Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015. Uppföljningen är gjord under Norra Smålands scoutdistrikts distriktsstämma 2015-03-07. Enligt distriktets verksamhetsplan 2014-2015 skall det ske en första uppföljning i november 2014 och i februari 2015. Här nedan redovisas genomförda insatser, tagna beslut och behov av insatser. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon form av rekryteringsinsats. Distriktet bekostar gemensamma annonser i lämpliga tidningar för att främja rekrytering under 2014 och 2015. Distriktet genomför två tre rekryteringsinspirationsdagar under 2014-2015 Uppföljning Den 31 december 2014 hade distriktets medlemsantal minskat med 73 medlemmar, mer information finns i årets mandatfördelning. Distriktet har bekostat en annons inför terminsstarten hösten 2014 18 scoutkårer har genomfört rekryteringsinsatser under 2014. Rekryteringsinspirationsdagar har genomförts i Ryssbystugan under maj månad där distriktets kårer inbjöds. Att göra Vi skall genomföra flera inspirationsdagar Distriktet skall fortsätta att stötta kårerna med hjälp av annonser eller liknande insatser. En översyn av formen för annonsering skall göras. Stödja kårerna i deras rekryteringsinsatser under 2015. Under våren kommer ny logotype och distriktet skall då också ta fram egna profilprodukter.
2 Utbilda Det är viktigt att vi i distriktet har utbildade ledare för att kunna bedriva en kvalitativ och säker verksamhet för våra scouter. Norra Smålands Scoutdistrikt skall ha utbildade ledare som känner en säkerhet i att möta sina scouter och kan erbjuda en trygg verksamhet. Distriktet skall verka för att samtliga kårer jobbar vidare med trygga möten och att man på kåren med hjälp från distrikt och konsulenter tar fram policydokument för kårens krishantering. Alla scoutledare i Norra Smålands scoutdistrikt har genomfört ledarutbildning SCOUT senast år 2015, De som tidigare genomfört Allmän LedarUtbildning, ALU, SLK, skall erbjuds ledarutbildning SCOUT eller likvärdig uppdatering genom studiecirklar och utbildningsdagar. 50 % av kårerna skall ha genomfört attraktiv scoutkår i perioden 2014. Distriktet skall tillsammans med Ugglan skapa en e-postlista där kårernas utbildningsansvariga kan prenumerera på utbildningsinformation Norra Smålands Scoutdistrikt tillsammans med scouternas folkhögskola arrangerar: o Ledarutbildning BAS o Ledarutbildning SCOUT Samtliga moduler Norra Smålands Scoutdistrikt erbjuder kostnadsersättning till kårerna så att alla distriktets ledare kan erbjudas gratis utbildning. (Gäller för utbildningar som genomförs i och i anslutning till Norra Smålands Scoutdistrikt.) Scoutledare uppmanas att söka kvalificerade ledarutbildningar t ex Värdebaserat ledarskap och Treklöver Gilwell. Uppföljning Ugglans medlemmar har meddelat att de inte tänker fortsätta hålla utbildningar och distriktsstyrelsen har påbörjar nyrekrytering av personer som skulle vilja jobba med utbildning av våra ledare. Ungefär 14 kårer har genomfört någon del av Attraktiv scoutkår fram till 2014 På grund av att utbildningsteamet valt att inte fortsätta hålla utbildningar så skapades inte en utbildnings e-postlistan Under året har ledare från distriktet sökt pengar för deltagande i TG, Värdebaserat Ledarskap och andra liknande utbildningar. Att göra Uppföljning av hur många kårer och ledare som har genomfört Trygga möten Uppföljning kårernas utbildningsstatus Rekrytera ett nytt utbildningsteam i distriktet i samverkan med regionala utbildningsgruppen Kårerna uppmanas ansluta sig till folkhögskolans e-postlista Styrelsen bör ha ett faddersystem för information till kårerna
3 Arrangera Målet är att alla kårer skall ha deltagit i något arrangemang utanför den egna kåren. 30 % av kårerna skall ha deltagit i nationellt eller internationellt arrangemang. Minst 75% av distriktets kårer skall vara representerade vid 2014 års Demokratijamboree. Minst hälften av alla distriktets kårer skall vara representerade på regionslägret Wild and Crazy 2014. Norra Smålands scoutdistrikt arrangerar gemensam och kostnadsfri resa till demokratijamboreen. Norra Smålands Scoutdistrikt anordnar ett ledararrangemang. Norra Smålands Scoutdistrikt stöttar och hjälper JIPPO att skapa arrangemang för Utmanare och Roverscouter. Norra Smålands Scoutdistrikt verkar för att ett Äventyrararrangemang blir av under 2014 och 2015 Distriktsstyrelsen tar under året fram rutiner för att publicera arrangemang på hemsidan samt för att till styrelsen rapportera genomförda arrangemang till densamma Norra Smålands scoutdistrikt planerar för följande arrangemang: o Tävlingsdag Våren 2014 och 2015 o Bauerträff Hösten 2014 och 2015 o Kristihimmelfärdspaddling 2014 och 2015. o Kårordförande/kårchefs träff under december 2014 och 2015. o Träff för kårernas utbildningsansvariga december 2014 samt 2015. o Ett distriktsråd under perioden aug. sep. 2014 samt 2015. o Distriktsstämma 2014 samt 2015 Uppföljning Wild and Crazy är genomfört och 14 av distriktets 24 aktiva kårer var närvarande. Distriktet har anordnat kostnadsfria resor till 2014 års demokratijamboree där 11 av 24 kårer deltog. En utbildningsträff genomfördes i december 2014. Vi valde att inte genomföra ett distriktsråd 2014 pga demokratijamboree och kårordförande träff. JIPPO genomförde en aktivitet på Boda Borg. Äventyrararrangemang har inte genomförts. Arrangemang har publicerats på hemsidan. Att göra Genomföra alla arrangemang som står under 2015. Riktad Utmanarinformation till kårerna. FB och hemsida är ej tillräckligt. Arrangemang genomförs oavsett deltagarantal.
4 Leda & Kommunicera Målet är att Norra Smålands scoutdistrikt stärker sin identitet och är starkare år 2020 Scouterna ska vara kända i Norra Smålands scoutdistrikts upptagningsområde. Information om Norra Smålands scoutdistrikt och det som är på gång i distriktet ska vara lättillgängligt för kårer och scouter. En logotype tävling genomförs under 2014 för att markera en nystart för scoutdistriktet. En översyn av kretssystemet görs för: o - Tydliga indelningar o - Nya namn En utbildningsdag i kommunikation och kontakt med media planeras. Uppföljning Logotype tävling är genomförd och ett nytt distriktsmärke/logotyp skall beslutas om på distriktsstämman 2015. Vi funnits på med hemsida och på sociala media, facebook och Twitter. Översyn av kretsindelningen pågår. Att göra Profilprodukter skall tas fram när den nya logotypen har beslutats om. Fortsätta att arbete med kretsindelningen. Utbildningsdag i kommunikation och mediakontakter skall genomföras. Distriktsstyrelsen upprättar en kommunikationsplan. (distriktet är motorn och skall ge kårerna stöd)
5 Förvaltning Norra Smålands Scoutdistrikt äger och förvaltar två väldigt fina och ändamålsenliga scoutlokaler, Ryssbystugan och Skuggebo Lägergård. Målen för perioden är: Våra anläggningar ska inte belasta distriktets ekonomi. Utsedda förvaltare skall sköta den löpande driften av våra fastigheter. Genomföra nödvändiga investeringar och reparationer. Marknadsföra våra anläggningar för att öka kårernas användning av dem. Ny presentation av anläggningarna skall tas fram när alla planerade renoveringar är klara. Uppföljning Distriktets anläggningar har inte belastats distriktets ekonomi. Det har gjorts stora investeringar i båda anläggningarna. Se distriktets ekonomiska rapport. Nytt hyresavtal har tagits fram för våra anläggningar där ansvar och ordningsregler framgår för våra hyresgäster. Att göra Fortsätta att marknadsföra våra anläggningar internt och externt Ny presentation för Skuggebo och Ryssby skall tas fram med bilder och överensstämmande text. Underhållsplan för våra anläggningar skall tas fram under 2015.
Norra Smålands Scoutdistrikt Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-03-14 Preliminär Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 14-01-01-14-12-31 Perioden Ackumulerat Årsbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3120 Landstingsbidrag 232 000,00 232 000,00 232 000,00 3130 Uthyrning Skuggebo 188 640,00 188 640,00 150 000,00 3140 Uthyrning Ryssby 43 584,00 43 584,00 50 000,00 3160 Uthyrning kansli 20 400,00 20 400,00 20 400,00 3680 Öresutjämning 0,26 0,26 0,00 S:a Nettoomsättning 484 624,26 484 624,26 452 400,00 Förändring av varulager 4999 Övriga kostnader -2 265,60-2 265,60 0,00 S:a Förändring av varulager -2 265,60-2 265,60 0,00 Övriga rörelseintäkter 3989 Övriga bidrag 64 321,66 64 321,66 0,00 3994 Försäkringsersättningar 30 748,00 30 748,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 95 069,66 95 069,66 0,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 577 428,32 577 428,32 452 400,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Gåvor -160,00-160,00-6 000,00 4110 Stipendium -5 624,00-5 624,00-10 000,00 4120 Utbildningsbidrag -1 347,00-1 347,00-10 000,00 4130 Distriktsledning -12 245,01-12 245,01-20 000,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -19 376,01-19 376,01-46 000,00 Bruttovinst 558 052,31 558 052,31 406 400,00 Övriga externa kostnader 5010 Distriktsstämma, distriktsråd, KO-träff -5 715,50-5 715,50-20 000,00 5020 Avskrivningar -47 090,00-47 090,00-1 000,00 5030 Förbundsstämma mm -4 688,00-4 688,00-30 000,00 5050 Utbildningar -8 273,12-8 273,12-30 000,00 5090 Utmanar- /roverscout 0,00 0,00-20 000,00 5091 Jippo -8 490,74-8 490,74 0,00 5093 Äventyrsscouter 0,00 0,00-10 000,00 5094 Ledararrangemang -3 164,14-3 164,14-10 000,00 5193 Program -170,00-170,00 0,00 5410 Tävlingsdagen -16 762,90-16 762,90-15 000,00 5420 PR/Info -15 025,00-15 025,00-5 000,00 5618 Kårprojekt -12 060,50-12 060,50-10 000,00 6061 Skuggebo el, tele, sopor etc -65 013,00-65 013,00-125 000,00 6063 Skuggebo underhåll -55 952,38-55 952,38-10 000,00 6064 Skuggebo resor -3 456,00-3 456,00 0,00 6150 Ryssby el, tele, sopor etc -25 784,00-25 784,00-50 000,00 6211 Ryssby underhåll -16 140,10-16 140,10-100 000,00 6230 Ryssby resor -1 820,40-1 820,40 0,00 6250 Ryssby investeringar -67 523,60-67 523,60 0,00 6310 Försäkringar -18 630,00-18 630,00-17 000,00 6340 Lokalhyra kansli -27 967,00-27 967,00-27 500,00 6390 Förbrukningsmateriel -1 880,00-1 880,00-6 000,00 6570 Kansli el, tele, porto etc -12 866,00-12 866,00-15 000,00 6575 Kansliet underhåll -28 780,90-28 780,90 0,00 6580 Kansli inventarier -29 185,00-29 185,00-3 000,00 S:a Övriga externa kostnader -476 438,28-476 438,28-504 500,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -495 814,29-495 814,29-550 500,00 Rörelseresultat före avskrivningar 81 614,03 81 614,03-98 100,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 81 614,03 81 614,03-98 100,00
Norra Smålands Scoutdistrikt Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 15-03-14 Preliminär Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 14-01-01-14-12-31 Perioden Ackumulerat Årsbudget Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 81 614,03 81 614,03-98 100,00 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8240 Ränta Vaggerydskonto 8 246,67 8 246,67 0,00 S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 246,67 8 246,67 0,00 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 10 569,40 10 569,40 25 000,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 569,40 10 569,40 25 000,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 18 816,07 18 816,07 25 000,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 100 430,10 100 430,10-73 100,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 100 430,10 100 430,10-73 100,00 Resultat före skatt 100 430,10 100 430,10-73 100,00 Beräknat resultat 100 430,10 100 430,10-73 100,00
Norra Smålands Scoutdistrikt Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-03-14 Preliminär Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 14-01-01-14-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Skuggebo 1,00 0,00 1,00 1111 Markanläggning Ryssby 111 234,00-5 865,00 105 369,00 1112 Mark Ryssby 411 725,00 0,00 411 725,00 1113 Byggnad Ryssby 124 086,00-23 805,00 100 281,00 1118 Mark Skuggebo 74 600,00 0,00 74 600,00 1220 Inventarier 29 908,00-8 294,00 21 614,00 1260 Diverse fordringar 14 641,00-13 533,00 1 108,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 766 195,00-51 497,00 714 698,00 S:a Anläggningstillgångar 766 195,00-51 497,00 714 698,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 60 000,00 15 000,00 75 000,00 1517 Förutbetald hyra 6 694,00-6 694,00 0,00 S:a Fordringar 66 694,00 8 306,00 75 000,00 Kassa och bank 1930 Bank 5146 10 179 47 101 685,19 144 445,13 246 130,32 1931 Kortkonto 5146 10 219 60 10 461,80 3 179,76 13 641,56 1936 Placeringskonto 5146 19 750 85 250 000,00 0,00 250 000,00 1937 Placeringskonto 5146 19 661 83 250 000,00-250 000,00 0,00 1938 Placeringskonto 5146 19 455 69 250 000,00-250 000,00 0,00 1939 Placeringskonto 5146 19 787 26 Vaggeryd 930 038,44 8 246,27 938 284,71 1940 Placeringskonto 5146 19 767 23 0,00 250 000,00 250 000,00 1941 Placeringskonto 5146-19 763 75 0,00 250 000,00 250 000,00 S:a Kassa och bank 1 792 185,43 155 871,16 1 948 056,59 S:a Omsättningstillgångar 1 858 879,43 164 177,16 2 023 056,59 S:A TILLGÅNGAR 2 625 074,43 112 680,16 2 737 754,59 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -1 675 895,78 0,00-1 675 895,78 2011 Avsättning ny- omstart kårer -921 792,35 0,00-921 792,35 S:a Eget kapital -2 597 688,13 0,00-2 597 688,13 Kortfristiga skulder 2499 Andra övriga kortfristiga skulder -27 386,30 27 386,30 0,00 2812 Öronmärkta medel till Bauerträffen från KFUK-KFUMdistriktet 0,00-19 536,36-19 536,36 2813 Öronmärkta medel till Kristi Himmelfärdspaddligen 0,00-20 000,00-20 000,00 2890 Övr kortfri skulder 0,00-100,00-100,00 S:a Kortfristiga skulder -27 386,30-12 250,06-39 636,36 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -2 625 074,43-12 250,06-2 637 324,49 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 100 430,10 100 430,10