KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42 PLAN FÖR SERVICENÄTET (BILAGA) 4 43 DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) 6

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 10/2014 Mötestidpunkt kl Mötesplats Kapellby skola, Lappträskvägen 45 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 42 PLAN FÖR SERVICENÄTET (BILAGA) 4 43 DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) 6 BESVÄRSANVISNING 9

2 Mötesprotokoll Nr 10/2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida 1 MÖTESTIDPUNKT kl MÖTESPLATS Kapellby skola, Lappträskvägen 45 DELTAGARE Beslutsfattare Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Thomas Antas Benita Busk-Markusas Ilkka Ceder Benny Engård Erik Gammals Arto Kujala Päivi Lempiö Mari Lotila Ulla Onnila Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Tuomas Villikka Essi Vuorenjuuri Anne Rönkkö Kalevi Hoffström Johan Gustafsson Tomi Enqvist Ordförande I Vice ordförande II Vice ordförande Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Övriga deltagare Susanne Sjöblom Matti Latva-Pirilä Marie Wallén Siv Gustafsson Johanna Sjöberg Jouko Toropainen Marketta Takkala Görel Fabritius tf. kommundirektör, föredragande tf. kommunsekreterare, sekreterare tolk kommunstyrelsens ersättare Ekonomisekreterare, sakkunnig 42, 43 tf. teknisk direktör, sakkunnig 42 tf. direktör för bildingsnämnden, sakkunnig 42 Grundtrygghetsdirektör, sakkunnig 42 ÄRENDEN UNDERSKRIFT Ordförande Protokollförare PROTOKOLL- JUSTERING PROTOKOLLET FÖR PÅSEENDE Christina Mickos Tid och plats Lappträsk Underskrift Johan Gustafsson Tid och plats Lappträsk Matti Latva-Pirilä Päivi Lempiö

3 Mötesprotokoll Nr 10/2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida 2 Intygas Susanne Sjöblom

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunfullmäktige hade sammankallats med en den till fullmäktige, kommunstyrelsen samt till kommundirektören per post tillsänd samt på kommunens anslagstavla, på kommunens webbplats kungjord och i kommunens officiella annonsorgan Loviisan Sanomat och Östra Nyland publicerad kungörelse. BEHANDLING: Ordförande konstaterade, att frånvarande var ledamöterna Mats Antas (närvarande ersättare Tomi Enqvist), Frej Helgars (närvarande ersättare Kalevi Hoffström), Anne Penninkangas (närvarande ersättare Anne Rönkkö), Minna Österholm (närvarande ersättare Johan Gustafsson). BESLUT: Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - välja två protokolljusterare. BESLUT: Johan Gustafsson och Päivi Lempiö valdes till protokolljusterare.

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE PLAN FÖR SERVICENÄTET (BILAGA) Kommunstyrelsen Beredning och tilläggsinformation: tf. kommundirektör Susanne Sjöblom eller susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi Kommunen har bestämt att en plan för serviceproduktionen och servicenätet utarbetas år Planen för serviceproduktionen godkändes av kommunfullmäktige Beredningen av planen för servicenätet sker i samarbete med alla förvaltningsenheter under ledning av tf. kommundirektören. I planen för serviceproduktionen definieras: vilka serviceformer kommunen producerar och till vem, hur servicen produceras, kvalitén på servicen, hur servicen kan uppnås och var man kan göra avkall för att säkra kvalitén av servicen trots minskande resurser. I planen för servicenätet definieras var servicen produceras. Syftet med planen för servicenätet är att skapa en klart styrande plan som innehåller beredning av investeringar. I uppgörandet av planen för serviceproduktionen har som bakgrundsmaterial använts bl.a. markpolitiska programmet, värderingen av kommunens fastighetsportfölj samt utredningar gällande servicen som gjorts i kommunen de senaste åren. Planen för servicenätet förverkligar kommunens strategi och utgör som ett hjälpmedel vid bedömning en och planeringen av kommunens investeringsbehov på lång sikt. I planen för servicenätverket beskrivs de utrymmen som för närvarande används inom kommunens serviceproduktion och deras kapacitetsutnyttjande, prognoser vad gäller invånarantal samt behovet av att utnyttja nätverk för verksamhetsställen för varje tjänst. Planen för serviceproduktionen berör de byggnader som kommunen använder till serviceproduktion samt de viktigaste idrotts- och friluftsområdena. Tekniska nämnden, bildningsnämnden och grundtrygghetssektionen har behandlat sina egna delar av planen för servicenätet. Förslag av planen för servicenätet medföljer som bilaga. FÖRSLAG (KD): Kommundirektören beslutar föreslå för kommunfullmäktige

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE att den godkänner planen för nötet för år som medföljer som bilaga. BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att den godkänner planen för serviceproduktionen för år som medföljer som bilaga. Förslag för planen för servicenät medföljer som bilaga. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar godkänna planen för serviceproduktionen för år som medföljer som bilaga. BEHANDLING: Under diskussionen i ärendet föreslog fullmäktige Päivi Lempiö att andra stycket i punkt (angående riktlinjer för Porlom idrottshall, simhall och auditorium) stryks. Fullmäktige Mari Lotila och Anne Rönkkö understödde förslaget. Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordförande, att det hade framlagts ett från kommunstyrelsens förslag avvikande förslag, vilket hade erhållit understöd. Ordförande gjorde följande förslag till omröstning, vilket godkändes: de, som understöder kommunstyrelsens förslag röstar JA och de, som understöder det av Lempiö framlagda och av Lotilas och Rönkkös understödda förslaget röstar NEJ. I den med namnupprop förrättade omröstningen avgavs 11 JA-röster och 10 NEJ-röster. Kommunstyrelsens förslag vann, inga förändringar gjordes till punkt Dessutom föreslog fullmäktige Lempiö några tekniska förändringar till planen för servicenätet som medföljer som bilaga. Förändringarna godkändes enhälligt. BESLUT: Godkändes enhälligt med ovannämnda ändringar.

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) Kommunstyrelsen Beredning och tilläggsuppgifter: ekonomisekreterare Johanna Sjöberg, tel , johanna.sjoberg(at)lapinjarvi.fi Rapporten över ekonomin under andra tredjedelen av året ( ) har blivit klar. Rapporten medföljer som bilaga. Förvaltningsgrenarna har kommenerat i sina delårsrapporter och styrkort verksamhetens och ekonomins målsättningar som finns upptagna i budgeten. Följande ändringar i anslag har gjorts i budgeten under andra tredjedelen av året: Kommunfullmäktige har beviljat euro i tilläggsanslag till tekniska väsendet för att snygga upp områden kring tidigare Teboil och Lappträskets strand. I genomsnitt borde utfallsprocenten vara 66,7%. För tillfället har 68,9% av verksamhetsintäkterna utfallit och av verksamhetskostnaderna 65,6%. I slutet av augusti var verksamhetsbidraget euro (utf. 64,9%). Inkomsterna för hemkommunersättningarna inverkar på intäkternas utfallsprocent, då en större andel bokfördes i början av året (ca euro mer på månadsnivå) i jämförelse med höstens månadsredovisning p.g.a. högstadiet drogs in. Motsvarande kommer utgifterna för hemkommunersättningarna att vara större mot slutet av året. Faktureringen av dem sker först i slutet av året. För bildningsväsendets del har man till alla delar inte kunnat beakta i budgeten alla ändringar i verksamheten och i ekonomin pga. Porlammin yläkoulu drogs in. Gymnasiets utfall var ,1% dvs. det finns inte anslag kvar för gymnasiets personal- och övriga kostnader för höstterminen. Inom grundtryggheten inverkar närmast användningen av HNS samt Lovisa-Lappträsk samarbetsområde inom social- och grundhälsovården på kostnadernas utfall. HNS kostnaderna för tidsperioden har utfallit enligt budgeten. Tilläggsräkningen för Lovisa-Lappträsk samarbetsområde för tiden var ca euro. Anslaget som reserverats för omsorgen av utvecklingsstörda samt arbetsmarknadsunderstödet kommer antagligen att överskridas.

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE Det tekniska väsendets verksamhetsbidrag är för tillfället ca euro under budgeten. Intäkter har ackumulerat mera i jämförelse med budgeten och på utgiftssidan är utfallet endast 62,9%. Det kan förutspås att utgiftssidan inte utfaller enligt budgeten. I tillägg är det skäl att lägga märke till att vattenverkets årsbidrag verkar stanna vid noll, dvs. den räcker inte till att täcka avskrivningarna och vattenverkets underskott verkar bli lika stort som avskrivningarna, dvs euro. Skatteintäkterna kan med den nu tillgängliga informationen förutses utfalla ca euro över budgeten år Statsandelarna ser ut att i jämförselse med budgeten överskridas med ca euro. I den här summan har beaktats den minskade finansieringen av gymnasiet när kommunen måste returnera ca euro av finansieringen i februari Då man granskar helheten ser det fortfarande ut som om budgeten skulle utfalla enligt planerna och det budgeterade underskottet på över en miljon verkar inte bli mindre. Underskottet kan fortfarande bli ännu större beroende på t.ex. hur social- och hälsovårdskostnaderna utfaller och t.ex. vilka oväntade kostnader indragningen av Porlommin yläkoulu får för tekniska väsendet och bildningssektorn. De budgeterade försäljningsvinsterna på euro inom koncernförvaltningen skapar också stor osäkerhet i resultatet. Investeringsutgifterna uppskattas utfalla i slutet på året med ca euro eftersom vissa projekt utfaller som mindre summor i jämförelse med budgeten och vissa vattenverkets projekt förflyttas till nästa år eller förverkligas inte. Golvsaneringen av Hilda Käkikosken koulu och ändringsarbeten av Taitotalo kommer att överstiga eller överstiger redan det investeringsspecifika anslaget. FÖRSLAG (KD): Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige - att den antecknar rapporten över ekonomin för andra tredjedelen av året för kännedom BEHANDLING: Ekonomisekreterare Johanna Sjöberg var närvarande som expert under behandlingen av denna BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige - att den antecknar rapporten över ekonomin för andra tredjedelen av året för kännedom. Rapporten medföljer som bilaga.

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar -anteckna rapporten över ekonomin för andra tredjedelen av året för kännedom BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt -att anteckna rapporten över ekonomin för andra tredjedelen av året för kännedom.

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragraf 43 Enligt 5 FörvBesvL / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress Helsingfors förvaltningsdomstol Pl 120, Helsingfors Kommunalbesvär, paragraf 42 Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress coh postadress Paragrafer Besvärstid dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE Fogas till protokollet Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress Paragrafer Inlämnande av bevärshandlingarna Tilläggsuppgifter Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. ¹) Om det skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet