Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer 556197-7587. Tid: Fredagen den 21 april 2017, kl. 10. Plats: AB Göta kanalbolags huvudkontor, Platensgatan 12, Motala. Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten.
Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Göta kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport b) revisionsberättelse c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 10. Redogörelse för det gångna årets arbete 11. Beslut om a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 2 (7)
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i AB Göta kanalbolag. b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande i AB Göta kanalbolag som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande. 15. Beslut om antalet styrelseledamöter. 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter. 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 18. Beslut om antalet revisorer. 19. Beslut om arvode till revisor. 20. Val av revisor. 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. 22. Övrigt 23. Stämmans avslutande 3 (7)
Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.gotakanal.se innan stämman. 11. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 4 046 kronor, överförs till ny räkning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande Bolagsstämman beslutade den 25 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016. 15. Antalet styrelseledamöter Aktieägarens förslag till antalet stämmovalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.gotakanal.se, innan stämman. 16. Arvoden till styrelseledamöter Aktieägarens förslag till styrelsearvoden kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.gotakanal.se, innan stämman. 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägarens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.gotakanal.se, innan stämman. 18. Antalet revisorer Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett. 19. Arvode till revisor Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. 4 (7)
20. Revisor Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas. Övrig information Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos AB Göta kanalbolag, Platensgatan 12, 591 35 Motala, från och med den 31 mars 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.gotakanal.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.gotakanal.se. Motala den 24 mars 2017 AB Göta kanalbolag STYRELSEN 5 (7)
Bilaga 1 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler Föreslagna riktlinjer överensstämmer med av regeringen den 22 december 2016 beslutade Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande i bolag med statligt ägande. Bolaget tillämpar även de regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som gäller för publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersättningar till ledande. Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Såvitt avser verkställande direktören ska styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören ska årligen informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande befattningshavarna. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Verkställande direktören ska tillse att bolagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i regeringens riktlinjer. Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönejämförelser med fristående marknadslönekonsulter. Lön och annan ersättning till VD och andra ledande Bolaget ska erbjuda kokurrenskraftig totalersättning som möjliggör att ledande kan rekryteras och behållas. Ersättningen till ledande ska bestå av fast lön och pension. Rörlig lön, exempelvis i form av så kallade incitamentsprogram, ska inte förekomma för ledande. Den totala ersättningen ska vara rimlig och väl avvägd och ska motsvara den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Lönen ska omprövas varje år. 6 (7)
För nya anställningar ska pensionsförmånen vara avgiftsbestämd, såvida den inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. I de fall företaget avtalat om förmånsbestämd pensionsförmån följer avtalet tillämplig kollektiv pensionsplan, dvs. ITP-planen. Pensionsåldern ska lägst vara 65 år i avtal ingångna efter årsstämman 2017. Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden ej överstiga sex månader. Vid uppsägning från företagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst 12 månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och omfatta endast den fasta lönen utan tillägg för pension. Vid ny anställning eller vid erhållande av inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från AB Göta kanalbolag reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då avgångsvederlag utgår. Avräkning ska ske även avseende intäkter från tillkommande avlönat uppdrag, exempelvis styrelseuppdrag. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå. Motala den 24 mars 2017 Styrelsen för AB Göta kanalbolag 7 (7)