Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.



Relevanta dokument
Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Kallelse till årsstämma 2017 i Green Cargo AB

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB,

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB Rätt att delta och närvara samt anmälan

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti,

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Orio AB

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2018

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2017

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2019

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB,

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2012

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, org.nr Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2017

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Protokollsbilaga 3 Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2019

Transkript:

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Tid: Onsdagen den 29 april 2015, kl. 09.00 Plats: Bolagets kontor Ringvägen 100, uppgång A1, plan 5, 118 60 Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, Att: Theresa Einarsson, Box 7264, 103 89 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen

2 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse, b) hållbarhetsredovisningen, och c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB med dotterföretag, b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 15. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och revisorer 16. Beslut om antalet styrelseledamöter 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 18. Beslut om antalet revisorer 19. Val av revisor

3 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande

4 Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Birgitta Böhlin väljs till ordförande vid stämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 310 349 297 kronor, överförs till ny räkning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstämman beslutade den 25 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009. Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

5 15. Arvoden Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning. 16. Antalet styrelseledamöter Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex. 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägaren föreslår omval av Birgitta Böhlin, Peder Larsson, Annema Paus och Satish Sen samt nyval av Richard Reinius och Gunilla Rittgård. Aktieägaren föreslår att Birgitta Böhlin ska väljas till ordförande i styrelsen. 18. Antalet revisorer Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett. 19. Revisor Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. Övrig information Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Ringvägen 100, uppgång A1, plan 5, 118 60 Stockholm, från och med den 8 april 2015. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.apoteksgruppen.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.apoteksgruppen.se. Stockholm den 30 mars 2015 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB STYRELSEN

6 Bilaga 1 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare innebär att Apoteksgruppen i Sverige Holding AB ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. I fråga och ersättning och andra anställningsvillkor ska Apoteksgruppen i Sverige Holding AB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande 2009-04- 20. Nämnda principer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda. Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare. Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer. För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavare och övriga anställdas anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.