TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagsordningen för Nykvarns Kommunkoncern AB. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens styrdokument som berör kommunens majoritetsägda bolag. TJÄNSTESKRIVELSE Förslaget till ny bolagsordning innebär ingen förändring mot tidigare men har skrivits om med ett tydligare ändamål och med en enhetlig uppställning jämfört med övriga bolagsordningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-05-06 Ärendet Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens styrdokument som berör kommunens majoritetsägda bolag. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordningarna för de bolag kommunen innehar aktier i. Bolagsordningens främsta syfte är att ange det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Nykvarns Kommunkoncern ABs ändamål är att utöva ägaransvaret för de kommunala bolagen i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande samt att aktivera de kommunala bolagen i kommunens utveckling. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(2)
Förslaget till ny bolagsordning innebär ingen förändring mot tidigare men har skrivits om med ett tydligare ändamål och med en enhetlig uppställning jämfört med övriga bolagsordningar. Ekonomiska konsekvenser Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. Barnkonventionskonsekvenser Ärendet medför inga negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv. TJÄNSTESKRIVELSE Ola Edström Kommundirektör Thomas Jansson Kanslichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Nykvarns Kommunkoncern AB Kanslichef Ekonomichef Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(2)
Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB, Org. Nr 55 68 30 7002 Fastställd av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun 2015-xx-xx, xx 1 Firma Bolagets firma är Nykvarns Kommunkoncern AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Nykvarns kommun, Stockholms län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål att som moderbolag äga och förvalta Nykvarns kommuns aktier i kommunens övriga hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av kommunen. Verksamheten ska bedrivas i kommunens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen utöva ägaransvaret för de kommunala bolagen inom Nykvarns kommun i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i kommunens utveckling 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Nykvarns kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår utav av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10.400.000 kronor och högst 30.400.000 kronor. 7 Aktiebelopp I bolaget ska finnas lägst 10.400 aktier och högst 30.400 aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. För suppleanters inträde gäller den ordning kommunfullmäktige beslutat i frågan. Suppleanter har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.
9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Nykvarns kommun tillämpar samordnad revision mellan kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag. 10 Lekmannarevisorer Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med en suppleant för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justerare; 5. Godkännande av dagordning; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 10. Val av revisor och revisorssuppleant 11. Anmälan av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter 12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren Fastställande av budget för verksamheten Bildande, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Fastställande av ägardirektiv
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Upplösning av bolaget Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Nykvarns kommun. 18 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun.
Bolagsordning 2015-08-19 Upprättad KF 95, 2009-10-22 Reviderad KF 13 2013-02-14 Fastställd av bolagsstämman 2012-05-21 Bolagsordning för Nykvarns kommunkoncern AB KS/2012:155 1 Firma Bolagets firma är Nykvarns Kommunkoncern AB 2 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktierna i de aktiebolag som ingår i Nykvarns kommuns totala organisation och där kommunen äger minst 50% av aktierna. BOLAGSORDNING 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag och bolagen sinsemellan. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar fördelas enligt aktiebolagslagens regler. 4 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Nykvarns kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra 10.400.000 kronor. 6. Aktie Bolaget skall ha 10 400 aktier. Styrelse Styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. För suppleanters inträde gäller den ordning fullmäktige beslutat i frågan. Suppleanter har närvarorätt vid styrelsens sammanträden. NYKVARNS KOMMUN 1(3) Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Sida nr 2 (3) Suppleant skall alltid underrättas om styrelsesammanträde och delges beslutsunderlag för detta. Suppleant har alltid samma lojalitetsplikt gentemot bolaget som styrelseledamot och samma tystnadsplikt rörande bolagets angelägenheter. 7 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Nykvarns kommun, Stockholms län. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisorer För samma tid som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Nykvarns kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma årsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justerare 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Fastställande av dagordning 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Beslut om arvode till styrelseledamöter, revisor, lekamannarevisor och suppleanter 9. I förekommande fall val av revisor med suppleant 10. I förekommande fall anmälan om vilka styrelseledamöter med suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter som valts av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Nykvarns kommun Centrumvägen 20 08 555 01 003 08 555 01 1499 kommun@nykvarn.se www.nykvarn.se 155 80 Nykvarn Sida 2
Sida nr 3 (3) 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 14 Kommunal insyn Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun äger närhelst den önskar ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Det gäller endast i den mån hinder ej föreligger p g a författningsreglerad sekretess dock med undantag för bestämmelsen i 6 kap 1 sekretesslagen. 15 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Nykvarns kommun Centrumvägen 20 08 555 01 003 08 555 01 1499 kommun@nykvarn.se www.nykvarn.se 155 80 Nykvarn Sida 3