Fullmaktsformulär för TeliaSoneras årsstämma 2008 Läs informationen på sidan 3. De fullständiga förslagen till beslut finner du på sidorna 4 6 i detta fullmaktsformulär. Markera hur du röstar i tabellen nedan. Underteckna och datera dokumentet på sidan 2. Skicka sidan 1 och 2 till Carl Svernlöv (adress på sidan 3). Härmed befullmäktigas var och en av Carl Svernlöv och Cecilia Bjelle att i nedan angivna ärenden företräda och rösta för mina samtliga aktier på nedan angivet sätt vid årsstämman i TeliaSonera AB (publ), org. nr. 556103-4249, den 31 mars 2008. Denna fullmakt återkallar eventuell tidigare avgiven fullmakt. Ja innebär att jag röstar för förslaget. Nej innebär att jag röstar emot förslaget. 1. Val av ordförande vid stämman JA NEJ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen JA NEJ samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den JA NEJ fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2007 års förvaltning JA NEJ Ansvarsfrihet för: Lars Nyberg Anders Igel Tom von Weymarn Maija-Liisa Friman Conny Karlsson Lars G. Nordström Timo Peltola Jon Risfelt Caroline Sundewall CarlBennet Eva Liljeblom Lennart Låftman Lars-Erik Nilsson Sven-Christer Nilsson Agneta Ahlström Elof Isaksson Yvonne Gustafsson (fd Karlsson) Arja Kovin Berith Westman 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter JA NEJ 1
11. Beslut om styrelsens arvodering JA NEJ 12. Val av styrelse JA NEJ Omval av: Maija-Liisa Friman Conny Karlsson Lars G. Nordström Timo Peltola Jon Risfelt Caroline Sundewall Tom von Weymarn 13. Val av styrelseordförande JA NEJ 14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter JA NEJ 15. Fastställande av arvode åt revisorerna JA NEJ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter JA NEJ 17. Val av valberedning JA NEJ 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare JA NEJ Ort och datum: Telefonnummer: Personnummer/ organisationsnummer: Underskrift: Namnförtydligande: Om aktierna ägs gemensamt skall samtliga ägare underteckna denna fullmakt. Förmyndare, gode män och förvaltare skall ange detta. Företrädare för juridisk person skall insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. 2
Fullmaktsformulär för TeliaSoneras årsstämma 2008 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma måndagen den 31 mars 2008 klockan 15.00 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Styrelsen erbjuder aktieägare möjlighet att rösta genom ombud vid årsstämman och tillhandahåller detta fullmaktsformulär vari aktieägaren med ett kryss kan ange hur aktieägaren önskar rösta. Ombud är advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Om Carl Svernlöv skulle bli förhindrad att delta i årsstämman, kommer advokat Cecilia Bjelle, Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm, att företräda aktieägaren enligt denna fullmakt. Fullmakten i original skall skickas till Carl Svernlöv och vara honom tillhanda senast den 25 mars 2008 under adress: Carl Svernlöv c/o TeliaSonera AB (publ) Box 10 182 11 Danderyd Sverige Instruktion för ifyllande av fullmakten Aktiebolagslagen föreskriver att aktieägaren bara får kryssa för Ja eller Nej i de avsedda rutorna, eller avstå från att kryssa för något av alternativen. Det är inte tillåtet att villkora svaren. Det är inte heller tillåtet att skriva instruktioner till ombudet i fullmakten. Om en aktieägare har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, blir fullmakten ogiltig. Anmälan till årsstämman För att få rösta på årsstämman enligt denna fullmakt måste aktieägaren vara införd i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken tisdagen den 25 mars 2008; och anmäla sitt deltagande till TeliaSonera senast tisdagen den 25 mars 2008 kl. 16.00 svensk tid på telefonnummer 08-611 60 15, eller på annat sätt enligt vad som anges i kallelsen. Ett korrekt ifyllt fullmaktsformulär med angivande av personnummer/organisationsnummer kommer att betraktas som en anmälan om deltagande till bolaget. Återkallelse Aktieägaren kan återkalla fullmakten genom att skriva till Carl Svernlöv under adressen ovan. Återkallelsen måste ha mottagits senast den 25 mars 2008 kl. 16.00. Det går även bra att kontakta bolaget på telefon 08-611 60 15, senast vid denna tidpunkt. 3
Fullständiga förslag till beslut 1. Val av ordförande vid stämman Valberedningens förslag: Advokaten Sven Unger. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007 Styrelsen föreslår att fastställande sker av resultaträkning och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2007 såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2007. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie och att den 3 april 2008 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från VPC ske den 8 april 2008. 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2007 års förvaltning Ansvarsfrihet gentemot bolaget föreslås beviljas för VD:arna Anders Igel och Lars Nyberg samt för styrelseledamöterna Tom von Weymarn, Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall, Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson, Sven-Christer Nilsson, Agneta Ahlström, Elof Isaksson, Yvonne Gustafsson (fd Karlsson), Arja Kovin och Berith Westman. 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja Valberedningens förslag: Sju, inga suppleanter. 11. Beslut om styrelsens arvodering Valberedningens förslag: Arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås utgå med 1 000 000 kronor (tidigare 900 000) till ordföranden och med 425 000 kronor (tidigare 400 000) vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att ersättning skall utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor. 12. Val av styrelse Valberedningens förslag: Omval av Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn. 4
13. Val av styrelseordförande Valberedningens förslag: Tom von Weymarn. 14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter Valberedningens förslag: Antalet revisorer skall, för tiden till slutet av årsstämman 2011, vara en (1). 15. Fastställande av arvode åt revisorerna Valberedningens förslag: Revisorns arvode skall utgå enligt räkning. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningens förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers, för tiden till slutet av årsstämman 2011. 17. Val av valberedning Valberedningens förslag: Viktoria Aastrup (Svenska staten), Markku Tapio (Finska staten), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) och Tom von Weymarn (styrelsens ordförande). 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i TeliaSonera AB. Övergripande princip Den övergripande principen är att ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att TeliaSonera kan attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Vidare skall enligt den övergripande principen den totala ersättningen bestå av fast lön, årlig variabel lön, långsiktig variabel lön, pension och övriga förmåner. Sammantaget utgör dessa delar ett integrerat ersättningspaket. Fast lön De fasta lönenivåerna skall ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den aktuella befattningshavaren är anställd med hänsyn tagen till det totala ersättnings-paketet. 5
Lönerna skall fastställas och ses över individuellt med hänsyn till löner för jämförbara befattningar, ansvarsnivå samt befattningshavarens erfarenhet och prestation. Variabel lön Årlig variabel lön De ledande befattningshavarna kan erhålla årlig variabel lön utöver fast lön. Sådana löner skall definieras i en plan för en angiven period, normalt för ett kalenderår. Exakta mål skall fastställas på ett sätt som främjar TeliaSoneras affärsmål. Både finansiella och icke-finansiella mål får användas. Den årliga variabla lönenivån kan variera mellan olika ledande befattningshavare och får ej överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen. Långsiktig variabel lön TeliaSonera har för närvarande inte något aktiebaserat program för långsiktig variabel lön. Ett eventuellt sådant program skall beslutas av bolagsstämman. Ett program, om sådant föreslås, skall uppfattas som rättvist och informationen till aktieägarna om programmet skall vara fullständig, korrekt, förståelig och lämnas i lämplig tid. Pension Pensionsplaner skall följa praxis på den lokala marknaden. Om så är möjligt skall premiebaserade system användas för nyutnämnda ledande befattningshavare. Uppsägningslön och avgångsvederlag Avtalet mellan bolaget och ledande befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid på minst 6 månader från den anställde och högst 12 månader (6 månader för koncernchefen) från bolaget med avseende på avgång eller uppsägning av anställningen. Vid uppsägning från bolagets sida skall den ledande befattnings-havaren ha rätt till avgångsvederlag som motsvarar dennes fasta månadslön under högst 12 månader (24 månader för koncernchefen). Övrig inkomst skall dras av från avgångsvederlaget. Om den ledande befattningshavaren säger upp sig från sin befattning skall han eller hon inte ha rätt till avgångsvederlag. Övriga förmåner Den grundläggande principen är att övriga förmåner, exempelvis förmånsbil och sjukförsäkring, skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Beslutsfattande Styrelsen skall besluta om koncernchefens ersättningspaket, inkluderat beslut om rörlig ersättningsmodell och mål. I regel skall styrelsens beslut fattas efter granskning och rekommendation av styrelsens ersättningsutskott. Baserat på koncernchefens rekommendation godkänner styrelsens ersättningsutskott ersättningspaketet, inkluderat beslut om rörlig ersättningsmodell och mål, för ledande befattningshavare som rapporterar direkt till koncernchefen. Styrelsen får göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa riktlinjer. 6