VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015

VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013 Nettoomsättning 962,4 875,0 Rörelseresultat 7,8-25,0 Rörelsemarginal, % 0,8-2,9 Resultat efter skatt -43,0-45,2 Operativt kassaflöde -30,2-34,3 Nettoskuldsättning 387,2 356,8 Soliditet, % -16,7-6,9 Förbättrat rörelseresultat Positivt rörelseresultat för första gången på tre år Ökad omsättning Ökad försäljning av samtliga materialslag

LIKVIDITET Kraftigt säsongsberoende Fullt täckt säsongsbehov först i maj månad Kraft och energikrävande för organisationen Långsiktig lösning krävs

LÖNSAMHETSPROGRAM FORCE 50 Genomförts enligt plan Bidragit till ett positivt rörelseresultat - första på tre år Ytterligare kostnadssänkande åtgärder har identifierats och inletts Planerade strukturella åtgärder framåt

MARKNADSSITUATIONEN Negativt Entreprenad - Hård konkurrens och prispress i Danmark, Norge och Sverige Ogynnsam väderlek i fjärde kvartalet Ökad konkurrens i Norden inom vatten- och lösningsmedelsburna färger

MARKNADSSITUATIONEN Positivt Entreprenad Norge nya samarbeten Sverige förbättrad marknadsposition trots väderlek Materialförsäljning Ökad försäljning av samtliga produktslag

STRATEGI Fokus på kärnprodukter Nya kundsegment Vidareutveckling entreprenadtjänster Etablering på nya marknader

INLEDNINGEN AV 2015 Mkr 2015 2014 Omsättning 64,9 61,5 Rörelseresultat -50,6-51,1 Resultat efter skatt -44,4-49,0 Nettolåneskuld 456,7 449,9 Soliditet, % -25,5-15,0 Säsongsmässigheten innebär regelmässigt låg omsättning och negativt resultat första kvartalet. Omsättningen och rörelseresultatet i paritet med föregående år. Det säsongsmässiga rörelsekapitalbehovet är mestadels täckt genom krediter från våra kreditgivare. Fortsatt arbete med att stärka koncernens finansiella ställning.

Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott punkt 7c Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplaner, policys samt bokslutskommuniké, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare har styrelsen att besluta om betydande förändringar i Gevekos organisation och verksamhet. Styrelsen beslutar också om företagsförvärv samt övriga större investeringar.

Revisionsutskott Fem protokollförda möten Möten med revisor Uppföljning revisionsrapporter Inriktning av revisionsarbetet Eva Kaijser, ordförande Stefan Tilk

Ersättningsutskott Handlägger frågor rörande VD:s anställnings- och pensions- villkor Godkänner löner till ledande befattningshavare Utskottets beslut är underställda styrelsen för godkännande Finn Johnsson, ordförande Klas Dunberger David Bergendahl

Arbetet i ersättningsutskottet Uppföljning och utvärdering av beslut från årsstämma 2014 angående löneprinciper och ersättningsvillkor för företagsledning samt utfall härav Variabla löneprinciper Löner för ledande tjänstemän och nya befattningshavare

Beslut om ändring av bolagsordningen ( 7) punkt 9 7 Styrelse Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av minst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningens redogörelse punkt 10 Valberedningens uppdrag Val av ordförande vid stämman Förslag till styrelsearvoden Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen Magnus Ergel, ordförande Finn Johnsson Tomas Landeström Förslag till revisorsarvoden Val av revisorer om så är aktuellt

Antal styrelseledamöter punkt 11 Förslag: Fyra ledamöter

Fastställande av arvoden styrelse och revisor punkt 12 Arvode till styrelsen Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden intill ordinarie stämma 2016 skall utgå med totalt 850 000 kr enligt följande: ett arvode om 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till övriga ledamöter. Arvode till revisor För räkenskapsåret 2014 har PwC erhållit revisionsarvode enligt följande: Geveko-koncernen varav AB Geveko 2 618 000 kr 702 000 kr Därutöver arvode om 2 315 000 kr, varav AB Geveko 1 893 000 kr, avseende revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget samt skatterådgivning. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med upprättat avtal och godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter punkt 13 Omval av Klas Dunberger Finn Johnsson Eva Kaijser Stefan Tilk

Val av styrelseordförande punkt 13 Valberedningen har föreslagit val av Finn Johnsson som styrelsens ordförande

Val av revisorer punkt 14 Valberedningen har föreslagit att val sker av Registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som bolagets revisor med auktoriserade revisor Ulf Johansson som huvudansvarig revisor

Beslut om valberedning punkt 15 Valberedningens uppdrag Lämna förslag till val av ordförande vid stämman fastställande av styrelsearvoden val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen fastställande av revisorsarvoden val av revisorer om så blir aktuellt Antal ledamöter skall vara tre Arvode 60 000 till ordförande och 30 000 till extern ledamot. Inget arvode till ledamot som ingår i Gevekos styrelse. Till ordförande föreslås Magnus Ergel och till ledamöter Finn Johnsson och Åsa Söderström Jerring.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen punkt 16 Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare 2014 Fast lön Rörlig lön Övriga förmåner Pensionskostnader Total ersättning VD Göran Eklund 1 888 500-90 827 631 020 2 610 347 Övriga ledande befattningshavare 2 827 586 256 050 199 983 772 468 4 056 087 Summa 4 716 086 256 050 290 810 1 403 488 6 666 434 Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i årsredovisningen i not 32.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen punkt 16 Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen fastställs: Bolaget ska sträva efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. Kriterierna ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet, och prestation. Ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön rörlig lön pensionsförmåner övriga förmåner och avgångsvillkor.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen punkt 16 Rörlig ersättning Koncernchef och verkställande direktör Rörlig lön kan, baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer, utgå med högst 50% av den fasta årslönen. Något särskilt styrelsearvode utgår inte. Uppsägningstid från bolagets sida är 12 månader. Därtill utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner, från vilket avräknas ersättning från förvärvsarbete från annan arbetsgivare. Pension utgår vid pensionsålder 65 år. Övriga ledande befattningshavare Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Uppsägningslön och avgångsvederlag Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Pension Grundläggande pensionsförmån utgörs av ITP-planen och baseras på grundlön. I tillägg utgår en premiebestämd pension. Rörlig lönedel är ej pensionsgrundande. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara 65 år. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl. I utländska dotterbolag tillämpas för respektive land sedvanliga pensionsplaner.

Föranmälda frågor från aktieägare och övriga frågor