Inför årsstämman 2015 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:



Relevanta dokument
Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2017 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2014 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2018 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2013 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2012 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Inför årsstämman 2011 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr

CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL)

Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL)

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 12 april 2016:

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ) den 31 maj 2019 kl

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Gunnebo AB:s årsstämma den 5 april 2017

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017

SW /1. Valberedningens förslag till beslut m.m. till årsstämman Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 kl

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 27 april 2017

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR BOLAGSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 27 APRIL 2016

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till årsstämman 2018, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Gunnebo AB:s årsstämma den 26 april 2012

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB inför årsstämman 2017

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslagen till styrelse och revisor inför årsstämman 2017

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, i förslaget till dagordning vid årsstämman 2019

Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Transkript:

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkterna 2, 13-16 och 21 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman den 28 augusti 2014 om proceduren för utseende av valberedningen, kontaktade styrelsens ordförande, Laurent Leksell, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, de per den sista bankdagen i september månad fyra röstmässigt största aktieägarna, vilka utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2015 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter: Laurent Leksell (ordförande), utsedd av familjen Leksell för familjens direkta och indirekta innehav samt i egenskap av styrelseordförande Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder Jens Barnevik, utsedd av Didner & Gerge Fonder Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden Valberedningen utsåg inom sig Laurent Leksell till ordförande av valberedningen, vilket avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning då han också är styrelsens ordförande. Valberedningens motivering av detta är att Laurent Leksell är bolagets största aktieägare som är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för samtliga bolagets aktieägare. Valberedningen har också beslutat att adjungera Caroline Leksell Cooke till valberedningen. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppdrag gäller till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen har hållit sju protokollförda sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen. Valberedningen har därtill mottagit och behandlat förslag från en aktieägare avseende nyval av styrelseledamot.

Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering avseende förslaget till styrelse enligt följande. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår advokaten Bertil Villard som ordförande vid stämman. Antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen Valberedningen föreslår nio (åtta) styrelseledamöter och inga suppleanter. Arvode till styrelsen Valberedningen föreslår att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 4 295 000 (3 710 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 075 000 (1 040 000) kronor och till ordinarie stämmovald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 460 000 (445 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 660 000 (oförändrat) kronor, varav till ordförande i ersättningsutskottet föreslås utgå ersättning med 90 000 (oförändrat) kronor och till ledamot i ersättningsutskottet föreslås utgå ersättning med 50 000 (oförändrat) kronor. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 200 000 (oförändrat) kronor och till ledamot i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 110 000 (oförändrat) kronor. Arvode eller ersättning för utskottsarbete skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Revisorsarvode Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning. Styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen Valberedningen föreslår att var och en av Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omväljs som ledamöter i styrelsen, samt att nyval sker av Annika Espander Jansson och Johan Malmqvist som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Hans Barella har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande. Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna: Luciano Cattani Född: 1945 Styrelseledamot sedan 2008 och ledamot i ersättningsutskottet Innehav: 20 000 B-aktier och 10 000 B-konvertibler i Elekta Tidigare President för EMEA, Group President International och Executive Vice President International Public Affairs i Stryker Corporation MSc (ekonomi) Styrelseledamot i Sorin SpA Annika Espander Jansson Född: 1964 Föreslagen för nyval Innehav: 0 VD för Asperia AB, tidigare chef för Private Banking vid Handelsbanken samt styrelseordförande för SHB Luxemburg mellan åren 2010-2013 och VD för Catella Healthcare/Esperio AB mellan åren 2004-2010 BSc (kemi) och MBA Styrelseledamot i Esperio AB, Asperia AB och Symphogen AS Laurent Leksell Född: 1952 Styrelseledamot sedan 1972, styrelseordförande sedan 2013 och ordförande i ersättningsutskottet Innehav: 14 250 000 A-aktier, 8 856 624 B-aktier, 3 562 500 A-konvertibler och 2 500 681 B- konvertibler i Elekta Grundare av Elekta och arbetande styrelseledamot mellan åren 2005-2013 och tidigare VD och koncernchef för Elekta AB mellan åren 1972-2005 MBA och Ekonomie doktor Styrelseordförande i Leksell Social Ventures och styrelseledamot i Internationella Handelskammaren (ICC) Siaou-Sze Lien Född: 1950 Styrelseledamot sedan 2011 och ledamot i ersättningsutskottet Innehav: 10 000 B-aktier i Elekta Senior Executive Coach i Mobley Group Pacific Ltd, tidigare Senior Vice President Hewlett- Packard Services i Asien och Stillahavsregionen samt Japan fram till 2006 BSc (fysik) och MSc (datateknik) Styrelseledamot i Nanyang Technological University (NTU), NTU:s Confucius Institute och Japfa Ltd

Johan Malmqvist Född: 1961 Föreslagen för nyval Innehav: 0 Tidigare VD och koncernchef samt styrelseledamot i Getinge AB mellan åren 1997 mars 2015 Civilekonom - Tomas Puusepp Född: 1955 VD och koncernchef för Elekta sedan maj 2015 och styrelseledamot sedan 2013 Innehav: 620 000 B-aktier och 150 000 B-konvertibler i Elekta VD och koncernchef för Elekta AB under räkenskapsåren 2005/06 2013/14 Ingenjör Styrelseordförande i Global Medical Investments GMI AB och styrelseledamot i Svensk- Amerikanska Handelskammaren i New York och Amerikanska Handelskammaren i Stockholm Wolfgang Reim Född: 1956 Styrelseledamot sedan 2011 och ledamot i ersättningsutskottet Innehav: 17 500 B-aktier i Elekta Tidigare VD för Dräger Medical AG fram till 2006 MSc och PhD (fysik) Styrelseordförande i Ondal Medical Systems GmbH och styrelseledamot i GN Store Nord A/S, Klingel GmbH och Medlumics S.L. Jan Secher Född: 1957 Styrelseledamot sedan 2010 och ledamot i revisionsutskottet Innehav: 18 800 B-aktier och 2 340 B-konvertibler i Elekta VD och koncernchef för Perstorp AB från september 2013, tidigare VD och koncernchef för Ferrostaal AG mellan åren 2010-2012, VD för Clariant AG mellan åren 2006-2008 och koncernchef för SICPA mellan åren 2003-2005 Civilingenjör Styrelseordförande Peak Management AG och styrelseledamot i European Chemical Industry Council Birgitta Stymne Göransson Född: 1957 Styrelseledamot sedan 2005 och ledamot i revisionsutskottet Innehav: 6 100 B-aktier och 1 900 B-konvertibler i Elekta VD och koncernchef för Memira Group mellan åren 2010-2013 och VD för Semantix Group mellan åren 2005-2009 Civilingenjör och MBA Styrelseordförande i Medivir AB och Stiftelsen Fryshuset samt styrelseledamot i HL Display AB,

Rhenman & Partners Asset Management AB, Advania, Bioinvent AB, Midsona AB och Sophiahemmet Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Sju av styrelsens föreslagna ledamöter Luciano Cattani, Annika Espander Jansson, Siaou-Sze Lien, Johan Malmqvist, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson är samtliga oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Tomas Puusepp är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Laurent Leksell är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och, som bolagets största aktieägare, inte oberoende i förhållande till större aktieägare. Revisor Valberedningen föreslår att PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, omväljs som revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse Valberedningen har löpande under de senaste åren arbetat med styrelsens långsiktiga kompetensförsörjning och successionsplanering. Detta arbete är kopplat till Elektas långsiktiga strategi, verksamhetsinriktning och utvecklingsskede. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat tagit del av den externa utvärdering av styrelsen och dess arbete som har genomförts samt styrelseordförandens redogörelse för identifierade utvecklingsområden för styrelsens arbete. Valberedningen har också vid ett tillfälle träffat styrelsens ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Hans Barella har meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår Annika Espander Jansson och Johan Malmqvist som nya styrelseledamöter. Annika Espander Jansson har 25 års erfarenhet som analytiker, investerare samt från chefspositioner inom olika delar av finansmarknaden och läkemedelsindustrin. Hon är grundare och VD för Asperia AB sedan juni 2013. Annika Espander Jansson är född 1964 och innehar en BSc i Kemi från Uppsala Universitet/University of Michigan, Ann Arbor samt en MBA i International Business Management från Uppsala Universitet. Från 2010-2013 var hon Chef för Private Banking vid Handelsbanken samt styrelseordförande för SHB Luxemburg och har även

tidigare innehaft ledande befattningar bland annat vid Catella Healthcare/Esperio AB i Stockholm och Enskilda Securities. Hon är styrelseledamot i Asperia AB, Esperio AB samt i Symphogen AS och har vidare erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag, bland annat i Biotage AB, Probi AB, Stille AB, Cellartis AB samt SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening). Johan Malmqvist har omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin. Johan Malmqvist är född 1961 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Från 1997 till mars 2015 arbetade han som VD och koncernchef för medicinteknikbolaget Getinge AB. Dessförinnan besatt han flertalet positioner inom Getingekoncernen. Innan Johan Malmqvist började på Getinge år 1990 arbetade han på olika positioner inom Electroluxkoncernen. Johan Malmqvist innehade uppdrag som styrelseledamot i Getinge AB från 1997 till 2015. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta bolagets behov. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategi, verksamhet samt utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Förslaget uppfyller även kraven, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, om mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget uppfyller inte fullt ut kravet om att eftersträva en jämn könsfördelning. Av de föreslagna nio ledamöterna är tre kvinnor och sex män och andelen kvinnor ökar således till 33 (25) procent. Valberedningen anser det väsentligt att fortsatt eftersträva en jämn könsfördelning. Förslaget till styrelse utgörs av ledamöter vilka bedöms bidra med bland annat erfarenhet från och kunskap om både generell och medicinteknisk industri, ekonomi- och finans och för Elekta viktiga internationella marknader. Flera av de föreslagna ledamöterna utgörs av personer med huvudsaklig erfarenhet från ett icke-nordiskt perspektiv. Procedur för utseende av valberedningen Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2016 skall gå till enligt följande: Utseende av valberedning 1. Styrelsens ordförande skall före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelseordföranden själv eventuellt representerar, vilka skall ges möjlighet att utse var

sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, eller i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning utsetts. Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller haft rätt att utse ledamot av valberedningen. 2. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast skall ägarstatistik 1 från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, läggas till grund. 3. Såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande skall ordförande i valberedningen vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. 4. Valberedningen skall ha rätt att efter enhälligt beslut härom utse person som adjungerad ledamot i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut. 5. Namnen på ledamöterna av valberedningen samt vem de utsetts av skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Förändringar i valberedningen 6. Om någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av ledamot att utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. 7. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett denne, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan 1 Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

ledamot, om aktieägaren så önskar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga. 8. Valberedningen har rätt att, om så bedöms lämpligt, utöver eventuellt adjungerad ledamot enligt punkten 4 ovan, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra röstmässigt största aktieägarna. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut. 9. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras så snart sådana skett. Sammanträden 10. Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande med undantag för valberedningens första sammanträde som sammankallas av styrelsens ordförande. Valberedningen skall hålla konstituerande sammanträde senast inom trettio arbetsdagar efter den dag när sammansättningen offentliggjorts. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och, om valberedningen så beslutar, av ytterligare en ledamot. 11. Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler och i uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till: a) ordförande vid årsstämma; b) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; c) arvode till icke-anställda styrelseledamöter; d) arvode till bolagets revisor och val av revisor; och e) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen 12. Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget kan på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag exempelvis rekryteringskostnader.

13. Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter deltar. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. I händelse av lika röstetal skall den mening som biträdes av valberedningens ordförande gälla som beslut. Ändringar av dessa instruktioner 14. Valberedningen skall årligen utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.