Årsredovisning BOPLATS GÖTEBORG

Transkript

1 Årsredovisning 2011 BOPLATS GÖTEBORG

2 Boplats Göteborg AB 2012 Bilder: Boplats, Lars Nicklason Tryck: Prinfo Grafiskt Center BOPLATS GÖTEBORG

3 Innehåll Uppföljning av bolagets uppdrag 6 Styrkort 7 Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål som berör Boplats 8 Balanserad verksamhetsanalys 9 Besök i lokalen 12 Kundaktiviteter i Boplats lokal 13 Viktiga framtidsfrågor 16 Redovisning av resultat och nyckeltal 17 Resultaträkning i sammandrag och personaldata 17 Investeringsredovisning 19 Den sociala dimensionen 20 Den ekonomiska dimensionen 21 Den ekologiska dimensionen 21 Särskilda områden 22 Finansiell redovisning 23 Förvaltningsberättelse 24 Bokslut 26 Noter 28 BOPLATS GÖTEBORG

4 Staden växer och fler söker bostad Fler flyttar hit, unga växer upp och blir flygfärdiga och de som bor, ja de bor kvar. Så kan man i korta ordalag sammanfatta året som gått. Under 2011 ökade Göteborgs befolkning med personer och vår kunddatabas ökade med cirka bostadssökande. Visserligen vill eller kan bara en tredjedel av dem flytta direkt, men helt klart är att fler vill bo i Göteborg lediga lägenheter annonserades hos oss och det är en minskning av antalet annonser för andra året i rad. När vi talar med hyresvärdarna beror det på att omflyttningen minskat. I avvaktan på att närmare nybyggda lägenheter ska annonseras hos oss 2012 arbetar vi med att bli en mer attraktiv marknadsplats. Vi fortsätter att utveckla våra temadagar som besöks av allt fler bostadsintresserade ordnade vi bland annat Bonytt-dagen, Stora Regiondagen och Seniordagen som tillsammans med Bobytarminglet gjorde att vi slog besöksrekord hos oss på Rosenlundsplatsen. Maria Meyer-Martins, VD Boplats Göteborg AB BOPLATS GÖTEBORG

5 Antal registrerade bostadssökande Antal annonserade lägenheter BOPLATS GÖTEBORG

6 Uppföljning av bolagets uppdrag Under året har lägenheter annonserats ut på Boplats Göteborgs hemsida av 131 olika hyresvärdar. Dessutom annonserades 475 privatrum till studenter ut och 153 andrahandslägenheter samt bytesannonser. På sidan Köp Nytt presenteras nyproducerade bostadsrätter. Vid årsskiftet var över bostadssökande registrerade varav ungefär en tredjedel söker bostad aktivt. Det genomsnittliga antalet ansökningar per lägenhet fortsatte att öka och uppgick till 829 (715). Andelen ja-svar har gått ner med en procent till 36 procent jämfört med förra året. Den genomsnittliga registreringstiden för dem som fått kontrakt har ökat från 629 till 702 dagar. Totalt tecknades kontrakt i systemet och 89 % (85%) av dem gick till Boplats sökande. Boplats har även uppdraget att tillhandahålla uthyrningsoch försäljningsplatser för aktörer på bostadsmarknaden. Försäljningen av annonsplatser och de 23 temaarrangemang uppgick till 2,8 milj kr under De tre största temadagarna var Stora regiondagen, Bonytt, där 18 olika bostadsföretag deltog, samt Seniorbostadsdagen. De tre temadagarna lockade tillsammans cirka besökare. Antalet personliga besök slog rekord och uppgick totalt till över personer. 8 % av de annonserade lägenheterna ligger i kommuner nära Göteborg, främst Mölndal och Alingsås. Boplats Göteborgs har deltagit i arbetet med det nya samarbetsavtalet om anskaffning av bostäder, som trädde i kraft i april Under hösten arrangerade Business Region Göteborg och Boplats Göteborg en gemensam lokal- och bostadsmarknadsdag med fokus på sambandet mellan arbets- och bostadsmarknaden. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att trycket på bostadsmarknaden fortsätter att öka och att allt fler sökanden ställer krav på ökad information om möjligheterna att få en bostad. Intresset för Boplats temadagar ökar och besöken på hemsidan har överstigit 10 miljoner under Den viktigaste framtidsfrågan är arbetet med det nya datasystemet, som ska vara klart kvartal 2 år Upphandlingen blev färdig under hösten och avtal tecknades i november. Syftet med det nya datasystemet är att säkerställa en god service till medborgarna på en modern teknisk plattform och att göra det möjligt att öka transparensen i systemet. 6 BOPLATS GÖTEBORG

7 Styrkort De vi är till för Utfall 2011 Mål 2011 Utfall 2010 Antal registrerade bostadsökande Andel registrerade > 50 år 14 % 12 % Antal personliga besök i lokalen Antal telefonsamtal Antal kundaktiviteter Antal unika besökare på 10,1 milj 9 milj 7,9 milj Medarbetare Utfall 2011 Mål 2011 Utfall 2010 Antal arbetade timmar totalt Antal sjukdagar Lönekostnader exkl arvoden Ekonomi Utfall 2011 Mål 2011 Utfall 2010 Reslutat efter fin. poster Kassalikviditet 2.9 % 1.97 Fritt eget kapital Verksamhet Utfall 2011 Mål 2011 Utfall 2010 Antal annonserade lägenheter Andel lägenheter från privata fastighetsägare 35 % 42 % 40 % Andel lägenheter från övriga kommuner inom GR 8 % 10 % 8 % Medelantal ansökningar per lägenhet Genomsnittlig registeringstid för de som fått kontrakt Andel ja-svar efter erbjudande om lägenhet 36% 37% BOPLATS GÖTEBORG

8 Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål som berör Boplats Uppnått mål Delvis uppnått mål Mål Integrationen så som den kommer till uttryck i styrkortet för integration ska öka Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom nämnder och bolag ska öka Äldre göteborgare inom stadens särskilda boenden behöver trygghet och påverkan över sin livssituation, därför ska de äldres inflytande över sin vardag öka Äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter ska öka Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken Resurshushållningen i Göteborg ska öka. Många människor söker bostad, därför ska det byggas nya bostäder under 2011 Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg Sammanfattande resultatredovisning Detta berör inte direkt Boplats verksamhet, men en stor del av de bostadssökande som besöker Boplats personligen har utländsk härkomst och på så sätt blir Boplats en mötesplats som stödjer integrationen. Boplats Göteborg är en liten arbetsplats, med färre än tio anställda, men har i sin rekrytering strävat efter att ha en mer jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning i åldrar. Detta mål berör inte direkt Boplats Göteborgs verksamhet. Dock samarbetar Boplats med Senior Göteborg och har under året anordnat flera aktiviteter som rör äldres boende. Detta mål berör inte direkt Boplats Göteborgs verksamhet. Dock samarbetar Boplats med Senior Göteborg och har under året anordnat flera aktiviteter som rör äldres boende. Detta mål berör inte Boplats direkt. Lägenheter kan Tillgänglighetsmärkas i Boplats system. Temadag och utställning av olika hjälpmedel i hemmet på Boplats under året. I arbetet med ett nytt datasystem beaktas kraven på att underlätta bostadssökandet för personer med funktionsnedsättning. Boplats Göteborg medverkar i Innerstadens och Trygg och Vacker Stads arbete för att rusta upp Rosenlundsområdet. Boplats sätt att påverka är att informera om möjligheten att ta sig till och ifrån de annonserade lägenheterna med kollektivtrafik. I övrigt är det personalens resvanor som kan påverkas. Alla anställda reser med kollektivtrafik, cyklar eller går till arbetet. Boplats är en effektiv organisation, där it-lösningar används för att effektivisera verksamheten och på så sätt hushålla med resurserna. Boplats informerar om pågående och planerad nyproduktion och lämnar även statistik på efterfrågan till såväl Fastighetskontoret som till intresserade bygg- och bostadsföretag. Boplats har inga ofrivilliga deltidsanställda. En person är deltidsanställd efter eget önskemål. Boplats Göteborg har endast i undantagsfall timavlönade medarbetare som rycker in vid sjukdom och semester och ibland på helgerna. Vid rekrytering tar Boplats hänsyn till en jämn könsfördelning samt olika kulturella bakgrunder, för att på ett bra sätt återspegla befolkningsstrukturen i Göteborgs stad. Bedömning av måluppfyllelse 8 BOPLATS GÖTEBORG

9 Balanserad verksamhetsanalys Väsentliga händelser och bolagets utveckling Marknadsplats för hyresrätter Boplats Göteborgs uppdrag är att informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Boplats har ett särskilt uppdrag att genomföra aktiviteter riktade mot ungdomar och mot företag som ska etablera sig eller nyanställa i Göteborg. Annonserade hyresrätter Under år 2011 annonserade 131 olika hyresvärdar ut lägenheter, jämfört med år Det är andra året i rad som antalet annonserade lägenheter minskat och det beror främst på att uppsägningarna hos hyresvärdarna blivit färre. En rundringning bland de största hyresvärdarna visar på att omsättningen minskat generellt. De privata hyresvärdarnas andel uppgick till 35 procent. Studentlägenheterna är en relativt stor andel, nio procent av antalet annonserade lägenheter. Det är studentlägenheterna, som ger det höga antalet annonserade bostäder i centrum. Räknar man bort studentlägenheterna så var det totalt 442 privata hyreslägenheter som annonserades ut i centrala Göteborg. Som ett led i att underlätta för studenter att flytta till Göteborg har arbetet med att värva privatrum fortsatt och under året annonserades 475 (561) privatrum ut. När det gäller andrahandsannonserna är Blocket den största annonsplatsen och där har Boplats svårt att hävda sig i konkurrensen. 153 andrahandslägenheter annonserades ut jämfört med 408 föregående år. På bytessidan är Boplats mer etablerat och bytesannonser registrerades på hemsidan under året, vilket är i linje med Hur många nya bostäder behövs? Det är skillnad på att vara i akut behov av en bostad och att hitta en lägenhet som man känner att man vill bo och leva sitt liv i. Det är tydligt att de som ska in på bostadsmarknaden har större benägenhet att tacka ja till en lägenhet än de som redan har ett boende registrerade hushåll saknar ett eget kontrakt, en stor ökning jämfört med Det är dock troligt att många som t.ex. bor i föräldrahem är registrerade för att samla registreringstid eftersom allt fler bostadsföretag sorterar alla matchande ansökningar efter hur länge man varit Antal sökande Bor i föräldrahem Hyr lägenhet i andra hand Inneboende Studentbostad som måste lämnas Totalt utan eget kontrakt Hyresrätt Bostadsrätt Villa/Radhus Totalt med egen bostad registrerad. Den grupp som har störst benägenhet att tacka ja till ett erbjudande är de som är inneboende och även den gruppen har ökat under det senaste året. Uthyrningsanalys Totalt tecknades kontrakt jämfört med föregående år och 89 procent av dem gick till Boplats sökande, vilket är en förbättring med fyra procentenheter jämfört med 2011, men fortfarande en bit från målet om att 95 procent av lägenheterna ska gå till Boplats sökande. Trycket på bostadsmarknaden har ökat ytterligare under 2011 och i snitt var det 829 ansökningar på varje annonserad lägenhet. Om man däremot ser till det genomsnittliga antalet ansökningar per lägenhet i olika områden, så är skillnaden betydligt större mellan de olika områdena. Det är klart störst efterfrågan på lägenheter i Centrum och i de centrala delarna av Väster och Öster. I nedanstående diagram är det studentlägenheterna i Centrum som bara har 265 ansökningar per lägenhet och drar ner det genomsnittliga antalet ansökningar. Efterfrågan skiljer sig också åt betydligt mellan olika stadsdelar. Området mellan Linnéstaden och Kungsladugård är i en klass för sig och har i genomsnitt mellan och ansökningar per annonserad lägenhet. De flesta som får ett kontrakt där, har varit registrerade sedan sedan Diagramem på nästa sida visar hur många dagar i snitt som de, som fått kontrakt under 2011, varit registrerade. BOPLATS GÖTEBORG

10 Medelantal sökande per lägenhet r mest sökta områden 2011 Sökande Kungsladugård Masthugget Linnéstaden Majorna Heden Annedal Johanneberg Lunden Guldheden Olskroken Bagaregården Gamlestaden Vasastaden Kviberg Högsbo Björkekärr Kålltorp Stampen Mandolingatan Bö Jättesten Järnbrott Landala Hjällbo Västra Järnbrott Brämaregården Krokslätt Mölndal Rannebergen Brunnsbo Högsbohöjd Område Medeltal dagar, registrering till kontrakt Antal lägenheter* Medelantal sökande per lägenhet Heden Kungsladugård Majorna Guldheden Masthugget Mandolingatan Jättesten Järnbrott Olskroken Bagaregården Kaverös Kviberg Högsbo Gamlestaden Högsbohöjd Johanneberg Landala Brämaregården Grevegården Linnéstaden Gårda Gånglåten Rannebergen Antal sökande i Chalmers Studentboende medeltal per Lunden lägenhet: Kyrkbyn Tuve Brunnsbo Antal lägenheter : Karlaplatsen Stampen Gärdsås Västra Järnbrott Rambergsstaden Backa Kålltorp Frölunda Torg Krokslätt Eriksbo Svartedalen Slättadamm Björkekärr Tynnered Flatås Kallebäck Askim Annedal Bö Utby Länsmansgården Tolered Lundby Bergsjön Centrum Hammarkullen Hjällbo Vasastaden Biskopsgården Krokslätt Mölndal Lövgärdet Bergsjön *Listan innehåller samtliga områden med fler än 20 uthyrda lägenheter år områden med längst väntan 2011 Tid, dagar Heden Kungsladugård Majorna Guldheden Masthugget Mandolingatan Jättesten Järnbrott Olskroken Bagaregården Kaverös Kviberg Högsbo Gamlestaden Högsbohöjd Johanneberg Landala Brämaregården Grevegården Linnéstaden Gårda Gånglåten Rannebergen Chalmers Studentboende Lunden Kyrkbyn Tuve Brunnsbo Karlaplatsen Stampen Medelantal dagar, registrering till kontrakt: Antal lägenheter : 10 BOPLATS GÖTEBORG

11 Unga bostadssökande Boplats har ett särskilt uppdrag att genomföra aktiviteter riktade mot ungdomar som är den i särklass största kundgruppen 58 procent av de sökande är mellan 17 och 30 år. De flesta av dem kommunicerar helt och hållet genom hemsidan. Den yngsta gruppen upp till 25 år utgör 35 procent av de sökande, men utgör endast 31 procent av de som får kontrakt. Gruppen mellan 25 och 30 år utgör 23 procent av de sökande och 28 procent av de som får kontrakt. Inkomstkälla och inkomstgrupp De största grupperna med avseende på huvudsaklig inkomstkälla är de som har arbete och studiemedel. Bland de som får kontrakt utgör gruppen med inkomst från arbete 69 procent. Studenterna får troligtvis kontrakt i större utsträckning än vad som framgår av Boplats statistik, då de flesta är registrerade både på Boplats och hos SGS Studentbostäder, som annonserar sina lägenheter på sin egen hemsida. Seniorer Av diagramet nedan kan man också se att de som är äldre också utgör en mindre andel av kontraktskrivarna än sin relativa andel av de sökande. Det annonseras inte många seniorlägenheter, så de flesta äldre är hänvisade till att söka vanliga lägenheter. Ofta efterfrågas lägenheter i markplan eller i fastigheter med hiss. Diagramet till höger visar antalet annonserade 55+ lägenheter (lägenheter lämpliga för äldre och där hyresvärden anger att de sökande ska vara minst 55 år). Antalet tillgänglighetsmärkta lägenheter har ökat, men få av de lägenheterna reserveras för äldre. Det kan vara skälet till att antalet 55+ lägenheter har minskat sedan 2010 och att det krävs längre registreringstid för att få ett kontrakt på en sådan lägenhet. Företag som ska nyanställa År Antal kontrakt skrivna 55+lägenheter Medelålder på de som fått kontrakt Medelantal ködagar för de som fått kontrakt , , ,5 506 Boplats har enligt konsortialavtalet ett särskilt uppdrag att genomföra aktiviteter riktade mot företag som ska etablera sig eller nyanställa i Göteborg. Här är Boplats Göteborgs möjligheter att informera företagen om hur marknaden ser ut. Under året har Boplats Göteborg tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) deltagit i flera möten med bland annat AstraZeneca och olika relocationföretag. Av de som bor på annan ort och vill flytta till Göteborg anger elva procent av alla sökande att de ska börja arbeta här. Fyra procent av kontrakten går till dem. Boplats datasystem erbjuder hyresvärdarna möjligheter att lägga urvalsprofiler för sökande som bor på annan ort och som t.ex. har angivit arbete som skäl för flytt. Inkomstkälla, sökanden Andel av aktiva sökanden Andel av kontrakt 2011 Arbete 61% 69% Studiemedel 22% 18% Annan 6% 4% Pension 5% 3% Försörjningsstöd 3% 4% A-kassa 2% 1% Introduktionsersättning 1% 1% Åldersgruppers andel av totala antalet bostadssökande resp. tecknade kontrakt 100% 100% 11 BOPLATS GÖTEBORG

12 Besök i lokalen Personlig service Antalet personliga besök i lokalen har slagit rekord år Jämfört med föregående år har antalet besök ökat med över 7 000, dock med den reservationen att Boplats bytt besöksmätarsystem vid årsskiftet 2010/2011. Tre av temadagarna har varit mycket välbesökta och står för en del av förklaringen. Värt att notera är emellertid att de ordinarie besöken i lokalen har ökat och kräver mer personlig service jämfört med tidigare. Bostadsmarknaden är ansträngd och många lägenheter förmedlas efter registreringstid, vilket resulterar i att många sökande inte får några erbjudanden trots att de söker bostad aktivt. Den genomsnittliga tiden från registrering till kontrakt under 2011 var 702 dagar. De bostadssökande känner en hopplöshet och ställer krav på förklaringar till varför de inte kommer fram i kön. Följande diagram visar när de cirka bostadssökande registrerat sig. (Uppdaterat registreringsdatum innebär att registreringsdatum nollställs när man får ett kontrakt.) De som definitivt har svårt att få en bostad är de bostadssökanden som inte klarar kreditupplysningen. 6,7 procent av de som är registrerade får rött ljus i kreditupplysningen och ytterligare 1 procent får gult ljus, vilket betyder att man måste göra en fördjupad kontroll. Tidigare undersökningar visar att andelen som inte klarar kreditkontrollen på Boplats är ungefär lika stor som i samhället i stort. Här informerar Boplats på hemsidan och på temadagar om hur viktigt det är att vara noggrann med sin privatekonomi eftersom betalningsanmärkningar kan få stora konsekvenser för den som söker bostad. Samarbetsavtal om bostadsanskaffning Från och med april 2011 trädde det nya samarbetsavtalet i kraft. Det handlar om anskaffning av bostäder till personer som av sociala eller medicinska skäl inte själva kan ordna en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Fastighetskontoret ansvarar för den verksamheten som bland annat omfattar hantering av inkomna remisser från sjukvården och socialkontoren. Det nya avtalet presenterades för alla berörda parter på ett möte på Boplats Göteborg. 12 BOPLATS GÖTEBORG

13 Kundaktiviteter i Boplats lokal 1. Belysning för det åldrande ögat. Lys upp din vardag! Belysningsseminarium på Boplats torsdagen den 20 januari. Medverkande: White arkitekter, Elektrotekniska Byrån och Senior Göteborg. Seminariet väckte stort intresse, och var mycket uppskattat och återkommer i januari Temaaktivitet för nyproducerade hyresrätter i Tuve, HSB Tema Tuve på Boplats den 27 januari kl Medverkande: HSB samt Swedbank. HSB annonserade ut ett helt nytt hyresområde i Tuve via Boplats hemsida och valde att bjuda in intresserade kunder med mingel och möjlighet att ställa frågor på plats. 3. AstraZeneca håller i informationsmöte inför flytt AstraZeneca beslutade att flytta sin enhet i Lund, Södertälje och England till Mölndal. Boplats har medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Business Region Göteborg för att bistå AstraZenecas medarbetare med information om den lokala bostadsmarknaden och hur man söker lägenhet i Göteborg. 4. Sälja villan Sälja villan, ett informationsmöte den 24 mars kl Samarbete med Senior Göteborg och Svensk Fastighetsförmedling för personer över 55 år och som funderar på att byta boende och sälja sin villa. 5. Temadag Ungdom Den 7 april kl Boplats anordnade en ungdomsdebatt där politiker, byggare, hyresvärdar, Konsument Göteborg och inbjudna ungdomar fick möjlighet att träffas och diskutera bostadssituationen i Göteborg. Ungdomarna bjöds in genom Facebook, Boplats kundregister och intresseorganisationerna Jagvillhabostad.nu, Hyresgästföreningen samt de politiska ungdomsförbunden. Ett fyrtiotal kunniga och väl pålästa ungdomar. Konsument Göteborg kom redan tidigare på eftermiddagen och informerade unga besökare om vad man ska tänka på när man flyttar hemifrån. 13 BOPLATS GÖTEBORG

14 6. Studentforum på Boplats Studentforum höll ett av sina möten på Boplats onsdagen den 9 februari kl , då Boplats informerade om läget på bostadsmarknaden för studenter. 7. Hyr ut till en student 9. Biskopsgården, Sjumilaparken De tre byggarna i Sjumilaparken, Sverigehuset, Bo Klok samt Riksbyggen, fanns på plats i Boplats lokal vid två tillfällen för att informera om det nya området. Det kom cirka 40 personer vid båda tillfällena. För fjärde året i rad anordnades en informationskväll för privatpersoner som vill veta mer om vad som gäller om man ska hyra ut ett rum i sin privatbostad. Det kom cirka 80 personer. 8. Stora regiondagen Lördagen den 14 maj anordade Boplats en temadag tillsammans hyresvärdar från kommunerna norr om Göteborg. Uddevallahem, Bostads AB Eidar, Vänersborgsbostäder, Förbo, Alebyggen, Kungälvs Bostäder och Västtrafik deltog. Arrangemanget var mycket uppskattat och det kom över 900 besökare. 10. Studenttemadagen Den 25 augusti var det åter dags för årets Studenttemadag i Boplats lokal. För sjätte året i rad så anordade Boplats tillsammans med Familjebostäder, SGS, Linné vandrarhem, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Göteborgs Förenade Studentkårer en temadag för studenter. Under dagen anordnade Boplats även speeddating mellan studenter och personer som ville hyra ut ett rum. Flera studenter hittade ett rum under dagen. Detta var särskilt uppskattat av de unga Erasmus studenterna, som från och med 2011 inte längre har garanterade studentlägenheter om de ska studera på Chalmers. Arrangemanget var som alltid lika uppskattat och det kom cirka 900 besökare. 14 BOPLATS GÖTEBORG

15 11. Bo Nytt 2011 Ett stort event som genomfördes under hösten var Bo Nytt. Här samsades hela 18 olika aktörer som bygger eller inom kort ska bygga nya hyresrätter eller bostadsrätter i eller omkring Göteborg. Hela nya bostäder presenterades. Evenemanget lockade besökare under 4 intensiva timmar. Utställarna var allt från små byggare till riktigt stora. Som exempel kan nämnas, Skanska, HSB, NCC, Alebyggen och Bostadsbolaget. Inför detta event togs det fram en mycket uppskattad folder som i korthet beskrev vem som bygger var, när, och hur många bostäder. Tält hyrdes in och placerades utanför Boplats lokal för att alla utställare och besökare skulle få plats. 12. Bytesmingel Bytesminglet på Boplats har snudd på blivit tradition och ägde rum den 29 september. Under kvällen inkom flera hundra bytesannonser och enligt senare utsago var det några som senare bytte lägenhet med varandra. 13. Kulturnatta Den tredje upplagan av Boplats medverkan i Kulturnatta med konsttävlingen Absolutely Authentic Home lockade närmare 50 konstnärer, både amatörer och professionella. Till vernissagen kom 415 besökare, dubbelt så många som Evenemanget har blivit väl känt genom sociala medier, där flera bloggat om tävlingen. 14. Seniormässa 24 november Seniortemadagen lockade hela besökare på 4 timmar. Seniorerna bjöds in via en GP-bilaga och Boplats kundregister. På plats fanns åtta olika utställare som informerade om sina lämpliga områden och möjligheterna att hitta något att hyra eller köpa. Eventet genomfördes tillsammans med Senior Göteborg som även stod som beställare av GPbilagan och som Boplats var ansvariga utgivare för. 15 BOPLATS GÖTEBORG

16 Viktiga framtidsfrågor Utredning om bostadsförmedling Under 2011 tillsatte kommunstyrelsen en utredning, som utförs av Stadsledningskontoret och som skall vara klar under våren Uppdraget handlar om att se över möjligheten att göra om Boplats Göteborg till en bostadsförmedling. En av de mest väsentliga frågorna som diskuteras är behovet av ökad transparens i systemet, så att de bostadssökande kan skaffa sig en uppfattning om sina chanser att få en lägenhet inom en viss tidsperiod. Nytt datasystem upphandlat klart våren 2013 Redan under hösten 2010 påbörjade Boplats en upphandling av ett nytt datasystem, i syfte att möta framtidens krav på kommunikation. Där har Boplats tagit höjd för att öka transparensen i systemet och att förbättra servicen till medborgarna. En projektledare har engagerats genom konsultföretaget Adwice för både upphandlingen och genomförandet av projektet. Upphandlingen skedde i två steg och fem företag kvalificerade sig till den andra upphandlingsomgången, där det nuvarande systemets funktion kompletterades med över 400 ytterligare krav på systemet. I november var upphandlingen klar och kontrakt kunde skrivas med den leverantör som vann upphandlingen. Under december startade förberedelserna till projektet, som ska vara klart och driftssatt våren Därefter kommer Boplats egen personal att förvalta datasystemet. Boplats har sedan tidigare öronmärkt 2 miljoner kronor för utvecklingen av datasystemet och 285 tkr har under året använts för upphandlingsarbetet. Dataprojektet är budgeterat till dryga 7 miljoner kronor i investeringskostnad. En för framtiden viktig fråga är hur en långsiktig finansiering av Boplats verksamhet ska se ut. 16 BOPLATS GÖTEBORG

17 Redovisning av resultat och nyckeltal Resultaträkning i sammandrag och personaldata Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Intäkter Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Rekryteringssituation, personalrörlighet Antal tillsvidareanställda i december 7 7 7,25 Avgång, tillsvidareanställda Rekrytering, tillsvidareanställda Varav antal kommuninternt rekryterade rekryterade Rekrytering, vikariat/tidsbegränsade (exklusive timavlönade) Lönekostnads- och personalvolymsutveckling Kostnader för konsultarvode Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg) Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym) Antal anställda personer i december Lönekostnad per årsarbetare BOPLATS GÖTEBORG

18 Nyckeltalsredovisning Utfall 2011 Budget/målvärde 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 De vi är till för Antal registrerade bostadssökande 31 dec Andel registrerade > 50 år 14 % 12 % 12 % 11 % Antal personliga besök i lokalen Antal telefonsamtal Andel besvarade kundsamtal 75 % 90 % 77 % 74 % 82 % Antal unika besökare på 10,1 milj 9 milj 7,9 milj 7,2 milj 6,9 milj Verksamhet/ Processer Antal annonserade lägenheter Andel lägenheter från privata värdar Andel annonserade lägenheter från kommuner nära Göteborg 35 % 42 % 40% 40 % 36 % 8 % 10 % 8 % 9 % 7 % Antal tecknade kontrakt i systemet Kontrakt till Boplats sökande 89 % 95 % 85 % 83% 84% Genomsnittligt antal ansökningar per lägenhet Genomsnittlig uthyrningstid Antal bytesannonser Privatrum till studenter Andrahandslägenheter BOPLATS GÖTEBORG

19 Investeringsredovisning Investeringar i materiella anläggningstillgångar Nettoutgifter i Mkr Utfall 2011 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA INVESTERINGAR Projektredovisning investeringsobjekt Benämning pågående projekt Mkr Budget per projekt Ack utfall tom perioden Aktuell prognos för hela projektet Beräknas färdigt år, kvartal Nytt datasystem ,1 mkr 0,1 mkr 7,1 mkr 2013, kv 2 Kommande projekt enl. inv.plan Mkr Plan 2012 Plan 2013 (planerad vidareutvecklng) Plan 2014 Beräknas färdigt år Nytt datasystem ,9 mkr 2,1 mkr 0,9 mkr 2013, kv 2 Rörelseresultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto Bokslut 2011 Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Bokslut 2009 Bokslut BOPLATS GÖTEBORG

20 Uppföljning av strategiska områden Den sociala dimensionen Mångfald och integration Boplats vänder sig till alla medborgare från 17 år och har ett system som säkerställer att diskriminering inte systematiskt kan ske, då det inte finns några kriterier som är diskriminerande. Det mesta i datasystemet loggas och går att följa upp. Genom flera olika kundaktiviteter blir Boplats dessutom en mötesplats för alla människor. Ett av de bästa exemplen till detta är Bobytardagen, så alla uppmuntras till att tala med varandra. Individ och familj Boplats Göteborgs VD är ordförande i styrgruppen för samarbetsavtalet om anskaffning av bostäder för personer som inte själva kan ordna en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det arbetet fortsätter. En av Boplats medarbetare arbetar kontinuerligt med information till stadsdelarnas socialkontor och medverkar även i styrgruppens möten som sekreterare. Människor med funktionsnedsättning I Boplats system kan hyresvärdarna annonsera lägenheter som uppfyller kraven för Tillgänglighetsanpassning med en symbol för T-märkta lägenheter. Sökande kan välja att enbart söka på dessa lägenheter, och hyresvärdar kan välja ut de sökande som valt att enbart söka dem. På så sätt går det lättare för sökande med funktionsnedsättning att få en anpassad lägenhet. T-märkta lägenheter uppfyller krav på till exempel bredare dörrposter, rymliga badrum, inga eller låga trösklar. Äldre Boplats goda samarbete med Senior Göteborg fortsätter, och vi har tillsammans gjort en bilaga i GP, samt en hel del kundaktiviteter. Boplats har även medverkat på olika bostadsmässor för äldre. Hyresvärdarna har också möjlighet att annonsera lägenheter enbart för seniorer. I Boplats lokal samt via telefon kan äldre personer få hjälp med att bl.a. söka lägenhet. Stadsutveckling Boplats arbetar vidare med att presentera statistik som kan vara till nytta för stadsutvecklingen i Göteborgs Stad. Under hösten 2011 genomförde Boplats Göteborg och Business Region Göteborg en gemensam Lokal- och Bostadsmarknadsdag med fokus på kopplingen mellan arbets- och bostadsmarknaden. Under hösten anordnade Boplats Göteborg en studieresa till Poundbury för styrelsen och för delar av ledningen av Stadsbyggnadsoch Fastighetsnämnden. Resan var en uppföljning av Bostadsmarknadsdagen 2010, som handlade om efterfrågan på själfulla boendemiljöer och möjligheten att bygga nya bostadsområden med sådana kvalitéer. Kultur När det gäller Boplats Göteborgs delaktighet i Göteborgs Stads kulturliv, så vill vi hänvisa till vår konsttävling under Kulturnatta, som genomfördes för tredje året i rad. 20 BOPLATS GÖTEBORG

21 Den ekonomiska dimensionen Den ekologiska dimensionen Arbets- och bostadsmarknaden En viktig del för att arbetsmarknaden ska fungera är att bostadsmarknaden kan möta arbetskraftens behov. Här är värt att nämna det informationsarbete, som Boplats Göteborg tillsammans med Business Region genomfört i samband med AstraZenecas flytt av sina forskningsanläggningar till Mölndal. Även den gemensamma Lokal- och bostadsmarknadsdagen fokuserade på sambandet mellan arbets- och bostadsmarknaden. Internt Under 2011 har Boplats Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen erbjudit en praktikplats. Praktikanten har bland annat sysslat med hjälp till besökare i lokalen och en del administrativa uppgifter. Övergripande Boplats Göteborg har vid flera tillfällen presenterat energieffektiva bostäder genom artiklar på startsidan på och på temadagar då nyproducerade bostäder presenterats. Intresset är stort för energieffektiva bostäder. Internt Boplats arbetar inte med ekologiska mål i den övergripande verksamheten, men försöker så långt det är möjligt att tänka ekologiskt i det lilla formatet det vill säga vad Boplats medarbetare själva konsumerar. Personalen väljer att åka kommunalt alternativt cykla eller promenera. Boplats tillhandahåller en tjänstecykel för korta resor i staden. 21 BOPLATS GÖTEBORG

22 Särskilda områden Organisationsutveckling Boplats har en liten organisation där alla medarbetare är delaktiva i verksamheten. I slutet av året startade Stadsledningskontoret utredningen om Boplats ska bli en bostadsförmedling. Utredningen kommer inte att bli färdig förrän våren 2012, så det är ännu okänt om den kommer att påverka Boplats framtida organisation. Fortfarande är organisationen mycket sårbar eftersom den bestått av enbart 7 anställda, där flera arbetar med såväl operativa som strategiska frågor. Under 2011 fattade Göteborgs Stad beslut om att öka det årliga driftsbidraget med cirka 1,1 mkr så att Boplats kan öka sin personalstyrka och bli mindre sårbart. I slutet av 2011 har nyrekrytering skett och i början av 2012 kommer Boplats att ha ytterligare två tillsvidareanställda. Det administrativa och operativa arbetet tenderar att öka bland annat i takt med att allt fler bostadssökande registrerar sig. Idag finns ingen koppling mellan antalet registrerade bostadssökande och Boplats intäkter då driftsbidraget grundar sig på ett avtal mellan ägarna och inte är beroende av antalet sökande. Under 2011 har upphandlingen av ett nytt datasystem slutförts och organisationen har förstärkts med en inhyrd projektledare på deltid. Flera specialisttjänster köps in från konsulter inom bl.a. juridik, it-stöd och information och foto. En strategisk fråga för framtiden är att öka marknadsplatsens geografiska bas, så att de bostadssökande kan hitta en bostad i hela arbetsmarknadsområdet. Här handlar det om Boplats bidrag till visionen att Göteborgs lokala arbetsmarkandsregion ska ha 1,5 invånare år Myndighetsutövning Boplats Göteborg diarieför inkommande post och har en godkänd dokumenthanteringsplan. Alla ärenden som har med uthyrningsprocessen och bostadssökandet att göra loggas och sparas i datasystemet enligt gällande lag. Styrelsens ordförande Marie Lindén. 22 BOPLATS GÖTEBORG

23 Finansiell redovisning 23 BOPLATS GÖTEBORG

24 Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning Bolaget skall enligt bolagsordningen informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder och bedriva därmed förenlig verksamhet. Ägarförhållanden Ägandet var under 2011 fördelat enligt följande Göteborgs Stad 40% Göteborgs Stads Bostads AB 10% Bostads AB Poseidon 10% Familjebostäder i Göteborg AB 10% Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 30% Styrelsens sammansättning under året Under perioden till årsstämman har styrelsen haft följande sammansättning Owe Nilsson ordförande Göteborgs Stad Magnus Ersman vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Agneta Kores vice ordförande Familjebostäder i Göteborg AB Inger Bergsten ledamot Göteborgs stad Oscar Amlöv ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Bertil Rignäs ledamot Göteborgs Stads Bostads AB Bengt Gustafsson ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Mir Englund-Dusim suppleant Göteborgs stad Anders Söderman suppleant Bostads AB Poseidon vakant suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Under perioden från årsstämman till extra bolagsstämman har styrelsen haft följande sammansättning Marie Lindén ordförande Göteborgs Stad Magnus Ersman vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Agneta Kores vice ordförande Familjebostäder i Göteborg AB Inger Bergsten ledamot Göteborgs stad Oscar Amlöv ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Bertil Rignäs ledamot Göteborgs Stads Bostads AB Bengt Gustafsson ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Jahja Zeqiraj suppleant Göteborgs stad Anders Söderman suppleant Bostads AB Poseidon Lena Hasslöf-Gustafsson suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 24 BOPLATS GÖTEBORG

25 Under perioden från extra bolagstämman till har styrelsen haft följande sammansättning Marie Lindén ordförande Göteborgs Stad Magnus Ersman vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Anders Söderman vice ordförande Bostads AB Poseidon Inger Bergsten ledamot Göteborgs stad Oscar Amlöv ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Bertil Rignäs ledamot Göteborgs Stads Bostads AB Bengt Gustafsson ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Jahja Zeqiraj suppleant Göteborgs stad Peter Lundstedt suppleant Familjebostäder i Göteborg AB Lena Hasslöf-Gustafsson suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Styrelsens sekreterare Shahbaz Khan har varit styrelsens sekreterare. Styrelsen har under året haft sju sammanträden och en extra bolagsstämma. Verkställande direktör Maria Meyer-Martins är bolagets verkställande direktör. Lekmannarevisor Vid årsstämman valdes Monica von Martens (MP) och Bo Forsäng (M) till lekmannarevisorer samt Fredrika Lagergren Wahlin (MP) och Annbrith Svensson (M) till lekmannarevisorsuppleanter. Vid den extra bolagsstämman valde Lars-Gunnar Landin (MP) till Lekmannarevisorsuppleant att ersätta Fredrika Lagergren Wahlin (MP). Revisor Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Boplats Göteborg är anslutet till Almega Tjänsteföretagen i Sverige. Analys av årets ekonomiska utfall Intäkterna är i stort sett i paritet med föregående år. Försäljningsintäkterna ligger något högre än budget tack vare ytterligare ett samarbetsprojekt med Senior Göteborg. Däremot har intäkterna från banners minskat, medan de istället ökat när det gäller bostadsutställningar. Fler bostadsföretag i kommuner utanför Göteborg har börjat annonsera på Boplats. På privatannonssidan har intäkterna från bytesannonserna hållit samma nivå som förra året. Dock noteras att konkurrensen med andra internetsajter som Blocket är mycket stor framförallt när det gäller byten, privatrumsuthyrning och andrahandsannonser. På kostnadssidan i stort sett legat i linje med budget Under 2011 har Boplats påbörjat arbetet med nästa generations datasystem och upphandlingen avslutades i november och projektet startade 30 november. Arbetet med själva upphandlingen av det nya dataprojektet och projektstarten har dels finansierats genom utnyttjande av kr av de öronmärkta 2 mkr i balansräkningen, dels genom en del av de budgeterade kostnader som ej använts för ändringar i nuvarande datasystem. 25 BOPLATS GÖTEBORG

26 Bokslut Förslag till behandling av vinst Till årsstämmans förfogande står följande medel: Årets vinst Balanserad vinst Summa att förfoga över kronor kronor kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning kronor Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Resultaträkning (KKR) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets förändring av periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets resultat BOPLATS GÖTEBORG

27 Balansräkning (KKR) Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital, 700 aktier kvotvärde 1000 kr Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Summa tillgångar BOPLATS GÖTEBORG

28 Noter Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008 : 1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Not 1 - Övriga rörelseintäkter Driftbidrag Göteborgs stad Göteborgs kommunala bostadsföretag Fastighetsägare Göteborg Första Regionen IT-projekt Summa Not 2 - Personal Medelantalet anställda har varit följande: 7 7 varav kvinnor 5 5 varav män 2 2 Löner och andra ersättningar har utgått med: till styrelse och VD till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal pensionskostnader till VD och styrelse pensionskostnader till övriga anställda Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag på arton (18) månadslöner. Storleken på vederlaget baseras på Befattningshavarens senaste månadslön. På avgångsvederlaget betalar Bolaget endast sociala avgifter enligt lag. Not 3 - Inventarier Vid avskrivning enligt plan av inventarier används procentsatsen 20 % av anskaffningsvärdet för samtliga inventarier. Konstverk avskrives ej. Ingående anskaffningsvärde Utrangeringar 0 Årets investeringar 4 17 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan, bok-fört värde BOPLATS GÖTEBORG

29 Not 4 - Posten kassa och bank består av följande poster Kassa 1 3 Kommunkonto Summa Not 5 Eget kapital Aktiekap Reservfond Balans. res Årets vinst IB Avsättning till reservfond Disponering av föregående års vinst enligt bolagstämmobeslut Årets resultat 305 UB Not 6 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Summa Not 7 Ersättning för revision Öhrlings PricewaterhouseCoo-pers Lekmannarevisor Summa Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalt Driftsbidrag Göteborgs Stad Övrigt Summa Not 9 Skatt på årets resultat Skatt hänförligt till årets resultat Justering tidigare års skatt 0-19 Skatt på årets resultat BOPLATS GÖTEBORG

30 Vår revisionsberättelse har avgivits Min granskningsrapport har avgivits den BOPLATS GÖTEBORG

31 31 BOPLATS GÖTEBORG

32 32 BOPLATS GÖTEBORG

33 33 BOPLATS GÖTEBORG

34 Boplats Göteborg AB Rosenlundsplatsen GÖTEBORG Tel: info@boplats.se