P R O T O K O L L 02 /2012. Samkommunstämman

Transkript

1 P R O T O K O L L 2 /212 Samkommunstämman

2 Samkommunstämman s. 2 Föredragningslista Tid: kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN 2 FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP 3 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 6 EKONOMIPLANEN FASTSTÄLLANDET AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN JUSTERING AV ARVODEN FRÅN ÖVRIGA ÄRENDEN Besvärsanvisning Haiko den MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Styrelsens ordförande

3

4 Samkommunstämman s. 4 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN Enligt bestämmelserna i arbetsordningen öppnar styrelsens ordförande samkommunstämman. Beslut: Styrelsens ordförande hälsar de närvarande välkomna och öppnar samkommunstämman. 2 FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP Enligt bestämmelserna i arbetsordningen förrättas namnupprop kommunvis i alfabetisk ordning. Beslut: Namnupprop förrättades enligt bilaga. 3 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Efter att ha konstaterat de närvarande och deras röstetal avgör ordförande huruvida samkommunstämman är lagligen sammankallad och beslutför. Beslut: Ordförande konstaterar att 5/5 kommuner och 1/1 röster är närvarande och att samkommunstämman är lagligen sammankallad och beslutför. 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Samkommunstämman utser två protokolljusterare. Beslut: Rainer Busk och Ann Mari Petas utses till protokolljusterare. 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE Enligt bestämmelserna i arbetsordningen utses ordförande och viceordförande för samkommunstämman. Beslut: Benny Engård utses till ordförande och Clara Lindqvist utses till viceordförande för stämman.

5 Samkommunstämman s. 5 Styrelsen , 8 6 EKONOMIPLANEN Beredningen av samkommunens ekonomiplan för åren pågår. Aktuell version av planen bifogas föredragningslistan, det slutgiltiga fördlaget presenteras vid sammanträdet efter att ha behandlats ytterligare en gång i samarbetsorganet. Styrelsens budgetdirektiv är följande: Samkommunens utgifter213 Löner: I höstas uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen för Avtalen trädde i kraft i januari 212 och gäller i 26 månader. Avtalsperioden går ut Kostnadseffekten för hela avtalsperioden är nästan 4,5 procent inom alla avtalsområden. Kommunsektorns förtjänstnivåindex väntas stiga i år med 3,2 procent. År 213 kommer det kommunala förtjänstnivåindexet troligen att höjas med 2,3 procent. Ökningen av kommunernas och samkommunernas lönesumma under bägge åren blir antagligen av samma storleksklass. Personalbikostnader: Grunderna för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 212 fastställdes i slutet av förra året. I rambeslutet för statsfinanserna ingår det antagna värdet på avgifternas storlek för åren i fråga. I de senaste årens beslut har ett allmänt antagande när det gäller avgiftens utveckling varit att avgiftsnivåerna inte just alls ändras under granskningsperioden. Den genomsnittliga nivån på de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter i förhållande till lönesumman verkar hållas på i genomsnitt cirka 3 procent under kommande ramperiod. De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift har i år varit 2,12 procent av den lön som utgör grund för avgiften. I basserviceprogrammet som bifogats rambeslutet har avgiftsprocenten år 213 föreslagits bli den samma som i år. De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år,8 procent av en lönesumma på upp till euro och 3,2 procent för den överskjutande delen av lönesumman. Arbetslös hetsförsäkringsavgiften beräknas år 213 stiga med i genomsnitt cirka,1 procentenheter. I år är den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgiften inom kommunsektorn cirka 3,5 procent, men år 213 uppskattas den bli omkring 3,6 procent. Det väntas ske ändringar i den lönesummegräns som ligger till grund för avgiften, bland annat i form av inflationsjustering. Hur arbetslöshetsförsäkringsavgiften utvecklas beror bland annat på arbetslöshetstrenden, och som det ser ut nu finns det inget större tryck på att höja avgifterna på medellång sikt. De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga KomPL avgift har varit oförändrad under åren , dvs. omkring 23,6 procent av lönesumman. Medlemssamfundens faktiska arbetsgivaravgift avviker i allmänhet från den genomsnittliga avgiften. Enligt de uppgifter som nu finns att tillgå blir arbetsgivarens genomsnittliga avgift oförändrad under de närmaste åren, dvs. 23,6 procent åren Det beslut som fattas om löntagarnas försäkringsavgift inverkar också på arbetsgivarens andel. Nu ser det ut som om de försäkrades pensionsavgifter kommer att höjas under ramperioden, medan de kommunala arbetsgivarnas avgiftsnivå sänktes något i slutet av ramperioden. Köp av tjänster: Anslagen för köp av tjänster budgeteras till samma nivå som 212 om inte fakta som motiverar annat förfarande kan påvisas. Anslaget för underhåll av samkommunens fastigheter är beroende på tidtabellen för en utrymmeslösning vilken förväntas ge Inveon nya, tidsenliga och enhetliga utrymmen. Fordons och fastighetsskatter stiger årligen. Material, förnödenheter och varor: De största utgiftsposterna är värme och elavgifter. Kostnadstrycket är stort av både interna

6 Samkommunstämman s. 6 och externa orsaker, förhoppningsvis skall ändå årets nivå kunna räcka till. Livsmedel för skolmåltiderna är en stor kostnadspost ca,2 M vilken är beroende av antalet studerande och antalet inkvarterade. Totalsumman torde kunna hållas oförändrad på grund av nedgången i antalet studerande. Övrigt: Årliga anslag för förnyande av utrustning krävs för att upprätthålla en tidsenlig utrustning. Också nästa år prioriteras förslag vilka genomförda är lätta att flytta med till Inveons nya utrymmen. Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat: Ett resultat som efter avskrivningar är +/ eftersträvas liksom en oförändrad kassaställning. Verksamhetsdelen och investeringsdelen anpassas till dessa målsättningar. Ensidiga åtgärder för att anpassa personalutgifterna till dessa målsättningar tillgrips inte. Den slutliga versionen av ekonomiplanen bifogas protokollet. På grund av oväntad nedgång i antalet studerande har målsättningen varit en budget där årsbidraget inte är negativt medan resultatet tillåts vara negativt, dock ej mer än de planenliga avskrivningarna föranleder. Samarbetsorganet har vid möten 8 och 15 oktober förordat beredningsprinciperna och omfattar det slutliga budgetförslaget. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 213 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden fastställs enligt förslaget till budget 213. Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 213 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden fastställs enligt förslaget till budget 213. Beslut: Samkommunstämman fastställer enhälligt Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 213 och fastställer budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden enligt förslaget till budget 213.

7 Samkommunstämman s. 7 Styrelsen , 9 7 FASTSTÄLLANDET AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 213 Samkommunstämman har beslutat att för det budgetlån samkommunen upptagit för finansieringen av utrymmeslösningen i Lundagatan 8 Inveons kulturenhet (tidigare Borgå hantverks och konstindustriskola) erhålls medlemskommunernas årliga betalningsandelar. För amorteringen upptas en betalningsandel som bokas som höjning av grundkapitalet och fördelas enligt kommunernas andel i grundkapitalet. För lånets ränta upptas en betalningsandel för finansieringskostnader fördelad enligt kommunens antal studerande i samkommunen de tre senaste åren. Förfallodagarna för samkommunen mot Nordea har avtalats till 3.12 och 3.6. årligen. ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 213 Räntor att Amortering att Andel betala, Grundkapitalandel ökning av betala, kommunens Kommun studerande kommunens andel grundkapitalet Att betala sammanlagt år 213 per Borgå 54, , 54, , , Lappträsk 3,2 577, 3, , 9 82, Lovisa 24, , 25, , , Mörskom 1,8 26, 1,2 3 81, 3 287, Sibbo 16, , 16, , , Summa 1, 19 99, 1, 31 96, , Räntor att betala och fördela 19 1, Amortering att betala och fördela totalt 31 96, 321 6, JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 213 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är Beslut: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 213 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är Beslut: Samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 213 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är

8 Samkommunstämman s. 8 Styrelsen , 1 8 JUSTERING AV ARVODEN FRÅN Enligt nu gällande arvodesstadga betalas arvoden för förtroendevalda enligt tabellen nedan. Arvodena har varit oförändrade hela fullmäktigeperioden och en justering inför den nya perioden är aktuell. I tabellen nuvarande arvode och förslaget till nytt arvode och ny arvodesnivå med beaktande av de ändringar som skett i samkommunens förtroendevalda organ. Organ Arvode nu Nytt arvode Samkommunens styrelse 82, 9, Revisionsnämnden 71, 77, Övriga organ 61, 68, Årsarvode, styrelseordförande 1 5, 1 65, JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny arvodesnivå fastställs att tillämpas från enligt tabellen ovan. Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny arvodesnivå fastställs att tillämpas från enligt tabellen ovan. Beslut: Samkommunstämman fastställer en ny arvodesnivå att tillämpas från enligt tabellen ovan.

9 Samkommunstämman s. 9 9 ÖVRIGA ÄRENDEN Beslut: Samkommunstämman antecknar för kännedom stadsstyrelsens i Borgås vägledning för kommande mandatperiod emligt följande: Borgå stad förutsätter att samkommunen bereder det tekniska genomförandet av valet av samkommunsstämman som väljs för den nya kommunalvalsperioden och annan förvaltning så, att valen kan genomföras genast i början av kommunalvalsperioden och inte först vid ett senare skede på våren, som tidigare. Dessutom beslutar stadsstyrelsen att inkalla samkommunens andra medlemskommuner till en ägarpolitisk förhandling där man utreder möjligheterna till att revidera samkommunens grundavtal.

10 Samkommunstämman s. 1 BESVÄRSANVISNING Datum för sammanträdet Samkommunstämman Besvärsmyndighet och besvärstid I samkommunstämmans beslut kan ändring sökas skriftligt genom kommunalbesvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, PB 12, 521 Helsingfors Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden är 3 dagar. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas vilka ändringar som yrkas i beslutet motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Tilläggsuppgifter: Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (71/93) uppbärs en rättegångsavgift på 8 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen

11 Samkommunstämman , Närvaro och omröstning Närvarande Kommun Grundkapitalandel Röster 1) Närvaro Röstetal Ja Borgå stad Nuutti Matti 1 18,3 Högström Hans 1 18,3 Busk Rainer 54,8 54,8 1 18,3 Ja Lappträsk Engård Benny 3,6 3,6 1 3,6 Ja Lovisa Bäcklund Lars, Laukas Gunnel 1 12,76 Eriksson Leif 25,51 25, ,76 Ja Mörskom Petas Ann-Mari 1,2 1,2 1 1,2 Ja Sibbo Sandström Stefan 1 8,17 Möller Sirpa, Lindqvist Clara 16,33 16,33 1 8,17 1, 1, 9 1, Omröstning i Omröstning i Omröstning i JA - - NEJ JA - - NEJ JA - - NEJ JA NEJ AVSTÅR SUMMA 1) Vid samkommunstämmans sammanträde kan det sammanlagda röstetalet för representanter som valts från en kommun vara högst en röst mindre än det sammanlagda röstetalet för de övriga representanterna som är närvarande vid samkommunstämman.