallen samt nya lokaler Frösön/Klockhuset) ger ett underskott från 2014 med 1,8 mkr. Detta begärdes 2013 som en ramökning. Det finns dessutom behov av om- och tillbyggnader utifrån arbetsmiljöåtgärder på ett flertal skolor och förskolor. I samband med omstrukturering av skolor kommer det med största sannolikhet att uppstå behov av lokalanpassningar, som ger ökad hyra och 2016 finns alltså behov av ramökning utifrån dessa faktorer, som för närvarande inte kan beräknas. Lillänge De ekonomiska och andra förändringar som kan bli följden av den föreslagna utökningen av köpcentrum i Lillänge ingår inte i budgetförslaget. Frågan behandlas separat av Barn- och utbildningsnämnden. Ekonomi Driftbudget - kostnadssänkningar: Den ekonomiska ram som Kommunfullmäktige beslutat i mars innebär krav på kostnadsminskningar på totalt 17,2 mkr. För att kunna bedriva verksamheten inom denna ram måste följande åtgärder/kostnadssänkningar ske (miljoner kr): Öppen förskola, minskning kopplad till landstingets omorganisation av hälsocentraler i Östersund 0,5 Förskola- nedläggning av en tvåavdelnings förskola 0,3 Förskola effektivare hantering av toppar i efterfrågan 8,0 Effektivisering av dygnet-runt-verksamhet ( nattis ) 0,3 Grundskola - gruppoptimering, förändring från och med höstterminen ,5 Grundskola strukturåtgärder, förändring från och med höstterminen ,0 Elevhälsa, minskning av pedagoggrupp 0,5 SUMMA 15,1 De åtgärder inom grundskolan som föreslås ovan kommer inte att kunna träda i kraft förrän höstterminen Kostnadsminskningarna ger inte helårseffekt 2014, utan först Minskningarna blir alltså 2,1 mkr lägre än de 17,2 i ramen, vilket begärs som kommunbidrag utöver ram. Beträffande lokalkostnader, se avsnittet om Organisations-och lokalfrågor ovan. Investeringsbudget Den ram för investeringar på 9 mkr som gäller inför 2014 och som numera även innefattar lokalanpassningar ( lokalkostnadsutrymmet ) innebär en ytterligare sänkt investeringsnivå jämfört med tidigare. Utbyte av utslitna inventarier kan ej göras på en rimlig nivå. Lokalanpassningar utifrån lagkrav som erfarenhetsmässigt kommer att uppstå under 2014 kommer heller inte att kunna göras. Inga lokalanpassningar som skulle behöva göras för att förbättra arbetsmiljön kan göras. Däremot kommer IT-satsningen att kunna fortsätta. Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet. Prioriterade områden Planerade aktiviteter 1 Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Skolornas ANDT representant arbetar med att utveckla det drogförebyggande arbetet tillsammans med drogsamordnare Via hälsosamtal fånga upp bruket av droger och anpassa det förebyggande arbetet. Elevers behörighet till gymnasieskolan Utveckla goda rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser mot skolk. Bra system som underlättar 1 Utifrån en analys av varför och hur de kommer att göra skillnad. Tidig och kontinuerlig uppföljning av studieresultat och stödinsatser vid behov till elever i riskzonen för att inte klara behörigheten till gymnasiet. Utveckla rutiner med socialförvaltningen för samverkan kring

146 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev familjehemsplacerade barn Fritidsgårdarna ska samverka med skolan och få kännedom om elever med behov av extra stöd. Sociala mötesplatser för unga och äldre Följa/utveckla fritidsgårdarnas arbete med delaktighet Skolan ska ge ökade förutsättningar för fysisk aktivitet. Utveckla SkolIF, så att fler ungdomar kan få pröva på olika idrotter. Delaktighet och inflytande för barn och äldre Utveckla elev/klassråd och matråd. Följa/utveckla fritidsgårdarnas arbete med delaktighet Ta var på lärdomarna i projektet Ungas Hälsosamma Utveckling (UHU) bland annat utifrån inflytande i det vardagliga arbetet. Resultat (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen för att se trender 2 ) Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Rikssnitt/ jmf tal/ KKiK 2012 Nyckeltal Andel som har minst 12 p vid Fonolektest, % 63,5 % 60,8 64,2% Ej tillämpligt Antal barn per årsarbetare, kommunal förskola 5,1 5,1 Jämförbara 5,4 kommuner 5,3 Kostnad per inskrivet barn, förskolan kr kr kr Ej klart Andel barn inskrivna i fristående förskolor, års- 8,3% genomsnitt i % 8,2% 8,5% 19,7% Antal pedagoger per 100 elever, grundskolan 10,0 9,0 Prel 9,2 8,6 Andel skolor och förskolor som har en fungerande miljöhandlingsplan m fokus på energianvändning 100% 100% 100% Andel elever i åk 9 som har behörighet till gymnasieskolans nationella program. Ej jämförbart 84,5% 89,0% 84,0% Genomsnittligt meritvärde (betygspoäng)och skillnad mot SALSA-värde (beräknat utifrån social struktur) 214 (1 högre än SALSA) 206 (9 lägre än SALSA) 217 (4 högre än SALSA) Finns ej nationelll statistik 211 (SALSA) Andel elever inskrivna i fristående skolor, årsgenomsnitt 13,1% 16,5% 16,3% Kommuner, genomsnitt 13,0% Kostnad per inskriven elev, grundskolan, kr kr kr Ej klart Kostnad per betygspoäng i grundskolan, kr (kostnad avser föregående år, exkl lokaler) 346 kr 355 kr Ej klart Ej klart Folkhälsa (hälsosamtal med elever) Finns ej nat. F 87% P95% F88%, P90% F92% P93% Andel 14-åringar ³ som mår bra för det mesta statistik Andel 14-åringar ³ som ofta eller alltid känner sig D.o F 31% P21% F32%, P18% F16% P17% stressade över skolarbetet Andel 14-åringar ³ som äter lunch varje skoldag F 74% P70% F66%, P73% F74% P87% D:o Andel 10-åringar som trivs ganska eller mycket D:o F 95% P85% F92%, P 89% F93% P88% bra i skolan Andel 10-åringar som uppger att de blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra F 10% P16% F14%, P19% F11% P18% D:o elever Andel 10-åringar med övervikt eller fetma 20% 24% 20% D:o Medarbetare Ledarskapsindex D:o MMI D:o Andel anställda med utomnordisk bakgrund 2,7% 2,7% 3,2% D:o Arbetar aktivt med likabehandling (MMI) D:o Stressindex D:o Sjukfrånvaro, % av ordinarie tid 7,1% 6,8% 7,2% D:o 2 Kommentarer, vad analyser av trendutvecklingen visar, anges under tabell Resultat ³ Folkhälsa: mätning 2012 avser 13-åringar i stället för 14-åringar

147 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev Antal långtidssjuka, 60 dagar eller mer D:o Andel av t.v-anställda i förvaltningen som är män 18 % 18,8% 19,5% D:o Antal årsarbetare Ej tillämpligt Volymtal Förskola Antal inskrivna barn 1-5 år Ej tillämpligt - varav hos enskilda utförare Ej tillämpligt Antal inskrivna barn i annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem) Ej tillämpligt 26 - varav hos enskilda utförare Ej tillämpligt Fritidshem, inskrivna Ej tillämpligt - varav hos enskilda utförare Ej tillämpligt Förskoleklass, inskrivna Ej tillämpligt - varav hos enskilda utförare Ej tillämpligt Grundskola, inskrivna Ej tillämpligt - varav hos enskilda utförare Ej tillämpligt Obligatorisk särskola, antal inskrivna elever inkl individuellt integrerad Resultat från kvalitetsutvärderingar Ej tillämpligt Information på hemsidan, andel av max poäng i SKL:s granskning (förskola) Andel av inkommen e-post som fått svar inom 2 dagar, förskola, % Föräldraenkät andel positiva svar gällande bemötande och trygghet, % Information på hemsidan, andel av max poäng i SKL:s granskning (grundskola) Medelvärde för elevers upplevda bemötande, skala 1-4 Elevenkäter, upplevd studiero, skala % 100% 85% 100% Mättes ej Ej mätt 90% 74% 84% 100% 83% Ingen enkät % 94% Ingen enkät 3, ,8 Ingen enkät 2012 Finns ej nat. statistik Finns ej nat. statistik Finns ej nat. statistik Finns ej nat. statistik Finns ej nat. statistik Finns ej nat. statistik Driftbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, anslag enligt kommunstyrelsens beslut Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 52,9 53,6 53,0 53,0 Kostnader , , , ,1 Kommunbidrag 985, , , ,3 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivning av investeringar Investeringar planeras för att ersätta uttjänta inventarier, skaffa nya inventarier till nya lokaler samt för IT-investeringar som syftar till att alla elever i årskurs 7 kommer att ha en egen dator (En-till-en-projektet). Investeringsbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, budget 2014 enligt kommunstyrelsens beslut , plan 2015 och 2016 enligt nämndens äskande ej behandlade av budgetberedningen. Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Reinvesteringar inventarier 4,6 1,5 2,5 2,5 IT-satsning 3,4 2,5 2,5 2,5 Utrustning inventarier Klockhuset Frösön, del 1,0 1,0 0,0 0.0 som tas i anspråk hösten 2014 Anpassning av lokaler. Investering 4 mnkr ,9 0,0 5,0 5,0 flyttas till Teknisk förvaltning. Summa utgifter 10,9 5,0 10,0 10,0

148 10, KF :00 / :s bilaga: BOUN rev BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Björn Sandal, ordförande Annika Källgård, förvaltningschef

149 10, KF :00 / :s bilaga: KFN rev Kultur- och fritidsnämnden Blankett 1, 2014 Budget 2014, plan Rev Uppdrag Uppdraget från kommunfullmäktige omfattar följande ansvarsområden: Kulturskola. Biblioteksverksamhet. Bidrag/stöd till föreningar: barn- och ungdomsorganisationer, kulturella föreningar, studieförbund, hembygdsföreningar, samlingslokaler, föreningsägda anläggningar. Samverkansråd Idrott. Kommunens konst. Idrotts- fritids- och kulturanläggningar. Målgrupp: Föreningar, allmänhet och besökare/turister, skolor och förskolor. Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle KULTUR I ALLA DESS FORMER ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLA OCH ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV UPPLEVELSER SAMT ERHÅLLER STÖD OCH GES FÖRUTSÄTTNINGAR ATT STÄNDIGT UTVECKLAS. Kultur- och fritidsnämndens effektmål Minst 75 % av de elever, som fyllt 10 år och söker till kulturskolan, erbjuds plats bland sina tre val. Nyckeltal Andel elever som fyllt 10 år och erbjudits plats bland sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %: Andel elever som fyllt 10 år och erhållit plats bland sina tre val i förhållande till totala antalet sökande i åldersgruppen %: Kulturskolan erbjuder musikgrundkurser till elever i grundskolans årskurser 2 och 3 vid 10 skolor under Andel skolor med kulturskolans musikgrundkurs jämfört med totalt antal skolor i kommunen: Andel elever som deltar i musikgrundkurser: Minst 30 nyheter ska läggas ut på kultur/fritid på kommunens hemsida. Antalet e-tjänster på kultur/fritid på kommunens hemsida ska öka med minst 5 % i förhållande till Antal nyheter som läggs ut på kultur/fritid: Ökning av antalet e-tjänster i förhållande till föregående år: SKAPANDE VERKSAMHET OCH KULTURELLA UPPLEVELSER BIDRAR TILL ÖKAD LIVSKVALITET. Kultur- och fritidsnämndens effektmål Biblioteket ska genomföra minst 200 arrangemang. Andelen unga deltagares (upp till 20 år) studietimmar i studieförbundens verksamhet ska uppgå till minst 25 % av totala antalet studietimmar. Kulturskolan ska genomföra minst 30 framträdanden. Nyckeltal Antal arrangemang som biblioteket genomför: Procentuell andel unga deltagares studietimmar i förhållandet till totala antalet studietimmar: Antal framträdanden av kulturskolans ensembler, teatergrupper, körer och orkestrar: DE SOM BESÖKER KOMMUNENS ANLÄGGNINGAR UPPLEVER ATT DE KÄNNER SIG VÄLKOMNA OCH ATT DE FÅR GOD SERVICE. Kultur- och fritidsnämndens effektmål Nämnden utarbetar minst en servicedeklaration för att tydliggöra servicenivån i idrotts- och sportanläggningar. Nyckeltal Antal framtagna servicedeklarationer: Andelen nöjda besökare vid Storsjöbadet ska vara minst 95%. Andel nöjda besökare vid Storsjöbadet : Andelen nöjda besökare vid Huvudbiblioteket, Rådhusgatan ska vara minst 95%. Nyttjandegraden i idrottshallar fredagskvällar och helger ska vara minst 45% av tillgänglig tid. Kultur- och fritidsnämnden ordnar minst ett fysiskt möte för medborgardialog om kultur- och fritidsfrågor i kommunen. Andel nöjda besökare vid huvudbiblioteket, Rådhusgatan: Nyttjandegrad: Typ av aktivitet:

150 10, KF :00 / :s bilaga: KFN rev Antalet besökare vid Gustavsbergsbacken/Ladängen 2013/2014 ska vara oförändrad eller högre än säsongen 2012/2013. Antalet besökare säsongen 2013/2014 i förhållande till säsongen 2012/2013: FLICKOR OCH POJKAR, MÄN OCH KVINNOR UPPLEVER ATT DE UTIFRÅN BEHOV OCH INTRESSE HAR SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTÖVA IDROTT, MOTION OCH REKREATION. Kultur- och fritidsnämndens effektmål De föreningar som erhåller verksamhetsbidrag från kommunen ska bedriva verksamhet enligt RF:s idrottens värdegrund. Nyckeltal Andel föreningar som bedriver verksamheten enligt RF:s idrottens värdegrund: Antal föreningar som bedriver verksamheten enligt RF:s idrottens värdegrund: Flickor och pojkar erbjuds verksamhet i föreningar på lika villkor. Antal och andel föreningar som erbjuder verksamhet för både flickor och pojkar: ÖSTERSUND GENOMFÖR ARRANGEMANG PÅ HÖG NIVÅ. Antal och andel föreningar som har verksamhet i vilken både flickor och pojkar deltar: Kultur- och fritidsnämndens effektmål De föreningar som genomför arrangemang på hög nivå ska känna att anläggningen uppfyller kraven för arrangemanget. Nyckeltal Andel föreningar som känner att anläggningen uppfyller deras krav: Ekologiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges inriktningsmål ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT Kultur- och fritidsnämndens effektmål EcoDriving ska användas vid skötsel av nämnden anläggningar. Nyckeltal Andel utbildade i EcoDriving: Kommunfullmäktiges inriktningsmål INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORE- NINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING OCH ÅT- GÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHET FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN VIDTAS. Kultur- och fritidsnämndens effektmål 100% av de idrottsföreningar som får arrangemangsstöd vid större arrangemang ska upprätta en miljöplan (nämnden har det som krav). Nyckeltal Andel större arrangemang med miljöplan: Antal större arrangemang med miljöplan: Beskrivning av verksamheten Kultur- och fritidsnämndens budgetramar för 2014 har uppräknats enligt kommunens generella uppräkning. Enligt budgetdirektiven för 2014 erhåller kultur- och fritidsnämnden sina budgetramar utan direkta krav på besparingar i budget. Nämnden har därför uppdrag att genomföra sin verksamhet, inklusive verksamhetsutveckling, inom motsvarande budgetram som innevarande budgetår I kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2014 redovisas även att kommundirektören har ett uppdrag att bedriva ett förändrings- och effektiviseringsarbete inom alla kommunens förvaltningar som ska ge 1 % i minskade kostnader. Nämndens utförare har som uppdrag att titta på effektiviseringsåtgärder i sin verksamhet. För utföraren Teknisk förvaltning Fritid kan dock kostnaderna många gånger orsakas av väder och andra externa faktorer som påverkar elförbrukning och beläggning på anläggningarna. Det är viktigt att påtala att kultur- och fritidsnämndens interna beställningar och kvalitetsnivåer på verksamhet inte ska komma att påverkas av utförarförvaltningarnas effektiviseringskrav. Kultur- och fritidsnämndens anläggningar Kultur- och fritidsnämnden äger och förvaltar fastigheter och anläggningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden eftersträvar att kunna erbjuda en bredd av anläggningar för kultur, idrott, motion och rekreation.

151 10, KF :00 / :s bilaga: KFN rev Under 2014 genomförs första verksamhetsåret i Östersund Arena med planerad invigning av den nya arenan i december En avveckling av verksamheten i Z-hallen sker fr o m januari 2014, då nämnden lämnat förslag om att fastigheten ska överföras till kommunstyrelsen. Hänsyn måste då även tas till att curlinghallen tar sin kyla från Z-hallen. Under året fortsätter nämndens arbete för att fortsätta utvecklingen av Östersunds skidstadion för att möta de behov som finns vid större arrangemang såsom World Cup resp VM i skidskytte och World Cup i längdskidor. Vid flera av nämndens anläggningar finns stora underhålls- och utvecklingsbehov som behöver ses över och åtgärdas löpande, ett arbete som ständigt pågår. Drift av nämndens anläggningar Kultur- och fritidsnämnden internbeställer årligen drift av nämndens anläggningar från Teknisk förvaltning/fritid resp Sporthallar samt viss fastighetsskötsel från Teknisk förvaltning/fastighet. De interna utförarna ska svara för drift, skötsel, löpande och akut underhåll av anläggningarna så att de utgör attraktiva anläggningar för föreningar, allmänhet, turister, skolor m fl. De ska bedriva verksamheten utifrån att anläggningarna är en del av kommunens totala utbud av fritidsaktiviteter och att anläggningarna kan utgöra en resurs för friskvård och olika typer av arrangemang. I uppdraget ingår även att aktivt arbeta för att vidmakthålla och utveckla anläggningarna och den verksamhet som där bedrivs. Hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen att det interna ägandet av kultur- och fritidsnämndens anläggningar skulle ligga kvar på nämnden. Kommunstyrelsen uppmanade samtidigt nämnden att upprätta förvaltaravtal med utförarstyrelsen för att på så sätt garantera att kommunens tekniska kompetens används för att säkerställa att nämndens anläggningar underhålls på ett sätt så att god ekonomisk hushållning uppnås. I samband med att Östersund Arena färdigställs under 2013 kommer kultur- och fritidsnämnden att delvis använda sig av en ny intern modell. Nämnden avser således att teckna en överenskommelse direkt med förvaltningschefen för Teknisk förvaltning. Förvaltningschefen ges därmed ansvaret att samordna drift och fastighetsskötsel mellan berörda enheter inom sin förvaltning på det mest effektiva sättet inom den budgetram, som kommunfullmäktige anvisat. När det gäller beräknade driftkostnader för Östersund Arena vill nämnden rikta uppmärksamhet på: -den differens på kronor som finns i den av kommunfullmäktige beslutade driftskostnadskalkylen att jämföra med det lägre ramtillskott som kultur- och fritidsnämnden erhållit för drift av arenan. Kultur- och fritidsnämnden begär därför utökad ram för drift av arenan enligt kommunullmäktiges beslut , 7. -beräknat underskott till följd av beslutade hyresnivåer för föreningars egna lokaler i Östersund Arena vilket nämnden begär ramtillskott för, i storleksordningen kronor, enligt fastställd driftkostnadskalkyl. Under 2014 kommer nämnden i övrigt att särskilt följa driftkostnaderna vid Östersund Arena och stämma av utvecklingen mot den kalkylbudget som är framtagen. Ifall kalkylbudgeten skulle visa sig vara feldimensionerad kan nämnden vid behov komma att under 2014 eller i budget 2015 begära erforderlig ramjustering. Nämnden har fått ramtillskott 2014 för att kunna genomföra nödvändiga drift- och underhållsåtgärder för byggnader och skidbroar vid Skidstadion och tillhörande skidspår. Nämnden har även fått ramtillskott 2014, med kronor, för driftkostnader för nytt mediacenter vid Skidstadion. Enligt den inventering av budgetförutsättningar som gjorts var inte ytstorleken med antal kvadratmeter fastställda vid inventeringstillfället. Mediacentrets förändrade placering samt det slutliga antalet kvm i mediacentret, som utökats med närmare 40 %, gör att den beräknade driftkostnaden på årsbasis stiger till kronor/år. Enligt nämnda inventering bör därför nämnden i motsvarande grad ges en ramjustering med kronor. Fram till 2020 avser nämnden att göra ett antal miljöinriktade åtgärder i anläggningarna/byggnaderna vid Hofvallen, Gustavsbergsbacken, Lövsta IP samt Frösö Ridcenter, Tanne, för att minska energiförbrukningen. Under 2014 ska nämnden utreda vilka åtgärder som ska genomföras under vilka år för att kunna äska medel för detta i samband med budgetarbetet När arbetet sedan påbörjas avser nämnden att ta fram ett effektmål för att kunna mäta resultatet. Folkbibliotek och kulturskola Nämnden internbeställer årligen folkbiblioteks- och kulturskoleverksamhet. Målsättningen med verksamheterna är att kunna erbjuda en bred kulturell verksamhet där brukare och elever ges möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka verksamheten. För biblioteksverksamhetens del har nämnden inom befintlig budget prioriterat kortare öppethållande vid huvudbiblioteket på Rådhusgatan vardagar för att kunna erbjuda öppethållande under söndagar. Under 2014 har nämnden fått tillskott för ökade kostnader för utlån av e-böcker. Under 2013/2014 kommer ett

152 10, KF :00 / :s bilaga: KFN rev förslag till biblioteksplan att utarbetas, vilken nämnden kommer att ta ställning till under året. Problematik med svällskiffer i bibliotekets källare behöver också åtgärdas och ges en långsiktig lösning. Nämnden har de senaste åren gjort särskilda insatser i kulturskolans verksamhet. Pengar har avsatts pengar för att kulturskolan ska kunna införa musikgrundkurser i årskurs 2 och 3. Nämndens kansli medverkar också i en pågående översyn av kulturskolans framtida lokalbehov. Storsjöteatern Nämnden internhyr Storsjöteatern av Teknisk förvaltning/fastighet och har upphandlat driften av anläggningen. Utföraren, som är OSD i Östersund AB, har ansvar för verksamhet, skötsel, visst löpande underhåll och tillsyn av Storsjöteaterns lokaler, samt att ombesörja service till kulturarrangörer och konferenssamordnare. Utföraren ska vara en aktör som aktivt verkar för att kulturarrangemang kommer till stånd i Storsjöteatern. De ska bedriva verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges antagna inriktningsmål och strategier: Plan för kultur. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att förlänga driftavtalet med ytterligare ett år över Senast 28 februari 2014 måste nämnden ta ställning till ifall driften av Storsjöteatern ska förlängas ett andra år alternativt upphandlas eller drivas kommunalt. Bidrag Nämnden lämnar, dels ett antal kontantbidrag till föreningar, dels bidrag till drift och underhåll av lokaler och anläggningar. Avsikten med nämndens bidrag är att i huvudsak främja aktiviteter och verksamhet bland barn och unga. Ett viktigt verktyg i att utveckla och främja verksamhet bland barn och unga är de särskilda medel som avsatts inom projektet Mötesplatser Unga. Vidare vill nämnden bidra till att öka antalet besökare i Östersund genom bidrag till stora arrangemang. Inom nämndens ansvarsområde finns bidragsnormer till föreningar och externa avtal som är i behov av revidering och översyn. Inför nästa mandatperiod ska nämnden göra en uppföljning av de bidrag som betalas ut till barn och ungdomsverksamhet där nämnden ser att färre föreningar med färre aktiva söker bidrag. Övrigt Nämnden arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet inom nämndens ansvarsområde utifrån den av nämnden beslutade handlingsplan för jämställdhetsarbete. Det praktiska förändringsarbetet fortsätter utifrån planen, bl a genom bättre uppföljningsmöjligheter med könsuppdelad verksamhetsstatistik från föreningarna. Ett arbete pågår där nämnden diskuterar hur nämnden direkt och via sina utförare på ett aktivare sätt kan stötta de föreningar som är verksamma i kommunen. Nämnden kommer under 2014 att utarbeta en servicedeklaration för att tydliggöra servicenivån i idrotts- och sporthallar. Nämnden vill arbeta med e-strategin för att underlätta för allmänhet och föreningar som önskar information och tillgång till nämndens anläggningar. För att underlätta övergången till kundcenter arbetar nämnden med att skapa möjlighet att söka bidrag m m digitalt samt tydliggöra den servicenivå som gäller vid nämndens anläggningar. Möjligheten till att utveckla en föreningslots-funktion som en del i samverkan mellan kommunen och föreningslivet kommer att ses över under året. Kultur- och fritidsnämnden avser att bidra till tillväxten för Östersunds kommun genom satsningar som gör kommunen mer attraktiv för familjer att flytta till men även för turister att besöka vinter- och sommartid. Satsningar inom kulturens och fritidens område är också verksamma bidrag till Östersunds fortsatta utveckling. Kultur- och fritidsnämnden och dess kansli följer och medverkar med särskilt intresse i den pågående kulturhusutredningen, som kan komma att påverka nämndens verksamheter. Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet. Prioriterade områden Planerade aktiviteter 1 Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Nämnden stödjer Gamla Tinghuset genom hyres- och verksamhetsbidrag inom verksamheten mötesplatser unga. Nämnden ska i sina avtal/överenskommelser med föreningar och utförare inarbeta att de ska arbeta för att minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger. Elevers behörighet till gymnasieskolan Sociala mötesplatser för unga och äldre Nämnden stödjer föreningar som verkar för ett hälsofrämjande arbets- och förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten och egna vardagen i samverkan med skolan Nämnden prioriterar i bidragsgivningen föreningar som vill 1 Utifrån en analys av varför och hur de kommer att göra skillnad.

153 10, KF :00 / :s bilaga: KFN rev skapa mötesplatser och aktiviteter som särskilt riktar sig mot unga. Nämnden erbjuder föreningar att nyttja lediga tider i idrottshallar fredagskvällar och helger som mötesplatser för unga. Nämnden stödjer ledarutbildning och då särskilt med inriktning på att villkoren för att vara aktiv ska vara lika för flickor/kvinnor och pojkar/män. Delaktighet och inflytande för barn och äldre Genom Samverkansråd idrott och SamverkanKultur för nämnden löpande dialog och skapar delaktighet och inflytande för nämndens målgrupper. Nämnden har årligen två kvällssammanträden. I samband med dessa sammanträden besöker nämnden föreningar med barn och ungdomsverksamhet för att kunna föra en dialog direkt med barn och unga om deras behov. Nämnden avser att genomföra medborgardialog som rör frågor inom nämndens ansvarsområde. Resultat (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen för att se trender 2 ) Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Rikssnitt/ jmf tal/ KKiK 2012 Resursanvändning, ekonomi 99,3% 100% 99,2% Måluppfyllelse, % 94% 83% 80% Antal besökare på kultur- och fritidsnämndens hemsida st st st Idrott Antal besökare Storsjöbadet st st st Antal besökare Östberget 3 Nyttjandegrad idrottshallar, barn och ungdomar 4 v.12, 79% v.46, 59% v.12, 83% v.46, 82% v.12, 79% v.46, 74% Hur många tim/vecka har kommunens simhall öppet utöver tiden vardagar 42 tim 44 tim 44 tim Medel 25 tim Antal stora arrangemang och arrangemang på hög nivå Kultur/Bibliotek Antal besökare huvudbiblioteket Antal besökare områdesbiblioteken Antal besökare biblioteksbussen Antal besökare bibliotekets hemsida/webbplats Antal utlån tryckta böcker, tidningar och tidskrifter Antal utlån AV-medier varav E-böcker Antal lån/invånare i förh till riksgenomsnittet 7,9 / 7,32 8 / 7,29 8,13 / 7,1 Nämndens kostnad per antal registrerade boklån 40 kr 39,62 kr 39,51 kr Hur många tim/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden vardagar 17 tim 17 tim 17 tim Medel 12 tim Storsjöteatern Antal besökare - varav kulturarrangemang Ej mätt Ej mätt st st Antal uthyrningsdagar Storsjöteatern - varav föreställningar Kulturskolan Antal betalande elever kulturskolan (inkl syskonrabatt) Nämndens kostnad per betalande elev i kulturskolan kr kr kr Föreningar Antal kulturföreningar som erhållit årsbidrag 7, st Antal arrangemang som erhållit arrangemangsbidrag: - Antal konserter Kommentarer, vad analyser av trendutvecklingen visar, anges under tabell Resultat 3 Kan mätas först säsongen 2012/2013 då nytt liftkortssystem infördes 4 Fördelning tim/vecka kl barn- och ungdom 5 Områdesbiblioteket i Lugnvik avvecklades vid årsskiftet 2009/2010, vilket påverkar utfallet på nyckeltalet. 6 Den nya webbplatsen Bibliotek mitt startade i maj varför bibliotekets egna hemsida släckts ned. 7 Kulturföreningar samt hembygdsföreningar.

154 10, KF :00 / :s bilaga: KFN rev Antal teaterföreställningar - Antal övr. kulturarrangemang Antal idrottsföreningar som erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd) Folkhälsa Andel 14-åringar som motionerar/idrottar på fritiden 3-4 ggr/v eller mer 8, % Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en förening (LUPP 10 ), % Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en idrottsförening (LUPP), % Miljö Andel fritids- och kulturanläggningar som har källsortering av avfall, % F 62% P 59% Totalt 61% 100% där källsortering är tillämpbart F 62% P 60% Totalt 61% F 69% P 65% Totalt 67 9 % F 65% P 61% Totalt 63% F 53% P 54% Totalt 54% 86% 100% Antal arrangörer som vid större idrottsarrangemang upprättat en miljöplan Andel maskiner som drivs med miljövänligt bränsle 100% 100% 100% 11 Andel fordon som drivs med förnyelsebart bränsle 50% 67% 67% Andel minskad elförbrukning vid nämndens anläggningar i förhållande till föregående år: Sporthallen -0,25% -6,4% -1,6% Huvudbiblioteket -1,5% -9,1% -1,4% Driftbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, anslag enligt kommunstyrelsens beslut Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 1,5 1,5 1,5 1,5 Kostnader -111,0-115,9-118,1-120,2 Kommunbidrag 109,5 114,4 116,6 118,7 Resultat Beskrivning av investeringar Beslutad investeringsram av kommunfullmäktige I samband med budget 2013 tog kommunfullmäktige beslut att investera Vid Östersunds skidstadion. Där pågår under ett utvecklingsprojekt för att bl a bygga ett mediacenter, lokaler för dopingkontroller, ombyggnad av skjutvallen, omdisponering av skidstadion för aktiva, publik och media under tävlingar samt anläggning av ytterligare en snölagringsplats. Utvecklingsprojektet finansieras med EU-medel och medel från Regionförbundet förutom beslutad finansiering från Östersunds kommun. Lagkrav Under 2014 och 2015 blir det aktuellt att byta ut belysningen i nämndens elljusspår p g a ny EU-lagstiftning. Kostnaden är beräknad till kronor och delas lika mellan åren. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov 2014 Nämnden har behov av att investera i en digital biografutrustning på Storsjöteatern till en kostnad av kronor. Det finns också ett behov av att köpa en ny pistmaskin till Gustavsbergsbacken för kronor och då flytta den befintliga pistmaskinen till Litsbacken. Det finns ett årligt behov på kronor för att kunna göra nödvändiga investeringar på nämndens alla anläggningar och maskiner. Blir den investeringen beviljad kan den finansiera behovet av att sätta skyddstak på infarten till skidtunnlar under E14 och väg 87 som beräknas kosta kronor samt finansiera behovet av el och belysning på Skicrossbanan för kronor. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov Källa är Hälsosamtalet i skolan, en enkät som följs upp av ett enskilt samtal med skolsköterskan. 9 Utfall för 2012: Nytt är att årskurs 7 följs istället för årskurs /2012. Siffrorna hade troligen varit lägre om man fortsatt följa årskurs 8. Framöver kommer årskurs 7 att följas. 10 LUPP genomförs vart tredje år. 11 Från och med 2012 redovisas enbart de maskiner som kfn äger enligt KS beslut Se dnr

155 10, KF :00 / :s bilaga: KFN rev Det finns ett årligt behov på kronor för att kunna göra nödvändiga investeringar på nämndens alla anläggningar och maskiner. Blir den investeringen beviljad kan den finansiera behovet av en ny gräsklippare på Sportfältet som beräknas kosta kronor. Liften i Lit behöver en omfattande renovering som beräknas kosta kronor. Hur behovet av värmestuga ska lösas måste utredas vidare. Kultur- och fritidsnämnden avser vidare att satsa på miljöinriktade åtgärder i nämndens anläggningar/byggnader vid Hofvallen, Gustavsbergsbacken, Lövsta IP samt Frösö Ridcenter, Tanne, för att minska energiförbrukningen. Här är den beräknade kostnaden kronor per år under tre år Slutligen har nämnden behov av att byta ut en liten traktor mot en traktor inklusive bandaggregat till en kostnad av kronor. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov 2016 Det finns ett årligt behov på kronor för att kunna göra nödvändiga investeringar på nämndens alla anläggningar och maskiner. Vidare så vill nämnden satsa miljöinriktade åtgärder i anläggningarna/byggnaderna vid Hofvallen, Gustavsbergsbacken, Lövsta IP samt Frösö Ridcenter, Tanne, för att minska energiförbrukningen. Här är den beräknade kostnaden kronor per år under tre år Ismaskinen som idag går på Odenvallen behöver bytas ut till en kostnad av kronor. Den nya ismaskinen kommer då att gå på Östersund Arena. Utredningar som pågår under 2013 Det pågår två utredningar under 2013 som kan innebära behov av investeringsmedel längre fram. Den ena utredningen är ihopbyggnad av slalombackarna på Östberget. Den andra utredningen handlar om åretruntverksamhet på Skidstadion. Investeringsbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, budget 2014 enligt kommunstyrelsens beslut , plan 2015 och 2016 enligt nämndens äskande ej behandlade av budgetberedningen. Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kultur 0 0,0 0 0 Fritid 17,6 18,3 11,0 3,4 - varav Skidstadion 15,4 6,4 3,7 0 Summa utgifter 17,6 11,8 11,0 3,4 Kultur- och fritidsnämnden Karin Thomasson Ordförande Bert-Olof Zackrisson T f kanslichef

156 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev Kommunstyrelsen Blankett 1 Budget 2014, plan Rev Uppdrag Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens resultat och utveckling avseende kvalitet, verksamhet och ekonomi. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår: utveckling av kommunen till ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle vårda varumärket Östersund och informera medborgarna om planering, verksamhet och resultat utveckla den kommunala demokratin inklusive medborgar- och brukarinflytande övergripande policyorgan för kommunen som arbetsgivare översiktlig planering av användning av mark och vatten, infrastrukturfrågor, markberedskap, främja bostadsförsörjning och samhällsbyggande, sysselsättning och näringsliv svara för vuxenutbildning främja turismen och utveckla Östersund som besöksort, utveckling av Jamtli förenkla kommunala regler, bidra till möjligheter att effektivisera den kommunala verksamheten, utveckla kvalitet, informationssystem, IT och kommunikation samt leda och samordna frågor som rör säkerhet, sårbarhet, beredskap och riskhantering inom hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens målgrupp är invånare i Östersunds kommun, näringsliv, föreningar och organisationer samt styrelser, nämnder, förvaltningar och anställda. Uppdrag från Budgetdirektiv Kommunstyrelsen kommer att diskutera, arbeta med, följa upp och redovisa vad man avser göra genom mål, aktiviteter och nyckeltal för följande: - Kultur är grundläggande för att människor ska må bra, för att skapa samhörighet och skapa utveckling samt för att öka attraktiviteten som ungdomsstad.. - Vi vill ha ett stort engagemang för att vi tillsammans ska utveckla kommunen på bästa sätt. Medborgardialog är viktigt, det innebär att förvaltningarna måste anstränga sig, engagera sig mer. Stort engagemang är att olika grupper, människor, föreningar, företag bjuds in och deltar i olika aktiviteter " - Vi vill skapa en smartare och öppnare förvaltning som inbjuder till insyn, dialog och delaktighet. - E-förvaltning bidrar till högre kvalitet och effektivitet i verksamheten - Ett utvecklingsarbete för att göra Östersund till en destination för alla." - Narkotikakommission fortsätter sitt arbete in i 2014 och ska föreslå insatser där sådana behövs samt utarbeta ett nytt narkotikahandlingsprogram. Det är av yttersta vikt att alla verksamheter har en beredskap att arbeta utifrån de förslag som kommissionen utmynnar i." - Kommundirektören får ett uppdrag att se över vår budgetprocess med inriktning om att kommunfullmäktige fattar ett enda beslut om ett samlat budgetdokument (inkl taxefinansierad verksamhet). - En levande dialog med samhällets organisationer och brukarorganisationer är en förutsättning för ett sammanhållet samhälle, idéutbyte, samarbete och kvalitetssäkring. - Målet är att Östersund ska ligga i toppskiktet bland kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat. - Östersunds kommun har beslutat att ligga i täten på väg mot ett hållbart samhälle. - "Vi vill att Östersund ska utvecklas till en ledande föregångsstad för grön tillväxt. - Östersund ska vara en trygg, hållbar, modern och intressant kommun att flytta till." - Östersund ska erbjuda barn och ungdomar trygg uppväxt med möjligheter, meningsfullhet och samhörighet. - Det är rimligt att begära att det bedrivs ett förändrings- och effektiviseringsarbete inom kommunen som ge cirka 1% i minskade kostnader. en Tillväxtenhet skapas. Den ska bidra till ett bättre företagsklimat och hållbar tillväxt i hela kommunen." Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle ÖSTERSUND ARBETAR FÖR EN EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING DÄR GLOBALISERING- ENS MÖJLIGHETER TAS TILL VARA, MED ETT STARKT OCH VÄXANDE NÄRINGSLIV, EN STARK SOCIAL EKONOMI SAMT EN ÖKANDE BEFOLKNING. Befolkningen ökar i Östersunds kommun och antal invånare 2020 är Den årliga befolkningsförändringen är personer. Företag i kommunen upplever ett positivare företagsklimat. Typ av mätning

157 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev Kommunen har en positiv utveckling med nya och fler arbetstillfällen. Antal arbetstillfällen 2013 är och antal företag 2013 är Ranking i Svenskt Näringslivs mätning förbättras antal nya företag är 350 per år. antal etableringar är 7 stycken under Det reviderade Tillväxtprogrammet antas under 2014 En ny översiktsplan utarbetas omfattande hela kommunen. Särskild medborgardialog ska formas för detta arbete Översiktsplan antas under år 2014 Kommunen är Fair Trade diplomerad Diplomering behålls för 2014 Kommunen medverkar till att hålla planberedskap för villatomter och flerbostadshus för att kunna möta marknadens efterfrågan. Det ska finnas disponibel tomtmark för industriändamål. Kommunen tillhandahåller årligen ny mark för byggande av 175 bostäder (villatomter och flerbostadshus) Kommunen säljer mark för 125 villatomter och flerbostadshus Kommunen tillhandahåller minst 10 ha disponibel tomtmark för småindustriändamål i två olika områden Graden av internationalisering ökar för att stärka Östersunds konkurrenskraft. Antal besökstillfällen utomlands ska öka i förhållande till 2013 Antal utländska besökare till kommunen ska öka i förhållande till 2013 Antal personer i utbytesprogram Antal sökta internationella projekt Antal beviljade internationella projekt Kommunen anordnar feriepraktik för skolungdomar år under sommaren Alla gymnasieelever (100%) som ansöker och är skrivna i Östersunds kommun får ett erbjudande om feriepraktik Ungdomars etablering på arbetsmarknaden underlättas och riskerna för utanförskap minimeras 45% av ungdomarna som skrivs ut från Navigatorcentrum går till arbete eller utbildning 35% av ungdomarna som skrivs ut från Navigatorcentrum går till annan planerad aktivitet Minst 80 ungdomar med försörjningsstöd har fullföljt en ungdomsanställning 10% av genomförda företagsbesök resulterar i jobb eller praktik Östersund har en vuxenutbildning och stöd för vuxnas lärande som är attraktivt och som uppfyller såväl kommuninnevånarnas önskemål som företagens behov av utbildad personal Måluppfyllelse för kommunens lärandeindex för vuxenutbildning skall vara högre än 90% Klf arbetar med helhetssyn och arbetsglädje i en attraktiv miljö och når eftersträvade kännetecken som tillgänglighet, positivt bemötande, engagemang kompetens och inflytande Värdet utifrån enkätsvar från förtroendevalda och från förvaltningar är lägst:4,8/4,8 Kommunstyrelsen följer upp nämndernas internkontrollarbete i syfte att fullgöra sin uppsiktsplikt. Samtliga nämnder/styrelser har fastställt aktuella internkontrollplaner.

158 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev ÖSTERSUND ARBETAR FÖR EN DEMOKRATISK OCH SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING OCH ÄR EN AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA OCH SPÄNNANDE MÖTESPLATSER. Kommunstyrelsen stimulerar aktivt stora arrangemang Kommunen är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser och antal kommersiella gästnätter på hotell och vandrarhem 2013 ökar. Kommunstyrelsen stimulerar aktivt 7 stora (minst besökare) arrangemang intressenter finns i inflyttardatabasen Antal övernattningar på hotell och vandrarhem uppgår till minst Östersund utvecklar kommunikationsverksamheten i enlighet med beslutad kommunikationsstrategi. - Kommunens information på hemsidan till medborgarna - värdet är på lägst 85 %. (SKL mätning Kommunernas Kvalitet i Korthet) - Värdet för medborgarindex är på lägst 2012 års nivå (72 %). (Intern mätning, 20 frågor, jmf med andra kommuner) ÖKAT NÖJD INFLYTANDE INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Värdet ökar i förhållande till värdet 2012 Kommunstyrelsen genomför medborgardialoger. Minst 2 verktyg för e-dialog tas i drift Medarbetarskap och Ledarskap: ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖR- HÅLLANDEN Medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet Lägst 83 Värdet 2012 var 83 Andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan ökar jämfört med 2012 Andelen medarbetare som har individuell utvecklingsplan. Värde 2012: 62,1% Mångfald: ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNG- FALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA Värdet av medarbetarundersökningens fråga "arbetar aktivt med likabehandling" ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2012 Lägst 73 Värdet 2012 var 73 Hälsa och arbetsmiljö: ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄL- SOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV Sjukfrånvaron överstiger inte 3% Högst 3% Värdet 2012 var 4,7% Stressindex ska bibehållas eller förbättras jämfört med värdet 2012 Lägst 70 Värdet 2012 var 70 Ekologiskt hållbart samhälle ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT 2030 Planering av nya bostäder sker med utgångspunkt Planering av nya bostäder (80%) sker inom en

159 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev från ett energieffektivt tänkande. radie om 5 km från tätortscentrum eller högst 300 meter från planerad/befintlig kollektivtrafik Vid tomtförsäljning till exploatör bör krav ställas enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnads klassificering och nivåer. Nivå silver ska uppnås förutom energikrav som ska nå nivå guld. Östersunds kommun bedriver ett offensivt miljöarbete och är ISO certifierad och EMAS registrerad. Godkänd vid samtliga tillfällen vid miljörevisorernas årliga granskning Kommunens personal ska aktivt påverka genom att informera medborgare, företagare, studenter och elever om miljöarbetet Antal genomförda miljöfrukostar är minst 3 Antal informationstillfällen och utbildningstillfällen för miljöombud är minst 2 Samtliga anställda inom förvaltningen får information om kommunens övergripande miljöarbete och ges förståelse för sin roll som inspiratör för andra. Antal informationstillfällen uppgår till minst 2 per år. Kommunen medverkar till ett miljömässigt hållbart och tryggt resande genom utveckling av olika reseslag. Cykel- och busstrafikens sammanlagda andel av det totala resandet uppgår till 50 % år Årlig ökning minst 2 %. Andelen tjänsteresor med tåg i förhållande till flyg ska öka, i enlighet med Östersunds kommuns resepolicy. Green Highway är ett av kommunens miljöbudskap för den fossilbränslefria kommunen. Preciserat effektmål: - Alla biogas- och elladdningsstationer är marknadsförda som en del av Green Highway. Kommunen har tryggad försörjning av biogas för fordon 2016 Inom ramen för Green Highway ökar andelen fordon som drivs med fossilfria bränslen. Preciserat effektmål: En gemensam strategi i samverkan med Regionförbundet för upphandling av biogasbussar färdigställs under året. Preciserat effektmål: - 50 elfordon finns i kommunen som geografiskt område fordon som kan drivas med biogas finns i kommunen som geografiskt område. Samtliga anställda använder i möjligaste mån kommunens miljöbilar, buss eller cykel i tjänsten. Kommunledningsförvaltningen påverkar andra och i större omfattning genomför möten i form av telefon och/eller videokonferenser. Preciserat effektmål: Högst 10 avvikelser per år Preciserat effektmål: Minst 350 telefon-/video-/webb-konferenser under året. INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORENINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKS- VATTENFÖRSÖRJNING OCH ÅTGÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHET FÖR VATTEN- FÖRSÖRJNINGEN VIDTAS. Kommunen samordnar med länsstyrelsen så att en vattenanvändningsplan kommer till stånd Samverkan kring vattenanvändningsplan har inletts under året

160 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsens övergripande ledning och uppsikt Kommunstyrelsen roll är att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling avseende kvalitet, verksamhet och ekonomi. Till sin hjälp har man kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden, område kommunkansli, område HR, område styrning, område tillväxt, område lärande och tillväxt samt övergripande ledning och informationsverksamhet. Kommunstyrelsen tillhandahåller administrativa resurser för kultur- och fritidsnämndens respektive Överförmyndarens kanslier. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunen när det gäller övergripande planering, uppföljning, redovisning och utvärdering av kommunens verksamheter dvs. att kommunens mål- och styrkedja fungerar väl. Område styrning arbetar förutom detta med it-strategier samt säkerhets- och försäkringsfrågor. I uppgifterna ligger att analysera och bevaka utvecklingen av effektivitet och produktivitet i kommunens resursanvändning och måluppfyllelse i strävan efter en hållbar utveckling och medborgarnas bästa. Kommunen är fortfarande en av få kommuner som är miljöcertifierade enligt ISO och EMAS. Miljöledningssystemet granskas vid återkommande tillfällen för att kommunen ska få behålla sin miljöcertifiering. En ny revision sker Inom kommunledningsförvaltningen sker under 2013 en omorganisation för att ytterligare fokusera på tillväxtfrågor. I område tillväxt kommer näringslivskontoret, mark- och exploatering, infrastrukturfrågor, kfn-kansli, utvecklingsenheten, folkhälso- och inflyttarfrågor, samisk språkambassadör samt en strategisk resurs för besöksnäring/evenemang samordnas. En ny tillväxtchef har anställts under Kommunens tillväxtprogram har utvärderats under 2013 och ett reviderat program kommer tas fram. Ett nytt program kan sedan gälla från och med Under 2014 ska strategier och handlingsplaner antas för att nå tillväxtmålen i den nya planen som gäller fram till Kommunstyrelsen har en omfattande samverkan med och ger stöd till Mittuniversitetet och studentkåren. Kommunkansliet innehåller sekreterar- och nämndsadministration, arkiv, kommunjuristfunktionen och överförmyndarens kansli. Lärande och arbetsmarknad En ny översiktsplan för kommunen är angelägen bl a för att visa var landsbygdsutveckling kan gynnas av eventuella lättnader i strandskyddet. Planen förväntas antas under 2014 Lärcentrum upphandlar vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare) samt Särvux. Intresset för studier är fortsatt högt. Framförallt efterfrågas alla typer av yrkesutbildning Område lärande och tillväxt innehåller förutom Lärcentrums verksamhet ett flertal arbetsmarknadsåtgärder, feriepraktik och Navigatorcentrum. Under 2013 och 2014 bedrivs en särskild satsning på ungdomsarbetslösheten, år, med 10 miljoner kronor budgeterat respektive år. Personalpolitik Att bedriva en medveten och aktiv personalpolitik är strategiskt viktigt för att tillgodose organisationens behov av kompetens. Personalpolitiken ska fokusera på att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Genom att medarbetarnas kompetens och kunskap tas tillvara bidrar personalpolitiken till att verksamheten utvecklas, är effektiv och håller hög kvalitet. Prioriterade strategiområden inom det personalpolitiska området är arbetsmiljö och hälsa, ledar- och medarbetarskap samt mångfald. De personalpolitiska aktiviteterna ska prioriteras utifrån dessa områden. Ett nära och kompetent stöd i arbetsgivarfrågor till förvaltningsledningar och chefer är prioriterat i sammanhanget. Östersunds kommun strävar efter att erbjuda en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för medarbetarna att vara friska, att kunna göra ett bra arbete, att trivas och utvecklas. Kommunens sjuktal som under många år uppvisat en positiv trend har under det senaste året ökat något. Att finna bakomliggande faktorer och att bromsa denna negativa utveckling är angeläget. Företagshälsovården är en viktig resurs i sammanhanget och utgångspunkten är att arbeta med fokus på förebyggande och främjande insatser. Att aktivt utveckla ledar- och medarbetarskapet är en förutsättning för att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunen har under många år satsat på chefs- och ledarutveckling. Under 2014 påbörjas en satsning på ett nytt ledarutvecklingsprogram för alla chefer med utgångspunkt från kommunens chefspolicy. Under 2014 ska också ett introduktionsprogram för nya chefer utvecklas påbörjades en satsning på ett aktivt medarbetarskap med medarbetardagar och andra utvecklingsinsatser. Arbetet för att utveckla medarbetarskapet fortsätter och på så sätt utvecklar och stärker vi en gemensam värdegrund i organisationen. Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter en likvärdig syn på och behandling av alla människor. Mångfald i verksamheterna skapar utveckling och ger tillgång till olika perspektiv och kunskap. Det ger också större förståelse för och bättre kommunikation med brukare, elever och kunder. Ur ett personalförsörjningsperspektiv är det av yttersta vikt att

161 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev nyttja den arbetskraftsresurs som finns på arbetsmarknaden för att kunna bemanna organisationen med rätt kompetens. Medarbetardagarna hösten 2013 har mångfald som tema. Detta är en del i ett aktivt arbete för att stimulera och tillvarata mångfalden i organisationen. Fler aktiviteter ska fortgå under Effektiviseringar och finansiering av kundcenter Kommunstyrelsens andel av effektiviseringar är 2 miljoner kronor. Resterande belopp nedan avser delfinansiering av kundcenterfunktionen. Politik 200 Centrala medel 700 Stab 100 Informationsverksamhet 150 Område styrning 200 Område HR 250 Mark- och exploatering 150 Område Tillväxt 200 Tjänsteköp 300 Anslag för kompetensutveckl 200 SUMMA Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet Prioriterade områden Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Planerade aktiviteter - Samarbete med Polisen i lokalt brottsförebyggande arbete - Påbörja implementering av Narkotikakommissionens handlingsplan - Uppföljning av införandet av rökfri arbetstid i kommunen Elevers behörighet till gymnasieskolan - Feriepraktik anordnas för skolungdomar år. Prioriterade grupper är elever som av olika skäl utses av elevvårdsteamet samt ensamkommande flyktingbarn, barn i flyktingfamiljer och ungdomar med funktionshinder. - I nära samarbete med andra utvecklar navigatorcentrum metoder och aktiviteter för ungas återgång och närmande till studier. Navigatorcentrum arbetar aktivt med att coacha och stimulera unga att fullfölja sina studier. - Uppföljning av särskild satsning på ungdomsarbetslöshet Sociala mötesplatser för unga och äldre - Navigatorcentrum utvecklar i samverkan med andra parter flera bra metoder och dagliga aktiviteter och mötesplatser för ungdomar i målgruppen - Område utveckling arbetar vidare med lokal områdesutveckling som en del av Tillväxtprogrammet. - Efter en förstudie av ungdomssamordning i kommunen påbörjas 2014 ett mer konkret projekt för att få verkstad i ungdomssamordningen. - Uppföljning av tilldelade medel för Mötesplatser unga. Delaktighet och inflytande för barn och äldre - Medborgardialog inom större projekt såsom områdesutveckling samt inom Tillväxtprogrammet. - Navigatorcentrum arbetar aktivt för att ungdomar ska ha ett verkligt inflytande kring frågor de berörs av - Ungdomsrådet utvecklar kanaler för dialog med ungdomar i kommunen samt med skolornas elevråd och skolkonferenser och fortsätter samarbetet med navigatorcentrum.

162 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev Resultat (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen se trender) Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Relevant jfrtal KKiK el motsv 2012 Tillväxtprogram (uppföljning av mål) Antal invånare 31/ % förändring +0,5% -0,1% +0,19% Antal företag i kommunen % förändring +2,6% +3,8% +3,2% varav nyetablerade företag Antal etableringar Antal kommersiella gästnätter hotell och vandrarhem Antal säljbara villatomter 31/ Antal nyproducerade lägenheter 31/ Antal förvärvsarbetande Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? (antal per 1000 inv) Källa: SCB:s företagsregister Förvärvsintensitet i % 3 77,4% 78,6% 78% Demokrati och Medborgardialog Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste 81,2% - kommunvalet 4 - Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste Europaparlamentsvalet Informationsindex 6, webben 83% 86% 83% 74% Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e- 7 postfråga får svar inom två arbetsdagar 83% 88% 87% 72% Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med 46% 44% 44% 41% en handläggare 8 Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemö- 9 tande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen 77% 68% 68% 82% Medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att 10 leva och bo i (SCB-index 1-100) Medborgarna upplever att kommunen är en trygg plats att leva 11 och bo på (SCB-index 1-100) Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? ( SCB inflytande index 1-100) Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling 72% 75% 72% 49% Näringsliv Antal företagsträffar Antal företagsbesök Placering i Sv. Näringslivs kommunranking NöjdKundIndex i SKL:s undersökning Antal företag i den sociala ekonomin Arbetsmarknad Antal inskrivna på Navigatorcentrum Antal anställda/ antal tjänster, lönebidrag 25/20, /17,2 Antal anställda, feriepraktik Antal deltagare vuxenutbildning (heltidsstud) Antal deltagare svenska för invandrare (SFI) Källa: Bolagsverket, registrerade företag 2 Källa: Bolagsverket, registrerade företag 3 Källa: SCB, andelen förvärvsarbetande i åldern år 4 Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade år 2006, (rikssnitt) 5 Källa: Valmyndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade (rikssnitt) 6 Information till medborgare på webben Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 7 Källa: Extern mätning Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 8 Källa: Extern mätning Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 9 Källa: Extern mätning Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 10 Källa: SCB, Medborgarindex. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 11 Källa: SCB, Medborgarundersökning. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 12 Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking totalt (1-290 kommuner) 13 Källa: Bolagsverket, registrerade företag

163 10, KF :00 / :s bilaga: KS rev Miljö Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar 50% 54% 43% Andel inköpta ekologiska livsmedel - 14% 15% 14% Folkhälsa Andel arbetssökande ungdomar år (avser oktober) (AF) 16,3%? Andel elever i åk 8 som tycker att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (LUPP) % 14 35,1 32,5 Ohälsotalet bland kommunens invånare 32,7 dagar dagar dagar Andel studerande som går ut gymnasiet med fullständigt betyg 93,7% 91% Medarbetare Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid, klf 3,0% 4,0% 4,7% Fördelning kvinnor/män i %, klf 69/31 64/36 67/33 Ledarskapsindex MMI Andel anställda med utomnordisk bakgrund 5,0% 4,8% 3,2% Arbetar aktivt med likabehandling Stressindex Utvärdering kvalitet Resultat 15 kvalitetsutvärdering, klf (skala 1-6) 4,8/4,8 4,3/4,3 Antal nämnder som upprättat internkontrollplaner Kr/invånare Nettokostnad/invånare, kommunstyrelsen Driftbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, anslag enligt kommunstyrelsens beslut Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 70,8 72,1 70,8 70,8 Kostnader -285,4-281,1-283,7-288,0 Kommunbidrag 214,6 209,0 212,9 217,2 Resultat Beskrivning av investeringar Utrymme för min markförvärv och diverse kontorsinvesteringar. Investeringsbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, budget 2014 enligt kommunstyrelsens beslut , plan 2015 och 2016 enligt nämndens äskande ej behandlade av budgetberedningen. Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Inventarier - 0,2 0,2 0,2 Arenaprojektet * 75,0 6,9 Markförvärv 3,8 3,8 7,5 7,5 Nytt arkiv - 4,7 - - Bussgarage 29,0 Summa utgifter 78,8 44,6 7,7 7,7 * Totalram 260 miljoner kronor. KOMMUNSTYRELSEN Ann-Sofie Andersson, ordförande Bengt Marsh, förvaltningschef 14 Källa: Försäkringskassan, Redovisas som summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabilitetspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen år. 15 Medelvärde, svar från förtroendevalda i kommunstyrelsen/förvaltningsledningar

164 10, KF :00 / :s bilaga: SON rev Socialnämnden Blankett 1, 2014 Budget 2014, plan Rev Uppdrag Socialtjänstens målgrupp finns bland samtliga medborgare som vistas i Östersunds kommun. Målgruppen kan delas in i följande kategorier; Barn, ungdomar och vuxna med risk för ogynnsam utveckling, bor i familjer med missbruk/misshandel, psykisk ohälsa eller annan problematik Medborgare som behöver hjälp vid fastställande av faderskap/vårdnad, boende, umgänge och adoptioner. Vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, i behov av stöd för sin försörjning, i behov av rehabilitering, psykosocialt stöd mm Vuxna och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld/övergrepp i nära relation Boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd samt nyanlända Restaurangägare/näringsidkare för serveringstillstånd/tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av tobak, öl och receptfria läkemedel, samt rökförbud i offentliga miljöer Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Under år 2014 och för framtiden kommer Socialnämnden i samarbete med andra berörda att verka för att Östersund ska kunna erbjuda barn och ungdomar en trygg uppväxt med stärkande faktorer runt barn och ungdomar. Östersund ska vara en kommun där alla har en verklig möjlighet att ta del av allt utbud som finns och känna delaktighet och att god tillgänglighet råder. Genom att fortsätta främja samarbetet mellan socialtjänst, skola och polismyndighet ska förebyggande och uppsökande arbete utvecklas, tidiga insatserna stärkas samt minska antalet placeringar enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare). Detta kan ske genom att fortsätta att anpassa öppenvårdsinsatserna inom kommunen. Narkotikakommissionens resultat och handlingsplan föranleder nämnden och övriga verksamheter att gemensamt inrikta sina krafter för en minskning av droganvändandet i kommunen. Precis som tidigare ska nämnden fortsätta främja socialt företagande och bidra till att föreningar i samarbete med barn och ungdomar bedriver en drogfri verksamhet, detta gäller även stödet av personliga ombud. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat under de senaste åren. Ökningen märks främst bland barnhushåll, unga vuxna (18 24 år) samt att bidragsperioderna tenderar att bli allt längre för de med långvarigt biståndsbehov. Förklaringen för barnhushållen är att nivåerna i riksnormen för familjer med barn höjdes markant under 2012 medan antalet barnhushåll i stort sett legat på oförändrad nivå de senaste två åren. Tack vare den satsning som görs avseende ungdomar under åren 2013 och 2014 förväntas en minskning av antalet unga vuxna som är i behov av försörjningsstöd, men samtidigt kvarstår övriga målgrupper. Nämnden behöver bli mer aktiv att finna lösningar för detta där externa medel och närmare samarbete med andra huvudmän kan vara nyckeln. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. I Jämtland har kommunernas socialnämnder valt att stötta ideella föreningar likväl som projekt och inför år 2014 finns en tydlig vilja om att fortsätta arbetet med att tillvarata och utveckla kompetensen runt detta. Med anledning av den tilltagande inströmning av flyktingar och ensamkommande barn till Sverige har beslutats att öka mottagandet av flyktingar i Östersunds kommun detta ställer krav på alla medborgare att verka för en bättre integration vilket socialnämnden har det initiala huvudansvaret för. Den historiska ökningen år 2013 till 320 personer ställer stora krav på verksamheterna även år eftersom etableringsplanen omfattar 24 månader samtidigt som vi strävar efter en hållbar tillväxt. Att bedriva ett förändrings- och effektiviseringsarbete omfattande 1 procent (motsvarande 2 mnkr) ser nämnden som möjligt. Genom att dels se över verksamhetens egna processer, snabbt förändra verksamheter efter behov samt finna nya innovativa lösningar utan att försämra kvalitén möjliggörs detta. Införandet av Kundcenter kommer att leda till bättre resursutnyttjande, högre service för målgruppen samt snabbare handläggning, vilket gynnar kostnadseffektiviteten. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges inriktningsmål Medborgare i behov av stöd har utvecklat förmåga till ansvarstagande för sin situation, genom ett anpassat stöd och varierade lokala insatser med rätt kvalitet Socialnämndens effektmål Andelen av barn och ungdomar som placerats utanför det egna hemmet är lägre jämfört med föregående år. Antal personer med försörjningsstöd och avslutningsorsak ungdomsanställningar är 80 personer (år 2014) Nyckeltal Andel barn/ungdomar 0-20 år som placerats utanför det egna hemmet i förhållande till det totala antalet i kommunen Antal personer med försörjningsstöd och avslutningsorsak ungdomsanställning

165 10, KF :00 / :s bilaga: SON rev Andel återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats överstiger ej 20% Andel återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats överstiger ej 30% Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats Andel ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats Andel personer som flyttar ut från stöd- och utslussboendet Björkebo och som har ett fungerande boende efter 6 månader uppgår till 60% Andel personer som flyttar ut från stöd- och utslussboendet Björkebo och har ett fungerande boende efter 6 månader Kommunfullmäktiges inriktningsmål Barn, ungdomar och vuxna bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt vilket medverkar till att ge en positiv självbild, tilltro till den egna förmågan och sitt eget omdöme samt skapat förutsättningar för en bättre livssituation Socialnämndens effektmål Minst 90% av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser anser sig bemötta på ett respektfullt sätt Minst 90% av de medborgare som riskerar eller utsatts för våld i nära relation anser sig bemötta på ett respektfullt sätt Nyckeltal Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller insatser som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt genom att ange minst värdet fyra i en sex-gradig skala Andelen medborgare som riskerar eller utsatts för våld i nära relation som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt Kommunfullmäktiges inriktningsmål Barn, ungdomar och vuxna har inflytande och är delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem Socialnämndens effektmål Minst 85% av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem Minst 85% av de ensamkommande barn som mottas i kommunen anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem Nyckeltal Andelen medborgare aktuella för utredning och/eller insatser som anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem genom att ange minst värdet fyra i en sex-gradig skala Andelen ensamkommande barn och ungdomar som anser sig delaktiga i beslut om åtgärder och insatser som berör dem Kommunfullmäktiges inriktningsmål Samverkan bedrivs med myndigheter och organisationer i syfte att ge optimalt stöd i ett tidigt skede Socialnämndens effektmål Samverkan med skolan och polismyndigheten ökar jämfört med föregående år Nyckeltal Antalet samverkansmöten (polis - hembesök, skola - konsultationstillfällen) Kommunfullmäktiges inriktningsmål Medarbetarskap och Ledarskap: ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ER- BJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. Socialnämndens effektmål Motiverat medarbetarindex MMI bibehålls eller förbättras jämfört med föregående år Nyckeltal Medarbetarundersökningen Kommunfullmäktiges inriktningsmål Mångfald: ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA. Socialnämndens effektmål Värdet av medarbetarundersökningens fråga arbetar aktivt med likabehandling ska bibehållas eller förbättras jämfört med föregående år Nyckeltal Resultat motiverat medarbetarindex (MMI) på fråga arbetar aktivt med likabehandling jämfört med föregående år. Kommunfullmäktiges inriktningsmål Hälsa och arbetsmiljö: ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV.

166 10, KF :00 / :s bilaga: SON rev Socialnämndens effektmål Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5.5% av ordinarie tillgänglig arbetstid Stressindex bibehålls eller förbättras jämfört med föregående år Nyckeltal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid Medarbetarundersökningen Ökat nöjd-inflytande-index i SCB:s medborgarundersökning Socialförvaltningen genomför opinionsbildning vid tre tillfällen för att förmedla nollvisionen med syfte att ungdomars alkoholdebut skjuts upp Antalet genomförda opinionsbildnings tillfällen. Ekologiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges inriktningsmål ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT Socialnämndens effektmål Sänkt elförbrukning i Nejonögats lokaler med minst 1% jämfört med föregående år Nyckeltal Elförbrukning i jämförelse med tidigare år. Kommunfullmäktiges inriktningsmål INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORE- NINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING OCH ÅT- GÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHET FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN VIDTAS. Socialnämndens effektmål Minst 80% av förvaltningens anställda har fått information om den plan för natur och park och plan för vatten och avlopp som kommunen upprättat Nyckeltal Andelen anställda som fått information Beskrivning av verksamheten Socialnämndens effektmål ska leda till en ständig prestations- och kvalitetsökning av verksamheten. Vi ser stora möjligheter med ovan fastställda mål att dels mäta över tid men även specifika punktinsatser. Under kommande år krävs stor fokusering inom följande fyra områden ekonomiskt bistånd, placeringar, integration samt arbetsmiljö varför också många effektmål och nyckeltal belyser just dessa. Den ungdomssatsning som görs under år 2013 och 2014 förväntas ge effekt inom område Försörjning det är dock ytterst osäkert hur långvarig denna effekt är, dvs. återkommer samma personer till försörjningsstöd och i så fall varför? Många ungdomar behöver mycket individuellt stöd och utbildning innan de kan ta ett arbete. Förvaltningen i samarbete med Navigatorcentrum, behöver följa upp detta. För de personer som står långt från arbetsmarknaden är problematiken ofta komplicerad med såväl sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa. Många behöver omfattande stöd i förändringsarbetet vilket kräver hög kompetens bland handläggarna, ökat samarbete med andra huvudmän och mer förståelse hos arbetsgivarna. Trenden om ökat missbruk och psykisk ohälsa speglar även arbetet inom område Barn, ungdom och vuxen. Verksamheten i samarbete med område Öppenvård fortsätter arbetet med flexibla lösningar för hålla nere antalet placeringar och vårddygn. Samarbetet med polismyndigheten ska följas upp för att på sikt kunna redovisa effekterna av riktade hembesök, likaså samarbetet med skolan avseende konsultationsmöten kommer att utvärderas. En farhåga inom område Barn, ungdom och vuxen är det nya lagkravet om högre grad av uppföljning avseende familjehem, vilket följaktligen innebär ökat behov av resurser motsvarande 0,75 mnkr. Parallellt med annan uppföljning krävs också att kommunen bevakar det ökade flyktingmottagandet och dess effekter. Socialnämndens initiala arbete har viss inverkan men framförallt påverkas integrationen av Arbetsförmedlingens etableringsansvar varför det är av vikt att finna nära samarbetsformer. Tillståndsenheten är den enhet inom kommunen som ansvarar för serveringstillstånd och tillsyn av restauranger, mm. De senaste åren har för enheten tillförts många nya arbetsuppgifter (fler ansökningar pga nya alkohollag, tillsyn av rökfria miljöer såsom skolor, tillsyn enligt Lotteriinspektionen) vilket inte inneburit någon motsvarande resursökning. En justering av taxan föreslås för att få täckning för verksamhetens kostnader. Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet. Prioriterade områden Planerade aktiviteter

167 10, KF :00 / :s bilaga: SON rev Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Deltagande i narkotikakommissionen, förslag till handlingsplan tas fram som beslutas och implementeras under Opinionsbildning vid tre tillfällen för att förmedla nollvisionen med syfte att ungdomars alkoholdebut skjuts upp Under 2014 fortsatt fokus på att skolorna antar genomförandeplanen för ANDT i skola - minst två kartläggningar av skolors drogförebyggande arbete och förslag på hur arbetet kan utvecklas, fem föreläsningar för föräldrar Fortsatt samverkan mellan idéburna, andra aktörer samt kommun - ett nätverksmöte för drogförebyggare under 2014 och minst fem möten med arbetsgruppen för drogförebyggare under Tillståndsenheten: - Två genomförda utbildningar i ansvarsfull alkoholservering - Erbjudan om utbildning till alla Tobak -, Folköl - och Receptfria läkemedelsförsäljare - Tillsynsbesök hos alla med stadigvarande serveringstillstånd - Tillsynsbesök hos alla TFR, samt tillsynsbesök vid två större arrangemang med tillfälligt serveringstillstånd - Tillsynsbesök vid två tillfällen med serveringstillstånd för slutna sällskap samt sex tillsynstillfällen tillsammans med Polismyndigheten - Tillsyn hos alla grundskolors tidigaredel avseende rökfria miljöer - Deltagande i Krogar mot knark, fortsatt arbete med införandet samt tre genomförda krogruppsmöten Medverkan i Polismyndigheten brottsförebyggande grupps möten Elevers behörighet till gymnasieskolan Sociala mötesplatser för unga och äldre Delaktighet och inflytande för barn och äldre Inför placering utanför hemmet av barn och ungdomar sker planering av skolgång med särskilda lösningar utifrån varje individs behov. Särskilda uppföljningsträffar sker av socialsekr med skola, familjehem om risk finns för icke godkänt. Medverkan i familjecentraler. Barngruppsverksamheterna Fjärilen, Bubblan, Trappan. Ajourhållande av Facebook-sida. Barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att BBIC (Socialstyrelsens system för kvalitetssäkring av barnutredningar) används vid utredningar. Resultat (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen för att se trender 1 ) Ansvarig Utfall Utfall Utfall Rikssnitt/ jmf Av kommunfullmäktige angivna nyckeltal tal/ KKiK 2012 Nämnd/verksamhetsspecifika nyckeltal Försörjningsstöd Genomsnittlig hjälptid för hushåll med försörjningsstöd (månader/kalenderår) 4,6 mån 4,9 mån 5,0 mån Andel av befolkningen som får försörjningsstöd, % 4,1% 3,9% Genomsnittliga belopp som utbetalts per hushåll och månad, kr/hushåll Andel hushåll med försörjningsstöd månader under kalenderåret, % Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd kr per invånare Hur lång är handläggningstiden i snitt (dgr) för att få ek bistånd vid nybesök (KKIK) (1-7 dagar=1, 8-15 dagar=2, & >15 dagar=3) Behandlingsinsatser Andel barn och unga (0-20 år) som placerats utanför den egna familjen i förhållande till totalt antal barn (per tusen) kr kr 23,1% 26,2 % 724 kr 752 kr 11,5 13,5 12, Kommentarer, vad analyser av trendutvecklingen visar, anges under tabell Resultat

168 10, KF :00 / :s bilaga: SON rev Totalt antal lokala stöd- och behandlingsinsatser för ungdomar och vuxna Antal vuxna (21 år) som placerats i institution och familjehem (inkl placering tills m egna barn) Av kommunfullmäktige angivna nyckeltal Ansvarig Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Rikssnitt/ jmf tal/ KKiK 2012 Behandlingsinsatser Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (KKIK) Efter deltagande i barngruppsverksamhet (Trappan, Fjärilen, Bubblan) ska framtidstron ha ökat hos 8 av 10 barn Flyktingmottagande Totalt antal mottagna flyktingar (PUT) Beläggningsgrad boenden för ensamkommande, % Utvärderingar kvalitet brukarundersökning Andel medborgare som bedömt bemötandet som minst fyra i en sexgradig skala Andel medborgare som bedömt sin delaktighet i beslut om åtgärder som berör dem som minst fyra i en sexgradig skala Övriga nationella nyckeltal % 61% 76% 94% 94% 92,6% 86% 89,8% 91,2% Avvikelse kostnad för IFO i jämförelse med förväntad kostnad (SCB), % 41,4% 43,7% Jämförelse nettokostnad per kommuninvånare kr kr kr Kostnad missbrukarvård vuxna kr per invånare 613 kr 659 kr 459 kr Kostnad barn och ungdomsvård kr per invånare (eller 0-20 år) Folkhälsa Andel barn 0-17 år i hushåll med försörjningsstöd 6% (>15 år) Miljö Sänkt elförbrukning med minst 1% jämfört med föregående år Medarbetare kr kr kr Antal årsarbetare 215,8 218,7 228,1 Sjukfrånvaro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid 6,1% 5,7% 6,1% Ledarskapsindex MMI Andel utomnordisk bakgrund. 4,3% 4,5% 4,6% Arbetar aktivt med likabehandling, värde enligt medarbetarundersökning Stressindex enligt medarbetarundersökning Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer Andel tillsvidareanställda kvinnor/män 80/20 80/20 80/20 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 6% 97,7% 97,6% 97,9%

169 10, KF :00 / :s bilaga: SON rev Driftbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, anslag enligt kommunstyrelsens beslut Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 64,4 64,8 64,8 64,8 Kostnader -299,4-309,2-313,9-319,2 Kommunbidrag 235,0 244,4 249,1 254,4 Resultat Beskrivning av investeringar Reinvesteringar enligt plan för inventarier, möbler, datorer, skrivare och kopiatorer. Investeringsbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, budget 2014 enligt kommunstyrelsens beslut , plan 2015 och 2016 enligt nämndens äskande ej behandlade av budgetberedningen. Inventarier, möbler, datorer Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Summa utgifter 0,6 0,6 0,6 0,6 Tillkommande behov som ramtillskott begärs för Nya lagkravet om högre grad av uppföljning avseende familjehem, vilket följaktligen innebär ökat behov av resurser motsvarande 0,75 Mnkr. Sammanlagt begär nämnden ett ramtillskott med 0,75 Mnkr för SOCIALNÄMNDEN Linn Berglin, ordförande Marie Sundvisson, förvaltningschef

170 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev Utförarstyrelsen, teknisk förvaltning Blankett 1, 2014 Budget 2014, plan Rev Uppdrag Teknisk förvaltning finns till för att på ett effektivt sätt utföra tjänster inom våra verksamhetsområden som svarar mot kommuninvånarnas och övriga kunders behov. Värderingar Service Laganda Professionalism Kostnadseffektivitet Verksamhetsidé Teknisk förvaltning skall offensivt stimulera till en bra miljö och positiv utveckling av kommunen genom att med hög servicenivå tillgodose kundernas behov och förväntningar. Ansvarsområde I teknisk förvaltning finns de flesta av kommunens tekniska verksamheter samlade, som till exempel vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafik- och parkanläggningar. Det är många vitt skilda verksamheter, men de är alla av teknisk natur förutom Östersunds camping och Storsjöbadet som är viktiga för besöksnäringen. Förvaltningen har ca 245 tillsvidareanställda medarbetare och har en nettoomsättning på ca 560 miljoner kronor (bokslut 2012). Den verksamhet som har störst omsättning är Fastighet, som bidrar till nära hälften av förvaltningens totala omsättning. Andra till volymen stora verksamheter är Gatukontoret, Vatten Östersund och Renhållning. Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle TEKNISK FÖRVALTNING SKALL OFFENSIVT STIMULERA TILL EN GOD MILJÖ OCH POSITIV UT- VECKLING AV KOMMUNEN GENOM ATT MED HÖG SERVICENIVÅ TILLGODOSE KUNDERS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR Renhållning: Minska mängden avfall till förbränning så att högst 175 kg/person och år går till förbränning år Utfall 2012: 192,5 kg Utfall 2011: 203 kg/person & år, men då är 495 ton infruset matavfall inräknat. Utan kompost,195 kg/person & år. Utfall 2010: 196 kg/person & år Renhållning Renhållning ska genom effektiviseringar minska kostnaderna för insamling av säck och kärlsopor per innevånare med 10 % inom en 6-årsperiod, vilket motsvarar ca 1,4 miljoner kronor. Basår är Delmål 2013: 0,5 % (jämfört med utfall 2012) Utfall 2012: minskat 7,4 % (jämfört med basår) Utfall 2011: ökat 2,2 % (jämfört med basår) Utfall 2010: minskat 3,2 % (jämfört med basår) [Kg / person & år] Måluppfyllelse [%] minskning/invånare 7,5 (jämfört med basår) Mål 10% 2015 (jämfört med basår) ÖKAT NÖJD INFLYTANDE INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Förbättras jämfört med värdet 2011 (42). Medverka i medborgardialoger tillsammans med beställaren Utfall 2012: 3st Utfall 2011: 1st Antal medborgardialoger [st] Kommunfullmäktiges inriktningsmål Medarbetarskap och Ledarskap: ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLAN- DEN. Effektmål Värdet på medarbetarundersökningens motiverat medarbetarindex (MMI) bibehålls eller förbättras jämfört med föregående år. (Värdet 2012 var 77) Nyckeltal MMI-värde Effektmål Andelen ambassadörer inom förvaltningen ska öka jämfört med föregående år. (Värdet 2012 var 20%) Nyckeltal MMI-värde

171 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev Kommunfullmäktiges inriktningsmål Mångfald: ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA. Effektmål Andelen kvinnor i förvaltningen ska öka jämfört med föregående år. Utfall 2012: 15,8% Utfall 2011: 18,8% Utfall 2010: 18,2% Nyckeltal Andelen kvinnor [%] Kommunfullmäktiges inriktningsmål Hälsa och arbetsmiljö: ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV. Effektmål Värdet på medarbetarundersökningens fråga om att förbättra och bibehålla hälsa ska öka jämfört med föregående år. (Värdet 2012 var 63) Nyckeltal MMI-värde Ekologiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges inriktningsmål ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT Fastighet: Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter skall 2020 vara minst 25 % lägre än år Delmål 2014: 23% Utfall 2012: -22,3 % Utfall 2011: -20 % Fastighet: Vid nybyggnad skall energiprestandan uppgå till maximalt 80 kwh/m 2 och år. Utfall 2012: Åkermannen (LSS-boende) har energideklarerats och visar energiprestanda på 83 kwh/m 2 och år. Utfall 2011: De fem byggnader som energideklarerats visar energiprestanda på kwh/m 2 och år. Fritid: Under 2014 ska vår äldre maskinpark ha provat/utvärderat mindre miljöbelastande alternativ. Fritid: Alla tillsvidareanställda hos Fritid har kunskaper om planerna; "Plan för naturvård och park" och "Plan för vatten och avloppsförsörjning" vid utgången av Vatten Östersund: Energimängden ska minskas med 20%/m 3 producerad mängd dricksvatten till 2030 jämfört med Delmål 2014: Energianvändningen ska minska för Gövikens avloppsreningsverk och för pumpning av avlopps och dricksvatten jämfört med Renhållning: Bränsleförbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekvivalenter ska minska med 5 % år 2014 jämfört med Utfall 2012, Insamlingen: sparat 5,2 m 3 ; Gräfsåsen: sparat 1,8 m 3 Utfall 2011: saknas pga tekniska problem. Gatukontoret: Bränsleförbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekvivalenter 1 ska minska med 1 % år 2014 jämfört med Utfall 2011: sparat 3,6 m 3 (basår 2010) Utfall 2011: sparat 9,6 m 3 (basår 2006) Förvaltningsgemensamt: Vi ska ersätta 2600 bilresor kortare än 5 km tur och retur i Energianvändning innevarande år jämfört med år 1995 [%] Uppmätt energiprestanda i nybyggda hus [kwh/m 2,år] Andel fordon av äldre fordonspark som provat Ecopar [%] Andel tillsvidareanställda som har kunskaper om planerna [%] Antal utbytta avloppspumpar [st] Antal utbytta tryckstegringspumpar [st] Energibesparing, avloppspumpar [%] Energibesparing, tryckstegringspumpar [%] Fjärrvärmeanvändningen/ år för Gövikens avloppsreningsverk [kwh] Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%] l/timme fordonsvis [l/mil fordonsvis] [Liter totalt Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%] l/mil fordonsvis l/timme fordonsvis [Liter totalt Antal ersatta resor st 1 Bensinekvivalenter är ett sätt att jämföra olika bränsleslag energimässigt. Exempelvis motsvarar 1 liter bensin 1,35 liter etanol.

172 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev tjänsten eller till och från arbetet genom att välja miljövänligt alternativ t.ex. buss, cykel, gång under Utfall 2012: 1473 st (exklusive resor till och från arbetet) Utfall 2011: 885 st (exklusive resor till och från arbetet) Kommunfullmäktiges inriktningsmål INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORE- NINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING OCH ÅT- GÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHET FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN VIDTAS. Vatten Östersund: Inom en överskådlig tidsperiod skall inga bräddningar pga. hydraulisk överbelastning inträffa på rörnät och pumpstationer tillhörande Vatten Östersund anslutna till Gövikens avloppsreningsverk. Utfall 2012: 126 st (exklusive 3 st övriga, t.ex. strömavbrott, drifthaveri) Utfall 2011: 408 st (exklusive 11 st övriga, t.ex. strömavbrott, drifthaveri) Delmål 2014: En detaljerad flödesanalys av ett av avrinningsområdena mellan Brunflo och Göviken vara genomförd. Vatten Östersund: Summan av läckvatten från distributionsnätet vid alla vattenverk uttryckt i procent ska from 2014 minska jämfört med Utfall 2012: 22 % Utfall 2011: 27 % Flödesanalys genomförd: ja/nej Antal bräddningar p.g.a. hydraulisk överbelastning/kalenderår [st] Skillnad på total såld mängd vatten och producerad [%] Näs VV: Skillnad på såld mängd vatten och producerad [%] Tandsbyn VV: Skillnad på såld mängd vatten och producerad [%] Delmål 2014: Läckvatten för Tandsbyn och Näs ska minska 2014 jämfört med Miljöinvesteringar, åtgärder och exempel på miljömål redovisas i bilaga 1. Beskrivning av verksamheten Teknisk förvaltning har tre finansieringsprinciper: taxefinansierad, internt- och externt intäktsfinansierad samt anslagsfinansierad verksamhet. De anslagsfinansierade verksamheterna effektiviserar sig genom minskade anslag, de intäktsfinansierade verksamheterna genom resultatkrav och taxefinansierad verksamhet inom ramen för taxan. Vad kommer att hända med fastighetsbeståndet inom de närmaste åren? Några av de faktorer som kommer att ha betydelse för Fastighet och för förvaltningens ekonomi och resurser är färdriktningen för Palmqrantz-skolan; skall den säljas eller skall den förbli i kommunens ägo? Vad händer med skol- och övriga lokaler och framförallt hur prioriteras underhållsplanerna och tillkommande extra och/eller akuta underhållsåtgärder så som fuktskadorna på Storsjöbadet? Fastighet har nu att planera för stora underhållsåtgärder för Storsjöbadet de närmaste tre åren, mnkr årligen, för Wargentinskolan ca 1-4 mnkr de närmaste två åren. Hur skall dessa tillkommande underhållsåtgärder finansieras i förhållande till befintliga underhållsplaner? Dessa åtgärder bör inte finansieras av de ordinarie underhållspengarna med hänsyn till bibehållandet av fastighetsbeståndets värde. För att säkerställa det underhållsbehov som är nödvändigt för att bibehålla värdet på kommunens fastighetsbestånd gällande funktionalitet och driftsäkerhet utan att riskera kapitalförstöring bör underhållsplanerna som anger den årliga kostnadsnivån och åtgärderna fastställas. Nivån för underhållsplanerna de närmaste tre åren ligger på ca mnkr per år. Teknisk förvaltning/fastighets roll som aktiv part borde förstärkas t.ex. genom att tydliggöra kommunövergripande plangruppens roll och mandat när det gäller frågor som rör kommunens strategiska fastighetsinnehav ur fastighetsekonomisk utgångssynpunkt. Vilken/vilka inriktningar ska finnas för fastighetsförvaltningen och vilken/vilka nivåer ska finns för fastighetsunderhållet? Från hösten 2013 kommer Gatukontoret att fungera som totalentreprenör för väghållningen i kommunen. Ett av pågående projekt inom Gatukontoret är att fortsätta byta ut lampor i gatubelysningen till mer energisnåla varianter vilket innebär mycket jobb även kommande år. Plan för Vatten och avloppsförsörjning är fastställd och kommer att påverka vattens verksamhet, både kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt, under de närmast åren. Några av punkterna i planen är att 1) Investera i en avskiljande barriär i Minnesgärdet. 2) Utarbeta ett program för kvalitetssäkring av ledningsnätet och 3) Utreda möjligheten att säkra vattenförsörjningen genom att bygga ihop vattensystemet med Krokoms vattenverk. För Vatten Östersund har taxehöjning föreslagits med 5 % för En av de investeringar som kommer är förbättrad rening med s k avskiljande steg i Minnesgärdet, vilket medför större taxehöjningar för 2015 (12%) och 2016 (22%). Enligt tidigare plan lämnas renhållningstaxan för hushåll och verksamheter oförändrad En differentiering i taxan gjordes inför 2013 och resultatet av den förändringen ska följas upp under 2013 och 2014.

173 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev Det nya läget med att behandling av matavfallet inte har fått en definitiv lösning från och med årsskiftet gör att det för tillfället är svårt att bestämma om taxan för hushåll och verksamheter måste justeras. Taxan kan lämnas oförändrad om förstahandsvalet av behandlingsmetod godkänns av tillsynsmyndigheten. I annat fall måste nytt beslut om renhållningstaxan tas i höstens politiska möten. Nuvarande behandling av matavfall på Gräfsåsen kommer att upphöra den sista december. Renhållning arbetar på en alternativ lösning i väntan på att en biogasanläggning blir tillgänglig för behandling av Östersunds kommuns insamlade matavfall. Detta är i enlighet med kommunens biogasstrategi. Det finns alternativ till en lösning för behandling av vårt matavfall på Gräfsåsen. En annan metod enkel och kostnadseffektiv metod än dagens öppna strängkompostering kan vara en investering i en maskin som bearbetar materialet samtidigt som det täcks över. Tyvärr finns begränsningar i metoden som gör att den kanske inte är tillämplig i vårt fall. Det är ändå förstahandsvalet som vi arbetar vidare med tills vi vet om denna metod är möjlig. Andrahandsvalet blir att skicka matavfallet till extern behandling, då helst för biogasproduktion. Närmaste anläggningar finns ca 50 mil från Östersund. Det blir en betydligt dyrare behandling. Den så viktiga avfallsplanen skjuts framåt i tiden igen. Den nationella avfallsutredning som skall till riksdagen i höst innehåller förslag på stora förändringar i avfallsansvaret för kommunerna, så det kan vara en fördel att avvakta riksdagens beslut i frågan. Biogasanläggningen kommer även 2014 att tvingas till ett driftstopp då rötgaskammare nummer två vid reningsverket ska rengöras. Det kommer sannolikt att bli ett kortare driftstopp än det som var Campingen fortsätter arbetet att anpassa anläggningen för att möta kraven till att vara en fyrstjärnig camping. Underhållsarbetet av stuglägenheter fortsätter enligt plan. Det nya uppdraget inom Fritid med Östersunds Arena kommer att innebära att vi skall arbeta med nya arbetsrutiner och ett helt nytt arbetslag. Det kommer att bli ett år med mycket arbete kopplat till att lära sig en ny anläggning och nya arbetsformer. Förhoppningsvis kommer vattenrutschbanan Magic Eye på Storsjöbadet kunna bytas ut. Detta för att komma till rätta med dagens kvalitetsproblem. Samtidigt pågår Fastighets arbete med åtgärder av fuktskador på anläggningen. Båda förändringarna kommer att på olika sätt påverka besökarna och därmed innebära utmaningar för verksamheten. Arbetet med affärs- och utvecklingsplan för Campingen och Storsjöbadet, som påbörjades under 2013, kommer att slutföras under När det gäller affärs- och utvecklingsplaner för övriga fritidsanläggningar bör dessa utformas i samråd med Kultur- och Fritidsnämnden. Det är viktigt för besöksnäringen och tillväxtprogrammet att ha en attraktiv camping där kraven på standarden ständigt ökar. Hur energikostnaderna för el och fjärrvärme kommer att utvecklas under 2013 och 2014 kommer att ha betydelse för förvaltningens ekonomiska resultat. Trenden i nuläget pekar på att elkostnaderna sjunker och fjärrvärmekostnaderna ökar i motsvarande grad. I resultatkravet bör beaktas den totala effekten av energikostnader dvs. el- och fjärrvärmekostnader och inte enbart lokalpriset. Inom förvaltningen fortsätter förändrings- och effektiviseringsarbetet genom att se över förvaltningens totala administration, OH-kostnader, lokaler och några specifika fokus/verksamhetsområden, där frågan om samlokalisering av verksamheter framförallt administrationen ses som en mycket viktigt förutsättning att kunna uppnå effektiviseringar. Det påbörjade arbetet med ISO-certifiering kommer att fortsätta. Chefen för Gatukontoret kommer att gå pension under Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet. Prioriterade områden Planerade aktiviteter Minska tillgång och efterfrågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger backar, skidstadion och Storsjöbadet Rökfria områden på besöksanläggningar som slalom- m.fl. Fortsatt arbete för en tobaksfri arbetsmiljö på förvaltningens arbetsplatser, bla genom att uppmuntra anställda att agera god förebild för invånare, stå för en hälsofrämjande attityd. Frågan kan lyftas av enhetschefer vid hälsoundersökn, ex erbjuda tobaksavvänjning. Elevers behörighet till gymnasieskolan Sociala mötesplatser för unga och äldre Införa rökfria ÅVC:er, skylta mer aktivt. Utveckla arbetet med studiebesök, prao och praktikplatser för grundskolan. Utveckla mötesplatser för unga och äldre, både inomhus och utomhus. Samarbete med enskilda äldre och föreningar för äldre.

174 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev Delaktighet och inflytande för barn och äldre Goda exempel, verktyg och metoder: Prova-på-aktiviteter för äldre på besöksanläggningar, som slalombackar, bad och skidanläggningar, för intresserade äldre och i samarbete med föreningar för äldre. Skapa möjligheter till ökad aktivitet för alla barn på loven. Goda exempel, verktyg och metoder: Fritidskortet som införts under läsåret 11/12 kommer att bereda möjlighet för barn över 10 år att nyttja alla fritidsanläggningar. Allmänheten ska få ökat inflytande att påverka utvecklingen av idrottsanläggningarna i kommunen, genom brukarråd. Resultat (alla nyckeltal och volymtal över en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen för att se trender 2 ) Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Rikssnitt/ jmf tal/ KKiK 2012 Finansiella mål/mått, hela förvaltningen Årets resultat [mnkr] 6,5 7,6 11,8 *) Omslutning, netto (exkl. förvaltningsinterna) *) Investeringar 144,3 167,2 192,5 *) Camping *) Antal gästnätter totalt [st] *) Beläggningsgrad - jämförelse, lågsäsong [%] *) Fritid Antal besökare Storsjöbadet [st] *) Uthyrningar till föreningar [st] *) Skiddagar i våra skidbackar [st] *) Antal besökare Sporthallar [st] *) Vatten VA-Kostnad för boende i lägenhet [kr/år] Sanerat/relinat renvattennät [%] 0,2 0,1 0,2 0,33 Sanerat/relinat spillvattennät [%] 0,2 0,2 0,3 0,37 Sanerat/relinat dagvattennät [%] 0,1 0,2 0 0,17 Renhållning Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus [kr/år] Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? [%] Andel återvunnet material Lokal och Bostad BAB-ärenden/1000 inv. 5,1 5,7 6,7 7,1 Gatukontoret Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar? (inkl. kommunala bolag) [%] 52 (37) 50 (37) 56 (39) 39 Definition: Alla fordon<3,5 ton Fastighet Kostnad/invånare [kr/inv] Värmeförbrukning [kwh/ m 2 ] Elförbrukning [kwh/ m 2 ] 78,5 74,5 74,3 82 Bygg och Projektering *) Antal pågående byggprojekt [st] *) Nytt nyckeltal: Volym på pågående projekt [Mnkr] *) Biogas Biogas volym (1000 nm 3 ) *) Medarbetare Ledarskapsindex *) MMI *) Andel ambassadörer % *) Andel utomnordisk bakgrund 0,8% 2,3% 2,4% *) Arbetar aktivt med likabehandling *) Stressindex *) Sjukfrånvaro 2,4% 3,5% 3,6% *) *) Finns inte jämförelsvärde 2 Kommentarer, vad analyser av trendutvecklingen visar, anges under tabell Resultat

175 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev Driftbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr Budget Plan Plan Plan Anslagsfinansierat / Lokal och bostad Intäkter Kostnader -9,3-9,5-9,5-9,5 Kommunbidrag 9,3 9,5 9,5 9,5 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökat kommunbidrag (BAB-verksamhet) 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxefinansierat/Vatten Budget Plan Plan Plan Intäkter 68,7 71,5 79,6 96,2 Kostnader -67,8-71,0-79,1-95,7 Nyttjat rörelsekapital -0,5 1) -0,5 1) -0,5 1) Resultat 0,9 0,0 0,0 0,0 Varav elkostnader 0,9 0,0 0,0 0,0 Varav internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 Varav interhyror TF 0,0 0,0 0,0 0,0 Återstående rörelsekapital Taxehöjning i % ) Enligt direktivet om 1% effektivisering, överförs resultatet till rörelsekapitalet Taxefinansierat/Renhållning Budget Plan Plan Plan Intäkter 64,6 62,8 64,0 65,3 Kostnader -64,0-61,6-62,8-64,1 Kommunbidrag Resultat 0,6 1,2 1,2 1,2 Varav elkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Varav internränta 0,6 0,6 0,6 0,6 Varav interhyror TF 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxehöjning i % ,0 2,0 2,0 Intäktsfinansierat Budget Plan Plan Plan Intäkter 496,6 498,4 499,0 506,5 Kostnader -469,0-479,4-480,0-487,6 Kommunbidrag Summa 27,6 19,0 19,0 19,0 Kompensation för hyresbortfall 1,8 0,0 0,0 0,0 Komp. För ökade energikostnader, fjärrvärme 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 29,4 19,0 19,0 19,0 Varav elkostnader 3,0 2,8 2,8 2,8 Varav internränta 15,0 0,6 0,6 0,6 Varav interhyror TF 0,0 0,9 0,9 0,9 Resultat anslags- taxe- och intäktsfinansierat 30,8 20,3 20,3 20,3 Varav elkostnader 3,9 2,8 2,8 2,8 Varav internränta 15,5 1,2 1,2 1,2 Varav interhyror TF 0,0 0,9 0,9 0,9

176 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev Beskrivning av investeringar Förvaltningens totala investeringsbudget 2014 uppgår till 151,6 mnkr varav den största delen 100,0 mnkr finns hos Fastighet (tabell 1). Fastighets investeringsbudget är de investeringar som f n är kända under 2013 och det som ligger kommande år. Vatten och Renhållningen har specificerat sin budget i olika prioriteringar, som reinvesteringar, kvalitetshöjande investeringar, miljöinvestering och lagstadgade åtgärder. I tabell 2 redovisas ombudgeterade samt nytillkomna objekt. Investeringsbudget/plan (2014 års prisnivå) Mnkr, budget 2014 enligt kommunstyrelsens beslut , plan 2015 och 2016 enligt nämndens äskande ej behandlade av budgetberedningen. Enhet Budget Budget 2014 Plan 2015 Plan Fastighet 185,5 100,0 36,0 10,0 Vatten Östersund 16,2 40,0 106,7 211,0 varav: - reinvesteringar 13,8 17,4 19,0 166,0 - kvalitetshöjande investeringar 2,4 22,6 80,2 45,0 - miljöinvesteringar 0,0 0,0 7,5 0,0 Renhållning 5,6 5,6 5,6 5,6 varav: - nödvändigt för driften 2,5 0,0 0,0 0,0 - förändringar i tillstånd o avtal 3,1 5,6 5,6 5,6 Gatukontoret 1,1 2,5 2,5 2,5 Fritid 0,4 0,8 1,2 0,0 Östersunds camping 7,2 2,0 7,1 1,0 Lokal- och bostad 0,7 0,7 0,7 0,7 Ledning/stab 0,3 0,0 0,0 0,0 Fordonsgas 2,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 219,0 151,1* 159,8 230,8 * till detta kommer 5 mnkr för avseende Bringåsens skola enligt beslut KF Tillkomna objekt/förändringar investeringar (mnkr) Budget 2014 Enhet Typ Objekt Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Fastighet Fjärrvärme Kastalskolan ombudg 1,6 0,0 0,0 Fjärrvärme Sörgårdsskolan ombudg 0,8 0,0 0,0 Övn område Furulund ombudg 12,4 0,0 0,0 OVK godkänd Solliden ombudg 4,0 0,0 0,0 Byggåtg m m Storsjöbadet nytt 6,5 0,0 0,0 Förskola Remonthagen nytt 24,0 15,0 0,0 Rivning Mosippan nytt 10,0 0,0 0,0 Passagesyst Rådhuset nytt 0,8 0,0 0,0 Anp lokaler Rådhuset nytt 3,0 0,0 0,0 Omb kök Stallets fsk (SF) nytt 1,0 0,0 0,0 Köksvent Vallaskolan (SF) nytt 0,3 0,0 0,0 Storköksmodernisering Alla kök inom SF nytt 1,0 0,0 0,0 Utbyggnad Brunkullan nytt 5,0 15,0 0,0 (VON) Nybyggnad Äldreboende nytt 0,0 10,0 70,0 (VON) Ombyggnad LSS-bostad nytt 12,0 12,0 12,0 Ledning/Stab System Verksamhetssytem ombudg 0,4 Lokal Samlokalisering nytt 20,0 Delsumma 102,8 52,0 82,0 Total Summa 254,4 211,8 312,8

177 10, KF :00 / :s bilaga: US tf rev Spec. av investeringsobjekt överstigande 5 Mnkr Beslutade och pågående projekt Investerinsgprojekt Budget Plan Plan Total ram Wargentinsskolan - Gymnasiebyn ,0 Furulund nytt övningsområde 12, ,7 Sporthallen etapp Utförarstyrelsen Emil Burman Förvaltningschef Örjan Jervidal

178 10, KF :00 / :s bilaga: 176, KF PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Budget 2014 och flerårsplan för Östersunds kommun Kommunstyrelsens budgetberedning har vid sammanträde 10 och 11 juni 2013 gått igenom nämndernas äskanden till drift- och investeringsbudget, varvid förslag till driftbudget lämnats. Efter denna beredning har majoriteten behandlat tillkommande frågor, justeringar och ny skatteprognos i augusti. Det etablerade finansiella målet för god ekonomisk hushållning, ett resultat om minst 2 % av skatteintäkterna, dels för direktfinansiering av investeringar i årligen återkommande nivå och dels för att ha en buffert för oförutsedda behov. Dessutom ska resultatet skapa ett utrymme för amorteringar av upptagna lån. Enligt gällande flerårsplan med dagens förutsättningar skulle det innebära ett resultatkrav i storleksordningen 75 mnkr/år. För året 2014 är det nya resultatkravet satt till +24,1 mnkr för år 2014 och för åren ,1 mnkr samt ,0 mnkr. Kravet för god ekonomisk hushållning uppnås därmed ej år Resultaten förutsätter en kostnadsminskning på 40 mnkr år 2015 och ytterligare 2 mnkr år En delförklaring till det svaga resultatet är att intäkter på 15 mnkr från AFA Försäkring, från 2012 års bokslut, kommer att nyttjas år Kommunen kommer även att erhålla motsvarande medel, preliminärt 49,6 mnkr, i slutet av Kommunledningsförvaltningen vill poängtera följande: - Kommunledningsförvaltningen finner det angeläget att påpeka att den lagda budgeten, liksom för innevarande år, är svag. God ekonomisk hushållning nås år 2013 endast genom intäkter från AFA. Det är av stor vikt att dessa medel inte ianspråktas för satsningar, utan används för konsolidering av kommunens ekonomi. - I föreslaget resultat för 2014, + 24,1 mnkr, ingår ett utrymme för oförutsedda behov på 10 mnkr. Resterande 14 mnkr finansierar investeringar. Därmed finns inga ytterligare reserver för eventuella obalanser i verksamheternas ekonomi. Prognos från augusti 2013 visar på svårigheter för vissa verksamheter att klara sin budgetram. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

179 10, KF :00 / :s bilaga: 176, KF PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Kommuns planering för investeringar omfattar numera 5 år där ett tillgängligt investeringstak ska anges för respektive år. För år 2014 är planerade nivån för hög i förhållande till vad kassaflödet medger. Framgent är det viktigt att investeringsnivån inryms inom angiven nivå om maximalt ca 193 mnkr. Resultatet för året 2014 skapar begränsat utrymme för direktfinansierade investeringar. - Det är av vikt att de nu påbörjade amorteringarna av upptaget lån fortsätter enligt plan, för att inte medföra ytterligare räntekostnader. Underlag för beslut Revisorernas begäran Budget Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens kompletterande tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens delegationsbeslut dnr , Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Majoritetens budgetskrivelse, Förslag till budget 2014 och flerårsplan , inkl - Nämndernas verksamhet/äskanden - Budgetberedningens ändringar och därefter Alliansens budgetförslag Yrkande AnnSofie Andersson, S: Majoritetens förslag bifalls. Pär Jönsson, M: Alliansens förslag bifalls. Nisse Sandqvist, V: 1. I beslutspunkt 1 ändras utdebiteringen till 22:87 för varje skattekrona. Nämnder och styrelser beviljas ramtillskott enligt följande: a. Kommunstyrelsen 2 mkr b. Miljö- och samhällsnämnden 7 mkr c. Socialnämnden 4 mkr d. Barn- och utbildningsnämnden 14 mkr e. Vård- och omsorgsnämnden 25 mkr f. Kultur- och fritidsnämnden 1 mkr 2. Ur återbäringen från AFA avsätts 10 mkr till en social investeringsfond. Sven Hellström, C: En ny punkt - 6b - läggs till och får följande lydelse: "Revisorernas budget 2014 fastställs till 2,4 mkr enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag." Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

180 10, KF :00 / :s bilaga: 176, KF PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Proposition 1 Ordförande ställer proposition på AnnSofie Anderssons och Nisse Sandqvists yrkanden avseende beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige antar AnnSofie Anderssons yrkande. Proposition 2 Ordförandes ställer därefter proposition på AnnSofie Anderssons och Pär Jönssons yrkande avseende beslutspunkterna 2-16 och finner att kommunfullmäktige antar AnnSofie Anderssons yrkande om att anta majoritetens budgetförslag. Omröstning Omröstning begärs. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till AnnSofie Anderssons yrkande Nej-röst för bifall till Pär Jönssons yrkande Omröstningsresultat Med 31 ja-röster mot 10 nej-röster, 3 ledamöter som avstår och 23 ledamöter frånvarande, beslutar kommunfullmäktige att anta majoritetens budgetförslag. Närvarolistan visar hur ledamöterna har röstat. Proposition 3 Ordförande ställer proposition på Nisse Sandqvists yrkande nr 2 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Proposition 4 Ordförande ställer proposition på Sven Hellströms yrkande och finner att kommunfullmäktige antar detta. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

181 10, KF :00 / :s bilaga: 176, KF PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktiges beslut 1. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2014 fastställs till 22:37 för varje skattekrona. 2. I beslut beträffande kommunens planeringstal för befolkning kommande treårsperiod, vad avser skatteberäkning, korrigeras invånarantalet 2016 till Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2014 daterade , antas. Av engångsintäkt år 2012 (AFA) har 15 mnkr avsett delfinansiera verksamheten år Inom resultatet kan kommunfullmäktige under budgetåret 2014 disponera högst 8 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. 5. Kommunstyrelsen kan under budgetåret 2014 disponera högst 2 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. 6. Driftbudget för 2014, daterad med kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet respektive resultatkrav för intäktsfinansierad verksamhet, och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs. 6 b: Revisorernas budget 2014 fastställs till 2,4 mnkr enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag. 7. Ekonomisk flerårsplan för , daterad , antas. 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 10,3 mnkr, fördela nödvändigt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2014 fastställts. 9. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSSboenden har tidigare avsatts central buffert. Kvarvarande belopp för år 2014 är 4,5 mnkr. Fr o m 2015 utökas bufferten med 5,5 mnkr vilket utgör hälften av det tillskott Vård- och Omsorgsnämnden begärt i protokoll Kommunstyrelsen får inom avsatt buffert fördela tillbaka till nämnden, efter deras särskilda redovisning av faktiska totala kostnader, nödvändiga medel utöver dem nämnden redan erhållit för ändamålet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

182 10, KF :00 / :s bilaga: 176, KF PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Kommunstyrelsen önskar att i Budgetdirektiv 2014 ta bort uppdraget till kommundirektören beträffande budgetprocessens inriktning om ett beslut, då detta redan är genomfört. 11. Ramförändringar framgår av bilaga Specifikation av anslagsmässiga förändringar. Ramökningar i driftbudget för 2014, med belopp/år enligt specifikationen, beviljas till: - Kommunstyrelsen för Fairtrade, Kombiterminal, Personalpolitiska åtgärder. - Miljö- och samhällsnämnden för vissa ökade driftskostnader för tidigare beviljade investeringar. - Socialnämnden för uppföljning av familjehem. - Barn- och utbildningsnämnden för ökade kapitalkostnader och lönekostnader för fristående verksamhet, höjda livsmedelspriser och ekologiska matinköp. - Vård- och omsorgsnämnden för upphandling färdtjänst, LSS-boenden och höjda livsmedelspriser. - Kultur- och fritidsnämnden för ökade driftskostnader vid Skidstadion. - Utförarstyrelsen, reducerat resultatkrav för underhållsbehov vid kommunens fastighetsbestånd. - Övriga ramjusteringar härrör till vedertagna tillskott/avdrag föranledda av förändringar i demografi, löner, kapitalkostnader, inflation etc. 12. För taxefinansierad VA-verksamhet överförs årets resultat till VAenhetens eget kapital. För övriga taxe-, intäkts- och anslagsfinansierade verksamheter och dess nämnder/enheter överförs årets resultat till kommunens eget kapital. 13. Investeringsbudget för , daterad , fastställs för samtliga nämnder och styrelser per verksamhetsområde (verksamhet två positioner eller motsvarande), förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt. Investeringsbudgeten inkluderar ombudgeteringar från 2013 till 2014 för Miljö- och samhällsnämnden på 3,4 mnkr och för Utförarstyrelsen på 35,5 mnkr. 14. För fastighetsrelaterade investeringar i skolor/förskolor krävs kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. För övriga investeringar över 10 basbelopp (för tkr) krävs Finansutskottets beslut om igångsätt- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

183 10, KF :00 / :s bilaga: 176, KF PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr ning. För investeringar under 10 basbelopp krävs förvaltningschefs beslut. 15. Kultur- och fritidsnämndens begäran om att få nyttja 4 miljoner kronor av 2014 års beslutade investeringsmedel på 6,4 miljoner kronor för Östersunds skidstadion som medfinansiering godkänns. 16. Barn- och utbildningsnämnden beviljas investeringsbudget med 5 miljoner kronor för 2014 och ytterligare 5 miljoner kronor för år 2015 för ombyggnad och arbetsmiljöåtgärder i Bringåsens förskola och skola. Budgeten tillförs utförarstyrelsen. Protokollsanteckning Om Folkpartiet fick bestämma skulle kommunen satsa på etablering av Nationalmuseum Norr, mindre grupper i förskolan, ett öppnande och övertagande av driften av Lövstabadet, individuell kompetensutveckling för lärarna, etablering av fler konstgräsplaner, spolning av fler isytor för spontanidrott, samt en utbyggnad av småbåtshamnen och en gästhamn i anslutning till Badhusparken. Pär Löfstrand, Fp Protokollsanteckning Begreppet god ekonomisk hushållning ska användas inte enbart i relation till de finansiella målen. Som framhålls i förarbetena till föreskriften om god ekonomisk hushållning i kommunallagen (prop Prop. 2003/04:105) ingår det i begreppet även att verksamheten skall utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingets förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Bedömningen om kommunen har en god ekonomisk hushållning ska således även innefatta huruvida medborgarna erhåller en godtagbar service inom olika områden, om skolan förmår ge eleverna ett acceptabelt utbildningsresultat, om kommunens fastigheter underhålls på ett sätt som innebär att värde och funktion upprätthålls o s v. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

184 10, KF :00 / :s bilaga: 176, KF PROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Vidare måste enligt min mening varje års ekonomiska resultat/förändring av eget kapital bestämmas med hänsyn till de finansiella mål och riktlinjer som i övrigt fastställs för ekonomin och inte en för alla år genomsnittlig procentsats (2%) för storleken på det ekonomiska resultatet. Sådana mål och riktlinjer kan och bör avse behovet av konsolidering av ekonomin, återföring av medel från ev. resultatutjämningsfond, självfinansieringsgraden för investeringar m fl, varför behovet av ekonomiskt resultat kräver en aktiv bedömning och beräkning varje år. I beräkningen ska även ingå ekonomin för de verksamheter som bedrivs i andra juridiska personer. Vidare bör beräkningen tydligt framgå i beslutsunderlaget för för budget och flerårsplan. Lennart Ledin, FP Utdrag till kommunens nämnder och förvaltningar samt Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

185 10, KF :00 / :s bilaga: Bilaga Specificering anslagsmässiga förändringar SPECIFICERING AV ANSLAGSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET/PLAN Ramar i 2014 års priser om inget annat anges Löpande priser i kursiv stil. Revision Budget Plan Plan Ram för 2014 och plan för Valnämnden Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 ( inkl förändr) uppräknad till 2014 års prisnivå Beslut budget Allmänna val Bidrag EU-val Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser Överförmyndarnämnd Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 ( inkl förändr) uppräknad till 2014 års prisnivå Tillskott löneöversyn 2013 Inga verksamhetsförändringar i förhållande till Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser Kommunstyrelsen Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 ( inkl förändr) uppräknad till 2014 års prisnivå Ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Jutering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering Interna justeringar Tillskott löneöversyn 2013 Beslut budget MIUN fortsatt samarbete Personalpolitiska åtgärder Samlad It-budget Ny arkivlokal Lövsta Företagarcentrum Fairtrade Processstöd behov även Ökade lönekostnader upphandlingskontoret Höjning av avgift till Sveriges kommuner och landsting Kombiterminal Ungdomar utanför gymnasieskola, aktivitetskrav i vuxenutbildning, medborgarceremonier Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser

186 10, KF :00 / :s bilaga: Bilaga Specificering anslagsmässiga förändringar Kommunstyrelsen - Gymnasieskola Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Interna justeringar Demografiska förändringar Beslut budget Nya gymnasieskolan effektivisering och högre krav Från staten sparbeting las ej ut Statsbidrag samarbete gymnasiesärskola Anslag lärares tid att rätta elevlösningar Majoritetens förslag till ramökning Tillbakadragande av tidigare besparingar, i enlighet med budgetpropositionen Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser Miljö- och samhällsnämnden Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Interna justeringar Jutering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering Tillskott löneöversyn 2013 Beslut budget Rationalisering gatubelysning Kollektivtrafik, ny bidragsfördelning Justering mellan drift- och investeringsbudget Effektivisering Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser Socialnämnden Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Interna justeringar Tillskott löneöversyn 2013 Beslut budget Kvinnojouren Förändrat lagkrav uppföljning av familjehem Effektivisering Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser

187 10, KF :00 / :s bilaga: Bilaga Specificering anslagsmässiga förändringar Barn- och utbildningsnämnden Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Sänkning internränta hyror Justering kapitalkostnader Ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Jutering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering Tillskott löneöversyn Demografiska förändringar, Barnomsorg Demografiska förändringar, Skolbarnomsorg Demografiska förändringar, Grundskola Ramjustering med anledning av servicesförvaltningens effektivitetskrav Beslut budget Utökning av dygnet-runt-verksamhet barn 1-12 år, "Nattis", 10 platser Ökade behov av barn i behov av särskilt stöd Ökat behov av modersmålsundervisning och stöd Ökat behov av studiehandledning i modersmål Kostnadsökning för fristående verksamhet Statsbidrag undervisning matematik Justering lokalkostnader och lokalkostnadsutrymme Skolskjutsar Kostnader för rivning Mosippans förskola Prisökning Serviceförvaltningen Kostnadsökning, 20 % ekologiska livsmedel Ramminskning barnomsorg Ramökning skolbarnomsorg Ramökning grundskola Effektivisering Satsning på nationella minoritetsspråk och ökad undervisningstid matte Ram för 2014 och plan för , mars Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser Vård- och omsorgsnämnden Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Ramjustering för ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Ramjustering för lägre internhyra från Teknisk förvaltning Interna justeringar övriga Tillskott löneöversyn Justering av ramar med anledning av fastställd budgetplanering Demografiska förändringar, äldre- och omsorg om funktionshindrade Beslut budget Boende enligt LSS ( Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade) Daglig verksamhet LSS Boenden enligt SOL (Socialtjänstlagen) Personlig assistans Ramjustering nytt lokalkostnadsutrymme from Ramjustering för kostnader för hantering av arbetskläder Ny upphandling av färdtjänst Ramjustering för Effektivisering Budget för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser

188 10, KF :00 / :s bilaga: Bilaga Specificering anslagsmässiga förändringar Kultur- och fritidsnämnden Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Interna justeringar Tillskott löneöversyn 2013 Beslut budget Östersunds Arena, driftkostnad Minskade driftkostnader Z-hallen, Hofvallen, Odenvallen Skidstadion, driftkostnader för nytt sekretariat, läktare och mediacenter Underhåll skidbroar Hyresökning Storsjöteatern Bibliotek, ökad kostnad för utlåning av e-böcker Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser Utförarstyrelsen/TF - Anslagsfinansieradvreksamhet Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Ändrad inflationstakt från 1,3% till 1,5% Inga verksamhetsförändringar i förhållande till Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser Jämtlands räddningstjänstförbund Budget Plan Plan Tidigare fastställd budget 2013 uppräknad till 2014 års prisnivå Ändrad inflationstakt från 1,3 till 1,5% Beslut budget Ökade hyreskostnader Certus Ram för 2014 och plan för Löne- och prisutveckling Ram i löpande priser

189 11, KF :00 KS: 1976/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Exploateringskalkyl, nybyggnation av industrigata Östersunds kommun får fler och fler förfrågningar om industrimark i Verksmon. Bland annat har Posten Nord AB meddelat intresse för ett markområde på cirka två hektar mellan Fängelsetomten och Wipros fastighet. För att kunna möjliggöra denna etablering behövs dock en ny industrigata byggas ut. Utbyggnaden av gatan medför även möjligheten för en ny lokalisering av betongstationen. Posten Nord AB avser att börja bygga under våren 2014 och med anledning av detta måste industrigata, vatten och spillvatten byggas ut i vinter. Underlag för beslut Finansutskottet Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut , 184 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Redovisad exploateringskalkyl för ny industrigata i Verksmon godkänns. 2. För exploateringsprojekt Industrigata Torvalla 4:15 budgeteras för ytterligare utgifter med kronor som täcks för försäljningsinkomster om kronor. För 2014 budgeteras netto kronor. Erforderliga förändringar med anledning av exploateringskalkylen tillförs ärendet om reviderad budget 2014 och flerårsplan för Östersunds kommun (dnr: ). 3. Kommunstyrelsen får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av exploateringsområdet. 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna köpekontrakt med den som Posten Nord AB anvisar, till fastställda prisnivåer i enlighet med kommunstyrelsens beslut Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

190 11, KF :00 / :s bilaga: 290, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Exploateringskalkyl, nybyggnation av industrigata Östersunds kommun får fler och fler förfrågningar om industrimark i Verksmon. Bland annat har Posten Nord AB meddelat intresse för ett markområde på cirka två hektar mellan Fängelsetomten och Wipros fastighet. För att kunna möjliggöra denna etablering behövs dock en ny industrigata byggas ut. Utbyggnaden av gatan medför även möjligheten för en ny lokalisering av betongstationen. Posten Nord AB avser att börja bygga under våren 2014 och med anledning av detta måste industrigata, vatten och spillvatten byggas ut i vinter. Underlag för beslut Finansutskottet Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut , 184 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Redovisad exploateringskalkyl för ny industrigata i Verksmon godkänns. 2. För exploateringsprojekt Industrigata Torvalla 4:15 budgeteras för ytterligare utgifter med kronor som täcks för försäljningsinkomster om kronor. För 2014 budgeteras netto kronor. Erforderliga förändringar med anledning av exploateringskalkylen tillförs ärendet om reviderad budget 2014 och flerårsplan för Östersunds kommun (dnr: ). 3. Kommunstyrelsen får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av exploateringsområdet. 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna köpekontrakt med den som Posten Nord AB anvisar, till fastställda prisnivåer i enlighet med kommunstyrelsens beslut Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

191 11, KF :00 / :s bilaga: 160, FU PROTOKOLL Finansutskottet Dnr Exploateringskalkyl, nybyggnation av industrigata Östersunds kommun får fler och fler förfrågningar om industrimark i Verksmon. Bland annat har Posten Nord AB meddelat intresse för ett markområde på cirka två hektar mellan Fängelsetomten och Wipros fastighet. För att kunna möjliggöra denna etablering behövs dock en ny industrigata byggas ut. Utbyggnaden av gatan medför även möjligheten för en ny lokalisering av betongstationen. Posten Nord AB avser att börja bygga under våren 2014 och med anledning av detta måste industrigata, vatten och spillvatten byggas ut i vinter. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut , 184 Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Redovisad exploateringskalkyl för ny industrigata i Verksmon godkänns. 2. För exploateringsprojekt Industrigata Torvalla 4:15 budgeteras för ytterligare utgifter med kronor som täcks för försäljningsinkomster om kronor. För 2014 budgeteras netto kronor. Erforderliga förändringar med anledning av exploateringskalkylen tillförs ärendet om reviderad budget 2014 och flerårsplan för Östersunds kommun (dnr: ). 3. Kommunledningsförvaltningen får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av exploateringsområdet. 4. Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering, ges i uppdrag att teckna köpekontrakt med den som Posten Nord AB anvisar, till fastställda prisnivåer i enlighet med kommunstyrelsens beslut Utdrag till mark och exploatering. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

192 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Lina Högberg Kommunstyrelsen Exploateringskalkyl, nybyggnation av industrigata Östersunds kommun får fler och fler förfrågningar om industrimark i Verksmon. Bland annat har Posten Nord AB meddelat intresse för ett markområde på cirka två hektar mellan Fängelsetomten och Wipros fastighet. För att kunna möjliggöra denna etablering behövs dock en ny industrigata byggas ut. Utbyggnaden av gatan medför även möjligheten för en ny lokalisering av betongstationen. Posten Nord AB avser att börja bygga under våren 2014 och med anledning av detta måste industrigata, vatten och spillvatten byggas ut i vinter. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut , 184 Förslag till beslut 1. Redovisad exploateringskalkyl för ny industrigata i Verksmon godkänns. 2. För exploateringsprojekt Industrigata Torvalla 4:15 budgeteras för ytterligare utgifter med kronor som täcks för försäljningsinkomster om kronor. 3. Kommunledningsförvaltningen får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av exploateringsområdet. 4. Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering, ges i uppdrag att teckna köpekontrakt med den som Posten Nord AB anvisar, till fastställda prisnivåer i enlighet med kommunstyrelsens beslut Bakgrund Östersunds kommun får fler och fler förfrågningar om industrimark i industriområdet Verksmon i Torvalla. Posten Nord AB ansvarar för Postens logistik- och pakethantering. Verksamheten bedrivs idag i Odenskog och nuvarande hyreskontrakt med fastighetsägaren går ut hösten Därför är Posten Nord AB i behov av en ny lokalisering av verksamheten. Posten har lämnat ut förfrågningsunderlag till ett antal byggherrar som senast den 15 november 2013 ska lämna in ett anbud på att bygga Postens nya etablering i Verksmon. Därefter ska en utvärdering göras och byggstart be- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

193 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr räknas kunna ske våren I dagsläget är behovet cirka två hektar industrimark, i nedanstående kartskiss markerat med rött. Posten Nord AB har dock valt att reservera ytterligare en och en halv hektar som är beläget i direkt anslutning till fastigheten, i nedanstående karta redovisat med röd skraffering. För att möjliggöra byggstart i vår måste gata, vatten och avlopp byggas ut i vinter. Utbyggnaden av industrigatan medför att ytterligare cirka sex hektar mark finns att tillgå i Verksmon för industriändamål. Hela industrigatan byggs dock inte ut i denna etapp utan kommer att byggas ut successivt allt eftersom fler intressenter vill etablera sig i området. Utbyggnaden av den nya industrigatan möjliggör även en flytt av betongstationen som i dag är belägen i Odenskog. TK Development har reserverat ett område som i nedanstående kartskiss är redovisad med blå begränsningslinje. Utfart skulle då ske mot den nya industrigatan. Ytterligare tre intressenter har varit i kontakt med kommunen och undersöker förutsättningar för att etablera sig i Verksmon. Med anledning av detta tog kommunstyrelsen besut om prissättning av industrimarken i området. Kartskiss över del av Verksmon. Röd markering avser Postens placering i området, Blå markering avser Betongstationens placering och gul avser nya industrigatan.grön begränsningslinje redovisar f.d Fängelsetomten. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

194 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sammanställning av intäkter Intäkterna består av köpeskillingar för de tio hektar industrimark som görs tillgängliga i och med utbyggnaden av industrigatan. Industritomterna bedöms försäljas under en fyraårsperiod, se nedan och total intäkt kalkyleras till kronor. År Totalt Antal hektar/ år 2,7 1,5 2,5 3,3 10 Intäkter (kr) /år Utöver intäkterna för industrimarken beräknas anslutningsavgifter för vatten och spillvatten uppgå till kronor. Totalt uppgår intäkterna till kronor. Sammanställning av kostnader Kostnaderna för att möjliggöra dessa etableringar består i stor del av att bygga ut gator samt vatten och avloppsledningar. Kostnaden för att bygga ut industrigatan uppgår till kronor. Kostnaden för att bygga ut vatten- och avloppsledningar i området bedöms uppgå till kronor. Till detta tillkommer projekterings- och utredningskostnader för både gata och för vatten- och avloppsledningar om totalt cirka kronor. Kostnaderna för fastighetsbildning bedöms till kronor och detaljplanekostnaden har kostat kronor. Totalt bedöms kostnaderna uppgå till kronor exklusivt värdet av vår egen ingående mark. Resultat av exploatering Aktuell utbyggnad av detaljplanen ger ett resultat om kronor före det att kalkylen har belastats med räntekostnader och värdet av kommunens egen ingående mark. Denna exploateringskalkyl redovisas på exploateringsprojekt Förslag till exploateringskalkyl bifogas. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Bengt Marsh Kommundirektör Utdrag till mark och exploatering. Anne-Katrin Ångnell Mark- och exploateringschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

195 11, KF :00 / :s bilaga: Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Prissättning industrimark mellan fängelsetomten och Wipro Kommunstyrelsen tog beslut om en princip för prissättning av planlagd industrimark i Verksmon. Sedan beslutet togs har ytterligare mark planlagts och det är aktuellt att ta ett beslut om prissättning av industrimarken belägen mellan den så kallade fängelstomten och Wipros anläggning i Verksmon norr om Hägnvägen. Prissättningen föreslås bygga på samma principer som för kv Timmerlasset, dvs att priset ska vara 100 kr/kvm, men om tomten blir djupare än 75 m från vägen som ska anläggas så sänks priset till 70 kr/kvm för ytorna som är belägen innanför 75 m. Underlag för beslut Finansutskottet Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut 1. Priset för industrimark i det planlagda området mellan den sk fängelsetomten och Wipros anläggning ska vara 100 kr/kvm för mark belägen mellan 0-75 m djup från nyanlagd väg 70 kr/kvm för mark belägen mellan 75- X m djup från nyanlagd väg under förutsättning att det är kommunen som bekostar anläggandet av vägen i området. Utdrag till kommunledningsförvaltningen, område mark- och expolatering Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

196 EXPLOATERINGSKALKYL för detaljplan : Industriområde Verksmon mellan "fängelsetomten" och Wipro Laga kraft Planerad byggstart, år: 2014 Intern ränta: Projekt nr: Intäkter Kostn-/Intäktsslag Totalt Antal sålda tomter/år 0 Industritomter 0 kr kr kr kr kr kr Gatukostnadsbidrag VA-anslutningsavgifter 0 kr kr kr kr kr kr Budgeterade intäkter 0 kr kr kr kr kr kr Kostnader Kostn-/Intäktsslag Totalt Kommunal mark 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Markförvärv 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Utr. o proj 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Huvudgata 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Lokalgator 0 kr kr 0 kr 0 kr kr 0 kr Kommunalt vatten och avlopp 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr GC-vägar 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Detaljplan kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Fastighetsbildning 0 kr kr kr kr kr 0 kr Geoteknik 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Rivning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Flyttning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Grundförstärkning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Tid. anl. gator 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Tid. anl. gc-v. o park 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga kostn. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Expl.omkostn 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Budgeterade kostnader kr kr kr kr kr kr 11, KF :00 / :s bilaga: Exploateringskalkyl Exploateringens resultat/år före räntor kr kr kr kr kr kr Exkl värdet av kommunens mark kr kr kr kr kr kr

197 12, KF :00 KS: 2081/2013 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 291 Förvärv av Snöslungan Dnr Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 att kommunen är beredd att förvärva Vestibulum AB s fastighet för värderat marknadsvärde uppskattat till ca 30 miljoner kronor att finansieras genom upplåning av det nettobelopp som motsvaras av förvärvsbeloppet minskat med kommunens senare utdelning av bolagets egna kapital. Kommunstyrelsen fick uppdraget att fatta de eventuella kompletterande beslut som krävs för genomförandet av förvärvet. Förslag till köpeavtal har upprättats och förvärvet föreslås ske per 1 januari Underlag för beslut Finansutskottet Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Värdering av fastigheten Snöslungan 6, Värderingsinstitutet i Jämtland AB augusti 2013 Köpeavtal Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag till köpeavtal med en köpeskilling om 29 miljoner kronor godkänns och förvärvet finansieras i enlighet med fullmäktiges principbeslut 25 april 2013, Intern ägare av fastigheten är utförarstyrelsen och fastighetens kostnader ska täckas med hyresintäkter. 3. Behov av justering av utförarstyrelsens respektive kommunstyrelsens detaljbudgetar med anledning av förvärvet sker i samband med uppföljning per april Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

198 12, KF :00 / :s bilaga: 291, KS PROTOKOLL Kommunstyrelsen 291 Förvärv av Snöslungan Dnr Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 att kommunen är beredd att förvärva Vestibulum AB s fastighet för värderat marknadsvärde uppskattat till ca 30 miljoner kronor att finansieras genom upplåning av det nettobelopp som motsvaras av förvärvsbeloppet minskat med kommunens senare utdelning av bolagets egna kapital. Kommunstyrelsen fick uppdraget att fatta de eventuella kompletterande beslut som krävs för genomförandet av förvärvet. Förslag till köpeavtal har upprättats och förvärvet föreslås ske per 1 januari Underlag för beslut Finansutskottet Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Värdering av fastigheten Snöslungan 6, Värderingsinstitutet i Jämtland AB augusti 2013 Köpeavtal Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag till köpeavtal med en köpeskilling om 29 miljoner kronor godkänns och förvärvet finansieras i enlighet med fullmäktiges principbeslut 25 april 2013, Intern ägare av fastigheten är utförarstyrelsen och fastighetens kostnader ska täckas med hyresintäkter. 3. Behov av justering av utförarstyrelsens respektive kommunstyrelsens detaljbudgetar med anledning av förvärvet sker i samband med uppföljning per april Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

199 12, KF :00 / :s bilaga: 161, FU PROTOKOLL Finansutskottet 161 Förvärv av Snöslungan Dnr Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 att kommunen är beredd att förvärva Vestibulum AB s fastighet för värderat marknadsvärde uppskattat till ca 30 miljoner kronor att finansieras genom upplåning av det nettobelopp som motsvaras av förvärvsbeloppet minskat med kommunens senare utdelning av bolagets egna kapital. Kommunstyrelsen fick uppdraget att fatta de eventuella kompletterande beslut som krävs för genomförandet av förvärvet. Förslag till köpeavtal har upprättats och förvärvet föreslås ske per 1 januari Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Värdering av fastigheten Snöslungan 6, Värderingsinstitutet i Jämtland AB augusti 2013 Köpeavtal Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Förslag till köpeavtal med en köpeskilling om 29 miljoner kronor godkänns och förvärvet finansieras i enlighet med fullmäktiges principbeslut 25 april 2013, Intern ägare av fastigheten är utförarstyrelsen och fastighetens kostnader ska täckas med hyresintäkter. 3. Behov av justering av utförarstyrelsens respektive kommunstyrelsens detaljbudgetar med anledning av förvärvet sker i samband med uppföljning per april Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

200 12, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Förvärv av Snöslungan 6 Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 att kommunen är beredd att förvärva Vestibulum AB s fastighet för värderat marknadsvärde uppskattat till ca 30 miljoner kronor att finansieras genom upplåning av det nettobelopp som motsvaras av förvärvsbeloppet minskat med kommunens senare utdelning av bolagets egna kapital. Kommunstyrelsen fick uppdraget att fatta de eventuella kompletterande beslut som krävs för genomförandet av förvärvet. Förslag till köpeavtal har upprättats och förvärvet föreslås ske per 1 januari Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Värdering av fastigheten Snöslungan 6, Värderingsinstitutet i Jämtland AB augusti 2013 Köpeavtal Finansutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Förslag till köpeavtal med en köpeskilling om 29 miljoner kronor godkänns och förvärvet finansieras i enlighet med fullmäktiges principbeslut 25 april 2013, Intern ägare av fastigheten är utförarstyrelsen och fastighetens kostnader ska täckas med hyresintäkter. 3. Behov av justering av utförarstyrelsens respektive kommunstyrelsens detaljbudgetar med anledning av förvärvet sker i samband med uppföljning per april Bakgrund I fullmäktiges beslut i april 2013 om ägardirektiv för de kommunala bolagen redovisades bakgrund till beslut om att kommunen ska förvärva Snöslungan 6, bussgaraget i Odenskog av Vestibulum AB. Enligt tidigare ägardirektiv hade bolagets styrelse i uppdrag att bevaka lämpligt marknadsläge för försäljning av bolagets återstående fastighet. Efter genomförd försäljning skulle bolagets verksamhet avvecklas i samråd medstyrelsen för Östersunds Rådhus AB. Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 anta en biogasstrategi. Enligt strategin ska kommunen ställa krav på biogasbussar vid kommande upphandling av stadsbusstrafiken. Det kan bli aktuellt att kommunen tvingas investera i tankanläggning för bus- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

201 12, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr sarna. För att kunna nyttja en längre avskrivningstid för tankningsanläggningen än gällande avtalstid föreslogs att bussentreprenören villkoras använda nuvarande bussterminal. Med denna strategi finns det ingen anledning att sälja bussterminalen till någon extern utan fastigheten bör föras över till kommunal ägo genom att bolaget säljer fastigheten till kommunen. Fastigheten har ett bokfört värde på ca 15 mnkr och marknadsvärdet har under hösten 2013 värderats till 29 miljoner kronor dvs 1 miljon lägre värde än det preliminära värde som redovisades för fullmäktige. Enligt gällande ägardirektiv för Vestibulum AB har bolaget uppdrag att sälja till kommunen och att bolaget därefter avvecklas på lämpligt sätt. Kommunfullmäktige fattade den 25 april 2013 ett principbeslut om fastighetsförvärvet och gav kommunstyrelsen i uppdrag att fatta kompletterandebeslut som krävs för förvärvet. Sådant beslut är att godkänna upprättat förslag till köpeavtal samt fatta beslut om vilken nämnd som ska vara intern ägare av fastigheten. Fastigheten ger ett positivt resultat i Vestibulum AB och även om förvärvspriset är bedömt marknadsvärde förutsätts att fastigheten ska bära sina kostnader. Det finns idag ett tomträttsavtal som ger en intäkt till kommunstyrelsen. Justering av detaljbudget med anledning av förvärvet föreslås ske i samband med kommande uppföljning per april KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Bert Olof Åkerström Utdrag till Utförarstyrelsen, Örjan Jervidal, Jan Högberg, Bengt Rådman, Christina Westman, Anne-Katrin Ångnell, Bert Olof Åkerström Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

202 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 TO M T R ÄT T E N Ö S T E R S U N D S N Ö S L U N G A N 6 Chaufförvägen 29, 31, Östersund Marknadsvärdebedömning Augusti 2013 Adress Telefon Org nr E-post Thoméegränd lennart@varderingsinstitutet.com ÖSTERSUND

203 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tomträtten Östersund Snöslungan SAMMANFATTNING UPPDRAG OCH VÄRDERINGSUNDERLAG Uppdragsgivare Uppdrag Värdetidpunkt Inspektion Sakuppgifter och källor VÄRDERINGSOBJEKTET Fastighetsspecifika uppgifter Tomt och läge Planförhållanden Tomträttsavtal Servitut och inskrivningar Miljöaspekter Bebyggelse Areor Kontraktssammanställning Redovisade drift- och underhållskostnader Taxeringsvärde och fastighetsskatt VÄRDERINGSTEORIER OCH -METODER Begreppet marknadsvärde Värderingsmetod Aktuell värderingsmetod MARKNADSANALYS Allmänt Östersunds kommun Lokalhyresmarknaden Objektet Outnyttjad byggrätt EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Areor och hyror Vakanser och hyresförluster Drift- och underhållskostnader Underhållsbehov Fastighetsskatt Tomträttsavgäld ORTSPRISANALYS VÄRDERING Nettokapitaliseringsmetod Areametoden Sammanställning ortsprismetoden Kassaflödesmetoden SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING BILAGOR BILAGA I BILAGA II BILAGA III BILAGA IV BILAGA V Allmänna villkor och definitioner Kassaflödeskalkyl Fastighetsdatautdrag Karta Fotografier

204 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan S A M M A N FAT T N I N G Värderingsobjekt: Tomträtten Östersund Snöslungan 6 Adress: Tomträttsinnehav: Fastighetsägare: Uppdragsgivare: Chaufförvägen 29, 31, Östersund Vestibulum Fastigheter i Östersund AB Östersunds Kommun Vestibulum Fastigheter i Östersund AB Att: Bengt Rådman Rådhusgatan ÖSTERSUND Fastighetstyp: Uppdrag: Specialenhet kommunikationsbyggnad typkod 829 och industrienhet lagerbyggnad typkod 432. Uppdraget är att bedöma tomträttens marknadsvärde inför interna beslut. Tomträtten är belägen i östra delen av Odenskogs industriområde med adressen Chaufförsvägen 29 och 31. Den omgivande bebyggelsen består i huvudsak av industri- och affärsfastigheter. Tomträtten ligger inom kommunens program för nya detaljplaner avseende utökad detaljhandel i Odenskog. Läget bedöms som mycket attraktivt för industri- och affärsverksamhet. Tomträtten är bebyggd med en industribyggnad i 1-2 plan. Byggnaden är uppförd 1986 och tillbyggd Tomträtten inrymmer produktionslokal, lager, butik, verkstad, bussgarage, tvätthallar, kontor och personalutrymmen med en total uthyrningsbar area om ca m². Inom tomträtten finns dessutom 28 bussuppställningsplatser med eluttag samt ca 80 p- platser med motorvärmare för personbilar. Värdebedömning Med förutsättningarna och principerna som finns redovisade i detta utlåtande har marknadsvärdet för fastigheten Tomträtten Östersund Snöslungan 6 bedömts till 1

205 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan U P P D R A G O C H VÄ R D E R I N G S U N D E R L AG 2.1 Uppdragsgivare Vestibulum Fastigheter i Östersund AB Att: Bengt Rådman Rådhusgatan ÖSTERSUND 2.2 Uppdrag Uppdraget är att bedöma tomträttens marknadsvärde inför interna beslut. Begreppet marknadsvärde, se vidare sidan Värdetidpunkt Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten augusti Inspektion Tomträtten inspekterades av Lennart Jonsson. Vid inspektionen deltog personal tillhörande hyresgästerna. Värdebedömningen grundar sig på fastighetens standard och skick vid inspektionstillfället. Den utförda inspektionen är ej av en sådan karaktär att den kan läggas till grund för talan enligt 4 kap 19 jordabalken. Den utförda inspektionen utgörs av en enklare okulär syn av fastigheten med dess byggnation och kan mer jämställas med den syn som en spekulant, utan speciell byggteknisk kunskap, utför inför ett förvärv av fastigheten. 2.5 Sakuppgifter och källor Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter: Fastighetsdatautdrag, taxeringsuppgifter Detaljplaneuppgifter Planritningar Hyresavtal Sammanfattande resultaträkning för åren Marknadsinformation Datscha, SCB, kommunens hemsida m.fl. Miljö och hälsa VDpro ortsprismaterial Värderingsmannen ansvarar inte för eventuella felaktiga sakuppgifter oavsett om dessa är lämnade av uppdragsgivaren, olika myndigheter eller hämtade ur offentliga register. Värdebedömningen förutsätter att erhållna areauppgifter är korrekta annars är denna värdebedömning inaktuell. 2

206 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan VÄ R D E R I N G S O B J E K T E T 3.1 Fastighetsspecifika uppgifter Registerbeteckning: Tomträtten Östersund Snöslungan 6 Adress: Område: Upplåtelseform: Lagfaren ägare: Chaufförvägen 29, 31, Östersund Odenskog Tomträtt Vestibulum Fastigheter i Östersund AB Nybyggnadsår: 1986 Värdeår: 1986 Ombyggnadsår: 2003 Användning: Specialenhet kommunikationsbyggnad typkod 829 och industrienhet lagerbyggnad typkod Tomt och läge Tomträtten är belägen i den östra delen av Odenskogs industriområde med adressen Chaufförsvägen 29 och 31. Den omgivande bebyggelsen består i huvudsak av industri- och affärsfastigheter. Tomträtten ligger inom kommunens program för nya detaljplaner avseende utökad detaljhandel i Odenskog. Läget bedöms som mycket attraktivt för industrioch affärsverksamhet. Tomtarealen mäter m 2 enligt fastighetsdatautdrag. Större delen av tomtens obebyggda delar består av asfalterade kör-, parkerings- och uppställningsytor. Inom tomten finns 28 uppställningsplatser för bussar, med eluttag samt 88 p-platser med motorvärmaruttag för personbilar. Inom tomtens yttre delar finns planerade gräsytor. Tomten omgärdas av trådstaket med grindar. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Asfaltsytorna är i dåligt skick. 3.3 Planförhållanden För tomträtten gäller stadsplan fastställd Tomträtten bedöms vara bebyggd enligt gällande plan. Enligt planen finns en ytterligare byggrätt då 40% av tomtens area får bebyggas. Tomträtten är belägen inom område för planerad utökad detaljhandel i Odenskog. 3.4 Tomträttsavtal Tomträtten är upplåten för Bussdepå ändamål. Avgäldsperioden är 10 år och den senaste upplåtelsen berör perioden tom , därefter ska ny avgäld bestämmas. Sedan 2011 finns en inskränkning i tomträtten avseende ett avstyckat markområde om ca m² på fastighetens norra del. Enligt erhållna uppgifter skall tomträttsavgälden vara kr från och med Efter kommer ny tomträttsavgäld att fastställas. Någon dramatisk ökning av avgälden bedömes ej komma att ske. 3

207 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Servitut och inskrivningar Se bifogat fastighetsdatautdrag. Någon särskild pantbrevsutredning eller servitutsutredning har inte utförts inom ramen för detta uppdrag. 3.6 Miljöaspekter Vid kontakt med kommunens miljö- och hälsoavdelning samt Länsstyrelsens miljöskydd har det framkommit att det inte finns någon anteckning om eventuellt befintligt saneringsbehov vad avser miljöskador. Verksamheterna som bedrivs på fastigheten medför en miljörisk som följs upp av kommunen genom inspektioner. Samtliga verksamheter har inspekterats under de senaste tre åren. Verksamhetsutövaren ansvarar för eventuell miljöpåverkan. Enligt miljökontoret är det tappställena som är störst risk men någon inventering behövs inte förrän verksamheten upphör eller förorening upptäcks. På fastigheten finns tre cisterner varav två hör till fastigheten. Inne i byggnadens verkstads- och garagelokaler bedöms risken för oljespill som störst. 3.7 Bebyggelse Tomträtten är bebyggd med en industribyggnad i 1-2 plan. Byggnaden är uppförd 1985 och tillbyggd Den inrymmer produktionslokal, lager, butik, verkstad, bussgarage, tvätthallar, kontor och personalutrymmen. BYGGTEKNIK GRUNDLÄGGNING STOMME BJÄLKLAG YTTERTAK FASADER FÖNSTER TRAPPHUS HISS UPPVÄRMNING VENTILATION Betongpålar till fast botten. Grundläggning med betongplint på pålar och hel betongplatta Äldre del har pelare och balkar av betongelement med utfackningsväggar av betongelement. Tillbyggnad har stomme av stålkonstruktion med utfackningsväggar av plåt. Bottenbjälklag av betong, översta bjälklag av betongelement resp. konstruktionsplåt. Gummiduk Betongelement, plåt 2-glas Ett trapphus med trappsteg och viloplan i sten I kontorsdel, 4 personer, 400 kg Vattenburet system anslutet till ledningsnät för fjärrvärme fördelat på två värmecentraler. Uppvärmning sker med radiatorer, värmefläkt och golvvärme i delar av betongplattan för verkstadslokalerna. Luftburen värme i industrilokaler, tvätthall och bussgarage. Kontoren uppvärms med vattenradiatorer samt i vissa delar med direktverkande elradiatorer. 6 st mekaniska till- och frånluftsventilationer med värme återvinning samt värmebatteri kopplat till fjärrvärme. 4

208 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan BESKRIVNING Halva byggnaden disponeras av Wollpower med större produktionslokaler bestående av stickhall, tvätt och tillskärning samt syhall, LOA= ca m². Kontor och personalutrymmen bestående av två större omklädningsrum med tvättrum samt separata toalettrum, större personalrum med separat mindre kök samt sju kontorsrum, LOA = ca 315 m². Butikslokal bestående av ett större rum, LOA= ca 120 m². Lagerlokaler fördelade på två större lokaler, mindre utlastningslokal samt mindre förrådsutrymmen, LOA= ca 500 m². Entrisolplan med tre mindre kontorsrum, vilrum, sammanträdesrum samt förrådsutrymmen, LOA= ca 400 m² KR-Trafik disponerar städhall, tank och tvätthall samt större garage för 18 bussar, LOA= ca m². Kontor och personalutrymmen bestående av hall, två kontorsrum, vilrum samt handikapptoalett i bottenplan med sex kontor, korridor, lärosal, personalrum samt förråd på övre våningsplanet, LOA= ca 350 m². Berners disponerar större verkstadslokal med mindre förråd, mindre verkstadsdel, verkstadskontor, laddrum, oljerum mm, LOA= ca m². Personaldelar bestående av två omklädningsrum med tvättrum samt toalettrum, personalrum samt förrådsutrymmen, LOA= ca 125 m². I anslutning till kontorsdelar finns fläktrum samt tankrum för oljecisterner. Takhöjden i lokalerna är ca 4,7 m i garagedelar samt 6,0 m till underkant balkar i övriga delar. Wollpowers lokaler är utrustad med två takskjutportar eldrivna. Tvätthal och städhall har vardera två plåtvikportar med öppningsmått 4,8 x 4,5. Bussgarage har isolerade jalusiportar med öppningsmått 6,0 x 4,5 m med en större port 7,0 x 5,5 m. Verkstadslokaler har totalt sex plåtvikportar med öppningsmått 4,8 x 4,5 m. Verkstadslokaler är utrustade med central tryckluft, central oljedepå med sju mindre och större cisterner samt avgassug med sex anslutningar. I lokalen finns dessutom taktravers för max 2 ton. I tvätthallen finns tvättanläggning vilken ägs av hyresgästen. Wollpowers lokaler är utrustad med kompressoranläggning, ångpanna med ledningssystem, vakumanläggning samt ackumulatortank som ägs av hyresgästen. Personalrum är i allmänhet utrustade med enklare köksinredning med diskbänk, kylskåp elspis samt köksfläkt. Något personalrum har diskmaskiner, i Berners personalrum består inredningen av minikök kompletterat med bänkinredning. Duschrum i Wollpowers lokaler har fem tvättställ samt tre duschar. INVÄNDIGA YTSKIKT GOLV VÄGGAR TAK INDUSTRI Betong/laminat Betong målad Betong, akustikplattor LAGER Betong Plåt/målat Plåt/målat KONTOR Laminat Väv Målat OMKLÄDNING Plastmatta Målat Målat DUSCHRUM Plastmatta Plastmatta Målat STÄDHALL Betong Målat Betong VERKSTAD Betong Målat Betong GARAGE Asfalt Betong Betong 5

209 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan STANDARD OCH UNDERHÅLLSSTATUS Vid inspektionstillfället konstaterades det att, byggnaden har ett gott yttre och inre skick och en modern standard. Fyra av de 17 portarna är av typ med vävklädd port. Dessa är i dåligt skick och i behov av åtgärd. Tre mindre plåttak har ett bristande målningsunderhåll. Infärgade betongelement i fasaden har delvis flagnande färg med frostskador i anslutning till blockskarvar. För övrigt bedöms fasaderna ha ett normalt åldrande med viss krackelering i ytan och en del fogar som behöver bytas. Den norra delen av byggnaden bedöms inneha förutsättningarna för att förhållandevis enkelt kunna styckas upp till mindre eller alternativa uthyrningsenheter. Verkstadsdelen är svårare att förändra då oljecisterner och golvlyftar finns installerade. Marken har lagats till vissa delar, asfalttror framförallt bakom byggnaden har stora brister med krackelerad yta samt håligheter. 3.8 Areor Uppgifter om uthyrbara areor är hämtade från hyreskontrakt, med tillägg för tillbyggd del om ca 550 m² som disponeras av Wollpower. Inget ansvar tas för dessa uppgifter. Inför en eventuell försäljning rekommenderas att en professionell uppmätning som uppfyller svensk standard genomförs. Den uthyrningsbara arean är sammanlagt m 2 LOA och ytorna är fördelade enligt nedanstående tabell. 3.9 Kontraktssammanställning Nedan redovisas en sammanställning av definierade areatyper med hyresgäster, areor, gällande kontraktsvillkor samt utgående hyror. 6

210 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Redovisade drift- och underhållskostnader Fastighetsägaren har redovisat årliga driftskostnader motsvarande ca kronor exkl. tomträttsavgäld och fastighetsskatt. Kostnaderna är endast överslagsmässigt uppskattade av fastighetsägaren och inkluderar inte förvaltningskostnader eller planerat underhåll Taxeringsvärde och fastighetsskatt Fastigheten är taxerad med typkod 829 som avser specialenhet, kommunikationsbyggnad och typkod 432 avser industrienhet, lager. I tabellen nedan redovisas fastighetens taxeringsvärde (taxeringsår 2012). Fastighetstaxering sker genom allmän fastighetstaxering var sjätte år och genom en förenklad fastighetstaxering mellan respektive allmänna fastighetstaxering. Industrifastigheter omfattas ej av den förenklade fastighetstaxeringen. Den senaste allmänna fastighetstaxering genomfördes 2012 och baserades på prisbilden

211 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan VÄ R D E R I N G S T E O R I E R O C H - M E T O D E R 4.1 Begreppet marknadsvärde Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en fri och öppen marknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att fastigheten varit utbjuden till försäljning på ett för fastigheten sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid. Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta fastigheten och inte några speciella partsrelationer. 4.2 Värderingsmetod Grunden för alla marknadsvärdebedömningar är analyser av försålda objekt (ortspriser) i kombination med kunskaper om aktörernas syn på olika typer av objekt och deras sätt att resonera samt kännedom om marknadsmässiga hyresnivåer (ortspriser) etc. Fastigheter är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande faktor måste ske. Ofta sker normering dels till area (s.k. areametoden) och dels till driftnetto (benämns direktavkastningsmetod/nettokapitaliseringsmetod). Gemensamt för dessa två metoder är att de enligt vår tolkning speglar en investerares bedömning utan insyn i värderingsobjektets faktiska intäkter eller kostnader. Den mest använda värderingsmetoden är den så kallade kassaflödesmetoden (Cash-flow) som är att betrakta som en specialvariant av direktavkastningsmetoden men med möjlighet att under tid kunna korrigera för inkomst/kostnadsförändringar. Metoden illustrerar potentiell framtida utveckling av dagens ekonomiska faktorer. Indata till metoden är objektets utgående hyresnivåer, kostnader, vakanser o.s.v. Dessa justeras över kalkylperioden med marknadsantaganden som bedömts utifrån ortspriser eller kunskap om hur aktörer tänker. Värdet fås genom att beräkna nuvärdet av respektive års driftnetto samt av nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens utgång. 4.3 Aktuell värderingsmetod Den aktuella fastigheten har värderats dels genom nettokapitaliseringsmetoden, areametoden samt genom kassaflödesmetoden (Cash-flow). I det aktuella fallet bedöms den mer ingående kassaflödesmetoden skildra det mest sannolika marknadsvärdet. 8

212 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan M A R K N A D S A N A LY S 5.1 Allmänt Efter en ljus inledning på året skuggas svensk ekonomi av orosmolnen i Europa. Det globala konjunkturläget fortsätter att försämras och den europeiska skuldkrisen är ännu ej passerad. Trots oron fortsätter den svenska ekonomin att växa, om än svagt. Samtidigt är inflationen låg. För att understödja konjunkturen och få en inflation i linje med målet på 2 procent behöver räntan vara fortsatt låg. Vid sitt penningpolitiska möte i december 2012 beslutade därför Riksbankens direktion att sänka reporäntan till 1,0 procent. Vid senare möten i februari, april och juli beslutades att räntan blev kvar på samma nivå. Riksbanken bedömer nu att en sänkning ligger närmare till hands än en höjning nästa gång räntan ändras. Först mot slutet av 2014 väntas räntan höjas och årsgenomsnittet för 2014 väntas bli 1,0 procent. Den tidigare bedömningen var ett årsgenomsnitt på 1,5 procent. Snittet för 2015 är sänkt till 1,9 från 2,2 procent. Tillväxten för 2:a kv 2013 blev 0,64 procent, vilket är lägre än prognosen i den penningpolitiska uppföljningen i oktober. Sänkningen beror på det oväntat starka BNP-utfallet för andra kvartalet 2012, vilket påverkar helårssiffran för 2012 som blev 0,7 %. BNP-tillväxten under 2013 har reviderats upp något, till 1,5 procent. Prognosen för BNP-tillväxten 2014 har höjts till 2,8 procent. Efter 2014 bedöms tillväxten öka igen om än något långsammare än normalt bland annat genom en svag utveckling i viktiga exportländer. Tillväxten i Sverige bedömes av regeringen öka med 3,6%/ år för Riksbanken försöker anpassa reporäntan så att inflationen i normalfallet väntas ligga nära inflationsmålet på 2 procent inom två år. I juli uppgick inflationen till 0,1 %. Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är stor. Å ena sidan kan de statsfinansiella problemen i framförallt euroområdet fördjupas och leda till större negativa effekter för svensk ekonomi. Världsekonomin väntas växa med i genomsnitt 3,5 procent under Konjunkturinstitutets Barometerindikator steg med 0,8 enheter i juli till 95,4. Indikatorn ligger dock fortfarande kvar under det historiska genomsnittet på 100, vilket är en signal om att tillväxten i ekonomin är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar positivt. Indikatorn för tillverkningsindustri backade marginellt. 9

213 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Arbetslösheten är dock hög och under hösten 2012 steg antalet varsel kraftigt, vilket indikerar att arbetslösheten kommer fortsätta att öka den närmaste tiden. Även andra framåtblickande indikatorer såsom nyanmälda lediga platser visar att arbetsmarknaden kommer att utvecklas svagt framöver. Sysselsättningen bedöms i stort sett vara oförändrad under 2013 och Samtidigt fortsätter arbetskraften att öka. Sammantaget medför detta att arbetslösheten väntas stiga till ca 8,4 procent I takt med att efterfrågan i ekonomin åter tar fart förbättras läget på arbetsmarknaden och sysselsättningen förväntas därför öka snabbt under 2016 och 2017, samtidigt som arbetslösheten väntas minska till 6,3 procent Det första halvårets transaktionsvolym landade på 42,3 miljarder kronor. Transaktionsvolymen når därmed inte upp till snittvolymen de senaste tio åren som ligger på 49 miljarder kronor för första halvåret. Den mesta aktiviteten har varit i slutet av andra kvartalet, det första var svagt, med endast 18,2 miljarder kronor. Det största enskilda segmentet för investeringar under första halvåret var bostäder, vars andel uppgick till cirka 33 procent. Bostäder på tillväxtorter ses som en säker, defensiv sektor i det rådande marknadsläget. Kontor var det näst största segmentet med en andel på 24 procent. Stockholm var den enskilda marknad som attraherade mest kapital cirka 35 procent av transaktionsvolymen under första halvåret. De svenska investerarna har fortsatt att dominera marknaden och stod för mer än 90 procent av det investerade kapitalet och 70 procent av försäljningsvolymen under första halvåret. Transaktionsåret 2013 har fått en stabil start och utsikterna för resten av året ser just nu goda ut. Efterfrågan är stark och finansieringsmöjligheterna har förbättrats jämfört med förra året. I vissa lägen har dock köpare och säljare olika prisuppfattningar, vilket gör att transaktionsprocesserna kan ta tid, säger Fredrik Lidjan, capital markets-chef på DTZ i Sverige. Svårigheterna att finansiera fastighetsförvärv är fortsatt mycket stor, även om en viss lättnad och större vilja hos bankerna till att låna ut gentemot fastigheter har noterats under årets andra hälft. Marknaden är välförsörjd med kapital för mer riskabla fastighetsinvesteringar, men finansieringen är en utmaning i dessa affärer och ibland är skillnaden mellan köparens betalningsvilja och säljarens förväntningar alltför stor, vilket har lett till blygsamma investeringsvolymer från denna köparkategori, säger Johan Bernström, transaktionschef hos Savills. 5.2 Östersunds kommun Östersunds kommun hade invånare (mars 2013). Befolkningsutvecklingen har varit svagt sjunkande under ett stort antal år ( ), men har sedan visat en svag ökning fram till 2010, med en minskning under 2011 för att därefter öka något under 2012 och Högsta befolkningstalet för kommunen redovisades år 1995 med ca invånare. Kommunikationer till och från Östersund sker exempelvis med de 6 dagliga avgående/ankommande med flyget till Arlanda och från september ytterligare 4 avgående/ankommande flyg till Bromma. Dessutom sker ett antal dagliga avgående/ankommande för tåg till Trondheim, Sundsvall, Umeå, Mälardalen och Göteborg. 10

214 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Östersund är också gynnat ur IT-infrastrukturellt perspektiv, då såväl Svenska Kraftnäts som Banverkets stora fiberlinor går in i staden. I Östersunds nya stadsdel", Campus, återfinns Mittuniversitetet. Mittuniversitetet är kommunens stora kunskapsgenerator och utgör en nödvändig rekryteringsbas för de kompetensintensiva företag som valt att lägga hela eller delar av sin verksamhet i kommunen. Mittuniversitetets profilområden är mot Entreprenörskap och Affärsutveckling, samt mot Elektronikproduktion och Mjukvaruutveckling. I centrum finns över 300 butiker och ca 50 restauranger. Som Jämtlands residensstad är offentliga arbetsgivare som Kommun och Landsting de största arbetsgivarna. Vid sidan om handel och offentlig service återfinns bl.a. komponenttillverkare till verkstadsindustrin. Att två Östersundsföretag är marknadsdominerande på snökanoner är det få som vet. De traditionella näringarna i Östersund har kompletterats med IT och Telecom på senare år. Flera stora företag och koncerner finns också i Östersund som tex. GoExcellent, SvD kundtjänst, Swedbank Telefonbank, Lenko, Telia, Byggelit, Jonsson & Paulsson. I Östersund har det under åren växt fram två områden där man idag är internationellt gångbara och det är fordonselektronik och Telecom. Kunnandet kring fordonselektronik kommer till stor del från det arbete med militära fordon som Aerotech Telub sedan länge gjort i Östersund. Detta har lett till många högkompetenta avknoppningar som fortsatt att verka i kommunen. 5.3 Lokalhyresmarknaden Utvecklingen av områden för handel och kontor är tämligen stark inom Östersundsområdet. Odenskogs industriområde är i en omvandlingsfas från renodlat industriområde till område med omfattande handel, där Lillänge handelsplats har varit starten för omvandlingen. Enligt antagna planer skall handel tillåtas inom ett större område fram till och förbi Fagerbacken. I korsningen Fagerbacken Hagvägen pågår för närvarande nybyggnad av ytterligare butikslokaler, där största hyresgästen är ICA Kvantum som kommer att etblera sig i ca m² stora butikslokaler. Stadsdel Norr är ett annat mycket expansivt område, vilket efter försvarets nedläggning har omvandlas till en egen stadsdel med en blandning av kontor, handel och service. Inom detta område har även nybyggnad av ett större handelsområde skett, där etablering av ICA Maxi är det största. Området är och har varit föremål för pågående utbyggnad för bostadsändamål. Inom det s.k. ATS:området har skett etableringar av såväl verkstadsverksamhet som kontorsverksamhet, största etableringen i detta område är den sammandragning av de sk. Blåljusmyndigheterna som skett inom området. Campusområdet med Mittuniversitetet som navet har även där skett en expansion inom framförallt kontorsområdet, där viss nybyggnad har skett under senaste åren. Torvallaområdet vilket är beläget ca 7 km från stadens centrum, för en mer tillbakadragen tillvaro. Inom områdets sydvästra delar, söder om E14 finns en blandning av handel, kontor och verkstadsverksamhet, där handeln är mestadels inriktad mot möbelhandel, med MIO, Jysks, Bonus möbler och Tia Kinnarp som aktörer. Området norr om E14 präglas mest av industrimark, där ett antal etableringar har skett. Största etableringen står Wipro AB för som finns i ca m² nybyggda industrilokaler. 11

215 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Utöver dessa etableringar finns planer på framtida byggande av serverhallar för dataoperatörer, när någon etablering kan ske är ännu ej känt. Prisnivån för lokaler inom Torvallaområdet bedömes som något lägre än för övriga industri- och affärsområden inom Östersund. Lugnviksområdet som har en lång tradition av industriverksamhet har en blandad bebyggelse av såväl välbyggda industrifastigheter som moderna kontorsfastigheter och enklare lagerfastigheter. Området har ett gott läge med sin omedelbara närhet till E14 endast ca 4 km från Östersunds centrum. Inom Lungviksområdet finns större aktörer som Jonsson & Paulsson Industri AB, Saab Aerotech m fl. samt ett stort antal mindre verkstads- och industriföretag. Området uppvisar i dag inga större vakanser. De nyetableringar som skett av framförallt kontorslokaler i f.d. försvarets lokaler innebär att det inom centrala Östersund sker en utflyttning, med risk för tomma kontorslokaler som följd. Den största delen av tomma lokaler i övrigt finns inom Frösö Park, där ca m² tomma lokaler finns. Av dessa utgör ca m² industrilokaler. I denna lokalarea ingår två hangarer om tillsammans ca m². Efterfrågan efter lokaler och hyres- och industrifastigheter inom Östersund är något varierande. Inom Odenskogs industriområde är stora delar av lokalbeståndet uthyrt. Inom detta område finns en efterfrågan efter fastigheter. Nybyggnad pågår dessutom för utökad handel utefter framförallt Hagvägen. Inom Östersunds centrala delar har märkts en viss avmattning på efterfrågan efter lokaler. Hyresnivån har dock justerats ned något för vissa typer av lokaler när det gäller butikslokaler är det en viss nedläggning av butiker framförallt efter Storgatan. Inom Östersunds centrala delar finns ett antal tomma såväl kontorslokaler som butikslokaler. I centrala Östersund är hyresnivåerna varierande mellan kr/m² vad gäller kontor, butikshyrorna har en variation mellan och kr/m² beroende på läget. Inom Mittpunkten och Kärnan har omfattande renoveringar skett under senare tid, med inslag av ett antal nya butiker. Hyresnivån inom dessa lokaler bedömes vida överstiga kr/m². Hyresnivåerna för såväl kontorslokaler som butikslokaler är därefter sjunkande desto längre från stadskärnan man kommer. Kontorslokaler inom Odenskogsområdet har en hyresnivå upp till ca 900 kr/m² medan kontorslokaler inom Torvallaområdet och betalas med som mest ca 750 kr/m² och Lugnnviksområdet som betalas med som mest 800 kr/m². För verkstadslokaler inom Odenskogsområdet betalas det mellan kr/m² beroende på skick och standard. Inom Lugnviksområdet bedömes hyresnivån ha en variation mellan kr/m². 5.4 Objektet Värderingsobjektet består av tomträtt med större industri- och verkstadsbyggnad. Inom fastigheten uppförd byggnad finns totalt ca m² lokalarea, uthyrd till tre hyresgäster med korta hyreskontrakt. Den genomsnittliga hyresnivån uppgår till något över 500 kr/m² avseende kallhyra exkl. kostnader för vatten och avlopp samt invändigt underhåll. Lokaler om ca m², har disponerats till samma verksamhet sedan fastigheten byggdes. KR- Trafik som i dag har hyresavtalet för bussgaraget med tillhötande lokaler hyr i sin tur ut lokalerna till Stadsbussarna som nu har avtalet med kommunen för att bedriva busstrafiken. Nytt avtal väntas komma att förhandlas fram till Byggnaden uppfördes ursprungligen för busstrafikens ändamål, och är i dessa delar fortfarande fungerande för deras verksamhet. Verkstadslokalerna som disponeras av Berners har dock blivit något orationella allt eftersom bussarnas längs har ökat. Verkstadslokalen är ca 4 m för kort för att kunna nyttjas rationellt. Wollpowers lokaler omfattande ca m², har haft samma hyresgäst de senaste 10 åren, lokalerna är i dag väl anpassade till deras verksamhet. 12

216 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Utgående hyror bedömes i stort som marknadsmässiga, några större ökningar av hyran bedömes ej kunna ske med nuvarande hyresgästssammansättning. Inom tomtmarken finns asfalterade kör och uppställningsplatser med ca 90 tal p-platser med motorvärmare. På tomten finns ca 30-tal bussuppställningsplatser. I hyreskontrakten avseende bussgarage och verkstad ingår inventarier, i och utanför byggnaden, såsom cisterner och billyftar som hör till fastigheten. Tomträtten har ett gott läge inom Odenskogs industriområde med sin närhet till Lillänge handelscentrum längs med Chaufförvägen med flera mindre och större handels- och verkstadsfastigheter. Med tanke på den utökade och planerade försäljningsverksamhet som pågår inom Odenskogsområdet, kommer sannolikt ytterligare fastighetsetableringar för försäljningsverksamhet att ske inom området. Aktuell tomträtt bedömes på längre sikt kunna bli föremål för planändring med mer inriktning mot handel som breder ut sig i området. Det finns dock för dagen inga sådana planer, varför detta alternativ ej beaktats i denna värdering. Marknadsmässiga hyresnivåer i området bedöms till kr/år. Direktavkastningskravet för fastigheter likartade denna bedöms i dagsläget till ca 8 9 %. 5.5 Outnyttjad byggrätt Enligt vår bedömning har värderingsobjektet en outnyttjad byggrätt. Det finns mycket få försäljningar av tomtmark för industri och lokalhyreshus inom Odenskog men genomförda analyser och egna erfarenheter tyder på att marknaden är beredd att betala ca kr/m² tomtmark för byggbar tomtmark inom obebyggda fastigheter i området. Flertalet av dessa fastigheter har enligt gällande detaljplaner byggrätter uppgående till 50 % av tomtarean. För aktuell fastighet uppgår byggrätten enligt planen till 40% av tomtmarkens area, således ca m² byggnadsarea. Med en maximal byggnadshöjd på 8,0 meter innerbär det att byggnad kan uppföras i två våningar. Den nuvarande byggnadsytan på ca m² motsvarar endast ca 25% av den totala byggrätten. Med nuvarande förutsättningar bedöms inte någon ytterligare byggrätt kunna utnyttjas då tomt och byggnad ursprungligen är uppfört för en hyresgäst med verksamhet som kräver en stor del av den obebyggda marken för uppställning. Med dessa förutsättningar bedömer vi inte att den tänkbara extra byggrätten har något värde i dagsläget med pågående verksamhet. Vid ett annat nyttjande av tomträtten, kommer detta med största säkerhet att föregås av en planändring som kommer att förändra hela tomträttens karraktär. Om verksamheten skulle ändras, bedömes värdet av byggrätt som kompletterande byggrätt kunna uppgå till ca 500 m² byggnadsarea eller ca 2 Mkr. 13

217 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti E KO N O M I S K A F Ö R U T S ÄT T N I N G A R Tomträtten Östersund Snöslungan Areor och hyror Tomträtten har i dag tre hyresgäster med korta hyresavtal. För Wollpower finns ett hyresavtal som löper ut Wollpower har utöver gällande hyresavtal betalat en aavskrivningshyra för tillbyggd del som amorterades klart 3:e kv För värderingen har dessa lokaler åsatts en marknadsmässig hyra baserat på övriga utgående hyror. Hyresnivån för bussverksamheten och verkstadsverksamheten bedömes som något låg, en viss hyresökning har i dessa delar bedömts som rimlig. Hyresökningen ligger dels i lokalhyran men har även ökats inom marksidan. Nedan visas en sammanställning av areorna, utgående hyror samt bedömda marknadsmässiga hyror. Hyresutvecklingen bedöms följa inflationen. Hyrorna för lokaler avser kallhyror exklusive vatten- och avloppsavgifter, inre underhåll samt fastighetsskatt. Den utdebiterade fastighetsskatten är ca 37 tkr/år1 och berör endast Wollpower. Hyresgästerna har egna abonnemang för fjärrvärme, vatten och avlopp, elström samt vatten och renhållning. Fastighetsskatten är inte värdegrundande därmed sker regelring i nettokapitaliseringsmetoden respektive i kassaflödeskalkylen. 6.2 Vakanser och hyresförluster Fastigheten är uthyrd till 100 % med hyreskontrakt som har löptid på 1 år med 10 månaders uppsägning. Hyresrisken för Wollpowers lokaler bedömes till 5 % medan hyresrisken för de övriga lokalerna och stora markytor bedömes till ca 10 % beroende på de nya avtal som kommer att tecknas med bussbolagen från Baserat på detta och fastighetens läge och skick, bedöms en långsiktig hyresrisk om i genomsnitt 7,0%. 14

218 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Drift- och underhållskostnader Nedan redovisas bedömda drift- och underhållskostnader som belastar fastighetsägaren. Underhållskostnader avser såväl löpande som avsättning för periodiskt underhåll utjämnade över tiden. Utvecklingen för drift- och underhållskostnader bedöms följa inflationen. Driftkostnaderna är redovisade exklusive uppvärmning, vatten och avloppsavgifter, elkostnader, inre underhåll, fastighetskatt samt moms. För p-platser bedöms drift- och underhållskostnaderna till ca 20 % av hyresintäkterna. 6.4 Underhållsbehov Vi har bedömt att fastighetens huvudbyggnad och mark har ett akut underhållsbehov, se byggnadsbeskrivningen i kapitel 3. Kostnaden för att avhjälpa det akuta underhållsbehovet bedöms till ca kronor och bedöms belasta fastigheten under det första kalkylåret. 6.5 Fastighetsskatt Fastighetsskatt utgår för närvarande med 0,5 % av taxeringsvärdet som avser industrifastigheter. Fastighetsskatten baseras på föregående års taxeringsvärde. Fastigheten erhöll ett nytt taxeringsvärde Vi har estimerat framtida omtaxeringar (vart tredje år) genom att räkna upp taxeringsvärdet med fastighetens långsiktiga driftnettoförändring. Eftersom vi åsatt bedömda marknadshyror som exkluderar fastighetsskatt innebär det att den ska vidarefaktureras till de tänkta hyresgästerna. 15

219 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Tomträttsavgäld Nuvarande tomträttsavgäld uppgår enligt fastighetsdatautdrag till kr, uppgifter lämnade av fastighetsägaren säger att tomträttsavgälden skall vara kr efter en fastighetsreglering som skedde Avgäldsreglering skall ske Någon dramatisk ökning av tomträttsavgälden bedömes inte komma att ske, för värderingen har därför antagits att tomträttsavgälden kommer att bli kr efter avgäldsregleringen. 16

220 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti O R T S P R I S A N A LY S Tomträtten Östersund Snöslungan För att finna jämförbara objekt görs en undersökning av sålda industrifastigheter med typkod i Odenskog. Undersökningen består av fastigheter som har sålts sedan 2008 och omfattar totalt 13 köp. Efter gallring av köp som saknar relevanta nyckeltal, återstår 4 lagfarna försäljningar som samtliga är internförsäljningar inom bolag mm. De ligger i prisnivåerna inom intervallet kr/m² LOA, K/T uppgår i genomsnitt för denna typ av försålda fastigheter till 0,56. Det går ej at utläsa något rättvisande värde ur ovanstående material. Vidare görs en sökning av sålda lokalhyreshus i samma område. Sökningen görs från 2006 men ger endast 6 köp som uppvisar relevanta nyckeltal. Fastigheterna är sålda till prisnivåer mellan genomsnitt kr/m 2 LOA. När sökningen utvidgas till att gälla hela Östersund framkommer det att prisnivån för lokalhyreshus i Odenskog ligger en bra bit under köpeskillingarna i centrala Östersund. Det finns antal fastigheter som sålts till högre nivåer men dessa ligger inom Östersunds centrala citykärna. Prisnivåerna för denna fastighetstyp baserar sig till stor del på fastighetens avkastningsförmåga, läge och skick. Med stöd av det bristfälliga ortsprismaterialet indikeras en värdenivå för fastigheten kring kr/m 2 LOA i snitt som är baserat på fastighetens läge, skick och utformning. Utifrån ovanstående försäljningar samt kännedom om försäljningar som antingen genomförts i bolagsform eller på andra liknande orter är vår bedömning att industrikaraktär inom Odenskog har handlats till direktavkastningskrav mellan 7,5 9,5 % under de senaste åren. Finanskrisen har lett till svårigheter med finansiering vilket medfört lägre efterfrågan och mycket få transaktioner sedan sommaren Även om transaktionerna åter har ökat något och att räntan är betydligt lägre idag är vår bedömning att direktavkastningskraven fortfarande är något högre än vad de var innan sommaren

221 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan VÄ R D E R I N G 8.1 Nettokapitaliseringsmetod Metoden beräknar en evig kapitalisering av ett normaliserat driftnetto. Driftnettot beräknas utifrån bedömda marknadsmässiga hyror, samt bedömda drift- och underhållskostnader. Kapitaliseringen sker med ett marknadsmässigt direktavkastningskrav. Metoden motsvarar den översiktliga bedömning som en potentiell köpare skulle göra utan vetskap om fastighetens faktiska intäkter eller kostnader. Med utgångspunkt från ovan genomförd ortsprisanalys och med tanke på fastighetens läge, byggnadernas utformning och skick samt nuvarande kontraktsstruktur bedömer vi att ett rimligt direktavkastningskrav för värderingsobjektet bör ligga kring 8,3 %. 8.2 Areametoden Prisnivåerna för denna fastighetstyp baserar sig till stor del på fastighetens avkastningsförmåga och med stöd av ortsprisanalysen indikeras en värdenivå för fastigheten inom intervallet kr/m 2 BRA i snitt. Detta är baserat på fastighetens läge och. Med ledning av ortsprisanalysen, den allmänna fastighetsprisutvecklingen under perioden och mot bakgrund av värderingsobjektets förutsättningar och egenskaper bedöms således objektet ha en värdenivå enligt nedan. Metoden motsvarar den översiktliga bedömning som en potentiell köpare skulle göra utan vetskap om fastighetens faktiska intäkter eller kostnader. 18

222 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Areatyp Area [m²] Delvärde [kr/m²] / [tkr] Industri Lager Kontor o personal Butik Entrisol Kontor och personal Garage och tvätt Verkstad Summa/snitt Tillägg P-platser bussar Pplatser KR-trafik P-platser Wollpower Summa/snitt Area [m²] Delvärde [kr/m²] / [tkr] Uthyrningsbar area Bedömt värde areametoden: Sammanställning ortsprismetoden Värde areametod [tkr]: Värde nettokapitaliseringsmetod [tkr]: Bedömt värde före justeringar [tkr]: Justering Renovering: Värde efter justeringar [tkr]: Avrundning [tkr]: -68 Bedömt marknadsvärde ortsprismetod [tkr]: Kassaflödesmetoden Avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning I kassaflödeskalkylen i (se bilaga) visas in- och utbetalningar före skatt, (hyror, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt m.m.) som bedöms infalla under vald kalkylperiod. Kalkylen utgör en illustration av potentiell framtida utveckling över dagens ekonomiska situation med korrigering för intäkts/kostnadsförändringar. I avkastningskalkylen används de marknadsantagande som diskuterades under marknadsanalysen samt nedanstående kalkylförutsättningar. 19

223 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan Kalkylperiod Kalkylen har utförts med en kalkylperiod om 5 år, september 2013 augusti Inflationsantagande Till grund för kalkylerna ligger ett inflationsantagande om 2,0 % under kalkylperioden. Detta är åsatt eftersom det sammanstämmer med Riksbankens långsiktiga inflationsmål. Direktavkastning Vid värdebedömningen har ett direktavkastningskrav om 8,3 % använts för beräkning av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens slut. Kalkylränta Kalkylräntan är det räntekrav fastighetsägaren förväntar sig av det i fastigheten knutna kapitalet. I detta utlåtande utgör kalkylräntan räntekrav på det totala kapitalet eftersom kalkylen utförs utan hänsyn till eventuell belåning. Den teoretiska utgångspunkten för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk som beror av värderingsobjektets typ, storlek, läge, alternativa användningsmöjligheter m m. I praktiken är det svårt att bedöma en marknadsmässig kalkylränta enligt den teoretiska modellen bl.a. på grund av att kalkylräntan inte kan observeras vid studier av genomförda försäljningar. Av denna anledning har vi bedömt kalkylräntan genom att inflationsanpassa det av oss bedömda direktavkastningskravet. För det aktuella värderingsobjektet har kalkylräntan därmed bedömts till ca 10,5 %. Resultat av marknadsbaserad avkastningsbedömning Den fullständiga kassaflödeskalkylen redovisas i bilaga 2. Nedan redovisas resultatet av den avkastningsbaserade marknadsvärdesbedömningen. Känslighetsanalys Avkastningskalkylen har känslighetstestats med valda enheter enligt nedanstående tabell. 20

224 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti S L U T L I G VÄ R D E B E D Ö M N I N G Tomträtten Östersund Snöslungan Förutsättningar Med stöd av förutsättningar och villkor som är preciserade i detta utlåtande bedöms det totala marknadsvärdet för fastigheten Tomträtten Östersund Snöslungan 6 till: Observera att marknadsvärdet motsvarar det genomsnittsvärde som skulle uppnås vid ett stort antal upprepade försäljningar av objektet på den allmänna fastighetsmarknaden. Vid en enskild försäljning däremot, kan priset hamna över eller under det bedömda marknadsvärdet, beroende på de speciella förhållanden som råder vid just denna försäljning. Nyckeltal: Östersund Lennart Jonsson 21

225 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan B I L A G A I A L L M Ä N N A V I L L KO R O C H D E F I N I T I O N E R 1 Värdeutlåtandets omfattning 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom/ tomträtt med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsdatasystemet (FDS). 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet. 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från FDS. Den information som erhållits genom FDS har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av FDS har dessa enbart beaktas i den omfattning information därom lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från FDS samt av uppgifter uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, gränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende. 2 Förutsättningar för värdeutlåtande 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren /ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetskontroll. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk Standard. Om annat anges i värderingsutlåtandet gäller detta. 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömning i förekommande fall utgått från gällande hyres-, och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa avtal alternativt hyresdebiteringslistor utvisande relevanta hyresvillkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 3 Miljöfrågor (Miljöbalken 1998:808 m.fl.) 3.1 Kontroll av eventuellt förekommande miljöskador eller annan negativ miljöpåverkan på värderingsobjektet eller intilliggande fastigheter har inte utförts. Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning som exempelvis kan innebära att ett efterbehandlingsansvar eller någon annan påföljd enligt miljöbalken kan komma fråga. 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömning är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 4 Besiktning, tekniskt skick 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för: - sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. - funktionen (skadefriheten) och /eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter, eftersom inga tekniska tester genomförts. 4.3 Värderingsobjektet förutsätts uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 5 Ansvar 5.1 Eventuella krav mot värderingsmannen till följd av fel i värderingsutlåtandet skall anmälas (reklameras) till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter värderingsdagen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket. 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå till följd av fel i värdeutlåtandet är femton prisbasbelopp. 6 Värdeutlåtandets aktualitet 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värde utveckling som redovisas i utlåtandet har gjorts utifrån ett scenario, som enligt värderarens uppfattning återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Det måste dock observeras att värdebedömningen inte inrymmer någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes och värdeutveckling. 7 Värdeutlåtandets användande 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 6.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.

226 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan B I L A G A I I K A S S A F L Ö D E S K A L K Y L

227 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan

228 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 B I L A G A I I I FA S T I G H E T S D ATA U T D R A G Tomträtten Östersund Snöslungan

229 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan

230 12, KF :00 / :s bilaga: Värdering Snöslungan 6, augusti 2013 Tomträtten Östersund Snöslungan B I L A G A I V K A R TA