Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Relevanta dokument
Nytt motiverat yttrande från valberedningen avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 27 april 2017

Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

HAKON INVEST VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

CELLAVISIONS VALBEREDNINGS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Kallelse till årsstämma 2017

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

Bilaga 1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I NETENT AB (PUBL)

Valberedningens förslag till årsstämman 2018, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2018

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA STYRELSEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 I NETENT AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2016

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 12 april 2016:

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Kallelse till årsstämma

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015

Kallelse till årsstämma

Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Inför årsstämman 2018 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, i förslaget till dagordning vid årsstämman 2019

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017

Kallelse till årsstämma

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Inför årsstämman 2017 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, i förslaget till dagordning vid årsstämman 2018

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018, inklusive motiverat yttrande

Kallelse till årsstämma

Inför årsstämman 2014 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2019

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Gunnebo AB:s årsstämma den 5 april 2017

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Inför årsstämman 2012 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Valberedningen i Eniro

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 4 april 2017 *****

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016

Inför årsstämman 2013 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT 2015

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Resurs Holding AB:s valberednings motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseval vid årsstämman 2018

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Resurs Holding AB:s valberednings motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseval vid årsstämman 2019

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 9 april 2019 *****

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 21 maj 2015

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stig-Arne Blom som ordförande vid årsstämman.

Transkript:

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) inklusive redogörelse för valberedningens arbete I enlighet med årsstämmans mandat erbjöd styrelsens ordförande, Bengt Kjell, fyra av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2017 års årsstämma. Invesco Funds och LKAB tillfrågades om deras eventuella intresse att ingå i valberedningen, men valde att avstå. På bolagets hemsida offentliggjordes den 29 september 2016 valberedningens sammansättning och vilka aktieägare som utsett ledamöterna. Valberedningen består av följande personer: Lars Pettersson, Industrivärden (valberedningens ordförande), Kari A.J. Järvinen, Solidium Oy, Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, Magnus Strömer, Handelsbanken Fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande). Sedan valberedningens sammansättning offentliggjordes och fram till årsskiftet fanns information på bolagets hemsida om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit till valberedningen. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter, d.v.s. Bengt Kjell, Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Pasi Laine. Vidare föreslås att Bengt Kjell omväljs som styrelseordförande. Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod återgår till en styrelsesammansättning bestående av nio stämmovalda ledamöter och inga suppleanter som var fallet före 2016 års stämma. Valberedningens första möte inför årsstämman 2017 ägde rum den 5 oktober 2016 då inledande diskussioner hölls kring de förslag som ankommer på valberedningen att föreslå till stämman och då även det fortsatta arbetet planerades. Kravprofiler på framtida ledamöter uppdaterades och den sedan föregående år redan engagerade rekryteringskonsulten fortsatte sitt arbete med att långsiktigt bistå valberedningen med sonderingen av potentiella styrelsekandidater. Valberedningen har sammanträtt sex gånger där samtliga ledamöter varit närvarande.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag tillämpat sin mångfaldspolicy som utgörs av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Vid ett möte under hösten redogjorde Bengt Kjell för revisionsutskottets slutsatser avseende revisorsinsatsen. Valberedningen har också träffat och intervjuat Petra Einarsson och Marika Fredriksson om deras syn på arbetet i styrelsen. Verkställande direktören Martin Lindqvist har för valberedningen redogjort för bolagets verksamhet och strategi samt intervjuats angående samarbetet mellan styrelse och ledning. Valberedningen har också träffat och intervjuat den föreslagna styrelsekandidaten Pasi Laine. Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen samt för utfallet av utvärderingen. Sammantaget gav styrelseutvärderingen uttryck för ett väl fungerande styrelsearbete med ledamöter som representerar en bred kompetens med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Styrelsearbetet präglas av ett öppet arbetsklimat och en konstruktiv dialog, samt ett mycket gott samarbetsklimat mellan styrelsen, kommittéerna och VD. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Av de nuvarande stämmovalda styrelseledamöterna är tre kvinnor. Valberedningens förslag innebär att antalet kvinnor i styrelsen är oförändrat. Konsekvensen av valberedningens förslag om en ökning av det totala antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter blir dock att den procentuella andelen kvinnor minskar något. Valberedningen arbetar emellertid vidare utifrån en långsiktig målsättning om att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen i linje med den ambition som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat. Valberedningen kommer att fortsätta verka för en ändamålsenlig styrelsesammansättning som tillgodoser styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund inklusive könsfördelning. Valberedningen fäster också särskild vikt vid att styrelseledamöterna har en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i SSAB. Valberedningen har vid framtagandet av förslag till arvoden för styrelsen och dess utskott bl.a. beaktat nivåerna för styrelsearvoden i liknande bolag. Valberedningen har biträtts av revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till val av revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Sedan hösten 2014 har det skett ett antal förändringar i styrelsesammansättningen och valberedningen anser att behovet av stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet är av stor vikt. Samtidigt anser valberedningen att förnyelse i styrelsearbetet är viktigt. Valberedningens förslag syftar till att tillgodose båda dessa aspekter. Den för nyval föreslagna kandidaten Pasi Laine har en civilingenjörsexamen från Helsingfors tekniska högskola och är sedan 2013 koncernchef och verkställande direktör för Valmet Oyj. Pasi Laine har relevanta erfarenheter och kunskaper från både industriell verksamhet och om de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. Pasi Laine är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Sammantaget gör valberedningen den bedömningen att Pasi Laine möter de krav på kompetens och erfarenhet som valberedningen fastställt i sin kravprofil och anser därför att han är mycket väl lämpad som styrelseledamot i SSAB. Valberedningen gör bedömningen att Bengt Kjells gedigna kunskaper och långa erfarenhet av styrelsearbete gör honom väl lämpad att fortsätta som ordförande. Valberedningen anser således att den föreslagna styrelsen, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav bolagets verksamhet kommer att ställa. Valberedningen har inhämtat nedan angiven information om de föreslagna kandidaterna (angivna aktieinnehav inkluderar närstående personers och närstående bolags innehav) i vilken också valberedningens bedömning av respektive kandidats oberoende gentemot bolaget och större ägare framgår: Bengt Kjell Född: 1954 Styrelseordförande sedan 2015. Innehav: 100 000 aktier Diplomerad HHS Stockholm. Styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB och vice styrelseordförande i Indutrade AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, ICA Gruppen AB och Pandox AB m.fl.

Tidigare bl.a. tf VD i Industrivärden, VD i Handel och Industri, vice VD i Industrivärden och Senior partner i Navet AB samt styrelseordförande i Kungsleden AB och Skånska Byggvaror AB, styrelseledamot i Höganäs AB, Skanska AB och Munters AB m.fl. Oberoende i förhållande till bolaget, men ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Petra Einarsson Född: 1967 Styrelseledamot sedan 2014. Innehav: 10 000 aktier Civ.ek. Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology sedan 2013, styrelseledamot i Industriarbetsgivarna och ledamot i Jernkontorets fullmäktige. Tidigare ekonomidirektör i Sandvik Materials Technology samt chef för Sandviks produktområden Strip och Tube. Marika Fredriksson Född: 1963 Styrelseledamot sedan 2016. Innehav: 0 MBA i ekonomi. Ekonomi- och finanschef Vestas Wind System A/S sedan 2013, styrelseledamot ÅF. Tidigare ekonomi- och finansdirektör i Gambro och Autoliv, finans- och strategichef i Volvo Construction Equipment samt styrelseledamot i Ferronordic Machines. Pasi Laine Född: 1963 Föreslagen för nyval Innehav: 4 743 aktier

MSc (Eng.). Koncernchef och VD för Valmet Oyj sedan 2013. Tidigare bl.a. flera ledande befattningar inom Metso-koncernen, innefattande President för Pulp, Paper and Power Technology, President för Metso Automation, samt styrelseledamot i HKScan Oyj och Tamfelt Oyj. Matti Lievonen Född: 1958 Styrelseledamot sedan 2014 Innehav: 29 333 aktier BSc (Eng), emba, bergsråd, D.Sc. (Tech.) h.c. VD och koncernchef i Neste Corporation sedan 2008, vice styrelseordförande i Nynäs AB, vice styrelseordförande i Chemical Industry Federation of Finland, ordförande i Supervisory Board i Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, styrelseledamot i Advisory Board of National Emergency Supply Agency (Finland) och i Supervisory Board of the Finnish Fair Corporation. Tidigare bl.a. flera ledningsbefattningar i UPM-Kymmene, vice ordförande i Confederation of European Paper Industries, styrelseledamot i Rautaruukki, Finnish Oil and Gas Federation, EUROPIA och Confederation of Finnish Industries. Martin Lindqvist Född: 1962 Styrelseledamot sedan 2011. Innehav: 32 732 aktier Civ.ek. VD och koncernchef i SSAB sedan 2011, ordförande i Jernkontoret och ledamot i Industriarbetsgivarna. Tidigare bl.a. affärsområdeschef för SSAB EMEA, ekonomi- och finansdirektör i SSAB AB, ekonomichef i SSAB Strip Products, chefscontroller i NCC samt styrelseledamot i Indutrade AB och Svenskt Näringsliv. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare, men ej oberoende i förhållande till bolaget.

Annika Lundius Född: 1951 Styrelseledamot sedan 2011. Innehav: 13 125 aktier Jur. kand. Styrelseledamot i Industrivärden och AMF Pension. Tidigare bl.a. Vice VD i Svenskt Näringsliv, rättschef och finansråd i Finansdepartementet, VD i Försäkringsförbundet (nuvarande Svensk Försäkring) och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation. Oberoende i förhållande till bolaget, men ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare. John Tulloch Född: 1947 Styrelseledamot sedan 2009. Innehav: 15 000 aktier Bachelor of Agricultural Science (majored in Agricultural Economics) och Master of Science. Styrelseledamot i Russel Metals Inc. Tidigare bl.a. Executive Vice President, Steel & Chief Commercial Officer i IPSCO och Executive Vice President i SSAB och President Division i IPSCO. Bolaget har informerat valberedningen om att John Tulloch har ett konsultavtal med SSAB:s amerikanska dotterbolag enligt vilket han anlitas för rådgivning beträffande nordamerikanska bransch- och kundfrågor. Konsultuppdraget är icke-operativt till sin karaktär och står inte i konflikt med hans uppdrag som styrelseledamot. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare, men ej oberoende i förhållande till bolaget. Lars Westerberg Född: 1948 Styrelseledamot sedan 2006. Innehav: 20 000 aktier

Civ.ing. och civ.ek. Styrelseledamot i AB Volvo, Sandvik och Stena. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Gränges, VD, koncernchef och styrelseordförande i Autoliv, styrelseordförande i Husqvarna samt styrelseledamot i Meda.