Styrelsen PROTOKOLL

Transkript

1 Styrelsen PROTOKOLL

2 Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2011 Tid: kl Plats: Inveon KULTUR, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER 5 ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 6 EKONOMIPLANEN FASTSTÄLLANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA RUSMEDELSMISSBRUK 8 TILLSÄTTANDE AV YRKESTEAM FÖR INVEON 9 ÄNDRING AV LÄROPLANEN ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

3 Styrelsen s.3 PROTOKOLL 10 / 2011 Tid: kl Plats: Inveon kultur Medlemmar: Magnus Björklund Torolf Bergström Kari Hagfors Ritva Suomalainen Nancy Lökfors Petra Paakkanen Stefan Sandström Gunilla Träskelin Thomas Antas Övriga: Solveig Mickels Johan Söderberg Underskrifter: Magnus Björklund Ordförande Johan Söderberg Sekreterare Protokolljustering: Protokollet har granskats och godkänts Petra Paakkanen Stefan Sandström Protokollet har hållits offentligt framlagt till i samkommunens kansli. Intygar: Protokollsutdragets riktighet bestyrks / 2011

4 Styrelsen s.4 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. Beslut: Förslaget godkänns. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. Förslag: Petra Paakkanen och Stefan Sandström utses till protokolljusterare. Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs på samma tavla. Beslut: Förslaget godkänns.

5 Styrelsen s.5 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas. Beslut: Förslaget godkänns.

6 Styrelsen s.6 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER Följande semesterönskemål har framställts av medlemmar i ledningsgruppen: Johan Söderberg, Gunilla Träskelin, JS Förslag: Styrelsen fastställer de ansökta semestrarna. Beslut: Förslaget godkänns.

7 Styrelsen s.7 5 ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Gunilla Träskelin önskar enligt bifogad anhållan bli befriad från medlemskapet i samkommunens styrelse tack vare att hon valts till vikarie för samkommunens utbildningschef. De grunder på vilka en person kan vägra ta emot ett förtroendeuppdrag indelas i ovillkorliga grunder och prövningsbaserade grunder. Ovillkorliga avsägelsegrunder, varvid avsägelse alltid ska godkännas: när personen fyllt 60 år eller om personen under de fyra närmast föregående åren innehaft samma förtroendeuppdrag eller ett kommunalt förtroendeuppdrag i samma organ, eller om personen innehaft vilket kommunalt förtroendeuppdrag som helst i sammanlagt åtta år. Valbar till samkommunens högsta organ är inte: en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till samkommunen eller ett samfund eller en stiftelse där samkommunen har bestämmanderätt. Träskelin anser att styrelseplatsen och vikariatet inte går att kombinera. Då utbildningschefen tillhör samkommunens ledningsgrupp kan man anse att en kombination av uppdragen inte är ändamålsenlig trots att kombinationen inte egentligen är lagstridig. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Gunilla Träskelin befrias från uppdraget som medlem i samkommunens styrelse att samkommunstämman utser en ny medlem i samkommunens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Gunilla Träskelin befrias från uppdraget som medlem i samkommunens styrelse att samkommunstämman utser en ny medlem i samkommunens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod

8 Styrelsen s.8 6 EKONOMIPLANEN Arbetet med samkommunens ekonomiplan för åren har inletts i början av september på basen av de förslag som inlämnas från resultatområden och enheter. Styrelsen har avgett sina direktiv för ekonomiplanen. I det stora hela skall verksamheten följa innevarande års verksamhet. Enda egentliga nya är att den förberedande och orienterande yrkesutbildningen för unga, den så kallade yrkesstarten blir ordinarie verksamhet efter innevarande försöksår med projektfinansiering från Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. Löner: I fråga om personalens avlöningsutgifter är tjänste och arbetskollektivavtal i kraft Med beaktande av den ekonomiska utvecklingen i världen i allmänhet och i euroområdet i synnerhet är det svårt att förutse vilken lönenivå de nya avtalen medför. Då antalet grupper (och studerande) år 2012 kommer att vara lägre än i budgeten 2011 blir den totala lönesumman efter en uppskattad lönejustering (ca 2 %) ungefär den samma som innevarande år. Inga direkt nya tjänster och befattningar ingår i budgetförslaget. Studiecoachen, ledaren för yrkesstarten och en civiltjänst görare är finansierade i förslaget. Personalsidokostnader: Kommunernas pensionsförsäkring har gett anvisningar om pensionsavgifternas beräkningsgrunder för de närmaste åren. Enligt dessa blir samkommunens pensionsavgift i snitt ca 25 %. Denna består av arbetsgivarens lönebaserade del, förskott för den pensionsbaserade KomPL avgiften och en förtidspensionsbaserad avgift. Vad gäller övriga kostnader under momentet utvecklas personalhälsovården och arbetarskyddet fortsättningsvis. Motions och kultursedlarna har beaktats. Köp av tjänster: En ökning av anslaget för expert och fortbildningstjänster har medtagits på grund av att de kommande förhandlingarna gällande utbildningsanordnarfrågan kan medföra ett behov av intressebevakning gällande bland annat personalens ställning. I övrigt har dessa budgeterats till nivån år Fastighetsskatten och olika fordonsskatter (innehav och användning) stiger märkbart. Material och förnödenheter: Inom gruppen stiger utgifterna för bränslen, för uppvärmning och underhållet av både maskiner och utrustning och fastigheter märkbart. Till övriga delar är linjen återhållsam. Anslagen för skyddskläder höjs märkbart och centraliseras till två moment, ett för personalens skyddskläder och ett för studerandes skyddskläder. De nya skärpta kraven och tolkningarna leder till ett betydligt högre anslag än vad tidigare varit fallet. Övriga kostnader: Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är detta till trots ändå ett förmånligt sätt att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att handha utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Om 2012 är samkommunens sista verksamhetsår bör beredskap finnas att på ett högtidligt sätt avsluta samkommunen i slutet av år Anslag för premieringar, festligheter med mera beaktas i budgetförslaget.

9 Styrelsen s.9 Amortering och ränta: Samkommunens annuitetslån för etableringen vid Lundagatan 8 belastar ekonomin med euro årligen ännu i tre års tid. Borgå stad har önskat att betalningsandelen skulle vara lägre än det ursprungliga beslutet förutsätter också år Budgetförslaget beaktar önskemålet. Byggnadsinvesteringar: Det bör vara klart för alla samkommunens utrymmen av flera orsaker inte längre är optimala. Speciellt utrymmena i Haiko förutsätter att beslutet om nyetablering fattas ännu denna höst och förverkligas i så snabb takt som möjligt. Budgetförslaget utgår från att planering och byggstart för nya enhetliga utrymmen görs under år 2012 och en anslagsreservering ( ) ingår i ekonomiplanen. Ersättande investeringar: Enheternas förslag har ursprungligen uppgått till drygt I budgetförslaget har förslag för ca godkänts. Prioritet har getts anskaffningar vilka är portabla/mobila, det vill säga sådana som kan tas med i flytten till de nya utrymmena år Inkomster: Hur statsbudgeten, som detta år behandlas senare än normalt, förhåller sig till enhetsprisernas nivå är oklart ännu i dagens läge. Nedskärningar av enhetspriserna ingår inte i regeringsprogrammet men kan trots det aktualiseras. Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utvecklingen i antalet studerande och huruvida resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Det verkar klart att samkommunen har knappt 420 studerande under vårterminen Studerandeantalet under hösten 2012 är beroende av antalet avgående studerande och hur gemensam ansökan lyckas. Förhandsuppgifterna gällande årsklassen inger vissa farhågor. Skillnaden mellan enhetsprisenliga ersättningar i olika scenarier kan vara ända upp till 10 % av det totala beloppet, det vill säga en skillnad på mellan ett optimistiskt och ett pessimistiskt utfall är möjligt (4,6 till 5,2 miljoner euro). Budgetförslaget utgår från 4,9 M. En försäljning av passivenergihuset under år 2012 finansierar anslaget för att inleda Campusprojektet i Kungsporten. Övrigt: Det mest väsentliga under hösten 2011 är dock beslutet om ändringar i utbildningsanordnarnätverket i östra Nyland. Om beslutet ytterligare fördröjs riskeras möjligheten att göra arrangemangen medan den lagstiftning som underlättar nyordningen är i kraft under år Beredningen av frågan inom samkommunen då beslut fattats kan kräva tilläggsresurser vilka är svåra att beakta på förhand. Ett på basen av styrelsens budgetdirektiv och ovan nämnda budgetpremisser uppgjort förslag till ekonomiplan föreläggs styrelsen för en första genomgång vid detta möte med avsikten att det skall utgöra grund för medlemskommunernas eventuella framställningar till samkommunen gällande samkommunens ekonomi och verksamhet. Förslaget till ekonomiplan har godkänts av samarbetsorganet för samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. JS Förslag: Styrelsen ber om medlemskommunernas ställningstaganden på basen av bifogat förslag till ekonomiplan för samkommunen för åren Styrelsen önskar få tillgång till ägarkommunernas förslag per 13 oktober 2011 varefter ett förslag till ekonomiplan tillställs samkommunstämman. Beslut: Förslaget godkänns.

10 Styrelsen s Lovisa, Mörskom och Borgå har behandlat samkommunens förslag och avgett utlåtanden vilka bifogas. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 2012 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden fastställs enligt förslaget till budget Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren och budgeten för år 2012 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och områden fastställs enligt förslaget till budget 2012.

11 Styrelsen s.11 6 FASTSTÄLLANDE AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 2012 Samkommunstämman har beslutat att för det budgetlån samkommunen upptagit för finansieringen av utrymmeslösningen i Lundagatan 8 Inveons kulturenhet (tidigare Borgå hantverksoch konstindustriskola) erhålls medlemskommunernas årliga betalningsandelar. För amorteringen upptas en betalningsandel som bokas som höjning av grundkapitalet och fördelas enligt kommunernas andel i grundkapitalet. För lånets ränta upptas en betalningsandel för finansieringskostnader fördelad enligt kommunens antal studerande i samkommunen de tre senaste åren. Förfallodagarna för samkommunen mot Nordea har avtalats till och årligen. ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2012 Räntor att Amortering att Andel betala, Grundkapitalandel ökning av betala, kommunens Kommun studerande kommunens andel grundkapitalet Att betala sammanlagt år 2012 per Borgå 54, ,00 54, , ,00 Lappträsk 3,02 894,00 3, , ,00 Lovisa 24, ,00 25, , ,00 Mörskom 1,08 320,00 1, , ,00 Sibbo 16, ,00 16, , ,00 Summa 100, ,00 100, , ,00 Räntor att betala och fördela ,00 Amortering att betala och fördela totalt , ,00 JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 2012 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är Beslut: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 2012 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är

12 Styrelsen s.12 7 FASTSTÄLLANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA RUSMEDELSMISSBRUK Till upprätthållarens skyldigheter hör att fastställa en handlingsplan för att motverka rusmedelsmissbruk. En plan har utarbetats av en arbetsgrupp och presenterats för samkommunens hela personal vid utbildningsdagen Förslaget till plan behandlades av yrkesinstitutets lärarkår vid dess möte där handlingsplanen godkändes. Förslaget till handlingsplan för förebyggande av rusmedelsmissbruk finns i bilagan. Planen bör uppdateras och kompletteras en gång ännu denna höst eller omedelbart i början av nästa år i och med att den så kallade SORA lagstiftningen skall träda i kraft SORA lagstiftningen är ett lagpaket som omfattar ändringar i den lagstiftning som gäller utbildning på andra stadiet och i högskolorna. Lagstiftningen har som mål att höja säkerheten i skolor och på arbetsplatser och stadgar bl.a. om återtagning av studierätt, disciplinära åtgärder och skolornas rätt att skicka studerande till drogtester. I det här skedet saknas ännu den förordning i vilken stadgas om vilka utbildningar lagstiftningen skall tillämpas på. SM Förslag: Styrelsen fastställer Handlingsplan för att motverka rusmedelsmissbruk i bilagan. Planen är en del av Östra Nylands yrkesinstitut Inveons läroplan och träder i kraft omedelbart. Beslut: Förslaget godkänns.

13 Styrelsen s.13 8 TILLSÄTTANDE AV YRKESTEAM FÖR INVEON Upprätthållaren bör, enligt lagen om yrkesutbildning, utse ett organ som har ansvar för yrkesprovens organiserande, genomförande och bedömning. Yrkesteamens ansvar gäller såväl utbildningen i skolmiljö som den läroplansbaserade läroavtalsutbildningen. Organet kallas hos de flesta finlandssvenska upprätthållarna av yrkesutbildning för yrkesteam. I yrkesteamen skall följande aktörer vara representerade: arbetsgivare, arbetstagare, utbildningsanordnare, lärare och studerande. Ett förslag till yrkesteamens sammansättning finns i bilagan. Förslaget är inte fullständigt och behöver ännu kompletteras med några namn vid styrelsens nästa sammanträde. Den största utmaningen är att sammanställa ett yrkesteam som uppfyller jämställdhetskraven i kommunallagstiftningen. Det har också visat sig svårt att få deltagare som tydligt representerar arbetstagarparten. I den sammansättning som presenteras i bilagan har organet efter tillsättande en ordförande och är funktionsdugligt. Den mandatperiod som föreslås för yrkesteamen motsvarar styrelsens mandatperiod men överskrider det som antas vara upprätthållarens livslängd. Förslaget utgår från att de tillsatta yrkesteamen överförs till den nya upprätthållaren vid den väntade omorganiseringen 2013 och får arbeta läsåret ut. En ny upprätthållare tillsätter då nya team från och med läsåret SM Förslag: Styrelsen utser följande yrkesteam: Inveon Husteknik, sammansättning enligt bilagan. Till ordförande utses Annika Malms Tepponen Inveon Service, sammansättning enligt bilagan. Till ordförande utses Maj Gret Saarinen. Inveon Teknik, sammansättning enligt bilagan. Till ordförande utses Ove Blomqvist. Inveon Kultur, tillsätts vid nästa styrelsemöte Yrkesteamens mandatperiod är Beslut: Förslaget godkänns.

14 Styrelsen s.14 9 ÄNDRING AV LÄROPLANEN I gemensam ansökan 2011 erbjöds studieplatser inom utbildningsprogrammet för husbyggnad och utbildningsprogrammet för miljöplanering och byggande inom en gemensam antagningsenhet. Till utbildning har 29 sökande antagits dvs alla erbjudna platser, utom 3 studentplatser, har fyllts. Studerande har slumpmässigt delats in i grupp A och B. Vardera gruppen avlägger samma studier under period 1 och 2, dvs 8 studieveckor som hämtats ur läroplanen för husbyggnad och 8 studieveckor ur läroplanen för miljöplanering och byggande. Mot slutet av period 2 väljer studerande det utbildningsprogram man önskar fortsätta med och gruppen delas upp i två skilda utbildningar för två olika grundexamina: husbyggare och artesan. För den grupp som antagits 2011 behövs en ändring i läroplanen som beaktar antagningsmodellen. Dessutom har för miljöplanering och byggande inte tidigare fastställts en läroplan enligt examensgrunderna från Ett förslag till ändring i läroplanen finns i bilaga. SM Förslag: Läroplanen för de studerande som antagits till grundexamen i husbyggnad och grundexamen inom hantverk och konstindustri 2011 fastställs enligt bilagan. Dessutom antecknas i den ordinarie läroplanen De studier som inleds hösten 2011, för grundexamen inom husbyggnad (husbyggare) och grundexamen inom hantverk och konstindustri (artesan), förverkligas enligt de examensspecifika läroplaner som finns i en särskild bilaga till Inveons 2010 fastställda läroplan. Ändringar av teknisk natur kan göras i läroplanen. Beslut: Förslaget godkänns.

15 Styrelsen s.15 Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning Datum för sammanträdet Styrelsen BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragraferna 1,2, 5 och 6 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragraferna 3,4, och 7 9 Enligt 5 förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Paragraferna 3,4, och 7 9 Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, Helsingfors Kommunalbesvär, Paragraf Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär Paragraf Besvärstid 30 dagar Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas

16 Styrelsen s.16 vilka ändringar som yrkas i beslutet motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.