2013 Årsredovisning

Transkript

1 2013 Årsredovisning

2 Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar 7 Underskrifter 9

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten är en ideell förening med uppgift att arbeta för landsbygden och lokal utveckling. Medlemmar är omkring lokala utvecklingsgrupper, 24 länsbygderåd och 48 medlemsorganisationer. I runt 100 kommuner finns kommunbygderåd, som också utgör en viktig del av vår organisation. Vår medlemskrets har vidgats de senaste åren med nya typer av grupper och organisationer. Exempel är lokala fiberföreningar, omställningsgrupper, Leader-grupper och kommunnätverk. Samarbetet har fortsatt att utvecklas med myndigheter, organisationer och andra intressenter som stödjer föreningens syfte och verksamhet. Det har skett genom artiklar, aktioner, arbetsgrupper och projekt. Vi är aktiva i många sammanhang och grupperingar, som Landsbygdsnätverket, Överenskommelsen mellan de idéburna organisationerna, kommunerna och staten, Bredbandsforum, storskogsbrukets certifiering, övervakningskommittéer för EU-programmen och riksdagens landsbygdspolitiska nätverk. Vi har fortsatt vårt samarbete med våra landsbygdspartners PostNord och TeliaSonera och vi har haft kontakter med ytterligare ett par potentiella partners. Regeringen har anslagit sammanlagt 45 miljoner till oss för treårsperioden , fördelat på 15 miljoner per år. Från och med 2013 betalas anslaget ut via Tillväxtverket. Årets nettoomslutning är 20,3 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är Näringsdepartementets anslag. De övriga intäkterna utgörs av medlemsavgifter, sponsring samt projekt- och uppdragsersättningar. Det egna kapitalet uppgår till 2,3 miljoner kronor. Personalstyrkan på kansliet har under hösten utökats med en kommunikatör till sju tjänster, de flesta heltid. Därutöver har i snitt tre personer varit anställda för olika projekt och tillfälliga verksamheter. Under sommaren 2013 flyttade kansliet inom befintlig fastighet för att effektivisera sina lokalytor. Förberedelserna för Landsbygdsriksdagen i Gävleborg16 18 maj 2014 har pågått i stort sett hela året och med ökad intensitet under hösten. Vår verksamhet är omfattande och har fortsatt att utvecklas i fler och fördjupade engagemang och projekt. Omställning Sverige, lokal service, lokal kapitalbildning, vindens lokala nytta, utbyggnaden av bredband, byskolorna och de ungas medverkan genom Landsbygd 2.0 har prioriterats. Vi har fortsatt vårt engagemang i Inlandslyftet med Inlandskommunerna i ledningen och i satsningen på förnybar energi i landsbygdens lokaler med Linköpings stift som projektansvarig. Vi har också förstärkt våra insatser för utbildning för byarörelsen genom att samla befintligt studiematerial i ett attraktivt paket samordnat med förnyelse av hemsidan friametoder.se. Det nordiska samarbetet har fortsatt och där har vi haft ordförandeskapet under året. Tillsammans med europeiska systerorganisationer och europeiska nätverk har vi framgångsrikt genomfört den första europeiska landsbygdsriksdagen, European Rural Parliament (ERP), i Bryssel. Avsikten är att ERP ska bli ett återkommande arrangemang med Erca, där vi har ordförandeskapet, och Prepare i täten. Hemsidan helasverige.se och vårt nyhetsbrev har förbättrats ytterligare. Den tekniska utvecklingen av bygdebanken och våra register har slutförts och uppdateringarna har inletts med sikte på en innehållsrik bygdebank och kompletta register. Sida 2 av 9

4 Flerårsjämförelse* Bidrag Totala intäkter Res. i % av nettoomsättningen 2,00 2,0 2,0-0,1 0,8 Balansomslutning Soliditet (%) 51,10 43,5 39,8 14,6 22,6 Res. efter finansiella poster *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9

5 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Medlemsavgifter Bidrag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 4 av 9

6 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 5 av 9

7 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 9

8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisning Intäkter redovisas generellt i den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodgöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Landsbygdsriksdagen Övriga projekt Övrigt Not 2 Övriga externa kostnader Arvode till styrelsen Medel till Länsbygderådens verksamhet Övriga kostnader Utöver styrelsearvode har 0 tkr (82 tkr) utbetalats till ordförandena i form av uppdragsersättning. I beloppet till styrelsen ingår ersättning för styrelsemedlemmars arbete i olika styrgrupper. Sida 7 av 9

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medelantal anställda har varit 10,00 10,00 varav kvinnor 6,00 6,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sociala kostnader Summa personalkostnader Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna projektintäkter Förutbetalda kostnader Not 5 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskott projekt Upplupna semesterlöner Övriga upplupna kostnader och upplupna intäkter Sida 8 av 9

10 Stockholm den Åse Blombäck Ordförande Staffan Nilsson Ordförande Peter Zetterman Anna Frestadius Stig Hansson Lars Carlsson Jan Runfors Gunnel Cassel Söderbäck Ingegerd Petersson Vår revisionsberättelse har lämnats den Åsa Thelin Auktoriserad revisor Per-Iwar Wiklund Förtroendevald revisor Sida 9 av 9