HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 10 september 2013 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) Anders Svensson (M) Marita Björkvall (KD) Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Raymond Asp (S) Carl-Axel Blom (S) Diana Bergeskans (S) Gunilla Schollin-Borg (MP) Joakim Malmdahl, kommunchef Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Jonas Högquist, näringslivsansvarig, 188 Cilla Ilhammar, Regionförbundet, 199 Lotta Eriksson, Kumulus, 199 Anders Svensson (M) och Diana Bergeskans (S) Tid och plats för justering Måndagen den 16 september 2013 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Ingemar Svanström Justerande... Anders Svensson Diana Bergeskans ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) KS 181 DNR: KU Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) KS 182 DNR: KU Budgetuppföljning 2013 Kommunchefen lämnar en muntlig redovisning om det ekonomiska läget. Utbildningsutskottet och socialutskottet beräknas att vid årets slut redovisa underskott, utbildningsutskottet -5 miljoner kronor och socialutskottet -1,6 miljoner kronor. Kommunledningsutskottet beräknas uppnå ett positivt resultat på 0,16 mkr och Östra Smålands Kommunalteknikförbund beräknas göra ett nollresultat efter genomförda besparingsåtgärder som beslutats av kommunfullmäktige Tisdagen den 3 september 2013 beslutade AFA Försäkring att för åren dela ut 6,7 miljoner kronor till Högsby kommun. Diana Bergeskans (S) lyfter upp att demografimodellen, på grund av den stora avvikelsen mellan faktiskt elevunderlag och vad demografimodellen prognostiserade, måste särredovisas i budgetuppföljningarna i framtiden. Redovisningen godkännes.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) KS 183 DNR: KU Budget 2014, plan Efter Kommunfullmäktiges återremiss av budgetförslaget i juni 2013 har Budgetberedningen under augusti 2013 träffats för att diskutera och lämna ett nytt förslag på årsbudgethandling 2014 och verksamhetsplan Budgetberedningens förslag till resultatbudget Resultatbudget; 5152 tkr för 2014, tkr för 2015 samt tkr för Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 2,8 % för 2014 och 3,0 % per år Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna. En befolkningsminskning med 60 kommuninvånare per år är beräknad i budgetberedningens budgetförslag. Budgetberedningens förslag till finansiella mål Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2014, verksamhetsplan ; Verksamhetens nettokostnader uppgår till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden. Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna. Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av de stora investeringar som är planerade de kommande åren föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende skattefinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av den stora investering när det gäller överföringsledning mellan Ruda och Högsby samt investering i

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) KS 183 DNR: KU nytt avfallshanteringssystem föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende avgiftsfinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet Budgetberedningens förslag till investeringsbudget Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de skattefinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala omslutningen för 2014 uppgår till tkr. Motsvarande siffra för 2015 är tkr och för 2016, tkr. Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på totalt tkr för 2014, vilket innebär en total investeringsvolym på tkr avseende För 2015 och 2016 ligger förslag till investeringsvolymer på totalt tkr respektive tkr. De finansiella målen avseende nivåerna på avgiftsfinansierade respektive skattefinansierade investeringar frångås tillfälligt med anledning av det stora investeringsbehovet på kommunala fastigheter. Inför kommande års budgetarbete kommer en genomlysning av upplägg för investeringsvolymerna att göras. Yrkande Gunilla Schollin-Borg (MP) med instämmande av Jonas Erlandsson (S) yrkar att till nästa års budgetarbete ska målbeskrivningen ses över och uppdateras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till resultatbudget, finansiella mål och investeringsbudget för 2014 godkännes. Till nästa års budgetarbete ska målbeskrivningen ses över och uppdateras. Tjänsteutlåtande KS Budget 2014, vp till KS pdf

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) KS 183 DNR: KU Ekonomikontoret ÖSK

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) KS 184 DNR: KU Lån- och borgensram 2014 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låneramar för kommunen samt borgensramar för de kommunala bolagen. Budgetberedningens förslag till beslut Borgensramar Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Låneramar Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med totalt kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till borgensramar och låneramar avseende 2014 godkännes. Tjänsteutlåtande KS Förslag Låne- och borgensramar 2014 till KS pdf Ekonomikontoret Kommuninvest i Sverige AB

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) KS 185 DNR: KU Teckningsrätt för kommunens bank- och postgiroräkningar Ekonomikontoret anhåller att följande personer får teckningsrätt för kommunens bank- och postgiroräkningar tills vidare, två i förening: Ekonomichef Victoria Schön-Månsson, kommunchef Joakim Malmdahl, redovisningsansvarige Anna Emrin, personalchef Pernilla devries, ekonomiassistent Ingrid Karlsson, nämndssekreterare Agneta Rodriguez och ekonomiassistent Gunilla Johansson. Ekonomichef Victoria Schön-Månsson, kommunchef Joakim Malmdahl, redovisningsansvarige Anna Emrin, personalchef Pernilla devries, ekonomiassistent Ingrid Karlsson, nämndssekreterare Agneta Rodriguez och ekonomiassistent Gunilla Johansson erhåller teckningsrätt för kommunens bank- och postgiroräkningar tills vidare, två i förening. Tjänsteutlåtande KS Personal som utsetts

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) KS 186 DNR: KU Remissvar angående regional plan, Trafikverket Trafikverket har skickat ut förslag till nationell transportplan på remiss till samtliga kommuner. Frågan var uppe på kommunstyrelsen i augusti 2013 där kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att skicka in ett remissvar som utgick från Regionförbundets förlag med kompletteringar från Infrastrukturkansliet. Avseende den regionala transportplanen har Regionförbundet tagit fram ett förslag och skickat ut den till kommunerna på remiss. Regionförbundet vill ha svar senast den 27 september Högsby kommun har bett Michael Leijonhud på Infrastrukturkansliet att även här ta fram ett förslag till yttrande. I stora drag föreslår Leijonhud inga större kompletteringar på Regionförbundets yttrande. Kommunchefen redovisar några mindre påpekanden. Kommunledningsutskottet får i uppdrag att på sitt sammanträde besluta om remissvaret. Samrådsinbjudan regional transportplan.pdf Regional transportplan 2014_2025 Samrådsversion pdf Yttranderegionförbundsept10.docx Tjänsteutlåtande KS_jm yttrande_nationell_transportplan_regionförbundet.pdf YttrandeNationellplan-1.doc KLU

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) KS 187 DNR: KU Erbjudande om övertagande av Högsby Scoutkårs stugor vid trollberget Bakgrund Högsby Scoutkår har sedan 1950-talet haft sin verksamhet på Trollberget i Högsby beslutade styrelsen att kåren skall läggas ner, då ingen verksamhet bedrivits på cirka två år. Kåren har förfogat över fem stugor, en vedbod och en kraftstation nere vid Kvillen tecknades ett arrendekontrakt på det område som dessa stugor står på, cirka 9000 kvm, denna mark ägs av Högsby kommun. Då distrikt och förbund inte är intresserade av stugorna överlåter styrelsen dessa till Högsby kommun. För att bevara historien om scoutkårens verksamhet kan några tidigare scouter tänka sig skapa ett scoutmuseum i en av stugorna och då teckna ett arrendekontrakt med kommunen. Dessutom säger scoutkåren upp kontraktet på Åhagsstugan. Ärendebeskrivning Kommunen har under ett antal år intensifierat arbetet med att lokaloptimera kommunal verksamhet bland annat genom tillskapandet av ett internhyressystem som har för avsikt att skapa "morötter och piska" för att medvetandegöra verksamheterna om kostnaderna för kommunala lokaler. Att i detta skede ta emot ytterligare lokaler i kommunal regi känns inte rätt. Gällande Åhagsstugan ägs denna av kommunen och har efter genomgång i LokalResursPlaneringsgruppen ej någon användning i de kommunala verksamheterna. Samtidigt är stugan i dåligt skick. Yrkande Diana Bergeskans (S), med instämmande av Gunilla Schollin-Borg (MP) och Stihna Johansson-Evertsson (C) anser att stugorna har ett värde för samhället och vill att det undersöks om någon annan förening är intresserad av att ta över stugorna, om inte kommunen är det. Jonas Erlandsson (S) föreslår att förfrågan från Högsby Scoutkår skickas till utbildningsutskottet för beredning. Ingemar Svanström (C) föreslår att kommunen avböjer erbjudandet om att ta

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) KS 187 DNR: KU över stugorna på trollberget. Förfrågan från Högsby Scoutkår skickas till utbildningsutskottet för beredning och det undersöks om skolans verksamhet har nytta av området med tillhörande stugor. En kostnadsberäkning på driften av stugorna ska också tas fram. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) får i uppdrag att riva alternativt låta räddningstjänsten brandöva på Åhagsstugan. Ärendet tas upp till beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 10 december Tjänsteutlåtande KS_jm UU ÖSK

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) KS 188 DNR: KU Näringslivsfrågor Utvecklingsstrategen redovisar om: Älgjakt och Näringslivsmiddag. Kommer att vara måndagen den 21 oktober Föredragshållare på kvällens näringslivsmiddag blir regiondirektör Håkan Brynielsson, Regionförbundet i Kalmar län. Uppstartsmöte med näringslivsråd kommer att bli den 26 september Inbjudna är representanter från Mittpunkt, Företagarna och Högsby kommun. Tjänsteboxar och nätverk. Ett utvecklingsprojekt för kvinnliga företagare. Projektet drivs av Emmaboda, Torsås och Högsby kommuner. Utbyggnad av bredband i Farshult. Möte med Berga samhällsförening , med anledning av att Berga är utsedd till serviceort i Regionförbundets projektet som syftar till att utveckla landsbygden och de mindre och mellanstora tätorterna i länet. Deltagande i styrgrupp för projekt som syftar till att utbilda kommunala tjänstemän och politiker om EU. Slutkonferens kommer hållas i Alvesta i höst. SKLs mätning av företagklimat 2013 "Insikt" - en servicemätning av kommunernas myndigehtsutövning. Högsby kommun får i den ett kundindex på 63, genomsnitt för riket är 67. Företagsfrågor Jonas Erlandsson (S) efterlyser en redovisning över läget för företagarna i kommunen och vill att det lämnas på kommunledningsutskottets sammanträde Kommunstyrelsen tackar för informationen. Mittpunkt Innehåll info.pdf Frukostmöte tisdag 14 maj pdf Info Mittpunkt till KS doc

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) KS 189 DNR: KU Utredning IT-verksamhet Högsby kommun har under flera års tid arbetat med en utökad samverkan med andra kommuner kring kommunal verksamhet. I fokus har varit de mindre verksamheterna i kommunen där sårbarheten är stor och där den framtida kompetensförsörjningen behöver säkerställas. Ett av dessa områden är IT-verksamheten. Efter diskussioner med flertalet kommuner i regionen beslutade Oskarshamns, Högsby och Hultsfreds kommuner att skickat ut varsin offertförfrågan om att köpa konsultinsats som ska komma med förslag på hur kommunerna ska fortsätta utveckla sina verksamheter med IT som verktyg. Kommunerna har lite olika utgångspunkter men en gemensam övertygelse om att man bör kunna finna flera effektiviseringar genom samverkan inom IT-området. Under september är ambitionen att utse en gemensam konsult för detta uppdrag. Finansiering av konsultkostnaderna sker inom kommunledningsutskottets budgetram. Redovisningen godkännes. Tjänsteutlåtande KS_jm Oskarshamns kommun Hultsfreds kommun IT

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) KS 190 DNR: KU Samverkansavtal avseende ledningsfunktion miljö och bygg med Mönsterås kommun Högsby kommun har under en längre tid fört diskussioner med Mönsterås kommun avseende köp av ledningsfunktion när nuvarande chef för miljöoch byggkontoret går i pension vid årsskiftet. Personalen på miljö- och byggkontoret har löpande fått information kring pågående arbete. Avtalsförslaget bygger på att kommunen köper chefsfunktion från Mönsterås kommun i form av miljöchef samt plan och -byggchef. Tidsbehovet bedöms till fem timmar per vecka och person. Avräkning av tidsbehovet kommer att göras efter första halvåret. I avtalet föreslås även att en gemensam stadsarkitekt skall anställas. Finansiering av ovanstående sker inom befintligt ram för kommunledningsutskott samt Myndighetsnämnd. Kommunchefen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Mönsterås kommun samt att teckna avtal enligt upprättat förslag. Avtal bygg och miljö.doc Bilaga 1 samverkan_m&b.doc Tjänsteutlåtande KS_jm Mönsterås kommun Kommunchefen Ekonomi

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) KS 191 DNR: KU Förordnande verksamhetschef mjuk sektor Verksamhetschef Anders Johansson var fram till anställd som skolchef i Högsby kommun. Från och med till och med har Johansson haft ett förordnande som verksamhetschef för mjuk sektor i Högsby kommun. Anders Johanssons förordnande förlängs till och med och upprättad överenskommelse godkännes. Anders_förordnande_utkast 2013_2017.doc Personal Verksamhetschefen

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) KS 192 DNR: KU Utseende av kontaktperson till ledningsgrupp Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län anser att det finns behov av en fast och långsiktig organisation för ledning och styrning av samarbetet mellan länets kommuner och landsting. Därför föreslås att det bildas en länsgemensam ledningsgrupp för samverkan mellan länets kommuner och landstinget. Ledningsgruppen bör bestå av fem representanter från landstinget, en representant från Regionförbundet och att länets kommuner har varsin representant. Representanten ska ha mandat att företräda hela sin organisation. Verksamhetschef Anders Johansson utses att representera Högsby kommun i ledningsgruppen för samverkan. Ledningsgrupp för samverkan.pdf Landstinget Regionförbundet Verksamhetschefen

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) KS 193 DNR: KU Riktlinjer för ledningsdragning Byggnadskontoret fick i uppdrag av kommunfullmäktige , 65 att ta fram riktlinjer för ledningsdragning i tätorter. Ett förslag till avtal har upprättats. Upprättat förslag till markavtal godkännes. Mall-Markavtal_ pdf markavtal led.doc Protokoll KF 65 ÖSK Miljö- och byggnadskontoret

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) KS 194 DNR: KU Framtidsfrågor Informeras om: - IFO-samverkan Högsby-Hultsfred - Vindmätningsmast kommer att sättas upp på Mjöseboområdet av VKS Vind - Pågående utredning om Oskarshamns Flygplats - Ungdomsgården Tegelbruket Någon gång under hösten inbjuds personal från Individ- och familjeomsorgen till kommunstyrelsen för att hålla information om verksamheten. Kommunchefen får i uppdrag att besvara enkäten om Oskarshamns Flygplats. Verksamhetschefen IFO Kommunchefen

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) KS 195 DNR: KU Pågående markärende Kommunchefen informerar om följande markärenden: Mäklare utsedd till försäljningen av skogsmark i Berga Mäklare ska användas vid försäljaren av Hanåsaområdet Gamla lågstadieskolan i Högsby - försöka avyttra fastigheten HBAB:s planer för gamla djurklinikfastigheten "Elmborgfastigheten" Ugglan-fastigheten i Fågelfors Informationen godkännes. ÖSK

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) KS 196 DNR: KU Delgivningar KS Redovisade delgivningar godkännes. Kommunchefen får i uppdrag att efterhöra med Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) om ett möte kan hållas med anledning av skrivelsen till Trafikverket från boende utmed Järnvägsgatan i Högsby. Jäv Diana Bergeskans anmäler jäv och deltar inte in handläggning och beslut i ärendet. Skrivelse om skakningar och buller utmed Järnvägsgatan.pdf Coompanion medlemsremiss.pdf Tjänsteutlåtande KS_digitala handlingar Tjänsteutlåtande KS_kajor

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) KS 197 DNR: KU Redovisning av delegationsbeslut Delegationsbeslut fattade av socialutskottet och utbildningsutskottet godkännes. SU pdf UU pdf

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) KS 198 DNR: SU Redovisning av delegationsbeslut SU Följande delegationsbeslut redovisas: Delegationsbeslut fattade under perioden , lagrum LSS. Delegationsbeslut fattade under tiden , lagrum SoL Delegationsbeslut fattade under perioden avseende ekonomiskt bistånd, utredning, behandling, familjerätt och personalärenden. enligt socialutskottets förslag Redovisningen av delegationsbeslut godkännes. Protokoll SU 17

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) KS 199 DNR: KU Dialog om ungdomsfrågor, LUPP Cilla Ilhammar, Samordnare för ungdomsfrågor på Regionförbundet och Lotta Eriksson, kanslichef på Kumulus besöker dagens sammanträde. Satsningar på vad som görs idag och vad som skulle kunna förbättras inom ungdomsfrågor diskuteras. Dialogmöten om ungdomspolitik mellan länets kommuner.doc